Bolagsstyrningsrapport 2017

Transkript

1 Bolagsstyrningsrapport 2017 Inledning Sveriges Radios styrelse har beslutat att följa svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Allmänheten finansierar Sveriges Radios verksamhet genom radio- och tv-avgiften. Det är därför viktigt att Sveriges Radio styrs på ett sätt som innebär att bolagets medel används på ett rationellt sätt och i överensstämmelse med givna förutsättningar. Av samma skäl är det också viktigt att allmänheten får möjlighet till god insyn i hur bolaget styrs. Koden tillämpas enligt principen följa eller förklara vilket innebär att ett bolag kan avvika från enskilda regler i Koden om en förklaring till avvikelsen anges. Avvikelser från Koden På följande punkter avviker Sveriges Radios styrning från de regler som finns i Koden: Kodregel Beskrivning Avvikelse Anledning 2.3, 2.6, 2.7 Val och arvodering av styrelse och revisor Valberedningens ledamöter är inte oberoende i förhållande till Sveriges Radio. Valberedningen lämnar inget motiverat yttrande beträffande sitt förslag till styrelse på Sveriges Radios webbplats. Valberedningen lämnar ingen redogörelse på årsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum. 7.6 Styrelsens arbetsformer Delårsrapporten granskas inte av bolagets revisorer. 9.2 Ersättningar till ledande befattningshavare Bolagsstyrningsrapporten är inte granskad av bolagets revisorer. Valberedningen beslutar inte om ersättningar till samtliga ledande befattningshavare. Styrelsen fattar beslut om ersättning till vd. Vd fattar beslut om ersättning till underställda direktörer. Valberedningen beslutar om ersättning till årsstämmovalda ledamöter. Val och arvodering av styrelse och revisorer bereds av Förvaltningsstiftelsen, vilken fungerar som bolagets valberedning. Dess verksamhet regleras av stiftelseförordnandet. Enligt Aktiebolagslagen är bolaget inte skyldigt att avge delårsrapport. Enligt Styrelsens arbetsordning beslutar vd ersättningen till underställda direktörer tillsatta av styrelsen.

2 Så styrs Sveriges Radio Sveriges Radios verksamhet styrs av regler som slås fast av riksdag och regering. Med stöd av radiooch tv-lagen formulerar regeringen ett sändningstillstånd som bestämmer ramarna för verksamheten under tillståndsperioden. Regeringen utfärdar därefter årligen anslagsvillkor med beslut om medelstilldelning samt andra förutsättningar av teknisk och administrativ karaktär. Sveriges Radio AB ägs av Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB. Ledningen av SR utövas av styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen, bolagsordningen och svensk kod för bolagsstyrning. Verksamheten finansieras med medel som riksdagen anvisar från rundradiokontot, vars intäkter till övervägande del utgörs av radio- och tv-avgifter. Sveriges Radios verksamhet är organiserad i fem enheter: Vd-enheten med ekonomi och strategi, Programenheten, Teknikenheten, Kommunikationsenheten och Personalenheten. Direktionen utgörs av verkställande direktören, sex direktörer och tre biträdande programdirektörer med ansvar för beställarverksamhet, innovation respektive produktion. Programenheten är organiserad i tre genreområden, sex geografiska områden samt Sisuradio, vilka svarar för programproduktion, en Utbuds- och utvecklingsgrupp med ansvar för interna och externa programbeställningar samt en Innovationsavdelning. Beställningarna utgör grunden för redaktioners, områdens och avdelningars planering och budget för kommande år samt för externa bolags produktioner. Det utbudsstrategiska arbetet Grunden för det utbudsstrategiska arbetet utgörs av utbudsstrategin som preciseras ytterligare i kanalstrategier för P1, P2, P3 och P4. I strategin slås fast att programmen är till för publiken, som bland annat vill bli uppdaterad, informerad och känna gemenskap. Programmen ska också ha ett tydligt uppdrag. Eftersom omvärlden är i konstant förändring med en ökad digitalisering, globalisering och polarisering krävs ett ständigt utvecklingsfokus. Sveriges Radios plan för att utveckla den journalistiska verksamheten under tillståndsperioden är formulerad i Sveriges Radios Publicistiska Utveckling (SRPU): Den publicistiska grunden sätta agendan, skapa sammanhang och vara närvarande. Den publika ambitionen vara till för alla, bjuda in publiken och få publiken att stanna kvar. Kanal- och distributionsidén tydligare utveckla vägarna till publiken och enhetliga arbetssätt för att underlätta samarbete över redaktionsgränserna. Företagsledningen fastställer därutöver specifika satsningar och årliga prioriteringar under tillståndsperioden. 2 (7)

3 Beställnings- och verksamhetsplaneringen Utbuds- och utvecklingsgruppen ansvarar för interna och externa programbeställningar. Det finns tydliga rutiner för arbetet samt frekventa kontakter och avstämningar mellan beställare och mottagande redaktion eller externt bolag. Målet med beställningsprocessen är att utifrån utbudsstrategin lägga relevanta beställningar. Utbudsgruppen har ett publikt fokus och perspektiv, ansvarar för analyser av utbudet, hämtar in idéer samt diskuterar uppdrag internt och med externa bolag. Mottagaren av en beställning ska därefter beskriva hur man avser utföra uppdraget och sätta mål i ett programkontrakt. Planerna konsolideras till Sveriges Radios verksamhetsplan där det framgår hur SR arbetar för att nå målen. Den årliga planeringen avslutas formellt när styrelsen i december godkänner utbudsplan och budget. Uppföljning Företagsledningen får varje månad uppföljningsrapporter. Rapporterna innehåller en beskrivning av läget för verksamhet, ekonomi och personal. Per april, augusti och december innehåller rapporterna även uppföljning av strategiska mål, publik, sändningstid samt upphandlings- och investeringsverksamhet. Varje tertial utvärderas verksamheten vid dialogsamtal mellan enhetschefer, ekonomichef och vd. Tertialgenomgångar görs även i företagsledningen och i styrelsen. Vid återkommande strategiska diskussioner i företagsledningen används en analysmodell med ett antal parametrar för att kunna simulera flerårseffekter vid olika kostnadsscenarier. Modellen är ett viktigt hjälpmedel för att säkerställa att företagets planer kan genomföras med tillgängliga medel och med en ekonomi i fortsatt balans. Beställningarna mäts och följs upp på olika sätt i dialog mellan beställare och redaktioner: löpande i CATI- och PPM-mätningar med interna publikmål för varje kanal, både i FM och digitalt, som beställarna gör varje år kanalerna följs även upp med kvalitativa publika mål i Novus attitydundersökning. Resultatet presenteras i ett positioneringsdiagram där utfallet av attitydundersökningen sätts samman med graden av upplevd viktighet. Eftersom denna attitydundersökning har funnits sen år 2009 ger utfallet beställarna en god kunskap över tid om hur publiken uppfattar att kanalen har utvecklats. Dessa insikter finns sedan med i de framtida beställningarna. Årsstämman Årsstämman är bolagets högsta beslutande organ där ägaren utövar sin ägarmakt genom att bl.a. välja styrelse och revisorer, besluta om ansvarsfrihet för styrelse och vd, fastställa resultat- och balansräkningen, beslutar om vinstdisposition och eventuellt lämna styrelsen direktiv för verksamheten. Sveriges Radio avviker ifrån normalfallet då beslut om ändringar i bolagsordningen måste godkännas av regeringen innan de träder i kraft. Då Sveriges Radio ingår i en koncern med endast en ägare förekommer det även att ägaren lämnar direktiv av koncernpolicykaraktär direkt till koncernbolagen utanför stämman. På Sveriges Radios årsstämma den 3 april 2017 i Stockholm deltog Förvaltningsstiftelsens ordförande Helena Stålnert som företrädare för ägaren. 3 (7)

4 Därutöver var följande personer närvarande. Styrelseordföranden i Sveriges Radio AB John Brattmyhr, verkställande direktören Cilla Benkö, styrelseledamöterna Anna Omstedt Lindgren, Susann Jonsson, Marthina Stäpel, styrelsesuppleanten Ulrika Hyllert, styrelseledamöterna i stiftelsen Mats Johansson, Birgit Friggebo, Peter Luthersson, Niclas Malmberg, Emanuel Öz, Lennart Sacrédeus, kanslichefen Yvonne Premstedt, tillträdande kanslichefen Maria Diskay, revisorerna Camilla Samuelsson och Carina Åkesson samt chefsjuristen Kerstin Bröms Lumpus. Ersättning till styrelsen Årsstämman fastställer de stämmovalda ledamöternas arvoden. Till styrelsens ordförande utgår fast arvode med kronor. Till vice ordförande utgår ett fast arvode med kronor. Till övriga ledamöter utgår ett fast arvode med kronor. Till ordinarie arbetstagarledamot och suppleant utgår ett fast arvode med kronor. Valberedning Sveriges Radios ägare, Förvaltningsstiftelsen för Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB, utgör bolagets valberedning. Ledamöter i Förvaltningsstiftelsens styrelse Kommunikationsrådgivaren Helena Stålnert, ordförande Kanslichefen Hans Birger Ekström Riksdagsledamoten Gunilla Carlsson F.d. statsrådet Birgit Friggebo Leg. psykologen Birgit Hansson Docenten Peter Lutherson Riksdagsledamoten Cecilia Magnusson Riksdagsledamoten Niclas Malmberg Skribenten Karin Perers Riksdagsledamoten Helene Petersson f.d. EU-parlamentarikern Lennart Sacrédeus Riksdagsledamoten Oscar Sjöstedt Riksdagsledamoten Emanuel Öz Styrelsens sammansättning och arbete Sammansättning Sveriges Radios styrelse består av elva ordinarie ledamöter. Ordförande och åtta ledamöter (inklusive vd) utses av aktieägaren på årsstämman. Två arbetstagarledamöter med suppleanter utses enligt lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda. Uppgift för var och en av styrelsens ledamöter om ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet, uppdrag i bolaget och andra väsentliga uppdrag och vilket år ledamoten invaldes i styrelsen framgår av årsredovisningen. 4 (7)

5 Styrelsens arbete Styrelsens arbete styrs av en årligen fastställd arbetsordning som reglerar styrelsens inbördes arbetsfördelning, beslutsordning inom bolaget, styrelsens mötesordning samt ordförandens och vd:s arbetsuppgifter. Styrelsens arbete följer en fast procedur ägnad att säkerställa styrelsens behov av information och en lämplig arbetsfördelning mellan styrelsen och verkställande direktören. Under räkenskapsåret 2017 avhöll styrelsen åtta sammanträden, varav två per capsulam. De på styrelsen ankommande kontrollfrågorna handhas av styrelsen i dess helhet. Dessutom rapporterar bolagets revisorer till styrelsen varje år personligen sina iakttagelser från granskningen och sina bedömningar av bolagets interna kontroll. Enligt arbetsordningen analyserar styrelsen bland annat programutbudet och hur det förhåller sig till uppdraget, direktiv för och fastställande av långsiktiga planer, ekonomisk planering på lång sikt (bland annat budgetunderlag), direktiv för samt fastställande av årliga verksamhetsplaner, väsentliga policyer, årsredovisning och public service-redovisning, lednings- och huvudorganisation, tillsättande av verkställande direktör, tillsättande och entledigande av samtliga direktörer på förslag av verkställande direktören, arbetsordning och programregler, principiellt viktiga yttranden och remisser samt mål och riktlinjer för affärsverksamheter. Styrelsens ordförande har med hjälp av extern konsult utvärderat styrelsens och den verkställande direktörens arbete och har redovisat utvärderingen för Förvaltningsstiftelsens styrelse och Sveriges Radios styrelse. Styrelsens sammansättning samt närvaro under sammanträden 2017 Utsedda av årsstämman Antal sammanträden: 8 John Brattmyhr, ordförande 8 Anna Omstedt Lindgren, vice ordförande 7 Åsa Bernlo 8 Susann Jonsson 7 Pia Kronqvist 6 Ole Mølgaard 8 Kristina Rennerstedt, fr.o.m. april 6 Gunnar Wetterberg, 7 Tomas Brunegård, t.o.m. mars 2 Verkställande direktör Cecilia Benkö Lamborn 8 Av personalorganisationerna utsedda ledamöter Marthina Stäpel, Journalistförbundet 7 Ulrika Hyllert, Journalistförbundet, suppleant 5 Erland von Heijne, Unionen 8 Tomi Lehikoinen, Unionen, suppleant 6 Kommittéer Styrelsen har inte inrättat några kommittéer eller utskott. Frågor som enligt koden kan handläggas i utskott handläggs av hela styrelsen vid ordinarie styrelsemöte. 5 (7)

6 Externa revisorer Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (PwC), utsågs 1998 till revisionsbolag i Sveriges Radio. Årsstämman har år 2016 för tiden till slutet av 2020 års årsstämma till revisor i bolaget utsett PwC till revisionsbolag med auktoriserad revisor Camilla Samuelsson som huvudansvarig revisor. Enligt bolagsordningen behöver det inte finnas suppleant för revisorn om denne är ett revisionsbolag. Regeringen har år 2016 för tiden till slutet av 2020 års årsstämma utsett auktoriserad revisor Carina Åkesson till revisor och auktoriserad revisor Victor Brusewitz till revisorssuppleant. Revisorerna granskar årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och vd:s förvaltning av företaget. Revisorerna rapporterar resultatet av sin granskning till aktieägaren i revisionsberättelsen, vilken framläggs på årsstämman. Därutöver lämnar revisorerna redogörelser till företagsledningen, vilken i sammandrag också delges styrelsen. Revisorerna deltar årligen på ett styrelsemöte. Revisorernas arvode för andra uppdrag än revision har under de tre senaste åren uppgått till kronor. Intern kontroll En särskild rapport över den interna kontrollen har tillställts Förvaltningsstiftelsen i egenskap av enda aktieägaren. Någon internrevisionsfunktion finns idag inte upprättad inom Sveriges Radio. Styrelsen har prövat frågan och beslutat att befintliga strukturer för uppföljning och utvärdering av den interna kontrollen ger ett tillfredsställande underlag för styrelsens utvärdering av den interna kontrollen. För vissa specialgranskningar kan också externa insatser göras. Beslutet omprövas årligen. Vd och direktion Vd leder verksamheten i enlighet med aktiebolagslagen och den antagna arbetsordningen för styrelsen jämte instruktioner för arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören samt för ekonomisk rapportering, tillika arbetsinstruktioner för vd. Vd ansvarar för att hålla styrelsen informerad samt tillse att styrelsen har nödvändiga och så fullständiga beslutsunderlag som möjligt. Direktionen har möten varannan vecka där aktuella ärenden föredras för vd:s beslut. Mötesprotokoll förs. Vid utgången av året bestod direktionen av tio personer varav sex kvinnor. Under året var en man (direktionsadministratören) adjungerad till direktionen. I övrigt regleras direktionens arbete och ansvarsfördelning enligt en särskild arbetsordning gällande vd och cheferna för Sveriges Radios enheter. Styrelsen har ansvaret för att det finns ett effektivt system för internkontroll och riskhantering. Till vd har delegerats ansvaret att skapa goda förutsättningar för att arbeta med dessa frågor. Såväl direktion som chefer på olika nivåer i företaget har detta ansvar inom sina respektive områden. Befogenheter och ansvar är definierade i policyer, riktlinjer, ansvarsbeskrivningar samt instruktioner för attesträtter. 6 (7)

7 Uppgift för verkställande direktören om ålder samt huvudsaklig utbildning och arbetslivserfarenhet, väsentliga uppdrag utanför bolaget och väsentliga aktieinnehav och delägarskap i företag som Sveriges Radio har betydande affärsförbindelser med framgår av årsredovisningen. Principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare Redovisades förslag av bolagsstyrelsen till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare enligt följande: Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga medlemmar av direktionen. De föreslagna principerna överensstämmer, med vissa förtydliganden, med de principer som gällt tidigare. Regeringens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande skall gälla med följande preciseringar. Styrelsen fastställer verkställande direktörens lön och andra anställningsförmåner. Verkställande direktören fattar beslut om övriga ledande befattningshavares löner och andra anställningsförmåner. Lönen skall vara marknadsmässig, konkurrenskraftig (ej löneledande), individuell, rimlig, ändamålsenlig, takbestämd, transparant redovisad och bygga på befattningens krav. Rörliga lönedelar skall inte förekomma och inte heller bonus- eller incitamentsprogram. Förutom betald radio- och tvavgift förekommer inte icke-monetära förmåner. Särskilda pensionsutfästelser, utöver normala avtalspensioner, skall inte förekomma för ledande befattningshavare. Särskilda avtal om avgångsvederlag skall inte förekomma förutom för verkställande direktören. Om verkställande direktören väljer att säga upp avtalet äger Sveriges Radio rätt att påfordra en uppsägningstid om sex månader. Om Sveriges Radio säger upp avtalet med verkställande direktören skall uppsägningstiden vara arton månader. Vid ny anställning eller annan förvärvsverksamhet under uppsägningstiden skall uppsägningslönen reduceras med motsvarande belopp. Bolagsstämman beslöt att avstå från att ta ställning till bolagsstyrelsens förslag. Stämman förutsatte att bolaget följer de riktlinjer som nu gäller för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande. 7 (7)