Protokoll vid styrelsesammanträde på Borghamns vandrarhem

Transkript

1 PROTOKOLL Nr 1/2010 Sida 1/8 Linda Englund Vätternvårdsförbundet c/o Länsstyrelsen Postadress Jönköping Besöksadress Hamngatan 4 Tel Fax E-post linda.englund@lansstyrelsen.se Organisationsnr: Postgiro Bankgiro Protokoll vid styrelsesammanträde på Borghamns vandrarhem 1. Mötets öppnande Mötet öppnades av ordförande Lars Bäckström. Mötet var behörigt utlyst och styrelsen konstaterades vara beslutsför. Beslut: Mötet förklarades öppnat. Styrelsen var beslutsför. 2. Fastställande av dagordningen Föreslagen och utskickad dagordning med tillhörande handlingar gicks överskådligt igenom. Inga synpunkter på ändringar eller kompletteringar förekom. Beslut: Dagordningen fastställdes. 3. Val av justeringsperson Förslag gavs på Åsa Wolgast-Broberg, LRF. Beslut: Åsa Wolgast-Broberg valdes att jämte mötesordförande och sekreterare justera protokollet från dagens möte. 4. Protokoll från föregående styrelsemöte Justerat protokoll från (Länsstyrelsen i Jönköping) var bilagt dagens kallelse (bil 1). Protokollet föranledde inga kommentarer. Beslut: Protokollet kan läggas till handlingarna. 5. Protokoll från verksamhetsutskottet (VU) Justerade protokoll från och var bilagda dagens kallelse (bil 2). Protokollen föranledde inga kommentarer. Beslut: Protokollen kan läggas till handlingarna. 6. Protokoll från samförvaltning fiske (VU) G:\5 - Naturvård och miljöskydd\50\502\5025\vätternvårdsförbundet\möten.proto. budget\styrelse\2010\styrprot doc

2 Sida 2/8 Justerat protokoll från och ett icke justerat protokoll från var bilagt dagens kallelse (bil 3). Måns informerade att det senare protokollet har blivit justerat utan några ändringar efter utskicket av möteshandlingarna. Vidare informerade Måns att från och med avhålls först ett Samförvaltning Fiske-möte vilket följs direkt av möte för fiskeområdesgruppen (FOG). Endast brukargrupper och kommuner deltar i FOG (inga myndigheter). För respektive möte skrivs separata protokoll. Hädanefter kommer även FOGprotokollen bifogas kallelsen till styrelsen. Beslut: Protokollen kan läggas till handlingarna. 7. Förberedelser för Stämma 3 maj 2010 i Västra Götaland Årsstämman föreslås äga rum på Forsviks Industriminne, Karlsborgs kommun, måndagen den 3 maj. Ett förslag till föredrag efter stämman är information om Örebrovatten d v s planer på att nyttja Vättern som reservvattentäkt till ett flertal Örebrokommuner. För närvarande pågår en upphandling om utredning. Måns tillsammans med Peder Eriksson kan genomföra information om dricksvattenuttagen runt Vättern och Örebrovatten. Efter lunch föreslås ett guidat besök på fartyget Eric Nordewall II. Forsvik har meddelat att de kan ta emot oss den 3 maj och har skickat en offert för 40 personer på ca kr. Måns gick översiktligt igenom bokslut för 2009 (bil 4). Intäkterna var 1,46 milj. kr och kostnaderna 1,38 milj. Kr. Årets resultat är 81 Kkr vilket är ungefär vad som förväntades. Vätternvårdsförbundet tillgångar uppgår till 1,11 milj. kr där det förekommer en leverantörsskuld på 297 Kkr och 481 Kkr är uppbokade för kommande utgifter. Kvar att fördela är 139 Kkr. Förslag finns att föra detta till 2010 års budget för att säkerställa ev. kostnadshöjningar beroende på upphandlingen Beslut om detta tas dock på stämman i maj. Måns gick även igenom förslag till reviderad budget 2010 och budgetförslag till Prognosen för 2011 är att förbundets intäkter underskrider utgifterna med ca 80 Kkr (avgörande är bl a den pågående upphandlingen av sjö-programmet). Det föreslås att det obalanserade budgetförslaget 2011 läggs till stämman. Inför 2011 beräknas det därför finnas motiv för ökade medlemsavgifter och förslag på 10 eller 20 % höjning var bifogat handlingarna. Det framkom efter diskussion att ett förslag läggs till stämman och att 15 % ansågs rimligt. Det motsvarar ökningen i konsultprisindex (K84) sedan senaste höjningen. Styrelsen bör se över formerna för medlemsavgiften för att kunna ha ett långsiktigt hållbart system. Måns föreslog att man bör ändra i dagordningen för stämman till att ha budget och medlemsavgift efter varandra. För att kunna följa upp beslut på stämman bör ett konstituerande styrelsemöte hållas direkt efter stämman. Måns gick igenom förslag till verksamhetsberättelse Vissa punkter enligt arbetsprogrammet för 2009 har inte utförts (t ex kartering av undervattensväxter och naturvärdesbedömning av vattendrag). Flera av dessa punkter bygger på tillkommande (extern) finansiering. Verksamhetsberättelsen kan godkännas efter vissa smärre justeringar och signeras av sekretariatet samt vice ordförande.

3 Sida 3/8 Förslaget till arbetsprogram för 2011 ska baseras på budgeten för samma år. Under 2010 ska bl a ett nytt långsiktigt övervakningsprogram tas fram med drift fr o m År 2009 var det totalt 43 medlemmar i Vätternvårdsförbundet. I år har Töreboda och Gullspångs kommun (gemensam miljöförvaltning) anmält intresse om medlemskap för att kunna följa vattenråd för Vättern. Diskussion fördes kring andelstal samt att överlåta till respektive kommun om samfällt/enskilt medlemskap. Då kommunerna upptar endast ca 4 % av hela Vätterns avrinningsområde som dessutom utgörs av huvudsakligen skog föreslås ett medlemskap utgöras av två (2) andelar. Måns översänder erbjudande om detta till både Töreboda och Gullspångs kommuner. Slutligen informerade Måns om att valberedningen har påbörjat sitt arbete. Beslut: Plats för stämman samt aktivitet kan beslutas enligt förslag. Bokslut för år 2009 godkändes. Styrelsen godkände budgetförslaget för år 2010 och 2011 samt verksamhetsberättelsen för år Styrelsen ställer sig bakom förslaget till arbetsplan Styrelsen tillstyrker förslaget om att erbjuda miljöförvaltningen i Töreboda och Gullspång medlemskap. Styrelsen beslutade att föreslå stämman att medlemsavgiften höjs fr.o.m med 15 %. 8. Förvaltningsplan Södra Östersjön Anna Langhelle, Länsstyrelsen i Jönköpings län, informerade om att Vattenmyndigheten Södra Östersjön (bil 5) den 15 december 2009 fattade beslut gällande förvaltningsplan, MKN, åtgärdsprogram samt MKB. Åtgärdsprogrammet som är ett rättsligt bindande dokument och riktas huvudsakligen till myndigheter, innehåller 38 åtgärdspunkter. För Vätterns delområde finns 414 st MKN. Åtgärderna ska vara påbörjade senast Det som händer nu inom vattenförvaltningen är att man tar fram bättre prioriteringsunderlag, utvecklar åtgärdsprogrammen på huvudavrinningsområdesnivå tillsammans med exempelvis vattenråd, uppdaterar statusklassningar samt reviderar miljöövervakningsprogram. Samtidigt slutförs rapporteringen till kommissionen. En viktig uppgift för förbundet är att vara vattenmyndigheten fortsatt behjälplig med dialog genom vattenrådet. Vätternvårdsförbundet har tecknat ett avtal med Vattenmyndigheten Södra Östersjön om att driva vattenvårdsarbetet om 90 Kkr/år med start år Sekretariatet föreslog att VU får i uppdrag att ta fram riktlinjer för hur bidraget bör användas. Förstudien gällande vattenråd kring och i Vättern är ännu inte färdigställd men arbetet fortsätter. Förstudien ämnas beskriva delområden inom Vättern samt vilka organisationer som kan tänkas vara berörda. Länsstyrelsen i Jönköping i egenskap av ansvarslän för Vättern i sin tur ger ett indirekt stöd på 50 Kkr. Måns, Linda Englund samt Kjell Aldsten deltog i Vattenrådens dag i Växjö 11 mars. Mötet gav en större inblick i att vattenråd i Sverige skiljer sig åt och att olika sätt att bedriva vattenråd kommer att finnas.

4 Sida 4/8 Den september 2010 hålls Riksmöte för vattenorganisationer i Borås. Sekretariatet deltar och det finns möjlighet för den som är intresserad att deltaga. Beslut: Styrelsen tillstyrker förslagen om att VU tar fram riktlinjer för disposition av bidraget från vattenmyndigheten, att Vätternvårdsförbundet deltar i riksmötet samt att det sker en fortsatt prioritering av att förstudien fastställs. 9. Upphandling av basprogram utsjön Länsstyrelsen i Jönköping genomför för närvarande upphandling av basprogrammet för kemi och biologi i utsjön (bil 6). Sista svarsdatum är fredag den 19 mars Beslut: Styrelsen beslutar att sekretariatet granskar länsstyrelsens utvärdering och att VU på lämpligt sätt ger länsstyrelsen rekommendation till beslut. 10. Information om utgivna rapporter Måns gjorde en kort genomgång av de senast utgivna rapporterna: Rapport 102: Förvaltningsplan för fisk och fiske Rapport 103: Bakgrundsdokument till Förvaltningsplan för fisk och fiske Rapport 104: Åtgärdsplan för fisk och fiske i Vätterns tillflöden Rapport 105: Årsskrift 2009 Samtliga är utskickade enligt sändlistor. Bakgrundsdokument trycks endast i begränsad upplaga pga. stor pappersmängd, men samtliga finns på hemsida eller skickas på begäran. 11. LOVA-ansökningar i Vätterns avrinningsområde Linda Englund informerade om det statliga bidraget LOVA (lokala vattenvårdsprojekt) som infördes under Syftet med bidraget är att genom kostnadseffektiva åtgärder (t ex anläggning av våtmarker, förbättra avloppslösningar) minska mängden fosfor och kväve till havet. För år 2010 tilldelades de fyra länen kring Vättern sammanlagt 31 miljoner att fördela till lokala projekt. Inom Vätterns avrinningsområde har fyra LOVA-ansökningar inkommit: båtbottentvätt, sugtömningsstation samt VA-planering inom Örebro och Östergötlands län. En förklaring till varför så få ansökningar har inkommit runt Vättern är att fosforretentionen i Vättern är stor varför kostandseffektiviteten är låg och det är därmed svårare att prioritera åtgärderna för effekt på havet. Sekretariatet har varit behjälplig med vissa ansökningar runt Vättern. Årets ansökningar ska beslutas senast 31 mars Till hösten finns det återigen möjlighet för kommuner och ideella organisationer att ansöka om LOVA-medel. Det är viktigt att informationen om möjligheten till bidrag sprids till så många intressenter som möjligt. 12. Vätterndag på Gränna Kulturgård 18/ Måns redogjorde för utfallet av Vätterndagen som hölls den 18 nov 2009 på Gränna Kulturgård i samverkan med Grenna Museum, ett referat var bilagt (bil 8). De ämnen som togs upp var fiske, samverkan och Vättern från ovan.

5 Sida 5/8 Deltagarantalet var ca 90 personer och enkäten visade att ca hälften deltog för första gången på en Vätterndag något som tolkas som att flera återkommer regelbundet och att förbundet dessutom når ny publik genom att flytta runt sjön. Enkäten visade också att i princip alla var nöjda och gav dagen högt betyg. Förbundet hade avsatt 40 Kkr i budgeten varav 32 Kkr gick åt till utgifter. Nästa Vätterndag planeras till år 2011 och platsen föreslås bli Askersund. Elisabeth Lennartsson, Askersund, är kontaktad för att vara behjälplig. Beslut: Styrelsen godkände redovisningen och att nästa Vätterndag planeras till hösten 2011 i norra Vätterns område. 13. Samförvaltning Fiske Linda gjorde en översiktlig genomgång av budgeten för samförvaltningen fram till och med år I genomsnitt ligger den årliga omsättningen på Kkr. Via Europeiska Fiskerifonden (EFF) samt Fiskeområde Vättern är nu verksamheten säkerställd fram till och med år 2011 (egentligen till och med år 2013, men ansöka får endast omfatta medel för två år i taget). Från tidigare år (fr o m 2005) så har ett ackumulerat underskott på ca 20 Kkr inte kunnat spåras bakåt. Då styrelsen tidigare beslutat att verksamheten ska bedrivas föreslås förbundet stå för underskottet. GAP innebär att man strävar efter att minska avståndet (GAP) mellan beslutsfattare, brukare och forskare. Koordinator för GAP är CEFAS i England. Projektet GAP 1 avslutades i september 2009 och nyttjades av förbundet främst för möteskostnader. Nu har en ny ansökan skickats in, GAP 2, som gäller för fyra år och innefattar 6 milj. euro. GAP 2 inbegriper 37 partners i 15 länder varav Sveriges deltagare är Fiskeriverket och förbundet är en end-user. Medel kan bland annat användas till möten inom samförvaltningen. Under perioden satsar Europeiska Fiskerifonden (EFF) på hållbart fiske. I särskilda fiskeområden som Fiskeriverket utser kan stödmedel bl a användas till lokala satsningar på fisketurism och åtgärder som leder till fler arbetstillfällen. Fiskeområde Vättern bildades i juli 2009 och har tilldelats 5,5 miljoner kr att fördela till lokala projekt fram till och med år Den sökande måste medfinansiera EU-bidraget med 50 % i offentliga medel, varför den totala satsningen hamnar på 11 milj. kr. De som behandlar ansökningar samt gör rekommendationer till beslut är fiskeområdesgruppen (FOG) som utgörs av ledamöterna i samförvaltningen minus myndighetspersoner från länsstyrelser och Fiskeriverket. Hittills har två möten hållits och man planerar att hålla fem möten per år. Inom Vätterns utvecklingsstrategi har man valt att fördela medlen enligt fyra strategiområden där störst mängd medel ska läggas till utveckling av fiskenäringen. Hittills har FOG Vättern bifallit tre ansökningar: Kräftriket har i samarbete med Motala kommun ansökt om att ta fram en generell modell för upplåtelse av Motala kommuns fiskevatten till Kräftriket för turistfiske av kräftor. Vätternvårdsförbundet har ansökt om administrativa medel för att kunna administrera ansökningar och möten inom FOG. Hästholmens Hamn och Magasin AB har ansökt om en förprojektering för en utveckling av Hästholmens hamn.

6 Sida 6/8 Två ansökningar planeras: Vätternvårdsförbundet har skickat in en första ansökan gällande samordning som ska kompletteras. Syftet med projektet är att organisera samarbetet kring de olika arbetsgrupper som finns inom samförvaltningen. Vätternvårdsförbundet planerar att lämna in en ansökan gällande information. Projektet innebär att en informationsstrategi tas fram, samt att pågående informationsinsatser fortgår eller slutförs, t ex regeltavlor, web, broschyrer mm. Den mars 2010 inbjuder Farnet (European Fisheries Areas Network) in alla fiskeområden i Europa till ett första seminarium i Gijon, Spanien. Farnet står för rese- samt uppehållskostnader. Totalt har 26 länder tilldelats medel från EFF och av dem har 21 länder satsat en del av den summan på hållbar utveckling av fiskeområden. I nuläget finns det 121 bildade fiskeområden i Europa (varav Vättern är ett) och man beräknar att det totalt kommer bli ca 200 st. Farnet är en stödgrupp för fiskeområden som ger stöd och vägledning men som även fungerar som en plattform för kommunikation. Linda Englund kommer deltaga från förbundet. Beslut: Styrelsen ställer sig bakom förslaget att Samförvaltning Fiske genomför aktiviteter inom budgetramen. Styrelsen instämmer även i att Vätternvårdsförbundet är fortsatt positiva till deltagande i GAP. Styrelsen ställer sig bakom de FOG-projekt som har rekommenderats samt ställer sig positiva till att Linda Englund representerar Vättern på seminariet i Spanien. 14. Fiskplanschen Fiskplanschen som Vätternvårdsförbundet har tagit fram i samarbete med Thommy Gustavsson är klar. Den är skriven på tre språk och det är markerat vilka arter som står med på nationella rödlistan och vilka arter som är upptagna i Natura Vätternvårdsförbundet äger rättigheterna till alla bilderna. Syftet med planschen är dels att ersätta den sedan 1988 framtagna glacialreliktplanschen, dels att öka kunskapen om Vättern och dess fiskar. Planschen ska fördelas till så många försäljningsställen som möjligt. Totalt har 6000 ex tryckts. Alla medlemmar har tilldelats 10 ex kostnadsfritt, därefter kostar de 15 kr/st om saluföring avses. Det rekommenderade utpriset är satt till 50 kr. Vätternvårdsförbundet kan i särskilda fall bevilja planschen kostnadsfritt som gåva i begränsad upplaga. Intäkterna till planschen kommer från Vätternvårdsförbundet samt Natura 2000 medel från länsstyrelserna. Den totala kostnaden för framtagande av planschen är ca kr. Produktionskostnaderna beräknas täckas av försäljning av hälften av upplagan. Beslut: Styrelsen godkänner policy och finansiering av planschen enligt förslag. 15. Kassaställning Jan-Anders Johansson redogjorde för den uppdaterade budgeten för 2010 där det inte hänt så mycket: utgifterna uppgår till kr och har inkommit

7 Sida 7/8 i medlemsavgifter. Det preliminära bokslutet 2009 har lämnats till revisorerna för granskning. Beslut: Styrelsen godkänner utfallet fram till mötets datum. 16. Övrigt Måns påpekade att Agenda 2010 angav fel län för styrelsemötena. Rätt datum och län ska vara 18 mars i Östergötlands län samt 19 oktober i Örebro län. En anbudsinbjudan avseende förstudie om regional vattenförsörjning baserad på vatten från Vättern har annonserats av Länsstyrelsen i Örebro län. Information om detta ges på stämman. Hjulångaren Eric Nordevall II ligger för närvarande i Forsvik där arbetet med att färdigställa fartyget fortsätter enligt planerna. I sommar beräknas hjulångaren gå för egen maskin. Studiebesök möjliggörs efter stämman. Den 17 mars 2010 pensionerades Per Nyberg, Fiskeriverket, efter ett långvarigt Vätternarbete. Det föreslås att VU ordnar med uppvaktning och tack till Per. Beslut: Agendan korrigeras vad gäller platsval. Föredrag om Örebrovatten görs på stämman. På stämman besöks Eric Nordevall. VU ordnar uppvaktning/tack till Per Nyberg. 17. Mötets avslutande Beslut: Ordförande avslutade mötet. Jönköping den Linda Englund Vid protokollet Lars Bäckström Mötesordförande Åsa Wolgast-Broberg Justeringsperson

8 Sida 8/8 Bilaga 1 Deltagare: Lars Bäckström, Kjell Aldsten, Ingemar Bergbom, Niclas Bäckman, Tomas Karlsson, Elisabeth Lennartsson, Magnus Byman, Åsa Wolgast-Broberg, Stefan Lundvall, Dan Björk, Kent Karlsson, Agneta Christensen (suppl), Johan Lind (suppl), Måns Lindell, Jan-Anders Johansson, Linda Englund. Frånvarande: Ola Broberg, Björn Dieker (ej suppl), Anders Grahn (ej suppl), Håkan Marklund (ej suppl), Alfred Sandström (ej suppl), Lennart Rudqvist (ej suppl).