Björn Källman Ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Lars-Erik Axelsson Lennart Brunzell Frånvarande: Nicklas Backelin ANSLAG/BEVIS

Transkript

1 EDA KOMMUN Plats och tid Valfjället kl 13:00 Beslutande Övriga deltagare Björn Källman Ordförande Per-Anders Blomqvist, vice ordförande Lars-Erik Axelsson Lennart Brunzell Frånvarande: Nicklas Backelin Jonas Henning, VD Utses att justera Lennart Brunzell Justeringens plats och tid Char1ottenberg kl 11:00 Underskrift Sekreterare Jonas Henning Paragrafer Ordförande Justerande c--1-"eimart Ilrut ze ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunkontoret Charlottenberg Jonas Henning

2 EDA KOMMUN Mötets öppnande Ordförande Björn Källman öppnar mötet och hälsar alla välkomna. Speciellt välkommen till vår nya styrelsemedlem Lars-Erik Axelsson 59 Val av justerare Lennart Brunzell utsågs att justera dagens protokoll. 60 Godkännande av dagordning Dagordningen godkändes. 61 Förgående mötes protokoll Styrelsen noterar att det smugit sig in ett fel i paragrafnumreringen då maj månads protokoll hade paragraferna och förgående som hölls i September hade paragraferna Då förgående möte ej var ett beslutsmöte beslöt styrelsen att låta det vara och att detta möte skulle börja med paragraf Ordförande/VD informerar VD rapporterar att anläggningen fungerar som den ska, vi har tillverkat snö dom senaste nätterna och kan öppna tävlingsbacken från Åsvägen redan den 30:e November vilket är rekordtidigt för anläggningen, detta trots att vi inte alls har haft samma gynnsamma kallgrader som ifjol. En del startproblem har det varit då anläggningen är gammal, vid vattenintaget har vi fått rensa brunnen från div oförklarlig bråte som störde inflödet. Vi har även varit tvungen att tynga ned intagsledningen. Liftarna har behövt handpåläggning av elektriker för att komma igång. Skiduthyrningen är så gott som på plats och kassorna kommer att flyttas ned innan helgen. Restaurangen är i behov av ett nytt stekbord och ett sådant kommer att inhandlas. 63 Personal Vi har fått ihop ett bra team inför vintern som har rätt kompetens för att driva skidanläggningen framåt. Rekryteringen har gått bra och vi har fått en bra fördelning mellan könen och även etniskt även om det är fler män än kvinnor vilket förklaras av att i förhållande få kvinnor sökt jobb. Bolaget har blivit stämt inför arbetsdomstolen av och VD tillsammans med kommunens personalchef har besvarat stämningen. Ärendet kommer troligen avgöras under våren. 64 Skatterevision Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 EDA KOMMUN Bolaget har genomgått en skatterevision där skatteverket anser att bolaget skall upptaxeras med 800'000 retroaktivt under fem år, totalt 4'000'000, till detta kommer ett skattetillägg på 80'000 per år dvs totalt 400'000. bakgrunden till denna upptaxering ligger enligt skatteverket ett avtal mellan ägaren (kommunen) och bolaget som inte fullföljts, skatteverket anser att bolaget har en fordran på kommunen enligt detta avtal på 4'000'000 varför den borde ha tagits upp i tidigare års bokslut. Ägaren 84 bolaget anser att detta är felaktigt och att ingen fordran föreligger, bolaget kommer att överklaga beslutet med hjälp av KPMG. 65 Ekonomisk information Bolagets bokföring sköts numera av kommunens ekonomikontor, samarbetet fungerar bra och rapporterna är snabba och korrekta inklusive avskrivningar månad för månad. Detta gör att det blir betydligt enklare att följa resultatet och kostnadsutvecklingen för bolaget. Prognosen om ett resultat kring 0 eller ett svagt plus ligger kvar. Avgörande är såklart att December kommer med skidåkning och att inga större haverier inträffar. 66 Budget 2014 VD presenterar Budget för 2014 med en omsättning på ca 5 miljoner och med ett resultat strax under 100'000kr budgeten avser nuvarande drift och tar ej hänsyn till eventuella boendeinvesteringar vilka redovisas separat när samtliga avtal finns färdiga. Budgeten räknar med något svagare liftkortsförsäljning 2014 då påsken ligger sent och vi inte räknar med att anläggningen är öppen i April. Styrelsen fastställer budgeten 67 Utvecklingsarbetet Bolaget har tillsammans med Valfjällets SLK ansökt och blivit beviljade 250'000kr i bidrag rör att bredda och förbättra tävlingsbacken, ett arbete som påbörjades i slutet av oktober och beräknas bli helt färdig i vår. I samband med detta breddades även Huggormen och en anslutning till Hackspetten ovanför knappliften gjordes också. VD har jobbat vidare med bomodulerna och träffat Pigge 'Werkelin vid ett par tillfällen, ett nytt förmånligare avtalsförslag håller på att tas fram. Styrelsen noterar att kommunen är på väg att fatta beslut om att dra fram avlopp till anläggningen vilket är en förutsättning för att boendefrågan skall kunna lösas. 68 Övriga frågor Justerandes sign Utdragsbestyrkande

4 EDA KOMMUN I samband med breddningen av tävlingsbacken har slalomklubben inkommit med en förfrågan om namnändring av densamma, styrelsen beslutade att gå slalomklubben tillmötes, det nya namnet kommer att offentliggöras i samband med nyinvigning av backen senare i vinter. Kommunen håller på med en översiktsplan för hela Eda och bolaget har fått tillfälle att yttra sig. Bolaget har inget att erinra men VD skall stämma av så att den inte krockar med den masterplan för skidbackarna som är framtagen. Ett markskifte som direkt angränsar till anläggningen i norr är till salu, styrelsen är enig i att det vore bra för bolagets utvecklingsmöjligheter om kommunen förvärvade marken. 69 Avslutning av mötet Ordförande förklarar mötet avslutat Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 Budget 2014 slag 3 Intäkter liftintäkter kassadifferens skipass skiduthyrning skidverkstad skidtillbehör husvagnshyra arrende cafeteria övriga intäkter budget Slag 4 anl tillg mtrl entr, bidr köp verks fr övr företag övriga konsulter Slag 5 kost för arbetskraft sam tr-/förrättn arvoden månadslöner arbetsgivaravgifter/källskatter pensionskotnader traktamenten skattefria traktamenten skattepliktiga bilersättningar skattefria bilersättning skattepl kurs & konferensavg personalrepresentation övr personalvård

6 Slag 6 Verksamhetskostnader tillfälliga lokalhyror sophämtning yttre renh, gräskl mm snöröjning, sandn reperationsarbeten hyra/leasing invent elkostander drivmedel VA-avgifter Förbr invent/förbr mtrl mtrl skidverkstad varor skidtillbehör övr förbr invent livsmedel övr förbr mtrl arbets & skyddskläder kontorsmtrl rep av övr invent/maskiner underhåll övr invent/maskin fraktkostnader övr främmande tjänster teleavg fast telefoni teleavg mobil telefoni datakommunikation porto Slag 7 övr verksamhetskostn transporter representation annonser reklam o information fastighetsförsäkringar fordonsförsäkringar övr försäkringsavg övr avgifter fordonsskatt div skatter off avgifter avskrivning byggnader tekn anläg avskrivn maskiner/invent Slag 8 finansiella kostnader valutakursvinster bankkostnader övr finansiella kostnader räntekostnader bank Resultat 82300