Bolagsstyrning BOLAGSORDNING ÅRSSTÄMMA 2006
|
|
- Jörgen Åberg
- för 10 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Bolagsstyrning Bolagsstyrning omfattar olika beslutssystem genom vilket ägarna direkt och indirekt styr bolaget. God transparens i informationen gentemot ägare och kapitalmarknad bidrar till att beslutssystemen fungerar effektivt och att olika ägargrupper har god insyn i bolagets verksamhet. Bolagsstyrningen har utvecklats genom lagstiftning, rekommendationer, den s k koden och genom självreglering. Svensk kod för bolagsstyrning Castellum tillämpar koden, vars syfte är att skapa goda förutsättningar för utövande av en aktiv och ansvarskännande ägarroll. Kodens regler avser att skapa en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan de olika ledningsoch kontrollorganen. Därutöver strävar koden mot transparens i informationen gentemot ägare och kapitalmarknad samt värnar om aktiebolagslagens likabehandlingsprincip. Koden är avsedd att utgöra ett led i självregleringen inom det svenska näringslivet. Den bygger på principen följ eller förklara, vilket innebär att samtliga regler inte alltid måste följas och det innebär inte något brott att avvika från en eller flera enskilda regler i koden om motiv finns och förklaras. Castellum avviker från punkten, offentliggörande av ledamöterna i valberedningen, vilket enligt koden skall ske sex månader före stämman. Årsstämman 2006 beslutade, i enlighet med tidigare tillämpad ordning, att en valberedning skulle utses efter utgången av tredje kvartalet och att namnen på valberedningens ledamöter skulle publiceras i bolagets tredje kvartalsrappot för året. Detta innebar att valberedningens sammansättning publicerades cirka fem månader före stämman. Då bolagsstyrningsrapporten, som utgörs av avsnittet bolagsstyrning sidorna 52-61, är en viktig rapport har Castellum gjort valet att inkludera denna i förvaltningsberättelsen, dock inte avsnittet om intern kontroll på sidorna Det medför att bolagsstyrningsrapporten, exklusive avsnittet om intern kontroll, således ingår i den sedvanliga revisionen av årsredovisningen. BOLAGSORDNING Bolagets firma är Castellum Aktiebolag och bolaget är publikt (publ). Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborg. Bolaget har till föremål för sin verksamhet att direkt eller indirekt genom hel- eller delägda bolag förvärva, förvalta, utveckla och försälja fast egendom och värdepapper samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Ändringar i Castellums bolagsordning sker enligt föreskrifterna i aktiebolagslagen. Bolagsordningen, som i övrigt innehåller uppgifter om bl a aktiekapital, antal styrelseledamöter och revisorer samt bestämmelser om kallelse och dagordning för årsstämman, finns i sin helhet att tillgå på bolagets hemsida. ÅRSSTÄMMA 2006 Enligt aktiebolagslagen är årsstämman det högsta beslutande organet i ett aktiebolag. Årsstämman utser styrelse och revisorer, samt fattar beslut bland annat om ändringar i bolagsordningen och om förändring av aktiekapitalet. Senaste årsstämma ägde rum den 23 mars 2006 i Stenhammarsalen, Konserthuset i Göteborg. Vid stämman representerades drygt 230 aktieägare, vilka företrädde 16,8% av antalet aktier och röster. 52 C A S T E L L U M Å R S R E D O V I S N I N G
2 Årsstämman fastställde räkenskaperna för 2005 och beviljade styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2005 års förvaltning. Utdelning till aktieägarna fastställdes i enlighet med styrelsens förslag till 10,50 kronor per aktie, motsvarande 2,62 kronor per aktie efter split. Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av sju styrelseledamöter och ingen suppleant samt att styrelsen skall erhålla ett fast arvode om kronor, varav kronor till ordföranden och kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna. Till styrelseledamöter omvaldes Jan Kvarnström, Marianne Dicander Alexandersson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Mats Israelsson, Stig-Arne Larsson och Göran Lindén samt nyvaldes Christer Jacobson. Stämman utsåg Jan Kvarnström till styrelsens ordförande. Stämman beslutade att godkänna de av styrelsen föreslagna principerna för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Stämman beslutade att anta ny bolagsordning samt att genomföra en split av aktien, varigenom en gammal aktie ersätts av fyra nya aktier. Stämman beslutade även att bemyndiga styrelsen, att i syfte att justera bolagets kapitalstruktur dels förvärva egna aktier som motsvarar högst 10% av samtliga aktier i bolaget, dels ge styrelsen mandat att kunna överlåta samtliga egna aktier som bolaget innehar. Protokoll fört vid ordinarie årsstämma den 23 mars 2006 finns att tillgå på bolagets hemsida. Valberedning Årsstämman 2006 beslutade att en valberedning skulle inrättas inför 2007 års årsstämma för att fullgöra de uppgifter som följer av koden för bolagsstyrning och för att lämna förslag till process för utseende av ny valberedning. Vidare beslutades att valberedningen skulle inrättas genom att styrelsens ordförande skulle kontakta de tre största ägarna vid utgången av det tredje kvartalet 2006 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen och att de sålunda utsedda ledamöterna, tillsammans med styrelsens ordförande som sammankallande, skulle utgöra valberedningen. Det beslutades även att valberedningen inom sig skulle utse ordförande. Den valberedning som sålunda inrättats består av Lars Öhrstedt representerande AFA Försäkring, László Szombatfalvy, Åsa Nisell representerande Swedbank Robur, och styrelsens ordförande Jan Kvarnström. Lars Öhrstedt är valberedningens ordförande. Valberedningen har hållit tre stycken protokollförda möten, varav ett per telefon. Vid mötena har valberedningen behandlat samtliga de frågor som det åligger valberedningen att behandla enligt Koden för bolagsstyrning. Valberedningen har bl a bedömt om den nuvarande styrelsen uppfyller de krav som kommer att ställas på styrelsen till följd av Castellums situation och framtida inriktning, bl a genom att ta del av den utvärdering som har skett av styrelsens arbete. Vidare har valberedningen fastställt kravprofil för de nya styrelseledamöter som valberedningen bedömt bör rekryteras och genomfört en systematisk procedur för att eftersöka lämpliga kandidater. Vid detta arbete har valberedningen anlitat en rekryteringskonsult som har tagit fram förslag till lämpliga kandidater. Valberedningen har sammanträffat med och intervjuat de av valberedningen slutligen föreslagna nya styrelseledamöterna. För att kunna bedöma föreslagna styrelseledamöters kompetens och huruvida de är att anse som oberoende i förhållande till Castellum och dess bolagsledning respektive större aktieägare i Castellum, har valberedningen inhämtat information om föreslagna styrelseledamöter. C A S T E L L U M Å R S R E D O V I S N I N G
3 Vid bedömningen av ersättningen till styrelsen har valberedningen bl a beaktat att styrelsearvodet höjdes vid årsstämman Valberedningen har lämnat förslag till val och arvodering av revisorer. Styrelsens revisionsutskott har biträtt valberedningen vid beredningen av ärendet. Valberedningen har inhämtat information om föreslagna revisorers kompetens och oberoende. Slutligen har valberedningen informerat Castellum om hur valberedningens arbete har bedrivits, vilka förslag valberedningen har enats om samt lämnat information om föreslagna styrelseledamöter och revisorer. INFÖR ÅRSSTÄMMAN 2007 Inför årsstämman den 22 mars 2007 föreslår styrelsen: en utdelning om 2,85 kr per aktie med avstämningsdag 27 mars 2007, riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, incitamentsprogram för bolagsledningen, ett förnyat mandat för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Inför årsstämman föreslår valberedningen: att antalet styrelseledamöter skall vara sju, att arvodet till styrelsen skall vara oförändrat kronor, varav kronor till styrelsens ordförande och kronor till envar av de övriga styrelseledamöterna. Beloppen inkluderar ersättning för utskottsarbete, att omval skall ske av styrelseledamöterna Jan Kvarnström, Marianne Dicander Alexandersson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Christer Jacobson och Göran Lindén, att nyval skall ske av Mats Wäppling och Per Berggren samt att Jan Kvarnström skall omväljas som styrelsens ordförande, att antalet revisorer skall vara två jämte en revisorssuppleant, att ersättning till revisorerna skall utgå enligt räkning, att omval skall ske av revisor Ingemar Rindstig samt revisorssuppleant Conny Lysér, samt att nyval skall ske av revisor Carl Lindgren, att stämman beslutar att en ny valberedning inför 2008 års årsstämma skall utses och att styrelsens ordförande ges i uppdrag att kontakta de tre största ägarna vid utgången av tredje kvartalet 2007 och be dem utse en ledamot vardera till valberedningen, samt att de tre sålunda utsedda ledamöterna tillsammans med styrelsens ordförande skall utgöra valberedningen. Valberedningen skall utse ordförande inom sig. STYRELSEN Castellums styrelse skall enligt bolagsordningen bestå av lägst fyra och högst åtta ledamöter. Styrelseledamöter väljs på bolagsstämma för tiden intill slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs. Styrelsen har under 2006 bestått av sju ordinarie ledamöter. Styrelsen arbetar enligt en fastställd arbetsordning med instruktioner om arbetsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Avtal mellan Castellum och styrelseledamöter avseende ersättning vid upphörande av uppdraget förekommer inte. Styrelsens ansvar Enligt den svenska aktiebolagslagen och styrelsens arbetsordning ansvarar styrelsen för att upprätta övergripande, långsiktiga strategier och mål, budget och affärsplaner, granska och godkänna bokslut, samt fatta beslut i frågor rörande investeringar och betydande förändringar i Castellums 54 C A S T E L L U M Å R S R E D O V I S N I N G
4 STYRELSE Jan Kvarnström Styrelseordförande Född 1948, civilekonom och MBA. Executive chairman i Linebrook Ltd. Tidigare erfarenhet från olika företagsledande positioner i bl a Bonnier-gruppen, PK-banken (nu Nordea), Securum AB, Esselte AB och Dresdner Bank AG. Aktieinnehav: Marianne Dicander Alexandersson Född 1959, civilingenjör. Tidigare befattning som verkställande direktör i Kronans Droghandel AB. Ledande befattningar inom Kronans Droghandel sedan Dessförinnan inom Volvo, ICI AB och Pharmacia. Andra uppdrag: styrelseledamot i Svenskt Näringsliv, Svensk Handel och Chalmers Tekniska Högskola. Aktieinnehav: 24 Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist Född 1954, civilingenjör. Egen verksamhet i Fräjdin & Hellqvist AB samt Senior Partner i Enhancer Consulting AB. Ledande befattningar inom Volvo Personvagnar samt avd. chef på Svenskt Näringsliv. Andra uppdrag: styrelseordförande i SinterCast AB samt styrelseledamot i bl a Finnveden AB, Svedberg i Dalstorp AB och Generic Sweden AB. Aktieinnehav: 800 Mats Israelsson Född 1940, civilingenjör. Egen verksamhet i Mats Israelsson Konsult AB. Arbetat som konsult och VD inom konsultföretag inriktade på projektledning av byggprojekt respektive management, med specialisering på fastigheter. Andra uppdrag: styrelseordförande i Forsen Projekt AB samt styrelseledamot i Kungsleden AB, LjungbergGruppen AB, Akademiska Hus Stockholm AB och Veidekke Bostad AB. Aktieinnehav: Christer Jacobson Född 1946, civilekonom DHS. Egen verksamhet i Bergsrådet Konsult & Förvaltning AB. Tidigare börskommentator och marknadschef för Affärsvärlden samt analyschef och verkställande direktör inom Alfred Berg-koncernen. Andra uppdrag: styrelseledamot i Fastighets AB Balder. Aktieinnehav: 0 Stig-Arne Larsson Född 1943, teleingenjör och företagsekonom. Företagsledarutbildning INSEAD. Egen verksamhet i Sal Ventures AB. Ledande befattningar inom telekom och IT, bl a inom Telia AB. Andra uppdrag: styrelseordförande i Generic Mobile AB samt styrelseledamot i Generic Sweden AB. Aktieinnehav: Göran Lindén Född 1944, fil.kand. ekonomi. Har varit verkställande direktör i ABBA AB, BCP AB, Fortos AB, Swedish Match AB och vvd i Procordia AB samt ledamot av koncernledningen i AB Volvo. Andra uppdrag: styrelseordförande i Insplanet AB, Procordias pensionsstiftelse, Rölunda AB, Flodins Filter AB, Retail House Oy och Västanå Slott AB samt styrelseledamot i Wicanders Förvaltnings AB, Pricer AB, Plockmatic Int. AB och Grimaldi Industrier AB. Aktieinnehav: 0 Styrelsesekreterare Anders Wikström Styrelsesekreterare Född Styrelsesekreterare sedan Advokat, Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Aktieinnehav: Ovanstående uppgifter avser förhållandet i början av februari Aktieinnehavet omfattar eget, makas/makes, omyndiga eller hemmavarande barns och närstående bolags innehav. Från vänster: Stig-Arne Larsson, Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist, Christer Jacobson, Jan Kvarnström, Anders Wikström, Marianne Dicander Alexandersson, Mats Israelsson och Göran Lindén. C A S T E L L U M Å R S R E D O V I S N I N G
5 organisation och verksamhet. Styrelsen utser också bolagets verkställande direktör och fastställer lön och annan ersättning till bolagets verkställande direktör. Styrelsens arbetsordning Styrelsens arbetsordning fastställs årligen. I arbetsordningen beskrivs styrelsens arbetsuppgifter samt ansvarsfördelningen mellan styrelsen och verkställande direktören. Arbetsordningen föreskriver också att styrelsen skall ha ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott som utgörs av samtliga styrelseledamöter som inte innehar anställning i bolaget. Ordförande i utskotten skall vara styrelsens ordförande. Styrelsens ordförande Styrelsens ordförande ansvarar bland annat för att tillse att styrelsens ledamöter, genom verkställande direktörens försorg, fortlöpande får den information som behövs för att kunna följa bolagets ställning, resultat, likviditet, ekonomiska planering och utveckling. Det åligger ordföranden att fullgöra uppdrag lämnat av årsstämman beträffande inrättande av valberedning och att delta i dess arbete. Styrelsens arbete under 2006 Castellums styrelse har under 2006 haft nio sammanträden varav ett konstituerande sammanträde. Enligt gällande arbetsordning skall styrelsen hålla minst fem ordinarie styrelsemöten per kalenderår. Styrelsemöten hålls i anslutning till bolagets rapportering, varvid årsbokslut och förslag till vinstdisposition behandlas i januari, delårsbokslut i april, juli och oktober samt budget för nästkommande år vid december månads möte. Vid vart och ett av de ordinarie styrelsemötena behandlas förekommande frågor av väsentlig betydelse för bolaget såsom förvärv och försäljningar av fastigheter samt investeringar i befintliga fastigheter. Vidare informeras styrelsen om det aktuella affärsläget, såväl hyres- och fastighetsmarknad som aktie- och kreditmarknad. Bland de ordinarie ärenden som styrelsen behandlat under 2006 kan vidare nämnas affärsplan, företagsgemensamma policies, övergripande strategiplan, arbetsordning för styrelsen, kapitalstruktur och finansieringsbehov samt bolagets försäkringssituation. Årlig utvärdering av styrelsens arbete har skett av dess sekreterare på uppdrag av styrelsen. Utvärderingen har lämnats till valberedningen. STYRELSENS SAMMANSÄTTNING, ANTAL MÖTEN OCH NÄRVARO UNDER 2006 I CASTELLUM AB Deltagande/Av totalt antal möten Namn Invald Oberoende Styrelsemöten Revisionsutskott Ersättningsutskott Jan Kvarnström, ordförande 1994 Nej 9 av 9 4 av 4 2 av 2 Marianne Dicander Alexandersson 2005 Ja 9 av 9 4 av 4 2 av 2 Ulla-Britt Fräjdin-Hellqvist 2003 Ja 9 av 9 4 av 4 2 av 2 Mats Israelsson 1997 Ja 9 av 9 4 av 4 2 av 2 Christer Jacobson 2006 ja 7 av 7 3 av 3 2 av 2 Stig-Arne Larsson 1997 Ja 9 av 9 4 av 4 2 av 2 Göran Lindén 1999 Ja 7 av 9 3 av 4 1 av 2 56 C A S T E L L U M Å R S R E D O V I S N I N G
6 Ersättning till styrelsen Till styrelsen har utgått arvoden om tkr (1 050) i enlighet med årsstämmans beslut. Därav har styrelsens ordförande erhållit 400 tkr (300) och övriga 6 (5) ledamöter, 200 tkr (150) vardera. Någon ersättning utöver styrelsearvode har ej utgått. ERSÄTTNINGSUTSKOTT Ersättningsutskottet skall handlägga frågor om främst ersättning och incitamentsprogram till verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare. Ersättningsutskottet skall sammanträffa minst två gånger om året. Under 2006 har utskottet sammanträtt två gånger. REVISIONSUTSKOTT Revisionsutskottets uppgift är att ta ansvar för bolagets interna kontroll, redovisningsprinciper, riskhantering, finansiella rapportering, revision samt inför valberedningens handläggning bereda frågor om val av revisorer och ersättning till dem samt säkra en kvalificerad oberoende granskning av bolaget. Revisionsutskottet skall sammanträffa med bolagets revisorer minst två gånger om året. Under 2006 har utskottet sammanträtt fyra gånger. REVISION Castellums revisorer väljs av årsstämman för en period om fyra år. Innevarande period inleddes 2003 och nästa val av revisorer sker därför i samband med årsstämman Bolagets revisorer är Caj Nackstad, verksam inom KPMG, Ingemar Rindstig, verksam inom Ernst & Young samt revisorssuppleant Conny Lysér, verksam inom KPMG. Samtliga är auktoriserade revisorer. Ersättning till revisorer Ersättning till revisionsbyråer uppgick under året till tkr (2005: 3 610, 2004: 3 275) varav tkr (2005: 2 074, 2004: 1 931) avsett revisionsuppdrag och resterande konsultuppdrag. För moderbolaget är mot svarande belopp 787 tkr (2005: 1 171, 2004: 1 639) respektive 562 tkr (2005: 867, 2004: 855). Av koncernens totala ersättning om tkr (2005: 3 610, 2004: 3 275) avser tkr (2005: 3 034, 2004: 3 067) ersättning till KPMG och resterande till Ernst & Young. Caj Nackstad Född Revisor i bolaget sedan Ingemar Rindstig Född Revisor i bolaget sedan Conny Lysér Född Revisorssuppleant i bolaget sedan Från vänster: Ingemar Rindstig, Conny Lysér och Caj Nackstad C A S T E L L U M Å R S R E D O V I S N I N G
7 Följande avsnitt om intern kontroll ingår i bolagsstyrningsrapporten, men utgör inte en del av förvaltningsberättelsen. Avsnittet har inte granskats av revisorerna. INTERN KONTROLL Styrelsen ansvarar enligt den svenska aktiebolagslagen och svensk kod för bolagsstyrning för den interna kontrollen. Denna rapport har upprättats i enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning och är därmed avgränsad till intern kontroll avseende den finansiella rapporteringen. Den interna kontrollen i Castellum följer ett etablerat ramverk, Internal Control Integrated Framework, COSO, som består av följande fem komponenter: kontrollmiljö, riskbedömning, kontrollaktiviteter, information och kommunikation samt uppföljning. Kontrollmiljön Basen för den interna kontrollen avseende den finansiella rapporteringen utgörs av kontrollmiljön, som består av olika delar och som tillsammans formar den kultur och de värderingar som Castellum styrs utifrån. Grundläggande för Castellums interna kontroll är dess decentraliserade småskaliga organisation med ca 500 fastigheter, tillika kostnadsställen, vilka förvaltas av sex dotterbolag med ca anställda vardera. Beslutsvägar, befogenheter och ansvar som dokumenterats och kommunicerats i styrande dokument såsom styrelsens arbetsordning, beslutsordning, instruktioner för attesträtt samt redovisnings- och rapporteringsinstruktioner, interna policies, riktlinjer och manualer är också av vikt för den interna kontrollen. Aktuella dokument uppdateras regelbundet vid ändring av t ex lagstiftning, redovisningsstandarder eller noteringskrav. Riskbedömning I Castellum finns riskhantering inbyggd i berörda processer och olika metoder används för att värdera och begränsa risker samt för att säkerställa att de risker som Castellum är utsatt för, hanteras i enlighet med fastställda policies och riktlinjer. I enlighet med arbetsordningen gör styrelsen, tillika revisionsutskottet, en gång om året en genomgång av intern kontroll. Identifiering görs av de risker som bedöms finnas och åtgärder fastställs för att reducera dessa risker. De väsentliga risker Castellum har identifierat i samband med den finansiella rapporteringen är felaktigheter i redovisningen och värderingen av fastigheter, räntebärande skulder, skatt och moms, samt risk för bedrägeri, förlust eller förskingring av tillgångar. Kontrollaktiviteter De risker som identifierats avseende den finansiella rapporteringen hanteras via bolagets kontrollstrukturer och resulterar i ett antal kontrollaktiviteter. Kontrollaktiviteterna syftar till att förebygga, upptäcka och korrigera fel och avvikelser och omfattar t ex analytisk uppföljning på flera nivåer i organisationen och jämförelse av resultatposter, kontoavstämningar, uppföljning och avstämning av styrelsebeslut och av styrelsen fastställda policies, godkännande och redovisning av affärstransaktioner, fullmakts- och behörighetsstrukturer, firmatecknare, compliance officerfunktion, koncerngemensamma definitioner, mallar, rapporteringsverktyg samt redovisnings- och värderingsprinciper. 58 C A S T E L L U M Å R S R E D O V I S N I N G
8 Castellums dotterbolag har egna ekonomifunktioner som deltar i planeringen och utvärderingen av sina enheters resultat. Deras regelbundna analys av sina enheters finansiella rapportering är tillsammans med den analys som görs på koncernnivå en viktig del av den interna kontrollen för att säkerställa att den finansiella rapporteringen inte innehåller några väsentliga fel. Information och kommunikation Castellum har informations- och kommunikationsvägar som syftar till att säkerställa en effektiv och korrekt informationsgivning avseende den finansiella rapporteringen. Det kräver att alla delar inom verksamheten kommunicerar och utbyter relevant och väsentlig information. Policies och riktlinjer avseende den finansiella rapporteringen samt uppdateringar och ändringar görs tillgängliga och kända för berörd personal. Koncernledningen såväl som styrelsen erhåller regelbundet finansiell information om dotterbolagen med kommentarer till finansiella resultat och risker. Vidare får styrelsen ytterligare information avseende riskhantering, intern kontroll och finansiell rapportering från revisorerna via revisionsutskottet. För att säkerställa att den externa informationsgivningen blir korrekt och fullständig finns en kommunikationspolicy mot aktiemarknaden och en informationssäkerhetspolicy. Uppföljning Löpande uppföljning sker på flera nivåer i koncernen, såväl på fastighetsnivå som på dotterbolagsnivå samt på koncernnivå. Styrelsen, vars ledamöter även utgör revisionsutskottet, utvärderar regelbundet den information som bolagsledningen och revisorerna lämnar. Vidare rapporterar bolagets revisorer personligen direkt till revisionsutskottet minst två gånger per år sina iakttagelser från granskningen och sin bedömning av den interna kontrollen. Därutöver har revisionsutskottet en årlig uppföljning av gjord riskbedömning och beslutade åtgärder. Av särskild betydelse är revisionsutskottets och styrelsens övervakning för utveckling av den interna kontrollen och för att se till att åtgärder vidtas rörande eventuella brister och förslag som framkommer. Behov av internrevision Castellum har en småskalig organisation med ca anställda i respektive bolag vilka tillsammans förvaltar ca 500 kostnadsställen. All verksamhet bedrivs i dotterbolagen medan finansverksamheten bedrivs i moderbolaget, innebärande att Castellum AB inte utgör ett profit-center. Detta medför att ekonomifunktionen i moderbolaget utgör controllerfunktion gentemot dotterbolagen samt compliance officer-funktion gentemot finansavdelningen. Sammantaget medför detta att det inte anses föreligga behov av en särskild enhet för internrevision. C A S T E L L U M Å R S R E D O V I S N I N G
9 FÖRETAGSLEDNING I företagsledningen ingår verkställande direktören, vice verkställande direktören, finansdirektören och ekonomidirektören i Castellum AB samt de sex verkställande direktörerna i dotterbolagen. Under hösten har Gunnar Östenson utsetts som ny verkställande direktör i dotterbolaget Fastighets AB Briggen, efter det att tidigare verkställande direktören Bengt Arne Johansson gått i pension. Verkställande direktören Verkställande direktören ansvarar för bolagets löpande förvaltning och att leda verksamheten i enlighet med styrelsens riktlinjer och anvisningar samt ansvarar för att styrelsen erhåller information och nödvändigt beslutsunderlag. Verkställande direktören är föredragande vid styrelsemöten och skall tillse att styrelsens ledamöter löpande tillställs den information som behövs för att följa bolagets och koncernens ställning, resultat, likviditet och utveckling. Riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen Årsstämman 2006 beslutade följande principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen: Castellum skall ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla en ledning med god kompetens och kapacitet att nå uppställda mål. Marknadsmässighet skall således vara den övergripande principen för ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen. Fast lön betalas för ett fullgott arbete. Därutöver kan rörliga ersättningar också erbjudas, som belönar tydligt målrelaterade prestationer i enkla och transparenta konstruktioner. Bolagsledningens rörliga ersättning skall generellt inte överstiga den fasta lönen. Bolagsledningens rörliga ersättning skall bero av i vilken utsträckning i förväg uppställda mål uppfyllts. Bolagsledningens ersättning enligt bonusoch incitamentsprogram bestäms av i vilken utsträckning uppställda mål uppnåtts avseende i huvudsak förvaltningsresultat, fastighetsförsäljningar, utvecklingen av företagsimage, personalutveckling och kundtillfredsställelse samt aktiekursutvecklingen, såväl i nominella tal som jämfört med fastighetsindex. Bolagsledningens icke-monetära förmåner skall underlätta ledningsmedlemmarnas arbetsutförande och motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden. Bolagsledningens pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga i förhållande till vad som generellt gäller för motsvarande befattningshavare på marknaden och skall baseras på avgiftsbestämda pensionslösningar. Uppsägningslön och avgångsvederlag för en medlem av bolagsledningen skall sammantaget inte överstiga 24 månadslöner. För ytterligare information angående ersättning till företagsledningen, se not 10, sidan 80. Det förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare, enligt aktiebolagslagens nya regler, som kommer att framläggas årsstämman den 22 mars 2007, är vid undertecknandet av årsredovisningen, ännu ej framtaget. Förslaget kommer att finnas tillgängligt på bolagets hemsida i samband med kallelsen till årsstämman, d v s från och med slutet av februari. 60 C A S T E L L U M Å R S R E D O V I S N I N G
10 FÖRETAGSLEDNING Håkan Hellström Verkställande direktör, Castellum AB. Född 1956, civilekonom. Anställd sedan 1994 bl a som ekonomi- och finansdirektör och vice VD. Dessförinnan verksam som auktoriserad revisor. Andra väsentliga uppdrag: Styrelseledamot i European Public Real Estate Association (EPRA). Aktieinnehav: Henrik Saxborn Vice verkställande direktör, Castellum AB med ansvar för affärsutveckling. Född 1964, civilingenjör. Tidigare erfarenhet från förvaltning och förvärv av fastigheter. Anställd sedan Aktieinnehav: Tage Christoffersson Verkställande direktör, Eklandia Fastighets AB. Född 1952, gymnasieutbildning samt fastighet/ekonomi på KTH. Har varit verksam inom fastighetsbranschen sedan Anställd sedan 1994 och verkställande direktör i Eklandia sedan Aktieinnehav: Håkan Hellström Henrik Saxborn Ulrika Danielsson Ekonomidirektör, Castellum AB. Född 1972, civilekonom. Erfarenhet inom ekonomi- och controllerfunktion.anställd sedan 1998 och ekonomidirektör sedan Aktieinnehav: Tage Christoffersson Anette Engström Finansdirektör, Castellum AB. Född 1961, civilekonom. Mer än 20 års erfarenhet inom bank och finans. Anställd sedan 2000 och finansdirektör sedan Aktieinnehav: Ulrika Danielsson Claes Junefelt Verkställande direktör, Fastighets AB Corallen. Född 1960, civilingenjör. Mer än 15 års erfarenhet från byggentreprenadföretag som arbetschef/distriktschef. Anställd och verkställande direktör i Corallen sedan Aktieinnehav: Claes Larsson Verkställande direktör, Aspholmen Fastigheter AB. Född 1957, civilingenjör. Mer än 10 års erfarenhet från byggentreprenadföretag som avdelningschef/regionchef. Anställd och verkställande direktör i Aspholmen sedan Aktieinnehav: Anette Engström Claes Junefelt Anders Nilsson Verkställande direktör, Fastighets AB Brostaden. Född 1967, civilingenjör. Mer än 10 års erfarenhet från fastighetsbranschen. Anställd sedan 1993 och verkställande direktör i Brostaden sedan Aktieinnehav: 250 Christer Sundberg Verkställande direktör, Harry Sjögren AB. Född 1955, civilingenjör. Mer än 25 års erfarenhet från bank- och fastighetsbolag. Anställd och verkställande direktör i Harry Sjögren AB sedan Aktieinnehav: Claes Larsson Anders Nilsson Gunnar Östenson Verkställande direktör, Fastighets AB Briggen. Född 1956, civilekonom. Tidigare verksam inom fastighetsförvaltning och entreprenadbranschen. Anställd och verkställande direktör i Briggen sedan Aktieinnehav: 200. Ovanstående uppgifter avser förhållandet i början av februari Aktieinnehavet omfattar eget, makas/makes, omyndiga eller hemmavarande barns och närstående bolags innehav. Christer Sundberg Gunnar Östenson C A S T E L L U M Å R S R E D O V I S N I N G
Bolagsstyrning. Idémannen 2, Linköping
Bolagsstyrning Bolagsstyrning omfattar olika beslutssystem genom vilket ägarna direkt och indirekt styr bolaget. God transparens i informationen gentemot ägare och kapitalmarknad bidrar till att beslutssystemen
Bolagsstyrningsrapport
Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrning omfattar olika beslutssystem genom vilket ägarna direkt och indirekt styr bolaget. God transparens i informationen gentemot ägare och kapitalmarknad bidrar till att
Bolagsstyrningsrapport
Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrning omfattar olika beslutssystem genom vilket ägarna direkt och indirekt styr bolaget. God transparens i informationen gentemot ägare och kapitalmarknad bidrar till att
Bolagsstyrningsrapport
Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrning omfattar olika beslutssystem genom vilket ägarna direkt och indirekt styr bolaget. God transparens i informationen gentemot ägare och kapitalmarknad bidrar till att
Fullständiga förslag till årsstämma den 25 maj 2016 i Enzymatica AB (publ)
Fullständiga förslag till årsstämma den 25 maj 2016 i Enzymatica AB (publ) Fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 9) Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 7 ordinarie ledamöter
Bolagsstyrningsrapport 2013
Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning
Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)
Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag
Fullständiga förslag till årsstämma den 20 april 2017 i Enzymatica AB (publ)
Fullständiga förslag till årsstämma den 20 april 2017 i Enzymatica AB (publ) Ändring av bolagsordningen (punkt 9) Styrelsen föreslår att årsstämman 2017, med anledning av att valberedningen föreslagit
Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan Claesson.
Protokoll fört vid årsstämma i Catella AB (publ), org. nr 556079-1419, den 27 maj 2019, kl. 14:00 på Grev Turegatan 30 i Stockholm. 1 Bolagsstämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande Johan
Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm
STUDSVIK AB (publ) PROTOKOLL 1 (5) Protokoll fört vid årsstämma i Studsvik AB (publ) tisdagen den 22 april 2008 i Stockholm Deltagande aktieägare Enligt förteckning i Bilaga 1. Övriga deltagande Enligt
Bolagsstyrningsrapport 2012
Bolagsstyrningsrapport 2012 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning
Bolagsstyrningsrapport
Affärsdynamik med ordning och reda Låt mig börja med att slå fast att allt agerande i Castellum ska utgå från ett långsiktigt och affärsnära perspektiv. Med det sagt är ämnet här den årliga bolagsstyrningsrapporten.
Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.
Bilaga 2 Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman; fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer och revisorssuppleanter; fastställande av arvoden
Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning
Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning 1. Bolagsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid bolagsstämman. 3. Upprättande och godkännande
Ovanstående förteckning över närvarande aktieägare godkändes att gälla såsom röstlängd vid stämman.
Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Jernhusen AB, org. nr. 556584-2027, i Stockholm den 6 april 2006 Närvarande: Aktier och röster AB Swedcarrier genom Stig Holm 4.000.000 enligt fullmakt Det
Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ)
Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) 4 maj 2010 Årsstämma i MSC Konsult AB (publ) den 4 maj 2010 klockan 16:00 Bolagets lokaler, Vasagatan 52, Stockholm Förslag till dagordning 1. Val
Valberedningens förslag till Årsstämman 2018 för val av styrelse m.m., inklusive motiverat yttrande
Till styrelsen i Projektengagemang Sweden AB Valberedningens förslag till Årsstämman 2018 för val av styrelse m.m., inklusive motiverat yttrande Ordförande på stämman att styrelsens ordförande Gunnar Grönkvist
Protokoll den 26 april 2010 vid årsstämma med aktieägarna i AKTIEBOLAGET GEVEKO.
Protokoll den 26 april 2010 vid årsstämma med aktieägarna i AKTIEBOLAGET GEVEKO. Styrelsen för AB Geveko hade kallat aktieägarna att sammanträda till årsstämma denna dag kl. 16.30 i Hotel Riverton i Göteborg.
Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011
Malmö 29 mars, 2011 Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den
INSTRUKTION FÖR MOMENT GROUP AB (PUBL):S VALBEREDNING
INSTRUKTION FÖR MOMENT GROUP AB (PUBL):S VALBEREDNING 1. Inledning 1.1 Allmänt om Moment Groups valberedning Styrelsen har beslutat att Moment Group ska följa den svenska Koden för bolagsstyrning ("Koden").
Valberedningens i Volati AB (publ) förslag till beslut till årsstämman onsdagen den 16 maj 2018
Valberedningens i Volati AB (publ) förslag till beslut till årsstämman onsdagen den 16 maj 2018 Valberedningen inför årsstämman 2018 Pa årsstämman den 18 maj 2017 i Volati AB (publ) beslutades om en instruktion
Årsstämma i Elos AB (publ) onsdagen den 29 april 2009 kl Lidbeckska Huset, Hamngatan 1, Lidköping
Årsstämma i Elos AB (publ) onsdagen den 29 april 2009 kl 17.00 Lidbeckska Huset, Hamngatan 1, Lidköping Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman Valberedningens förslag: Sture Öster
Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014
Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2014 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Måndagen den 28 april 2014, kl. 16.00. Registrering från kl. 15.30. Plats: Styrelserummet,
Dagordning. Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 30 maj 2016 kl på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm.
Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 30 maj 2016 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning 1. Bolagsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid bolagsstämman. 3. Upprättande och godkännande
PROTOKOLL. fört vid årsstämma i Glycorex Transplantation AB (publ.), org nr NGM-noterat
1 PROTOKOLL fört vid årsstämma i Glycorex Transplantation AB (publ.), org nr 556519-7372 NGM-noterat Datum: 22 maj 2019, kl. 17.00 19.00 Plats: Ideon Gateway/Elite Hotel, Molekylvägen 10 B, Lund 1 Stämmans
Bolagsstyrning Avega Group (publ)
Bolagsstyrning Avega Group (publ) Bolagsstyrning Bolagsstyrning handlar i grunden om hur Bolaget styrs och drivs ur ett aktieägarperspektiv. Styrning, ledning och kontroll av Avega Group fördelas mellan
Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.
Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma
Årsstämma i Götenehus Group AB (publ) onsdagen den 25 april 2018 kl i bolagets lokaler, Kraftgatan 1, Götene.
Dagordning Årsstämma i Götenehus Group AB (publ) onsdagen den 25 april 2018 kl 17.00 i bolagets lokaler, Kraftgatan 1, Götene. 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. Valberedningens förslag:
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall
1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 10 april 2013 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar
Antecknades att såsom sekreterare vid stämman tjänstgjorde styrelsens sekreterare, Daniel Fäldt.
Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i BE Group AB (publ), org. nr. 556578-4724, torsdagen den 27 april 2017 i Malmö 1 Stämmans öppnande Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Petter Stillström,
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I JOHN MATTSON FASTIGHETSFÖRETAGEN AB
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I JOHN MATTSON FASTIGHETSFÖRETAGEN AB Aktieägarna i John Mattson Fastighetsföretagen AB, 556802-2858 ( John Mattson eller Bolaget ), kallas härmed till årsstämma måndagen den 11
Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014
Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB måndagen den 30 juni 2014 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4.
Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm
Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 klockan 16.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm ANMÄLAN M M Aktieägare som vill delta i årsstämman ska
Bolagsstyrning. Bolagsstyrningsrapport Årsstämman Valberedning inför kommande årsstämma. Aktiekapital. Bolagsstämma
Bolagsstyrning Bolagsstyrningsrapport 2011 Bolagsstyrningen i Bure Equity AB utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen samt Regelverk för emittenter utfärdat av NASDAQ OMX Stockholm.
Årsmötesdirektiv för Ersta diakonisällskap
Årsmötesdirektiv för Ersta diakonisällskap Val av styrelse och revisor Val och arvodering av styrelse och revisor ska beredas genom en av medlemmarna styrd, strukturerad och transparent process, som skapar
Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2012 klockan i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm
Aktieägarna i Poolia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2012 klockan 16.00 i bolagets lokaler på Kungsgatan 57A i Stockholm ANMÄLAN M M Aktieägare som vill delta i årsstämman
FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)
FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller
Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ)
Kallelse till årsstämma i Bufab Holding AB (publ) Aktieägarna i Bufab Holding AB (publ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 5 maj 2014 kl 14.00 i Gamla Gummifabrikens lokaler, Jönköpingsvägen 15/Magasingatan,
Bolagsstyrningsrapport
Bolagsstyrningsrapport I skrivande stund är det knappt ett år sedan undertecknad fick förtroendet att leda styrelsearbetet i Castellum. Det är en glädje att åter få arbeta nära det bolag jag hade förmånen
Bolagsstyrningsrapport 2006
Bolagsstyrningsrapport 2006 Styrningen av Avanza AB sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med Aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning Avanzas
Närvarande aktieägare och representanter för bolaget, se separat förteckning Bilaga Öppnande av stämman och val av ordförande på stämman
Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i AB Sagax (publ), 556520-0028, den 5 maj 2010 kl. 17.00 i bolagets lokaler, Engelbrektsplan 1, Stockholm. Närvarande aktieägare och representanter för bolaget,
Bilaga 1
Bilaga 1 Bilaga 2 Förslag till dagordning 1) Stämmans öppnande 2) Val av ordförande vid stämman 3) Upprättande och godkännande av röstlängd 4) Godkännande av dagordning 5) Val av två justerare 6) Prövning
Kallelse till årsstämma i Castellum AB (publ)
Kallelse till årsstämma i Castellum AB (publ) Aktieägarna i Castellum AB (publ), org. nr 556475-5550, kallas till årsstämma torsdagen den 23 mars 2017 kl. 17.00 i RunAn, Chalmers Kårhus, Chalmersplatsen
Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016
Kallelse till årsstämma i Inlandsinnovation AB 2016 Härmed kallas till årsstämma i Inlandsinnovation AB, 556819-2263. Tid: Fredagen den 29 april 2016, kl. 10.00. Registrering från kl. 09.30. Plats: Styrelserummet,
Boule Diagnostics årsredovisning 2012
Boule Diagnostics årsredovisning 2012 Boule årsredovisning 2012 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningen inom Boule Diagnostics AB definierar beslutssystem, tydliggör roller och ansvarsfördelning mellan
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 Bolagsstyrningen i Obducat AB (publ) sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), bolagsordningen, årsredovisningslagen
Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2010
Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2010 Orc Software omfattas av och tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) sedan den 1 juli 2008. Denna rapport är upprättad i enlighet härmed. Styrningen
BolagsstyrningSRAPPORT
BolagsstyrningSRAPPORT Byggmax är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Byggmax tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret
Valberedningen i Brinova Fastigheter AB (publ.) org.nr
Valberedningen i Brinova Fastigheter AB (publ.) org.nr 556840-3918 ( Bolaget ) fullständiga förslag inför årsstämman 2018 och motiverade yttrande över val av styrelse Valberedningen för Bolaget, som utsetts
World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster
Protokoll fört vid årsstämma med aktieägaren i Vasallen AB org. nr 556475-4793, torsdagen den 26 april 2018 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm Närvarande: Aktieägare Antal aktier
Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2015
Valberedningens i Nobia AB (publ) förslag till beslut, motiverade yttrande och redogörelse för sitt arbete inför årsstämman 2015 Bakgrund Årsstämman i Nobia AB (publ) ( Nobia ) har vid årsstämman 2011
Bolagsordning för Vara Industrifastigheter
Bolagsordning för Vara Industrifastigheter AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Industrifastigheter AB Innehållsförteckning 1 Firma...
Punkterna 1 och 10-13: Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma den 17 maj 2017 i LeoVegas AB (publ)
Punkterna 1 och 10-13: Valberedningens fullständiga förslag inför årsstämma den 17 maj 2017 i LeoVegas AB (publ) I enlighet med beslut vid årsstämman 2016 sammankallades i november 2016 en valberedning
Arbetet i styrelsen och koncernens styrning
Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation
Bolagsstyrningsrapport 2017
Bolagsstyrningsrapport 2017 1 2 Bolagsstyrningsrapport 2017 Ägare Swedesurvey Aktiebolag ägs till 100 % av svenska staten. Bolaget verkar på en konkurrensutsatt marknad och har långsiktigt värdeskapande
Inför årsstämman 2016 har Elektas valberedning sålunda bestått av följande ledamöter:
Valberedningens förslag till beslut vid årsstämma i Elekta AB (publ) (punkterna 2, 13-16 och 21 på dagordningen) samt valberedningens motiverade yttrande avseende förslag till styrelse I enlighet med stämmans
Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 2 maj Malmö 25 mars, 2013
Malmö 25 mars, 2013 Kallelse till årsstämma den 2 maj 2013 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den
Bolagsstyrningsrapport. Bolagsstyrningsrapport
Bolagsstyrningsrapport 42 HEXPOL tillämpar transparens i informationen till aktieägare och kapitalmarknad. Bolaget styrs i enlighet med HEXPOL:s bolagsordning, den svenska aktiebolagslagen, noteringsavtalet
Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB
1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att
Bolagsstyrningsrapport 2018
Bolagsstyrningsrapport 2018 1 2 Bolagsstyrningsrapport 2018 Ägare Swedesurvey Aktiebolag ägs till 100 % av svenska staten. Bolaget verkar på en konkurrensutsatt marknad och har långsiktigt värdeskapande
Bolagsstyrningsrapport 2007
Bolagsstyrningsrapport 2007 Styrningen av Avanza AB (publ.) sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med Aktiebolagslagen, bolagsordningen och Svensk kod för bolagsstyrning
Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i LifeAssays AB (publ) org. nr den 9:e mars 2012 i Lund
Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i LifeAssays AB (publ) org. nr 556595-3725 den 9:e mars 2012 i Lund 1. Öppnande av stämman och val av ordförande. Stämman öppnades av bolagets styrelseordförande
BolagsstyrningSRAPPORT
BolagsstyrningSRAPPORT Byggmax Group AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Byggmax tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här bolagsstyrningsrapport för
Bolagsstyrningsrapport
Bolagsstyrningsrapport 10 Bolagsstyrningsrapport Sedan 2010 är upprättande av bolagsstyrningsrapport ett krav enligt Årsredovisningslagen. Denna bolagsstyrningsrapport följer Svensk kod för bolagsstyrnings
Bolagsstyrningsrapport
Bolagsstyrningsrapport Inledning Rabbalshede Kraft AB (publ) avser att, vid en tidpunkt som styrelsen finner lämplig, ansöka om notering vid NASDAQ OMX Stockholm. Bolaget har därför under 2009 fortsatt
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2018
KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2018 Indutrade Aktiebolag (publ) håller årsstämma torsdagen den 26 april 2018, kl. 16.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. A. RÄTT ATT DELTA SAMT ANMÄLAN Rätt
Bolagsstyrningsrapport
Bolagsstyrningsrapport IAR Systems Group är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Under 2014 bedrev koncernen verksamhet i Sverige, Tyskland, England, Frankrike, USA, Japan, Korea och Kina.
2 Sedan röstlängden sammanställts i enlighet med bilaga 1, godkändes röstlängden såsom gällande vid stämman.
1 (4) PROTOKOLL fört vid Årsstämma med aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB den 21 april 2008, kl 17.00 Närvarande: Enligt bilaga 1. 1 Ordförande Oscar Junzell öppnade stämman och utsågs att leda dagens
IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015
Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten
Beträffande villkoren för förvärv av egna aktier enligt det föreslagna bemyndigandet skall följande gälla:
Styrelsens för Starbreeze AB (publ) förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och om överlåtelse av egna aktier enligt punkt 12 i förslaget till dagordning vid årsstämma
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall
1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar
Bolagsstyrningsrapport
Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningen utgår från svensk lagstiftning och Regelverk för emittenter utfärdat av Nasdaq Stockholm, inklusive Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Koden bygger på principen
Boule Diagnostics Årsredovisning 2013
Boule Diagnostics Årsredovisning 2013 Boule årsredovisning 2013 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningen inom Boule Diagnostics AB definierar beslutssystem, tydliggör roller och ansvarsfördelning mellan
Protokoll B1/2014 fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.
fört vid årsstämma med aktieägaren i Apoteket AB (publ) (org. nr 556138-6532) torsdagen den 10 april 2014 kl. 10.00 i Solna Närvarande aktieägare Antal aktier Antal röster Staten genom Elin Lewold 175
KALLELSE OCH DAGORDNING
1(5) KALLELSE OCH DAGORDNING ÅRSSTÄMMA I AVONOVA SVERIGE AB (PUBL) Aktieägarna i Avonova Sverige AB kallas till årsstämma tisdagen den 5 april 2011 kl 18:00 hos Kungsholmens konferens och matsal, Fleminggatan
Bolagsstyrningsrapport 2010 för Medirox AB
Bolagsstyrningsrapport 2010 för Medirox AB Fastställd 2010-08-20 1 Inledning Stockholmsbörsen införde 2005 Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) i sina regler för noterade bolag. Kodens regler omfattar
På styrelsens uppdrag fördes protokoll över förhandlingarna av undertecknad advokat Mikael Ekdahl. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd
Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i HEXPOL AB (publ), org. nr. 556108-9631, fredagen den 26 april 2019 i Malmö. 1 Årsstämmans öppnande Årsstämman öppnades av Georg Brunstam som fått i uppdrag
1 Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Lars Hansson, som utsågs till stämmans ordförande.
Protokoll fört vid årsstämma i Systemair AB, org.nr 556160-4108, den 27 augusti 2015 i Skinnskatteberg Närvarande:Aktieägare upptagna i röstlängden, Bilaga 1, styrelsens ledamöter, bolagets revisor, bolagets
Bolagsstyrningsrapport BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT 2015 /
Bolagsstyrningsrapport 2015 1 BOLAGSSTYRNINGS- RAPPORT 2015 / Bolagsstyrningsrapport 2015 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Innehållsförteckning... 2 Bolagsstyrningsrapport avseende räkenskapsåret 2015... 3 Bolagsordning...
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT
BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT HEBA Fastighets AB (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen), Midcap. HEBA tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Förutom Koden
BolagsstyrningSRAPPORT
BolagsstyrningSRAPPORT Byggmax är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Byggmax tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret
Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal röster för envar röstberättigad.
Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Cherryföretagen AB (publ), org. nr. 556210-9909, den 19 maj 2009 i Solna. Närvarande: Enligt förteckning i Bilaga 1, med angivande av antal aktier och antal
Rätt att delta i stämman och instruktioner för anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:
Aktieägarna i ework Group AB (publ), org. nr 55687-8708, ( ework eller Bolaget ) kallas härmed till årsstämma tisdag den 24 april 2018 klockan 15.00 i bolagets lokaler på Mäster Samuelsgatan 60, i Stockholm.
DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TORSDAGEN DEN 3 MAJ 2012
DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TORSDAGEN DEN 3 MAJ 2012 INNEHÅLL 1. Valberedningens förslag till beslut vid årsstämma i Duni AB (punkt 2, 12 14 och 17 på dagordningen) samt motivering beträffande
Valberedningens förslag till Årsstämman 2017, inklusive motiverat yttrande
Till styrelsen i Projektengagemang Sweden AB Valberedningens förslag till Årsstämman 2017, inklusive motiverat yttrande Ordförande på stämman att styrelsens ordförande Gunnar Grönkvist utses till ordförande
Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag och motiverat yttrande inför Bonavas årsstämma den 25 april 2018
Redogörelse för valberedningens arbete samt förslag och motiverat yttrande inför Bonavas årsstämma den 25 april 2018 Bakgrund Årsstämman utser en valberedning som har till uppgift att föreslå årsstämman
Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)
Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att Andreas Säfstrand utses till ordförande vid årsstämman.
Bolagsstyrningsrapport 2008
Bolagsstyrningsrapport 2008 Hufvudstaden är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen,
III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING
III. REGLER FÖR BOLAGSSTYRNING 1 Bolagsstämma Aktieägarnas inflytande i bolaget utövas vid bolagsstämma, som är bolagets högsta beslutande organ. Bolagsstämma ska förberedas och genomföras på ett sådant
INSTRUKTION FÖR AB VOLVOS ( BOLAGET ) VALBEREDNING FASTSTÄLLD VID ÅRSSTÄMMA DEN 6 APRIL 2016
1 INSTRUKTION FÖR AB VOLVOS ( BOLAGET ) VALBEREDNING FASTSTÄLLD VID ÅRSSTÄMMA DEN 6 APRIL 2016 Enligt Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) ska bolag som omfattas av Koden ha en valberedning. Valberedningen
0. Stämman öppnades av styrelsens ordförande, Jan Kvarnström.
Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Castellum AB (publ) den 23 mars 2006 Genom kungörelse, införd i Post- och Inrikes Tidningar, Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten den 21 februari 2006,
Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman
LEGAL#13335307v3 Punkt 2 Valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman Valberedningen för Alfa Laval AB (publ) föreslår att årsstämman den 25 april 2016 fattar följande beslut om val av ordförande
World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm. Närvarande: Aktieägare Antal aktier och röster
Protokoll fört vid årsstämma med aktieägarna i Vasallen AB (publ), org. nr 556475-4793, onsdagen den 26 april 2017 Plats: World Trade Center, Klarabergsviadukten 70, Stockholm Närvarande: Aktieägare Antal
Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015
Svenska staten Finansdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i AB Göta kanalbolag 2015 Härmed kallas till årsstämma i AB Göta kanalbolag, organisationsnummer
Kallelse till årsstämma i Paradox Interactive AB (publ)
Kallelse till årsstämma i Paradox Interactive AB (publ) Aktieägarna i Paradox Interactive AB (publ), 556667-4759, kallas härmed till årsstämma fredagen den 5 maj 2017 kl. 15.00 hos Paradox Interactive,
1 Stämman öppnades av Anders Börjesson som hälsade samtliga deltagare varmt välkomna.
Org.nr 556034-8590 Protokoll fört vid årsstämman med aktieägarna i Bergman & Beving AB (publ) i IVA:s Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm, den 23 augusti 2018 1 Stämman öppnades av Anders Börjesson
Bolagsstyrningsrapport 2015
Bolagsstyrningsrapport 2015 Bolagsstyrningsrapport 2015 Bolagsstyrningsrapport 2015 Swedish National Road Consulting AB Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan 8, 2 tr Telefonnummer:
DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TORSDAGEN DEN 5 MAJ 2011
DUNI AB (PUBL) HANDLINGAR TILL ÅRSSTÄMMAN TORSDAGEN DEN 5 MAJ 2011 INNEHÅLL 1. Valberedningens förslag till beslut vid årsstämma i Duni AB (punkt 2, 12 14 och 17 på dagordningen) samt motivering beträffande
Kallelse till årsstämma i Swedesurvey Aktiebolag
Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för bolag med statligt ägande 103 33 Stockholm Kallelse till årsstämma i Swedesurvey Aktiebolag Härmed kallas till årsstämma i Swedesurvey Aktiebolag, 556469-2530.
Härmed kallas till årsstämma i SOS Alarm Sverige AB, org.nr
Kallelse till årsstämma i SOS ALARM SVERIGE AB 2018 Härmed kallas till årsstämma i SOS Alarm Sverige AB, org.nr 556159-5819. Tid: onsdagen den 25 april 2018, kl. 10.00 Plats: SOS Alarms lokaler, Rådmansgatan