ANSÖKAN SPARKONTO FÖRETAG/JURIDISK PERSON

Transkript

1 Ifylld ansökan skickas till: Aros Kapital AB Johan på Gårdas gata 5 A Göteborg ANSÖKAN SPARKONTO FÖRETAG/JURIDISK PERSON Aros Kapital AB, VÄLJ SPARPROKDUKT: (Information om respektive sparprodukt återfinns i produktbladet.) AROS 3 MÅN AROS 6 MÅN AROS 12 MÅN KONTOHAVARE Namn juridisk person Svenskt organisationsnummer Kontonummer 1 Bank KONTOADMINSTRATÖR-ER Namn (Förnamn, Efternamn) Svensk personnummer E-post Telefonnummer 1 Förvalt kontonummer och bank till vilket överföringar kan ske från ditt sparkonto hos Aros, se 4 Allmänna Villkor. : Webbplats: Telefonnummer: Aros Kapital AB Johan på Gårdas Gata 5 A Göteborg Sid 1 (6)

2 Namn (Förnamn, Efternamn) Svensk personnummer E-post Telefonnummer Namn (Förnamn, Efternamn) Svensk personnummer E-post Telefonnummer I egenskap av firmatecknare för ovan angiven kontohavare ansöker vi härmed om att öppna ett Sparkonto hos Aros Kapital enligt ovan och godkänner härmed de villkor som gäller för den valda sparprodukten samt de allmänna villkoren för Aros sparkonton. Härmed befullmäktigas även ovan angivna Kontoadministratörer att administrera Aros Sparkonto för Kontohavarens räkning. Ort datum Ort datum Underskrift firmatecknare Underskrift firmatecknare Bifoga även dokument enligt nedan: Reg. bevis, ej äldre än 3 månader Kopia på ID-handling för Kontoadministratör/er Ifylld blankett avseende Verklig huvudman som finns bifogad nedan Kontakta kundservice på telefon eller besök vår hemsida, vid frågor. *** : Webbplats: Telefonnummer: Aros Kapital AB Johan på Gårdas Gata 5 A Göteborg Sid 2 (6)

3 VERKLIG HUVUDMAN UPPGIFT OM ÄGANDE I JURIDISKA PERSONER M.M. Enligt lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) är företag som omfattas av lagen skyldiga att kontrollera s.k. verklig huvudmans identitet. Verklig huvudman definieras i penningtvättslagen som: en fysisk person för vars räkning någon annan person handlar, eller om kunden är en juridisk person, den som utövar ett bestämmande inflytande över kunden. I Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2009:1) finns kompletterande bestämmelser som säger att om kunden är en juridisk person ska kontroll ske av direkta och indirekta fysiska ägare om innehavet uppgår till mer än 25 %. Ni ombeds därför att lämna uppgifter enligt nedanstående: Företagets namn Organisationsnummer Postadress Fyll i denna ruta om verklig huvudman saknas: Fysiska personer med direkt ägande som uppgår till mer än 25 % av aktier eller rösträttsandelar i bolaget: Namn och personnummer: : Ägarandel: % Sid 3 (6)

4 Namn och personnummer: : Ägarandel: % Namn och personnummer: : Ägarandel: % Fysiska personer med indirekt ägande som uppgår till mer än 25 % av aktier eller rösträttsandelar i bolaget: Namn och personnummer: : Ägarandel: % Namn och personnummer: : Ägarandel: % Namn och personnummer: : Ägarandel: % Sid 4 (6)

5 Fysiska personer som i annat fall utövar ett bestämmande inflytande över bolaget: Namn och personnummer: : Namn och personnummer: : Namn och personnummer: : Enligt penningtvättslagen är företag som omfattas av lagen även skyldiga att kontrollera huruvida Kunden, eller den verkliga huvudmannen, är en person i politiskt utsatt ställning (PEP) bosatt utomlands. Med PEP avses en person som har eller tidigare har haft en viktig offentlig funktion eller en viss befattning samt sådana personers närmaste familjemedlemmar och kända medarbetare. Med viktig offentlig funktion avses: - Stats- eller regeringschefer, ministrar samt vice och biträdande ministrar - Parlamentsledamöter - Domare i högsta domstolen, domare i konstitutionella domstolar eller andra rättsliga organ på högre nivå vilkas beslut endast undantagsvis kan överklagas - Högre tjänstemän vid revisionsmyndigheter och ledamöter i centralbankens styrande organ - Ambassadörer, beskickningschefer samt höga officerare i försvarsmakten - Personer som ingår i statsägada företags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan Med närmaste familjemedlemmar avses make/maka, partner som enligt lag likställs med make/maka, barn och deras makar/partners samt föräldrar. Med kända medarbetare avses: 1) Fysiska personer om vilka det är känt att de gemensamt med PEP är verklig huvudman till juridiska enheter eller juridiska konstruktioner, eller på annat sätt haft nära affärsförbindelser med en PEP. Sid 5 (6)

6 2) Fysiska personer som är ensam verklig huvudman till juridiska enheter eller juridiska konstruktioner om vilka det är känt att de egentligen har upprättats till förmån för en PEP. Om företrädare för Kunden eller verklig huvudman enligt ovan utgör en s.k. PEP eller en känd medarbetare eller familjemedlem till en PEP, vänligen uppge följande: Namn/personnummer PEP PEP Offentlig funktion PEP (beskrivning av funktion samt tidsperiod) (Om personen i fråga istället utgör tidigare medarbetare till PEP, ange relation samt PEP:s offentliga funktion.) *** Härmed försäkrar jag/vi att fullständiga och riktga uppgifter lämnats i detta formulär samt att vi kommer att meddela Aros om några av de lämnade uppgifterna skulle komma att ändras, (verklig huvudman, PEP). _ Ort och datum Underskrift, firmatecknare Underskrift, firmatecknare Namnförtydligande Namnförtydligande Sid 6 (6)