Komplettering av bolagsordning, ägardirektiv och konsortialavtal för Arboga kommuns bolag

Transkript

1 ARBOGA KOMMUN Komm unstyrelseförvaltningen Kanslichef, Ylva Petersson ylva. se TJÄNSTESKRIVELSE Datum / Komplettering av bolagsordning, ägardirektiv och konsortialavtal för Arboga kommuns bolag Bolagsordning och ägardirektiv för Arboga Energi AB har setts över och bifogas. Bolagsordning för Sturestadens Fastighets AB har sedan kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet den 8 december 2015, 205, kompletterats i 3 som förslås få följande lydelse i första meningen: " Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och lokaler inom Arboga kommun för kommunikationsändamål, företagsetableringar, lokaler för offentlig verksamhet och bostäder samt idka därmed förenlig verksamhet." Arbetet med komplettering av konsortialavtalet för Sturestadens Fastighets AB pågår tillsammans med Byggnadsfirman Lund AB och avtalet kommer att presenteras vid kommande sammanträde. Förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Bolagsordningar och ägardirektiv för Rådhuset i Arboga AB, Kommunfastigheter i Arboga och Arbogabostäder AB antas. 2. Bolagsordning och ägardirektiv för Arboga Energi AB antas. 3. Bolagsordning för Sturestadens Fastighets AB antas. KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN Jerker Parksjö Kommunchef Ylva I\ ersson Kanslic ef

2 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Blad 4 Dnr 419/ Ksau 205 Dnr 420/ Bolagsordningar för Arboga kommuns bolag Kommunstyrelseförvaltningen har i dialog med styrelseordförande och VD arbetat fram förslag till ändring av bolagsordningar och ägardirektiv samt förslag till en bolagspolicy för Arboga kommuns bolag. Dessa ändringar är huvudsakligen en följd av den uppsiktsplikt som kommunstyrelsen enligt kommunallagen har över den kommunala verksamhet som bedrivs i kommunala företag. Uppsiktsplikten finns även reglerad i 4 i reglementen för kommunstyrelsen och övriga nämnder, krisledningsnämnd samt gemensamma arbetsformer som antogs av kommun fullmäktige den 24 september 2015, 108. Ägardirektiven har setts över och i stället har en bolagspolicy för Arboga kommuns ägarroll och ägarstyrning arbetats fram med gemensamma principer för bolagen. De principer som anges i policyn ska i största möjliga utsträckning även omfatta de delägda bolagen. Även för verksamhet som kommunen bedriver i andra former av juridiska personer, som till exempel kommunalförbund ska principerna tillämpas så långt som det är möjligt. Förslagen till bolagsordningar har behandlats i respektive bolags styrelser under hösten Ägardirektiv och bolagspolicy varit översända till respektive bolags styrelser för synpunkter. Förändringar i konsortialavtal med Sturestadens Fastighets AB föreslås av representanter för de båda delägarna Byggnadsfirman Lund AB och Arboga kommun. Bolagsordning och ägardirektiv för Arboga Energi AB kommer att presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde. Förslag till beslut i kommunfullmäktige Bolagsordningar för Arboga kommuns bolag antas. Skickas till: Kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige Akten Ordförandes sign. Justerandes sign. Sekreterarens sign. Utdragskestyrkanga,

3 ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Blad 5 Dnr 419/ Ksau 206 Dnr 420/ Ägardirektiv och konsortialavtal för Arboga kommuns bolag Kommunstyrelseförvaltningen har i dialog med styrelseordförande och VD arbetat fram förslag till ändring av bolagsordningar och ägardirektiv samt förslag till en bolagspolicy för Arboga kommuns bolag. Dessa ändringar är huvudsakligen en följd av den uppsiktsplikt som kommunstyrelsen enligt kommunallagen har över den kommunala verksamhet som bedrivs i kommunala företag. Uppsiktsplikten finns även reglerad i 4 i reglementen för kommunstyrelsen och övriga nämnder, krisledningsnämnd samt gemensamma arbetsformer som antogs av kommun fullmäktige den 24 september 2015, 108. Ägardirektiven har setts över och i stället har en bolagspolicy för Arboga kommuns ägarroll och ägarstyrning arbetats fram med gemensamma principer för bolagen. De principer som anges i policyn ska i största möjliga utsträckning även omfatta de delägda bolagen. Även för verksamhet som kommunen bedriver i andra former av juridiska personer, som till exempel kommunalförbund ska principerna tillämpas så långt som det är möjligt. Förslagen till bolagsordningar har behandlats i respektive bolags styrelser under hösten Ägardirektiv och bolagspolicy varit översända till respektive bolags styrelser för synpunkter. Förändringar i konsortialavtal med Sturestadens Fastighets AB föreslås av representanter för de båda delägarna Byggnadsfirman Lund AB och Arboga kommun och kommer att presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde. Bolagsordning och ägardirektiv för Arboga Energi AB kommer att presenteras vid kommunstyrelsens sammanträde. Förslag till beslut i kommunfullmäktige Ägardirektiv och konsortialavtal för Arboga kommuns bolag antas. Skickas till: Kommunstyrelsen/ kommunfullmäktige Akten Ordtöroops sign. Juste ran es sign. Sekreterarens sign. Utdragsbestyrryande

4 Förslag Bolagsordning för Rådhuset i Arboga AB Antagen av kommunfullmäktige den 27 september 2012, 119. Reviderad av kommunfullmäktige den 30 januari 2013, 5 1 Firma Bolagets firma är Rådhuset i Arboga AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Arboga kommun, Västmanlands län. 3 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier och andelar i företag i Arboga kommun enligt av kommunfullmäktige i Arboga kommun givna instruktioner samt att samordna och utveckla verksamheten för kommunens räkning. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliserings- och likställighetsprincipen genom ledning, styrning, samordning och kontroll tillvarata de möjligheter till effektivisering som finns mellan bolagets dotterbolag samt mellan bolagets dotterbolag och kommunen. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Arboga kommun. 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Arboga kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Vid tveksamhet huruvida fråga är att hänföra dit skall bolaget samråda med kommunstyrelsen i Arboga kommun. Kommunfullmäktiges yttrande ska bl a inhämtas i följande frågor: nya strategiska planer, ändrad inriktning av bolagets eller dess dotterbolags verksamheter bildande, förvärv, försäljning eller likvidation av dotterbolag förvärv eller försäljning av aktier i annat företag 6 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 7 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst st och högst st. 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter samt lägst noll och högst 7 suppleanter. Samtliga ledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Arboga kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser ordförande

5 och vice ordförande. 9 Revisor För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. Bolagsstämman får utse en revisorssuppleant. Revisorn och, i förekommande fall, suppleantens uppdrag gäller intill slutet av den årsstämma som hålls under räkenskapsåret efter det då revisorsvalet skedde. 10 Lekmannarevisor För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Arboga kommun utse en lekmannarevisor och en suppleant. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 12 Ärenden på årsstämma På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande 2. Val av a) ordförande vid stämman b) sekreterare vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 10. Presentation av vald styrelse och, i förekommande fall, suppleanter 11. Val av revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant 12. Presentation av vald lekmannarevisor och, i förekommande fall, suppleant 13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 13 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår. 14 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Bemyndigandet får endast avse två personer i förening.

6 15 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Arboga kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 16 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Arboga kommun.

7 Förslag Bolagsordning för Arbogabostäder AB 1 Firma Bolagets firma är Arbogabostäder AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Arboga kommun, Västmanlands län. 3 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget, som är ett allmännyttigt bostadsföretag, har till föremål för sin verksamhet att inom Arboga kommun förvärva, äga, hyra ut, bebygga och förvalta fastigheter och byggnader med huvudsakligen bostäder. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliserings- och likställighetsprincipen främja en god bostadsförsörjning i Arboga kommun. Verksamheten ska bedrivas i enlighet med de mål för bostadsförsörjningen som uppställts av kommunfullmäktige i Arboga kommun. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Arboga kommun. 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Arboga kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Vid tveksamhet huruvida fråga är att hänföra dit skall bolaget samråda med kommunstyrelsen i Arboga kommun. Kommunfullmäktiges yttrande ska inhämtas i bl a följande frågor: nya strategiska planer, ändrad inriktning av bolagets verksamheter förvärv eller försäljning av fastighet, tomträtt eller anläggning av sådan omfattning att den väsentligt påverkar kommunens långsiktiga ekonomi eller strategi, sådana investeringar som väsentligt påverkar kommunens ekonomi, t ex upplåning, och/eller medför ekonomisk risk för kommunen eller påverkar kommunens långsiktiga strategi större investeringar som avser fastighetsförvärv eller nybyggnation 6 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 7 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst st och högst st. 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter samt lägst noll och högst sju suppleanter. Samtliga ledamöter och suppleanter utses av kommunfullmäktige i Arboga kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande.

8 9 Revisor För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. Bolagsstämman får utse en revisorssuppleant. Revisorn och, i förekommande fall, suppleantens uppdrag gäller intill slutet av den årsstämma som hålls under räkenskapsåret efter det då revisorsvalet skedde. 10 Lekmannarevisor För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Arboga kommun utse en lekmannarevisor och en suppleant. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 12 Ärenden på årsstämma På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande 2. Val av a) ordförande vid stämman b) sekreterare vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 10. Presentation av vald styrelse och, i förekommande fall, suppleanter 11. Val av revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant 12. Presentation av vald lekmannarevisor och, i förekommande fall, suppleant 13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 13 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

9 14 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets finna. Bemyndigandet får endast avse två personer i förening. 15 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Arboga kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 16 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Arboga kommun.

10 Förslag Bolagsordning för Kommunfastigheter i Arboga AB 1 Firma Bolagets firma är Kommunfastigheter i Arboga AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen skall ha sitt säte i Arboga kommun, Västmanlands län. 3 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Arboga kommun förvärva, äga, hyra, hyra ut, bebygga och förvalta fastigheter och byggnader som huvudsakligen används för kommunens verksamheter. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliserings-, likställighets- och självkostnadsprincipen tillgodose kommunens behov av lokaler och mark för egna verksamheter. Uthyrning av lokaler till näringsidkare ska bedrivas på affärsmässig grund och syfta till att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, främja näringslivets utveckling inom kommunen. Likvideras bolaget skall dess behållna tillgångar tillfalla Arboga kommun. 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget skall bereda kommunfullmäktige i Arboga kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Vid tveksamhet huruvida fråga är att hänföra dit skall bolaget samråda med kommunstyrelsen i Arboga kommun. Kommunfullmäktiges yttrande ska inhämtas i bl a följande frågor: nya strategiska planer, ändrad inriktning av bolagets verksamheter förvärv eller försäljning av fastighet, tomträtt eller anläggning av sådan omfattning att den väsentligt påverkar kommunens långsiktiga ekonomi eller strategi, sådana investeringar som väsentligt påverkar kommunens ekonomi, t ex upplåning, och/eller medför ekonomisk risk för kommunen eller påverkar kommunens långsiktiga strategi större investeringar som avser fastighetsförvärv eller nybyggnation 6 Aktiekapital Aktiekapitalet skall utgöra lägst kronor och högst kronor. 7 Antal aktier Antalet aktier skall vara lägst st och högst st. 8 Styrelse Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst sju ledamöter samt lägst noll och högst sju suppleanter.

11 Samtliga ledamöter och suppleanter samt styrelsens ordförande utses av kommunfullmäktige i Arboga kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser ordförande och vice ordförande. 9 Revisor För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor. Bolagsstämman får utse en revisorssuppleant. Revisorn och, i förekommande fall, suppleantens uppdrag gäller intill slutet av den årsstämma som hålls under räkenskapsåret efter det då revisorsvalet skedde. 10 Lekmannarevisor För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse skall kommunfullmäktige i Arboga kommun utse en lekmannarevisor och en suppleant. 11 Kallelse till bolagsstämma Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. 12 Ärenden på årsstämma På årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande 2. Val av a) ordförande vid stämman b) sekreterare vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller två justeringsmän 5. Godkännande av dagordning 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisningen, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse 8. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen samt, i förekommande fall, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt fastställd balansräkning c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med suppleanter 10. Presentation av vald styrelse och, i förekommande fall, suppleanter 11. Val av revisor och, i förekommande fall, revisorssuppleant 12. Presentation av vald lekmannarevisor och, i förekommande fall, suppleant 13. Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. 13 Räkenskapsår Bolagets räkenskapsår skall omfatta kalenderår.

12 14 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Bemyndigandet far endast avse två personer i förening. 15 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Arboga kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 16 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Arboga kommun.

13 ARBOGA KOMMUN FÖRSLAG 1(3) Ägardirektiv för Rådhuset i Arboga AB och dess dotterbolag, Arbogabostäder AB och Kommunfastigheter i Arboga AB Utöver vad som regleras i bolagsordning för kommunens helägda bolag gäller vad som nedan anges. Arboga kommun och dess bolag ska ses som en helhet. Den totala kommunnyttan ska ligga till grund för mål och ambitioner i kommunens fastighetskoncern. Rådhuset i Arboga AB och dess dotterbolag ska, inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal verksamhet enligt kommunallagen, medverka till att kommunens vision och övergripande mål förverkligas och uppnås. Koncernen ska verka för att möjligheter till samordning och effektivisering tas till vara. Koncernen ska se till att kommunens visioner och övergripande mål genomsyrar alla verksamheter i bolagskoncernen. Arboga kommun har antagit en övergripande vision om en positiv befolkningsutveckling. För att öka inflyttningen och få de boende att trivas och stanna kvar är det viktigt att kunna erbjuda attraktiva, trygga och tillgängliga boendemiljöer. Boendemiljöer och bostadstyper som tillgodoser alla invånares behov och efterfrågan i olika skeden av livet och med olika önskemål när det gäller exempelvis bostadstyp och läge. Utvecklingen av boendet är därmed en viktig del i kommunens strategiska planering för utveckling och tillväxt. För att främja en kostnadseffektiv och ändamålsenlig kommunal verksamhet krävs ett effektivt och rationellt utnyttjande av kommunens verksamhetslokaler. Koncernens syfte och uppgifter Rådhuset i Arboga AB, moderbolaget, är sammanhållande för bolagen i koncernen. Moderbolaget svarar för att genom ledning, styrning, samordning och kontroll tillvarata de möjligheter till effektivisering som finns mellan bolagets dotterbolag samt mellan bolagets dotterbolag och kommunen.

14 ARBOGA KOMMUN 2 (3) Koncernstyrelsen ska fatta de principiella beslut som krävs för att kommunfullmäktiges uppdrag till koncernen genomförs. Dotterbolagens styrelser och verkställande ledningar har det operativa ansvaret för att besluten verkställs. Koncernen har att inom Arboga kommun förvärva, äga, hyra, hyra ut, bebygga och förvalta fastigheter och byggnader som huvudsakligen används för bostäder samt för kommunens verksamheter. Koncernens syfte är att, inom ramen för de grundsatser som gäller för kommunal verksamhet enligt kommunallagen, främja en god bostadsförsörjning i Arboga kommun samt tillgodose kommunens behov av lokaler och mark för egna verksamheter. Koncernen ska arbeta kontinuerligt och långsiktigt med att erbjuda ändamålsenliga och kostnadseffektiva lokaler för kommunala verksamheter. Koncernen ska med sitt fastighetsbestånd medverka till den av kommunen beslutade utvecklingen av stadskärnan och olika bostadsområden. Koncernen ska med sitt fastighetsbestånd även medverka till att stadsmiljön i centrum och utefter Arbogaån bevaras och att upprustningen av de unika miljöerna fortsätter inom fastighetsbeståndet. Koncernen ska aktivt arbeta för en hållbar utveckling och eftersträva energieffektiva och miljöanpassade lösningar samt engagera sig i ekologisk hantering av avfall inom sitt fastighetsbestånd. Vidare har koncernen att i samverkan med de boende, kommunen och andra aktörer arbeta aktivt för en tryggare miljö och ett säkert boende. Koncernen har även att upprätta en uthyrningspolicy som innefattar koncernens uppdrag som kommunens bostadssociala verktyg. Arbega ken~ns policys och rikffinjer ska i tälänipäga delar ligga till g]-7uru lef! Y, Ekonomiska mål Koncernen ska samråda med kommunstyrelsen innan beslut tas om större investeringar samt om upptagande av lån för att minska risken i Arboga kommuns finansiella verksamhet.

15 ARBOGA KOMMUN 3 (3) Finansiella mål Kommunfastigheter i Arboga AB Bolaget ska på kort och lång sikt sträva efter en balanserad ekonomisk utveckling med utgångspunkt från koncernens uppdrag, investeringsbehov och ekonomiska risker. Den ekonomiska utvecklingen ska även ge en god ekonomisk bas för den framtida utvecklingen av verksamheten. Arbogabostäder AB Arbogabostäder AB ska lämna kommunen marknadsmässig avkastning på insatt kapital i nivå med jämförbara bostadsbolag i närregionen. FlerårsplaR-, budget-, redovispång och uppfölj I bolagspolicy i stället pregneser likt den strategiska och eke~ska planen som gäller för komma ens erk samhete«budget-, redevisrång och uppfö4pång a v koncernens' verksa mhet Ska Ske verksamheterna till ko...,...tyrelsen o " h..tera e n mförelse med jämförbara ' erksam1"eter vad gäller avkastning, s oliditet ffl ffl Kon^'yrelse^ utövar tillsy^ ö ens ' erksam.1,et och ska ver koncern titan dröjsnug äga tälgång å41 vad seffi 4-ävs för- att kunna fullgöra *PI3,- ' gl. ir ^.. 7" ko...,..una l agen inom ramen av A ABL oc

16 (3) BOLAGSORDNING FÖR ARBOGA ENERGI AB 1 Bolagets firma Bolagets firma är Arboga Energi AB 2 Bolagets säte Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Arboga kommun, Västmanlands län 3 Verksamhetsföremål Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inköpa, producera och distribuera energi samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. 4 Verksamhetsändamål Bolagets syfte är att enligt god teknisk praxis och med optimalt resursutnyttjande med iakttagande av lokaliserings- och likställighetsprincipen svara för energiförsörjning inom Arboga kommun, varvid kundernas behov av driftsäkerhet och service liksom god energihushållning ska beaktas. Bolaget kan dessutom tillhandahålla tjänster i mindre -g ^ i anslutning till värme Skulle bolaget likvideras ska dess behållna tillgångar tillfalla Arboga kommun. 5 Fullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Arboga kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Vid tveksamhet huruvida fråga är att hänföra dit ska bolaget samråda med kommunstyrelsen i Arboga kommun. Kommunfullmäktiges yttrande ska inhämtas i bl a följande frågor: nya strategiska planer, ändrad inriktning av bolagets verksamheter förvärv eller försäljning av anläggning av sådan omfattning att den väsentligt påverkar kommunens långsiktiga ekonomi eller strategi, sådana investeringar som väsentligt påverkar kommunens ekonomi, som tex upplåning, och/eller medför ekonomisk risk för kommunen eller påverkar kommunens långsiktiga strategi större investeringar som avserfastighetsförvärv eller nybyggnation 6 Aktiekapital Aktiekapitalet ska vara lägst en miljon ( ) kronor och högst fyra miljoner ( ) kronor.

17 (3) 7 Antal aktier I bolaget ska finnas lägst 1000 och högst aktier 8 Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ordinarie ledamöter samt lägst noll och högst 7 suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Arboga för tiden från årsstämman som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige förrättats, intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser även ordförande och vice ordförande i bolagets styrelse. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman en revisor samt en revisorsersättare. Revisor ska vara auktoriserad eller godkänd revisor. 10 Lekmannarevisor För samma mandatperiod som gäller för styrelsen ska kommunfullmäktige i Arboga kommun utse en lekmannarevisor med ersättare. Dessa utses bland kommunens revisorer. ii Kallelse till bolagsstämman Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast fyra veckor och senast två veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma och andra meddelanden till aktieägarna ska ske genom brev med posten. 12 Ärenden på årsstämman På årsstämma ska följande ärenden förekomma: 1. Stämmans öppnande; 2. Val av ordförande vid stämman; 3. Upprättande och godkännande av röstlängd; 4. Val av protokollsjusterare; 5. Godkännande av dagordning; 6. Prövning av att stämman blivit behörigen sammankallad; 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt lekmannarevisorns granskningsrapport; 8. Beslut om a) fastställelse av resultat- och balansräkningen;

18 (3) b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör; 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med ersättare; 10. Anmälan av, av kommunfullmäktige i Arboga valda styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisor och ersättare; 11. Val av revisor och revisorsersättare, när så ska ske; 12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen. 13 Räkenskapsår Räkenskapsår ska vara kalenderår. 14 Firmateckning Styrelsen äger ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 15 Handlingars offentlighet Allmänheten har rätt att ta del av bolagets handlingar enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. 16 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Arboga kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej mö ter på grund av författningsreglerad sekretess. 17 Andring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Arboga kommun. Godkänd av kommunfullmäktige den ,... Antagen av årsstämman den...

19 (3) b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen; c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör; 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmannarevisorn med ersättare; 10. Anmälan av, av kommunfullmäktige i Arboga valda styrelseledamöter och suppleanter samt lekmannarevisor och ersättare; 11. Val av revisor och revisorsersättare, när så ska ske; 12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen. 13 Räkenskapsår Räkenskapsår ska vara kalenderår. 14 Firmateckning Styrelsen äger ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 15 Handlingars offentlighet Allmänheten har rätt att ta del av bolagets handlingar enligt de grunder som gäller för allmänna handlingars offentlighet i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen. 16 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Arboga kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej mö ter på grund av författningsreglerad sekretess. 17 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av kommunfullmäktige i Arboga kommun. Godkänd av kommunfullmäktige den ,... Antagen av årsstämman den...

20 Förslag till ändringar av ÄGARDIREKTIV FÖR ARBOGA ENERGI AB MÅL Företagets ändamål Arboga Energi AB ska inköpa, producera och distribuera energi eller annan energiförsörjning på ett sådant sätt att det bidrar till att göra Arboga attraktivt för boende och företagande. före ro etagsetabl erin^cg... Övergripande mål Arboga Energi AB (AEAB) ska utveckla verksamheten och av kunderna uppfattas som det långsiktigt bästa alternativet för uppvärmning genom att verka för en - för kunden fördelaktig leveransekonomi - för kunden fördelaktig leveranssäkerhet n förd elaktig lev ronskyalitet för kunde för kunden fördelaktig leveransservice för kunden fördelaktig miljönivå AEAB ska utgöra en infrastrukturell resurs och samarbeta med kommunen vid företagsetableringar i Arboga. Mål för leveranser av produkter och tjänster AEAB produkter och tjänster ska: Ge den service och bekvämlighet som kunderna efterfrågar och är beredda att betala för. Hålla en prisnivå så att kunden upplever dem som mer ekonomiska än alternativen och ligger väl till i jämförelse med likartade kommuner i landet. Hålla rätt kvalitet och att nödvändiga planerade avvikelser är utlysta på tillfredsställande sätt. Levera nsekon omamål ASAB skall v orka för Pitt hälla en kostnadsnivå så att L nden upplever energin kp rnm unpr i landet. Ef-N8 1 0 äkerhntom l ASAB skall verka för att f äffväfmen S gsform' alltid lev preras när gattenu n värmning,

21 planerade avvike lser är u tlyc: S åi m A E A B skall verka för att ge.d L^F Bere'd'd att b etala får Miljömål AEAB ska producera och distribuera energi på ett sådant sätt att den att miljölagar och andra myndighetskrav uppfylls eller överträffas Ekonomiska mål AEAB ska lämna kommunen skälig avkastning på insatt kapital. AEAB ska inom bolaget skapa reserver för att klara kortsiktiga svängningar i resultatet. STRATEGIER Organisationsstrategi AEAB skall ha en organisation väl avpassad för att nå de uppställda målen. Varje anställd skall uppleva att den har tillräckligt med befogenheter, kunskaper och resurser för att klara sina arbetsuppgifter. Organisationen skall vara utvecklingsbar och ta hänsyn till medarbetarnas kvalifikationer. Organisationen skall vara förberedd på att klara de krav som ställs i alla förutsebara situationer. Dynamik och anpassningsförmåga såväl som trygghet skall vara kännetecknande för AEAB Personalstrategi AEAB ska verka för att ha den personal som erfordras för att fullgöra de uppgifter som erfordras för att nå uppsatta mål. Personalen skall uppmuntras till att aktivt delta i företagets utveckling på kort och på lång sikt. AEAB verkar för frihet under ansvar för alla medarbetare. Ekonomisk strategi AEAB ska verka för att ha en ekonomisk ställning så att energi- kostnaden för abonnenterna hålls på en stabil, långsiktig nivå. Detta innebär att verksamheten skall ge en avkastning så att det egna kapitalet hålls på den nivå som erfordras

22 för att minimera risken för ägare och kunder. En r mlie oliditet bodöm. idag ligga runt Avkastningen på eget kapital bör ligga på ca 5 %. V AEAB skall långsiktigt kunna konkurrera med alternativa uppvärmningsformer. tull energi. Servicestrategi AEAB skall verka för att alla kunder behandlas väl och är nöjda med produkterna. Alla kunder skall på frågor och vid kontakt behandlas seriöst och skyndsamt. Verksamheten skall vara öppen och kunderna skall alltid känna sig välkomna att ställa frågor, besöka verksamheten samt informeras på ett professionellt och vänligt sätt. Utvecklingsstrategi AEAB skall verka för att ligga väl framme när det gäller kunskap om nyutveckling på energiområdet. Lokala, nationella och internationella utvecklingsprojekt skall följas och om möjligt påverkas för att ge svar som är till nytta för vår verksamhet. Egna forsknings- och utvecklingsprojekt skall inte utgöra några risker på verksamheten och till stora delar finan- sieras med medel utanför verksamheten. Marknadsföringsstrategi med låg milj.,ör...e... rkan.... En _... kvalitati v...y kvalitati t god produkt.. vt god I.,^...,...,..r n. h t Röjde om-4^-.^` abo.,.-.` AEAB skall marknadsföra sina produkter som ett bra val ur miljösynpunkt. En god och prisvärd produkt och nöjda kunder genom är vår marknadsföringsstrategi. Miljöstrategi AEAB ska använda förnyelsebara energikällor i största möjliga utsträck- ning samt hantera restprodukter så att negativ miljöpåverkan undviks. AEAB kan utnyttja fossilbränslen till spetslastproduktion och haverireserv för att undvika skador på nätet. AEAB ska spara på energi i största möjliga utsträckning. Uppföljning För att nå uppställda mål måste effektiviteten mätas. Detta sker genom avstämning av målsättningar varje år. Vid varje styrelsemöte redovisas prognos över ekonomiskt utfall.

23 ICAB f all irfrgcn, rätt" budget taxa- 9.d/... ara EAä 5udaetuDotÖlin kommunens tidsplan. A ESAB.

24 FÖRSLAG BOLAGSORDNING FÖR STURESTADENS FASTIGHETS AB 1 Firma Bolagets firma är Sturestadens Fastighets AB. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Arboga kommun, Västmanlands län. 3 Föremålet för bolagets verksamhet Bolaget ska äga och förvalta fastigheter och lokaler inom Arboga kommun för kommunikationsändamål, företagsetableringar, lokaler för offentlig verksamhet och bostäder samt idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget kan äga och förvalta anläggning för produktion av förnyelsebar energi för eget eller hyresgästers behov. 4 Ändamålet med bolagets verksamhet Bolagets syfte är att, med iakttagande av lokaliseringsprincipen, utveckla kommunen som attraktiv och efterfrågad etablerings- och bostadsort genom att erbjuda pris- och kvalitetsvarierat utbud av lokaler och bostäder. 5 Kommunfullmäktiges rätt att ta ställning Bolaget ska bereda kommunfullmäktige i Arboga kommun möjlighet att ta ställning innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell betydelse eller annars av större vikt fattas. Kommunfullmäktiges yttrande ska inhämtas i bl a följande frågor: sådana investeringar som väsentligt påverkar kommunens ekonomi, som tex upplåning och/eller medför ekonomisk risk för kommunen eller påverkar kommunens långsiktiga strategi 6 Aktiekapital Aktiekapitalet utgör lägst kronor och högst kronor. 7 Antal aktier Antalet aktier ska vara lägst och högst Styrelse Styrelsen ska bestå av lägst en och högst sex ledamöter och lägst en och högst sex suppleanter. Såväl ledamöter som suppleanter ska kallas till bolagets sammankomster. Tre ledamöter och tre suppleanter utses av kommunfullmäktige i Arboga kommun för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till kommunfullmäktige förrättats intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till kommunfullmäktige. Övriga utses av bolagsstämman. Ledamöterna utses för- tiden intill dess

25 nästa årsstä~a har- hållits. Styrelseordföranden utses av kommunfullmäktige i Arboga. 9 Revisorer För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses av bolagsstämman högst två revisorer. För revisor får av bolagsstämman utses revisorssuppleant. 10 Lekmannarevisor För samma mandatperiod som gäller för bolagets styrelse ska kommunfullmäktige i Arboga kommun utse en lekmannarevisor med suppleant. 11 Kallelse Kallelse till bolagsstämma ska ske tidigast fyra och senast två veckor före stämman genom brev med posten. Meddelanden till aktieägarna ska ske genom brev med posten. 12 Årsstämma Arsstämma ska hållas årligen inom 6 månader efter räkenskapsårets utgång. På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling. 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Val av en eller två protokolljusterare. 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad. 6. Godkännande av dagordning. 7. Föredragning av framlagd årsredovisning, revisionsberättelsen och lekmannarevisorns granskningsrapport samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. 8. Beslut om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen c) ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktören när sådan förekommer. 9. Fastställande av arvoden åt styrelsen, revisorn och lekmanna revisorn med suppleanter. 10. Presentation av vald styrelse och i förekommande fall revisorer och lekmannarevisor samt eventuella revisorssuppleanter. 11. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. Vid bolagsstämma må envar röstberättigad rösta för hela antalet av honom ägda och företrädda aktier, utan begränsning i röstetalet.

26 13 Räkenskapsår Räkenskapsår är kalenderår. 14 Firmateckning Styrelsen får ej bemyndiga annan än styrelseledamot eller VD att teckna bolagets firma. Sådant bemyndigande får endast avse två personer i förening. 15 Hembud Har aktie övergått till person, som icke förut är aktieägare i bolaget, ska aktien genom skriftlig anmälan hos bolagets styrelse ofördröjligen hembjudas aktieägarna till inlösen. Åtkomsten av aktien ska därvid styrkas samt, där äganderätten har övergått genom köp, uppgift lämnas om köpesumman. När aktien sålunda har hembjudits till inlösen, ska styrelsen därom genast skriftligen underrätta bolagets aktieägare med anmodan till den, som önskar begagna sig av lösningsrätten, att skriftligen anmäla sig hos styrelsen inom två månader, räknat från anmälan hos styrelsen om aktiens övergång. Erbjudande om hembud får inte utnyttjas för ett mindre antal aktier än erbjudandet omfattar. Anmäler sig flera berättigade, ska företrädesrätten dem emellan bestämmas genom lottning verkställd av notarius publicus, dock att, därest samtidigt flera aktier har hembjudits, aktierna först så långt ske kan, ska jämnt fördelas bland dem som vill lösa. För sålunda hembjuden aktie ska erläggas i lösen: a) när äganderätten har övergått genom köp, den därvid betingade köpeskillnaden, och b) när äganderätten har övergått genom annat fång än köp och åsämjande ej har skett i fråga om lösenbeloppets storlek, det belopp vartill aktien har värderats av skiljemän, utsedda på sätt då gällande lag om skiljemän stadgar. Har aktie övergått genom köp och önskar icke den nye ägaren att, om så äskas, angående köpet förete fondhandlares slutsedel eller utdrag av protokoll över offentlig auktion eller annan skriftlig, av två personer bevittnad köpehandling, upptagande köpevillkor, eller förekommer anledning antaga, att betalning ej skett som köpehandlingen innehåller, ska lösenbeloppet bestämmas efter den i punkt b här ovan angivna grunden. Därest ej inom stadgad tid någon anmäler sig vilja lösa hembjuden aktie eller, sedan lösningspriset på dylik aktie i behörig ordning har fastställts, aktien ej inom 20 dagar därefter inlöses, äger den, som gjort hembudet, att bliva registrerad för aktien. Under hembudstiden har överlåtaren rätt att utöva rösträtten och därmed sammanhängande rättigheter för aktien

27 16 Inspektionsrätt Kommunstyrelsen i Arboga kommun äger rätt att ta del av bolagets handlingar och räkenskaper samt i övrigt inspektera bolaget och dess verksamhet. Detta gäller dock endast i den mån hinder ej möter på grund av författningsreglerad sekretess. 17 Ändring av bolagsordning Denna bolagsordning får ej ändras utan godkännande av ägarna.