Bilaga 2. Aktieägarna i Nordea Bank AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 mars 2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 2. Aktieägarna i Nordea Bank AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 mars 2010"

Transkript

1 1 Bilaga 2 Aktieägarna i Nordea Bank AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 mars 2010 Bolagsstämman hålls klockan i Aula Magna, Stockholms universitet, Frescativägen 6, Stockholm. Registrering av deltagande vid bolagsstämman avbryts när bolagsstämman öppnas. Lokalen öppnas klockan och klockan håller ledningen informationsstund och besvarar då frågor från aktieägarna. Förutsättningar för rätt att delta i bolagsstämman och instruktioner för anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall vara införd i den av Euroclear Sweden AB i Sverige förda aktieboken den 19 mars 2010 samt anmäla sig till Nordea Bank AB (publ) ( Bolaget ) enligt instruktionerna nedan. Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade måste därför tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB i Sverige förda aktieboken för att ha rätt att delta i bolagsstämman. Detta gäller till exempel aktieägare som är innehavare av FDRaktiedepåbevis i Finland och aktieägare som är innehavare av aktier registrerade i Værdipapircentralen i Danmark. Sådan omregistrering skall vara verkställd hos Euroclear Sweden AB i Sverige den 19 mars Detta innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren om detta. Innehavare av aktier registrerade hos Euroclear Sweden AB i Sverige Anmälan till bolagsstämman skall göras senast den 19 mars 2010 klockan svensk tid till Nordea Bank AB (publ), c/o Computershare AB, Box 610, Danderyd, eller per telefon eller telefax , eller på Bolagets webbplats Innehavare av FDR-aktiedepåbevis i Finland Begäran om omregistrering i eget namn och anmälan till bolagsstämman skall göras senast den 18 mars 2010 klockan finsk tid till Nordea Bank AB (publ), c/o Computershare AB, Box 610, SE Danderyd, Sverige, eller per telefon eller telefax , eller på Bolagets webbplats Aktieägare vars aktier är registrerade i aktieägarens eget namn i den av Euroclear Sweden AB i Sverige förda aktieboken kan anmäla sig till bolagsstämman även senare, dock senast den 19 mars 2010 klockan finsk tid på ovannämnt sätt. Innehavare av aktier registrerade hos Værdipapircentralen i Danmark Begäran om omregistrering i eget namn och anmälan till bolagsstämman skall göras senast den 18 mars 2010 klockan dansk tid till Nordea Bank AB (publ), c/o Computershare, Kongevejen 418, DK-2840 Holte, Danmark, eller per telefon eller telefax , eller på Bolagets webbplats

2 2 Aktieägare vars aktier är registrerade i aktieägarens eget namn i den av Euroclear Sweden AB i Sverige förda aktieboken kan anmäla sig till bolagsstämman även senare, dock senast den 19 mars 2010 klockan dansk tid på ovannämnt sätt. Antalet aktier och röster Den 19 mars 2010, dvs. fem vardagar före bolagsstämman, uppgår det totala antalet aktier och röster i Bolaget till Övrigt Ombud Aktieägare som företräds genom ombud skall utfärda skriftlig, daterad fullmakt för ombudet. Fullmakten gäller högst ett år från utfärdandet. Fullmaktsformulär kan erhållas per telefon , eller på adress Smålandsgatan 17, Stockholm och finns också tillgängligt på Bolagets webbplats. Fullmakten i original bör i god tid före bolagsstämman insändas till Bolaget under någon av ovanstående adresser. Företrädare för juridisk person skall vidare insända bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar. Observera att aktieägare som är närvarande genom ombud också måste anmäla sig till Bolaget enligt instruktionerna ovan samt vara införd i den av Euroclear Sweden AB i Sverige förda aktieboken den 19 mars Biträde Aktieägare eller ombud för aktieägare får vid bolagsstämman medföra högst två biträden. Biträde åt aktieägare får medföras vid bolagsstämman endast om aktieägaren till Bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges ovan för anmälan om aktieägares deltagande.

3 3 Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av minst en justeringsman 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse I anslutning därtill styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet samt anförande av koncernchefen 7. Fastställelse av resultaträkning och koncernresultaträkning samt balansräkning och koncernbalansräkning 8. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören (Revisorn tillstyrker ansvarsfrihet) 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter 11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande 13. Valberedningens förslag till beslut om inrättande av valberedning 14. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningens Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om a) förvärv av aktier i Bolaget och b) överlåtelse av aktier i Bolaget 16. Styrelsens förslag till beslut om förvärv av egna aktier enligt 7 kap. 6 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden 17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 18. Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram a) Långsiktigt incitamentsprogram b) Överlåtelse av aktier under det långsiktiga incitamentsprogrammet 19. Aktieägaren Kritiske Aktionærers förslag att Nordea åläggs att avstå från att investera i träoch pappersindustrier som är involverade i omfattande miljöförstörelse. Detta kan i praktiken säkerställas genom: 1) Att Nordea uteslutande investerar i trä- och pappersindustrier som är FSC-certifierade. 2) Att Nordea inte investerar i företag som aktivt omvandlar naturliga skogar till plantager, eller köper trä från företag som omvandlar naturliga skogar till plantager. Beslutsförslag m.m. 1. Val av ordförande vid stämman Valberedningens förslag: Advokaten Claes Beyer.

4 4 8. Dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen Styrelsen och verkställande direktören föreslår en utdelning om 0,25 euro per aktie och som avstämningsdag för utdelning den 30 mars Med denna avstämningsdag beräknas utdelningen komma att utsändas av Euroclear Sweden AB den 8 april Bestämmande av antalet styrelseledamöter Valberedningens förslag: Antalet styrelseledamöter skall, för tiden till slutet av nästa årsstämma, vara tio. 11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer Valberedningens förslag: Arvode skall utgå oförändrat med euro åt ordföranden, med euro åt vice ordföranden och med euro per ledamot åt övriga ledamöter. Därutöver skall arvode utgå för utskottssammanträde som ledamot deltar i med euro åt utskottsordföranden och euro åt övriga ledamöter per sammanträde. Ersättning åt ledamot som är anställd i Nordeakoncernen skall inte utgå. Valberedningens förslag: Revisorns arvode skall utgå enligt räkning. 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande Valberedningens förslag: Till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma omväljs Hans Dalborg, Stine Bosse, Marie Ehrling, Svein Jacobsen, Tom Knutzen, Lars G Nordström, Björn Savén och Björn Wahlroos samt väljs Sarah Russell och Kari Stadigh. Till styrelsens ordförande för tiden till slutet av nästa årsstämma omväljs Hans Dalborg. 13. Inrättande av valberedning Valberedningens förslag: Bolagsstämman beslutar att inrätta en valberedning med uppgift att inför bolagsstämma, där val skall ske av styrelseledamot och/eller styrelsens ordförande och/eller revisor och/eller beslut fattas om arvode till styrelseledamot och/eller revisor, framlägga förslag för bolagsstämman till sådana beslut. Valberedningen skall bestå av styrelsens ordförande samt ytterligare fyra ledamöter. Valberedningen skall inom sig utse en ordförande. Styrelsens ordförande skall inte vara valberedningens ordförande. De fyra aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Bolaget äger vardera utse en ledamot. Ändringar i valberedningens sammansättning kan komma att ske på grund av att aktieägare som har utsett ledamot till valberedningen säljer hela eller delar av sitt aktieinnehav i Nordea. Valberedningen äger till sig adjungera ledamot som utses av aktieägare som efter det att valberedningen konstituerats kommit att ingå bland de fyra aktieägare som röstmässigt har de största aktieinnehaven i Bolaget och som inte redan har utsett ledamot till valberedningen. Sådan adjungerad ledamot deltar inte i valberedningens beslut. Valberedningen äger dessutom till sig adjungera högst tre personer som besitter för valberedningens arbete erforderligt kunnande om och erfarenhet av de samhälls-, affärs- och kulturförhållanden som råder inom de regioner och marknadsområden där koncernens huvudsakliga verksamhet bedrivs. Sådan adjungerad ledamot deltar ej i valberedningens beslut. Sådan adjungerad ledamot har rätt att av Bolaget uppbära ersättning för nedlagda kostnader för uppdraget och för nedlagt arbete enligt valberedningens

5 5 bestämmande. Valberedningen konstitueras med utgångspunkt från känt aktieägande i Bolaget per den 31 augusti Ändring av bolagsordningens Nuvarande lydelse Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt Dagens Nyheter Föreslagen lydelse Kallelse till bolagsstämma skall ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och på bolagets webbplats. Att kallelse har skett skall annonseras i Dagens Nyheter Beslutet om ändring av bolagsordningen är villkorat av att en ändring av sättet för kallelse till bolagsstämma i aktiebolagslagen (2005:551) har trätt i kraft och att ändringen innebär att den föreslagna lydelsen av 10 är förenlig med aktiebolagslagen. 15. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om a) förvärv av aktier i Bolaget Styrelsens förslag: Bolagsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma fatta beslut om förvärv av stamaktier i Bolaget på en reglerad marknad där Bolagets stamaktier är noterade eller enligt förvärvserbjudande till samtliga ägare av stamaktier i Bolaget, dock att Bolagets innehav av egna aktier inte vid något tillfälle får överstiga tio procent av samtliga aktier i Bolaget. Förvärv skall i första hand betalas med medel ur fond avsatt enligt beslut av bolagsstämma. Syftet med förvärv av egna aktier är att möjliggöra en anpassning av Bolagets kapitalstruktur till rådande kapitalbehov samt att möjliggöra användning av egna aktier som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamhet. b) överlåtelse av aktier i Bolaget Styrelsens förslag: Bolagsstämman bemyndigar styrelsen att för tiden intill nästa årsstämma fatta beslut om överlåtelse av stamaktier i Bolaget att användas som likvid vid eller finansiering av förvärv av företag eller verksamhet. Överlåtelse av stamaktier får ske på annat sätt än på en reglerad marknad intill det antal stamaktier i Bolaget som vid var tid innehas av Bolaget. Överlåtelse av stamaktier i Bolaget skall ske till ett bedömt marknadsvärde och får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Ersättning för överlåtna stamaktier får erläggas kontant, genom apport eller genom kvittning av fordran mot Bolaget. 16. Förvärv av egna aktier enligt 7 kap. 6 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden Styrelsens förslag: Bolagsstämman beslutar att Bolaget, för att underlätta sin värdepappersrörelse, under tiden fram till nästa årsstämma löpande får förvärva egna stamaktier enligt 7 kap. 6 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, dock att Bolagets innehav av sådana aktier i handelslagret inte vid något tillfälle får överstiga en procent av samtliga aktier i Bolaget. Priset för förvärvade stamaktier skall motsvara vid var tid gällande marknadspris. 17. Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

6 6 Styrelsens förslag: Nordea skall ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med kompetens och kapacitet att leverera i enlighet med Nordeas kort- och långsiktiga mål. Ersättning till ledande befattningshavare kommer att beslutas av styrelsen i enlighet med Nordeas interna riktlinjer och rutiner vilka baseras på den svenska Finansinspektionens (FI) föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy liksom internationella sunda ersättningssystem. I detta sammanhang är riktlinjerna som fastställts av Financial Stability Board (FSB) och EU-kommissionen av särskild vikt. Marknadsmässighet skall vara den övergripande principen för lön och annan ersättning till ledande befattningshavare. Ersättning till ledande befattningshavare skall vara förenlig med och främja en sund och effektiv riskhantering och inte uppmuntra till ett överdrivet risktagande eller motverka Nordeas långsiktiga intressen. Fast lön betalas för ett fullgott arbete. Därutöver kan rörlig lönedel erbjudas för att belöna i förväg överenskomna målrelaterade prestationer på koncern-, affärsenhets- och individuell nivå. Hur resultatet påverkas på lång sikt skall beaktas när målen beslutas. Rörlig lönedel skall generellt inte överstiga 35 procent av fast lön. I enlighet med internationella principer skall garanterad rörlig lönedel utgöra undantag och vara tillåten endast i samband med anställning av ny ledande befattningshavare och då begränsas till det första året. En större del av den rörliga lönedelen skall skjutas upp med en minsta uppskjutandeperiod och med klausuler om bortfall av ersättning i enlighet med FI:s föreskrifter och allmänna råd om ersättningspolicy, med beaktande av lokala regler och förhållanden när det är relevant. Ett långsiktigt incitamentsprogram föreslås. Programmet, som är aktie- och prestationsbaserat, har resultatmätning under tre år, ett tak och förutsätter en initial investering av deltagarna. Ersättning enligt programmet föreslås utgå i form av vederlagsfria matchningsoch prestationsaktier. Om det långsiktiga incitamentsprogrammet inte godkänns skall rörlig lönedel kunna ökas och skall generellt inte överstiga 50 procent av fast lön. Icke-monetära förmåner skall underlätta de ledande befattningshavarnas arbetsutförande och motsvara vad som kan anses rimligt i förhållande till praxis på marknaden. Pensionsvillkor skall vara marknadsmässiga i förhållande till situationen i det land där befattningshavarna är stadigvarande bosatta. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga 24 månadslöner. Eventuellt åtagande eller annan lämnad förbindelse av Nordea gentemot stat eller myndighet i garantiavtal eller liknande avtal som påverkar ersättningen till ledande befattningshavare kommer att beaktas. Ovanstående riktlinjer skall omfatta VD och de till denne rapporterande chefer som också ingår i Group Executive Management. Styrelsen får frångå riktlinjerna, om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det. Förslag från svenska staten: Nordea skall ha de ersättningsnivåer och anställningsvillkor som erfordras för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med kompetens och kapacitet att leverera i enlighet med Nordeas kort- och långsiktiga mål. De ledande befattningshavarna skall inte kunna erbjudas rörlig lönedel och inte heller kunna delta i det långsiktiga incitamentsprogrammet. I övrigt överensstämmer förslaget med styrelsens förslag.

7 7 18. Långsiktigt incitamentsprogram a) Långsiktigt incitamentsprogram Långsiktigt incitamentsprogram 2010 Styrelsens huvudsakliga mål med förslaget om ett långsiktigt incitamentsprogram 2010 (Long Term Incentive Programme) ( LTIP 2010 ) är, i likhet med de tre tidigare programmen som införts för åren 2007, 2008 och 2009, att stärka Nordeas förmåga att behålla och rekrytera de bästa talangerna för centrala ledarskapspositioner. Målet är vidare att de ledande befattningshavare och nyckelpersoner vilkas insatser har en direkt inverkan på Nordeas resultat, lönsamhet och långsiktiga värdetillväxt, skall stimuleras till ökade insatser genom att sammanlänka deras intressen och perspektiv med aktieägarnas. LTIP 2010 kommer att medföra att deltagarna blir aktieägare i Nordea genom att deltagande erfordrar att deltagaren förvärvar Nordea-aktier. Aktierna kan vara innehavda sedan tidigare eller förvärvas på marknaden innan avtalet ingås om LTIP 2010 ( Sparaktier ). För varje innehavd Sparaktie, kommer Nordea, vederlagsfritt, tilldela ett visst antal matchningsaktier och prestationsaktier (prestationsaktie I och prestationsaktie II) baserat på särskilda villkor. Tilldelning kommer att ske efter en treårig intjänandeperiod ( Intjänandeperioden ). Varje deltagare får inom ramen för LTIP 2010 högst inneha Sparaktier motsvarande 10 procent av deltagarens grundlön per årsslutet 2009, dividerad med stängningskursen för Nordea-aktien per årsslutet Villkor För matchningsaktier, prestationsaktier I och prestationsaktier II skall följande villkor gälla: deltagaren skall fortsatt vara anställd inom Nordeakoncernen under hela Intjänandeperioden samt ha bibehållit Sparaktierna under denna period, deltagaren har ej rätt att pantsätta, avyttra eller överlåta rättigheten att tilldelas Nordeaaktier eller utöva några aktieägarerättigheter under Intjänandeperioden, uppfyllelse av prestationskraven nedan för att ha rätt till tilldelning av prestationsaktier I och II, vederlagsfri tilldelning efter Intjänandeperioden kommer att ske senaste fjorton kalenderdagar efter dagen för offentliggörande av Nordeas delårsrapport för januari-mars 2013, ingen justering för utdelning, den högsta vinsten per deltagare skall inte överstiga den årliga grundlönen per årsslutet 2009, och förbud att ingå privata risksäkringsstrategier eller försäkringar för vissa finansiella effekter. Styrelsen är bemyndigad att besluta om detaljerade villkor för LTIP Prestationskrav Rätt till tilldelning av prestationsaktie I och prestationsaktie II är, utöver de villkor som nämns ovan, avhängigt uppfyllandet av särskilda prestationskrav. Dessa prestationskrav är relaterade till Nordeas genomsnittliga årliga tillväxt i riskjusterat resultat per aktie beräknat på finansiella mål under räkenskapsåren från 2009 till och med 2012 samt totalavkastning ( TSR ) i relation till TSR för de för närvarande 19 nordiska och europeiska banker som styrelsen definierat.

8 8 Tilldelning och fördelning Varje Sparaktie berättigar deltagaren till tilldelning av en matchningsaktie, högst två prestationsaktier I och högst en prestationsaktie II. Totalt omfattar LTIP 2010 högst Nordea-aktier, av vilka utgör matchningsaktier och utgör prestationsaktier I och prestationsaktier II. De resterande aktierna hänför sig till sådana aktier som kan överlåtas av Nordea i syfte att täcka vissa kostnader, huvudsakligen sociala avgifter. Det maximala antalet Nordea-aktier som omfattas av LTIP 2010 uppgår till cirka 0,13 procent av antalet utestående Nordea-aktier. Styrelsens förslag Med hänvisning till ovan nämnda beskrivning föreslår styrelsen att årsstämman beslutar om antagande av LTIP Majoritetskrav Styrelsens förslag till beslut om LTIP 2010 erfordrar att beslutet biträds av aktieägare med mer än hälften av de vid årsstämman avgivna rösterna. b) Överlåtelse av aktier under det långsiktiga incitamentsprogrammet Bakgrund Styrelsen avser att säkra den finansiella risken genom emission av inlösen- och omvandlingsbara C-aktier. Styrelsen anser alternativet innefattande emission av inlösen- och omvandlingsbara C- aktier vara det mest kostnadseffektiva och flexibla arrangemanget för leverans av aktier och för täckande av vissa kostnader, huvudsakligen sociala avgifter, för LTIP Styrelsens förslag Med hänvisning till ovanstående, föreslår styrelsen att årsstämman fattar beslut om (i) emission av C-aktier, (ii) förvärv av C-aktier och (iii) överlåtelse av aktier under LTIP 2007, LTIP 2008, LTIP 2009 och LTIP 2010 enligt de huvudsakliga villkor som anges nedan. 1. Riktad kontantemission Ökning av Nordeas aktiekapital med högst euro genom emission av C- aktier. För emissionen skall i övrigt följande villkor gälla. a. De nya aktierna skall med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt tecknas endast av en tredje part utsedd av Nordea. b. Det belopp som skall betalas för varje ny aktie skall motsvara aktiens kvotvärde vid tidpunkten för aktieteckningen. c. De nya aktierna skall tecknas under tiden 30 april 28 maj 2010, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Överteckning kan inte äga rum. d. Betalning för de tecknade aktierna skall erläggas vid tecknandet av aktierna.

9 9 e. De nya aktierna berättigar inte till vinstutdelning. f. De nya aktierna omfattas av förbehåll enligt 4 kap. 6 (omvandlingsförbehåll) och 20 kap. 31 (inlösenförbehåll) aktiebolagslagen (2005:551). 2. Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om riktat förvärvserbjudande Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om förvärv av C-aktier i Nordea på följande villkor. a. Förvärv får ske genom ett förvärvserbjudande som riktats till samtliga ägare av C-aktier i Nordea. b. Bemyndigandet får utnyttjas längst intill årsstämman c. Det antal C-aktier som får förvärvas skall uppgå till d. Förvärv skall ske till ett pris per aktie om lägst 100 procent och högst 105 procent av det kvotvärde som gäller vid tidpunkten för aktieteckning enligt punkt 1 b) ovan. e. Betalning för förvärvade aktier skall erläggas kontant. f. Styrelsen skall äga rätt att fastställa övriga villkor för förvärvet. g. Förvärv skall jämväl kunna ske av så kallad interimsaktie, av Euroclear Sweden AB betecknad Betald Tecknad Aktie (BTA), avseende C-aktie. 3. Överlåtelse av förvärvade egna aktier Styrelsen avser, med stöd av bestämmelse i bolagsordningen, att besluta om omvandling av samtliga C-aktier till stamaktier. Beslut om överlåtelse av bolagets egna aktier får ske på följande villkor. a. Överlåtelse får ske endast av stamaktier i Nordea, varvid högst aktier får överlåtas till deltagarna i LTIP b. Överlåtelse av aktier skall ske utan betalning vid tidpunkten och enligt de villkor deltagarna i LTIP 2010 är berättigade till att erhålla tilldelning av aktier, det vill säga i anslutning till offentliggörandet av Nordeas delårsrapport för första kvartalet c. Nordea skall äga rätt att före årsstämman 2011 i syfte att täcka vissa kostnader, i huvudsak sociala avgifter, för LTIP: överlåta högst stamaktier av de stamaktier som säkerställer Nordeas förpliktelser enligt LTIP 2007; överlåta högst stamaktier av de stamaktier som säkerställer Nordeas förpliktelser enligt LTIP 2008; överlåta högst stamaktier av de stamaktier som säkerställer Nordeas förpliktelser enligt LTIP 2009; samt

10 10 överlåta högst stamaktier av de stamaktier som efter omvandling från C-aktier föreslås säkerställa Nordeas förpliktelser enligt LTIP Överlåtelse av aktier enligt denna punkt 3 c) skall ske på NASDAQ OMX Stockholm till ett pris inom det vid var tid gällande kursintervallet för aktien. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är följande. Emissionen, förvärvet och överlåtelsen av aktier utgör ett led för att åstadkomma de tidigare beslutade LTIP 2007, LTIP 2008, LTIP 2009 samt det nu föreslagna LTIP Därför, och mot bakgrund av vad ovan angivits, anser styrelsen det vara till fördel för Nordea och aktieägarna att deltagarna i LTIP 2010 erbjuds att bli aktieägare i Nordea. I syfte att minimera Nordeas kostnader för LTIP 2010 har teckningskursen fastställts till aktiens kvotvärde. Majoritetskrav Styrelsens förslag till beslut enligt punkterna 18 b) 1-3 ovan skall fattas som ett beslut och erfordrar att beslutet biträds av aktieägare med minst 90 procent av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. Styrelsens förslag enligt denna punkt 18 b) är villkorat av att styrelsens förslag om det långsiktiga incitamentsprogrammet godkänts av årsstämman (punkt 18 a) ovan). Valberedningen består av Kristina Ekengren, valberedningens ordförande, utsedd av svenska staten som aktieägare, Kari Stadigh, utsedd av Sampo Abp som aktieägare, Mogens Hugo, utsedd av Nordea-fonden som aktieägare, Ingrid Bonde, utsedd av AMF som aktieägare, och Hans Dalborg, styrelsens ordförande. Valberedningen har lämnat förslag enligt punkterna 1 och på den föreslagna dagordningen. Valberedningens motiverade yttrande beträffande förslaget till styrelse finns från och med idag tillgänglig på Bolagets webbplats och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, fullständiga förslag till beslut enligt punkterna 8, samt handlingar enligt 8 kap. 54, 18 kap. 4 och 19 kap. 22 aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos Bolaget på adress Smålandsgatan 17, Stockholm från och med den 11 mars 2010 och skickas kostnadsfritt till aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna finns även tillgängliga på Bolagets webbplats från samma tidpunkt. Stockholm i februari 2010 Nordea Bank AB (publ) Styrelsen

11 1 Bilaga 3 Dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av minst en justeringsman 5. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad 6. Framläggande av årsredovisning, koncernredovisning samt revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse I anslutning därtill styrelseordförandens redogörelse för styrelsearbetet samt anförande av koncernchefen 7. Fastställelse av resultaträkning och koncernresultaträkning samt balansräkning och koncernbalansräkning 8. Beslut om dispositioner beträffande Bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande direktören (Revisorn tillstyrker ansvarsfrihet) 10. Bestämmande av antalet styrelseledamöter 11. Fastställande av arvoden åt styrelseledamöter och revisorer 12. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande 13. Valberedningens förslag till beslut om inrättande av valberedning 14. Styrelsens förslag till beslut om ändring av bolagsordningens Styrelsens förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om a) förvärv av aktier i Bolaget och b) överlåtelse av aktier i Bolaget 16. Styrelsens förslag till beslut om förvärv av egna aktier enligt 7 kap. 6 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden 17. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 18. Styrelsens förslag till beslut om långsiktigt incitamentsprogram a) Långsiktigt incitamentsprogram b) Överlåtelse av aktier under det långsiktiga incitamentsprogrammet 19. Aktieägaren Kritiske Aktionærers förslag att Nordea åläggs att avstå från att investera i träoch pappersindustrier som är involverade i omfattande miljöförstörelse. Detta kan i praktiken säkerställas genom: 1) Att Nordea uteslutande investerar i trä- och pappersindustrier som är FSC-certifierade. 2) Att Nordea inte investerar i företag som aktivt omvandlar naturliga skogar till plantager, eller köper trä från företag som omvandlar naturliga skogar till plantager.

12 Hans Dalborgs anförande Bilaga 5a Ärade aktieägare! Som jag konstaterade vid öppningen av stämman var 2009 ett extraordinärt år för världsekonomin men också ett ganska vanligt år för Nordea. - o - På den här punkten vill jag därför redogöra för styrelsearbetet i fyra huvudpunkter: För det första: Nordea är en stabil bank. För det andra: Nordea har haft hög krisberedskap. För det tredje: Nordea fortsätter att växa. För det fjärde: Nordea har en aktiv styrelse. 1. Mitt första tema är att Nordea är en stabil bank. Det har styrelsen kunnat konstatera vid varje sammanträde. Under året har banken ökat antalet kunder och fördjupat relationen med många av dem. Vi har också under 2009 kunnat bistå våra kunder med sunda krediter trots att det i debatten ibland hetat att bankerna inte ger krediter. Styrelsen har också noga följt risker och kreditkvalitet. Krediternas kvalitet styr ju behovet av kapital. Vi kan konstatera att kreditförlusterna har ökat, men till en måttlig nivå givet den ekonomiska krisen. Styrelsen har givetvis också noga följt bankens förmåga att låna upp kapital på den internationella kapitalmarknaden. Under krisen kunde Nordea placera stora lån. Förtroendet var intakt även på kapitalmarknaden. Att kunna låna upp och kunna bistå kunderna genom krisen gav goda intäkter. Kostnadskontrollen bestod. Kreditförlusterna hölls begränsade. Därför blev rörelseresultatet så högt som miljoner euro. En stabil bank som trots krisen levererar resultat som den brukar ska också ha en normal utdelning. Styrelsens förslag är 0.25 euro per aktie.

13 2. Så över till mitt andra tema. Utöver den kontinuerliga uppföljningen av affären präglades det första halvåret av hög krisberedskap. Osäkerheten var stor. Mycken tid lades på makroekonomiska analyser. I korthet är bilden som har framträtt denna: Det som har kommit att kallas The great recession hade sin bakgrund i globala obalanser. Billiga och snabbt växande krediter och amerikanska underskott, som finansierades med kinesiska överskott, möjliggjorde uppkomsten av bubblor inom olika tillgångsslag som fastigheter och aktier. När en konjunkturnedgång började märkas startade en kedjereaktion i USA och delvis Storbritannien. Husägare fallerade, giftiga bolåneprodukter förlorade i värde, det blev krisstämning och konsumenterna drog åt svångremmen. Finanskrisen som utlöstes av en lågkonjunktur orsakade en recession. Lyckligtvis kunde vi under våren bevittna beslutsamma motåtgärder från centralbanker och regeringar som vi nu vet har gett resultat. Krisen har uppfattats som global och som att alla har omfattats. Ändå bör man hålla i minnet att de flesta banker i världen inte bidrog till att skapa någon kris och inte haft behov av räddningsaktioner. Många banker, som Nordea, kunde istället med sin finansiella styrka bidra till att effekterna av finanskrisen i den reala ekonomin inte blev större. Bilden är alltså inte så enkel som att alla länder och alla banker hade samma problem Detta för mig över till den framgångsrika förstärkningen av Nordeas kapitalbas under våren. Reduceringen av utdelningen, som förra årsstämman beslutade om, innebar att 0,5 miljarder euro behölls som en förstärkning av kapitalet. Styrelsen ville dessutom säkerställa Nordeas topp-rating genom en offensiv emission. En extra bolagsstämma godkände förslaget. Emissionen om 2,5 miljarder euro blev övertecknad. Det har visat sig vara en bra investering att delta: investerat kapital har mer än fördubblats.

14 3. Den tredje aspekten av 2009 års styrelsearbete är att Nordea fortsätter att växa. Det andra halvåret dominerades av överväganden om framtiden om nya villkor och om nästa nivå för Nordeas tillväxtstrategi. Mycken tid och kraft har gått åt till att tolka nya tankar om reglering och att anpassa Nordea till införda regler. Vad gäller införda regler är ambitionen naturligtvis att Nordea ska följa alla regler oavsett om de kommer från EU, nationell lagstiftning, tillsynsmyndigheter eller bolagskoden. Mest tid har kommit att ägnas åt ersättningsfrågor inte för att Nordea haft stora problem på området utan för att debatten varit intensiv och den politiska aktiviteten hög. Nordea har sedan länge modesta fasta löner och återhållsamma rörliga ersättningar, som dessutom inte stimulerar oansvarigt risktagande. Icke desto mindre har vi för 2009 ytterligare reducerat de rörliga ersättningarna så långt som vi vågar utan att riskera att förlora betydelsefulla medarbetare och därigenom vår förmåga att betjäna våra kunder Den centrala lärdomen för världens regeringar är att undvika stora obalanser i ekonomin och att spräcka bubblor innan dessa nått systemhotande storlek. Det finns också mycket att förbättra inom reglering och övervakning. De finansmarknader som bröt samman och detta gäller inte de fyra stora nordiska länderna var inte oreglerade och inte oövervakade. Nej, de var fel reglerade och otillräckligt övervakade. Vad som behövs är effektivare reglering och skickligare tillsyn, inte bara mer. Det finns också en risk att det blir för mycket fokus på detaljerade regler och för lite på förstärkt inspektion. Vidare behöver höga krav på kapital och likviditet, som kan ha fog för sig, balanseras mot effekter av sådana regler för kreditgivningen. Just nu finns det emellertid en risk att staterna med den ena handen minskar de ekonomiska stimulansåtgärderna och med den andra stryper marknaden genom mycket stränga regler som medför kreditåtstramning. Detta vore ett hot mot den tillväxt som världen är i behov av efter krisen. Och ett grundläggande krav är en jämn spelplan. Skälen för detta är starka:

15 - Utan en europeisk och global samordning för lika regler blir det ingen inre europeisk eller samlad global marknad för finansiella tjänster. - Utan en jämn spelplan kommer vissa länders banker att utsättas för snedvriden konkurrens. - Utan transparenta och lika regler skapas arbitragemöjligheter och ineffektivitet. Den finansiella sektorn har för sin del en fundamental lärdom att dra: att undvika produkter och marknader som man inte begriper. En annan lärdom är att även banker behöver starka styrelser som är ansvariga inför aktieägarna. Med aktiva ägare och med hela styrelsen engagerad i strategiarbetet får bolagen bättre strategier och bättre ledningar. Båda dessa grundprinciper är sedan länge djupt förankrade i Nordeas grundläggande bankfilosofi och bolagsstyrning. - 0 Mot slutet av 2009, när de finansiella marknaderna och den allmänna ekonomiska situationen hade börjat stabiliseras, tog verkställande direktören upp behovet av att utveckla den långsiktiga tillväxtstrategin. Styrelsen konstaterade att inriktningen under 2009 som kallats Middle of the Road har tjänat oss väl under den akuta krisen. Vi kom också fram till att det under början av 2010 var angeläget att höja ambitionsnivån. Verkställande direktören kommer att närmare redogöra för den nu presenterade inriktningen för Prudent Growth välavvägd tillväxt. Nordea eftersträvade positionen som nordisk ledare. Den har vi intagit. Våra konkurrenter om de stora nordiska bolagens kapitalförsörjning är inte Nordiska utan främst globala. Vi växer också med lönsamhet i vad vi kallar Nya europeiska marknader. 4. Mitt fjärde tema i dag är att Nordea har en aktiv styrelse. Summan av ett ovanligt år med både krisberedskap, regelanpassning och utarbetande av en ny strategi är förstås ovanligt mycket arbete. Styrelsen har hållit 20 styrelsemöten, varav tre per capsulam. Ledamöterna har haft ett omfattande förberedelsearbete och ett intensivt utskottsarbete. Låt mig nämna några typiska frågor utöver dem jag redan har redogjort för som har funnits på våra dagordningar:

16 - Peer Group Analysis: Är vi bland de bästa i vår jämförelsegrupp? Vad kan vi förbättra? - Kreditportföljen: Håller vi kreditförlusterna inom stipulerade ramar? Vad betyder kreditkvaliteten för kapitalbehovet? - Kompletteringsförvärv: Vilka mindre förvärv kan stärka vårt kunderbjudande i en tid då större förvärv inte står på dagordningen? - Internrevision: Har vi total kontroll på risker och ordning och reda i banken? - IT-kraft och IT-säkerhet: Med 10 miljoner kunder och medarbetare som ska ha bästa möjliga teknik hur mycket ska vi satsa och hur? - Offensiv strategi: Vilka ytterligare steg kan vi ta för att förverkliga den övergripande ambitionen att fördubbla riskjusterat resultat på sju år? Jag sa inledningsvis att vi har mycket gemensamt i styrelsen. Det handlar om den grundläggande synen på bankverksamhet: vi är rätt konservativa. Det gäller också grundläggande värderingar och synen på Nordeas strategi. Men givetvis är vi olika och har mycket att lära av varandra där vi har olika infallsvinklar som inom kostnadsmedvetande, offensiva möjligheter, efterlevnad av regelverk, och så vidare. Givetvis sker det årliga utvärderingar med externt stöd. Styrelsearbetet uppfattas som väl fungerande och givande. Ärade aktieägare! Jag vill avsluta med att tacka mina styrelsekollegor för goda insatser och ett givande samarbete. Och än en gång vill jag uttrycka vårt gemensamma tack till ledning och personal för hängivet och framgångsrikt arbete under ett besvärligt år. Tack!

17 Bilaga 5b Christian Clausens anförande Mina damer och herrar! Man talar ofta om att stresstesta banker. Mycket tid, tankemöda och resurser läggs ned på worst case scenarios för att i teorin utvärdera om banker är tillräckligt starka. De senaste två åren har varit ett långt stresstest live. Hela vår affärsmodell på alla våra marknader har blivit testad på riktigt. Inte av teoretiska modeller. Inte av datorsimuleringar. Utan av verkligheten. Och jag kan konstatera att Nordea har bestått provet: Vi har aldrig haft så många nöjda kunder som under Vi har aldrig haft så höga intäkter. Vi har aldrig haft ett så bra riskjusterat resultat. Vi har aldrig haft en så gynnsam kapital- och upplåningssituation. Och som en av få banker i världen har vi presterat positiva resultat varje kvartal och skapat en positiv avkastning till aktieägarna mellan 2007 och VD:n på en av världens största banker sa till mig när han såg våra siffror: Om man la Nordeas 12 senaste kvartalsrapporter framför sig, så skulle man inte kunna tro att de resultaten åstadkommits av en finanskoncern under den värsta finanskrisen i modern tid. Han har rätt. Våra kreditförluster har i huvudsak absorberats av ökade intäkter. Det har skapat de minsta svängningarna i resultatet av alla europeiska banker - och ger oss ett mycket bra utgångsläge när makroekonomin börjar förstärkas. Det är inte bara banker som har påverkats. Många av våra kunder har haft ett besvärligt år. Stora värden har raserats. Många länder har halkat tillbaka åratal i sin ekonomiska utveckling. Det är därför med stolthet, men också med stor ödmjukhet, som jag idag träffar er. Låt mig berätta vad Nordea har åstadkommit och hur vi har klarat oss i detta stresstest live. * * * Nordea presterade ett starkt resultat Rörelseintäkterna steg med 11 procent till drygt 9 miljarder euro. Men på grund av kreditförlusterna minskade rörelseresultatet med 9 procent till tre miljarder euro. Vårt viktigaste långsiktiga finansiella mått - det riskjusterade resultatet - ökade med 22 procent. Observera att alla siffror i tabellen är i euro. De samlade intäkterna 2009 motsvarar alltså drygt 90 miljarder svenska kronor.

18 2 (7) Räntenettot steg med 4 procent till 5,3 miljarder euro. Avgifts- och provisionsnettot minskade med 10 procent till 1,7 miljarder euro. Nedgången motsvarar ungefär de ökade utgifterna till de statliga garantiprogrammen. Nettoresultatet av finansiella poster steg med 89 procent till 1,9 miljarder euro. Rörelsekostnaderna steg med 4 procent. 1,5 procentenheter beror på en avsättning för de tillväxtinitiativ, som jag kommer att presentera senare. Kontrollen över kostnader och den kraftiga ökningen av intäkterna drev på effektiviteten. K/Italet sjönk till 50 den lägsta nivån vi någonsin har haft. Den ekonomiska avmattningen 2009 ledde som väntat till ökade kreditförluster. De uppgick till 1,5 miljarder euro eller 0,54 procent av den samlade utlåningen. Sammantaget låg kreditförlusterna i linje med våra förväntningar för hela konjunkturcykeln. På privatsidan bland hushållskunder stärkte vi vår ställning förra året. Både utlåningen och inlåningen steg markant. Vår marknadsandel växte på utlåningen i alla nordiska länder - samtidigt som våra marginaler ökade. Den låga marknadsräntan innebar att intäkterna från inlåningsmarginaler minskade med ungefär en miljard kronor. Om vi bortser från inlåningen, så ökade intäkterna från de andra finansiella tjänsterna med 14 procent. Antalet förmåns- och private banking-kunder fortsatte att öka Ökningen blev 5 procent. De flesta var nya kunder i Nordea. Samtidigt nådde våra säljaktiviteter och kundkontakter rekordnivå På företagssidan ökade de samlade intäkterna med 8 procent trots en viss minskning i inlåning och utlåning. Den minskade utlåningen berodde på att lågkonjunkturen drev fram lägre produktion och sysselsättning i företagen. Högre kreditrisk och ökade kostnader för upplåning innebar att utlåningsmarginalerna var betydligt högre än innan. Oron på marknaderna ledde till stor efterfrågan på riskhanteringsprodukter. Nordea uppnådde samtidigt en ledande ställning som arrangör av aktie- och obligationsemissioner för nordiska kunder. Ärade aktieägare, Finanskrisen har skapat en ny verklighet för finanssektorn. Sedan 2007 har vi varje år ställts inför nya utmaningar, och i kölvattnet sett nya åtgärder från centralbanker och regeringar i hela världen. Vid förra stämman beskrev jag de första fyra faserna i finanskrisen: * * * De stora förlusterna i USA under 2007 möttes av räddningsåtgärder. I vissa fall tog regeringen i praktiken över problembanker. Efter Lehman Brothers och andra kollapser 2008 infördes finansieringsgarantier, likviditetstillskott och kraftiga räntesänkningar.

19 3 (7) Kapitaltäckningsproblemen under 2009 möttes med aktieemissioner och statligt subventionerat hybridkapital. I slutet av förra året stabiliserades läget. Då inleddes också arbetet med att förhindra en liknande finanskris i framtiden. Nordea stöder fullt ut det arbete som bedrivs nationellt och globalt för att förhindra nya kriser. * * * Kapitaltäckningen har diskuterats mycket. Effekterna kan bli stora för många banker när kapitalkraven skärps och kvaliteten på kapitalet blir viktigare. Men minst lika viktigt kommer förändringarna i likviditetskraven att bli. Fokus kommer att ligga på att ha tydligare koppling mellan inlåning och utlåning. Det blir mindre utrymme för att finansiera lång utlåning med billig kort upplåning. Fullgoda likviditetsreserver kommer att krävas och regelverket för likviditetsrisker skärpas. Dessutom börjar som Hans Dalborg nämnde regelverken för ersättning till anställda att framträda i de internationella regelverken. Vi samarbetar aktivt med lagstiftare och myndigheter kring de nya regelverken. Under våren deltar vi, under Basel-kommittens ledning, i en ingående analys av effekterna av olika regelförslag. Till sommaren kommer vi därför att ha en bättre bedömning av effekterna på Nordea. Sammanfattningsvis: priset kommer att öka på finanssektorns råvaror kapital och likviditet. Och när råvarorna blir dyrare stiger också priset på slutprodukterna. Det kommer därför också att påverka priset på utlåningen till kunderna företag och hushåll. För regeringar och myndigheter är detta en svår balansgång. Å ena sidan vill de förhindra att nya finanskriser uppstår. Å andra sidan ska de stötta den ömtåliga uppgången i konjunkturen. De nya regelverken kommer att genomföras samtidigt som stödet till problembankerna upphör. Centralbankerna kommer att dra tillbaka sina likviditetsstöd. De olika ländernas garantiprogram avslutas. Därför kommer många banker i Europa att tvingas se över sina affärsmodeller. Jag är övertygad om att Nordeas affärsmodell klarar de krav som kommer att ställas på framtidens banker: Vi är väl diversifierade på de marknader där vi verkar i intäkter, finansieringskällor och kreditportföljer. Därför kan vi sprida våra risker. Vi har bra system för riskhantering och en ledande ställning i Europa på återfinansiering och kapital. Vi har transparenta produkter och riskexponering. Vår verksamhet på kapitalmarknaderna drivs av kundernas efterfrågan, inte av egna positioner. Vi har starka relationer med kunderna, vilket skapar en stabil verksamhet.

20 4 (7) Och kanske viktigast av allt: Vår kultur är starkare än någonsin. Sättet som vi lever värderingarna förbättras i varje medarbetarundersökning. Var och en av dessa faktorer bidrog till att vi klarade oss väl genom krisen. Och de kommer att vara avgörande, när kraven på kapital och likviditet skärps. Mina damer och herrar, * * * På stämman för tre år sedan presenterade vi nya ambitiösa mål och en strategi för organisk tillväxt för att nå ett Great Nordea. För två år sedan kunde jag berätta, att resan mot Great Nordea följde planen. Vi fokuserade på nya och mer kundorienterade värderingar för att ytterligare stärka utvecklingen. Förra året beskrev jag osäkerheten i den ekonomiska utvecklingen. Vi höll fast vid den långsiktiga strategin, men anpassade den till en omsorgsfull balans mellan risker och möjligheter, som vi kallade middle of the road. Fokus låg på att stötta befintliga kunder. Vi var öppna men selektiva - för nya affärsmöjligheter. Vi la stor kraft på kostnader, risker och kapital. Vi bibehöll vår rating. En viktig del av den taktiken var nyemissionen på 2,5 miljarder euro för ett år sedan. Nu kan vi göra en avstämning av hur vi ligger till i förhållande till våra långsiktiga mål. För det första satte vi det ambitiösa målet att dubblera den riskjusterade vinsten. Trots krisen ligger vi klart över den utvecklingskurva som leder fram till målet. För det andra ska Nordeas aktieägare ha en avkastning som ligger i den högsta fjärdedelen av jämförbara europeiska banker. Hittills är vi en av tre banker som sedan 2007 har skapat en positiv avkastning. För 2009 var avkastningen till aktieägarna 79 procent. För det tredje satte vi upp ambitiösa mål för avkastningen på eget kapital. Sedan 2007 har vi haft drygt 15 procent per år. Det är bättre än någon av våra nordiska konkurrenter. Men de tre goda år som vi har bakom oss räcker inte. Det krävs mer om vi ska nå målen till Jag är därför glad över att i år kunna presentera nästa nivå av vår strategi. Den utgår precis som våra värderingar från kunden. * * * Det finns inga genvägar till fler kunder. Det enda sättet att nå dit är att vara lyhörd för kundernas önskemål, förstå deras behov och skapa förtroende. Och jag vågar påstå att vi har lyckats ta stora steg på den vägen.

Aktieägarna i Nordea Bank AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 mars 2015

Aktieägarna i Nordea Bank AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 mars 2015 1 Aktieägarna i Nordea Bank AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 19 mars 2015 Årsstämman hålls klockan 13.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel, ingång Royal, Stallgatan 4, Stockholm. Registrering

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011. Malmö 29 mars, 2011 Malmö 29 mars, 2011 Kallelse till årsstämma den 5 maj 2011 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

Bilaga 2. Förslag till dagordning

Bilaga 2. Förslag till dagordning Bilaga 2 Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2. Upprättande och godkännande av röstlängd 3. Godkännande av dagordning 4. Val av minst en justeringsman 5. Fråga om stämman blivit behörigen

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Pressrelease 2014-04-09 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I PILUM AB (PUBL) Aktieägarna i, org. nr 556556-8325, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma. Tidpunkt: Torsdagen den 8 maj 2014, klockan 13:00 Plats:

Läs mer

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014

Pressmeddelande. Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014. Malmö 31 mars, 2014 Malmö 31 mars, 2014 Kallelse till årsstämma den 6 maj 2014 I enlighet med noteringsavtalet med NASDAQ OMX Stockholm meddelar Duni AB även genom pressmeddelande innehållet i kallelsen till årsstämma den

Läs mer

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015

IAR Systems Group AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 Handlingar inför årsstämma i onsdagen den 29 april 2015 Dagordning för årsstämma med aktieägarna i IAR Systems AB (publ) onsdagen den 29 april 2015 kl. 18.00 i Lundqvist och Lindqvist, Klarabergs-viadukten

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 kl. 13:00 i lokaler på

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ)

ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ) ÅRSSTÄMMA I FASTIGHETS AB BALDER (publ) Aktieägarna i Fastighets AB Balder (publ), org nr 556525-6905, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2013 kl 16.00 på Restaurang Palace, Södra Hamngatan

Läs mer

a) Införande av långsiktigt incitamentsprogram

a) Införande av långsiktigt incitamentsprogram 20. Styrelsens för Nordea Bank AB (publ) ( Nordea ) förslag till beslut vid årsstämman 2007 om införande av ett långsiktigt incitamentsprogram och överlåtelse av aktier under programmet a) Införande av

Läs mer

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma

AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Pressmeddelande 2014-04-23 AXichem AB (publ) kallar till årsstämma Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 13.00 på Mazars

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Kallelse till årsstämma i Catella AB (publ) Årsstämma i Catella AB (publ) ( Bolaget ) äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Rätt att delta vid stämman Aktieägare

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma tisdagen den 8 april 2014 kl 15.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AMASTEN HOLDING AB (PUBL) Aktieägarna i Amasten Holding AB (publ), org. nr. 556580-2526, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 26 mars 2014 klockan 14:00 i G Grönberg Advokatbyrå

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AXICHEM AB (PUBL) Aktieägarna i axichem AB (publ), org.nr 556739-8663 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 maj 2015 kl. 09.00 på Mazars SET Revisionsbyrå

Läs mer

Aktieägarna i Nordea Bank AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 mars 2014

Aktieägarna i Nordea Bank AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 mars 2014 1 Aktieägarna i Nordea Bank AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 20 mars 2014 Årsstämman hålls klockan 13.00 i Aula Magna, Stockholms universitet, Frescativägen 6, Stockholm. Registrering

Läs mer

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3

Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Arcam bolagsstämma 2015, bilaga 3 Förslag till beslut om (A) inrättande av ett långsiktigt incitamentsprogram, förslag till nyemission vid programmets utställande (B) samt (C) säkringsåtgärder för programmet

Läs mer

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL)

EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) EXTRA BOLAGSSTÄMMA I TRUSTBUDDY AB (PUBL) Aktieägarna i TrustBuddy AB (publ), org. nr 556794-5083, kallas till extra bolagsstämma att äga rum fredagen den 18 september 2015 kl. 16.00 i Setterwalls Advokatbyrås

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I WALLENSTAM AB (PUBL) Aktieägarna i Wallenstam AB (publ), org nr 556072-1523, kallas till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 kl. 16.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn

Läs mer

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall

Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall 1 (5) Aktieägarna i Holmen Aktiebolag (publ) kallas till årsstämma onsdagen den 30 mars 2011 kl 16.00 i Vinterträdgården, Grand Hôtel (ingång från Stallgatan), Stockholm. Anmälan m m Aktieägare som önskar

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

FÖRSLAG TILL DAGORDNING Aktieägarna i Dedicare AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 22 april 2015 klockan 16.00 på bolagets huvudkontor, Sankt Eriksgatan 44, 5 tr i Stockholm ANMÄLAN M M Aktieägare som vill delta

Läs mer

Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.)

Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) Kallelse till årsstämma för Svedbergs i Dalstorp AB (publ.) Aktieägarna i Svedbergs i Dalstorp AB (publ.), organisationsnummer 556052-4984, kallas härmed till årsstämma 27 april 2015, kl. 13.00 på bolagets

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I DAGON AB (PUBL) Aktieägarna i Dagon AB (publ), org.nr. 556431-0067, kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 juni 2012 i bolagets fastighet på Hanögatan 11 i Malmö,

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL)

FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) FÖRSLAG TILL DAGORDNING VID ÅRSSTÄMMA I GUIDELINE GEO AB (PUBL) TISDAGEN DEN 27 MAJ 2014 1. Bolagsstämmans öppnande 2. Val av stämmoordförande 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4. Val av en eller

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CORTUS ENERGY AB (PUBL) Aktieägarna i Cortus Energy AB (publ), org.nr 556670-2584, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma måndagen den 16 mars 2015, kl. 17.00 i IVA Konferenscenter,

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i

Handlingar inför årsstämma i Handlingar inför årsstämma i 3 maj 2012 Årsstämma i 3 maj 2012 kl 17.00 på Hotell Täby Park, Kemistvägen 30 i Täby. Registrering från 16.30. Förslag till dagordning 1. Val av ordförande vid stämman 2.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Stockholm den 27 mars 2014 PRESSMEDDELANDE Kallelse till årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Aktieägarna i Stockwik Förvaltning AB (publ), org. nr 556294-7845, kallas härmed till årsstämma torsdagen

Läs mer

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm.

Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. Dividend Sweden AB (publ) Årsstämma Aktieägarna i Dividend Sweden AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 3 juni 2015 kl. 14.00 i bolagets lokaler på Cardellgatan 1, 1 tr, Stockholm. ANMÄLAN M.M. Aktieägare

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB

Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Derma AB Aktieägarna i Moberg Derma AB, 556697-7426 ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 3 september 2010 kl. 10.00, i Bolagets lokaler,

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL)

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I IMAGE SYSTEMS AKTIEBOLAG (PUBL) Aktieägarna i Image Systems Aktiebolag, org.nr 556319-4041, ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 februari

Läs mer

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB

ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB ÅRSSTÄMMA I AMAGO CAPITAL AB Aktieägarna i Amago Capital AB, org. nr 556476-0782, kallas till årsstämma i Setterwalls Advokatbyrås lokaler, Arsenalsgatan 6 i Stockholm, onsdagen den 28 maj 2008 kl. 09.30.

Läs mer

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015,

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 22 april 2015, Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ) Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 klockan 16.00, i Bolagets lokaler på Klarabergsgatan

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BOULE DIAGNOSTICS AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BOULE DIAGNOSTICS AB KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BOULE DIAGNOSTICS AB Aktieägarna i Boule Diagnostics AB, org. nr 556535-0252, ( Bolaget eller Boule ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 maj 2012 klockan 18:00 på Nalen,

Läs mer

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman.

Att årsstämman utser advokaten Johan Hessius, Advokatfirman Lindahl, till ordförande vid årsstämman. Bilaga 2 Valberedningens förslag till ordförande vid årsstämman; fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt antalet revisorer och revisorssuppleanter; fastställande av arvoden

Läs mer

Förslag till dagordning

Förslag till dagordning Aktieägarna i VMSPlay AB kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 28 november 2014 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Karlavägen 60 i Stockholm. Aktieägare som vill delta i stämman ska dels vara

Läs mer

Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ)

Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ) Sida 1 av 6 Kallelse till årsstämma 2015 i Precise Biometrics AB (publ) Välkommen till Precise Biometrics AB:s årsstämma tisdagen den 27 april 2015, kl. 16.00 på Precise Biometrics huvudkontor, Scheelevägen

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till extra bolagsstämma i Anoto Group AB (publ) LUND, 2 september 2015 - Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma att äga rum måndagen den 28 september 2015 klockan

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ)

Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) Kallelse till årsstämma i Consilium Aktiebolag (publ) Aktieägare i Consilium AB (publ), 556480-3327 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma tisdag 19 maj 2015 klockan 15.00, NackaStrandsMässan, Augustendalstorget

Läs mer

Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ)

Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ) Pressrelease 2010-04-22 Kallelse till årsstämma i Clean Tech East Holding AB (publ) Aktieägarna i Clean Tech East Holding AB (publ), 556670-2584, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma måndagen den 24

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i Intuitive Aerial AB (PUBL) Aktieägarna i Intuitive Aerial AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 23 april 2015 klockan 14.00 vid Sky Hotel Apartments, Tornbyvägen

Läs mer

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 15 oktober 2015;

1. dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast torsdagen den 15 oktober 2015; Kallelse till extra bolagsstämma i Nordic Mines AB (publ) Aktieägarna i Nordic Mines AB (publ), organisationsnummer 556679-1215 ( Bolaget ), kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen den 21 oktober

Läs mer

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ),

Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), Styrelsens för Serendipity Ixora AB (publ) förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsen för Serendipity Ixora AB (publ), 556863-3977 ( Bolaget ), föreslår att den extra bolagsstämman

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA SAMT EN ANDRA KONTROLLSTÄMMA Aktieägarna i Mediaprovider Scandinavia AB (publ) (556638-1934) kallas härmed till extra bolagsstämma samt en andra kontrollstämma tisdag den

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ)

Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Välkommen till årsstämma i Systemair AB (publ) Aktieägarna i Systemair AB (publ), org.nr. 556160-4108, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 28 augusti 2014 kl. 15.00 i Aulan, Systemair Expo, i Skinnskatteberg.

Läs mer

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 19 april 2013,

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 19 april 2013, Kallelse till årsstämma i Knowit Aktiebolag (publ) Aktieägare i Knowit AB (publ), 556391-0354 ( Bolaget ), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 april 2013 klockan 15.00, i Bolagets lokaler på

Läs mer

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I MSC KONSULT AKTIEBOLAG Enligt begäran från aktieägare till mer än en tiondel av samtliga aktier i bolaget, kallas aktieägarna i MSC Konsult Aktiebolag (publ), org. nr

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I CELL IMPACT AB (PUBL) Aktieägarna i Cell Impact AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 april 2013 klockan 14.00, Lundqvist & Lindqvist, Tändstickspalatset, Västra

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I FASTILIUM PROPERTY GROUP AB Aktieägarna i Fastilium Property Group AB (publ), org. nr 556705-1965, kallas härmed till årsstämma den 25 juni 2015 kl. 14:00 i bolagets lokaler på

Läs mer

Pressmeddelande Stockholm, 5 mars 2014

Pressmeddelande Stockholm, 5 mars 2014 Pressmeddelande Stockholm, 5 mars 2014 Kallelse till årsstämma Aktieägarna i Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA kallas till årsstämma torsdagen den 10 april 2014, kl 15.00 i Stockholm Waterfront Congress

Läs mer

Incitamentsprogram (dagordningens punkter 7(a)-(d)) Antagande av incitamentsprogram (dagordningens punkt 7 (a)) Planen Mätperioden

Incitamentsprogram (dagordningens punkter 7(a)-(d)) Antagande av incitamentsprogram (dagordningens punkt 7 (a)) Planen Mätperioden Bilaga 2 Incitamentsprogram (dagordningens punkter 7(a)-(d)) Styrelsen föreslår att extrastämman beslutar anta ett mål- och prestationsbaserat incitamentsprogram för ledande befattningshavare och andra

Läs mer

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 29 april 2014

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 29 april 2014 Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 29 april 2014 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande

Läs mer

Välkommen till årsstämma i Boliden AB (publ)

Välkommen till årsstämma i Boliden AB (publ) Välkommen till årsstämma i Boliden AB (publ) Aktieägarna i Boliden AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 3 maj 2013 kl. 15.00. Årsstämman kommer att äga rum i Stockholm på Stockholm Waterfront Congress

Läs mer

Kallelse till årsstämma i East Capital Explorer AB (publ) den 21 april 2008

Kallelse till årsstämma i East Capital Explorer AB (publ) den 21 april 2008 PRESSMEDDELANDE Stockholm, 18 mars 2008 Kallelse till årsstämma i East Capital Explorer AB (publ) den 21 april 2008 East Capital Explorer AB (publ) offentliggör härmed kallelse till årsstämma den 21 april

Läs mer

Kallelse till Besqabs årsstämma 2015

Kallelse till Besqabs årsstämma 2015 Kallelse till Besqabs årsstämma 2015 Aktieägarna i Besqab AB (publ), org. nr. 556693-8881, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 6 maj 2015 klockan 18.00. Inregistreringen öppnar klockan 17.00. Plats:

Läs mer

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ)

Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) Handlingar inför årsstämman 2010 i MSC Konsult AB (publ) 4 maj 2010 Årsstämma i MSC Konsult AB (publ) den 4 maj 2010 klockan 16:00 Bolagets lokaler, Vasagatan 52, Stockholm Förslag till dagordning 1. Val

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i. Formpipe Software AB (publ) fredagen den 24 april 2015

Handlingar inför årsstämma i. Formpipe Software AB (publ) fredagen den 24 april 2015 Handlingar inför årsstämma i Formpipe Software AB (publ) fredagen den 24 april 2015 Preliminär dagordning för årsstämma med aktieägarna i Formpipe Software AB (publ) fredagen den 24 april 2015, kl. 10.00

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014

Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB. måndagen den 30 juni 2014 Handlingar inför årsstämma i SHELTON PETROLEUM AB måndagen den 30 juni 2014 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd 4.

Läs mer

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027.

Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM. Härmed kallas till årsstämma i Jernhusen AB (publ), 556584-2027. Svenska staten Finansdepartementet Enheten statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Jernhusen AB (publ) 2014 Härmed kallas till årsstämma

Läs mer

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ)

Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) PRESSMEDDELANDE 2009-07-28 Extra bolagsstämma 2009 Billerud Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Billerud Aktiebolag (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdag den 27 augusti 2009 klockan 16.00 på

Läs mer

övrigt var närvarande skulle äga rätt

övrigt var närvarande skulle äga rätt Protokoll från årsstämma i Fastighets AB Balder (pubi), 556525-6905, tisdagen den 7 maj 2013, kl 16.00, på Restaurang Palace, Södra Hamngatan 2, Brunnsparken i Göteborg 1 Mötets öppnande Stämman öppnades

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Genovis AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Genovis AB (publ) Kallelse till årsstämma i Genovis AB (publ) Aktieägarna i Genovis AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 5 maj 2015 Klockan 13:00, Medicon Village, Scheelevägen 2 i Lund. Anmälan sker i receptionen

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA DEN 28 MAJ 2015 AKTIEÄGARNA I OBOYA HORTICULTURE INDUSTRIES AB, 556362-3197 kallas härmed till årsstämma, torsdagen den 28 maj 2015 kl. 10.00 i Aludden Providor, Aspenäsvägen 12,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Intrum Justitia AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Intrum Justitia AB (publ) Kallelse till årsstämma i Intrum Justitia AB (publ) Aktieägarna i Intrum Justitia AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2012 klockan 15.00 i Berns Salonger, Kammarsalen, Berzelii

Läs mer

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 7 maj 2013

Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 till protokoll fört vid årsstämma den 7 maj 2013 Bilaga 1 Röstlängd vid stämman offentliggörs inte. Bilaga 1 Bilaga 2 Dagordning för årsstämma i XVIVO Perfusion AB (publ) den 7 maj 2013 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande

Läs mer

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen

(I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (I) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om ändring av bolagsordningen (II) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut om minskning av aktiekapitalet (III) Styrelsens för SAS AB förslag till beslut

Läs mer

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ)

Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Välkommen till extra bolagsstämma i Elekta AB (publ) Aktieägarna i Elekta AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma kl. 10.00 måndagen den 2 april 2012 i bolagets lokaler på Kungstensgatan 18 i Stockholm.

Läs mer

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003

Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 Pressmeddelande Stockholm den 24 mars 2003 Kallelse till ordinarie bolagsstämma den 23 april 2003 I enlighet med noteringsavtalet för Stockholmsbörsen AB meddelar Investor AB även genom pressmeddelande

Läs mer

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen

Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsens för Karo Bio Aktiebolag (publ) förslag till ändringar i bolagsordningen A. Förslag till ändringar i bolagsordningen Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ändring av bolagsordningen enligt

Läs mer

7 a STYRELSEN FÖR SWECO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIEBONUSPROGRAM 2007

7 a STYRELSEN FÖR SWECO AB (publ) FÖRSLAG TILL BESLUT OM AKTIEBONUSPROGRAM 2007 7. AKTIEBONUSPROGRAM 2007 Styrelsen anser att ett personligt långsiktigt ägarengagemang hos anställda kan förväntas stimulera till ett ökat intresse för verksamheten och resultatutvecklingen, höja motivationen

Läs mer

Reviderad kallelse till årsstämma i Sensys Traffic AB

Reviderad kallelse till årsstämma i Sensys Traffic AB Pressmeddelande 2014 03 25 Reviderad kallelse till årsstämma i Sensys Traffic AB Reviderad kallelse till årsstämma i Sensys Traffic AB, inkluderandes huvudaktieägarens förslag till incitamentsprogram för

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Proffice Aktiebolag (publ)

Kallelse till årsstämma i Proffice Aktiebolag (publ) 2015-03-19 Kallelse till årsstämma i Proffice Aktiebolag (publ) Aktieägarna i Proffice Aktiebolag (publ), org.nr 556089-6572 ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 28 april 2015 kl.15.00,

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AB GEVEKO

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AB GEVEKO KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I AB GEVEKO Aktieägarna i AB GEVEKO (publ) (Org.nr. 556024-6844) kallas härmed till Årsstämma torsdagen den 25 april, 2013 kl. 16.30 Hotel Elite Park Avenue, Kungsportsavenyn 36-38,

Läs mer

Kallelse till årsstämma i BE Group

Kallelse till årsstämma i BE Group Kallelse till årsstämma i BE Group Aktieägarna i BE Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015 kl. 15.00 på bolagets huvudkontor, Spadegatan 1 i Malmö. Rätt till deltagande Rätt

Läs mer

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ)

Oasmia Pharmaceutical AB (Publ) Oasmia Pharmaceutical AB (Publ) Handlingar inför årsstämman den 28 september 2015 kl. 14.00 Förslag till dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande till stämman 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048.

Härmed kallas till årsstämma i Aktiebolaget Bostadsgaranti, 556071-9048. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Sveriges Byggindustrier Box 5054 102 42 Stockholm Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Anoto Group AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Anoto Group AB (publ) Kallelse till årsstämma i Anoto Group AB (publ) LUND, 22 april, 2015 Aktieägarna i Anoto Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 21 maj 2015 kl. 13.00 i bolagets lokaler på Traktorvägen

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2009

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2009 Pressmeddelande KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2009 Indutrade Aktiebolag (publ) håller årsstämma måndagen den 4 maj 2009, kl 16.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. A. RÄTT ATT DELTAGA SAMT

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2015

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2015 KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA 2015 Indutrade Aktiebolag (publ) håller årsstämma onsdagen den 29 april 2015, kl. 16.00 på IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm. A. RÄTT ATT DELTA SAMT ANMÄLAN Rätt

Läs mer

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram

Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Punkt 17 Styrelsens för TradeDoubler AB förslag till Prestationsrelaterat Aktieprogram Bakgrund och skälen för förslaget Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägares intresse att nyckelpersoner

Läs mer

Handlingar till ÅRSSTÄMMA DIÖS FASTIGHETER AB 25 APRIL 2013

Handlingar till ÅRSSTÄMMA DIÖS FASTIGHETER AB 25 APRIL 2013 Handlingar till ÅRSSTÄMMA DIÖS FASTIGHETER AB 25 APRIL 2013 DAGORDNING ÅRSSTÄMMA 2013, DIÖS FASTIGHETER AB 1. Stämmans öppnande 2. Val av ordförande vid stämman 3. Upprättande och godkännande av röstlängd

Läs mer

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna

Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag och beslut i samband med nyemission med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsens förslag och beslut innefattar följande: A Styrelsens för AB Geveko (publ) förslag

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713

KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 KALLELSE TILL ÅRLIG BOLAGSSTÄMMA I Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713 Aktieägarna i Reinhold Europe AB (publ), 556706-3713, kallas härmed till årlig bolagsstämma, tillika första kontrollstämma, den

Läs mer

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

FÖRSLAG TILL DAGORDNING Aktieägarna i Dedicare AB (publ) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 22 april 2014 klockan 16.00 på bolagets huvudkontor, Sankt Eriksgatan 44, 5 tr i Stockholm ANMÄLAN M M Aktieägare som vill delta

Läs mer

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ)

Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Stockholm, 17 februari 2014 Kallelse till extra bolagsstämma i D. Carnegie & Co AB (publ) Aktieägarna i D. Carnegie & Co AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 17 mars

Läs mer

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014.

Anm älan Aktieägare som vill delta vid den extra bolagsstämman måste ha anmält detta senast den 3 mars 2014. K ALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I C ATENA AB ( PUBL ) Aktieägarna i Catena AB (publ) ( Bolaget ) kallas härmed till extra bolagsstämma den 7 mars 2014, kl. 11.00 i Iva:s Konferenscenter, Grev Turegatan

Läs mer

INVISIO COMMUNICATIONS KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA OCH ÖVERVÄGER PERSONALOPTIONSPROGRAM

INVISIO COMMUNICATIONS KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA OCH ÖVERVÄGER PERSONALOPTIONSPROGRAM Stockholm 22 mars, 2013 INVISIO COMMUNICATIONS KALLAR TILL ÅRSSTÄMMA OCH ÖVERVÄGER PERSONALOPTIONSPROGRAM Styrelsen för INVISIO Communications AB har beslutat kalla till årsstämma onsdagen den 24 april

Läs mer

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning

Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning Årsstämma i Catella AB (publ) torsdagen den 21 maj 2015 kl 14.00 på Nio Rum, Hamngatan 2 i Stockholm. Dagordning 1. Bolagsstämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid bolagsstämman. 3. Upprättande och godkännande

Läs mer

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513.

Härmed kallas till årstämma i SBAB Bank AB (publ), org. nr. 556253-7513. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i SBAB Bank AB (publ) 2015 Härmed kallas till

Läs mer

Kallelse till årsstämma. Betsson AB (publ)

Kallelse till årsstämma. Betsson AB (publ) Kallelse till årsstämma Betsson AB (publ) Aktieägarna i Betsson AB (publ) kallas till årsstämma fredagen den 11 maj 2012 kl. 10.00 på bolagets kontor med adress Regeringsgatan 28 i Stockholm. Anmälan m.m.

Läs mer

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015

Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Styrelsens i LightLab Sweden AB (publ) fullständiga förslag till beslut vid årsstämma den 7 maj 2015 Punkt 13 på dagordningen (beslut om ändring av bolagsordningen) Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar

Läs mer

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att Andreas Säfstrand utses till ordförande vid årsstämman.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Platzer Fastigheter Holding AB (publ)

Kallelse till årsstämma i Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Pressmeddelande 2014-03-25 Kallelse till årsstämma i Platzer Fastigheter Holding AB (publ) Aktieägarna i Platzer Fastigheter Holding AB (publ), org nr 556746-6437, kallas till årsstämma torsdagen den 24

Läs mer

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ADDVISE LAB SOLUTIONS AB (publ)

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ADDVISE LAB SOLUTIONS AB (publ) KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ADDVISE LAB SOLUTIONS AB (publ) Aktieägarna i ADDvise Lab Solutions AB (publ), org. nr 556363-2115, ( Bolaget ) kallas härmed till årsstämma fredagen den 24 april 2015 klockan

Läs mer

Punkt 16 av årsstämmans dagordning. Punkt 16 Styrelsens förslag till LTIP 2014

Punkt 16 av årsstämmans dagordning. Punkt 16 Styrelsens förslag till LTIP 2014 Punkt 16 Styrelsens förslag till LTIP 2014 Punkt 16 av årsstämmans dagordning Styrelsens förslag till beslut om (A) inrättande av ett aktiebaserat, långsiktigt incitamentsprogram för 2014 (LTIP 2014),

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL)

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL) VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I OPUS GROUP AB (PUBL) Aktieägarna i Opus Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 22 maj 2014 kl. 18.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36 38, Göteborg.

Läs mer

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015. Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, 556481-5966.

Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015. Härmed kallas till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB, 556481-5966. Svenska staten Näringsdepartementet Enheten för statlig bolagsförvaltning 103 33 STOCKHOLM Riksdagens centralkansli 100 12 STOCKHOLM Kallelse till årsstämma i Apoteksgruppen i Sverige Holding AB 2015 Härmed

Läs mer

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning)

Förslag till beslut om ny bolagsordning (punkt 13 i förslaget till dagordning) Fullständiga beslutsförslag inför årsstämma med aktieägarna i Copperstone Resources AB (publ), org. nr 556704-4168 ( Bolaget ), i Stockholm torsdagen den 7 maj 2015 Förslag till beslut om ny bolagsordning

Läs mer

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015)

A. Införande av ett kompletterande incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) Styrelsens i Opus Group AB (publ) ( Bolaget ) förslag att årsstämman skall besluta om (A.) inrättande av ett incitamentsprogram (Optionsprogram 2015) riktat till ledande befattningshavare, övriga management

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I ROTTNEROS AB

VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I ROTTNEROS AB VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I ROTTNEROS AB Aktieägarna i Rottneros AB (publ), org. nr 556013-5872, kallas till årsstämma onsdagen den 20 maj 2015 klockan 14.00 på World Trade Center Stockholm, Kungsbron 1,

Läs mer

Bilaga 2. Aktieägarna i Nordea Bank AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 mars 2011

Bilaga 2. Aktieägarna i Nordea Bank AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 mars 2011 1 Bilaga 2 Aktieägarna i Nordea Bank AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 24 mars 2011 Bolagsstämman hålls klockan 13.00 i Aula Magna, Stockholms universitet, Frescativägen 6, Stockholm.

Läs mer