Kommunstyrelsens sammanträde

Transkript

1 Kallelse till s sammanträde kl i nämndrummet, Förvaltningshuset Bräcke GRUPPMÖTEN Majoriteten, nämndrummet, kl Centerpartiet och Miljöpartiet, Gimån, kl Moderaterna, postrummet, kl

2 LEDAMÖTER Sven-Åke Draxten, S, ordförande Närv OMRÖSTNINGAR JA NEJ JA NEJ JA NEJ JA NEJ Jörgen Persson, S, 1:e vice ordförande Barbro Norberg, LFB, 2:e vice ordförande Cathrine Blomqvist, S Kjell Nilsson, V Maria Sträng, S Theresa Flatmo, C Ingrid Kjelsson, C Liza Lidvall, C Johan Loock, M Marina Mellgren, C Magnus Sundström, S, ersättare Ulrika Sandbom, S, ersättare Mikael Ingebrigtsen, LFB, ersättare Maria Magnusson, S, ersättare Anders Lundqvist, V, ersättare Per-Olov Olsson, FP, ersättare Fredrik Tronde, C, ersättare

3 Camilla Dahlberg, C, ersättare Astrid Nyhlén, MP, ersättare Veronica Eklund, M, ersättare Jan Gunnarsson, C, ersättare Ej tjänstgörande ersättare: Magnus Sundström (S) och Astrid Nyhlén (MP).

4 Ärendelista Föredragande Sidan 1. Val av justerare samt upprop 2. Fastställande av dagordning 3. Informationer: Camilla Samuelsson Kommunplan kl Bengt Flykt MidSweden SkiPark och kl avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända Arbetsgruppen för barn- och ungdomsfrågor kl Framtida skol- och förskoleorganisationen längs E14 Fika kl Gruppmöten kl Lunch kl Sammanträdet återupptas kl Framtida skol- och förskoleorganisationen Bengt Flykt 7. längs E14 5. Bildande av bolag MidSweden SkiPark Bengt Flykt Förvärv av mark Viken/Gällö (Bräcke Ubyn 2:119) Bengt Flykt Förvärv av mark vid Mickelbacken, Gällö Bengt Flykt 13. (del av Gällön 2:32 och del av Ubyn 3:35) 8. Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande Bengt Flykt 14. av asylsökande och nyanlända i Bräcke kommun 9. Styrdokument för krisberedskap Bräcke kommun Bengt Flykt Ledningsplan vid större påfrestningar/ extraordinära Bengt Flykt 17. händelser i Bräcke kommun Remissvar: Handlingsprogram för skydd mot olyckor Bengt Flykt Risk- och sårbarhetsanalys Bräcke kommun 2015 Bengt Flykt Kommunplan med årsbudget för 2016 Camilla Samuelsson 20. och investeringsplan , slutjustering

5 14. Riktlinjer för målstyrning, återremiss Camilla Samuelsson Lönekartläggning 2015 Camilla Samuelsson Internkontrollplan 2016 Camilla Samuelsson Investeringspolicy Camilla Samuelsson Visstidspension, uttag enligt PBF Camilla Samuelsson Svar på Översiktlig granskning av delårsrapport Camilla Samuelsson 31. per Svar på revisionsrapporten Granskning upphandling Camilla Samuelsson Utbetalning av partistöd 2016 Camilla Samuelsson Friskvårdspolicy för Bräcke kommun, revidering Camilla Samuelsson Firmateckning inom kommunstyrelsens Camilla Samuelsson 38. verksamhetsområde 24. Teckningsrätt- bankkort, bankgiro, skattedeklaration Camilla Samuelsson 41. stiftelser mm. 25. Internbudget 2016, kommunstyrelsen Camilla Samuelsson Beslutsattestanter och ersättare, kommunstyrelsen Camilla Samuelsson Ersättning för barnomsorg och skola i enskild regi Camilla Samuelsson Motion: Giftfri vardag kräver handling Camilla Samuelsson Motion: Minskat antal ledamöter i kommunfullmäktige Camilla Samuelsson Medborgarförslag: Sprid kommunfullmäktiges Camilla Samuelsson 50. sammanträden i hela kommunen 31. Motion: Inrättande av integrationsråd Peppe Liljefjäll Motion: Fadderpeng i Bräcke kommun Peppe Liljefjäll Remissyttrande, förslag till regional biblioteksplan Anna Jensén Salomonsson 55. för Region Jämtland Härjedalen 34. Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg Anders Åreng 56.

6 35. Redovisning av ej verkställda beslut för äldre och Anders Åreng 57. funktionshindrade enligt socialtjänstlagen; tredje kvartalet Försäljning av pannanläggningar Furugränd/ Gällö, David Danielsson 58. samt konvertering uppvärmning Furulund 37. Anmälan av delegationsbeslut Meddelanden och informationer 62.

7 4. Dnr 2013/ Ks Framtida skol- och förskoleorganisationen längs E 14 Minskade barnkullar, legitimationskrav på lärare, fria skolvalet och sist men inte minst minskade kommunala intäkter har sammantaget gjort behovet av förändra skolorganisationen i stort. Få saker har analyserats så ingående som skolorganisationen. En utredning; Framtida skolorganisation Gällö-Bräcke skolområde, genomfördes under Utredningen, vilken har tolv bilagor, däribland risk- och konsekvensanalyser, ifyllda barncheckar samt medborgarinflytande, bedöms i allt väsentligt vara aktuell. Det som hänt sedan utredningen genomfördes är att det ekonomiska läget blivit allt svårare och att den befarade lärarbristen slagit igenom. Strikt rationellt ur ett pedagogiskt, kompetensförsörjningsmässigt och ekonomiskt perspektiv behöver organisationen förändras. Ärendet behandlades på kommunstyrelsens sammanträde den 30 september beslutade då ge arbetsgruppen för barn- och ungdomsfrågor i uppdrag att göra en bedömning av kommunledningens tjänstemannaförslag samt att ge ett alternativt förslag om arbetsgruppen gör en sådan bedömning. På kommunstyrelsens sammanträde den 28 oktober beslutades ärendet bordläggas fram till nästkommande sammanträde, den 2 december. Underlag för beslut - s protokoll 165/ s protokoll 142/ Kommunchefens tjänstemannaförslag, Utredning Framtida Skol och förskoleorganisationen Gällö- Bräcke skolområde- komplettering, Kommunfullmäktiges protokoll 92/ Kommunfullmäktiges protokoll 91/ Kommunfullmäktiges protokoll 90/ s protokoll 44/ s protokoll 41/ Kommunfullmäktiges protokoll 13/ s protokoll 3/ Utredning Framtida skolorganisation Gällö-Bräcke skolområde,

8 Ks forts. Förslag till beslut s förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att så snart det är möjligt lämna Pilgrimstad och Fjällsta skolbyggnader och koncentrera skol-, förskole- och fritidshemsverksamheten till Gällö. Utdrag till Bengt Flykt, kommunchef Catarina Julin-Nygren, skolchef 8

9 5. Dnr 2014/ Ks Bildande av bolag MidSweden SkiPark Enligt Kf 56/2014 beslutades att Bräcke kommun ska initiera en bolagsbildning av ett arenabolag som syftar till att investera i fastigheten Ubyn 2:119. Det beslutades även att Bräcke kommun går in som delägare med maximalt 50 procents ägande i bolaget. Bolaget ska äga och driva den arena för främst inomhusskidåkning och skidskytte i Gällö som projekterats under några år. Arbetsnamn för den blivande skidtunneln och bolaget är MidSweden SkiPark och Bräcke kommun upphandlar nu totalentreprenör för arbetet med att konvertera berganläggningen till skidtunnel. Sista dag för att lämna anbud är 4 december Förslaget är att Bräcke kommun inledningsvis äger hela bolaget tills övriga ägare är klara och aktieägareavtal är utformade. Efter det uppgår Bräcke kommuns ägarandel till maximalt 50 procent. Motivet till att kommunen initialt är ägare till bolaget har främst att göra med praktiska skäl. Det bedöms svårt att hinna få alla handlingar klara så att bolaget kan skriva under entreprenadavtalet innan jul. Risken är givetvis att de avsiktsförklaringar om delägarskap som undertecknats inte är juridiskt bindande och att investerarna i ett sent skede backar ur. Underlag för beslut - Kommunchefens tjänstemannaförslag, Bolagsordning Kommunfullmäktiges protokoll 56/2014 9

10 Ks forts. Förslag till beslut s förslag till kommunfullmäktige 1. Bräcke kommun äger inledningsvis hela bolaget MidSweden SkiPark tills övriga ägare och aktieägaravtal är klart. 2. Bräcke kommun antar bifogad bolagsordning. 3. Bräcke kommuns representation i bolaget är näringslivsutskottets politiker, det vill säga Sven-Åke Draxten (S), Theresa Flatmo (C) och Kjell Nilsson (V) samt kommunchef Bengt Flykt. 4. Till ordförande för styrelsen föreslås 5. Till vice ordförande föreslås 6. Till lekmannarevisor utses 7. Till lekmannarevisorsuppleant utses Utdrag till Bengt Flykt, kommunchef 10

11 6. Dnr 2014/ Ks Förvärv av mark Viken/Gällö (Ubyn 2:119) Kommunfullmäktige har redan i juni 2014 tagit principbeslutet att nyttja den kommunala förköpsrätten för att möjliggöra byggandet av världens längsta inomhusbana för längdskidåkning i naturberg. Sedan dess har projektet på näringslivsutskottets uppdrag utarbetat ett förfrågningsunderlag, begärt in anbud och engagerat fler finansiärer. När staten säljer egendom skall det ske till marknadsvärde. Fortifikationsverket har därför låtit Forum fastighetsekonomi värdera fastigheten. Vi ställde oss tvivlande på värderingen av själva anläggningen varvid vi lät NAI Svefa göra en extern värdering, den beaktar dock inte skogsinnehavet och marken. Den kvarstående frågan om båthuset som stod på ofri grund är också löst och båthuset ingår i fastigheten. Det måste i samanhanget påpekas att Fortifikationsverket haft ett stort tålamod med processen och sedan augusti 2012 då beslutet om att göra en förstudie togs. tagit driftkostnaden för anläggningen Underlag för beslut - Kommunchefens tjänstemannaförslag, NAI Svefas värdeutlåtande angående del av fastigheten Ubyn 2:119, Kommunfullmäktiges protokoll 56/ Forum fastighetsekonomi ABs värdeutlåtande angående fastigheten Ubyn 2:119, Fortifikationsverket, Köpekontrakt, (uppdaterat med rätt siffror kommer innan beslutsdatum) 11

12 Ks forts. Förslag till beslut s förslag till kommunfullmäktige 1. Bräcke kommun köper Ubyn 2:119 för kronor. 2. Pengarna tas av det egna kapitalet. 3. Fastigheten säljs för motsvarande summa till arenabolaget när det är bildat. 4. s ordförande får i uppdrag att underteckna köpehandlingarna. Utdrag till Fortifikationsverket Bengt Flykt, kommunchef 12

13 7. Dnr 2015/ Ks Förvärv av mark vid Mickelbacken, Gällö (del av Gällön 2:32 och del av Ubyn 3:25) Bräcke kommun har fått erbjudande om att förvärva de markområden i Mickelbacken/Gällö som är i privat ägo. Aktuella markområden har värderats av skogsstyrelsen. Vad kommunen hittat finns inga servitut eller markägaravtal som upplåter marken till skidbacke. Det bedöms som riktigt att hela backen har samma markägare. Det känns också naturligt att det är kommunen som är ägare. Underlag för beslut - Kommunchefens tjänstemannaförslag, Resultat av Skogsstyrelsens skogsvärdering på fastigheten Gällön 2:32, Resultat av Skogsstyrelsen skogsvärdering på fastigheten Ubyn 3:25, Förslag till beslut s förslag till kommunfullmäktige 1. Bräcke kommun köper del av Gällön 2:32 och del av Ubyn 3:25 av Olof Persson enligt den värdering som är gjord av skogsstyrelsen. 2. Beloppet kronor + förrättningskostnader tas av det egna kapitalet. 3. ges i uppdrag att slutföra affären. Utdrag till Olof Persson Bengt flykt, kommunchef Teknik- och infrastrukturavdelningen 13

14 8. Dnr 2015/ Ks Avsiktsförklaring om ett förstärkt mottagande av asylsökande och nyanlända i Bräcke kommun Ingen kan ha missat den historiskt stora flyktingsströmmen som nu sker i världen. Till Sverige anländer i storleksordningen en hel kommun i veckan. Migrationsverkets upphandlade tillfälliga platser är slut och man har börjat ianspråkta tillfälliga kommunala evakueringsplatser. Det är platser som till exempel gymnastiksalar, campingplatser och liknande. Initialt var dessa evakueringsplatser belägna vid porten till Sverige men den senaste veckan har det varit nödvändigt att ianspråkta sådana platser även i Jämtlands län. Under hösten 2015 har Bräcke kommun och Migrationsverket fört en dialog om att tillsammans skapa boenden för asylsökande som väntar på beslut på sin asylansökan. Dessa boenden har karaktären av en mer strukturerad och långvarig lösning antingen som korridorsboende med självhushåll eller konvertering av lokaler till ordinarie lägenheter. Dialogen har också gällt Bräcke kommuns önskemål och närsamhällets förutsättningar att öka mottagandet av nyanlända personer med permanent uppehållstillstånd och bli en mera attraktiv plats för varaktig bosättning. Ett organiserat mottagande möjliggör en ny bas för kompetensförsörjning inte minst för att täcka pensionsavgångar i den kommunala verksamheten. Vi har också till fullmäktige redovisat ett framtida behov av anpassade bostäder för en allt större andel äldre. Genom att redan nu göra anpassningen löser vi en del av flyktingsituationen samtidigt som vi får lägenheter anpassade för framtida behov. Avsiktsförklaringen syftar till att Bräcke kommun skall kunna ta de investeringar som krävs för att iordningsställa lokalerna och för att känna en trygghet i att hyresavtal tecknas med Migrationsverket efterhand boendena blir klara. Underlag för beslut - Kommunchefens tjänstemannaförslag, Utkast avsiktsförklaring Bräcke kommun, Migrationsverket och Arbetsförmedlingen, Beskrivning etapp 1, 2 och 3, Skickas ej ut 14

15 Ks fort. Förslag till beslut s beslut 1. antar avsiktsförklaringen som sin egen. 2. uppdrar åt teknik- och Infrastrukturavdelningen att iordningställa etapp uppdrar åt teknik och infrastrukturavdelningen att detaljprojektera etapp 2 och 3. Utdrag till Migrationsverket Arbetsförmedlingen Bengt Flykt, kommunchef Teknik- och infrastrukturavdelningen 15

16 9. Dnr 2015/ Ks Styrdokument Krisberedskap Bräcke kommun Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tecknat en överenskommelse med Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB), som reglerar kommunernas ersättning för de uppgifter kommunerna har enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgarder inför och vid extraordinara handelser i fredstid och höjd beredskap (LEH). Föreslaget styrdokument är ett svar på denna överenskommelse. Styrdokumentet tillför bland annat struktur för vilka beslutande nivåer inom kommunen som krisberedskapsrelaterade handlingar godkänns. Detta syftar till att ha en väl anpassad ärendehantering för dessa handlingar. Underlag för beslut - Stabens tjänstemannaförslag, Förslag till Styrdokument för krisberedskapsarbetet i Bräcke kommun , Förslag till beslut s förslag till kommunfullmäktige Förslag till Styrdokument för krisberedskapsarbetet i Bräcke kommun , , antas. Utdrag till Kanslienheten 16

17 10. Dnr 2015/ Ks Ledningsplan vid större påfrestningar/ extraordinära händelser i Bräcke kommun Lagen om kommuners och landstings åtgarder vid extraordinara händelser och höjd beredskap (2006:544) reglerar vilket ansvar som Sveriges kommuner och landsting har för att planera och förbereda sig inför en kommande större påfrestning/kris. Syfte med denna plan vid större påfrestningar/extraordinära händelser är att beskriva kommunens ansvar enligt lagen om kommuners och landstings åtgärder vid extraordinara händelser och höjd beredskap. Planen är ett komplement till Styrdokument för krisberedskap Bräcke kommun Målet är att kommunen ska vara förberedd den dag en större påfrestning sker. Organisationen ska vara förberedd, utbildad och övad. Krisorganisationen ska vara känd och var och en ska känna till sin roll och sitt ansvar vid krisen. Plan vid större påfrestningar/extraordinära händelser kompletteras med ett antal bilagor som hanteras på tjänstemannanivå och som uppdateras kontinuerligt. Planen ska beslutas varje mandatperiod. Underlag för beslut - Stabens tjänstemannaförslag, Förslag till Ledningsplan vid större påfrestningar/extraordinära händelser i Bräcke kommun , Förslag till beslut s förslag till kommunfullmäktige Förslag till Ledningsplan vid större påfrestningar/ extraordinärahändelser i Bräcke kommun , , antas. Utdrag till Kanslienheten 17

18 11. Dnr 2015/ Ks Remissvar: Handlingsplan för skydd mot olyckor Bräcke kommun har tagit del av Jämtlands räddningstjänstförbunds förslag till handlingsprogram för skydd mot olyckor som inkom För Bräcke kommuns del innebär handlingsprogrammet en förbättring i Bräcke kommuns tätort då den operativa styrkan utökas från 1+3 till 1+4. Utökningen innebär en bättre förmåga vid exempelvis brandbekämpning och trafikolyckor. Utökningen sker i förbundets befintliga budget. Förslag till yttrande har tagits fram. Underlag för beslut - Stabens tjänstemannaförslag, Förslag till remissvar, Begäran om yttrande från Jämtlands räddningstjänstförbund, Förslag till beslut s beslut antar yttrandet som sitt eget. Utdrag till Kanslienheten Jämtlands räddningstjänstförbund 18

19 12. Dnr 2015/ Ks Risk- och sårbarhetsanalys Bräcke kommun 2015 Enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder vid extraordinära händelser och höjd beredskap ska kommuner och landsting för varje mandatperiod genomföra och sammanställa en risk- och sårbarhetsanalys. Syftet är att beskriva vad som kan inträffa inom kommunens geografiska ansvarsområde, vilka konsekvenser det kan få för samhället samt identifiera vad som kan göras för att förebygga och hantera riskerna. Föreslagen risk- och sårbarhetsanalys beskriver det arbete som har bedrivits i Bräcke kommun i år. I rapporten finns även en åtgärdsplan som beskriver de punkter som kommunen föreslås arbeta vidare med. Risk- och sårbarhetsanalysen ska vara grund för framtagande av Plan för extraordinär händelse Risk- och sårbarhetsanalys ska redovisas till Länsstyrelsen senast den 31 december i år. Underlag för beslut - Stabens tjänstemannaförslag, Förslag till Risk- och sårbarhetsanalys Bräcke kommun 2015, Förslag till beslut s beslut antar förslag till Risk- och sårbarhetsanalys Bräcke kommuns för 2015, Utdrag till Kanslienheten 19

20 13. Dnr 2015/ Ks Kommunplan med årsbudget 2016, investeringsplan , slutjustering Förslag till kommunplan med årsbudget 2016 och investeringsplan baseras på följande kommunfullmäktigebeslut: Kf 17/2015 (planeringsförutsättningar) Kf 44/2015 (preliminär kommunplan) Kf 106/2015 (kommunalskatt) I den prelimära kommunplanen saknades 12,9 miljoner kronor för att nå det fastställda ekonomiska resultatet på tre miljoner kronor. Utifrån givna uppdrag har en ändring av det ekonomiska resultatet gjorts i förslaget till budget för De större förändringar som har skett i liggande förslag jämfört med den preliminära kommunplanen i juni är att: ramjusteringar för 2016 har skett, investeringsplanen är omarbetad, ekonomisk översikt har införts, verksamhetsbeskrivningar för nämnder och avdelningar har införts. Det budgeterade resultatet för 2016 uppgår till en miljon kronor i förslaget. Det innebär att kommunen budgeterar ett resultat på drygt 0,2 procent av kommunens samlade skatte- och statsbidragsintäkter. Anledningen till det relativt svaga resultatet är att utvecklingen av kommunens skatte- och statsbidragsintäkter är väsentligt lägre jämfört med kommunens kostnadsutveckling. De budgeterade skatte- och statsbidragsintäkterna för 2016 är 3,7 miljoner kronor lägre jämfört med budgeten för 2015, trots att befolkningsutvecklingen mellan åren är plus 20 personer. Investeringsbudgeten för 2016, exklusive planerade ombudgeteringar, har i den slutliga kommunplanen omarbetats och uppgår till 13,1 miljoner kronor. Det är en ökning med 0,1 miljoner kronor jämfört med den preliminära kommunplanen. Den största förändringen är att investeringsbehovet av nya brandlarm (efter lagändring) är högre än tidigare beräkningar. Det utökade behovet har i huvudsak balanserats genom en minskning inom andra investeringsprojekt. 20

21 Ks forts. Under förutsättning att resultatmålet nås bedöms kommunen ha likvida medel för att: med egna medel finansiera 2016 års investeringar, amortera minst 4,8 miljoner kronor, genomföra en extra amortering på totalt 19,4 miljoner kronor, genom att inte omsätta de lån som förfaller under år Inför slutlig kommunplan 2013 beslutade kommunfullmäktige (kf 92/2012) att ge kommunstyrelsen mandat att tidigarelägga omsättningen av lån med ett år genom så kallad forward start, i syfte att erhålla så bra räntevillkor som möjligt. Eftersom ränteläget är fortsatt gynnsamt föreslås samma sak inför 2016, vilket innebär att kommunstyrelsen får mandat att under 2016 omsätta lån som förfaller under Underlag för beslut - Stabens tjänstemannaförslag, Kommunplan med årsbudget 2016, investeringsplan

22 Ks fort. Förslag till beslut s förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunens resultat för 2016 ska uppgå till minst en miljon kronor. Vid uppföljning ska poster som hanteras utanför balanskravet exkluderas. 2. Förslag till driftbudget för 2016 per nämnd/avdelning med inriktningsmål och verksamhetsmål fastställs. 3. Kommunens långfristiga låneskuld ska under 2016 minska med minst 4,8 miljoner kronor. 4. Partistödet ska uppgå till 475 tkr för Resultat-, balans- och finansieringsbudget samt investeringsbudget för 2016 antas. 6. Förslag till ekonomisk flerårsplan för antas. 7. Förslag till investeringsplan antas. 8. får i uppdrag att utföra de investeringar som är beslutade inom ramen för investeringsbudget har under år 2016 rätt att omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år 2016, med högst 19,4 miljoner kronor. 10. har under år 2016 rätt att omsätta lån, genom så kallad forward start, med högst 23,6 miljoner kronor, det vill säga att låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Beslut om användning av medel för utveckling/struktur delegeras till kommunstyrelsen. 12. s ordförande och oppositionsrådet får i uppdrag att godkänna redaktionella ändringar i texten. 13. Kommunplan med årsbudget 2016, investeringsplan antas. 22

23 Ks forts. Utdrag till Ekonomifunktionen 23

24 14. Dnr 2015/ Ks Riktlinjer för målstyrning, återremiss Bräcke kommun har i kommunplan 2015 angett en ambition att utveckla målstyrningsprocessen i Bräcke kommun inför kommunplan Vid kommunstyrelsens sammanträde 28 oktober 2015 återremitterades ärendet då visionen i förslaget inte ansågs vara en vision. En översyn av riktlinjerna har därför genomförts. Förslaget är att visionen som i dagsläget är antagen kvarstår oförändrad. Målstyrningskedjan är en process som ska leda mot visionen och omfattar följande delar: Verksamhetsidé (Vad är kommunens uppdrag?). Inriktningsmål, inom tre nyckelområden. Verksamhetsmål Kommunens uppdrag är att möjliggöra så att medborgarna får den service de har rätt till och övrig service (frivillig verksamhet) som kommunen anser vara viktig för samhället och dess utveckling. För att uppnå en god service med hög kvalitet krävs både att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och har en effektiv resursfördelning enligt de riktlinjer som finns (bland annat dokumentet riktlinjer för god ekonomisk hushållning). Fokuseringen i riktlinjerna för målstyrningen är den kommunala förvaltningsorganisationen och det uppdrag kommunen har. Ambitionen är att Riktlinjer för målstyrning implementeras i den slutliga kommunplanen för Målen i kommunplan 2016 är en start på ett nytt målstyrningsarbete vilket gör att målen för verksamheterna är under utveckling. Underlag för beslut - Tillväxtavdelningen och stabens tjänstemannaförslag, Riktlinjer för målstyrning, Förslag till beslut s förslag till kommunfullmäktige Bräcke kommun antar Riktlinjer för målstyrning, Utdrag till Avdelningschefer 24

25 15. Dnr 2015/ Ks Lönekartläggning 2015 Staben har under sommaren 2015 genomfört en ny lönekartläggning. Lönekartläggningen har utförts efter 2015 års lönerevision och omfattar all personal med månadslön i maj Kommunen är enligt lag skyldig att var tredje år genomföra en lönekartläggning och upprätta en handlingsplan för jämställda löner. Enligt kraven är den primära uppgiften att analysera och rätta till eventuella löneskillnader som orsakas av kön. Kommunens ambition är att lönekartläggningarna ska identifiera alla löneskillnader som inte kan förklaras och därmed är diskriminerande. Syftet med lönekartläggningen är således dels att identifiera osakliga löneskillnader, dels att kvalitetssäkra och vidareutveckla kommunens lönepolitik. Lönekartläggning har kompletterats med en omvärldsanalys, baserad på 2014 års löneläge i kommunerna i Jämtland och norra Sverige. Kommunchefen har inför årets lönekartläggning gett staben i uppdrag att genomföra en fördjupad analys av chefernas lönebild och löneläge. Kommunchefen har föredragit analysen och inhämtat synpunkter från den personalpolitiska arbetsgruppen ( ), vilket är inarbetat i förslaget. Eftersom underlaget är utarbetat i ett tekniskt stödverktyg (MIA) och hänsyn inte tas till individ och marknad uppstår ett flertal förenklingar. Det är därför av yttersta vikt att alla som tar del av kartläggningen anlägger ett helhetsperspektiv. Utfallet av lönekartläggningen presenteras i framtagen handlingsplan. Handlingsplanen berör totalt 14 personer och kostnaden för att vidta föreslagna åtgärder uppgår på årsbasis till 375 tkr. Lönekartläggningen har tillsammans med omvärldsanalysen ett stort värde för enskilda lönediskussioner samtidigt som det utgör ett värdefullt underlag inför kommande lönerevision. Kommunfullmäktige har tidigare beslutat att kommunen minst vartannat år ska genomföra en lönekartläggning (Policy för personalpolitiken i Bräcke kommun, kf 12/2010). Staben har därför från 2013 ambitionen att lönekartläggningar genomförs årligen. 25

26 Underlag för beslut - Staben/kommunchefens tjänstemannaförslag Lönekartläggning med handlingsplan 2015, Lönekartläggning chefer, kommunchefens analys, Fördjupad analys av chefslöner, Förslag till beslut s beslut 1. godkänner lönekartläggningen och fastställer handlingsplanen. 2. Kostnaderna för 2016 för att vidta åtgärderna enligt handlingsplanen tas från kontot utveckling/struktur under gemensamma anslag förvaltade av kommunstyrelsen. Utdrag till Lönefunktionen 26

27 16. Dnr 2015/ Ks Internkontrollplan 2016, kommunstyrelsen Kommunfullmäktige antog 2007 ett reglemente för intern kontroll (kf 94/2007). Syftet är att nämnderna upprätthåller en tillfredställande intern kontroll, vilket därmed utgör en del i styrningen av verksamheten. I reglementet framgår det att nämnderna årligen ska anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sina verksamhetsområden (Reglemente för intern kontroll 8). s verksamheter har tagit fram förslag på internkontrollplaner för Underlag för beslut - Stabens tjänstemannaförslag, Internkontrollplan för kommunstyrelsens verksamheter, Förslag till beslut s beslut tar del av och godkänner internkontrollplan för verksamheterna för Utdrag till Alla avdelningschefer Revisorerna 27

28 17. Dnr 2015/ Ks Investeringspolicy Syftet med investeringspolicyn är att samla kommunens regler för hantering av investeringar och göra dessa så tydliga som möjligt. En översyn har gjorts av det investeringsreglemente som beslutades av kommunfullmäktige under 2012 (kf 95/2012). Utifrån definitionen att ett reglemente grundar sig på lagar och förordningar, har dokumentet bytt namn från Investeringsreglemente till Investeringspolicy. De revideringar som gjorts har i huvudsak aktualiserats utifrån: - ändrade rekommendationer från Rådet för Kommunal Redovisning (RKR 11.4) - behov av förtydliganden under punkterna: * Uppkomna investeringsprojekt * Kapitalkostnader * Komponentavskrivningar * Försäljning och köp av egendom Underlag för beslut - Stabens tjänstemannaförslag, Investeringspolicy, Investeringsreglemente, Kf 95/2012 Förslag till beslut s förslag till kommunfullmäktige 1. Investeringsreglemente enligt kf 95/2012 upphävs. 2. Investeringspolicy, , antas. Utdrag till Kommunchef Avdelningschefer Teknik- och infrastrukturavdelningen 28

29 18. Dnr 2015/ Ks Visstidspension, uttag enligt PBF Enligt kommunens Pensionspolicy har förtroendevalda som har haft uppdragstid motsvarande minst 40 procent av en heltid före 2015 rätt till ersättning enligt Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF). Pensionsmyndighetens (tillika kommunstyrelsen) uppdrag är att tolka och tillämpa PBF, utifrån de olika ärenden som uppstår. Efter kontroll av gällande regler och hantering av dessa kan det konstateras att det har funnits oklarheter kring informationen till de personer som omfattats av PBF. I detta ärende har tre tidigare förtroendevalda efter information, ansökt om visstidspension enligt PBF. Det finns två frågeställningar som pensionsmyndigheten bör ta ställning till. Den första frågan är från när (retroaktivt) ansökan ska gälla. I PBF 20 Mom.3 anges följande: Rätt till visstidspension föreligger högst för sex månader före det att ansökan inkommit. Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag härifrån. Eftersom informationen har varit knapphändig är rekommendationen att de berörda personernas visstidspension ska gälla från , vilket är ett undantag från gällande bestämmelser i PBF. Den andra frågan är hur stor del av visstidspensionen som ska samordnas med förvärvsinkomsten. I Pensionspolicyn anges att Förvärvsinkomster upp till ett prisbasbelopp per år undantas från samordning. Efter kontroll med kommunens pensionsadministratör (KPA) rekommenderas att samordningen ska motsvara den nivå som uppdraget har omfattat. Motivet är att reglerna för samordning utgår från ett uppdrag som motsvarar 100 procent av en heltid. I de tre fallen har uppdragets omfattning varit 50 procent av en heltid. Rekommendationen är därför att förvärvsinkomster upp till ett halvt prisbasbelopp per år undantas från samordning, vilket är ett undantag från gällande bestämmelser i pensionspolicyn. Underlag och beslut lämnas till KPA som gör en beräkning av skulden. 29

30 Ks forts. Underlag för beslut - Stabens tjänstemannaförslag Ansökningar om visstidspension (Yngve Hamberg, Kjell Nilsson och Veronica Eklund). Förslag till beslut s beslut 1. Yngve Hamberg, Kjell Nilsson och Veronica Eklund beviljas, i enlighet med PBF, visstidspension från Förvärvsinkomster upp till ett halvt prisbasbelopp per år undantas från samordning. 3. De löpande utbetalningarna av visstidspensionerna belastar ansvaret för pensioner. Utdrag till Yngve Hamberg Kjell Nilsson Veronica Eklund Anneli Störvold, personalspecialist 30

31 19. Dnr 2015/ Ks Svar på Översiktlig granskning av delårsrapport per Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av kommunens delårsrapport. Revisionen har hemställt att kommunstyrelsen lämnar synpunkter avseende de rekommendationer och förslag som lyfts fram i rapportens sammanfattning. Revisionens bedömning avseende finansiella mål och god redovisningssed - bedömer att båda målen kommer att uppnås. Vi har inte funnit skäl att göra någon annan bedömning än kommunstyrelsen. Revisionens bedömning avseende mål för verksamheten - Vi gör ingen annan bedömning än kommunstyrelsen som bedömer att fullmäktiges verksamhetsmål beträffande sjukfrånvaro troligen inte kommer att uppnås och antalet långa sjukfall troligen kommer att uppnås. Synpunkt: Kommunen har inga synpunkter på revisionens granskning. Underlag för beslut - Stabens tjänstemannaförslag, Förslag till beslut s beslut ställer sig bakom de synpunkter som lämnas i tjänstemannaförslaget. Utdrag till Revisionen Ekonomfunktionen 31

32 20. Dnr 2015/ Ks Svar på revisionsrapporten Granskning upphandling Revisionen har via KPMG genomfört en granskning av rutinerna för upphandling och begär att kommunstyrelsen lämnar synpunkter på de rekommendationer och förslag som lyfts fram i rapportens sammanfattning. Här följer en sammanställning över revisionens iakttagelser och de rekommendationer som finns med i sammanfattningen, samt förslag på synpunkter. Revisionens iakttagelse: Policy och tillämpningsanvisningar bör ses över och fastställas av Bräcke kommun såsom planeras under hösten Vi anser att även riktlinjer för direktupphandling i enlighet med lagstiftningen bör fastställas. Synpunkt: Den länsgemensamma upphandlingspolicyn fastställs av varje samverkande kommun. Den nu gällande policyn antogs av fullmäktige 2009 och förslag till en uppdaterad policy beräknas vara klar 2016 och kommer då att föreläggas fullmäktige för beslut. Tillämpningsföreskrifterna för policyn var framtagna innan Bräcke kommun inträdde i samarbetet. De ingick i underlaget för fullmäktiges beslut, men har inte varit föremål för eget antagande. Riktlinjerna för den nya upphandlingspolicyn kommer med största sannolikhet att ingå i det kommande beslutet. Direktupphandlingspolicy med riktlinjer antogs av fullmäktige den 18 november 2015, Kf 110/2015. Policyn bygger på nuvarande lagstiftning med viss skärpning när det gäller beloppsgränser. Revisionens iakttagelse: Kontaktpersonen och ytterligare någon som ofta genomför upphandlingar erhåller en mer fördjupad utbildning i upphandlingsfrågor. Synpunkt: Den ursprungliga tanken med en kontaktperson gentemot upphandlingskontoret i Östersund var att sakkunskapen huvudsakligen inte behövde finnas lokalt. Med tiden har insikten kommit att det är praktiskt och tidsbesparande med en högre grad av lokal kompetens. 32

33 Ks forts. Revisionens iakttagelse: Delegationsordningen bör förtydligas vad gäller beslut om upphandling. Synpunkt: Delegationsordningen kommer att revideras och vid behov anpassas till den nya upphandlingspolicyn som antas nästa år. Förtydliganden kommer då att göras. Revisionens iakttagelse: Beslut om att inte delta i gemensamma upphandlingar fattas såsom framgår av delegationsordningen av kommunchef. Synpunkt: Enligt samarbetsavtalet har kommunen förbundit sig att besluta om avstående från att delta i aktuella gemensamma upphandlingar. Orsaken till att kommunen inte vill delta kan exempelvis vara att ett annat avtal tillämpas eller att man inte har behov av den aktuella varan eller tjänsten, detta gäller dock i undantagsfall. Syftet med samarbetet är att delta. I Bräcke kommun diskuterar och beslutar ledningsgruppen (chefstjänstemännen) två gånger per år vilka upphandlingar som är aktuella och vilka av dem som kommunen ska delta i. Enligt gällande delegationsordning är det kommunchefen som formellt ska ta beslutet. Detta kommer att dokumenteras i fortsättningen. Revisionens iakttagelse: I varje fall större återkommande upphandlingar systematiskt följs upp och att synpunkter dokumenteras för att kunna tillvaratas vid kontakt med leverantör och vid nästa upphandling. Synpunkt: Vid de upphandlingar som utförs av det gemensamma upphandlingskontoret utses, där det är relevant, referenspersoner från varje deltagande kommun. Inom den referensgruppen sker regelbundna återkopplingar gentemot leverantörerna. Detta sker på olika sätt beroende på bransch. Inom exempelvis livsmedelsavtalet har kommunerna sinsemellan delat upp ansvaret för att kontrollera leveranser och artikeländringar, och inom städmaterialsavtalet sker regelbundna träffar med leverantören för utbyte av erfarenheter och ny information. Såväl upphandlingskontorets som kommunens egen personal håller sig uppdaterad med ändringar i lagstiftning och andra krav. Bedömningen är att den kollektiva kunskapsöverföringen fungerar tillfredsställande. När det gäller kommunens egna större avtal sker olika former av avstämningsmöten med leverantörerna. Dokumentationen från dessa möten ska fortsättningsvis samlas in och under aktuell tid förvaras hos kontaktpersonen för upphandling. 33

34 Ks forts. Revisionens iakttagelse: Att ordningen av främst kommunens egna upphandlingar och avtal ses över för att säkerställa att avtalen lätt kan återfinnas samt att en automatisk bevakningsfunktion införs för att i god tid signalera om att avtalet ska sägas upp och upphandlas. Synpunkt: En modell för manuell bevakning av avtalstider är under framtagande. Möjligheten att skapa automatisk bevakningsfunktion via diariet kommer att undersökas och bedöms kunna införas under Revisionens iakttagelse: Att den interna kontrollen förstärks, och att kommunstyrelsen som ett led i styrelsens uppföljning av intern kontroll överväger att följa upp att upphandling av varor och tjänster sker på ett korrekt sätt. Synpunkt: I förslaget till internkontrollplan för 2016 har tre punkter införts som innebär kontroll av att gällande lagstiftning och policies efterlevs och dokumenteras, samt att de som har delegation på att göra inköp och upphandling har fått aktuell internutbildning. Underlag för beslut - Stabens tjänstemannaförslag, Revisionsrapport Granskning upphandling, Ks forts. Förslag till beslut s beslut ställer sig bakom de synpunkter som lämnas i tjänstemannaförslaget. Utdrag till Kanslienheten Revisorerna 34

35 21. Dnr 2015/ Ks Utbetalning av partistöd 2016 Enligt de regler i kommunallagen om lokalt partistöd som tillämpas från och med mandatperioden måste fullmäktige varje år fatta beslut om utbetalning av partistödet. Underlag för beslut - Stabens tjänstemannaförslag, Beräkning partistöd 2016, Förslag till beslut s förslag till kommunfullmäktige Partistöd betalas ut med kr till Socialdemokraterna, med kr till Centerpartiet, med kr till Moderaterna, med kr till Landsbygdens Framtid i Bräcke, med kr till Sverigedemokraterna, med kr till Vänsterpartiet, med kr till Folkpartiet Liberalerna och med kr till Miljöpartiet. Utdrag till Gruppledare för respektive parti som är representerat i kommunfullmäktige. 35

36 22. Dnr 2015/ Ks Friskvårdpolicy för Bräcke kommun, revidering Kommunfullmäktige antog i juni 2013 en friskvårdspolicy för Bräcke kommun. Syftet med policyn är att tydliggöra vilka resurser kommunen avsätter för att uppmuntra medarbetarna att bedriva en regelbunden friskvård. Resurserna utgör en del av de förmåner som arbetsgivaren avsätter till kommunens medarbetare. Förmånerna utgör en viktig del i kommunens arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare. Under året har det förts diskussioner om att upphandla en förmånsportal. Bakgrunden till diskussionerna är att Östersunds kommun, Bergs kommun, Åre kommun och Jämtlands gymnasieförbund har haft ambitioner att upphandla en förmånsportal. Syftet med en förmånsportal är bland annat att ge: - tydligare information om befintliga förmåner - mervärde genom tydliga erbjudanden - valfrihet för individen - nya kostnadsneutrala förmåner - en helhetslösning för flera tjänster Exempel på områden där valmöjligheter kan finnas är pensioner, försäkringar, löneväxling, hälsoundersökning, friskvård med mera. Tjänstemannaorganisationen har tillsammans med den personalpolitiska gruppen konstaterat att Bräcke kommuns attraktivitet som arbetsgivare riskerar att urholkas om grannkommunerna upphandlar en förmånsportal och Bräcke kommun väljer att ställa sig utanför. Den personalpolitiska arbetsgruppen har också konstaterat att införskaffandet av en förmånsportal är en verksamhetsfråga, men att det är en politisk fråga att hantera finansieringen. Kostnaderna för en förmånsportal är beräknad till cirka 270 tkr per år. Eftersom kommunen har en ansträngd ekonomi har frågan om finansiering, vid ett eventuellt deltagande i upphandlingen, varit en central fråga i processen. 36

37 Ks forts. En naturlig del i utredningen har varit att se över de förmåner kommunen erbjuder idag och då har friskvårdschecken varit en möjlighet för att finansiera en förmånsportal. Under 2014 togs det ut totalt 180 stycken friskvårdscheckar från medarbetarna i organisationen. I budgeten finns det avsatt 510 tkr för friskvårdscheckar, varav 166 tkr är budgeterade för dubbla friskvårdscheckar (kompensation för att friskvårdstimmen inte kan tas ut). Eftersom medarbetare från vård- och omsorgsavdelningen har begränsad möjlighet att ta ut friskvårdstimmen innebär det att utnyttjandet av friskvårdschecken omfattar cirka medarbetare av totalt 690 stycken. Utifrån ett budgetperspektiv kan således en förmånsportal finansieras genom att den friskvårdscheck som samtliga medarbetare idag har möjlighet att ta ut ersätts med de förmåner som kan avropas från en upphandlad förmånsportal. Den förväntade effekten av att byta ut friskvårdschecken som förmån mot en förmånsportal är att fler medarbetare kommer att utnyttja de förmåner som kommunen erbjuder som arbetsgivare. De fackliga organisationerna har ställt sig positiva till förslaget om att ersätta friskvårdschecken med en förmånsportal. Avsikten är att förmånsportalen upphandlas så att en implementering kan ske tidigt Underlag för beslut - Stabens tjänstemannaförslag, Friskvårdspolicy för Bräcke kommun, Förslag till beslut s förslag till kommunfullmäktige Friskvårdspolicy för Bräcke kommun, , antas att gälla från Utdrag till Samtliga chefer i Bräcke kommun 37

38 23. Dnr 2015/ Ks Firmateckning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde För att tydliggöra firmateckningsordningen behöver rätten till undertecknande av skrivelser, förbindelser, kontrakt och avtal mm justeras. Det har blivit allt vanligare att finansinstitut, leverantörer och andra intressenter efterfrågar aktuella beslut om firmateckning. Med anledning av det bör beslut om firmateckningsordningen årligen göras vid årets sista sammanträde för att säkerställa att den alltid är aktuell. Diarieföring av handlingar Offentlighetsprincipen ställer krav på att alla handlingar är tillgängliga. Grundregeln är därför att alla avtal, kontrakt mm som inte registreras i andra verksamhetssystem alltid ska diarieföras i ärendehanteringssystemet W3D3. Med registrering i andra verksamhetssystem avses även registrering av uppgifter utifrån anställningsavtal i Personec och hyreskontrakt i Husar eller i RoR. Originalhandlingen ska då finnas arkiverad på utfärdande avdelning. Firmatecknande avdelningschefer Tillväxtavdelning Vård- och omsorgsavdelning Teknik- och infrastrukturavdelning Stab Skol- och barnomsorgsavdelning Social avdelning Anna Jensén Salomonsson Anders Åreng David Danielsson Camilla Samuelsson Catarina Julin-Nygren Peppe Liljefjäll I Bräcke kommun finns tre olika typer av firmateckning: Beslut av kommunstyrelse och kommunfullmäktige Beslut fattade med delegation Beslut fattade utifrån ren verkställighet Hur firmateckning ska ske beskrivs under respektive rubrik i beslutet. 38

39 Ks forts. Underlag för beslut - Stabens tjänstemannaförslag, Förslag till beslut s beslut 1. s beslut 173/2014, firmateckning inom kommunstyrelsens verksamhetsområde upphävs. 2. beslutar om firmateckning enligt följande: Beslut av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Då beslut fattats av kommunstyrelse eller kommunfullmäktige skrivs kommunens firma enligt nedanstående. Firmateckning ska alltid göras av två personer i förening. Handling Undertecknande/firmatecknare 1 Kontrasignation/firmatecknare 2 Ordinarie Ersättare Ordinarie Ersättare Skrivelser, köpehandlingar, kontrakt och andra avtal som föregåtts av beslut i kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige Sven-Åke Draxten s ordförande Jörgen Persson Ks vice ordf eller vid dennes förhinder Theresa Flatmo Oppositionsråd Tjänsteman som handlägger ärendet Avdelningschef eller vid dennes förhinder Bengt Flykt Kommunchef Avtal vid köp, försäljning, byte eller gåva av fast egendom samt avtal om fastighetsreglering, servituts, nyttjanderätts, och ledningsrättsavtal som föregåtts av beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige Sven-Åke Draxten s ordförande Jörgen Persson Ks vice ordf eller vid dennes förhinder Theresa Flatmo Oppositionsråd Tjänsteman som handlägger ärendet Avdelningschef eller vid dennes förhinder Bengt Flykt Kommunchef Låne- och borgensförbindelser Sven-Åke Draxten s ordförande Jörgen Persson Ks vice ordf eller vid dennes förhinder Theresa Flatmo Oppositionsråd Ingrid Strandberg Redovisningsekonom Henrik Kvist Ekonomichef eller vid dennes förhinder Bengt Flykt Kommunchef 39

40 Ks forts. Handling Undertecknande/firmatecknare 1 Kontrasignation/firmatecknare 2 Ordinarie Ersättare Ordinarie Ersättare Övriga avtal inom kommunstyrelsens verksamhetsområde som inte är fattade med delegation eller ren verkställighet Sven-Åke Draxten s ordförande Jörgen Persson Ks vice ordf eller vid dennes förhinder Theresa Flatmo Oppositionsråd Tjänsteman som handlägger ärendet Avdelningschef eller vid dennes förhinder Bengt Flykt Kommunchef Beslut fattade med delegation Skrivelser, köpehandlingar, kontrakt och andra avtal, som föregåtts av beslut som fattats genom delegation till tjänsteman, kan undertecknas av delegaten självständigt. Det är dock önskvärt att tvåsamhet eftersträvas. Firmateckning 1 görs då av delegaten och firmateckning 2 av handläggaren. Om delegaten tillika är handläggare ska firmatckning 2 istället göras av dennes närmaste chef eller vid dennes frånvaro kommunchef Bengt Flykt. I de fall delegaten tillika handläggare är kommunchef tecknas firman av kommunchefen Bengt Flykt självständigt. Beslutet ska dessutom anmälas till kommunstyrelsen. Anmälan görs på delegationsprotokoll och skrivs under av delegaten. Beslut fattade utifrån ren verkställighet Ren verkställighet innebär åtgärder som normalt ligger inom tjänstemannens dagliga arbete och ansvarsområde, se ytterligare information om definition av verkställighet i delegationsordningen. Vid ren verkställighet tecknar beställande beslutsattestant skrivelser, avtal mm självständigt. Det är dock önskvärt att tvåsamhet eftersträvas. Firmateckning 1 ska då ske av beslutsattestanten och firmateckning 2 av handläggare i ärendet. Om beslutsattestanten tillika är handläggare ska firmatckning 2 istället göras av dennes närmaste chef eller vid dennes frånvaro kommunchef Bengt Flykt. Utdrag till Sven-Åke Draxten (S) Jörgen Persson (S) Theresa Flatmo (C) Samtliga avdelningschefer 40

41 24. Dnr 2015/ Ks Teckningsrätt - bankkonton, bankgiro, skattedeklarationer, stiftelser mm För att säkerställa att rätt personer har rätt behörighet, att teckna kommunens bankkonton, bankgiron, skattedeklaration, handlägga stiftelser med mera, ska en årlig översyn göras inför kommunstyrelsens sista sammanträde under året. Förutom den årliga översynen ska teckningsrätten ses över i samband med personalförändringar. Underlag för beslut - Stabens tjänstemannaförslag, Förslag till beslut s beslut 1. Tidigare beslut om teckningsrätt enligt ks 172/2014 upphävs. 2. Följande personer utses att två i förening, teckna kommunens övriga bankkonton, bankgiron, utfärda kvitton och bankanvisningar: Henrik Kvist Ingrid Strandberg Kent Johansson Britt-Marie Lundemo Taina Aho Camilla Samuelsson Bengt Flykt Sven-Åke Draxten Jörgen Persson 3. Följande personer utses att två i förening utföra löneutbetalningar av engångskaraktär, via internetbanken: Elisabeth Högström Ulla Bäckman Taina Aho Henrik Kvist Ingrid Strandberg Kent Johansson Britt-Marie Lundemo 41

42 Ks fort. 4. Följande personer utses att var för sig, underteckna kommunens skattedeklarationer för mervärdesskatt och för sociala avgifter och skatt samt underteckna kommunens ansökan om ersättning för mervärdesskatt: Henrik Kvist Ingrid Strandberg Kent Johansson 5. Följande personer utses att vara behörighetsadministratörer för Internetbanken, vilket innebär rätt att ge behörigheter till personer att via Internetbanken göra betalningar och överföringar från kommunens bankkonton. Ingrid Strandberg Henrik Kvist 6. Följande personer utses att utföra elektroniska leverantörsbetalningar, övriga utbetalningar och överföringar via ekonomisystemet. Henrik Kvist Ingrid Strandberg Kent Johansson Britt-Marie Lundemo Taina Aho 7. Följande personer utses att två i förening utföra elektroniska löneutbetalningar via signering med sigillnyckel: Elisabet Högström Ulla Bäckman Taina Aho Henrik Kvist 8. Följande person har rätt att via Bankkort Business göra uttag från kommunens bankkonto (kortlimit: kr per kalendermånad). Agnes Wagroda 42

43 Ks fort. 9. Följande personer utses att vara registertecknare för de stiftelser som förvaltas av kommunstyrelsen: Henrik Kvist Ingrid Strandberg Kent Johansson Catharina Olsson Utdrag till Sven-Åke Draxten, Jörgen Persson, Bengt Flykt, Camilla Samuelsson, Henrik Kvist, Agnes Wagroda, Ingrid Strandberg, Kent Johansson, Britt-Marie Lundemo, Taina Aho, Elisabet Högström, Ulla Bäckman, Catharina Olsson. 43

44 25. Dnr 2015/ Ks Internbudget 2016, kommunstyrelsen Föreligger förslag avseende kommunstyrelsens drift- och investeringsbudget för Underlag för beslut - Stabens tjänstemannaförslag, Internbudget 2016 för kommunstyrelsen Förslag till beslut s beslut Föreslagen internbudget 2016 för kommunstyrelsen antas. Utdrag till Ekonomifunktionen 44

45 26. Dnr 2015/ Ks Beslutsattestanter och ersättare, kommunstyrelsen Föreligger förslag avseende kommunstyrelsens beslutsattestanter (ansvar) och ersättare. Underlag för beslut - Stabens tjänstemannaförslag, Attestförteckning för kommunstyrelsen Förslag till beslut s beslut Föreslagna beslutsattestanter (ansvar) och ersättare har attesträtt enligt attestförteckning intill dess att nytt beslut fattas. Utdrag till Ekonomifunktionen 45

46 27. Dnr 2015/ Ks Ersättning för barnomsorg och skola i enskild regi 2016 I skolförordningen, SFS 2011:185, 14 kap, finns reglerna om hur bidrag till enskilda huvudmän ska beräknas. I december 2008 beslutade kommunfullmäktige om nytt ersättningssystem för barnomsorg i enskilt regi (kf 105/2008). Ersättningen för lokalkostnader ska motsvara kommunens genomsnittliga lokalkostnader per barn i motsvarande verksamhet. Om det finns särskilda skäl, ska ersättningen för lokalkostnader motsvara en fristående skolas faktiska kostnad förutsatt att kostnaden är skälig. Underlag för beslut - Skol- och barnomsorgsavdelningen tjänstemannaförslag, Förslag till beslut s beslut beslutar att uppdra till skolchefen att besluta om bidrag till enskilda skolor, förskolor och fritidshem (grundbelopp och tilläggsbelopp) 2016 utifrån kommunens detaljbudget för Utdrag till Catarina Julin- Nygren, skolchef 46