Landstingsstyrelsens protokoll

Transkript

1 Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 16 november Kent Ögren (S), ordf Britt Westerlund (S), v ordf Anders Öberg (S) Ingela Uvberg Nordell (S), ersättare Leif Bogren (S) Ann Kristin Nilsson (S) Eivy Blomdahl (S) Monica Carlsson (V) ande Agneta Granström (MP) Kenneth Backgård (NS) Dan Ankarholm (NS) Johnny Åström (NS) Mattias Karlsson (M) Hans Swedell (M) Stefan Tornberg (C) Ersättare och handläggare (hela eller delar av sammanträdet) Gunnar Persson, t f landstingsdirektör Mats Brännström, bitr landstingsdirektör Stefan Svärdsudd, bitr landstingsdirektör Sekreterare Inga Gustafsson Justerat den 16 november 2011 Justerat den 16 november 2011 Kent Ögren, ordförande Stefan Tornberg, justerare Bevis Justeringen har tillkännagivits genom anslag på landstingets officiella anslagstavla den 16 november Överklagandetiden utgår den 7 december Inga Gustafsson

2 Val av protokolljusterare...3 Slutlig föredragningslista...3 Närvarorätt...3 Landstingsfullmäktiges sammanträdes- och utbildningsdagar Delårsrapport januari-augusti Komplettering av landstingsfullmäktiges regler...7 Landstingsstyrelsens rapport...8 2

3 217 Val av protokolljusterare Ledamoten Stefan Tornberg (C) utses till att jämte ordföranden justera protokollet. 218 Slutlig föredragningslista Fastställelse av slutlig föredragningslista för sammanträdet. 219 Närvarorätt as att hela sammanträdet ska vara offentligt. 220 Återremitterat ärende: Sammanträdes- och utbildningsplan 2012 Dnr Ärendebeskrivning Av arbetsordningen för landstingsfullmäktige framgår att: Fullmäktige bestämmer dagarna för sammanträdena för varje år. Fullmäktige sammanträder i Landstingshusets sessionssal i Luleå. Ordföranden får efter samråd med vice ordförandena bestämma en annan plats inom länet för visst sammanträde. Sammanträde ska också hållas om styrelsen eller minst en tredjedel av fullmäktiges ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs (KL 5 kap 7). Av praktiska skäl är det lämpligt att i sammanhanget även fastställa utbildningsdagar för året. 3

4 Styrelsens förslag till beslut till sammanträdet 27 oktober Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa följande sammanträdes- och utbildningsdagar för år 2012: Sammanträde Utbildning Torsdag 23 februari Onsdag 22 februari Torsdag 12 april Onsdag 11 april Onsdag-torsdag juni Torsdag 18 oktober Onsdag den 17 oktober Onsdag-torsdag november Yrkanden och beslut vid ärendets behandling vid fullmäktiges sammanträde 13 oktober Yrkanden Kenneth Backgård (NS) och Kent Ögren (S): 1 Bifall till styrelsens förslag till fullmäktigesammanträde 23 februari, juni, 18 oktober, november, samt utbildning den 22 februari och 17 oktober. 2 Förslaget till fullmäktigesammanträde 12 april och utbildning 11 april återremitteras med motiveringen att dagarna infaller under påsken. 1 Följande sammanträdes- och utbildningsdagar 2012 för landstingsfullmäktige fastställs: Sammanträde: 23 februari, juni, 18 oktober, november Utbildning: 22 februari, 17 oktober. 2 Förslaget till fullmäktigesammanträde 12 april och utbildning 11 april återremitteras med motivering att dagarna infaller under påsken. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa följande sammanträdes- och utbildningsdagar: Utbildning: Onsdag den 18 april 2012 Sammanträde: Torsdag den 19 april 2012 Yrkande och propositionsordning Yrkande Kent Ögren (S), Hans Swedell (M) och Stefan Tornberg (C): Tidigare föreslaget datum för fullmäktigesammanträdet 12 april och utbildning 11 april bifalls. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att yrkandet vinner majoritet. 4

5 Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige fattar följande beslut: Tidigare föreslaget datum för fullmäktigesammanträdet 12 april och utbildning 11 april bifalls. 221 Delårsrapport januari-augusti 2011 Dnr 3-11 Ärendebeskrivning Månadsrapporter sammanställs under 2011 för månaderna februari till och med november, exkluderat juni. Månadsrapporten innehåller bl a resultat för aktuell period, kommentarer kring de områden som avviker från plan eller där det finns problem. Per april och augusti sammanställs även en årsprognos. En delårsrapport som bland annat innehåller periodens resultat samt årsprognos sammanställs per april och augusti. Dessa månader innehåller månadsrapporten endast divisionernas rapportering. Mål Många av målen i landstingsplanen är främst uppföljningsbara på helår. Därför redovisas en del uppföljningar från 2010 samt aktiviteter som genomförts under de åtta första månaderna. Mål under God vård, där uppföljning görs regelbundet under året sammanfattas nedan: Mått Mål Nuläge Andel vårdrelaterade infektioner < 5 % : 8,2 % : 7,8 % Andel högfrekventa besökare på akutmottagningar vid sjukhus : 6,2 % 10 % : 20 % : 19 % : 19 % Väntetid vid akutmottagningar, andel besök med första läkarkontakt inom 30 minuter 90 % : 40 % 2010: 40 % Väntetid vid akutmottagningar, andel besök med total handläggningstid under 180 minuter 90 % : 70 % 2010: 70 % Andel vårdrelaterade trycksår 0 % : 12,0 % : 14,4 % : 15,2 % Blodtryck/hjärtsvikt; användning av kostnadseffektiva blodtryckssänkande läkemedel (andel ACE-hämmare) 75 % 2011: 01-04: 70,1 % 2011: 05-08: 70,1 % 2010: 69,5 % 2009: 69,4 % Hjärta/kärl, diabetes, stroke; andel användning av kostnadseffektiva blodfettssänkande läkemedel (andel simvastatin) 80 % 2011: 01-04: 68,6 % 2011: 05-08: 67,9 % : 70,6 % : 71,0 % Primärvård, telefontillgänglighet, andel samtal : 4 % 5

6 som inte besvaras samma dag : 9 % : 4 % Ekonomiskt delårsresultat Resultatet före finansiella poster för perioden januari-augusti visar ett överskott på 122 mkr, vilket är 124 mkr sämre än samma period föregående år. Resultatet efter finansnetto är ett överskott på 128 mkr, vilket är 116 mkr sämre än samma period Verksamhetens nettokostnad har ökat med 4,8 procent perioden januariaugusti jämfört med samma period föregående år. Skatter, statsbidrag och utjämning har ökat med 1,6 procent jämfört föregående år, vilket är högre än budgeterat. Ekonomisk årsprognos Årsprognosen pekar på ett nollresultat, vilket är 57 mkr under budget. Prognosen före finansiella poster visar ett plus på 3 mkr, vilket är 183 mkr sämre än föregående år. Prognosen visar att den totala nettokostnaden ökar med 5,4 procent jämfört med 2010 samtidigt som skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning bedöms öka med 2,4 procent. Detta förhållande visar på en utvecklingstakt där kostnaderna ökar mer än intäkterna vilket inte är hållbart över tid. Prognoser från landstingets divisioner pekar på ett underskott på 203 mkr, vilket är 218 sämre än budget. Jämfört med bokslutet 2010 är det en försämring med 115 mkr. Det prognostiserade negativa resultatet kan delvis förklaras av ökade kostnader för läkemedel, riks- och regionsjukvård, inhyrda läkare och sjukresor. Hög tillgänglighet, nyinrättade vårdplatser inom psykiatrin, minskat elevantal vid naturbruksskolorna samt att landstinget ännu inte helt kunnat anpassa sina kostnader efter det att nya privata vårdcentraler öppnats påverkar också det prognostiserade resultatet. Verksamheterna har krav på kostnadsminskningar med 68 mkr varav 26 mkr bedöms genomföras under året. I prognosen för året har intäkterna för Kömiljarden beräknats till 34 mkr. Eftersom intäkterna från Kömiljarden påverkas av hur många landsting som varje månad uppfyller de uppsatta kraven för ersättning har prognosen beräknats utifrån landstingets utfall för januari till augusti samt en försiktig bedömning för resterande månader. Finansnettot i årsprognosen är negativt med 3 mkr vilket är 20 mkr bättre än budget. Detta förklaras delvis av ökade finansiella intäkter beroende på högre räntenivåer. I prognosen har eventuell utdelning från aktie- samt räntefonder utelämnats eftersom utdelning inte kan beräknas. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen förslår fullmäktige att fatta följande beslut: Rapporten läggs till handlingarna med följande kommentarer: Behovet av kostnadsreduktioner är betydande. För att även fortsättningsvis nå en ekonomi i balans krävs en fortsatt anpassning av verksamheten. 6

7 Enligt beslutsförslaget. 222 Komplettering av Landstingsfullmäktiges regler 2012 Dnr Ärendebeskrivning Förslag till landstingsfullmäktiges regler kompletteras med följande ändringar: Resebidrag till och/eller från vård inom landstinget (sid 67) Bidrag för resor till vård Bidrag ges för resa med billigaste möjliga färdsätt med hänsyn till patientens medicinska tillstånd till valfritt sjukhus inom Norrbotten eller till vårdcentral inom den kommun patienten är folkbokförd. Bidrag för resor till folktandvårdsklinik ges till närmaste sådan. Subventionering av vissa preventivmedel (sid 76) Alla receptbelagda preventivmedel (p-piller, minipiller, p-stav, p-plåster, p-ring, hormonspiral, p-spruta, pessar och kopparspiral) för ungdomar under 26 år subventioneras till 100 procent av kostnaden. Dagen-efter-piller (NorLevo) för ungdomar under 26 år är avgiftsfria om de ges vid ungdomsmottagningar, mödravårdscentraler och jourcentraler. Förslag till beslut Landstingsstyrelsen föreslår att landstingsfullmäktige fattar följande beslut: Ändringarna fastställs. Yrkande och propositionsordning Kent Ögren (S): Yrkande 1 sförslaget bifalls. Yrkande 2 Stefan Tornberg (C), Mattias Karlsson (M) och Hans Swedell (M): sförslaget om resebidrag avslås enligt motion om reseregler och valfrihet inom primärvården. Propositionsordning Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att yrkande 1 vinner majoritet. 7

8 Enligt beslutsförslaget. 223 Landstingsstyrelsens rapport Dnr Ärendebeskrivning Landstingsstyrelsens rapport till fullmäktige enligt bilaga. Landstingsstyrelsen lämnar rapporten till landstingsfullmäktige. 8

9 Alternativ! 9