Kommunfullmäktige

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunfullmäktige 2014-11-27"

Transkript

1 Kommunfullmäktige

2

3 KUNGÖRELSE Sida 1(2) KOMMUNULLMÄKTIG Tid: Torsdag 27 november 2014 kl. 17:00 Plats: Gullmarssalen, Kommunhuset Forum Föregående Göran Nyberg (C) och Karin Blomstrand (FP) justeringspersoner: Justering (förslag): 2 december 2014 kl Ordförande: Sekreterare: Christer Nilsson (C) Aya Norvell Ärende 1. Obalanser i budget 2015 Dnr Kommunens mål och resursplan (MRP) budget Skattesatsen Dnr Kommunens mål och resursplan (MRP) Budget 2015 Dnr Planeringsförutsättningar och verksamheternas inriktningsmål Dnr Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv Dnr Svar på motion från Ove Göransson (V) om att Munkedals kommun förhandlar om att köpa lokalerna i Folkets Hus Dnr Svar på motion från Ann-Sofie Alm (M) om att Munkedals kommun skall ta ett större ansvar för att sänka ungdomsarbetslöshet och utanförskap Dnr Svar på motion från Ann-Sofie Alm (M)- Intensifiera Brottsförebyggande Rådets (BRÅ) uppdrag Dnr Förseningsavgift för barnmedia i Munkedals kommun Dnr Digitala sammanträden i Munkedals kommun Dnr Sida Sammanträdestider år 2015 Dnr

4 KUNGÖRELSE Sida 2(2) KOMMUNSTYRELSEN Ärende 12. Finanspolicy med regler Dnr Val till kommunala förtroendeuppdrag fyllnadsval Dnr Sida

5 MUNKEDALS KOMMUN Kommunfullmäktige Mandattid: ARBETAREPARTIET-SOCIALDEMOKRATERNA Ledamöter Tfn Ersättare Tfn Åsa Karlsson Anna Norrgran Rolf Berg Håkan Bergqvist Maria Sundell Inger Orsbeck Said Lundin Olle Strömberg Caritha Jacobsson Monica Gillberg Johan Nilsson Regina Johansson Jenny Jansson Per Arne Brink Liza Kettil Leif Högberg Pia Hässlebräcke CENTERPARTIET Ledamöter Tfn Ersättare Tfn Christer Nilsson Birgitta Karlsson Lars-Göran Sunesson Lars Hansson Helena Hansson Barbro Gustavsson Karl-Anders Andersson Göran Nyberg Carina Thorstensson MILJÖPARTIET DE GRÖNA Ledamöter Tfn Ersättare Tfn Hans-Joakim Isenheim Hervor Brandt Nina Isenheim

6 MODERATA SAMLINGSPARTIET Ledamöter Tfn Ersättare Tfn Ann-Sofie Alm Malin Corner Malin Östman Alf Sifversson Jan Hognert Christer Börjesson Bo Ericson Markus Frostborn Camilla Espenkrona SVERIGEDEMOKRATERNA Ledamöter Tfn Ersättare Tfn Heikki Klaavuniemi Christoffer Wallin Matheus Enholm Per Nilsen Tony Hansson Lisbeth Nilsen Mathias Sommer VÄNSTERPARTIET Ledamöter Tfn Ersättare Tfn Tiina Hemberg Agneta Andrén Ove Göransson Kasper Gustafsson KRISTDEMOKRATERNA Ledamöter Tfn Ersättare Tfn Salome Olsson Nina Andersson Clarence Holgersson Olle Eriksson FOLKPARTIET LIBERALERNA Ledamöter Tfn Ersättare Tfn Karin Blomstrand Björn Jacobsson Anna Höglind

7 7

8 sida Dnr: KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Obalanser i budget 2015 Kommunstyrelsens förvaltning har sammanställt obalanser i budget 2015 på totalt 14,6 mnkr. Totalt är behovet för obalanserna inom stöd respektive vård och omsorg 15,950 mnkr men omprioritering inom KS kan ge effekter på 1,350 mkr. Totalt är obalansen därmed 14,6 mnkr. Åtgärderna inom de båda sektorerna kommer att genomföras. Effekterna av dessa är dock svåra att uppskatta men beräknas till ca 5 mnkr. Förslag till beslut är därmed att KS äskar om utökad ram för 2015 med 9,6 mnkr. Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Konsekvenserna av anpassningarna för att klara 2015 års ram beskrivs i skrivelsen. 2. Miljö De anpassningar som föreslås för att klara 2015 års ram kan medföra försämrad arbetsmiljö för personal inom sektor stöd, samt en försämrad servicenivå för brukare inom vissa verksamheter. 3. Folkhälsa 4. Facklig samverkan enligt FAS Information har skett till samverkan Kommunstyrelsens förslag till beslut *Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen får 9,60 mnkr i utökad budgetram för budget Lars-Göran Berg Maria Ottosson- Lundström Peter Martinsson Kommunchef Sektorchef Vård och Omsorg Sektorchef Stöd Beslutet expedieras till: Kommunchef Ekonomer/Ekonomichef Sektorschefer MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Organisationsnummer

9 Obalanser i budget 2015 Dnr: Antagen av nämnd datum för beslut, paragrafnr. Reviderad datum för beslut, paragrafnr.

10 1. Beslut i Kommunfullmäktige avseende budget 2015 Den 14 augusti 2014 antog Kommunfullmäktige nedanstående ramar för Kommunstyrelsens verksamheter ( 49). Sida 2 av Kommunstyrelsen Budget Budget *Förändring Nämndernas ram, mnkr av ramar Kommunstyrelsen varav 516, ,824-5,592 Kommunledningskontor 57,653 56,397-1,256 Sektor för samhällsbyggnad 78,940 78,069-0,871 Sektor för stöd 75,873 75,828-0,045 Sektor för vård o omsorg 117, ,845-1,311 Sektor för Barn- och utbildning 186, ,686-2,109 Inom kommunledningskontoret ligger utbetalningarna till Räddningstjänst, ITnämnd och Miljönämnd MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

11 Sida 3 av Beslutade ramar per sektor Kommunsstyrelsens ram minskades med totalt -5,592 mnkr jämfört med föregående år. Nedan specificeras ramförändringarna per sektor. Inför 2015 kommer besluten att verkställas. Kommunledningskontoret Ramförändringar mnkr Heltidsprojekt -0,100 Avslutat medlemskap i West -0,076 Sweden Förbättrad organisation -0,100 Utrymme för löneökningar minskas -0,240 Minskning av miljonbuffert för -0,800 oförutsedda utgifter enligt beslut i KF nov Webblicenser samt sökmotor 0,060 (tillväxt) Summa -1,256 Sektor för Samhällsbyggnad Ramförändringar mnkr Avveckling Fisketorps skola -0,450 Höjt pris pedagogisk lunch -0,050 Höjd hyra föreningar Hyra för MBK, bordtennis, Svarteborgs -0,100 gym o Hembygdsmuseet Höjd hyra allmänt -0,050 Generell kompensation som inte fördelas -0,221 Omfördelning inom ram under 2015 inom ram Kost: Öka anslag för utbildning, sjuk- och semesterersättare inom kostenhet 0,140 Ökad parkeringsövervakning 0,050 Lilla Foss Förskola tillbyggnad exkl. kap kostn Barnkullen flyttar ur (sent 2015 försäljning) Älgens förskola flyttar ur (sent 2015 uppsagd lokal) 0,260-0,200-0,150 Fastighet: Sänkt kostnad för -0,100 fastighetsskötsel Summa ramförändring -0,871 Sektor för Barn och utbildning Ramförändringar Alt 2 Samordningsvinst nedläggning av enavdelningsförskolor 0,5 tj i 4 mån Planerad förskole-satsning reduceras. 4,1 tjänster elevassistenter till en månadslön motsvarande mnkr -0,070-0,350-1,689 Summa BoU ram -2,109 Sektor för Vård och omsorg Ramförändringar Mnkr Arbetskläder -0,500 Utökad bemanning på särskilda boende verkställs inte -0,600 Varuleveranser AME-hemtjänst -0,120 Minskad utbildningsbudget -0,162 Anhörigstöd riktat till anhörigvårdare (KS ) +0,070 Summa Vård o Omsorg ram -1,312 Sektor Stöd Ramförändring mnkr Minska köpt plats psykiatri (SoL) -0,650 vuxna Köpta platser Kort tid barn/unga -1,000 avslut juni 2014 LSS (hemtagning) Köpta platser LSS vuxna -0,700 Biståndsbedömare enligt föreskrifter 0,550 Utökning tjänst daglig verksamhet 0,315 (AME) Boende LSS Allmänna vägen ökat 0,400 behov Köpta platser LSS, hemgång 1,015 Över till behov inom sektorn 0,025 Summa Stöd -0, MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

12 Sida 4 av Avstämning obalans utifrån ramar 2015 inom kommunstyrelsens verksamhet Under innevarande år har det blivit allt tydligare att obalanserna framförallt återfinns inom sektorerna stöd respektive vård och omsorg. För sektor stöd visade årsprognosen redan efter månadsuppföljningen i februari på ett underskott på cirka 6 mnkr för att i senaste månadsuppföljningen ha ökat till cirka 15 mnkr. Vård och omsorg visade under våren små avvikelser från budget men efter sommaren har kostnaderna ökat och årsprognosen efter månadsuppföljningen i september visar på ett underskott på cirka 3,5 mnkr. För sektor stöd anges de viktigaste orsakerna vara det ökade antalet placeringar i familjehem, behandlingshem osv. Inom vård och omsorg är den enskilt största förklaringen volymökning inom äldreomsorgen. De uppkomna avvikelserna har noggrant analyserats för att skapa så stor säkerhet som möjligt inför budget Det är av största vikt att komma fram till vilka obalanser som kommer att fortsätta gälla under nästa år och även på längre sikt. Möjliga åtgärder för att minska respektive underskott har undersökts och kommer fortsätta utredas. Huvudinriktningen inför det fortsatta budgetarbetet bör vara att fokusera på de stora avvikelserna inom sektor stöd respektive vård och omsorg. Möjligheten till omprioritering från andra sektorer och verksamheter bedöms som liten. Orsakerna till detta är flera. Bland annat visar tillgänglig statistik på att kostnaderna i Munkedals kommun för individ- och familjeomsorg (IFO) och äldreomsorg är betydligt högre än vad som är rimligt med tanke på kommunens förutsättningar. Inom IFO är avvikelsen från den strukturjusterade standarkostnaden 29 % (motsvarar ca 7,5 mnkr). Inom äldreomsorgen är motsvarande siffra 21 % (motsvarar ca 28,5 mnkr) högre än för jämförbara kommuner. * För förskola och skola gäller att kostnaderna i Munkedals kommun återfinns på den förväntade nivån, för förskolan och gymnasiet till och med något lägre. Andra orsaker till att det inte är särskilt framgångsrikt att föra över resurser från barnoch utbildning till stöd respektive vård och omsorg är att regeringen i budget 2015, med stor sannolikhet, kommer att föreslå riktade resurser till förskola/skola, vilket vid tidigare motsvarande tillfällen inneburit att det inte varit möjligt att samtidigt genomföra minskningar av personal. En ytterligare anledning till att det är mindre lämpligt att föra över resurser från övriga sektorer är att det redan i befintligt budgetbeslut finns krav på budgetanpassningar. Se sid 2. * Kostnad med hänsyn tagen till strukturella faktorer som kommunerna själva inte kan påverka, till exempel åldersstruktur, invånarnas sociala bakgrund, geografisk struktur med mera MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

13 Sida 5 av Förändringar inom Kommunstyrelsens budget 2015 Obalanser/åtgärder mnkr Sektor Stöd -12,850 Sektor Vård och omsorg - 3,100 Summa obalanser -15, Beskrivning av obalanser inom Stöd Obalanser mnkr LSS Gruppboenden -0,900 Ny LSS köpta platser vuxna -2,900 LSS korttids barn och unga -0,900 IFO Öppna insatser + personal -1,500 IFO Försörjningsstöd -0,600 IFO placeringar barn -6,400 LSS personlig assistans +0,350 Summa -12,850 Kommentarer till obalanser: LSS Gruppboenden (-0,900 mnkr) Ökat vårdbehov pga inflyttning i gruppbostad, vilket fyller alla platser vid den gruppbostaden. LSS-köpt plats vuxna(-2,900 mnkr) Finns idag inte några lediga platser på gruppboende i kommunen varför kommunen behöver köpa två platser. En vårdplanering har inte lyckats då den enskilde vill tillbaka till Munkedal. Under året har det även tillkommit ett nytt ärende. LSS-korttids barn och unga (-0,900 mnkr) En volymökning av antal beviljade vårddygn har skett under året och därmed ökade kostnader av köpt plats då kommunen idag inte har något eget korttidsboende för unga/ungdomar. Svårt att sätta prognoser ett år innan då en ansökan av korttids sker på initiativ av vårdnadshavare och då utifrån deras hemsituation och den unges behov av stimulans etc. IFO- kontoret+ öppna insatser (-1,500 mnkr) Konsult pga av hög arbetsbelastning inom familjegruppen. Antal barnavårdsanmälningar har ökat under året. Förändring i lagstiftning oktober 2014 men som IFO tidigt har arbetat utifrån. Lagändringen gäller de barn och ungdomar som har bevittnat våld eller föreligger misstanke om detta. Där skall socialtjänsten omedelbart inleda utredning utan att göra ngn förhandsbedömning. Har också använts konsult vid barnobservationer, eftervård etc där vår egen familjebehandlare inte har hunnit med. IFO- försörjningsstöd (-0,600 mnkr) Antal hushåll har ökat under Under perioden januari-augusti 2013 var det 686 hushåll och under samma period under 2014 var det 729 hushåll. En differens på 43 hushåll. Orsakerna är inte analyserade men kommer att genomföras under hösten. IFO-placeringar (-6,400 mnkr) Antal vårddygn har ökat avseende familjehem, institution barn och unga och vuxna missbrukare. LSS personlig assistans (+0,350 mnkr) Utflyttning från kommunen ger ett överskott på 0,350 mnkr, då kommunen inte har kvar kostnaden för de första 20 h/v MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

14 Sida 6 av Beskrivning av åtgärder inom sektor stöd Förvaltningen har sedan mars månad arbetat med att ta fram åtgärder för att minska kostnaderna. Framförallt har olika typer av s.k hemmaplanslösningar diskuterats liksom förstärkning av socialt förebyggande arbete, både inom förskola/skola liksom i verksamheten i övrigt. Dessa åtgärder har redovisats i kommunfullmäktige i juni respektive september med beslut att arbeta vidare i denna riktning Ökad ekonomisk uppföljning och kontroll 2 Ökat arbete med målgruppen långvarigt försörjningsstöd 3 Förstärkt utredningskapacitet i egen regi alt. i samverkan med andra kommuner 4 Gymnasiesärskolan utveckling genom samverkan med andra kommuner 5 Fortsatt utveckling av stödteamet 6 Familjeförskolan som en biståndsbedömd insats 7 Bygga upp en bas av familjehem i egen regi för bl.a jourinsatser 8 Översyn av socialtjänstens andrahandskontrakt för hyreslägenheter 9 Utveckla formerna för samordnad individuell plan 10 Skolgång för elever med sammansatt skolproblematik 11 Översyn av behovet av kontaktpersoner. 12 Ökade insatser i det drogförebyggande arbetet. 13 Barnahusverksamhet i samarbete med Uddevalla. Beslut om en genomgripande genomlysning av verksamheterna inom LSS och IFO har också fattats och kommer att genomföras av externa revisorer under oktober till december. De övergripande frågeställningarna i denna genomlysning är att utreda orsakerna till den stora kostnadsökningen och att föreslå åtgärder för att minska densamma. Övriga åtgärder LSS Gruppbostäder inom LSS Målet är att under våren 2015 presentera olika alternativ för utformning av den framtida verksamheten inom sektor stöds LSS verksamheter när det gäller differentierade gruppboende alternativ utifrån ålder och vård-och omsorgsbehov. Det skall också tas fram förslag på hur Kommunen skall kunna verkställa 2 gruppboende platser på hemmaplan i anknytning till befintliga verksamheter som finns idag. Det skall också tas fram förslag på optimal bemanning på respektive gruppboende där samverkan/samarbete med andra enheter i närområdet skall belysas och kostnadsberäknas. Arbetet skall också belysa bemanningstätheten utifrån goda levnadsvillkor. En kartläggning av behov gruppboende enligt LSS vuxna samt korttidsvistelse barn och unga inom 3-5 års period. Effekter av dessa åtgärder beräknas täcka obalanser som ej är medräknade i ovan sammanställning. Översyn intäkter inom Stöd Måltider, resor, omsorgsavgifter, hyror, andra avgifter. Sektorn kommer att göra en översyn utav intäkterna under hösten som säkerställer att vi tar ut rätt avgifter Beskrivning av obalanser inom Vård och omsorg Obalanser mnkr Ny Volymökning hemtjänst och hemsjukvård -3,1 Summa -3,1 Kommentar: Hemtjänst och hemsjukvård:(-3,1 mnkr) Hemtjänstens underskott beror till största del på en kraftig volymökning under året, MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

15 Sida 7 av 10 vilket är samma trend i många kommuner. Antalet personer har ökat något under året, men den mesta ökningen beror på att det är svårt sjuka personer som vårdas i hemma med fler beviljade hemtjänsttimmar. Delegerade sjukvårdsinsatser som utförs av hemtjänstpersonalen har också ökat och är ca 20 % av personalens arbetstid hos brukaren. Ofta krävs dubbelbemanning, mycket restid på grund av långa resor och flera besök per dygn, mycket tid går åt till planering, rapportering och dokumentation. Då hemtjänsten ökat så snabbt har det varit svårigheter att rekrytera tillräckligt med personal som har rätt kompetens. Det har inneburit dubbelpass, delade turer och övertid för befintlig personal. Sjukfrånvaron är hög inom hemtjänsten vilket också medfört högre kostnader. 15 Översikt över beviljade timmar inom hemtjänsten Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Antal pers Beviljade tim/mån Antal pers Beviljade tim/mån Genomsnitt/månad: Beviljade timmar: Antal brukare: Timmar/brukare: 31,4 40,3 Hemsjukvården har precis som hemtjänsten ökat i volym. När svårt sjuka vårdas hemma ökar behovet av insatser från sjuksköterskorna i hemsjukvården. Förutom sjukvårdsinsatser hos patienten går det åt mycket tid till att handleda omvårdnadspersonal, vårdplaneringar, kontakt med läkare och sjukhus, samtal med anhöriga. Förutom detta går det åt mycket tid till administrativa uppgifter så som dokumentation, telefonsamtal, läkemedelsbeställningar, kvalitetsregister mm. Det har varit nödvändigt att förstärka bemanningen för att klara den medicinska säkerheten. Det har varit svårt att rekrytera vikarier vilket medfört övertidskostnader. Den allt mer avancerade sjukvård som bedrivs i hemmet medför högre krav på kompetens som medfört ökade utbildningskostnader. Volymökningen inom äldre och hemtjänsten ökar även behovet av bostadsanpassning. För innevarande år överskreds budgeten med 500 tkr. Det har inte varit möjligt att stänga de tre vård-och omsorgsplatser på Allégården, eller korttidsplatserna som kommunstyrelsen beslutat inför Under året har behovet av vård- och omsorgsboende varit stort. Det har under större delen av året varit överbeläggning på korttidsboendet. Överbeläggningen fram tom augusti har varit runt 500 dygn. Överbeläggningen har medfört ca 600 tkr i ökade kostnader, men samma antal dygn på sjukhus med betalningsansvar hade varit närmare 2 mnkr. Åtgärder 2014 Som en åtgärd för att minska underskottet 2014 har inte den beslutade bemanningsökningen på äldreboendena verkställts. Om utökningen hade genomförts så hade underskottet varit ca 5 mnkr. Flera planerade utbildningsinsatser har skjutits på framtiden MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

16 Sida 8 av 10 Fortsatta åtgärder för att få budget i balans: Ett arbete har inom vård- och omsorg pågått under en längre tid med att hitta åtgärder som kan minska kostnaderna på kort och på längre sikt. 16 Ny geografisk områdesindelning som ska bidra till en bättre samordning av personal och mindre resor Förstärkning med en enhetschef i hemtjänsten för en mer rimlig arbetssituation (35 istället för medarbetare), bättre ekonomisk kontroll och bättre förutsättningar att kunna jobba med åtgärder för att minska sjukfrånvaror Stort fokus på bemanningsfrågor. Bättre planering, bättre samordning, nytt kollektivavtal som innebär ett mer effektivt sätt att jobba med bemanning En särskild vikariepool för hemtjänsten inrättas för att bättre klara upp- och nedgångar i verksamhetens behov Ny resursfördelningsmodell som kräver mindre administration Fokusera på åtgärder som minskar den administrativa tiden till förmån för brukar-/patienttid Effektivare planering inom hemtjänst och hemsjukvård Omprövningar av beslut om nattillsyn Pröva möjligheten att omfördela resurser från nattpatrull till hemsjukvården dagtid Genomlysningen av boendestrukturen har lett till flera inriktningsbeslut och uppdrag från kommunfullmäktige som på längre sikt ska leda till en mer kostnadseffektiv verksamhet med bättre arbetsmiljö Konsekvenser vid utebliven utökning i budget 2015 Om årets volymökning inom hemtjänst och hemsjukvård kvarstår och ingen ramhöjning görs i budget 2015 innebär det att vi inte kan verkställa de insatser som är beviljade enligt socialtjänstlagen. Det är inte heller möjligt att säkerställa den medicinska säkerheten. Att minska bemanningen ytterligare på särskilda boenden känns näst intill omöjligt utan att det skulle medför allvarliga konsekvenser för de boende och för personalen, då det redan idag är svårt att upprätthålla en god kvalitet och en god arbetsmiljö. 3. Åtgärder inom övriga delar av kommunstyrelsens verksamheter Åtgärder mnkr Minska utrymmet löneökning ,000 Senareläggning och förskjutning av investeringsbudget +0,350 Summa +1,350 Möjligheterna till omprioritering av resurser från övriga verksamhetsområden inom kommunstyrelsen bedöms vara mycket begränsade eftersom detta skulle medföra minskning av personal i redan lågt bemannade verksamheter. För barn- och utbildning gäller också att personalminskning skulle äventyra kommande statliga bidrag. Dock kan några åtgärder komma ifråga: Minska utrymmet av avsättningen av löneökningar inför 2015: MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

17 Sida 9 av 10 I Budgetprocessen gjordes uppräkning av löneökningar för 2015 utifrån SKL prognoser om löneläget. Kostnaderna för löneökningar beräknas till 3,0 procent där även prioriteringar ingår. Beräkningen utgår från 2014 års beräknade lönenivå.. Det som är avsatt i budget 2015 är 10,199 mnkr. Att minska avsättningen till 2,7 % dvs en minskning 0,3 % enheter ger närmare 1 miljon. 17 Konsekvenser av minskningen Lönebildningen skall bidra till att kommunen når målen och skall stimulera till förbättringar av verksamheten. Den skall bidra till att både kunna rekrytera och behålla. Den lönepolitiska viljan skall knytas samman med budgetprocesen och vad kommunen vill åstadkomma och till vilken kostnad. Vid jämförelser med andra intilliggande kommuner kan konstateras att Munkedals kommun befinner sig i ett gott, generellt löneläge. De marknadsutsatta yrkesgrupperna ligger i framkant lönemässigt. Det torde inte kortsiktigt påverka att avsätta en något mindre lönesumma under Långsiktigt är det förstårs mycket viktigt att inte tappa i jämförelse med övriga kommuner utan fortsätta att satsa på de yrkesgrupper som det finns motiv för att prioritera av olika skäl. Senareläggning och förskjutning av investeringsbudget: Förslaget är att totalt minska investeringsbudgeten 2015 inom kommunstyrelsen med 7,2 mnkr. Från 40 mnkr till 32,8 mnkr = 7,2 mnkr. Kapitalkostnaderna för detta är 0,250 mnkr. Om vissa andra investering inte genomförs fullt ut eller verkställs under senare delen av 2015 kan ytterligare ca 0,100 mnkr frigöras. Beläggning Västergård 1,000 till 0 (minskning 1,000 mnkr) tkr flyttas till 2016 Detta är en gata där toppbeläggningen återstår att utföra innan hela ansvaret överlämnats till Vägsamfällighet. Att skjuta framåt ett år är inga problem. Karta 0,300 mnkr till 0,100 mnkr (minska med 0,200 mnkr) Minskningen innebär att lite mindre karta tas fram eller arbetas om. Inga allvarliga konsekvenser. Strategiska fastighetsförvärv 0,500 mnkr till 0,200 mnkr (minska 0,300 mnkr) Anslaget avser köp av mindre markområden eller fastigheter. Minskningen får inga allvarliga konsekvenser. GC utmed Stalevägen 1,000 mnkr till 0 (minskas 1,000 mnkr) flyttas till 2016 Oklart för närvarande om Trafikverket prioriterar denna satsning (kommunalt bidrag till Trafikverket för åtgärd på allmän väg) Kök Centrumskolan omb 0,500 mnkr till 0 (minskas 0,500 mnkr) flyttas till 2016 (förskjuts allt) Projektering av kök och förskola på Centrumskolan skjuts ett år framåt i tiden. Mindre åtgärder i köket kan behöva göras. Kommunala kök allmänt 0,500 mnkr till 0,300 mnkr (minskning 0,200 mnkr) Anslag för utbyte av köksutrustning (grytor, diskmaskin etc). Inga allvarliga konsekvenser. Energiåtgärder 1,000 mnkr till 0,500 mnkr (minskning 0,500 mnkr) MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

18 Sida 10 av 10 Minskningen innebär att färre åtgärder kommer att utföras. OBS att statsbidrag kan komma att utgå för vissa åtgärder 18 Sprinkler skola/äldreboende 0,500 mnkr till 0 (minskning 0,500 mnkr) flytta fr 2014 Anslaget bedöms räcka till avsett objekt trots minskningen Nytt äldreboende 0,500 mnkr till 0 mnkr (minskning 0,500 mnkr) förskjuts hela vägen Projektet skjuts ett år framåt i tid. Sporthallen Cafeteria 1,000 mnkr till 0 (minskning 1,000 mnkr) Ombyggnaden skjuts ett år framåt. Möjliga lösningar kan studeras i samband med funderingar kring nytt Kunskapens Hus. Tillbyggnad kunskapens hus 3,000 mnkr till 1,500 mnkr (minskning 1,500 mnkr) förskjutning Med återstående anslag kan projektering och byggstart ske under Äskande om ökat kommunbidrag Totalt är behovet för obalanserna inom stöd respektive vård och omsorg är 15,950 mnkr men omprioritering inom KS kan ge effekter på 1,350 mkr. Totalt är obalansen därmed 14,6 mnkr. Åtgärderna inom de både sektorerna kommer dock att genomföras och beräknas minska obalansen med ca 5 mnkr. Effekten av åtgärden är svår att exakt uppskatta och bedöma. Obalanser/åtgärder mnkr Sektor Stöd -12,850 Sektor Vård och omsorg - 3,100 KS- åtgärder +1,350 Summa -14,600 Effekter av kommande genomlysning och åtgärder +5,000 Summa äskande KS -9,600 Förslag till beslut är att KS äskar om utökad ram för 2015 med 9,6 mnkr MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

19 19

20 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Mål och resursplan, budget 2015 med plan Skattesatsen Skattesatsen ska fastställas av fullmäktige före november månads utgång Den kommunala skattesatsen är för ,83 kr. Kommunfullmäktige beslutade att skattesatsen ska sänkas med 15 öre för 2015, till 22,68 kr. Särskilda konsekvensbeskrivningar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen skall vara 22,68 kr dvs. en sänkning med 15 öre. Hans Clausen Ekonomichef Ekonomienheten Beslutet expedieras till: Ekonomichef Controller Kommunchef MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

21 21

22 22

23 23

24 24

25 sida Dnr: KS KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Mål och resursplan , Budget 2015 MRP är en förkortning för Mål- och resursplan och är ett av de viktigaste styrdokumenten för kommunfullmäktige. För varje ny mandatperiod tas ny MRP fram. Den består av fyra steg: Mål och resursplan, MRP för tre år (för budget 2015 endast ett år) Årlig revidering av MRP jämte årsbudget Löpande budgetuppföljning och delårsbokslut, samt Årsbokslut Kommunfullmäktige fastställer utdebitering och budgetanslagen för respektive nämnd samt investeringsbudgeten. Nämnderna bryter sedan ner budgeten på nämndnivå och skall senast under december månad ha fastställt sina detaljbudgetar inklusive verksamhetsmål. Ekonomiska beräkningar inkl investeringsplan och ramar uppdateras så att de alltid omfattar tre år framåt (budgetåret plus två år). En viktig del i en ekonomisk planering är att följa upp mål, verksamhet och ekonomi. Nämnderna har att utifrån ekonomistyrningsprinciperna löpande följa sin verksamhet och ekonomi, samt göra de anpassningar som krävs för att hålla sig inom de ekonomiska ramarna. Nämnderna skall löpande rapportera detta till kommunstyrelsen som upprättar delårsbokslut, bokslut och årsredovisning till kommunfullmäktige. Förutsättningar Ekonomiska beräkningar och investeringsplan utgår ifrån planeringsförutsättningarna vilka antogs av fullmäktige i november 2013 samt riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Nämndernas ramar kompenseras med ett ökat kommunbidrag för löneökning, kapitalkostnader och prisuppräkning och fördelas ut under senare. Mål Utifrån vision 2025 har kommunfullmäktige antagit inriktningsmål för verksamheten (8 mål). Med dessa mål som utgångspunkt har 25 resultatmål inkl. indikatorer/mått tagits fram och godkänts av kommunstyrelsen och Byggnadsnämnden. Lönenämnden kommer att anta sina resultatmål den 11/11 och förslaget till resultatmål kompletteras nu i handlingen. För budget 2015 är målen ettåriga. Drift 5,8 mnkr krävs i ramminskning för att uppnå kommunfullmäktiges beslut att avsätta 2 % av skatter och bidrag till budgeterat resultat för 2015 (11,0 mnkr). Nämnderna har godkänt förslag på preliminära ramar, anpassningar, konsekvensbeskrivningar samt resultatmål. Investeringar Utifrån antagna planeringsförutsättningar ska investeringsvolymen högst uppgå till 30 mnkr. Förvaltningens förslag är på 40 mnkr, överskridandet med 10 mnkr ger en ökad kapitalkostnad. Satsningen beror på utbyggnad av Lilla Foss förskola och samtidigt föreslås nedläggning av enavdelningsförskolorna Älgen och Barnkullen, vilket minskar driftkostnaderna med motsvarande summa MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

26 sida 2 26 Låneramar för investering: Låneramen beräknas till summan av avskrivningar 17,0 mnkr plus budgeterat resultat 11,0 mnkr minus investeringsbudgeten -40,0 mnkr. Behovet blir 12,0 mnkr för att kunna låna kortsiktigt vid investeringar. Förklaring av beslut tagna av Kommunfullmäktige i augusti 2014 Skattesänkning 2015: 15 öre SKL:s skatteprognos i april visade på en förbättring av skatteintäkterna på 5,0 mnkr i budget Genom att budgetera upp skatteintäkterna med 5,0 mnkr kan Kommunfullmäktiges beslut om skattesänkning på 15 öre genomföras (2,7 mnkr). Från skattesats 22,83 till 22,68 kr Resterande skatteintäkter avsätts till Kommunfullmäktige förfogande på 2,3 mnkr. Sektor Stöd får i uppdrag att fortsätta projektet Klara. Sektor Stöd får vid behov äska ur de medel KF har till förfogande där 0,550 mnkr är öronmärkta till Klara. Fortsatt Klaraprojekt inom Stöd Kommunfullmäktige beslutar att sektor Stöd får i uppdrag att fortsätta projektet Klara. Pengar tas vid behov ur de medel kommunfullmäktige har till förfogande. Dvs att sektor Stöd får äska totalt 0,550 mnkr vid behov av kommunfullmäktige. Justering av kommunbidrag pga. organisationsförändringar mellan nämnder Drift: Under året har man flyttat verksamhet från kommunstyrelsen, kommunledningskontoret till byggnadsnämnd gällande fysisk planering och löneökning därmed flyttas kommunbidraget/budgeten på 1,382 mnkr. Investering: Investeringsbudgeten för detaljplaner flyttas från kommunstyrelsen till byggnadsnämnd, 0,500 mnkr MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

27 sida 3 27 Särskilda konsekvensbeskrivningar 1. Ekonomi Se ovan 4. Facklig samverkan enligt FAS Information har skett till samverkan under genomgående under våren. Och kommunens mål och resursplan, budget 2015 plan har konsekvenser beskrivits/informerats om Facklig förhandling har skett i kommungemensamma samverkan Lönenämnd har samverkan skett med VISION angående minskning av årsarbetstiden. Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för 2015, med plan för Budget Budget Plan Plan Minskning Organisation Nämndernas ram, mnkr av ramar förändring *Kommunstyrelsen 516, , , ,442-5,592-1,382 *Byggnämnden 0,545 1,921 1,921 1,921-0,006 +1,382 Lönenämnd 2,671 2,435 2,435 2,435-0,236 Kommunfullmäktige 0,897 0,897 0,897 0,897 0,000 Revisionen 0,729 0,729 0,729 0,729 0,000 Överförmyndarnämnden 0,780 0,910 0,910 0,910 0,130 Valnämnden 0,410 0,010 0,010 0,010-0,400 * Organisationsförändring: fysisk planering flyttas till byggnadsnämnden från Kommunstyrelsen och lönekompensation flyttad. 2. Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för 2015 till 40 mnkr och de prioriterade investeringsprojekten som redovisas i MRP. 3. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunstyrelsens, byggnadsnämndens och lönenämndens resultatmål och mått. 4. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning för investeringar under 2015 på 12,0 mnkr. 5. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning för likviditetsbehov under 2015 på 20,0 mnkr. 6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning. 7. Kommunfullmäktige beslutar att sektor Stöd får i uppdrag att fortsätta projektet Klara. Pengar tas vid behov ur de medel kommunfullmäktige har till förfogande. Max 0,550 mnkr. 8. Kommunfullmäktige beslutar att arbete på detaljplanen med äldrecenter mellan Allégården och Ekebacken avvaktas till kommunfullmäktige presenterats ytterligare beslutsunderlag. Maria Strömberg Controller Ekonomienheten Hans Clausen Ekonomichef Ekonomienheten Beslutet expedieras till: Samtliga chefer, Controller, Verksamhetsutvecklare MUNKEDAL Telefon växel Fax munkedal.kommun@munkedal.se Bankgiro Postgiro Organisationsnummer

28 28 Dnr KS Munkedal mer av livet. En hållbart växande kommun med engagerade invånare. Här tar vi oss an framtidens utmaningar tillsammans! Mål och resursplan(mrp) Budget 2015 Antagen i Kommunfullmäktige och reviderad Antagen i Kommunstyrelsen

29 29 Innehåll Läsanvisning i Mål och Resursplan Kommunens Mål och Resursplan börjar med en kort sammanfattning sidan (1-2). Därefter beskrivs kommunfullmäktige fastställda långsiktiga ekonomiska mål och verksamhetsmål och som bryts ner till budget 2015 utifrån kommunens nya styr och ledningssystem sidan (3-13). Från sidan (14-25) beskrivs de ekonomiska förutsättningar som finns för budget 2015 och förslag till nämndernas ramar samt ekonomisk bakgrund. Sista delen från sidan (26-57) finns nämndernas redovisningar. Sammanfattning av Mål och resursplan Kommunfullmäktiges beslut Organisation Styrning och ledning God ekonomisk hushållning Uppföljning av finansiella inriktningsmål (långsiktiga) Omvärldanalys Målstyrning Vision Fullmäktiges inriktningsmål Kommunstyrelsens resultatmål Ekonomiska förutsättningar Ekonomisk bakgrund Planeringsförutsättningar inför budgetprocess Övergripande uppräkningar av budgetramarna Budgeterat resultat Befolkningsprognos Skatteintäkter och generella statsbidrag Kompensation för pris och löneökningar Kapitalkostnadskompensation Ramförändringar Förslag till ramar (Kommunbidrag) Resultatbudget Investeringsbudget...24 Nämndsredovisning Kommunstyrelsen Byggnadsnämnd Lönenämnd Övriga nämnder Gememsam verksamhet med andra kommuner IT-nämnd Miljönämnd Räddningstjänsten mitt Bohuslän...61 Bilagor: Inkommen skrivelse från fackliga organisationen samt KPR/KRF

30 Sammanfattning av Mål och resursplan 2015 Vad är MRP? Mål- och resursplan (MRP) är planen för kommunens verksamhet och ekonomi för det kommande kalenderåret samt plan för de därefter kommande två åren. Enligt kommunallagen ska kommunerna varje år upprätta en budget för nästkommande kalenderår och en plan tre år där budgetåret är periodens första år. Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret. I planen skall skattesatsen och anslagen anges. För verksamheten skall anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin skall anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Utdebitering Skattesatsen uppgår till 22,83 kr för år För 2015 beslutades denna sänkas med 15 öre dvs till 22,68 kr. Skattesänkningen finansieras genom att budgerera upp skatteintäkterna för 2015 med SKL:s skatteprognos i april som då visade sig förbättrats med 5 mnkr mot budget. Planeringsförutsättningar Planeringsförutsättningar, utgör avstampet för arbetet med den kommande budgeten. I planeringsförutsättningar ingår finansiella resultatmål (kortsiktiga) utifrån de långsiktiga finansiella målen, tidsplan för budgetprocessen samt en befolkningsprognos. Dessa planeringsförutsättningar antas från och med budget 2015 årligen i november i Kommunfullmäktige för ( ). Befolkningsmål: invånare (grund för skatte beräkningar 2014) Soliditetsmål: Ökning 0,8 procentenheter Finansiellt resultatmål: Budgeterat resultat 2 % av skatter och bidrag, dvs 11 mnkr. Avsättning görs till pensioner 2,0 mnkr Investeringsnivå 30 mnkr Avsättningar Mnkr Verksamhetsramar 2015 samma som föreg.år 0,0 Avsättning löneökningar tillsv, tim mm -10,7 Avsättning prisökningar -1,5 Avsättning kommunsamverkan -0,5 Avsättning kapitalkostnader ,2 Avsättning till budgeterat resultat -5,9 Summa uppräkningar, kostnader -19,8 Summa ökade intäkter SKL 14/2 13,9 Obalans budget ,8 Löneökning och prisuppräkning, kapitalkostnader, andra avsättningar totalt 13,870 mnkr. Ökade skatteintäkter (skatteprognos 14/2 SKL) 13,967 mnkr. Ytterligare 1 % avsättning till budgeterat resultat 5,885 mnkr. 3 Skatteintäkter Skatteintäkterna ökar med 13,967 mnkr för budget 2015 (skatteprognos 14/2 SKL). Dessa medel täcker uppräkningar för löne- och prisuppräkning, kapitalkostnader, andra avsättningar (totalt 13,870 mnkr). SKL:s skatteprognos i april visade en ökning av skatteintäkterna på 5 mnkr jämfört med skatteprognosen i februari. Kommunfullmäktige beslutar att budgetera upp skatteintäkterna i budget 2015 med ytterligare 5 mnkr. 2,7 mnkr av dessa täcker skattesänkning med 15 öre och resterande medel ge en buffert till Kommunfullmäktige förfogande på 2,3 mnkr. Sektor Stöd får i uppdrag att fortsätta projektet Klara. Sektor Stöd får vid behov äska ur de medel KF har till förfogande där 0,550 mnkr är öronmärkta till Klara. Budgeterat resultat Resultatmålet på 2 % av skatter och generella bidrag innebär en avsättning på 11,0 mnkr. Och är en viktig utgångspunkt för kravet på god ekonomisk hushållning. I budget 2014 var målet 1 % vilket motsvarar en avsättning på 5,1 mnkr för att uppnå målet 2 %, krävs ytterligare avsättning motsvarande 5,8 mnkr. Detta innebär att verksamhetens kostnader måste minskas med motsvarande belopp. Ramjusteringar Förvaltningen har i uppdrag att konsekvensbeskriva den minskade ramen (5,8 mnkr). Det åligger också förvaltningen att redovisa prioriteringar /omfördelningar inom respektive verksamhetsområde samt vilka konsekvenser detta innebär. För kommunstyrelsen innebär det en ramminskning på 5,6 mnkr resterande 0,2 mnkr ligger på lönenämnden. Organisationsförändring genererar justering av ramar med 1,382 mellan KS och BN flytt av fysisk planering. Budget Verks. Org. Nämndernas ram, mnkr 2015 föränd. föränd. Kommunstyrelsen varav 509,4-5,6-1,4 Kommunledningskontor 56,4-1,3 Sektor för samhällsbyggnad 78,1-0,9 Sektor för stöd 75,8-0,0 Sektor för vård o omsorg 115,8-1,3 Sektor för Barn- och utbildning 184,7-2,1 Byggnämnden 0,5-0,0 +1,4 Lönenämnd 2,5-0,2 Kommunfullmäktige 0,9 0,0 Revisionen 0,7 0,0 Överförmyndarnämnden 0,9 0,1 Valnämnden 0,0-0,4 Kommunstyrelsens resultatmål Utifrån kommunfullmäktiges 8 inriktningsmål för verksamheten har 25 mål inkl indikatorer brytits ner till kommunstyrelsens mål. Redovisning per sektor 30

31 31 Kommunledningskontor Ramförändringar mnkr Heltidsprojekt -0,1 Avslutat medlemskap i West Sweden -0,1 Förbättrad organisation -0,1 Minskning avsatta löneökningar -0,2 Minskning av buffert för oförutsedda utgifter enligt KF beslut -0,8 Summa -1,3 Budget för utvecklingsarbete och beredskap minskas, budget för avsatta löneökningar korrigeras utifrån ny prognos enligt SKL cirkulär 14:6 samt den centrala buffert på en miljon föreslås minskas till 0,200 mnkr. Sektorn för Samhällsbyggnad Ramförändringar mnkr Avveckling Fisketorps skola -0,5 Höjt pris pedagogisk lunch -0,05 Höjd hyra föreningar Hyra för MBK, bordtennis, Svarteborgs gym, Hembygds-museet -0,1 Höjd hyra allmänt -0,05 Generell kompensation som inte fördelas -0,2 Summa -0,9 Försäljning av Fisketorps skola, höjda hyror. Sektor för Barn och utbildning Ramförändringar mnkr Alt 2 Samordningsvinst nedläggning av enavdelningsförskolor 0,5 tj i 4 mån 0,1 Planerad förskolesatsning reduceras. 0,3 4,1 tjänster elevassistenter till en månadslön motsvarande ,7 Summa -2,1 Minskning av personalkostnaden tack vare utbyggnad av fleravdelningsförskolorna och stängning av enavdelningsförskolorna ger samordningsvinster vid stängning och öppning. Planerad utökning av förskolor ht 2014 vt 2015 reduceras då behoven inte verkar bli i samma omfattning som prognosticerats. Övrig anpassning kommer att göras avseende personellt stöd (elevassistenter). Tjänsterna 4,1 motsvarar drygt 35 %. De återstående 65 % motsvarar 7,7 tjänster. Sektorn för Vård och Omsorg Ramförändringar Mnkr 1. Arbetskläder -0,5 2. Utökad bemanning på särskilda boende verkställs inte -0,6 3. Varuleveranser AME-hemtjänst -0,1 4. Minskad utbildningsbudget -0,2 Anhörigstöd riktat till anhörigvårdare (KS ) +0,1 Summa -1,3 Uppehåll i beställning av arbetskläder under På särskilda boende kommer förslaget om ökad bemanning inte verkställas. Restrektivt med utbildningar under året, endast lagstadgade samt finansierade genom projekt kan genomföras. Sektorn för Stöd Ramförändringar mnkr Minska köpt plats psykiatri (SoL) vuxna 0,650 Köpta platser Kort tid barn/unga avslut juni 2014 LSS (hemtagning) 1,000 Köpta platser LSS vuxna 0,700 Biståndsbedömare enligt föreskrifter 0,550 Utökning tjänst daglig verksamhet (AME) 0,315 Boende LSS Allmänna vägen ökat behov (Behov nr 4) 0,400 Köpta platser LSS, hemgång 1,015 Överskott 0,025 Summa 0,045 Omstrukturering inom ram ger täckning till minskning av ram. Byggnadsnämnd Ramförändringar mnkr Allmän besparing 0,006 Summa 0,006 Allmän besparing. Lönenämnd Ramförändringar mnkr Effektivisering: Lönenhet tjänst 1,5 åa, 30 % Munkedals del 0,2 Summa 0,2 Löneenhet minskar 1,5 årsarbetare som genererar -0,6 mnkr varav -0,2 mnkr för Munkedals kommun. Övriga nämnder Ramförändringar mnkr Kommunfullmäktige 0,0 Revisionen 0,0 Överförmyndarnämnden 0,1 Valnämnden 0,4 Summa 0,3 Överförmyndarnämnden kompenseras för uppräkning med 0,130 mnkr. Valnämndens minskas ramen med 0,400 mnkr eftersom utökningen av kommunbidraget 2014 var tillfälligt i och med val. Investeringar Samtliga investeringar måste rymmas inom de budgeterade kapitalkostnaderna. Enligt beslut ska investeringsvolymen högst uppgå till 30 mnkr. Förvaltningens förslag ligger på 40 mnkr vilket ger en ökad kapitalkostnad. Orsaken är utbyggnad av Lilla Foss förskola men föreslagen nedläggning av enavdelningsförskolorna Älgen och Barnkullen, innebär minskning driftkostnaderna med motsvarande summa. Mnkr Kommunstyrelsen Budget 2015 Plan 2016 Plan 2017 Till förfogande 1,4 0,0 0,0 Ledningskontor 7,0 1,7 0,5 Sektor Samhällsbyggnad 28,4 65,6 37,0 Sektor Vård o Omsorg 0,9 0,8 0,4 Sektor Stöd 0,5 0,5 0,1 Sektor Barn o Utbildning 1,4 0,5 0,5 Lönenämnd 0,0 0,0 0,0 Byggnadsnämnd 0,5 0,5 0,5 Totalt 40,0 69,5 38,9 Ram för året 30,0 30,0 30,0 Diff 10,0 39,5 8,9 4

32 32 Kommunfullmäktiges beslut Efter kommunfullmäktiges beslut om budget 2015 plan Antaget KF Kommunfullmäktige beslutar att skattesatsen ska sänkas med 15 öre för 2015, 22,68 kr Antaget KF , Dnr KS Kommunfullmäktige beslutar att fastställa nämndernas budgetramar för 2015, med plan för Kommunfullmäktige beslutar fastställa investeringsramen för 2015 till 40 mnkr och de prioriterade investeringsprojekten som redovisas i MRP. 3. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa kommunstyrelsens och byggnadsnämndens resultatmål och mått. 4. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning för investeringar under 2015 på 12,0 mnkr. 5. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa en låneram för nyupplåning för likviditetsbehov under 2015 på 20,0 mnkr. 6. Kommunfullmäktige beslutar att kommunstyrelsen har rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning. 7. Kommunfullmäktige beslutar att sektor Stöd får i uppdrag att fortsätta projektet Klara. Pengar tas vid behov ur de medel kommunfullmäktige har till förfogande. Max 0,550 mnkr. 8. Kommunfullmäktige beslutar att arbete på detaljplanen med äldrecenter mellan Allégården och Ekebacken avvaktas till kommunfullmäktige presenterats ytterligare beslutsunderlag. 5

33 33 1. Organisation Politisk organisation Munkedals kommun 1. Grundläggande förutsättningar o Gemensam värdegrund o Styrdokument o God ekonomisk hushållning o Organisation/roller/fördelning 2. Omvärldsbevakning 2. Styrning och ledning För att säkerställa att de mål kommunfullmäktige sätter upp för verksamheten uppnås, att resurser används på ett effektivt sätt, att verksamheten genomförs med god kvalitet och ständigt arbetar med utveckling och förbättring behövs ett ledningssystem, detta också för att säkerställa ett gemensamt arbetssätt. Ledningssystemet kan ses som ett ramverk för styrning och utveckling av verksamheten. Dialog och samverkan Oavsett om verksamheten drivs i traditionell förvaltningsform eller i form av bolag, förbund, nämnd etc. så är kraven på styrning, insyn, kontroll och uppföljning densamma. Under hösten 2012 påbörjades en översyn av befintlig målstyrningsmodell. Den uppdaterade styrmodellen tillämpas för första gången i budget För att komma i fas med mandatperioder (val 2014) så föreslås att inriktnings- och resultatmålen för budget 2015 är ettåriga (enligt den nya modellen föreslås de vara fyra- respektive tvååriga). Inför nästa planeringsperiod kommer modellen att tillämpas fullt ut. Styr- och ledningssystemet innehåller flera olika processer som alla är beroende av och överlappar varandra. I Munkedals modell ingår fyra viktiga delar samt budgetprocessen. 3. Målstyrning o Vision o Inriktningsmål (KF) o Resultatmål (KS) o Verksamhetsmål (verksamhet) o Aktiviteter 4. Uppföljning o Verksamhetsutveckling/kvalitetsarbete Budgetprocessen Nytt beslutstödssystem Som ett led i ökad styrning och kontroll har förvaltningen upphandlat och påbörjat införande av ett beslutstödssystem. I vilket uppföljning av verksamhet och målsättningar för förvaltningen kommer att göras. På sikt kommer även budgetering och prognoser att rapporteras via systemet. Införandeplanen sträcker sig över tre år. Kvalitetsgrupp Kommunen ingår i många jämförelseprojekt, som ett led i att förbättra kvalitetet på dessa projekt och samtidigt samordna arbetet med analyser och utvärdering har en kvalitetsgrupp inrättats. Politiska prioriteringar beskriver majoritetens prioriteringar inför den kommande mandatperioden. Denna programförklaring ligger till grund för utformningen av inriktningsmål som kommunfullmäktige fastställer inför den kommande mandatperioden/planeringsperioden. I samband med översynen av styr -och ledningssystemet har Munkedals kommun reviderat de långsiktiga finansiella inriktningsmålen till att hålla över planeringsperioden år De finansiella inriktningsmålen följs upp i den årliga budgetprocessen. Därefter sker avstämning i årsbokslut samt efter budget Se sid 8. De antagna långsiktiga målen ska gälla över perioden , dvs ett år mer pga. uppstarten av ny styrmodell, därefter gäller målen över mandatperiod (4 år) med övervältring på nästkommande år. De kortsiktiga finansiella resultatmålen kommer att beredas årligen i mål - och resursplanen (MRP). 6

34 34 Vad är MRP? Mål- och resursplan (MRP) är planen för kommunens verksamhet och ekonomi för det kommande kalenderåret samt plan för de därefter kommande två åren. Här ingår sammanfattning av: o Omvärldsanalys o Planeringsförutsättningar (ekonomiska resultatmål, tidplan, befolkningsprognos) o Utdebitering o Investering o Budgetramar o Konsekvenser av mål och ramar Budgetprocess Planeringsförutsättningar I planeringsförutsättningar tas en omvärldsbevakning fram, med beskrivning och analys av kommunens utgångsläge. Här ingår finansiella resultatmål (kortsiktiga) utifrån de långsiktiga finanseilla målen, tidsplan samt befolkningsprognos. Dessa planeringsförutsättningar antas årligen i november, och är underlaget till det fortsatta arbetet med budgeten. Åtagande/Verkställa Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges fastställda ramar och mål arbetar sektorerna/kommunledningskontor under hösten med att bryta ner nämndens resultatmål i sina verksamhetsplaner samt ta fram detaljbudget. Sektorerna ansvarar för att arbeta fram aktiviteter på respektive enhet. Nämnderna behandlar/godkänner sin detaljbudget, verksamhetsplan samt antagande av internkontrollplan i december. Rapportering/Uppföljning: För att kommunens styrsystem skall fungera måste uppföljningsprocessen skötas på ett systematiskt och regelbundet sätt i tiden samt innehålla både ekonomi, prestationer och kvalitetsaspekter. Uppföljning av mål och budget rapporteras till kommunfullmäktige i delårsbokslut april, augusti och bokslutet. Till det kommer ekonomisk uppföljning månadsvis med prognoser för helåret. Ramberäkning Utifrån planeringsförutsättningarna arbetar förvaltningen fram en preliminär resursberäkning med kommunbidraget föregående år som utgångspunkt. Utöver det tas hänsyn till nedanstående faktorer: o Beräkning av skatteintäkter utifrån Sveriges kommuners och Landstings (SKL) skatteprognoser o Avsättningar till löner och ev. prisjusteringar o Finansiella poster, kapitalkostnader Nämnderna får förslag till preliminära ramar. Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges inriktningsmål tar nämnderna i god dialog med verksamhetsföreträdare fram resultatmål med utgångspunkt av de preliminära ramarna. Målen ska vara kopplade till tillgängliga resurser. Förändringar av ekonomiska förutsättningar kan leda till att målen behöver revideras. Utifrån den preliminära ramen och målsättningarna, arbetas konsekvensbeskrivningar fram. I slutet av april lämnar nämnderna in budgetskrivelser med förslag till drift- och investeringsbudget, med konsekvensbeskrivningar utifrån preliminära ramar samt framtagna resultatmål. Beslut I maj behandlar/godkänner nämnderna sina budgetskrivelser. I juni behandlas kommunens mål- och resursplan (MRP). Kommunfullmäktige fastställer kommunens budget (mål, utdebitering, investering, budgetramar). 7

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari

Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari sida 1 2015-03-09 Dnr: KS2013-000413 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Budget 2015, ekonomisk uppföljning februari Månadsavstämningen utformas som en årsprognos över det ekonomiska utfallet för räkenskapsåret.

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade och 21 ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda lokala lösningar på vatten och avlopp för Tungenäset.

Kommunfullmäktige beslutade och 21 ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda lokala lösningar på vatten och avlopp för Tungenäset. 30(32) 39 Dnr KS 2016-105 VA-utredning Tungenäset Kommunfullmäktige beslutade 2015-04-29 20 och 21 ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda lokala lösningar på vatten och avlopp för Tungenäset. Denna utredning

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning 1/1 PROTOKOLL 2014-09-15 09-23 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: MUNKEDAL Plats: Nova Arena, Innovatumområdet, Nohabgatan, Trollhättan Dnr: 201-32300-2014

Läs mer

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN

BUDGET 2011, PLAN 2012-2013 ÄLVDALENS KOMMUN ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2011 OCH VERKSAMHETSPLAN 2012 2013 En ny politisk ledning, kommer att styra Älvdalens kommun de kommande fyra åren. Runt om i kommunen växer framtidstron och förhoppningen är att

Läs mer

Kommunfullmäktige 2009-10-21. Plats: Folkets hus i Munkedal

Kommunfullmäktige 2009-10-21. Plats: Folkets hus i Munkedal Kommunfullmäktige 2009-10-21 Plats: Folkets hus i Munkedal MUNKEDALS KOMMUN Kommunfullmäktige Mandattid: 2006-11-01 2010-10-31 CENTERPARTIET Ledamöter Tfn Ersättare Tfn Christer Nilsson, ordförande 32002

Läs mer

Lönenämnden 2014-05-19

Lönenämnden 2014-05-19 Lönenämnden 2014-05-19 MUNKEDALS KOMMUN SOTENÄS KOMMUN LYSEKILS KOMMUN Lönenämnden Mandattid: 2014-01-01-2014-12-31 Ordinarie Said Lundin (S) Munkedals kommun Christer Börjesson (M) Munkedals Kommun Helene

Läs mer

REGISTER. Innan sammanträdet öppnades besökte Svarteborgs FK kommunfullmäktige för att informera om föreningens sociala engagemang.

REGISTER. Innan sammanträdet öppnades besökte Svarteborgs FK kommunfullmäktige för att informera om föreningens sociala engagemang. REGISTER Sida 1(1) Tid: Torsdag 25 februari 2016 kl. 17.00 Plats: Gullmarssalen, Kommunhuset Forum Justering (förslag) 29 februari kl. 08.00 Ordförande: Sekreterare: Christer Nilsson (C) Aya Norvell och

Läs mer

REGISTER. Sporren, Utvecklingscentrum Munkedal i Dingle

REGISTER. Sporren, Utvecklingscentrum Munkedal i Dingle REGISTER Sida 1(1) Tid: Torsdagen den 18 oktober 2018 kl. 17.00 Plats: Sporren, Utvecklingscentrum Munkedal i Dingle Justering: Tisdagen den 23 oktober, kl. 16.00 Ordförande: Per-Arne Brink (S), ordförande

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland

Granskning av budgetprocessen. Landstinget Värmland. Landstinget Värmland www.pwc.se Revisionsrapport Inger Andersson Christina Olsson Februari 2016 Granskning av budgetprocessen inom Budgetprocessen inom Innehåll Sammanfattning... 2 1. Inledning... 5 1.1. Bakgrund... 5 1.2.

Läs mer

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden

Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden 2016-05-02 Dnr: LNSML 2016-2 TJÄNSTESKRIVELSE Delårsbokslut jan-april 2016 för Lönenämnden Lönenämnden har upprättat förslag till delårsbokslut april 2016. Prognosen för helåret 2016 beräknas till ett

Läs mer

Förslag till mer flexibla budgetperioder

Förslag till mer flexibla budgetperioder Kommunledningskontoret 2014-12-03 Dnr Ks 2014-1069 Stig Metodiusson Kommunstyrelsen Förslag till mer flexibla budgetperioder FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSENS BESLUT 1. Kommunfullmäktige förelås besluta ändra

Läs mer

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef Inger Bengtsson, markhandläggare, 155 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare

PROTOKOLL. Claes Rydberg, kommunchef Nicklas Bremefors, ekonomichef Inger Bengtsson, markhandläggare, 155 Ulrica Swärd Bütikofer, nämndsekreterare Plats och tid Enåsenrummet, Förvaltningshuset, Ljusdal, klockan 08:30-10:30 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Roland Bäckman (S) Yvonne Oscarsson (V) Leif Hansen (SRD) Lars Molin (M) Helena

Läs mer

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012

Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens

Läs mer

Budget 2016, plan 2017-2018

Budget 2016, plan 2017-2018 Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018

Läs mer

Utökat uppdrag för vårdsamverkan Fyrbodal - samverkan Barn och Unga

Utökat uppdrag för vårdsamverkan Fyrbodal - samverkan Barn och Unga sida 1 2014-09-19 Dnr: KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Utökat uppdrag för vårdsamverkan Fyrbodal - samverkan Barn och Unga På uppdrag av det Politiska Samrådet för Vårdsamverkan Fyrbodal har Mathias Lind

Läs mer

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden

Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden Internbudget år 2014 Barn- och grundskolenämnden Dokumentnamn Internbudget år 2014 barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Förvaltningsekonom Fastställd/Upprättad Nämndsbeslut 2013-10-23, 181 Giltighetstid

Läs mer

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016

Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Budgetdirektiv fo r 2014 a rs budget samt plan 2015 och 2016 Fastställd av kommunstyrelsen 2013-09-24 96 Inledning Idag har Lycksele kommun för stor kostym i förhållande till vårt ekonomiska utrymme. Nu

Läs mer

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S

Marita Nilsson, M (ej 130) Lars Eriksson, S Liv Pettersson, S 1(16) Plats och tid Kommunkontoret, Foxen, den 4 december kl 14.00-15.45 Beslutande Ledamöter Agneta Nilsson, KD, ordf Marita Arvidsson, C Margareta Nilsson, M Mikael Olsson, M Jessica Danielsson, Fp Susanne

Läs mer

Kommunstyrelsens budgetberedning

Kommunstyrelsens budgetberedning 1 (13) Datum och tid 2013-10-03 kl. 09.00-16.15 2013-10-04 kl.09.00-14.45 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset Enligt närvaro-/tjänstgöringslista Johnny Högberg, kommunchef Agneta Sundqvist

Läs mer

REGISTER. Sporren, Utvecklingscentrum Munkedal i Dingle. Heikki Klaavuniemi (SD) Karin Kvist Ekholm. Ärende

REGISTER. Sporren, Utvecklingscentrum Munkedal i Dingle. Heikki Klaavuniemi (SD) Karin Kvist Ekholm. Ärende REGISTER Sida 1(2) Tid: Måndagen den 25 mars 2019 kl. 17:00 Plats: Sporren, Utvecklingscentrum Munkedal i Dingle Justeringsdag: Fredagen den 29 mars 2019 kl. 11:00 Justerare: Ordförande: Sekreterare: Martin

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag.

1 Budgetanvisningar 2017 KA 2016/195 Jörgen Karlsson. Kommunfullmäktige sammanträder i Kungshamns Folkets Hus kl 17.30 samma dag. Kallelse 2016-04-07 Kallelse till EXTRA kommunstyrelse Tid Torsdagen den 21 april 2016 kl. 17.15 Plats Ordförande Kungshamns Folkets Hus Mats Abrahamsson Ärende sammanträde Dnr Föredragande 1 Budgetanvisningar

Läs mer

2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2015-01-16 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

Läs mer

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4

Uppföljning Maj 2015 Bilaga KS 2015/58/4 1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning Maj Bilaga KS /58/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget Prognos Avvikelse

Läs mer

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29

Styrprinciper. Mariestads kommun. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Styrprinciper Mariestads kommun Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2007-10-29 Datum: 2012-02-09 Dnr: Sida: 2 (10) Styrprinciper för verksamheten inom Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 118/07

Läs mer

Åtgärdsprogram för att få verksamhet och ekonomi i balans. Överlag betonar socialnämnden vikten av återhållsamhet i verksamheten.

Åtgärdsprogram för att få verksamhet och ekonomi i balans. Överlag betonar socialnämnden vikten av återhållsamhet i verksamheten. Åtgärdsprogram för att få verksamhet och ekonomi i balans Överlag betonar socialnämnden vikten av återhållsamhet i verksamheten. Åtgärder godkända av socialnämnden Inhyrd sjukvårdspersonal minskas och

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014

Tjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014 SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets

Läs mer

Budget 2015 med plan 2016 2017

Budget 2015 med plan 2016 2017 Budget 2015 med plan 2016 2017 Antagen vid möte 2014-11-24 Vi vill vara realistiska det finns inte förutsättningar att nå ett överskott på 3 % för 2015 Sammanfattning LP, MP och KD säger nej till ett överskott

Läs mer

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500

Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-05-21 Kommunstyrelsen Synpunkter på föreslagna ramar 2011 för kommunstyrelsens verksamheter KS-2010/500 Beslut: Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6

Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Socialnämndens ordförande 2015-02-16 SN-2015/6 Socialnämnden Verksamhetsplan 2015 för socialnämnden SN-2015/6 Förslag till beslut Socialnämnden beslutar

Läs mer

Månadsrapport maj 2014

Månadsrapport maj 2014 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 51,3 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 51,3 mkr. För motsvarande period 2013 var resultatet exklusive

Läs mer

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18)

Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Omsorgsnämnden 2009-05-28 1 (18) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 28 maj 2009, kl. 16.00-18.20 Ajournering kl.17.10-17.30 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Hannu Sutinen (fp) ordförande

Läs mer

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2008-11-20 196 Plats och tid Höörsalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Ann-Margret Björck (fp), tjg. ordförande Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ingrid Håkansson (m), ledamot Lars Nihlén (c), ledamot

Läs mer

Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet

Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-08 Kommunstyrelsen Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-14.15 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Hans Nilsson

Läs mer

Granskning av socialnämndens verksamhet

Granskning av socialnämndens verksamhet Revisionsrapport* Granskning av socialnämndens verksamhet Vaggeryds kommun Oktober 2008 Torbjörn Bengtsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.2

Läs mer

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C)

Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Omsorgsnämndens arbetsutskott 2013-03-07 1 (16) Plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 13:15-16.15 Beslutande Bo Gunnar Åkesson (M) Gunnel Johansson (S) Ingemar Steneteg (C) Övriga deltagare

Läs mer

UaFS Blad 1. Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226.

UaFS Blad 1. Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226. Blad 1 INVESTERINGSPOLICY Antagen av kommunfullmäktige den 9 november 2011, 226. 1. Vad är en investering? Med investering avses anskaffning av tillgångar för stadigvarande bruk eller innehav. Anläggningstillgångar

Läs mer

Styrsystem för Växjö kommun

Styrsystem för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-09 Styrsystem för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Uvecklingschefen Dokumentnamn Styrsystem för Växjö kommun - antaget 2011-04-19 Fastställd/Upprättad

Läs mer

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1

Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Månadsbokslut Landstinget Blekinge september 2015 1 Landstinget Blekinge Christer Rosenquist 2015-10-19 Dnr 2015/00756 Landstingsstyrelsen Månadsbokslut september 2015 Sammanfattning Ackumulerat resultat

Läs mer

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 2 september 2013, kl 10.00. Sekreterare Paragrafer 63-79 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Sammanträdesdatum 26 augusti 2013 Plats och tid Kommunkontoret, Heby, kl 10.00-13.40 Beslutande Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun Wängelin-Lernskog (C) Emilie

Läs mer

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009

Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-14 Extra!

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-14 Extra! Kommunstyrelsens arbetsutskott 2016-06-14 Extra! KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Mandattid: 2015-12-16-2018-12-31 Ledamöter Ordförande Vice ordf Åsa Karlsson (S) Maria Sundell (S) Karl-Anders Andersson

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-05-26 1

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2015-05-26 1 Socialnämnden 2015-05-26 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 63 Ekonomisk rapport 2015 socialnämndens verksamheter 64 Tertialrapport jan-april 2015 socialnämndens verksamheter

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-19 Plats och tid Stadshuset, Sjuntorpsrummet, kl 15.00 16.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Ann-Christin Holgersson (S) Sven-Åke Möll (S) Erik M Svensson (S) Maj

Läs mer

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018 Ärendebeskrivning 1 (9) Enheten för Ekonomistyrning Handläggare Datum Diarienummer Agneta Gustavsson Veronica Hedlund Lundgren 2015-11-30 LK/152610 Reviderad budget 2016 och ekonomisk flerårsplan 2016-2018

Läs mer

Riktlinjer för investeringar

Riktlinjer för investeringar Ärendenummer KS2014/405 Riktlinjer för investeringar Antagen av Kommunfullmäktige den 21 oktober 2014, 127 2014-11-10 2 (13) Innehållsförteckning 1. Bakgrund och syfte... 3 1.1. Bakgrund... 3 1.2. Syfte...

Läs mer

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING

RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument RIKTLINJER FÖR LOKALRESURSPLANERING, LOKALFÖRSÖRJNING OCH LOKALANVÄNDNING ANTAGET AV: Kommunstyrelsen DATUM: 2016-02-04, 49 ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010. Socialnämnden

Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010. Socialnämnden Årsredovisning och Verksamhetsberättelse 2010 Socialnämnden VERSAMHETSUPPFÖLJNING FÖRVALTNINGSCHEFENS SAMMANFATTNING Socialnämnden redovisar ett överskott på 5 400 tkr gentemot budget. En del av förklaringen

Läs mer

Månadsrapport maj 2015

Månadsrapport maj 2015 Månadsrapport maj Ekonomiskt resultat -05-31 136,2 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med maj uppgår till 136,2 miljoner. Resultatet för motsvarande period 2014 var

Läs mer

Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 1, 2013-12-16, klockan 13:00-

Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16 08:15-12:00 Em: Kommunhuset, s-rum 1, 2013-12-16, klockan 13:00- 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Fm: Verksamhetsbesök vid Gymnasiet/Vux 2013-12-16

Läs mer

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 3 mars 2015

Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 3 mars 2015 Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 3 mars 2015 Sid Justering... 3 57 Information om socialnämndens konkreta handlingsplan ekonomisk återrapport...

Läs mer

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018. Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 med utblick 2017-2018 Del 1 Driftbudget och särskilda prioriteringar Socialdemokraternas förslag till Kommunplan 2016 Driftbudget och särskilda prioriteringar

Läs mer

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen

Budgetförslag 2014. Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg. Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budgetförslag 2014 Kristianstad kan utvecklas mot fler jobb och högre kvalité i skola och omsorg Socialdemokratiska Fullmäktigegruppen Budget 2014 För fler jobb och högre kvalitét i skola och omsorg! Det

Läs mer

Socialnämnden 2013-09-12 67

Socialnämnden 2013-09-12 67 Socialnämnden 2013-09-12 67 Plats och tid Hjernet, 2013-09-12 kl. 14:00-16:25 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Ulla Karlsson (S) Håkan Boman (S) Jan-Åke Wildhammar

Läs mer

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD)

PROTOKOLL. Per-Gunnar Larsson (S) Leif Hansen (SRD) Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 18:00-21:30 Beslutande: Stina Michelson (S) Helena Brink (C) Örjan Fridner (S) Ingrid Olsson (C) Jenny Breslin (S) Marie Mill (SRD) Per-Gunnar

Läs mer

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun

Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun Kvalitetsberättelse för Lysekils kommun År 2012 Enhet: Socialförvaltning Datum och ansvarig för innehållet 20130220 Agneta Stenqvist Dnr: SON 2013-66-709 1 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Övergripande

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Datum Tid kl 08.15--10.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret måndagen den 3 mars Justerade

Läs mer

Kl 13.00-15.30. Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö (S) Maria Berglund (KD)

Kl 13.00-15.30. Margit Johansson (M) Stig-Arne Svalö (S) Maria Berglund (KD) 1 (10) Plats och tid Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Almliden, Blosset, Bjuv Kl 13.00-15.30 Arvo Hellman (S) ordförande Bert Roos (S) Gull-Britt Hansson (S) Irena Alm (S) Margit Johansson

Läs mer

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54

Ann-Britt Uhrbom, sekreterare Annika Larsson, kommunchef Lars Gladh, konsult, 49 Bo Klamfelt, ekonomichef, 54 Kommunstyrelsen 2010-06-01 1 Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl. 18:00-20:00 Beslutande Övriga deltagande Claes Jägevall (FP) Ann-Britt Danielsson (M) PeO Andersson (M) Siw Malmsten (FP) Claes-Gunnar

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2012-11-07 1 Innehållsförteckning Ärende 112 Individärende... 3 113 Individärende... 4 114 Individärende... 5 115 Månadsuppföljning oktober... 6 116 Riskanalys sjuksköterskor natt... 7 117 Tillägg till

Läs mer

Sophie Nygren Linda Ekdahl (M) Janette Olsson (S) sekreterare ordförande justerare

Sophie Nygren Linda Ekdahl (M) Janette Olsson (S) sekreterare ordförande justerare KOMMUNSTYRELSENS BILDNINGS- OCH SOCIALUTSKOTT Tid: 13:00-16:45 Plats: Skeppet Beslutande Linda Ekdahl (M), ordförande Janette Olsson (S), vice ordförande Linda-Maria Hermansson (C) Roger Andersson (S)

Läs mer

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015

Månadsrapport. Socialförvaltningen Juli 2015 Månadsrapport Socialförvaltningen Juli 2015 Innehållsförteckning 1 Budgetuppföljning och prognos per nämnd... 3 1.1 Genomförda och planerade åtgärder som är inräknade i prognosen samt ekonomisk effekt...

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-12-11 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-12-11 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-11:30 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Rodret Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande Inger Johnsson (C) Jan Rohlén (S) Christian

Läs mer

Socialnämnden 2008-12-09 1(12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-10-21, kl. 08.15-12.10. Anders Nilsson

Socialnämnden 2008-12-09 1(12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-10-21, kl. 08.15-12.10. Anders Nilsson Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2008-12-09 1(12) Plats och tid Socialförvaltningen, Stora Torget, 2008-10-21, kl. 08.15-12.10 Beslutande Sune Frisk, ordförande Britt-Marie Wall Rolf Wennerlöf Anita

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-29 16 Sida Ks Dnr 206/2011 042 Anvisningar delårsbokslut per 110731 Arbetsutskottets beslut Förslag till kommunstyrelsen Fastställa anvisningar

Läs mer

Utfallsprognos per 31 mars 2015

Utfallsprognos per 31 mars 2015 Kommunkontoret Ekonomiavdelningen Tjänsteskrivelse -04-23 1(6) Henrik Nilsson 046 35 55 21 henrik.nilsson3@lund.se Kommunstyrelsen Utfallsprognos per 31 mars 1 Sammanfattning Årets första utfallsprognos

Läs mer

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C)

Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson (S) Jimmy Ekborg (C) 1(14) Plats och tid sammanträdesrum 1, kommunhuset klockan 08.30-12.00 ande ledamöter Gun Christensson (GPKS) ordförande Marika Bjerstedt Hansen (S) vice ordförande Lars-Erik Svensson (M) Ingmar Bernthsson

Läs mer

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD)

Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl Persson (SD) Sammanträdesdatum Sida 1/14 Plats och tid Sammanträdesrummet, vån 2, stadshuset kl 13:00 14:15 Beslutande Övriga Pernilla Boström (S) Anna-Greta Johansson (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Karl

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Lasse Sjöberg (S) Bertil Börjesson

Läs mer

Socialnämnden 2013-11-14 85

Socialnämnden 2013-11-14 85 Socialnämnden 2013-11-14 85 Plats och tid Hjernet, 2013-11-14 kl. 13.00-16.15 Beslutande Tom Rymoen (M), ordförande Anna Pettersson (S), tj ers för Elisabeth Hoikkala (S) Kent Nilsson (S) Raimo Niskanen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1

Sammanträdesprotokoll. Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1 Styrelsen för Väsby välfärd 2014-10-15 1 Plats och tid Beslutande Messingen, Love Almqvists torg 1, lokal: Ragnvald Onsdagen den 15 oktober 2014, klockan 19:00-21:15 Ledamöter: Erik Palmstierna (M), ordförande

Läs mer

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101

1 (34) Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 1 (34) Budget 2015 samt Långtidsplan 2016 2018 i Ar rvidsjaurs kommun Om arbetet med attt omsätta resurser till mänskliga syften Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-30 101 2 (34) 3 (34) 4 (34) 5 (34)

Läs mer

Socialnämnden 2009-11-11

Socialnämnden 2009-11-11 Socialnämnden 2009-11-11 283 Delgivning av protokoll...2 284 Delegationsbeslut...3 285 Rapport avseende ej verkställda beslut...4 286 Socialnämndens sammanträdesdagar 2010...5 287 Återbesättning av tjänst

Läs mer

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS

Kommunkontoret, 24 februari 2014, kl 09.00. Sekreterare Paragrafer 10-24 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Sammanträdesdatum Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 10.00-15.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Margaretha Gadde-Jennische (M), ordförande Gudrun

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 46-60 Plats och tid Socialkontoret, kl. 16.00 18.05 ande Närvarande, ej tjänstgörande Ersättare Övriga deltagare Protokolljusterare Lisbet Westerberg (c) Cecilia Riveros

Läs mer

PROTOKOLL 2014-06-18 Barn- och utbildningsnämnden

PROTOKOLL 2014-06-18 Barn- och utbildningsnämnden Barn- och utbildningsnämnden Sida 1 av 8 Sida 1 av 8 Tid och plats Onsdagen den 18 juni 2014 kl. 18.45-19.30 Gruesalen, Mejerigatan 1, Bjuv Beslutande ledamöter Bo Blixt (S), ordförande Margit Johansson

Läs mer

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31)

STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 1 (31) Plats och tid Paragrafen, kommunhuset Storuman 2013-02-20, kl 09.00 15.30. Ajournering för partivisa överläggningar 11.30 12.00. Beslutande Monica Beije (M) Håkan Rombe

Läs mer

Karin Björkman, socialchef Anna-Lena Lilja, förvaltningssekreterare ANSLAG / BEVIS. Socialnämnden 2012-11-12. Socialkansliet

Karin Björkman, socialchef Anna-Lena Lilja, förvaltningssekreterare ANSLAG / BEVIS. Socialnämnden 2012-11-12. Socialkansliet Sammanträdesprotokoll 1 (18) Plats och tid Måndagen den 12 november 2012 i Portalen, Baggängsvägen 65, klockan 13.00-18.00 Beslutande Ingegerd Bennysson (S), ordförande Reidar Johansson (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesdatum 1 (27) Plats och tid Ks-salen, Stadshuset kl. 13.00 17.25 Beslutande Bengt Jonzon (S), ordf Kjerstin Olofsson (S), Carina Nylander (M), Carl-Axel Bengtsson (M), Kjell-Egon Strandh (C),

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 september 2013

Månadsuppföljning per den 30 september 2013 16 oktober 2013 KS-2013/254.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning

Budget 2005. Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik. Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Budget 2005 Tillsammans bygger vi ett ännu attraktivare Örnsköldsvik Befolkningsstrukturen - en kommunal utmaning Vi lever i en föränderlig värld och det påverkar dagligen förutsättningarna för den kommunala

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-01-17 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2012-01-17 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 08:30-12:10 KOMMUNSTYRELSENS SOCIALA UTSKOTT Plats Rodret Ledamöter Lillemor Arvidsson (M) ordförande Janette Olsson (S) vice ordförande, ej 4-5 Inger Johnsson (C) Christian Andersson

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden

TOMELILLA KOMMUN Vård och omsorgsnämnden : Plats och tid Svea Hund, den, kl. 08.30-11.10 Beslutande Övriga närvarande Lars-Ove Hägerroth (M), ordförande Gunnel Andersson (M) Gunvor Olsson (C) Ann Harrysson (SPI) Ida Bornlykke (S) Sejdi Karaliti

Läs mer

Stora sammanträdesrummet, Björkarna Torsby

Stora sammanträdesrummet, Björkarna Torsby SOCIALNÄMNDEN Tid och plats Måndag 14 december 2015 kl. 10:00 13:00 Stora sammanträdesrummet, Björkarna Torsby Beslutande Övriga deltagare Åke Gustavsson (S), ordförande Annlouise Brodén (S) Siri Sjögren

Läs mer

Tid och plats: Tisdag 2013-02-12, kl 13:00 Garvaren, Förvaltningshuset Eksjö. Ärenden 1 Ledningsutskottets protokoll 2013-01-15

Tid och plats: Tisdag 2013-02-12, kl 13:00 Garvaren, Förvaltningshuset Eksjö. Ärenden 1 Ledningsutskottets protokoll 2013-01-15 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2013-02-04 Sammanträde med: Ledningsutskottet Tid och plats: Tisdag 2013-02-12, kl 13:00 Garvaren, Förvaltningshuset Eksjö Ärenden 1 Ledningsutskottets protokoll 2013-01-15 Verksamhet-

Läs mer

T IKommunledningskontoret

T IKommunledningskontoret T IKommunledningskontoret Datum 2013-04-16 Ärendenr 2013-000134.10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Arets Stadskärna Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås föreslå kommunstyrelsen föreslå

Läs mer

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse

Budget 2011 Prognos 2011 Avvikelse Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623

Läs mer

Välj typ av styrdokument» Styr -och ledningssystem Munkedal Bilaga 1. Ekonomistyrning

Välj typ av styrdokument» Styr -och ledningssystem Munkedal Bilaga 1. Ekonomistyrning Välj typ av styrdokument» Styr -och ledningssystem Munkedal Bilaga 1. Ekonomistyrning Innehållsförteckning Inledning... 3 Styrning av ekonomi och verksamhet... 3 Resultatansvar... 4 Uppföljning av ekonomi

Läs mer

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS)

Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) STYRDOKUMENT 1(9) Beteckning Dnr Bas 2013/129 Godkänd/ansvarig Budgetförslag 1, 2014 Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) Uppdraget Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden

Läs mer

Månadsuppföljning per den 30 april 2014

Månadsuppföljning per den 30 april 2014 20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens

Läs mer

Britta Carlén och Anders Schagerholm

Britta Carlén och Anders Schagerholm DALS-EDS KOMMUN FOKUS-nämnden Sammanträdesprotokoll 2014-10-01 Plats och tid Utsikten konferensrum L, kl. 08.30-12.30 Beslutande Britta Carlén (c), ordförande Elisabet Forsdahl (c) Anna Johansson (c) Anders

Läs mer

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2014-03-12

KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2014-03-12 VÄSTERVIKS KOMMUN Socialförvaltningen Box 22 593 21 Västervik PROTOKOLL KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDETS SAMMANTRÄDE 2014-03-12 Tjustsalen, kl. 09.00-11.30 Ledamöter: Angelica Katsanidou SN, ordf. Mariann Båtman

Läs mer

Årsredovisning 2009. Förskola Förskoleområdet

Årsredovisning 2009. Förskola Förskoleområdet Förskola Förskoleområdet Innehållsförteckning RESULTATRÄKNING... 3 UPPDRAG... 4 ANALYS AV ÅRETS VERKSAMHET... 5 Måluppfyllelse - god ekonomisk hushållning... 5 Måluppfyllelse - andra övergripande verksamhetsmål...

Läs mer

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-25 kl. 08.30-10.46. Sekreterare. Fanny Palmér- Holst. Ordförande. Lars Ingvert. Justerande.

Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-25 kl. 08.30-10.46. Sekreterare. Fanny Palmér- Holst. Ordförande. Lars Ingvert. Justerande. 2016-05-25 1(14) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-25 kl. 08.30-10.46 Paragrafer 72-80 Utses att justera Vidar Lundbäck Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2016-05-31 Underskrifter

Läs mer

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014

Jan Plantin (M) K ristina Pettersson (S) Å ke Malmqvist (MP), ersättare för Karl Arne Larsson (C) 17. Medborgarkontoret, Östervåla 28 januari 2014 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Vård och omsorgsförvaltningen, Heby, kl 08.30 12.00 Beslutande Karl Arne Larsson (C), ordförande, 2 16, 18 22 Inga Lill Hellgre n (S) Susanne Stambolidou T ellebo

Läs mer

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-09-15. Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande... 2

Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-09-15. Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Beslutande... 2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 (23) 2010-09-15 Protokoll från Socialutskottets sammanträde 2010-09-15 Innehållsförteckning ande... 2 Äldreomsorgen i Mariannelund, medborgarförslag...3 Rapportering

Läs mer

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument

Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Riktlinjer för Kungälvs kommuns styrdokument Antagna av kommunfullmäktige 2011-11-10 (2011 201) Gäller för alla nämnder och all verksamhet i Kungälvs kommun Dokumentansvarig: Chef, kommunledningssektorn

Läs mer