SVEDALA KOMMUN. NÄRVAROLISTA BEREDNINGEN FÖR EKONOMI OCH DEMOKRATI Beslutande

Transkript

1 2 NÄRVAROLISTA BEREDNINGEN FÖR EKONOI OCH DEOKRATI Beslutande Parti S S S SD BP V FP Namn Göran Jepsson Göran almberg Per attsson Christer Jönsson Torbjörn Sköld Hasse Bengtsson Ulf Lennerling Carin Falck Jörgen Persson Per Lindvall Christer Åkesson Övriga närvarande (ersättare och tjänstemän) Parti Namn Ann Lindvall Lundgren, ekonom Bengt Persson, ekonomichef, Elisabeth Larsson, kommundirektör Jenny Blom, kanslisekreterare oderata samlingspartiet C Centerpartiet S Socialdemokraterna P iljöpartiet SD Sverigedemokraterna FP Folkpartiet - (invald som SD) V Vänsterpartiet BP Barapartiet

2 3 Bed 22 Dnr Reviderad råbudget för 2015 Ekonomichefen har i skrivelse redogjort för de ekonomiska förutsättningarna inför kommande budgetår 2015 och utifrån de politiska beslut som är kända vid skrivelsens tidpunkt och framlagt förslag till reviderad råbudget för Kommunfullmäktige har , 45, godkänt ett förslag till råbudget för Ekonomienheten har reviderat råbudgeten för 2015 utifrån förändrade förutsättningar. Följande grundläggande förutsättningar för ekonomin är: att löneavtal hamnar på högst 2,5 % att skatteprognoserna inte försämras att kommunen har befolkningsökning på 150 personer per 1 november 2014 att verksamheterna håller sin budget under 2014 I skrivelsen framförs att kommunens målsättning är att ha ett resultat på 20 mkr i driftsbudget och oförutsedda behov på 5 mkr för 2015 och Kompensation för underskott som inträffat under 2013 och där underskott kvarstår under 2014 har inte beaktats. Det anges att den totala budgeterade investeringssumman i kommunens egen investeringsbudget uppgår till 230 mkr exkl. fastigheter den kommande tre-års perioden. De ökade driftskostnaderna för dessa investeringar är inte beaktade i nuvarande budget. Ekonomichefen redovisar ärendet. Beredningen för ekonomi och demokrati föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna framlagt förslag till reviderad råbudget för 2015.

3 4 Bed 23 Dnr Förslag till verksamhetsmål 2015, förslag till budget 2015, samt förslag till investeringsbudget Det föreligger förslag till vision, verksamhetsmål, och förslag till budget för 2015 inom beredningen för ekonomi och demokratis ansvarsområde avseende kommunledningen. Det föreligger förslag till investeringsbudget för kommunledningen. Övergripande mål för beredningen under kommunledning föreslås bli: Svedalas verksamheter och organisation är kostnadseffektiv och ekonomin är i balans med fokus på kärnverksamheterna. Kommunen har ett engagemang för näringslivets behov och verkar för att ge nuvarande och blivande näringsidkare goda förutsättningar att driva och starta företag. Kommunen medverkar till att alla ges möjlighet till arbete eller annan sysselsättning. Vi värnar utvecklingen av medborgardemokratin. Svedala kommun tillhandahåller en öppen och tillgänglig kommunikation för alla som kommer i kontakt med kommunen: medborgare, företagare, arbetssökande, turister med flera. Carin Falck, BP, yrkar att kommunledningen ska få i uppdrag att formulera om indikatorn för målet om arbetsmarknadsåtgärder så att det framgår att Framtidscentrum har ansvar för att bedriva uppsökande verksamhet. Carin Falck, BP, yrkar att målvärde för 2015 ska vara minst 50 % för indikatorn om utvecklingen av medborgardemokratin. Per attsson,, yrkar att målvärde för 2015 ska vara minst 90 % för indikatorn medborgare som upplever ett gott bemötande. Per attsson,, yrkar att indikatorer för inköp och ramavtal ska utvecklas till budgetarbetet 2016.

4 5 forts Bed 23 Beredningen för ekonomi och demokrati beslutar att i princip godkänna förslaget till verksamhetsmål och förslag till budget för 2015 för kommunledningen, att ge kommunledningen i uppdrag att: - ändra indikatorn om utvecklingen av medborgardemokratin till att bli minst 50 % - formulera om indikatorn för målet om arbetsmarknadsåtgärder så att det framgår att Framtidscentrum har ansvar för att bedriva uppsökande verksamhet - ändra indikatorn medborgare som upplever ett gott bemötande till att bli minst 90 % - att indikatorer för inköp och ramavtal ska utvecklas till budgetarbetet 2016 att i princip godkänna förslaget till investeringsbudget för kommunledningen för , att ta slutlig ställning i ärendet i samband med framläggande av förslag till budget för 2015, att tillåta alla beredningar och nämnder senast i den mån de önskar, komplettera sina budgetförslag avseende angelägna framtidsfrågor med prioriteringar och önskemål och tillkommande ekonomiska behov i drifts-och investeringsbudgetarna för 2015, samt att inriktningen är att förslaget till budget ska visa ett positivt resultat på 20 mkr.

5 6 Bed 24 Dnr Ekonomisk uppföljning för jan-april 2014 Det föreligger av ekonomienheten framtagen ekonomisk uppföljning per Kommunstyrelsen har behandlat rapporten. Ekonomichefen redovisar rapporten. Beredningen för ekonomi och demokrati beslutar att notera informationen till protokollet.

6 7 Bed 25 eddelanden och skrivelser Kommunfullmäktiges beslut om att bevilja, styrelsen och kommunfullmäktigeberedningarna ansvarsfrihet för att godkänna framlagt förslag till ändring i riktlinjer för finansiell strategi och finansiella mål. att godkänna framlagt förslag om politisk organisation mandatperioden