Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst :72 kronor
|
|
- Gerd Lundqvist
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 1(5) Bilaga 1:1 Villkor för Venue Retail Group AB (publ):s konvertibla förlagslån 2009/2015 på högst :72 kronor 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. aktie aktie av serie B i bolaget; bankdag dag i Sverige som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag i Sverige; banken Av bolaget utsedd bank eller annat motsvarande finansiellt institut; "bolaget" Venue Retail Group AB (publ), org. nr ; Euroclear Euroclear Sweden AB; fordringshavare innehavare av konvertibel; konvertering utbyte av konvertibel mot nya aktier i bolaget; konverteringskurs den kurs till vilken konvertering kan ske; konvertibel Sådan fordran med konverteringsrätt som regleras i 15 kap. aktiebolagslagen (2005:551); lån summan av utestående skuldförbindelser; och skuldförbindelse betalningsåtagande av bolaget enligt dessa villkor. 2. Lånebelopp, förfallodag, ränta och betalningsutfästelse Lånebeloppet uppgår till högst etthundratiomiljonertrettioåttatusenfemhundrafyrtiotvå kronor sjuttiotvå öre ( ,72 kronor). Lånet löper från den 1 juni 2009, eller den tidigare tidpunkt då lånet registreras vid Bolagsverket, och förfaller till betalning den 30 juni 2015, i den mån påkallande om konvertering inte dessförinnan ägt rum. För det fall att Bolaget inte medges tillstånd till den aktiekapitalminskning som framgår av punkten 5, andra stycket nedan, skall lånet förfalla till betalning den femte bankdagen som följer efter det att beslut eller dom att inte medge tillstånd vunnit laga kraft. Skuldförbindelserna löper utan ränta.
2 2(5) Bolaget ikläder sig betalningsskyldighet för lånet och utfäster sig att verkställa betalning i enlighet med dessa villkor. 3. Kontoförande institut, registrering m.m. Lånet skall registreras av Euroclear i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, i följd varav inga värdepapper kommer att utges. Skuldförbindelses nominella belopp skall uppgå till fjorton (14) öre eller multiplar därav. Skuldförbindelserna registreras för fordringshavares räkning på konto i bolagets avstämningsregister. Registreringar avseende lånet till följd av åtgärder enligt punkterna 5 och 13 nedan skall ombesörjas av banken. Övriga registreringsåtgärder som avser kontot kan företas av banken eller annat kontoförande institut. 4. Efterställning Skuldförbindelserna skall, i händelse av bolagets likvidation eller konkurs, medföra rätt till betalning ur bolagets tillgångar efter bolagets icke efterställda förpliktelser och jämsides (pari passu) med andra efterställda förpliktelser som inte uttryckligen är efterställda detta lån. Bolaget förbinder sig att så länge skuldförbindelse i detta lån är utestående inte ikläda sig efterställda förpliktelser som i händelse av bolagets likvidation eller konkurs medför rätt till betalning ur bolagets tillgångar före skuldförbindelserna. 5. Konvertering Konvertering kan endast påkallas av Bolaget och innebär att fordringshavarna är skyldiga att förvärva de aktier utnyttjande av konvertibeln avser. Bolaget skall under perioden från och med den 1 juni 2009 till och med den 22 juni 2015, så snart praktiskt möjligt efter att Bolagsverket eller allmän domstol genom lagakraftvunnet beslut lämnat tillstånd till att verkställa vid extra bolagsstämma i bolaget den 8 maj 2009 fattat beslut om minskning av aktiekapitalet, varigenom akties kvotvärde minskas till fjorton (14) öre, vara skyldigt att påkalla konvertering av samtliga då utestående skuldförbindelser till nya aktier i bolaget. Bolaget skall underrätta fordringshavare i enlighet med punkten 15 nedan om att konvertering kommer att ske på den dag som infaller tidigast tio (10) bankdagar och senast tjugo (20) bankdagar från underrättelsen. Konverteringskursen vid konvertering till aktier i enlighet med skuldförbindelse skall motsvara vid envar tidpunkt gällande kvotvärde på bolagets aktie.
3 3(5) Vid konvertering förvärvar fordringshavare en (1) ny aktie i bolaget för varje mot konverteringskursen svarande belopp. Om detta belopp inte är jämnt delbart med konverteringskursen, utbetalas överskjutande belopp kontant. Omräkning av konverteringskursen skall inte äga rum. Konvertering verkställs genom att de nya aktierna upptas i bolagets aktiebok såsom interimsaktier. Eventuellt överskjutande kontantbelopp enligt ovan utbetalas därefter. Sedan registrering vid Bolagsverket ägt rum, blir registreringen på aktiekonton slutlig. 6. Utdelning i samband med konvertering Aktie som tillkommit på grund av konvertering medför rätt till vinstutdelning första gången på avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter den dag då konvertering verkställts. 7. Omräkning m.m. Omräkning av konverteringskursen skall inte ske. För den händelse (i) bolaget försätts i konkurs, (ii) det beslutas att bolaget skall träda i likvidation, oavsett likvidationsgrund, (iii) bolagsstämma beslutar godkänna eller bolagets styrelse offentliggör fusionsplan enligt 23 kap. aktiebolagslagen, (iv) bolagsstämma beslutar om delning av bolaget enligt 24 kap. aktiebolagslagen, (v) tvångsinlösen påkallas enligt 22 kap. aktiebolagslagen eller (vi) bolaget beslutar att bolagets aktier inte längre skall vara upptagna till handel vid en reglerad marknad (notering), äger bolaget inte därefter påkalla konvertering av skuldförbindelse till nya aktier. Oavsett vad som ovan sagts om att konvertering ej får påkallas vid konkurs, likvidation, fusion, delning, tvångsinlösen samt upphörande av notering skall rätten att påkalla konvertering återigen inträda om konkursbeslutet hävs i högre rätt, likvidationen upphör, fusionen, delningen eller tvångsinlösen ej genomförs eller om noteringen återupptas. 8. Särskilda åtaganden av bolaget Bolaget förbinder sig att inte föreslå och inte heller besluta om någon åtgärd som medför värdeöverföring till bolagets aktieägare innan konvertering eller återbetalning av lånet skett. 9. Preskription Rätten till betalning av lånebeloppet preskriberas tio (10) år efter förfallodagen. De medel som avsatts för betalning men som preskriberats tillkommer bolaget.
4 4(5) 10. Rätt att företräda fordringshavarna Utan att särskilt uppdrag från fordringshavarna behöver åberopas, är banken berättigad att såväl vid som utom domstol eller exekutiv myndighet, företräda fordringshavarna i frågor av formell natur som rör detta lån. 11. Sekretess Bolaget, banken eller Euroclear får ej obehörigen till tredje man lämna uppgift om fordringshavare. Bolaget äger rätt att få följande uppgifter från Euroclear om fordringshavares konto i bolagets avstämningsregister: Fordringshavares namn, personnummer eller annat identifikationsnummer jämte postadress samt skuldförbindelsernas nominella belopp. 12. Förvaltare För skuldförbindelse som är förvaltarregistrerad enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument, skall vid tillämpning av dessa villkor förvaltaren betraktas som fordringshavare. 13. Ändring av lånevillkor Banken äger att för fordringshavarnas räkning träffa överenskommelse med bolaget om ändring av dessa lånevillkor i den mån lagstiftning, domstolsavgörande eller myndighets beslut så kräver eller om det i övrigt - enligt bankens bedömning - av praktiska skäl är ändamålsenligt eller nödvändigt och fordringshavarens rättigheter inte i något väsentligt hänseende försämras. 14. Begränsning av bankens ansvar I fråga om de på banken ankommande åtgärderna gäller att ansvarighet inte kan göras gällande för skada, som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om banken själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. Vad ovan sagts gäller i den mån inte annat följer av lagen om kontoföring av finansiella instrument (1998:1479). Banken är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer, om banken varit normalt aktsam. Banken är i intet fall ansvarig för indirekt skada. Föreligger hinder för banken att verkställa betalning eller att vidta annan åtgärd på grund av omständighet som anges i första stycket, får åtgärden uppskjutas till dess
5 5(5) hindret har upphört. I händelse av uppskjuten betalning skall bolaget betala ränta efter den räntesats som gällde på förfallodagen. 15. Meddelanden Meddelanden rörande lånet skall tillställas varje fordringshavare och annan rätighetsinnehavare som är antecknad på konto i bankens avstämningsregister, offentliggöras genom särskilt pressmeddelande samt införas i minst en i Sverige rikstäckande dagstidning. 16. Tillämplig lag, forum Svensk lag gäller för detta konvertibla förlagslån och därmed sammanhängande rättsfrågor. Talan rörande det konvertibla förlagslånet skall väckas vid Stockholms tingsrätt eller vid annat sådant forum vars behörighet skriftligen accepterats av bolaget.
KIWOK NORDIC AB (PUBL) Konvertibelt lån 2012/2015. VILLKOR FÖR KIWOK NORDIC AB (PUBL):s KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN OM HÖGST 3.126.
KIWOK NORDIC AB (PUBL) Konvertibelt lån 2012/2015 VILLKOR FÖR KIWOK NORDIC AB (PUBL):s KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN OM HÖGST 3.126.437,70 kronor 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den
Läs merCAPILLUM HOLDING AB (PUBL) Konvertibelt lån 2012/2014
CAPILLUM HOLDING AB (PUBL) Konvertibelt lån 2012/2014 KV 5 B VILLKOR FÖR CAPILLUM HOLDING AB (publ):s KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN OM HÖGST 6 499 500,00 kronor 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar
Läs merVILLKOR FÖR KONVERTIBEL ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET (PUBL) BESLUTAD DEN 30 AUGUSTI 2011
Bilaga A VILLKOR FÖR KONVERTIBEL ALLTELE ALLMÄNNA SVENSKA TELEFONAKTIEBOLAGET (PUBL) BESLUTAD DEN 30 AUGUSTI 2011 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande begrepp ha den innebörd som angivits
Läs merVillkor för Capillum Holding AB (publ) obligationslån 2013/2016
Villkor för Capillum Holding AB (publ) obligationslån 2013/2016 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande begrepp ha den innebörd som anges nedan: bankdag dag som inte är söndag eller annan
Läs merVILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB. I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.
VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I SPILTAN FONDER AB 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bolaget avser Spiltan Fonder AB, org nr 556614-2906; teckningsoptionsinnehavare
Läs merVillkor för A-Com AB (publ):s konvertibla förlagslån 2006:2 på högst kronor
Bilaga B Villkor för A-Com AB (publ):s konvertibla förlagslån 2006:2 på högst 26.000.000 kronor 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. avstämningsdag
Läs merVILLKOR FÖR XANO INDUSTRI ABS KONVERTIBLER 2012/2016
1 (16) VILLKOR FÖR XANO INDUSTRI ABS KONVERTIBLER 2012/2016 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551);
Läs merVILLKOR FÖR KONVERTIBLER 2019/2020 I NEODYNAMICS AB (PUBL)
VILLKOR FÖR KONVERTIBLER 2019/2020 I NEODYNAMICS AB (PUBL) 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Aktie avser aktier i Bolaget; Avstämningsbolag
Läs merVillkor för Venue Retail Group AB:s konvertibla förlagslån 2015/2020 på högst kronor
Bilaga A Villkor för Venue Retail Group AB:s konvertibla förlagslån 2015/2020 på högst 79 999 976 kronor 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.
Läs merOPTIONSBEVIS. Detta optionsbevis är utfärdat till. Lars Berg eller order och omfattar köpoptioner av serie 2016/2017 (C)
OPTIONSBEVIS Detta optionsbevis är utfärdat till Lars Berg eller order och omfattar 10 000 köpoptioner av serie 2016/2017 (C) och varje köpoption ger rätt att förvärva en aktie i Greater Than AB (publ)
Läs merI föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan:
Bilaga A Villkor för Konvertiblerna (2012/2015) 1. Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: Aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551) Bankdag
Läs merVILLKOR FÖR FLUICELL AB:S TECKNINGSOPTIONER 2019/2021. I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan:
VILLKOR FÖR FLUICELL AB:S TECKNINGSOPTIONER 2019/2021 1. Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: Bolaget Fluicell AB org nr: 556889-3282; Teckningsoptionsinnehavare
Läs merVILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ELOS MEDTECH AB (PUBL)
VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ELOS MEDTECH AB (PUBL) 1. DEFINITIONER Bankdag Banken Dag som i Sverige inte är söndag eller allmän helgdag eller som beträffande betalning
Läs merVILLKOR FÖR PEAB KONVERTIBLER 2008/2012
1(16) VILLKOR FÖR PEAB KONVERTIBLER 2008/2012 1. DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Bankdag den dag i Sverige som inte är söndag eller annan
Läs mer1 DEFINITIONER I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.
VILLKOR FÖR OBDUCATS KONVERTIBLER 2008/2011 1 DEFINITIONER I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. A-konvertibel B-konvertibel bankdag konvertibel fordran med rätt till
Läs merVILLKOR FÖR KONVERTIBELT LÅN KV1 2015/18 I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL), ISIN SE0006509865 OM MAXIMALT 12 620 756,60 KRONOR
Definitioner VILLKOR FÖR KONVERTIBELT LÅN KV1 2015/18 I STOCKWIK FÖRVALTNING AB (PUBL), ISIN SE0006509865 OM MAXIMALT 12 620 756,60 KRONOR I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd, som
Läs merVILLKOR FÖR KONVERTIBLER I STRESSCOMANY AB (PUBL)
VILLKOR FÖR KONVERTIBLER I STRESSCOMANY AB (PUBL) 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Aktie aktie i Bolaget; Avstämningsbolag bolag som har
Läs merALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONVERTIBELT SKULDEBREV 2014/19 NR 1 I GRANULAR AB (publ)
Bilaga E Styrelseprotokoll 148 23 september 2014 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KONVERTIBELT SKULDEBREV 2014/19 NR 1 I GRANULAR AB (publ) 1. Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd
Läs merVILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2017/2018 AURIANT MINING AB (PUBL)
Bilaga VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2017/2018 AURIANT MINING AB (PUBL) 1. Definitioner I dessa villkor betyder: aktie aktie i bolaget; aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551); avstämningskonto bankdag
Läs merVillkor för GHP Specialty Care AB (publ):s Konvertibler (2016/2020)
1/11 BILAGA B Villkor för GHP Specialty Care AB (publ):s Konvertibler (2016/2020) 1. Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: Aktiebolagslagen aktiebolagslagen
Läs merKONVERTIBELVILLKOR FÖR MACKMYRA SVENSK WHISKY AB (PUBL), KONVERTIBELT LÅN K 19
Bilaga A KONVERTIBELVILLKOR FÖR MACKMYRA SVENSK WHISKY AB (PUBL), KONVERTIBELT LÅN K 19 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. ABL Aktiebolagslagen
Läs merVillkor för A-Com AB (publ):s konvertibla förlagslån 2008 på kronor
Bilaga 2 Villkor för A-Com AB (publ):s konvertibla förlagslån 2008 på 20 000 000 kronor 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. "bankdag" dag
Läs merVillkor konvertibelt lån REHACT AB, KL3 2012
Villkor konvertibelt lån REHACT AB, KL3 2012 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Aktie Bankdag Aktie av serie B i REHACT AB (publ). Dag som
Läs merVILLKOR FÖR GLOBAL HEALTH PARTNER ABs KONVERTIBLER (2012/2015) I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan:
VILLKOR FÖR GLOBAL HEALTH PARTNER ABs KONVERTIBLER (2012/2015) BILAGA B 1. Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan: Aktiebolagslagen aktiebolagslagen
Läs merStyrelsen för Götenehus Group AB:s förslag om emission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna
Styrelsen för Götenehus Group AB:s förslag om emission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägarna Styrelsen för Götenehus Group AB, 556313-4484, föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att
Läs merVILLKOR FÖR CLOETTA ABs KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN 2009/2012 PÅ HÖGST 32.000.000 SEK
Bilaga A VILLKOR FÖR CLOETTA ABs KONVERTIBLA FÖRLAGSLÅN 2009/2012 PÅ HÖGST 32.000.000 SEK DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bankdag Banken
Läs merFörslag till beslut om emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt
Förslag till beslut om emission av konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt Styrelsen i Svenska Kaolin AB, org.nr. 556513-5877 ( Bolaget ), föreslår att årsstämman beslutar att emittera
Läs merVILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2019/2021 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I RAYTELLIGENCE AB
MARS 2019 VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2019/2021 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I RAYTELLIGENCE AB 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Aktie
Läs merVILLKOR FÖR NSPHs konvertibler 2013/2016
Bilaga C VILLKOR FÖR NSPHs konvertibler 2013/2016 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: aktie bankdag aktie av serie B i bolaget; dag som inte
Läs merFULLSTÄNDIGA VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 1
FULLSTÄNDIGA VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 1 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag banken dag i Sverige som inte är söndag
Läs merFULLSTÄNDIGA VILLKOR FÖR KONVERTIBLER AV SERIE 2019/2022 I REJLERS AB (PUBL)
FULLSTÄNDIGA VILLKOR FÖR KONVERTIBLER AV SERIE 2019/2022 I REJLERS AB (PUBL) 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan; Aktie Avstämningskonto Bankdag
Läs merdag som inte är söndag eller annan allmän helgdag eller som beträffande betalning av skuldebrev inte är likställd med allmän helgdag;
VILLKOR FÖR ÅF ABs KONVERTIBLER 2013/2017 Bilaga 1 1 - DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bankdag Banken dag som inte är söndag eller annan
Läs merVILLKOR FÖR KONVERTIBLER I RATOS AB (PUBL)
Bilaga 2A VILLKOR FÖR KONVERTIBLER I RATOS AB (PUBL) 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Aktie aktie av serie B i Bolaget; Avstämningsbolag
Läs merVILLKOR FÖR KONVERTIBLER I RATOS AB (PUBL)
Bilaga 2A VILLKOR FÖR KONVERTIBLER I RATOS AB (PUBL) 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Aktie aktie av serie B i Bolaget; Avstämningsbolag
Läs merVillkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ)
1 Villkor för teckningsoptioner av serie TO 2 avseende nyteckning av aktier i Cantargia AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag
Läs merVILLKOR FÖR AGES INDUSTRI ABS KONVERTIBLER 2014/2018
1 (15) VILLKOR FÖR AGES INDUSTRI ABS KONVERTIBLER 2014/2018 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551);
Läs merI föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.
VILLKOR FÖR ÅF ABs KONVERTIBLER 2012/2016 1 - DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bankdag Banken dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag
Läs merVILLKOR FÖR ITAB SHOP CONCEPT ABS KONVERTIBLER 2016/2020
VILLKOR FÖR ITAB SHOP CONCEPT ABS KONVERTIBLER 2016/2020 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551);
Läs merCHRONTECH PHARMA AB (publ)
CHRONTECH PHARMA AB (publ) Villkor för konvertibler 2013/2014 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551);
Läs merFörslag till beslut om emission av konvertibler Redbet Holding AB
Förslag till beslut om emission av konvertibler Redbet Holding AB Styrelsen föreslår att bolaget genom en emission av konvertibler ska ta upp ett förlagslån med ett nominellt belopp om 9.000.000 kronor
Läs merPROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001
PROSPEKT ÖVER SVENSKA STATENS OBLIGATIONSLÅN REALA NOLLKUPONGOBLIGATIONER STATSOBLIGATIONSLÅN DEN 1 APRIL 1994/2014 LÅN 3001 Slutligt lånebelopp Ränta Försäljningssätt Obligationer kommer successivt att
Läs merI föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. kontant återbetalning av Konvertibel före dess förfallodag;
VILLKOR FÖR KONVERTIBLER I NORDIC IRON ORE AB 2018/2020 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Aktie Amortering Avstämningskonto Bankdag aktie
Läs merVillkor för obligationslån Energifonden Sverige 3 AB(publ) Obligationslån 2018/2023
Villkor för obligationslån Energifonden Sverige 3 AB(publ) Obligationslån 2018/2023 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande begrepp ha den innebörd som anges nedan: bankdag dag som inte är
Läs merVILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB
VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 SHELTON PETROLEUM AB 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie en aktie av serie B i bolaget med ett
Läs merVILLKOR FÖR KONVERTIBLER I PARANS SOLAR LIGHTING AB (PUBL) SERIE KV 2018/2019
VILLKOR FÖR KONVERTIBLER I PARANS SOLAR LIGHTING AB (PUBL) SERIE KV 2018/2019 1. Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. ABL avser aktiebolagslagen (2005:551);
Läs merVillkor för teckningsoptioner serie 2016/2019 avseende nyteckning av aktier i Bong AB (publ)
Villkor för teckningsoptioner serie 2016/2019 avseende nyteckning av aktier i Bong AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag
Läs merVILLKOR FÖR ÅF ABs KONVERTIBLER 2015/2019
VILLKOR FÖR ÅF ABs KONVERTIBLER 2015/2019 1 - DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bankdag Banken dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag
Läs merVillkor för teckningsoptioner 2012/2015 Addbio AB
Villkor för teckningsoptioner 2012/2015 Addbio AB 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. bankdag banken dag i Sverige som inte är söndag
Läs merSTATSOBLIGATIONSLÅN. FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042.
STATSOBLIGATIONSLÅN ALLMÄNNA VILLKOR FÖR LÅN MED NUMMER 1033-1035, 1037-1038 och 1040-1042. Nedan återges allmänna villkor för rubricerade lån. Dessa villkor ersätter i förekommande fall av Låntagaren
Läs merVILLKOR FÖR ITAB SHOP CONCEPT ABS KONVERTIBLER 2012/2016
VILLKOR FÖR ITAB SHOP CONCEPT ABS KONVERTIBLER 2012/2016 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551);
Läs merSom en del av sin finansiering har Bolaget lån om 17 miljoner kronor från aktieägaren Nove Capital Master Fund.
Styrelsens i WeSC (publ), org.nr 556578-2496 ( Bolaget ) förslag till beslut om emission av konvertibler riktade till aktieägare som lämnat lån till Bolaget (punkt 15) Som en del av sin finansiering har
Läs merBilaga B Teckningsberättigade medarbetare och anvisningar till styrelsen om tilldelning Konvertiblerna ska, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, kunna tecknas av samtliga personer som per den
Läs merVillkor för teckningsoptioner av serie TO 1 avseende nyteckning av aktier i Toleranzia AB (publ)
1 Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 avseende nyteckning av aktier i Toleranzia AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag
Läs merKonvertibelt lån nov 2011
Konvertibelt lån nov 2011 Konvertibelt lån med företräde för tidigare ägare i Community Entertainment nov 2011om 1 MSEK med teckningsoptioner KV 5 och TO13 VILLKOR FÖR Community Entertainment Svenska AB
Läs merVILLKOR FÖR ÅF ABs KONVERTIBLER 2016/2020
VILLKOR FÖR ÅF ABs KONVERTIBLER 2016/2020 1 - DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bankdag Banken dag som inte är söndag eller annan allmän helgdag
Läs merVILLKOR FÖR KONVERTIBLA SKULDEBREV AV SERIE 2017/2018 I ECORUB AB
Bilaga A VILLKOR FÖR KONVERTIBLA SKULDEBREV AV SERIE 2017/2018 I ECORUB AB 1. DEFINITIONER I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: Aktie eller Aktier betyder aktie eller
Läs merVillkor för köpoptioner 2015/2020 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB
1 (9) Villkor för köpoptioner 2015/2020 avseende köp av aktier av serie B i Ratos AB 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörden som angivits nedan. Aktiens Genomsnittskurs
Läs merVILLKOR FÖR KONVERTIBEL I DIVIDEND SWEDEN AB (PUBL)
Bilaga A VILLKOR FÖR KONVERTIBEL I DIVIDEND SWEDEN AB (PUBL) 1. DEFINITIONER / DEFINITIONS I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: Avstämningsbolag bankdag aktiebolag
Läs merVillkor för Hoylu AB (publ):s teckningsoptioner I 2017/2020
Villkor för Hoylu AB (publ):s teckningsoptioner I 2017/2020 1 Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: Bankdagar avser den dag som inte är lördag eller söndag
Läs merVILLKOR FÖR KONVERTIBEL I WONDERFUL TIMES GROUP AB (PUBL)
Bilaga A VILLKOR FÖR KONVERTIBEL I WONDERFUL TIMES GROUP AB (PUBL) 1. DEFINITIONER I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: Avstämningsbolag aktiebolag vars bolagsordning
Läs merStyrelsens i A-Com AB (publ), org.nr , förslag till beslut om riktad emission av konvertibelt förlagslån, punkt 6 på dagordningen
Styrelsens i A-Com AB (publ), org.nr. 556291-2807, förslag till beslut om riktad emission av konvertibelt förlagslån, punkt 6 på dagordningen Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om att A-com
Läs merBilaga B Teckningsberättigade medarbetare och anvisningar till styrelsen om tilldelning Konvertiblerna skall, med avvikelse från aktieägares företräde
Bilaga B Teckningsberättigade medarbetare och anvisningar till styrelsen om tilldelning Konvertiblerna skall, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, kunna tecknas av samtliga personer som per den
Läs merALLMÄNNA VILLKOR FÖR COREM PROPERTY GROUP AB:S KONVERTIBLER 2008:1. I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.
ALLMÄNNA VILLKOR FÖR COREM PROPERTY GROUP AB:S KONVERTIBLER 2008:1 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551);
Läs merFullständiga villkor för teckningsoptioner
Fullständiga villkor för teckningsoptioner 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag banken dag i Sverige som inte är söndag eller annan
Läs merVillkor för teckningsoptioner av serie TO 1 avseende nyteckning av aktier i Idogen AB (publ)
1 Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 avseende nyteckning av aktier i Idogen AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag
Läs merVillkor för Transferator AB:S Teckningsoptioner 2013/2014, serie A (TO 1 A)
Villkor för Transferator AB:S Teckningsoptioner 2013/2014, serie A (TO 1 A) 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: aktie "bankdag" avser aktie
Läs merFullständiga villkor för A-aktiekonvertiblerna
Fullständiga villkor för A-aktiekonvertiblerna 1. Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan: efterställda förpliktelser och jämsides (pari passu) med andra
Läs merVILLKOR FÖR TECTONA CAPITAL AB:S (PUBL) OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST 14 000 000 SEK 7,5 % 2015/2018 ISIN: SE0007500020
VILLKOR FÖR TECTONA CAPITAL AB:S (PUBL) OBLIGATIONSLÅN OM HÖGST 14 000 000 SEK 7,5 % 2015/2018 ISIN: SE0007500020 1. Definitioner I dessa Villkor har definierade termer följande betydelse: Avstämningsdag
Läs merBeslut om emission av konvertibelt förlagslån 2016/2019
Beslut om emission av konvertibelt förlagslån 2016/2019 Styrelsen i Online Brands Nordic AB (publ) ( Bolaget ), org.nr 556211-8637, föreslår extra bolagsstämman 11 maj 2016 nedanstående emission av konvertibelt
Läs merVILLKOR FÖR FORWOOD AKTIEBOLAGS KONVERTIBLER AV SERIE KV 1 B 2012/2015
Bilaga B VILLKOR FÖR FORWOOD AKTIEBOLAGS KONVERTIBLER AV SERIE KV 1 B 2012/2015 DEFINITIONER I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. 1 avstämningsdag för betalning bankdag
Läs merSEMCON AB (publ) VILLKOR FÖR KONVERTIBELT FÖRLAGSLÅN 2008/2011. I dessa villkor betyder: aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551).
Bilaga A SEMCON AB (publ) VILLKOR FÖR KONVERTIBELT FÖRLAGSLÅN 2008/2011 1. Definitioner I dessa villkor betyder: aktiebolagslagen aktiebolagslagen (2005:551). avstämningskonto bankdag banken värdepapperskonto
Läs merFULLSTÄNDIGA VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 1
FULLSTÄNDIGA VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER AV SERIE TO 1 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag banken dag i Sverige som inte är söndag
Läs merVILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. aktie en aktie
Läs merVILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2009/2010 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ENDOMINES AB (PUBL)
Bilaga A VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2009/2010 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ENDOMINES AB (PUBL) 1. Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.
Läs merVILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2012/2015 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I SEAMLESS DISTRIBUTION AB (PUBL)
BILAGA A VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2012/2015 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I SEAMLESS DISTRIBUTION AB (PUBL) 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits
Läs merVILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER. underbilaga A
VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER underbilaga A 1. Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. ABL avser aktiebolagslagen (2005:551). Aktie eller Aktier Bankdag
Läs merVillkor för LifeAir AB (publ):s teckningsoptioner 2018/2022:1
Villkor för LifeAir AB (publ):s teckningsoptioner 2018/2022:1 1 Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. bankdag dag som inte är lördag, söndag eller annan
Läs merVILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2017/2020 AVSEENDE TECKNING AV AKTIER I LINDAB INTERNATIONAL AB
VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2017/2020 AVSEENDE TECKNING AV AKTIER I LINDAB INTERNATIONAL AB 1. Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. "Aktiens Genomsnittskurs"
Läs merVärdering av konvertibler
1(18) Bilaga A Värdering av konvertibler Konvertibelns värde beräknas som summan av värdena av en obligation och en option, där optionens värde beräknas med hjälp av Black & Scholes formel: W = rt [ S
Läs merVillkor för teckningsoptioner av serie TO 1 avseende nyteckning av aktier i QuickCool AB (publ)
Villkor för teckningsoptioner av serie TO 1 avseende nyteckning av aktier i QuickCool AB (publ) BILAGA 2A 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.
Läs merVILLKOR FÖR SWECO ABs TECKNINGSOPTIONER 2008/2011. DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.
1 VILLKOR FÖR SWECO ABs TECKNINGSOPTIONER 2008/2011 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. 1 aktie bankdag Banken aktie av serie B i Bolaget
Läs merVILLKOR FÖR MULTIQ INTERNATIONAL AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2018/2021
VILLKOR FÖR MULTIQ INTERNATIONAL AB:S (PUBL) TECKNINGSOPTIONER 2018/2021 DEFINITIONER 1 I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. "bankdag" dag som inte är söndag
Läs merVillkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.
Villkor för teckningsoptioner i REHACT AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen Bankdag avser aktiebolagslagen (2005:551), i
Läs merVillkor för Thenberg & Kinde Fondkommission AB:s konvertibler 2011/2016
Villkor för Thenberg & Kinde Fondkommission AB:s konvertibler 2011/2016 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Avstämningsdag för Betalning har den betydelse
Läs merSTYRELSENS FÖRSLAG till emission av teckningsoptioner för incitamentsprogram
STYRELSENS FÖRSLAG till emission av teckningsoptioner för incitamentsprogram För att skapa möjligheter för Venue Retail Group AB (publ), 556540-1493 ( Bolaget ) att rekrytera och behålla personal med erforderlig
Läs merKONVERTIBELVILLKOR FÖR AMASTEN FASTIGHETS AB (PUBL), KONVERTIBELT LÅN 2018/2022
Bilaga 1 KONVERTIBELVILLKOR FÖR AMASTEN FASTIGHETS AB (PUBL), KONVERTIBELT LÅN 2018/2022 1. Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. ABL Aktiebolagslagen
Läs merVILLKOR FÖR Stille AB (PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014 (A)
Bilaga A VILLKOR FÖR Stille AB (PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014 (A) 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. 1.1 Aktie är aktie i Bolaget. 1.2
Läs merVILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2009/2014 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ENDOMINES AB (PUBL)
Bilaga A VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER 2009/2014 AVSEENDE NYTECKNING AV AKTIER I ENDOMINES AB (PUBL) 1. Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.
Läs merVILLKOR FÖR NOBIA ABs TECKNINGSOPTIONER 2010/ DEFINITIONER
Bilaga B VILLKOR FÖR NOBIA ABs TECKNINGSOPTIONER 2010/2014 1 DEFINITIONER I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag Banken dag som inte är söndag eller
Läs merVärdering av konvertibler
1(18) Bilaga A Värdering av konvertibler Konvertibelns värde beräknas som summan av värdena av en obligation och en option, där optionens värde beräknas med hjälp av Black & Scholes formel: W = rt [ S
Läs merVillkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan.
Villkor för teckningsoptioner i Premune AB (publ) 1 Definitioner I dessa villkor skall följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Aktiebolagslagen Bankdag avser aktiebolagslagen (2005:551),
Läs merVILLKOR FÖR D. CARNEGIE & CO AB (PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2015/2018
VILLKOR FÖR D. CARNEGIE & CO AB (PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2015/2018 1 Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Bankdag avser sådan dag då svenska affärsbanker
Läs merVillkor för nyteckning av aktier i Karo Bio AB med stöd av teckningsoptioner 2010/2013
Villkor för nyteckning av aktier i Karo Bio AB med stöd av teckningsoptioner 2010/2013 1 Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. bankdag dag i
Läs merVillkor för teckningsoptioner 2008/2010 till nyteckning av aktier i Orc Software AB (publ)
Bilaga 1 A Villkor för teckningsoptioner 2008/2010 till nyteckning av aktier i Orc Software AB (publ) 1. Definitioner I föreliggande villkor skall följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.
Läs merKONVERTIBELVILLKOR FÖR MACKMYRA SVENSK WHISKY AB (PUBL), KONVERTIBELT LÅN - K 21
Bilaga A KONVERTIBELVILLKOR FÖR MACKMYRA SVENSK WHISKY AB (PUBL), KONVERTIBELT LÅN - K 21 1. Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. ABL Aktiebolagslagen
Läs mer1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan.
VILLKOR FÖR TECKNINGSOPTIONER I NORDIC IRON ORE AB 2018/2019 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den innebörd som angivits nedan. Aktie aktie i Bolaget; Avstämningskonto konto
Läs merVILLKOR FÖR SEAMLESS DISTRIBUTION AB(PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014/2017:1
VILLKOR FÖR SEAMLESS DISTRIBUTION AB(PUBL):S TECKNINGSOPTIONER 2014/2017:1 1. Definitioner I dessa villkor ska följande benämningar ha den innebörd som anges nedan. Bankdag avser sådan dag då svenska affärsbanker
Läs merVillkor för teckningsoptioner
Villkor för teckningsoptioner Fullständiga villkor för teckningsoptioner av serie 2018/2019 i Scandinavian Enviro Systems AB (publ) 1 Definitioner I föreliggande villkor ska följande benämningar ha den
Läs merVillkor för teckningsoptioner 2018/2021 (Ledande Befattningshavare) avseende nyteckning av aktier i Kopy Goldfields AB (publ)
Villkor för teckningsoptioner 2018/2021 (Ledande Befattningshavare) avseende nyteckning av aktier i Kopy Goldfields AB (publ) 1 DEFINITIONER 1.1 I dessa villkor ska följande nedanstående uttryck ha den
Läs mer