Kulturnämndens handlingar

Transkript

1 Kulturnämndens handlingar

2 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden (2) Box Halmstad Tfn: E-post: OBS! Heldagssammanträde, omvärldsdag kl , Kulturnämndssammanträde Plats: Hotell Scandic Hallandia, Rådhusgatan 4, Halmstad Sammanträdesdatum Tid: 13:15 Ordförande: Sven Palmkvist Sekreterare: Marie Järnliden Program Omvärldsdag - Max Welin, stadskontoret och Simon Roos, Utvecklingsenheten, kulturförvaltningen Lunch Kulturnämndens sammanträde

3 HALMSTADS KOMMUN FÖREDRAGNINGSLISTA Sida Kulturnämnden (2) ÄRENDEN Sida 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning 3 Information 1 4 KN 2015/0003 Delårsrapport KN 2015/0020 Ekonomisk rapport KN 2015/0149 Halmstads Teaterförening - Verksamhet KN 2015/0170 Fyllinge 20:393, IV Kvadranten, nytt bostadsområde i Fyllinge, Halmstad. Se handlingar: endedetaljplaner/fyllingeivkvadranten html KN 2015/0179 Idépeng - VTSTU 9 KN 2015/0014 Kulturlaxen 2014 Se handlingar KN KN 2015/0013 Kulturstipendium 2015 Se handlingar KN Kurser och konferenser Anmälningar KN 2015/0001 Delegationsbeslut Ev. tillkommande frågor Fackliga företrädare har rätt att delta vid sammanträdespunkter utmärkta med 2

4 3 1(1) Information Diarienummer: KN 2015/0015 Version: 1,0 Beslutsorgan: KN Administration och stöd E-post: Telefon: Informationsärenden - KN Ärendet 1. Tema - Kommunikation Johanna Wisjö, Michael Svensson 2. Aktuell information från verksamheterna 1 1

5 4 1(3) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KN 2015/0003 Version: 1,0 Beslutsorgan: Kulturnämnden Enhet: Kulturförvaltningens stab Maria Gellert E-post: Telefon: Delårsrapport 1, januari - april 2015 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att godkänna Delårsrapport 1, januari april Sammanfattning Delårsrapport 1, som baseras på utfallet januari-april 2015, har sammanställts enligt anvisningar från Stadskontoret. Denna innehåller bland annat återrapportering av de mål, aktiviteter och nyckeltal som nämnden tagit beslut om i Verksamhetsplan Delårsrapporten har beretts av förvaltningsledningen och staben. Personalredovisningen för perioden är framtagen av personalsekreteraren och ekonomin av förvaltningens ekonom. Förvaltningens förslag till beslut är att kulturnämnden beslutar att godkänna Delårsrapport 1, januari april 2015, enligt bilaga 1. Ärendet Uppdrag Ärendet har initierats av visionsstyrningsmodellen och förvaltningens rutin för verksamhetsplanering med budget. Delårsrapport 1 är den första av tertialrapporterna 1 2

6 4 som görs för att följa upp nämndens verksamhetsplan Rapportering görs till stadskontoret, likväl som till kulturnämnden. Delårsrapport 1 har i syfte att redovisa och kommentera måluppfyllse, som baseras på uppgifter från årets första fyra månader. Kortare personalredovisning ingår i rapporten, med en ögonblicksbild per den 30 april. Bakgrund Arbetet med uppföljning styrs av ledningsgruppens uppdrag till samordnare. Dessa är ansvariga för att samordna arbetet under verksamhetsåret, för att kunna återrapportera måluppfyllelse inom de mål som omfattas av samordnarens uppdrag. Förvaltningens ekonom samordnar arbetet med de ekonomiska prognoserna, för att få fram en tillförlitlig prognos för hur det ekonomiska läget förväntas vara per den 31 december. Personalredovisningen sammanställs av förvaltningens HR funktion. Analys, förslag och motivering Enligt delårsrapporten visar prognosen avseende måluppfyllelse att samtliga nämndens verksamhetsmål kommer att nås under det innevarande året. Delårsrapport 1 redovisas i sin helhet som bilaga. Konsekvenser Verksamheterna arbetar vidare i enlighet med den verksamhetsplan , som beslutats av kulturnämnden. Ärendets beredning Inom kommunen Handläggaren, HR och kulturförvaltningens chefer har deltagit i handläggningen av ärendet. Andra grupper - Fackliga organisationer Samverkan informerades enligt MBL. 3 2

7 4 Lista över bilagor 1. Delårsrapport För Kulturförvaltningen Kristina Blomquist Förvaltningschef Maria Gellert Enhetschef för administration och stöd 3 4

8 4 Delårsrapport Kulturnämnden 5

9 4 1 Målredovisning - verksamhetsmål utifrån kommunfullmäktiges mål 1.1 Målområde: Demokrati och dialog Kommuninvånarna ska uppleva att de har möjlighet att vara delaktiga i kommunens utveckling (konkretiserat mål) Kommuninvånarna ska uppleva delaktighet, inflytande och ansvar i kulturförvaltningens verksamheter. Målet kommer att nås Nolltrefem arbetar med kulturstödsformen idépeng, vilket ger stöd till ungdomars egna projekt. Se Under året fortsätter arbetet med ny detaljplanering för Tullkammarkajen, vilket ger goda förutsättningar att med konst och kultur skapa delaktighet i samhällsbyggnadsprocessen. Arbetet med Kulturarvsstrategi kommer att påbörjas under hösten och kopplas till det regionala arbetet med att ta fram en regional kulturarvsstrategi. Målvärdet för systematiska invånardeltaganden kommer att tillgodoses under hösten. Mätetal Målvärde Utfall Index delaktighet, inflytande och ansvarstagande 50% Mätetalet redovisas vid bokslut. Index delaktighet 75% Mätetalet redovisas vid bokslut. Andel elever i årskurs 8 i grundskolan och i årskurs 2 på gymnasiet, som vill vara med och påverka frågor som rör kommunen. Antal genomförda systematiska invånardeltaganden 50% Mätetalet redovisas vid bokslut. 1 Mätetalet redovisas vid bokslut. Aktiviteter Senaste kommentar Utmana och stödja ungdomars organisering och möjlighet till egna projekt. Skapa möjlighet för delaktighet genom minst ett kulturprojekt i samhällsbyggnadsprocessen. Utarbeta en kulturarvsstrategi. Kulturnämnden, Delårsrapport (15) 6

10 4 1.2 Målområde: Näringsliv och arbetsmarknad Unga människors möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden ska öka (konkretiserat mål) Kulturförvaltningen ska ge unga möjligheter att delta i den kreativa och kulturella sektorn. Målet kommer att nås Antalet sommarkraftsplatser som erbjudits av förvaltningen motsvarar målet. Förvaltningen har en väl beprövad metod för att stödja ungas möjlighet att utvecklas i den kreativa och kulturella sektorn. Denna metod kallar vi idépeng och har funnits på Nolltrefem sedan Genom idépengen har unga mellan år möjlighet att förverkliga sitt kulturprojekt, antingen på Nolltrefem eller på annan plats i Halmstads kommun. Förvaltningen har även provat en ny metod kallad KultUrkraft, att skapa en mötesplats för unga som är verksamma inom kulturella och kreativa sektorn. I första hand rör det sig om nätverksskapande men det erbjuds även en plats på Nolltrefem för att arbeta, knyta nya kontakter och utveckla sitt kultur- och konstnärskap. Mätetal Målvärde Utfall Antal beviljade idépengar Sommarkraft Under månaderna januari - april har 11 idépengar beviljats, varav 5 projekt redan genomförts. 27 unga har haft möjlighet att genomföra sin idé och de har i sin tur nått minst 989 ungdomar genom detta. Förvaltningen har anmält intresse för 25 sommarkraftsplatser i år. Aktiviteter Erbjuda minst 25 sommarkraftsplatser. Utveckla befintliga metoder för att stödja ungas möjlighet att utvecklas i den kreativa och kulturella sektorn. Senaste kommentar Antalet sommarkraft som erbjudits i förvaltningen motsvarar målet, det vill säga 25 platser. En förbättring de kommande åren kan vara att lyfta det utifrån ett gemensamt strukturerat kulturellt och kreativt perspektiv. Kulturförvaltningen har en väl beprövad metod för att stödja ungas möjlighet att utvecklas i den kreativa och kulturella sektorn. Denna metod kallar vi idépeng och har funnits på Nolltrefem sedan år Genom idépengen har unga mellan år möjlighet att förverkliga sitt kulturprojekt, antingen på Nolltrefem eller på annan plats i Halmstads kommun. Under jan april har 5 projekt genomförts med hjälp av idépeng, 27 unga har haft möjlighet att genomföra sin idé och de har i sin tur nått minst 989 ungdomar. Ett exempel på när unga träder fram och visar sin kraft är Dansprojektet Välkommen till skogen, där en ungdom engagerade fyra unga dansare från England, Norge och Sverige att sätta upp fyra Kulturnämnden, Delårsrapport (15) 7

11 4 Aktiviteter Senaste kommentar föreställningar. De lyckades locka runt 200 besökare till sig för en kostnad på enbart kr. Ett annat härligt exempel är Teaterföreställningen Sometimes där två ungdomar, en tjej och en kille tillsammans skapade en helt egen teaterföreställning och engagerade 6 andra unga i denna. Totalt hade de fem föreställningar som lockade 270 besökare. Förvaltningen har även provat en ny metod kallad KultUrkraft, att skapa en mötesplats för unga som är verksamma inom kulturella och kreativa sektorn (KKS). I första hand rör det sig om nätverksskapande men det erbjuds även en plats på nolltrefem för att arbeta, knyta nya kontakter och utveckla sitt kultur- och konstnärskap. Idag har 5 unga KKS:are fått tillgång till Nolltrefemhuset med egna taggar. Kulturnämnden, Delårsrapport (15) 8

12 4 1.3 Målområde: Uppleva och göra Halmstad ska vara ett konstcentrum med nationell och internationell ryktbarhet (konkretiserat mål) Halmstad ska vara ett konstcentrum med nationell och internationell ryktbarhet. Målet kommer att nås Fortsatt utveckling av Halmstad Arena som en plattform för konst. Flera nya konstverk samt att förvaltningen nu erbjuder guidade visningar av konsten på Halmstad Arena. Ny digital informationsplattform för den offentliga konsten i Halmstad på Stadsbiblioteket. Ett flertal nya konstverk har tillkommit i kommunala verksamheter (förskola och särskilt boende) som främjar vardags- och livsmiljöer. Samverkan mellan Mjellby Konstmuseum och Hallands Konstmuseum har inletts gällande höstens utställning med Halmstadgruppen. Mätetal Målvärde Utfall Antal besök på: Mjellby konstmuseum, Halmstads konsthall och Hallands konstmuseum Andel invånare från 16 år, som anser att Halmstad är en konststad Nöjd Medborgarindex Utställnings- och konstverksamhet % Mätetalet redovisas vid bokslut. 7,3 Mätetalet redovisas vid bokslut. Antal besök jan-april Mjellby konstmuseum: Antal besök jan-april Halmstads konsthall: Antal besök jan-april Hallands konstmuseum: Aktiviteter Senaste kommentar Utveckla, tillgängliggöra och skapa plattformar för konst. Använda konsten för att utveckla livsmiljön Utveckla utställningsverksamheten genom samarbete mellan konstinstitutionerna. Kulturnämnden, Delårsrapport (15) 9

13 Kommuninvånarna ska bli mer nöjda med möjligheterna att utöva kulturoch fritidsaktiviteter och med möjligheterna till natur- och fritidsliv (konkretiserat mål) Fler kommuninvånare ska ta del av kulturförvaltningens utbud. Målet kommer att nås Förvaltningen har stort fokus på vidgat deltagande. Som exempel kan nämnas bibliotekens språkcafé och kolloverksamhet. Flera konkreta projekt planeras med hemvårdsförvaltningen som ett led i arbetet med kultur för äldre. Mätetal Målvärde Utfall Antal kulturaktiviteter och evenemang i egen regi eller genom stöd av kulturnämnden. Antal besök på kulturaktiviteter och evenemang i egen regi eller genom stöd av kulturnämnden. Andel nöjda/mycket nöjda kunder med social samvaro och aktiviteter i särskilt boende ska öka från 60 % till 65 % (kultur för äldre) Antal deltagare vid folkbildningsverksamheten i Halmstads kommun Antal kulturföreningar som beviljats kulturstöd % Mätetalet redovisas vid bokslut Mätetalet redovisas vid bokslut Under perioden januari-april 2015 har 728 aktiviteter och arrangemang genomförts, varav 438 riktat sig mot barn/unga. Dessa har sammanlagt haft besök, varav besök av barn/unga. OBS! den redovisade siffran inkluderar ännu inte aktiviteter och evenemang från fritidsverksamheten, nolltrefem och studieförbund. Under perioden jan-april 2015 har 45 kulturföreningar beviljats kulturstöd. Aktiviteter Senaste kommentar Skapa samarbeten inom kulturlivet för ett vidgat deltagande. Implementera överenskommelser om kultur för äldre. Kulturnämnden, Delårsrapport (15) 10

14 Fler kommuninvånare ska vara nöjda med kulturutbudet. Målet kommer att nås Kulturförvaltningen arbetar med förvaltningsövergripande kommunikationsprojekt, med målet att synliggöra kulturen och att fler kommuninvånare ska ta del av utbudet. Mätetal Målvärde Utfall Andel invånare från 16 år, som upplever att Halmstad är en stad med kulturprofil Andel invånare från 16 år som ger Halmstads kulturutbud betyg 4 eller 5 Andel ungdomar som anser att det finns mycket att göra på fritiden 64% Mätetalet redovisas vid bokslut. 40% Mätetalet redovisas vid bokslut. 26% Mätetalet redovisas vid bokslut. Nöjd Medborgarindex Kultur 74 Mätetalet redovisas vid bokslut. Nöjd Medborgarindex Teaterföreställningar och konserter Nöjd Medborgarindex Biblioteksverksamhet Nöjd-region-index avseende kultur- och fritidsmöjligheter Andelen kommuninvånare från 16 år som är nöjda med informationen om kulturförvaltningens verksamhet (betyg 3, 4, 5) 7,1 Mätetalet redovisas vid bokslut. 8,4 Mätetalet redovisas vid bokslut. 71 Mätetalet redovisas vid bokslut. 80% Mätetalet redovisas vid bokslut. Aktiviteter Senaste kommentar Kommunikation och marknadsföring av kulturutbudet enligt utarbetad strategi. Synliggöra och profilera kulturen i Halmstad. Kulturnämnden, Delårsrapport (15) 11

15 Inom kultur- och fritidsverksamheterna ska flickor och pojkar ha samma förutsättningar (konkretiserat mål) Inom kultur- och fritidsverksamheterna ska flickor och pojkar ha samma förutsättningar Målet kommer att nås Utifrån de aktiviteter och verksamheter som är påbörjade, bedöms att målet kommer att nås. Exempelvis pågår arbete kring att lyfta tjejer inom studio/teknik för tjejer, tillsammans med studieförbundet Sensus. Lika så finns 50/50 tänk på artisterna till Liveonsdagar en aktiv musikscen. För Nolltrefem har fokus legat på att utveckla jämställdhetsarbetet, genom 4R, med idépengen. Genom att sätta nya rutiner och fokusera på detta område, kommer nya rutiner och arbetssätt kunna implementeras även inom andra områden framöver. Mätetal Målvärde Utfall 3.1. Antal barn/unga som deltar i kulturaktiviteter 3.2. Antal barn/unga som deltar i idrotts- och fritidsaktiviteter - - Mätetalet redovisas vid bokslut. - - Mätetalet redovisas vid bokslut. 4. Föreningsbidrag Under perioden jan-april har 11 idépengar utbetalts med 103 tkr till unga flickor och pojkar. Mätetal Målvärde Utfall 2. Utbud kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter för barn/unga KEKS index avvikelse jämn könsfördelning år, +/-10 % - - Mätetalet redovisas vid bokslut. +/-10% 9% Avvikelsen från jämn könsfördelning mellan flickor och pojkar var 9 procent, för perioden januari - april Aktiviteter Inspirera och stödja en bred kulturverksamhet av, med och för unga flickor och pojkar. Senaste kommentar Graffittiverkstad för unga Arbeta för en bredd kring dans - Streetdance för särskilt tjejer och killaröppen dansträning för att locka killar till dansen. Pågående arbete kring att lyfta tjejer inom studio/teknik för tjejer, tillsammans med studieförbundet Sensus. Gratis replokal/träning/studio för tjejer. 50/50 tänk på artisterna till Liveonsdagar en aktiv mucikscen. Könsbalanserat tänk kring innehållet i UKM (UngKulturMöts). Kulturnämnden, Delårsrapport (15) 12

16 4 Aktiviteter Mötesplatser och kreativa miljöer för flickor och pojkar. Senaste kommentar För Nolltrefem har fokus legat på att utveckla jämställdhetsarbetet, genom 4R, med idépengen. Genom att sätta nya rutiner och fokusera på detta område så kommer vi kunna implementera nya rutiner och arbetssätt även inom andra områden framöver. Nolltrefem kommer under 2015 att ta fram en handlingsplan för jämställdhetsarbete med fokus på idépengen. Jämställdhetsmål, konkreta aktiveteter och åtgärder kommer att tas fram med syftet att förbättra jämställdheten. Tjejmässa Mor och dotter aktiviteter Tjejprojekt om hälsa Team Böhmen Racing (A-traktorer) Kulturnämnden, Delårsrapport (15) 13

17 4 1.4 Kommunfullmäktiges övriga prioriteringar Ett strategiskt jämställdhetsarbete (övrig prioritering) Kulturnämnden ska i sitt utbud och verksamheter arbeta för att jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt inspirera till och ge stöd för lärande och utveckling av personliga ambitioner och intressen. Målet kommer att nås Efter en gemensam förmiddag på förvaltningen med temat jämställdhet har varje avdelning jobbat vidare med frågan. På medarbetardagen i oktober kommer alla avdelningar presentera sitt arbete. Aktiviteter I all verksamhet ska prioriteringen synas och särskild redovisning göras. Senaste kommentar Efter en gemensam förmiddag på förvaltningen med temat jämställdhet har varje avdelning jobbat vidare med frågan. På medarbetardagen i oktober kommer alla avdelningar presentera sitt arbete. Biblioteket har till exempel valt att detta året ha extra fokus i arrangemangsprocessen och arbetar efter följande riktlinjer avseende programverksamheten på biblioteken: A Både män och kvinnor inom organisationen ska synas i programverksamheten. B De föreläsare, författare, musiker, kulturutövare med flera vi engagerar ska vara både kvinnor och män. Tankar om att det är viktigt med förebilder och att vi inte signalerar detta är för kvinnor av kvinnor. Kulturnämnden, Delårsrapport (15) 14

18 Halmstad - den inkluderande kommunen (övrig prioritering) Kulturnämndens utbud och verksamheter ska spegla och inkludera den etniska, sociala och socioekonomiska mångfalden och ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning. Målet kommer att nås Kulturförvaltningen deltar i kommunstyrelsens temaarbete: att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning. Förvaltningen arbetar strategiskt för inkludering till exempel genom bibliotekens språkcaféer, olika läsfrämjande åtgärder och i verksamheterna på Andersberg. Aktiviteter Senaste kommentar I all verksamhet ska prioriteringen synas och särskild redovisning göras. Genomföra sommarkollo. Kulturnämnden, Delårsrapport (15) 15

19 4 2 Målredovisning - nämndens verksamhetsmål 2.1 Nämndens/styrelsens mål Kulturförvaltningen ska främja kunskap om hälsa. Målet kommer att nås Under våren har hälsoinspiratörerna arrangerat kulturella hälso-aktiviteter för förvaltningens medarbetare. Under förvaltningens hälsodag ordnades en mängd olika aktiviteteter, som hölls med hjälp av förvaltningens egna medarbetare och föreningar. På arbetsplatsträffar diskuteras arbetsmiljön. Under våren har exempelvis frågor tagits upp om om hotfulla situationer, skadegörelse och uppföljning av medarbetarenkäten. Mätetal Målvärde Utfall Antal aktiviteter genomförda av hälsoinspiratörerna 8 5 Under jan-april 2015 har 5 arrangerade aktiviteter ordnats: Massage, Line Dance, Hälsodag, Aftonspa och Frukostyoga. Aktiviteter Arbeta hälsofrämjande med stöd av förvaltningens hälsoinspiratörer och personalförening. Senaste kommentar Under våren har hälsoinspiratörerna arrangerat 5 aktiviteter. Massage, som kunde bokas under två dagars tid. Line Dance på lunchen. Aftonspa på Arenabadet. Frukostyoga. Under våren arrangerades hälsodag för samtliga kulturförvaltningens anställda. Aktiviteter som erbjöds både av förvaltningens egna anställda och föreningar, bestod av broderi, körsång, måleri, poesi, drama, yoga, folkdans, Line Dance, box och basket. 97 procent av de som svarat på utvärderingen tyckte att dagen i sin helhet var bra, därav 61 procent tyckte att dagen var mycket bra. Medvetandegöra medarbetare i frågor som rör arbetsmiljö och hälsa. På arbetsplatsträffar har frågor om hotfulla situationer och skadegörelse diskuterats. Uppföljning av medarbetarenkäten har gjorts. Inkludering har diskuterats i samband med framtagande av arbetsplaner. Uppföljning av friskvårdshalvtimmen kommer att göras under maj månad. Kulturnämnden, Delårsrapport (15) 16

20 4 3 Personalredovisning Tillsvidare- och visstidsanställda Tillsvidare Visstid April 2014 andel visstid (%) April 2015 andel visstid (%) Totalt Statistiken visar att antalet tillsvidareanställda minskat från 130 till 123 sedan årsskiftet. Antalet visstidsanställningar har under samma period ökat med 1 person. Under senaste året har förvaltningen haft beredskap inför pågående och kommande beslut om exempelvis kontaktcenter. Återbesättandeprövning har tillämpats. Två kommunikatörstjänster övergick organisatoriskt till stadskontorets kommunikationsavdelning från årsskiftet. Könsfördelning - tillsvidareanställda Kvinnor Män Totalt April 2014 andel kvinnor (%) April 2015 andel kvinnor (%) Totalt Könsfördelning - visstidsanställda Kvinnor Män Totalt April 2014 andel kvinnor (%) April 2015 andel kvinnor (%) Totalt Timavlönad personal Kulturförvaltningen Antal timmar Antal timmar Årsarbetare tillsvidare Heltidstjänster Heltidstjänster Totalt Genomsnittlig sysselsättningsgrad (tillsvidareanställda) April 2014 April 2015 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt ,5 Kulturnämnden, Delårsrapport (15) 17

21 4 Sjukfrånvaro (sjukdagar i snitt per tillsvidareanställd) Januari-april 2014 Januari-april 2015 Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt 4,28 4,53 4,35 4,92 4,86 4,9 I jämförelse med delårsrapporter från 2012 och framåt har förvaltningen kontinuerligt sänkt sina sjuktal till maj års första delårsrapport visar på en svag ökning av sjuktalen, från 4,35 sjukdagar i snitt 2014 till 4,9 dagar i maj i år. Ökningen gäller både kvinnor och mäns sjukfrånvaro. Vid årsskiftet 2014/2015 låg kommunens sjukfrånvaro i snitt på ca 20 dagar medan Kulturförvaltningen låg på 11 dagar. Kort- och långtidssjukfrånvaro - andel (%) sjukdagar 14 dagar eller mindre Januari-april 2014 Januari-april 2015 Enhet Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Fördelningen mellan kort- respektive långtidssjukfrånvaro har blivit något jämnare jämfört med samma tid föregående år. Förvaltningen har ökat andelen korttidsfrånvaro från 42 till 48 procent. Andelen långtidsfrånvaro, i tabellen nedan, har därmed minskat från 58 till 52 procent. Enstaka långtidssjukskrivningar på avdelningar med färre antal anställda får stort genomslag i statistiken. Kort- och långtidssjukfrånvaro - Andel (%) sjukdagar mer än 14 dagar Januari-april 2014 Januari-april 2015 Enhet Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Totalt Kulturnämnden, Delårsrapport (15) 18

22 4 4 Nyckeltal 4.1 Nyckeltal/resultat som följs av verksamheten Nyckeltal Utfall jan-april Utfall 2014 Utfall 2013 Utfall 2012 Varav antal besök på stadsbiblioteket Andel kommuninvånare som aktivt ägnar sig åt läsning. Antal besök på folkbibliotek i Halmstad Antal besök på bibliotekswebben (sessioner) Andel invånare som besöker folkbiblioteken % 86% 86% % 85% 85% Antal e-bokslån Antal lån/omlån totalt Antal medlemmar inom ungkulturverksamhetens verksamhet Andel flickor som deltar i aktiviteter i gruppverksamhet Andel pojkar som deltar i aktiviteter i gruppverksamhet Antal ärenden, konsumentrådgivning Antal ärenden, budget- och skuldrådgivning Antal ärenden, energi- och klimatrådgivning Antal besök på Mjellby konstmuseum Antal besök på Halmstads konsthall Antal besök på Hallands konstmuseum % 45% 51% 49% 57% 55% 49% 51% Antal beviljade kulturstöd Antal evenemang och aktiviteter i kulturförvaltningens regi Kulturnämnden, Delårsrapport (15) 19

23 5 1(3) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KN 2015/0020 Version: 1,0 Beslutsorgan: Kulturnämnden Enhet: Kulturförvaltningens stab Maria Gellert E-post: Telefon: Ekonomisk rapport januari - april 2015 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden beslutar att godkänna ekonomisk rapport januari-april 2015, med tillhörande helårsprognos. Sammanfattning Ekonomisk rapport görs enligt de anvisningar förvaltningen fått från Stadskontoret. Förvaltningen föreslår att kulturnämnden beslutar att lägga ekonomirapport januari april 2015, med tillhörande helårsprognos till handlingarna. Den totala budgetavvikelsen vid årets slut prognosticeras till negativa 125 tkr. Ärendet Uppdrag Ekonomisk rapport upprättas enligt anvisningar från Stadskontoret och kommunens riktlinjer för ekonomistyrning. Rapporten informerar om periodutfallet och jämförelse görs med motsvarande period föregående år. Syftet är att ge information om prognosen per den 31 december 2015, samt om det förväntas några budgetavvikelser. Kommentarer till utfall, prognos och avvikelser ges enligt fastställda mallar. Bakgrund Ekonomisk rapport bestående av en resultatrapport och kommentarer kommer under 2015 att lämnas in åtta gånger till Stadskontoret för vidare handläggning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Rapporten redovisas på anslagsnivå, 460 Kulturförvaltningen. 20 1

24 5 Analys, förslag och motivering Den ekonomiska rapporten, som baseras på det som bokförts under perioden januari till och med april. Denna visar på att verksamheten hittills använt tkr, av årets totala budgetram på tkr. Kostnaderna är lägre för årets första tertial jämfört med motsvarande period föregående år. Att perioden januari april stängdes en vecka tidigare i år, innebär att en stor del av april månads kostnader nu i stället kommer att bokföras under maj månad. När det kommer till investeringar, så har 168 tkr använts för inköp till konstsamlingen. Totala investeringsbudgeten för i år är tkr och de flesta av inköpen är inplanerade till senhösten. För mer kommentarer, se bilaga 1. Konsekvenser Det har tidigare aviserats om att budget för kapitaltjänstkostnader kommer att bli svårare att följa upp under det här året, med anledning av ändrade regler för hur avskrivningar ska hanteras. Investeringar ska börja skrivas av månaden efter inköpet. Eftersom de flesta av förvaltningens investeringsmedel inte kommer att förbrukas förrän under senhösten, kommer inte avskrivningskostnaderna att bli så höga som budgeterats. Förvaltningen aviserar en negativ budgetavvikelse med 125 tkr, som främst förklaras med att kostnaderna för underhåll av Europa och Tjuren beräknas bli högre än tidigare beräknat. Det regelverk som gäller vid budgetavvikelse, innebär att över-/underskott balanseras per automatik till nästkommande år om budgetavvikelsen är mindre än 0,5 procent av nämndens totala budgetram. Ärendets beredning Inom kommunen Ärendet har beretts av förvaltningens ekonom. Andra grupper - Fackliga organisationer - Lista över bilagor 1. KF - Ekonomisk rapport jan-april KF - Kommentarer ekonomisk rapport jan-april

25 5 För Kulturnämnden Kristina Blomquist Förvaltningschef Maria Gellert Enhetschef administration och stöd 3 22

26 Kulturnämnden Verksamhet: 460 Kulturförvaltningen 5 (kkr) Helårs-utfall 2014 Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Budgetavvikelse 2015 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Verksamhetens Intäkter Därav realisationsvinster Lönekostnader Lokalkostnader Kapitalkostnader Därav avskrivningar Därav internränta Övriga kostnader Därav realisationsförluster Verksamhetens kostnader Periodens resultat / nettokostnad Periodens resultat / nettokostnad exkl realisationsresultat Exempel nämnden Verksamhet: 460 Kulturförvaltningen (kkr) Helårs-utfall 2014 Utfall Utfall Budget 2015 Prognos 2015 Budgetavvikelse 2015 Budgetavvikelse fg rapport Periodutfall jmf fg år Prognosförändring fg rapport Investeringsinkomster Investeringsutgifter Investeringsnetto Exempel nämnden Verksamhet: 460 Kulturförvaltningen Budgetavvikelse för periodens resultat / nettokostnad (kkr) Kortfattade kommentarer i punktform Högre intäkter främst med anledning av bidrag från Ljungbergska stiftelsen och crowdfunding för Picasso Förändring i intäkter för försäljning av tjänster och fackliga kostnader Högre lönekostnader och arvoden, men vakanser mildrar avvikelsen totalt Investeringarna beräknas inte bli av förrän senhösten, därav mindre avskrivningskostnader än budgeterat Övriga kostnader högre bland annat på grund av bidragen ovan Högre totalkostnad för restaurering av Europa och tjuren, kostnader för pump, filter och ledningar Budgetavvikelse Ingen avvikelse redovisas avseende investeringar. Däremot kommer de flesta köpen göras under hösten Budgetavvikelse

27 5 Kulturnämnden Verksamhet 460 Kulturförvaltningen Driftredovisning Periodresultatet ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodresultatet samt kommentera förändringen av periodens resultat jämfört med föregående års motsvarande periodresultat. Hittills har förvaltningen använt tkr, av årets totala budget på tkr. Detta innebär att nettokostnaderna för perioden är tkr lägre jämfört med motsvarande period föregående år. Intäkterna ligger nu 756 tkr högre än föregående år, bland annat med anledning av ett bidrag från Ljungbergska stiftelsen för sommarverksamheten, samt intäkter via crowdfunding till belysning av Picasso statyn. Övriga kostnader ligger tkr lägre jämfört med föregående år. Summan kan delvis förklaras med att ett av årets flerårsstöd utbetalades ut i förskott förra året. Nytt för i år var också att bokföringsperioden för januari april stängdes redan den 30/4, vilket innebär att många av april månads räkningar inte hann bokföras som april månads kostnader. Lönekostnader och kapitalkostnader avviker marginellt från motsvarande period föregående år. Kommentera och analysera särskilt periodens personalkostnadsutveckling samt gör jämförelser med föregående års personalkostnader för motsvarande period. Under perioden januari april har förvaltningen haft lönekostnader motsvarande tkr, vilket är 48 tkr lägre än motsvarande period föregående år. Utifrån delårsrapportens personalredovisning, kan vi utläsa att antalet tillsvidareanställda minskat från 130 till 123 sedan årsskiftet. Samtidigt har antalet visstidsanställningar enbart ökat med 1 person och antalet timanställda visar inte heller på någon markant ökning. Två kommunikatörstjänster överfördes till den centrala kommunikationsavdelningen i början av året, varmed både kostnader och budget för dessa överfördes till stadskontoret. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognosticerade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognosticeras en negativ avvikelse, beskriv därutöver vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. I nuläget beräknas årets totala budgetavvikelse vid årets slut landa på negativa 125 tkr. Ser man på de olika posterna inom denna totalram, så ser vi nu allt fler avvikelser inom de olika verksamheterna. En positiv avvikelse aviseras avseende verksamhetens intäkter med 365 tkr, där avvikelsen främst består av ökade bidragsintäkter från Ljungbergska, försäljning av tjänster och crowdfunding av Picasso. En mindre avvikelse lyfts fram avseende lönekostnader. Dels ser vi ökade kostnader för arvoden samt kostnader för de tjänster som säljs vidare till annan förvaltning. Vakanser och några längre sjukskrivningar gör i sin tur att avvikelsen totalt sett inte blir mer är 20 tkr avseende lönekostnader. Vid prognosgenomgångarna har det framkommit att de flesta av årets investeringsmedel kommer att förbrukas först under senhösten, vilket innebär att årets avskrivningskostnader beräknas bli lägre än budgeterat. Ju senare på året investeringarna köps in, desto mindre blir årets avskrivningskostnader. 24 1

28 5 En negativ avvikelse avseende övriga kostnader på 520 tkr har att göra med att det finns kostnader förknippade med de bidrag som nämnds här ovan. Den pågående omorganisationen, skapandet av en ny ungkulturavdelning, bidrar till att vårens kostnader ligger något lägre än vanligt för perioden. En negativ avvikelse som lyfts fram avseende kostnader för restaurering av Europa och Tjuren, där kostnader för pump, filter och ledningar inte var medräknade i den ursprungliga planeringen. Kommentera och analysera särskilt prognosticerade avvikelser för personalkostnader jämfört med föregående års helårsutfall. De nya lönerna enligt årets löneavtal betalas ut från och med 1 april. Däremot har förvaltningen ännu inte kompenserats budgetmässigt för dessa ökningar. Jämfört med föregående år har antalet tillsvidareanställda minskat. Samtliga tjänster har inte ersatts fullt ut av varken visstidsanställningar eller timanställningar. Sjuklönekostnader ligger hittills på 370 tkr, att jämföra med 247 tkr året innan. Sjukdagar i snitt per tillsvidareanställd har ökat från 4,35 (jan-april 2014) till 4,9 innevarande år. Nu är det andelen med korttidsfrånvaro som ökat. På helår förväntas lönekostnaderna bli något högre jämfört med föregående år, när väl lönerna kompenserats med årets löneavtal. Skillnaden kommer inte blir så stor som förväntat med anleding av att kostnader och budget för två kommunikatörstjänster förts över till stadskontoret från årsskiftet. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognosticerade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. I föregående ekonomiska rapport aviserades några mindre avvikelser inom ram, men att nettobudgeten skulle hållas. Nu väljer förvaltningen att lyfta fram ett underskott på 125 tkr, som främst förklaras med att kostnaderna för restaurering av Europa och Tjuren beräknas bli högre än tidigare beräknat. 25 2

29 5 Investeringsredovisning Periodens nettoinvesteringar ( Utfall -kolumnerna) Kommentera periodens investeringsnetto samt kommentera förändringen av periodens investeringsnetto jämfört med föregående års motsvarande periods investeringsnetto. 168 tkr har hittills använts för konstinköp till konstsamlingen. Jämförelse med föregående år är inte relevant, men för information kan sägas att 2014 års investeringar till största del bestod av köp av ny återlämningsrobot till Stadsbiblioteket. Prognos ( Budget - respektive Prognos -kolumnen) Kommentera prognosticerade avvikelser mot kommunfullmäktiges fastställda ram. Om det prognosticeras en avvikelse, beskriv vilka åtgärder som vidtagits eller planeras att vidtagas för att nå ekonomisk balans gentemot ram. Målet är att hålla den budgetram som finns. Däremot aviserar verksamheterna redan nu att de flesta investeringar som genererar avskrivningskostnader kommer att handlas in först under senhösten och vintermånaderna. Prognosjämförelse ( Budget - respektive Prognos -kolumnen + föregående rapport) Kommentera större förändringar av prognosticerade ramavvikelser jämfört med föregående ekonomiska rapport. Fortfarande aviseras ingen avvikelse. 26 3

30 6 HALMSTADS KOMMUN Kulturnämnden Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum KN 53 KN 2015/0149 Halmstads Teaterförening - Verksamhet 2015 Beslut Kulturnämnden beslutar att bordlägga ärendet om stöd till Halmstads Teaterförening, till nästa sammanträde Ärendet Kulturförvaltningen har fått i uppdrag att se över möjligheten att lösa Halmstads Teaterförenings akuta ekonomiska situation samt analysera vad förslaget skulle ge för konsekvenser för förvaltningen. Förvaltningen beräknar att ett tillskott på 225 tkr skulle kunna ge föreningen det tillskott som behövs för att klara vårens verksamhet samt täcka hela årets fasta kostnader. Av denna summa föreslår förvaltningen att kulturnämnden beslutar utbetala 175 tkr till föreningen. Resterande 50 tkr tillförs föreningen då förvaltningen köper delar av tjänst från föreningen. För att den ekonomiska situationen ska kunna räddas är det också viktigt att föreningen på alla sätt försöker reducera sina kostnader. Ärendets beredning Diskussioner har förts med förvaltningschef Kristina Blomquist samt med ekonom Maria Gellert. Flera möten med Teaterföreningens au. Möte med Lena Carlbom, ordförande i Riksteatern Halland samt med Lena Teveldal, handläggare. Samtal med chefen för strategi och verksamhetsutveckling, Riksteatern. Ärendet är inte föremål för MBL förhandling från kommunens sida. Teaterföreningen har kontakter med berörd facklig organisation. Tjänsteskrivelse daterad den 2 april 2015 med bilaga, budget april 2015, bifogas ärendet. Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att tilldela Halmstads Teaterförening 225 tkr, varav 175 tkr i kontantstöd och 50 tkr för köp av tjänst, för att lösa den uppkomna ekonomiska situationen våren

31 6 Yrkanden Sven Palmkvist (M) yrkar med bifall av Eva-Marie Paulsson (S) att ärendet bordläggs till nästa sammanträde. Beslutsgång Kulturnämndens ordförande (M) ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt detta, och bordlägger ärendet till nästa sammanträde Vid protokollet Marie Järnliden Justerat Ordförande Justerare Sven Palmkvist Stefan Hansson 28

32 7 1(4) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KN 2015/0170 Version: 2.0 Beslutsorgan: Kulturnämnden Kulturförvaltningens stab Erik Härlin E-post: Telefon: Fyllinge 20:393, IV Kvadranten, nytt bostadsområde i Fyllinge, Halmstad Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att yttra sig enligt förvaltningens förslag, bilaga 1 Sammanfattning Samhällsbyggnadskontoret har översänt detaljplan för Fyllinge 20:393, IV Kvadranten, för samråd och bett kulturnämnden att yttra sig. Huvudsyftet med framtagen detaljplan är att möjliggöra för uppförande av minst 300 bostäder i blandade hustyper och upplåtelseformer, i den så kallade IV kvadranten i Fyllinge. Bebyggelsen ska vara utlagd i en kvartersstruktur med både flerbostadshus, radhus och villor. En idé bakom förslaget är att skapa ett nätverk av offentliga rum av olika skala och karaktär i området, och samtidigt bibehålla en småskalig karaktär som är utmärkande för Fyllinge i övrigt. Förutom bostäder ska även äldreboende, förskola och i viss mån centrumändamål möjliggöras. Syftet med detaljplanen är även att skapa goda förutsättningar för att nå en relativt hög andel resande med hållbara transportmedel. I områdets sydvästra hörn skapas ett torg som är tänkt att bli en central samlingspunkt för boende i området. Inga kulturmiljöer finns utpekade i Fyllinge eller dess närhet. Arkeologisk undersökning kommer att genomföras under planarbetets gång. Förvaltningen har granskat planförslaget och lämnar förslag till yttrande som återges i korthet nedan, och berör frågor kring kulturyttringar samt torgets utformning. 29 1

33 7 Byggandet av ett nytt bostadsområde innebär en stor potential för nya kulturyttringar, som i det här fallet skulle kunna tillföra hela Fyllinge ett större kulturutbud. Planförslaget saknar dock sådana förslag trots att servicen i övrigt utökas med ett nytt äldreboende och en ny förskola. Det är därför angeläget med en ansats där kulturen ses som en integrerad del i utformandet av det nya området. I planförslaget framgår att torget ska bli en central samlingspunkt och har förutsättningar att vara aktivt under en stor del av dygnet. För att torget verkligen ska bli en central mötesplats för alla måste den dock fyllas med upplevelser och ett spännande innehåll, både för boende och för besökare. Ett helhetsgrepp kring torgets gestaltning och användningsområde efterfrågas därför. Kulturförvaltningen skulle exempelvis kunna bidra och komplettera planarbetet genom cultural planning, en stadsutvecklingsmetod som identifierar och synliggör de kulturella resurserna på en plats, i dialog med boende och andra berörda. Kulturnämnden föreslås yttra sig enligt förvaltningens förslag, som återfinns i bilaga 1. Ärendet Uppdrag Samhällsbyggnadskontoret har översänt detaljplan för Fyllinge 20:393, IV Kvadranten, för samråd och bett kulturnämnden att yttra sig. Bakgrund Samhällsbyggnadskontoret fick KSU 32 i uppdrag att i detaljplan pröva del av fastigheten Fyllinge 20:393 m.fl. för i huvudsak bostadsändamål. Huvudsyftet med framtagen detaljplan är att möjliggöra för uppförande av minst 300 bostäder i blandade hustyper och upplåtelseformer, i den så kallade IV kvadranten i Fyllinge. Fyllinge består idag av tre olika områden, kvadranter, och utgörs av Åkeslätt, Klacken och Gyllebolet. Den fjärde kvadranten som nu planeras utgör den sista delen av den ursprungliga planen för Fyllinge. Den nya bebyggelsen ska vara utlagd i en kvartersstruktur med både flerbostadshus, radhus och villor. En idé bakom förslaget är att skapa ett nätverk av offentliga rum av olika skala och karaktär i området, och samtidigt bibehålla en småskalig karaktär som är utmärkande för Fyllinge i övrigt. Förutom bostäder ska även äldreboende, förskola och i viss mån centrumändamål möjliggöras. Syftet med detaljplanen är även att skapa goda förutsättningar för att nå en relativt hög andel resande med hållbara transportmedel. I områdets sydvästra hörn skapas ett torg som är tänkt att bli en central samlingspunkt för boende i området. Inga kulturmiljöer finns utpekade i Fyllinge eller dess närhet. Arkeologisk undersökning kommer att genomföras under planarbetets gång. 30 2

34 7 Analys, förslag och motivering Förvaltningen har granskat planförslaget och lämnar förslag till yttrande, och berör frågor kring kulturyttringar samt torgets utformning. Byggandet av ett nytt bostadsområde innebär en stor potential för nya kulturyttringar, som i det här fallet skulle kunna tillföra hela Fyllinge ett större kulturutbud. Planförslaget saknar dock sådana förslag trots att servicen i övrigt utökas med ett nytt äldreboende och en ny förskola. Det är därför angeläget med en ansats där kulturen ses som en integrerad del i utformandet av det nya området. Den befintliga kulturverksamhet som i dagsläget finns i Fyllinge kommenteras heller inte i planförslaget under samhällsservice. Det rör sig om ett bibliotek samt en mötesplats för unga (fritidsgård). I planförslaget framgår att torget ska bli en central samlingspunkt och har förutsättningar att vara aktivt under en stor del av dygnet. För att torget verkligen ska bli en central mötesplats för alla måste den dock fyllas med upplevelser och ett spännande innehåll, både för boende och för besökare. Det är extra viktigt med tanke på det nya äldreboendet och förskolan som ska ligga i direkt anslutning till torget. Ett helhetsgrepp kring torgets gestaltning och användningsområde efterfrågas därför. Kulturförvaltningen skulle exempelvis kunna bidra och komplettera planarbetet genom cultural planning, en stadsutvecklingsmetod som identifierar och synliggör de kulturella resurserna på en plats, i dialog med boende och andra berörda. Metodarbetet startar med en grundlig kartläggning som ger en fördjupad bild av platsen. Ledorden är lokal utveckling, ökad livskvalitet och bred delaktighet i processen. Kulturnämnden föreslås yttra sig enligt förvaltningens förslag, som återfinns i bilaga 1. Konsekvenser - Ärendets beredning Inom kommunen Ärendet har beretts av förvaltningens stab. Andra grupper - Fackliga organisationer Ärendet faller inte inom ramen för MBL. 31 3

35 7 Lista över bilagor 1. Yttrande - Fyllinge 20:393, IV Kvadranten, nytt bostadsområde i Fyllinge, Halmstad För kulturförvaltningen Kristina Blomquist Förvaltningschef Maria Gellert Enhetschef 4 32

36 7 1(2) Yttrande Diarienummer: KN 2015/0170 Version: 2.0 Beslutsorgan: Kulturnämnden Kulturförvaltningens stab Erik Härlin E-post: Telefon: Fyllinge 20:393, IV Kvadranten, nytt bostadsområde i Fyllinge, Halmstad (KS 2014/0120) Samhällsbyggnadskontoret har översänt detaljplan för Fyllinge 20:393, IV Kvadranten för samråd och bett kulturnämnden att yttra sig. Det finns två punkter som kulturnämnden vill lyfta fram: Kulturyttringar Byggandet av ett nytt bostadsområde innebär en stor potential för nya kulturyttringar, som i det här fallet skulle kunna tillföra hela Fyllinge ett större kulturutbud. Planförslaget saknar dock sådana förslag trots att servicen i övrigt utökas med ett nytt äldreboende och en ny förskola. Det är därför angeläget med en ansats där kulturen ses som en integrerad del i utformandet av det nya området. Möjligtvis kan även ett förtydligande behövas kring vilka verksamheter som kan vara aktuella i de byggnader som planläggs för centrumändamål. Kulturnämnden vill också påpeka att den befintliga kulturverksamhet som i dagsläget finns i Fyllinge inte kommenteras i planförslaget under samhällsservice. Det rör sig om ett bibliotek samt en mötesplats för unga (fritidsgård). Torgets utformning I planförslaget framgår att torget ska bli en central samlingspunkt och har förutsättningar att vara aktivt under en stor del av dygnet. Eftersom planförslaget har en tydlig koppling till hållbart resande ligger tyngdpunkten på den busshållplats som ska anläggas, där det framgår att torget ska bli en attraktiv och trygg plats att vänta på bussen. För att torget verkligen ska bli en central mötesplats för alla måste den dock fyllas med upplevelser och ett spännande innehåll, både för boende och för besökare. Det är extra viktigt med tanke på det nya äldreboendet och förskolan som ska ligga i direkt anslutning till torget. Kulturnämnden efterfrågar därför ett helhetsgrepp kring torgets gestaltning och användningsområde. Kulturförvaltningen skulle exempelvis kunna bidra och komplettera planarbetet genom cultural planning, en 33 1

37 7 stadsutvecklingsmetod som identifierar och synliggör de kulturella resurserna på en plats, i dialog med boende och andra berörda. I övrigt har kulturnämnden inga invändningar mot detaljplanen. För Kulturnämnden Sven Palmkvist Ordförande Kristina Blomquist Förvaltningschef 2 34

38 7 Sektion lokalgata Skala: 1:200 Antal våningar pa ia ar M Park en rk Park Sektion gårdsgata Skala: 1:200 Äldreboende Torg Busshållplats Förskola Illustrationskarta Skala: 1:1500 (A1) 1:3000 (A3) Fyllingeparken Gårdsgata med en blandning av radhus, villor och flerbostadshus i olika skalor. SAMRÅDSHANDLING ILLUSTRATIONSPLAN TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR DEL AV FYLLINGE 20:393 m.fl. IV Kvadranten Fyllinge, HALMSTADS KOMMUN Upprättad av Samhällsbyggnadskontoret den 10 mars 2015 Cecilia Bergström planchef Christian Bruce planarkitekt Till planen hör: Planbeskrivning Illustrationskarta Behovsbedömning av miljöbedömning Trafikutredning Fastighetsägarförteckning Geoteknisk utredning Dagvattenutredning Öppen plats i sydöstra delen av området. KS 2014/

39 8 1(3) Tjänsteskrivelse Diarienummer: KN 2015/0179 Version: 1,0 Beslutsorgan: KN Enhet: Kulturavdelningen Frida Möller E-post: Telefon: VTSTU - Ansökan om Idépeng 2015 Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att Västsvenska Turnerande Sommarteaterns Ungdomssektion, VTSTU, beviljas en Idépeng à kronor för att bedriva kulturverksamhet på Rotundan i Norre katts park under maj augusti Sammanfattning Föreningen VTSTU ansöker om kr i Idépeng för att bedriva kulturverksamhet på Rotundan i Norre katts park under sommaren Målet för verksamheten är att erbjuda ett brett utbud av programpunkter under sommarmånaderna för att tilltala många olika människor i alla åldrar med fokus på unga. Rotundan har funnits under många år och blivit en scen för såväl lokala kulturföreningar som professionella akter. Förvaltningen föreslår att Kulturnämnden beviljar VTSTU en Idépeng á kronor för Rotundans kulturverksamhet under sommaren Ärendet Uppdrag Stödet till VTSTU går i linje med Kulturnämndens mål att uppmuntra och stödja ungas möjlighet till delaktighet och inflytande genom att de unga själva arrangerar och tar beslut kring utbudet för allmänheten. 36 1

40 8 Bakgrund Café Rotundan är en ungdomsförening som bidrar till att skapa möjligheter för ungdomar som vill arbeta inom kultur och driva egna projekt. De jobbar för att unga ska våga satsa och tro på sig själva, ta plats och höras. Caféet drivs av unga människor som i föreningens regi lär sig att ta ansvar och driva större projekt. Caféet har drivits i föreningsform sedan 2003 av den ideella föreningen VTSTU. Idén är att erbjuda halmstadsborna ett varierande kulturprogram som tilltalar en bred målgrupp och att fokusera på miljön med närproducerade och egna odlade råvaror. Det finns en strävan inom Halmstads kommun att göra Norre katts park till en mer attraktiv plats för halmstadborna. Café Rotundan blir med sin verksamhet en viktig del i denna strävan med sitt café och sin programverksamhet. Analys, förslag och motivering Rotundan har med tiden blivit en scen för såväl lokala kulturföreningar som professionella kulturaktörer. Denna sommar kommer det vara alltifrån musik, teater och dans till workshops, poesi, stand-up och föreläsningar. Årets fokus ligger på jämställdhet och inkludering, kultur ska vara tillgängligt för alla! Det blandade kulturutbudet inom olika genrer ska tilltala och engagera en bred målgrupp. Varje sommar är det många som besöker Rotundan och deras arrangemang och förra sommaren var det närmare i publik till de 43 arrangemangen. För att driva den kulturella verksamheten på Rotundan under sommaren 2015 ansöker föreningen nu om kr i Idépeng. Föreningen har inga entréintäkter till kulturverksamheten eftersom alla arrangemang är kostnadsfria för besökarna. Kulturnämndens Idépeng står för den största intäkten och Region Halland stödjer med cirka kronor. Förvaltningen föreslår att Kulturnämnden beviljar VTSTU kronor i Idépeng för Rotundans kulturverksamhet under sommaren Konsekvenser Förslag till beviljat belopp ryms inom ramen för avsatt budget till Idépeng och belastar objekt