ÅRSREDOVISNING. h y r e s b o s t ä d e r i v ä x j ö a b. Vi ägs av Växjö kommun, Europas grönaste stad.

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING h y r e s b o s t ä d e r i v ä x j ö a b 2008 Vi ägs av Växjö kommun, Europas grönaste stad.

2 ÅRSREDOVISNING h y r e s b o s t ä d e r i v ä x j ö a b 2008

3 Hyresbostäder i Växjö AB Årsredovisning 2008 Styrelsen och verkställande direktören för Hyresbostäder i Växjö AB avger årsredovisning för räkenskapsåret Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Styrelse Revisorer Firmatecknare Organisationsanslutning Sammanfattning årets verksamhet Förväntningar om den framtida utvecklingen Disposition vinstmedel Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Allmänna upplysningar Upplysningar till enskilda poster Underskrifter Fem år i sammandrag Fastighetsförteckning Historik

4 Vision Hyresbostäder i Växjö AB skall vara ett bostadsföretag man alltid talar väl om. Affärsidé Hyresbostäder är ett modernt serviceföretag som utmärks av: variation, flexibilitet och nytänkande såväl i byggande som i boende och förvaltning goda kundrelationer miljöanpassning sitt arbete med energifrågor såväl vid nybyggnation som i befintligt bestånd Detta gör att våra hyresgäster alltid har en positiv bild av Hyresbostäder.

5 Styrelsen och verkställande direktören för Hyresbostäder i Växjö AB avger årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Hyresbostäder i Växjö AB är dotterbolag till Växjö Kommunföretag AB som är ett helägt kommunalt bolag. Hyresbostäder i Växjö AB bildades 1995, och är det näst största av de kommunägda bostadsföretagen. Bolaget ingår i VKAB-koncernen som ägs av Växjö kommun. Bolagets uppgift är att utan vinstsyfte främja bostadsförsörjningen i kommunen och tillgodose, i första hand Växjö kommuns behov av ändamålsenliga och prisbilliga lokaler m.m. för olika verksamheter. Hyresbostäder äger och förvaltar bostäder och 125 lokaler. Av bostäderna utgörs av studentbostäder. Bolaget svarar för den särskilda bostadsförmedlingen till studenter. Styrelse Styrelsen som är utsedd av kommunfullmäktige i Växjö, har under verksamhetsåret 2008 bestått av följande ledamöter: Ledamöter Ulla Blanking, ordförande Alf Skogmalm, vice ordförande Thomas Denward Els-Marie Oskarsson Birgit Albinsson Patricia Aguilera Gullvi Andersson Verkställande direktör Erik Hallonsten Kenneth Faaborg från Arbetstagarrepresentanter Stefan Buresson, Fastighetsanställdas förbund. SKTF, Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund; klubben är vilande med Catharina Jarslet som kontaktperson. Arbetstagarrepresentanter har enligt överenskommelse närvarorätt och rätt att få sin mening antecknad till protokollet. Sammanträden Ordinarie bolagsstämma hölls Styrelsen har under året haft elva sammanträden. Hyresbostäders styrelse Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

6 Revisorer Revisor utsedd av bolagsstämman och lekmannarevisorer utsedda av kommunfullmäktige har varit: Revisor Thomas Olofsson, auktoriserad revisor Revisorsuppleant Åke Andersson, auktoriserad revisor Lekmannarevisorer Sven Persson Peter Bengtsson Firmatecknare Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen, av verkställande direktören i den löpande förvaltningen eller av ordförande eller vice ordförande och VD, två i förening. Organisationsanslutning Bolaget är anslutet till Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO, arbetsgivarorganisationen Fastigo, Svenska Studentbostadsföreningen, SSBF, samt till inköpsorganisationen HBV. Lekmannarevisorsuppleanter Göran Kannerby Agneta Eriksson "Första spadtaget" igångsättningsceremoni i kvarteret Portvakten Söder. 2 Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

7 Sammanfattning av årets verksamhet Viktiga händelser under år 2008 Den 1 februari 2008 blev 26 lägenheter klara för inflyttning i kvarteret Vallan på Sandbrohöjden. Samtliga lägenheter och den omgivande utomhusmiljön är rök- och pälsdjursfria. Kvalitetssäkring sker av samtliga lägenheter genom begreppet Brandsäkert hem. Efter en lång projekteringsfas beslutades att byggnation ska ske av två 8 våningshus med 64 lägenheter i kvarteret Portvakten med en stomme av trä och utan traditionellt värmesystem. Husen kommer att vara klara för inflyttning sommaren och hösten I juni månad blev Hyresbostäder miljödiplomerat enligt föreningen Svensk Miljöbasis kravstandard för miljöledningssystem. Diplomering gäller ett år. Fastigheterna Skålsnäckan 1 och Börjhem 5 såldes genom dotterbolagen Swesnäckan i Växjö AB och Bo och Trivs i Växjö AB för ombildning till bostadsrättsföreningar. Erik Hallonsten slutade som verkställande direktör den 31 december Som ny verkställande direktör från 1 januari 2009 anställs Kenneth Faaborg. Under hösten påbörjades kök- och badrumsrenovering av 199 lägenheter på Höstvägen. Ombyggnation kommer att pågå framtill våren I samband med ombyggnation kommer ökad tillgänglighet att ske både inom lägenheterna samt genom byggnation av 9 nya hissar. Med anledning av översyn av VKAB koncernen beslutas om att bostadsbolagen under år 2009 ska starta en gemensam Bobutik med ett centralt läge. I kvarteret Portvakten såldes mark till HSB Sydost. På uppdrag från vår ägare Växjö Kommun startas ett projekt tillsammans med Växjöhem där målet är att bolagen aktivt skall arbeta för att skapa nya upplåtelseformer inom stadsdelen Araby-Dalbo. 90 % av våra fastigheter har under år 2008 energideklarerats. Under året har en översyn av koncernen genomförts. Externa konsulter har analyserat koncernen och dess verksamheter. Med den utredningen som grund har kommunledningen beslutat att inte genomföra några fusioner. Verksamheten skall istället fokusera på ökat samarbete och studera möjligheterna att samutnyttja specialistfunktioner som IT- och personalavdelningar. Vi skall också undersöka möjligheterna att samordna inköp inom koncernen. Kvarteret Portvaken Söder. Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

8 Ekonomi Resultatutveckling Årets resultat visar efter finansiella poster 39,4 miljoner (2007: 49,6 miljoner). Avvikelsen mellan åren beror till större delen på skillnader i realisationsvinster vid försäljning av dotterföretag. Vid en jämförelse där realisationsvinster inte medräknas är utfallet för år 2008 bättre än 2007 och främsta orsaken till ett bättre resultat år 2008 är lägre finansiella kostnader. För år 2009 har budgeterats ett resultat före bokslutdispositioner på 9 miljoner, vilket motsvarar moderbolagets resultatkrav. Hyresintäkterna ökar med 3,07 procent från 1 januari. Ökning av driftkostnader utöver generella kostnadsökningar sker främst genom höjning av el- och vattenkostnader. Räntesubventioner minskar med 1,3 miljoner. Räntekostnader är budgeterade enligt förväntade räntenivåer före Riksbankens sänkning av styrränta. Då utrymme saknas för underhållinsatser i samband med ombyggnation av kök och bad inom Dalboområdet har moderbolaget godkänt att bolaget får använda 9 miljoner kronor utöver budget till underhåll. Soliditet Företagets soliditet är 13,3 % (2007: 10,9 %). Den positiva ökningen är resultatet av överskott vid försäljning genom bolag av fastigheterna Skålsnäckan 1 och Börjhem 5. Byggnation Försäljning HSB Sydost ekonomisk förening har förvärvat mark i kvarteret Portvakten 1. Kvarteret Skålsnäckan 1 med 29 lägenheter har överförts till dotterföretaget Swesnäckan i Växjö AB, som sedan per den 1 oktober sålts till Boföreningen Skålsnäckan för ombildning till bostadsrätter. Kvarteret Börjhem 5 med 39 lägenheter har överförts till dotterföretaget Bo och Trivs i Växjö AB, som sedan per den 1 oktober sålts till Bostadsföreningen Vingavägen i Växjö för ombildning till bostadsrätter. Planfrågor Planarbetet pågår om ny detaljplan för byggnation i kvarteret Minnet 9. Räntesubventioner Mellan åren 2007 och 2008 har räntesubventionerna minskat med 2 miljoner. Nedtrappning fram till år 2012 då räntesubventioner är helt borta kommer att ske med belopp mellan 1,6 0,7 miljoner per år. Upplåning Upplåning sker genom moderbolaget. Under året har 141 miljoner av lånen omplacerats. Andelen lösta lån som inte omplacerats uppgår till 10,5 miljoner. Behov av nyupplåning har skett genom utnyttjande av limit på koncernkonto. Den finanskris som har rått under år 2008 har inte påverkat företagets upplåning. Förfallostruktur lån Vid utgången av år 2008 var den genomsnittliga bindningstiden för lån med fast ränta 4,3 år (2007: 4,7 år). Andelen lån med rörlig ränta inklusive utnyttjad limit på koncernkonto motsvarar 10,6 % (2007: 10,6 %) av totala långfristiga skulder. Lånestruktur och snitträntor framgår av not 28. Kassaflöde och likviditet Företaget har en internlimit på 273 miljoner för att bidra till att minska företagets finansiella kostnader. 73 miljoner av limiten avser finansiering av nybyggnation i kvarteret Portvakten 1. Limiten har under året utnyttjas vid konvertering av lån samt som byggnadskreditiv. Vid årets utgång var limit utnyttjad med 91 miljoner (2007: 137 miljoner). Försäkringar Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade. Inventarier är försäkrade till anskaffningsvärdet. Samtliga bilar är helförsäkrade. Färdigställda projekt I kvarteret Vallan 1 blev 26 lägenheter inflyttningsklara den 1 februari. Pågående projekt I kvarteret Portvakten 1 pågår nybyggnation av 64 lägenheter i passivhus med trästomme. Inflyttning kommer att ske i juli och oktober Markanvisningsavtal har erhållits från Växjö kommun avseende byggnation i kvarteret Björksätra på Hovshaga. Bolaget har blivit utvald att medverka i att planera byggnation av 900 bostäder i området Vikaholm, Teleborg, med målsättningen av ett långsiktigt hållbart samhälle i Europas grönaste stad. 4 Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

9 Förvaltning Fastighetsbestånd Företagets förvaltade yta var vid årets utgång m 2 (2007: ). Förändringen består av nya bostäder i kvarteret Vallan 1 samt minskad yta genom försäljning av fastigheterna Skålsnäckan 1 och Börjhem 5. Samverkan Arbetet kring ett lokalt avtal kring boinflytande och fritidsmedel som startades år 2003 har fortsatts under året till att nu omfatta samtliga bostadsområden inom familjeboende. Ett centralt avtal för informationsbyte finns även med Hyresgästföreningen i Småland-Blekinge. Under året har samverkan skett vid två tillfällen. DiVERSE PROJEKT Vi har som vanligt genomfört ett flertal olika projekt inom vårt bestånd stort som smått. På Dalbo påbörjade vi den sista etappen när det gäller kök- och badrumsrenoveringar. Här installerar vi även nya hissar samt förbättrar tillgängligheten i lägenheten. I kvarteret Lyan har vi byggt en ny tvättstuga i en egen byggnad, den består av sju bokningsbara tvättavdelningar. I detta kvarter har även loftgångarna renoverats. I det vi kallar Västra Teleborg (låghusen) har en omfattande fuktutredning slutförts. Detta kommer att leda till ett antal projekt de kommande åren för att förbättra inomhusmiljön. Utvändig målning har genomförts i ett antal områden. Vi har bytt vitvaror på delar av Campus samt inom Västra Teleborg. Till detta kan nämnas en mängd installationstekniska åtgärder i allmänna utrymmen samt utbyte av ytskikt i våra lägenheter. Energi Att finna projekt för att sänka energiförbrukningen har varit en viktig arbetsuppgift. En del i denna uppgift är arbetet med energideklarationer som under året färdigställts till cirka 90 % av beståndet. En mängd åtgärdsförslag är ett resultat av dessa deklarationer. Konkreta åtgärder som under året genomförts är bland annat fortsatt utbyte av ljuskällor till lågenergi. Nya tvättstugan i kvarteret Lyan. Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

10 Marknad BRANDSÄKERT HEM Det är viktigt för oss att erbjuda ett bra och tryggt boende. För våra fastigheter i kvarteret Vallan har vi tecknat ett avtal med Svenska Brandskyddsföreningen i syfte att kunna erbjuda våra kunder produkter och tjänster för en brandsäker hemmiljö. De boende får både ett gott tekniskt skydd såväl som kunskap. Vi som hyresvärd står för den tekniska utrustningen i bostaden och utbildningen som krävs för att undvika risker, samt att de boende ska kunna agera rätt om det börjar brinna. MILJÖN INGÅR I HYRAN Hyresbostäder är verksamt i den stad som flera utsett till Europas grönaste stad. Vår uppgift är att göra en god boendemiljö till en god livsmiljö och ett aktivt miljöarbete till mervärde i boendet. Hos oss ingår miljön i hyran. Under våren har vi genomfört en informations kampanj riktad till våra boende så även till alla våra medarbetare. Syftet var att informera och entusiasmera om vårt miljöarbete. BOBUTIK VKAB har tagit beslut om att en samordning av bolagens bobutiker skall genomföras. Hyresbostäder i Växjö AB, Växjöhem AB samt Vidingehem AB har inlett ett samarbete i syfte att hitta ett nytt sätt att marknadsföra och förmedla sina bostäder via Boplats Växjö i en ny gemensam lokal i Växjö centrum. Lokalen beräknas tas i bruk sommaren Alternativa upplåtelseformer Det har tagits fram ett förslag för alternativa upplåtelseformer inom Araby-Dalbo området. Vår styrelse har beslutat om att vi skall undersöka möjligheter för ny upplåtelseform i en nyproduktion mellan smalspåret och nuvarande Höstvägen. Kundundersökning 2008 Årets kundundersökning, som genomfördes i oktober, visar att våra hyresgäster har ett fortsatt högt förtroende för oss. Resultatet visar att vi har utvecklats mycket sedan 2006, speciellt när man ser till studentboende. Nöjdheten bland studenterna har i stort sett fördubblats på två år. För oss är undersökningen inte bara kvitto på om vi lyckats i vårt kvalitetsarbete utan den ger även en värdefull information om hur vi ska arbeta i framtiden. Vi går nu vidare med utvärderingen och planerar för olika stora som små åtgärder och förbättringar. Uthyrningsläget Familjeboende I takt med att vi blir fler innevånare i Växjö ökar också intresset på bostadsmarknaden. Efterfrågan på bostäder har varit fortsatt hög även om vi har känt av en viss avmattning under årets sista månader. Vi har också märkt att kvarboendet har ökat, det i sin tur innebär låg omflyttning vilket påverkar förmedlingen av bostäder. Studenter Förmedlingen av studentbostäder är fortsatt god, dock med en minskning under vårterminen om vi jämför med tidigare år. Vi upplever även att studenterna är mer angelägna att säga upp sina lägenheter tidigare för att undvika onödiga hyreskostnader. Detta har gett oss enstaka vakanser mellan terminerna. antal omflyttningar 2008 % 2007 % familjeboendet äldreboendet studentboendet totalt Hyresutveckling Överenskommelse har träffats med Hyresgästföreningen Småland-Blekinge om hyreshöjning för år Uppgörelsen innebar att från 1 januari 2009 sker en genomsnittlig höjning för bostäder och lokaler med förhandlingsklausul med 3,07 % och att garage, carportar och parkeringsplatser höjs med i genomsnitt 5 kr per månad. Särskild överenskommelse sker avseende fördelning av höjningen när det gäller bostäder inom de olika boendekategorierna familj-, student och serviceboende samt av garage, carportar och parkeringsplatser. 6 Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

11 Personal och kompetens Organisation och bemanning Hyresbostäder har vid årets slut 47 tjänster (varav en vakant). Dessutom köper vi en halv tjänst från kommunledningskontoret för att leda verksamheten vid Panncentralen på Dalbo. Övrig personal på Panncentralen tillhör den Ideella föreningen Dalbo. Av de två plusjobbare som lånats in från Växjö kommun har en gått i pension och en fått tillsvidareanställning inom företaget. En ny tjänst som boserviceassistent på vårt områdeskontor på Dalbo har tillkommit. Organisationsschema Styrelse Verkställande direktör Miljö- och kvalitetsansvarig Marknadsavdelning Marknadschef Fastighetsavdelning Fastighetschef Administrativ avd. Administrativ chef Resurs Bobutik/Kundservice 3 tjänster Fastighetsingenjör Underhåll Fastighetsassistent Ekonomi, löner och IT 4,8 tjänster Bobutik/Kundservice 2 tjänster Fastighetsingenjör Underhåll Fastighetsassistent Områdesansvarig Område 1 Områdesansvarig Område 2 Områdesansvarig Område 3 Områdesansvarig Område 4 Områdesansvarig Område 5 Arbetsledare Reparatörer 2 tjänster Reparatörer 2 tjänster Reparatörer 2 tjänster Reparatörer 2 tjänster Kvartersvärdar 5 tjänster Kundservice 0,7 tjänst,, Reparatör 1 tjänst Reparatörer, VVS och el 5 tjänster Drifttekniker arbetsmiljöpolicy God arbetsmiljö skall prägla Hyresbostäder i dess tjänster, i utrustningar, lokaler och anläggningar och i sättet att leda och organisera arbetet och i samverkan med människor.,, Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

12 Antal anställda kvinnor män summa antal tjänster tjänstemän arbetare summa Av de 46 anställda är 18 kollektivanställda och 28 tjänstemän. Fördelningen mellan könen är 15 kvinnor (33 %) och 31 män (67 %). Genomsnittsåldern är 45 år och de flesta befinner sig i åldersintervallet år. Åldersfördelning bland personalen ålder totalt män kvinnor arbetare tjänstemän totalt Genom- 44,8 46,1 42,3 42,9 46,1 snittsålder Sjukfrånvaron har ökat något under året. Den totala sjukfrånvaron uppgick till 598 dagar (5,03 %) av den totala arbetstiden. Hyresbostäder anlitar Previa för företagshälsovård. Under året har de genomfört en medarbetarenkät på företaget. I samarbete med företagets personalklubb bedrivs friskvårdsarbete. Bl.a. har alla anställda en friskvårdstimme per vecka på arbetstid. sjukfrånvaro totalt antal frånvarodagar därav kortidsfrånvaro < 60 dagar därav långtidsfrånvaro > 60 dagar därav för kvinnor därav för män antal sjuktimmar därav för kvinnor därav för män antal sjuktimmar i % av ordinarie arbetstid 5,03 4,76 Frånvaro hos anställda i åldersintervall, dagar år år år Kompetensutveckling I samband med de årliga medarbetarsamtalen har de individuella utbildningsplanerna reviderets. Under året har kompetensutveckling bedrivits såväl internet som externt. Exempel på utbildningar under året har varit Ecco-drivning, både säker och rolig lekplats, grundläggande miljöutbildning och konversation på engelska. Social hållbarhet Ledning och organisation Hyresbostäders ledningsgrupp har det övergripande ansvaret för frågor kring jämställdhet, integration, barnkonvention, demokrati och folkhälsa och försöker se frågorna ur ett helhetsperspektiv. Två personer i företaget fungerar som jämställdhetsombud. Skyddskommittén och företagets personalklubb arbetar med och bevakar hälsofrågorna. Jämställdhet Lönekartläggning har genomförts och jämställdhetsplanen har reviderats och fastställts av styrelsen den 15 oktober I samband med nyrekrytering välkomnar vi sökande oberoende av ålder, kön och utländsk bakgrund. Företagets förmedlingssystem och uthyrningspolicy garanterar att alla behandlas lika i samband med uthyrning av lägenheter. Integration Hyresbostäders engagemang i mötesplatserna Panncentralen och Tufvan är betydande. På dessa mötesplatser bedrivs ett aktivt och omfattande integrations- och folkhälsoarbete. Genom ett samarbete med andra aktörer i områdena (föreningslivet, Växjö kommun, kyrkor m.fl) möjliggörs ett brett utbud av aktiviteter. Särskilda verksamhetsberättelser finns för respektive mötesplats. Barn och ungdom Inom bostadsområdet Dalbo har lekplatser både för mindre och lite äldre barn fått ny utrustning. Sedan tidigare år fortsätter samarbetet med Bergendahlska Idrottsföreningen att skapa en aktiv och meningsfull fritid för barn och ungdomar inom Dalbo. Demokrati Inom samtliga bostadsområden genomför vi minst ett bostadsmöte per år. Bostadsmöten inom Dalboområdet sker på Panncentralen som cafésnack. En gång per år bjuds hyresgästerna inom Dalboområdet in till trygghetsvandringar där även representanter från kommunen och polisen deltager. 8 Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

13 Folkhälsa Mötesplatserna Tufvan och Panncentralen arbetar för att erbjuda meningsfulla sociala sammanhang och skapa hälsosamma och attraktiva områden. Hälsofrämjande aktiviteter är en viktig del av verksamheterna. Nolltollerans mot alkohol och andra droger gäller. Tillsammans med företagets personalklubb pågår olika friskvårdsaktiviteter. Bostadssociala frågor Vår ambition är att ständigt integrera de bostadssociala frågorna i vår förvaltning. Detta sker bl.a. genom ett ökat engagemang tillsammans med lokala företrädare i de olika bostadsområdena samtliga boinflytande och fritidsmedel hanteras av företagets områdesansvariga Ideella föreningen Dalbo där vi i samverkan med Växjö kommun, Hyresgästföreningen och Maria församling verkar för bostadsområdet Dalbos utveckling Panncentralen en mångkulturell mötesplats på Dalbo Kvinnor emellan en verksamhet med café, föreläsningar, samhällsinformation och friskvård enbart för kvinnor Samarbete med CMV citygruppen mot våld och UNIC kring bl.a. nattvandringar i Araby/Dalbo Vackrare Växjö där vi aktivt stödjer projektet och följer saneringspolicyn Mötesplats Campus Ideella förening där vi i samverkan med Växjö kommun, studentkåren, landstinget m.fl. driver Café Tufvan som är en drogfri mötesplats. Miljö I juni 2008 blev Hyresbostäder Miljödiplomerade. Detta har under året inneburit en total genomlysning av företagets miljöarbete och miljöpåverkan. En miljöutredning har utförts där förbrukningen av hushålls- och fastighetsel, transporter samt fjärrvärmeförbrukningen är det tre miljöaspekter som bedöms ha störst miljöpåverkan. Förutom att ta ansvar för sin egen miljöpåverkan vill Hyresbostäder även ta ett samhällsansvar och ge sina hyresgäster möjligheten att minska sin miljöpåverkan. Under 2008 har företaget därför varit delaktiga i elsparprojektet SAMS vilket är en del av EU-projektet Concerto Sesac. SAMS mål är att genom beteendepåverkan sänka elförbrukningen i Växjös hushåll med 5 procent. Även företagets interna miljöarbete har under året till stor del varit energirelaterade insatser. För att minska miljöpåverkan från de gemensamma tvättstugorna görs varje år ett antal åtgärder. Detta året har en,, ny tvättstuga byggts på Campusområdet med 14 nya tvättmaskiner som har kopplats med varmvattenintag. Detta medför att vattnet delvis Miljöpolicy Hyresbostäder skall ständigt förbättra och utveckla värms upp med biobränslebaserad fjärrvärme istället för helt med el i tvättmaskinen. Denna tvättstuga har i dagsläget ersatt tvättstugor med totalt 14 äldre tvättmaskiner. Torkskåp med avkänning och avfuktarskåp förbrukar mindre el än traditionella torkskåp. Därför har totalt femton torkskåp med avkänning och två avfuktarskåp installerats. Fastigheternas ventilations- och värmesystem övervakas ständigt och optimeras kontinuerligt. Under året har ny styrutrustning installerats på Forskaren och Lyan. Herresalen samt Wallerströmska har fått från- och tilluftsventilation med värmeåtervinning. Tryckstyrda fläktar som drar mindre el har installerats på Paris/Skrindan och på Mjärden har luftflödena injusterats, något som skapar en bättre boendemiljö. Fokushemmet har fått ny ventilation med bättre verkningsgrad och Universitetet 3 har fått nya och effektivare pumpar. Även vid nybyggnation är energifrågorna viktiga. Under året stod området Vallan färdigt, ett område med 26 lägenheter som alla är utrustade med individuell mätning el, varm- och kallvatten. arbetet med att minimera verksamhetens miljöpåverkan och därmed bidra till en hållbar utveckling av samhället. Miljöarbetet skall skapa en långsiktigt god boende- och livsmiljö med hänsyn både till människa och natur. Detta skall ske genom ett samspel mellan företagets hyresgäster, personal, konsulter, entreprenörer och leverantörer.,, Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

14 Byggnationen av Portvakten söder, ett passivhus med trästomme i åtta våningar har påbörjats under året och beräknas vara färdigställt under Detta är en unik byggnation som redan har fått mycket uppmärksamhet, både nationellt och internationellt. Detta projekt är även en del av EU-projektet Concerto Sesac som bl.a. handlar om energieffektivt byggande. Arbetet med att minska våra koldioxidutsläpp från transporter har fortsatt. Under året har flertalet anställda som kör i tjänsten gått kurs i sparsam körning. Vid årsskiftet hade företaget 25 bilar varav åtta drivs med diesel, sex med RME, fem med bensin, fyra med etanol och två med gas. Under året sanerades PCB på Dalbo och Mjärden. Dessa PCB-fogar var de sista synliga fogarna på företagets fastigheter. Nu finns endast ett par täckta fogar som kommer saneras vid framtida underhållsarbete. Kvalitet Hyresbostäder i Växjö AB ska genom samverkan mellan företagets kunder, medarbetare, konsulter, entreprenörer och leverantörer ständigt utveckla och förbättra sina arbetsmetoder. Målen för detta ska dokumenteras i företagets årligen reviderade Mål- och strategidokument. I hela vår verksamhet ska vi arbeta med att uppfylla kundernas varierande behov och förväntningar. Varje kund ska känna att vi är lyhörda för deras önskemål och att vi möter dem med förtroende och respekt, alltid med hänsyn till gällande lagar och förordningar. Företagets arbete med verksamhetsledningssystemet har fortsatt under året. Fler rutiner har dokumenterats,, och förbättringar har utförts. Under året har två internrevisioner utförts av fyra internrevisorer. Dessa revisioner har resulterat i flertalet förbätt- kvalitetspolicy ringsförslag. Dessutom har ledningsgruppen haft ledningens genomgång vid fyra tillfällen under året vilket innebär att stora delar av ledningssystemet kontinuerligt diskuterats och förbättrats.,, Trafik Tillsammans med Växjö kommun har ett farthinder byggts vid utfarten från Studentstigen till P G Vejdes väg för att trygga säkerheten avseende korsande cykelväg. I remissvar avseende planprogram Araby, Växjö Stad samt projektering Allaktivitetshus ställer sig bolaget positivt till en ny trafikstruktur för att skapa en ny stadsbild. Tillgänglighet Tillgänglighetsdokument som beskriver hur tillgänglighet uppnås har tagits fram för genomförd och planerad nyproduktion. Dokumentet har under året tillämpats vid projektering nybyggnation i kvarteret Portvakten 1 och ombyggnation av 199 lägenheter i området Dalbo. 10 Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

15 Förväntningar om den framtida utvecklingen Växjö har haft och kommer att ha ett stort behov av nya bostäder. Vi tror att allmännyttan kommer att ha en viktig roll i denna utbyggnad. Vi kommer att bygga på nya områden men också förtäta i de befintliga bestånden. Vår ambition är att också i framtiden vara en aktiv aktör för att tillgodose kommunens behov av bostäder. Vi måste fortsätta att miljöanpassa vårt fastighetsbestånd. Det gäller de material som vi använder men framförallt energieffektivisering. Fastighets branschen använder stora mängder energi och det är därför viktigt att vi fokuserar på besparingar både vid ombyggnader och nyproduktion. Vi anser att det är viktigt att våra områden upplevs trygga och inbjudande. Vi kommer därför att fortsätta att satsa på förbättringar av utemiljöerna. Samtidigt kommer vi att göra stora insatser för att förbättra tillgängligheten både inne och utanför fastigheterna. Disposition av vinstmedel Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel Balanserade vinstmedel ,92 Årets resultat ,34 Kronor ,26 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinsten disponeras så att i ny räkning överförs ,26 Kronor ,26 Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

16 Resultaträkning 2008 Belopp i tkr Noter Nettoomsättning Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Summa nettoomsättning Fastighetskostnader Driftkostnader Underhållskostnader Fastighetsskatt Avskrivningar Summa fastighetskostnader Bruttoresultat Centrala administrations- och försäljningskostnader Avskrivningar Övriga rörelseintäkter Rörelsekostnader Rörelseresultat 7,8,9, Övriga ränteintäkter och liknande poster Statliga bostadsbyggnadssubventioner Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

17 Balansräkning 2008 Tillgångar Belopp i tkr Noter ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader Mark Markanläggningar Inventarier Pågående ny- och ombyggnader Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i dotterföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Uppskjuten skattefordran Andra långfristiga fordringar Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Varulager och förnödenheter Kortfristiga fordringar Hyres- och kundfordringar Fordringar hos koncernföretag Skattefordran Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

18 Balansräkning 2008 Eget kapital och skulder Belopp i tkr Noter EGET KAPITAL 26 Bundet eget kapital Aktiekapital, 700 aktier Reservfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital OBESKATTADE RESERVER LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Skuld till koncernföretag Skuld koncernkonto Summa långfristiga skulder KORTFRISTIGA SKULDER Leverantörsskulder Skuld till koncernföretag Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH skulder Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar Ansvarsförbindelser Fastigo Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

19 Kassaflödesanalys 2008 Belopp i tkr Noter Den löpande verksamheten 29 Resultat efter finansiella poster Justering av poster som inte ingår i kassaflödet: Av- och nedskrivningar som har belastat resultatet Realisationsvinster/förluster på sålda anläggningstillgångar Betald skatt Kassaflöde före förändringar av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital: Ökning ( ) minskning (+) av varulager Ökning ( ) minskning (+) av rörelsefordringar Ökning (+) minskning ( ) av rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av fastigheter Förvärv av inventarier Försäljning av fastigeheter Försäljning av inventarier Försäljning av dotterföretag Ökning ( ) minskning (+) av långfristiga fordringar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Upptagna långfristiga lån Inlösen av långfristiga lån Förändring koncernkonto Lämnade koncernbidrag Erhållet aktieägartillskott Utbetald utdelning Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början LIKVIDA MEDEL VID ÅRETS UTGÅng Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

20 Tilläggsupplysningar Allmänna värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Om inget annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Redovisning av intäkter och kostnader Hyresintäkter periodiseras i enlighet med hyreskontrakt. Förskottshyror redovisas därmed som förutbetalda hyresintäkter. Administrationskostnader är uppdelade på fastighetsförvaltningens administrationskostnader, som ingår i bruttoresultatet, samt centrala administrationskostnader, som ingår i rörelseresultatet. Lånekostnader periodiseras över underliggande låns löptid. Fordringar Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Anläggningstillgångar Pågående nyanläggningar och ombyggnadsprojekt värderas till nedlagda kostnader. Interna byggherrekostnader aktiveras. Fastigheterna har upptagits till anskaffningsvärde med avdrag för värdeminskningsavdrag. Avskrivningar Avskrivningar sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som kostnad i resultaträkningen. Följande avskrivningstider tillämpas: Byggnader Markanläggningar Fastighetsinventarier Maskiner, inventarier och transportmedel Datorer 67 år 20 år 5 år 5 år 3 år Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade avskrivningar utöver plan, vilka ingår i obeskattade reserver. Skatt Företaget tillämpar BFNAR 2001:1 Inkomstskatter. Uppskjuten skatt redovisas i enlighet med balansräkningsmetoden, innebärande att uppskjuten skatt beräknas för balansdagens samtliga identifierade temporära skillnader mellan å ena sidan tillgångarnas eller skuldernas skattemässiga värden och å andra sidan deras redovisade värden. Koncernuppgifter Bolaget är helägt dotterföretag till Växjö kommunföretag AB, org. nr med säte i Växjö. Moderbolaget är helägt bolag till Växjö kommun. Av totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 0,02 % av inköpen och 16,7 % av försäljningen andra företag inom Växjö kommunföretag koncernen. Fordringar och skulder till Växjö kommun eller övriga av kommunen ägda bolag har i denna årsredovisning ej beaktats som koncernmellanhavanden eller koncerntransaktioner. 16 Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

21 Noter Not Hyresintäkter inkl. outhyrda objekt Bostäder Lokaler Övrigt Summa hyresintäkter brutto Avgår outhyrda objekt Bostäder Lokaler Övrigt Summa hyresbortfall Summa hyresintäkter Not 2 Övriga förvaltningsintäkter Sålda tjänster till dotterföretag Reavinst vid försäljning av inventarier Individuell mätning el och vatten Övriga förvaltningsintäkter Summa övriga förvaltningsintäkter Not 3 Driftkostnader Fastighetsskötsel och städ Reparationer Taxebundna kostnader Uppvärmning Lokal administration Övriga driftkostnader Summa driftkostnader Not 4 Planenliga avskrivningar per funktion Fastighetskostnader Byggnader och mark Byggnader Markanläggningar Summa Inventarier Inventarier Fastighetsinventarier Summa Summa avskrivningar fastighetskostnader Centrala administrations och försäljningskostnader Inventarier Summa avskrivningar centrala administrations- och försäljningskostnader Planenliga avskrivningar totalt Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

22 Not Resultat från andelar i dotterföretag Vinst vid avyttring av aktier i dotterföretag Vinst avyttring anläggningstillgångar Övriga rörelseintäkter Summa övriga rörelseintäkter Not 6 Rörelsekostnader Förlust vid avyttring anläggningstillgångar Övriga rörelsekostnader Totalt Not 7 Personal Medeltalet anställda med fördelning på kvinnor och män Kvinnor Män Totalt Könsfördelning i företagsledning Styrelseledamöter Kvinnor Män Totalt 7 7 VD och andra personer i företagsledning Antal kvinnor Antal män 3 4 Totalt 5 5 Sjukfrånvaro Total sjukfrånvaro i procent Kvinnor 4,67 4,05 4,13 2,70 Män 5,18 5,02 7,43 6,94 Totalt 5,03 4,80 6,35 5,45 Varav långtidsfrånvaro (minst 60 dagar) Kvinnor ,38 0 Män 46,85 44,40 55,45 Totalt 46,85 44,40 50,36 62,06 Total sjukfrånvaro per åldersgrupp i procent ,90 7,70 9,75 9, ,80 1,90 2, ,78 10,50 14, Not 8 Löner, andra ersättningar och sociala kostnader Löner och andra ersättningar Sociala kostnader varav pensionskostnader Av bolagets pensionskostnader avser 219 (233) tkr till styrelse och VD. Vid uppsägning av VD är uppsägningstiden 6 månader från företagets sida med oförändrade anställningsförmåner under uppsägningstiden 18 Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

23 Not 8 (forts.) Löner fördelat mellan ledning och övriga anställda Styrelse och verkställande direktören Övriga anställda Totalt Not 9 Not 10 Inköp och försäljning mellan koncernföretag Inköp Försäljning Ersättning till revisorer Ernst & Young löpande revision Ernst & Young övriga uppdrag Summa ersättning revisor Revisor Thomas Olofsson, Ernst & Young AB Not 11 Övriga ränteintäkter och liknande poster Ränteintäkter dotterföretag Övriga finansiella intäkter Summa övriga finansiella ränteintäkter och liknande poster Not 12 Räntekostnader och liknande poster Räntekostnader moderföretag Övriga Summa räntekostnader och liknande poster Not 13 Bokslutsdispositioner Avskrivningar utöver plan Återrföring avskrivningar utöver plan Summa bokslutsdispositioner Not 14 Skatt på årets resultat Aktuell skatt - Årets skattekostnad Tidigare taxeringar Uppskjuten skatt - Skatteeffekt koncernbidrag Skatteeffekt förlustavdrag Summa skatt på årets resultat Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

24 Not 15 Byggnader Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Avgår: investeringsbidrag Tillkommande investeringsbidrag Avgår investeringsbidrag försäljning Omklassificeringar Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan för: Byggnader Årets avskrivningar enligt plan Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Ingående ackumulerade avskrivningar utöver plan Årets förändring av avskrivningar utöver plan Utgående ackumulerade avskrivningar utöver plan Bokfört värde vid årets slut Not 16 Not 17 Mark Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Nyanskaffningar under året, omklassificering Försäljning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Markanläggningar Ingående ackumulerade anskaffningsvärden Omklassificeringar Utrangering Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

25 Not 17 Taxeringsvärden (forts.) Byggnader Mark Summa taxeringsvärden Not 18 Inventarier Ingående anskaffningsvärde Inköp under året Försäljningar/utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående ackumulerade avskrivningar enligt plan Försäljningar/utrangeringar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan Redovisat värde vid årets slut Ingående ackumulerade avskrivningar utöver plan Årets förändring av avskrivningar utöver plan Utgående avskrivningar utöver plan 0 0 Bokfört värde vid årets slut Not 19 Pågående ny- och ombyggnad Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffningar Omklassificeringar Utgående anskaffningsvärden Not 20 Aktier och andelar i dotterföretag Aktier och andelar i dotterföretag Summa aktier och andelar i dotterföretag Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

26 Not Andra långfristiga värdepappersinnehav Husbyggnadsvaror HBV ek.för., nom , bokfört Friluftsbasen Ryttartorpet, nom , bokfört Summa andra långfristiga värdepappersinnehav Not 22 Andra långfristiga fordringar Övriga fordringar Summa andra långfristiga fordringar Not 23 Övriga fordringar Fordran Bo och Trivs i Växjö AB Fordran Swesnäckan i Växjö AB Investeringsbidrag Övriga fordringar Summa övriga fordringar Not 24 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter EU-bidrag WP och Sesac Försäkringskostnader Fordringar räntebidrag HBV återbäring och utdelning Upplupna intäkter Förutbetalda leverantörsfakturor Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 25 Kassa och bank Not 26 EGET KAPITAL Aktie- Reserv- Fritt eget Summa kapital fond kapital Belopp vid årets ingång enligt fastställd balansräkning Koncernbidrag Skatteeffekt koncernbidrag Aktieägartillskott Årets resultat Utgående anskaffningsvärden Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

27 Not 27 Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan, byggnader Summa obeskattade reserver Not 28 Skulder till kreditinstitut och liknande låneskulder till koncernföretag De lån som ska omsättas under år 2009 beaktas som långfristiga i balansräkningen Skulder som förfaller inom 1 år efter balansdagen: Skulder till kreditinstitut Skulder till ägaren Summa Skulder som förfaller senare än 1 år men senast 5 år efter balansdagen Skulder till kreditinstitut 0 0 Skulder till ägaren Summa Skulder som förfaller senare än 5 år efter balansdagen Skulder till kreditinstitut 0 0 Skulder till ägaren Summa Totalt till kreditinstitut Totalt till ägaren Totalt År Lånebelopp Genomsnittsränta Andel av lån i % Lån med rörlig ränta utan fastställd förfallodag ,70 3, ,66 18, ,86 9, ,10 14, ,45 10, ,29 14, ,31 8, ,37 10, ,51 3, ,01 4, ,93 3,0 Summa: ,35 100,00 Utnyttjad limit på koncernkonto rörligt ,51 Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

28 Not 29 Skuld koncernkonto Företagets koncernkonto utgör en del av Växjö kommun och VKAB-koncernen gemensamt koncernkonto. Växjö kommun står som avtalspart gentemot banken. Beviljad intern kredit uppgår till tkr ( tkr). Not 30 Övriga kortfristiga skulder Skuld mervärdesskatt Personalens källskatt Övrigt Summa övriga kortfristiga skulder Not 31 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Löner Semesterlöner Sociala avgifter Utgiftsräntor Förskottsbetalda hyror Uttagsskatt Övrigt Summa upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 32 Likvida medel Kassa och bank Upplysning om betalda räntor Erhållen ränta Erhållna statliga bostadsbyggnadssubventioner Erlagd ränta Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

29 Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

30 26 Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

31 Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr

32 Fem år i sammandrag Resultat- och balansräkning Resultaträkning (tkr) Hyresintäkter Övriga förvaltningsintäkter Underhåll Driftkostnader Fastighetsskatt Avskrivningar Bruttoresultat Centrala administrationsoch försäljningskostnader Avskrivningar Övriga rörelseintäkter Övriga rörelsekostnader Ränteintäkter Statliga bostadssubventioner Räntekostnader och liknande poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt Årets resultat Balansräkning (tkr) Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa tillgångar Eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Hyresbostäder i Växjö AB Org.nr