Svenska Lagotto Romagnoloklubben org. nummer: Styrelseprotokoll-

Transkript

1 Datum: Möte nr 7/2015 Plats: Victoria Tower, Stockholm Beslutande: Dan Wikström, Carina Larsson, Maria Pettersson, Monica Hedquist, Lovisa Björkman, Jonas Bygdén (t om 142), Louise Larsson (beslutande fr o m 143) Suppleanter: Louise Larsson (t o m 142) Förhinder: Mötessekreterare: Utsedd att justera: Tina Forsell Carina Larsson Maria Pettersson Underskrifter Ordförande: Dan Wikström Ort Datum Mötessekreterare: Carina Larsson Ort Datum Justerare: Maria Pettersson Ort Datum 1

2 137 Mötets öppnande Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 138 Val av justerare Till att justera dagens protokoll valdes Maria Pettersson. 139 Fastställande av dagordning Dagordningen fastställdes med vissa justeringar. 140 Föregående protokoll Beslutades att protokoll samt protokoll läggs upp på hemsidan snarast. 141 Styrelsearbete a. Bordlagd fråga ( 117 b, ); Stöd/Avlastning Sekreterare? Beslutades att Ordförande och V. ordf delar på sekreteraruppgiften tillsvidare. Inkommande mail till sekreterarmailen vidarebefordrar sekreteraren till vederbörande. Ordförande ges tillgång till sekreterarmailen. Minimal belastning tillsvidare på Sekreteraren. ITrelaterade uppgifter utan dead-line kvarstår hos sekreteraren tillsvidare. b. Bordlagd fråga ( 117 c, ); Flytt av mail, lagotto.org -> lagottoklubben.se Tidigare flyttade mailkonton: sekreterare, raduno, admin, info Återstår: avel, kassör, lagottonytt, lagottoshopen, medlem, ordf, ungdom, viceordf. Sekreteraren saknar inloggningar för att kunna fullfölja flytten av samtliga mailkonton. Beslutades att sekreteraren mailar berörda för att få uppgifterna. Förfallodatum hos Loopia som webhotell är Beslutades att vi säger upp Loopia per den 31 januari Domännamnet lagtto.org har årsförfallodag den 31 januari Beslutades att domännamnet sägs upp per den 31 januari Handhas av sekreteraren och delegeras av denne vid behov. c. Mål, syfte och strategi - fastställa dokumentet Frågan bordlägges tills nästa möte. d. Attestering fakturor Beslutades att kassören ska beställa en extra bankdosa som ordförande till ordförande. Kassören lämnar uppgifter rörande banken till ordförande. e. Genomgång av Google Drive 2

3 Genomgång av hur Google drive fungerar. f. Årsmöte 2016/Avelskonferens 2016 Beslutades att avelskonferens och årsmöte ska samarrangeras under en helg. Datum: Lördag och även söndag fm ägnas åt avelskonferens (program redovisas senare). Årsmötet planeras till söndag eftermiddag ( ). Förslag på plats: Scandic i Upplands Väsby alternativt Scandic Star i Sollentuna. Kassören undersöker pris och tillgång på konferenslokal. Styrelsen beslutar att tillfråga Ann-Sofie (Anso) Pettersson alt. Tomas Uneholt som årsmötesordförande. Motioner ska enligt stadgarna vara styrelsen tillhanda senast tre veckor innan årsmötet, dvs den Kommittéernas verksamhetsberättelser samt verksamhetsplaner ska vara klara och inlämnade till styrelsen senast den g. Arkivet i Västerås ska enligt tidigare beslut flyttas till Upplands Väsby. Kassör kontaktar utsedda personer angående flytten samt för att avgöra vad som fortsatt måste arkiveras. Målsättning: Att flytta arkivet innan Ekonomisk rapport Ekonomisk rapport redovisades av kassören. Sammanställning/resultat Raduno 2015: SEK. Dock fattas kostnaden för utställningsplatsen (Österbybruk) fortfarande. Halvårs-avstämning av resultat gentemot budget. Kassören ordnar detta. Sammanställning av kostnaden för avelskonferens 2013 är återigen insänd till SKK, som även efterfrågar program från konferensen. Carina sänder programmet till Pim, som sänder det till SKK. 143 Aktivitetskommittén Monica informerade om aktivitetskommitténs väldigt givande träff. Ny Sammankallande i aktivitetskommittén är Ulla Pettersson. Malin Landström läggs in som admin för Facebookgruppen Vi som skapar aktiviteter. Frågan om hur vi ska få fler kontakter ute i landet diskuterades. Beslutades att blänkare ska läggas upp på klubbens hemsida och på Facebooksidan. 3

4 Beslutades även att Monica undersöker möjligheten att blänkare får läggas i lagottorelaterade facebookgrupper. En plan för vårens aktiviteter kommer presenteras så småningom. Förslag från kommittén att aktivitetsbank läggs upp på facebooksidan. Sekreteraren ansvarar för att nya aktivitetskontakter läggs upp på hemsidan. 144 Avels- och Hälsokommittén a. Preliminär budget för Avelskonferens 2016 diskuterades. Kassör kompletterar med ny offert från Scandic Upplands Väsby alt. Scandic Star Sollentuna. b. Program Avelskonferens Utkast klart och ett preliminärt program finns. c. HD-index. I samråd med SKK skjuts indexeringen på framtiden. Alla dubbletter i stamböcker ska rättas före indexering kan bli aktuellt. d. Storage Disease Beslutades att publicera uppdaterad information gällande SD på hemsidan. Beslutades att SLRK, med stöd av SKKs grundregler, ska rekommendera att avelsdjur testas då detta rör sig om en allvarlig sjukdom med dödlig utgång. e. PRA Text framtagen med SLU. Vi inväntar rekommendation från SKK gällande publicering av data kring drabbade hundar. f. Rasdata uppdatering Beställning av uppdatering från SKK till Rasdata. Beslutades att AHK får i uppdrag att beställa uppdateringen. g. Bidrag för ögonlysning av hund över 7 år? Väldigt få som har utnyttjat bidraget på 200 SEK. Beslutar att text om bidraget ska ligga kvar på hemsidan samt att samma text även ska publiceras på vår facebooksida. h. Analys av 200 BPH-beskrivna lagotto. Beslutades att Pdf läggs upp på hemsidan. Blänkare om analysen med hänvisning till hemsidan, läggs ut i LN 2. Vidare diskussion bordlägges till nästa möte. 4

5 i. Ny medarbetare Vi hälsar Anna Svenberg Rojek välkommen tillbaka i Avels- och Hälsokommitten! 145 Hemsideskommittén Nya hemsidan. Synpunkter från medlemmar att sidan är svårnavigerad. Beslutades att sidan fortfarande är så pass ny att vi behöver ge den mer tid. Förbättring av funktioner och upplägg fortgår hela tiden. Shopen är ett problem på hemsidan. Fungerar inte så som det var tänkt. Beslutades att vi går tillbaka till så som shopen presenterades tidigare på föregående hemsida, dvs med bilder, prislista samt mail till ansvarig för shopen. Maria kontaktar Camilla Bäckman för att få hennes hjälp med upplägg av shopen. 146 LagottoNyttkommittén Vi hälsar Georg Lulich varmt välkommen som ny grafiskformgivare/redaktör! Beslutades att allt material till LagottoNytt ska skickas till Georg senast under vecka 39 (21-25/9). 147 Lagottoshopkommittén Ny Logotype. Georg L tillfrågas om han kan ta fram några förslag på ny logotype. 148 Medlemskommittén Medlemsantal per den : st medlemmar. 149 Monterkommittén Monterbemanning till rastorget Stora Stockholm: Det behövs 3 pass/dag á 3 timmar, dvs totalt 6 pass. Vi behöver gå ut med ett upprop på hemsidan, FB och i Lagottonytt om bemanningshjälp. Monica lyssnar med aktivitetskommittén. Vi måste få till en monterkommitté i Stockholm likt den i Göteborg. Alla i styrelsen har ansvar att leta lämpliga personer. Beslutades att Maria får i uppdrag att anmäla till rasmonter i Stockholm och Göteborg, samt boka och beställa erforderligt material. Monterbemanning; MyDog samma sak, förrutom att det är 4 dagar! Arbetet med bemanningen på My dog sköts av gruppen i Göteborg. Maria får i uppdrag att undersöka pris på en ny banderoll till montern i Stockholm. 5

6 150 Ungdomskommittén Fridapriset. Annonsunderlag till Georg för införande i LN 2 och Inget annat att rapportera. 151 Utställningskommittén Vi behöver ev utöka kommittén med fler personer har klubben Raduno och Special, vilket kommer att kräva fler personer som kan dela på uppgifterna. Beslutades att ordförande mailar till Stockholms Kennelklubb för att få mer information gällande CUA-utbildning. 152 Årsbokskommittén Årsboken går till tryck under oktober. Målsättning att få igång arbetet för 2015 års årsbok så snart som möjligt, för utgivning sommaren Årsbästakommittén Ingen rapport inkommen. 154 Tryffelkommittén Arbetet fortgår men inga träffar planerade. 155 Uppfödarkommittén Kommitténs sammansättning: Louise presenterar 12 förslag på uppfödare som kommer tillfrågas om deltagande i uppfödarkommittén. Uppfödarna är geografiskt spridda över landet. Louise får i uppdrag att fråga de föreslagna uppfödarna om de vill ingå i uppfödarkommittén. Arbetsmodell/arbetsgång: Louise börjar kontakta de presenterade uppfödarna under v. 39 Beslutades om deltagande på Forskningsseminarium/konferens november för sammankallande i kommittén. Louise anmäls till seminariumen/avelskonferensen. Prioriterade områden att diskutera bland uppfödarna via kommittén (utan inbördes prioritering): BPH-beskrivning SD HD-Index PRA 6

7 156 Inkomna skrivelser HD-index; SKKs beslut gällande lagotto romagnolo: Skrivelse besvarad enligt 144 C. 2 st inkomna förfrågningar från domare som önskar utöka sitt rasregister. 1 förfrågan tillstyrkes, och den andra ombedes att komplettera. Ordförande kontaktar domaren i fråga. 157 Utgående skrivelser Skrivelse till SKK gällande HD-index skickad. Svar på två domarförfrågningar. Svar skickas till SKK och till domarna. 158 Övriga frågor a. Att-göra-listan har uppdaterats. b. Hur ökar vi intresset för BPH-beskrivning 2015 så att vi kommer upp till 300? Fortsatt bidrag ända tills 300 hundar är beskrivna? Frågan bordlägges tillsvidare då det fortfarande inte ens är 200 ansökta bidrag. c. SKKs ställningstagande gällande WDS 2019 Vi följer utvecklingen noggrant. 159 Nästa Möte Fastställda möten Telefonmöten Kl: (fokus montern Stora Stockholm) Kl: 19: Fysiskt möte i Stockholm. Plats ej bestämd. 160 Mötet avslutas Ordförande tackade för helgens möte och avslutade mötet. 7