ARSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT FOR

Transkript

1 ARSREDOVISNING VERKSAMHETSBERÄTTELSE OCH BOKSLUT FOR 2012

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse 2012 Samarbetet inom Skåne Nordväst 2012 Syftet med samarbetskommitten Verksamhetsplan Sju prioriterade områden Verksamheterna Organisationen Samarbetskommittens sammansättning Framtiden sid 3 sid 3 sid 3 sid 4 sid 4 sid 5 sid 8 sid 9 sid 10 Bilagor Resultatrapport sid 12 2

3 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Samarbetet inom Skåne Nordväst 2012 På försommaren 2012 beslutade styrelsen att all extern kommunikation skall ske med varumärket Familjen Helsingborg som avsändare. Detta var ett resultat av ett drygt halvårs arbete med att förverkliga målet i verksamhetsplanen att få större genomslag i marknadsföringen. Lanseringen sker under En utredning som presenterades i december 2011 föreslog att kommunerna borde bilda ett gemensamt kommunalförbund för räddningstjänsten. Under våren 2012 behandlades frågan i respektive fullmäktige och fem kommuner beslutade att gå vidare med förbundsfrågan. Ytterligare två rådslag inom det projekt som syftar till att ta fram gemensamma översiktliga planer har genomförts. Projektet kommer att fortsätta med ett avslutande rådslag om helheten våren 2013 och därefter vidtar den politiska behandlingen i medlemskommunerna. Verksamhetsplanen har fått mer konkreta och tidsatta mål som gör det lättare att följa upp och mäta resultaten. De tio kommuner som slutit avtal om samarbete är Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Samarbetet har pågått sedan Perstorps kommun ansökte om medlemskap i Skåne Nordväst och välkomnades som ny medlem vid årsskiftet Syftet med samarbetskommitten Utgångspunkten för samarbetet är visionen om att Skåne Nordväst ska upplevas som en sammanhängande stad och vara en av norra Europas mest kreativa och attraktiva regioner. Uppgiften för samarbetskommitten är att bredda och fördjupa samarbetet så att kommunerna tar tillvara utvecklingsmöjligheterna för vår region. (ur samarbetsavtalet ) Samarbetet bedrivs dels genom gemensamma överläggningar mellan de ledande politikerna, bland annat i form av utsedda politiska styrgrupper, dels genom arbetsgrupper med tjänstemän från respektive medlemskommun. Det gemensamma sekretariatet är medvetet litet och detta förutsätter ett aktivt deltagande både personellt och resursmässigt från medlemskommunernas sida i alla projekt. Upplägget är en viktig del av samarbetets profil. Samarbetet präglas aven tydlig politisk vilja över kommun- och blockgränser att bredda och fördjupa samarbetet inom både nuvarande och nya verksamhetsområden. Omfattningen på samarbetet och antalet samarbetsområden har vuxit konstant sedan samarbetskommittens bildande Under de senaste åren har även kvaliten i samarbetet ökat genom diskussioner om gemensamma planer och stora och utmanande projekt. 3

4 Verksamhetsplan Samarbetskommitten reviderade verksamhetsplanen under ett seminarium i Röstånga i april. Planen är en utveckling och konkretisering av den plan som antogs I verksamhetsplanen anges de viktigaste målen for vart och ett av de sju prioriterade områdena samt en strategi for att nå dem och vilka mätetal som ska säga något om resultatet. Verksamhetsiden for Skåne Nordväst formuleras så här: Skåne Nordväst ska samarbeta lör tillväxt, effektivitet och utveckling i kommunerna. Visionen for 2020 i verksamhetsplanen lyder: Skåne Nordväst upplevs som en sammanhängande stad och är en av norra Europas mest kreativa och attraktiva regioner. Allt arbete inom Skåne Nordväst ska genomsyras av verksamhetsiden och visionen. Sju prioriterade områden Samarbetskommitten pekar i verksamhetsplanen ut sju områden som ska prioriteras under mandatperioden. Infrastruktur och samhällsplanering. Utbildning, forskning och innovation. Näringslivsutveckling. Attraktiva arbetsgivareihr-frågor (Human Resource) Kultur Olikhet och mångfald Kommunikation och förankring av samarbetet 4

5 Verksamheterna Infrastruktur och samhällsplanering. Järnvägar, vägar, torrhamn och flyg Den strategiskt viktigaste frågan for tillväxten i Skåne Nordväst är en fast forbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. De senaste årens framgångar i Sverige och Danmark med en nationell forankring av behovet aven fast forbindelse i norra Öresund tog ett nytt steg då regeringen pekar på behovet av forbindelsen i infrastrukturpropositionen samt anger behov av kompletterande utredningar for att få ett bättre beslutsunderlag i frågan. Under året inleddes också arbetet med att ta fram en ny Nationell Transportplan for perioden samt parallellt en revidering av RTI-planen. I samband med detta arbete och for att forsöka skapa ett s k Skånepaket bjöd Region Skåne in till en regional hearing i Hörby där de fyra hörnen fick lägga fram sina behov av ny infrastruktur. Skåne Nordväst framhöll framfor allt behovet av Västkustbanans dubbelspår, Godsstråket genom Skåne med persontrafik på Söderåsbanan, Skånebanans upprustning och dubbelspår Åstorp-Ramlösa samt regional spårväg Helsingborg-Höganäs och på vägsidan väg 21, väg 13/108 samt väg 109. Arbetet med de nya långtidsplanerna kommer att bli intensivt under 2013 med bl a remisser och med ett antagande under våren Arbetet med torrhamnsprojektet har under året fokuserats ytterligare. Alternativet Bjuv/Astorp har tydligare definierats lämplig och projektet har presenterat ett indikativt affårsforslag for marknaden att ta ställning till. Ängelholm Helsingborg Airport passerade fredagen 21 december resenärer for forsta gången. I december presenterades Ryan Airs planer på att etablera en flyglinje till Alicante med start april Kollektivtrafik Under året har den politiska styrgruppen for kollektivtrafik formerat sig och påbörjat arbetet med att ta fram en gemensam kollektivtrafikstrategi. Elbilsprojektet Målet om elbilar eller laddhybrider har fortydligats till att avse 5 % av den nationella bilparken elbilar eller laddhybrider. Nordvästra Skånes andel av den totala bilparken är ca 3,4 %. Under året har arbetet främst handlat om att propagera for ökad elbils användning och att forbereda for en gemensam upphandling Gemensam översiktlig planering Ytterligare två rådslag genomfdrdes under året. Dessa hade som tema Arbete och verksamheter och Boende och bostadsfdrsörjning. Ett avslutande rådslag om helheten är planerat till våren 2013 infor den politiska behandlingen i kommunerna. Räddningstjänst Räddningstjänstutredningen som presenterades i december 2011 foreslog att kommunerna borde bilda ett gemensamt kommunalforbund fdr 5

6 räddningstjänsten. Under våren 2012 behandlades frågan i respektive fullmäktige och fem kommuner beslutade att gå vidare med fårbundsfrågan. Under hösten har verksamheterna och ingångsvärdena kartlagts och beräknats. Tidplanen är att de berörda kommunerna ska kunna fatta beslut om att bilda ett fårbund senast 30 juni I december 2012lärnnade Bjuvs kommun genomfårandeutredningen, sedan forbehållen i deras fullmäktigebeslut inte kunnat uppfyllas. Utbildning,/orskning och innovation Som en uppfåljning av tidigare överenskommelser med Campus He1singborg har det under slutet av 2012 genomforts de fårsta seminarierna i en serie special utformade sådana med inriktning mot den kommunala kärnverksamheten. Samtliga institutioner vid Campus Helsingborg kommer under de kommande åren att erbjuda denna typ av seminarier får att stärka såväl kopplingen mellan kommunerna och Campus som forskningsanknytningen i den kommunala verksamheten. Under 2012 har ett intensivt arbete genom fort for att stärka ställningen får de anordnare av Yrkeshögskoleutbildningar som finns i regionen får att motverka den negativa trend som uppstått rörande tilldelning av platserna får sådan utbildning. Arbetet har skett i form av analysstöd, marknadsforingsstöd och stöd i arbetet med att utforma ansökningar. Näringslivsutveckling Helsingborg Business Region blir Familjen Helsingborg Verksamhetsplanen for 2012 beslutades av styrelsen får Skåne Nordväst hösten 20 Il. Planen har nio olika fokusområden: Sälj och etablering, Entreprenörskap, Logistik, Landsbygdsutveckling, ESS, Destinationsutveckling, Kommunikation, marknadsfåring och omvärldsbevakning och Högre utbildning. Under året formulerades ett nytt varumärke får extern kommunikation. Valet fåll på Familjen Helsingborg och ett omfattande varumärkesarbete har påbörjats. De utåtriktade aktiviteterna har varit många. Satsningen på fastighetsrnässan Business Arena i Stockholm var mycket lyckad, många externa kontakter utvecklades och Helsingborg Business Region vann priset "årets bästa lounge" års Näringslivsvecka, då också Familjen Helsingborg visades upp for forsta, slog nytt deltagarrekord. Näringslivsdagen, som ligger mitt i veckan, gav också alla besökare möjligheten att får forsta gången se Helsingborgs Arena inifrån. I maj invigdes den fårsta fåretagsinkubatorn THINK i SHIP's lokaler på Campus Helsingborg med målsättningen att få in två inkubatorfåretag. Resultatet blev fem, målet uppfylldes med råge. Även målet att genomfora 40 säljbesök utanfår regionen infriades. Samarbetet med NyfOretagarcentrum fungerar bra och när det gäller Connect har de under 2012 mer än fårdubblat antalet kontakter avseende potentiella projekt jmfmed fåregående år. Antalet acceleratoruppdrag har också ökat. Inom Entreprenörskap fortsätter utvecklingen inom ungdomsentreprenörskap med t ex Forza och Ung Företagsamhet. Bland annat har vi fått den regionala UF-mässan till Helsingborg Arena (mars 2013), en mässa som tidigare alltid legat i Malmö. 6

7 Arbetet inom destinationsutveckling har under året har bl a innefattat utveckling aven informations- och bokningsplattform i nära samarbete med Tourism in Skåne. Behovet att utveckla regionen mot exportmognad (attrahera fler utländska besökare) är angeläget. Under 2012 blev det klart med medfinansiering av Region Skåne och Länsstyrelsen att intensifiera arbetet ännu mer med produktutveckling, kvalitetssäkring och kompetenshöjning av besöksnäringen under Under 2012 inleddes jobbet med att skapa en marknadsfond tillsammans med näringslivet för att attrahera internationella researrangörer till regionen. Det har lett till att lågprisflygbolaget Ryanair har etablerat en internationell linje på ÄngelholmlHelsingborgs flygplats. Ca 200 personer från besöksnäringen samt kommunernas turistkontor har genomgått en utbildning i värdskap. Destinationen har marknadsförts via bl a event på Stockholm centralstation, Bokmässan i Göteborg, event i Köpenhamn, sälj resor och workshops i Sverige, Danmark, Tyskland och UK. Fem nya researrangörer lägger resor till vår region och 17 pressresor har genomförts. Marknadsföringsbroschyren var mycket stor och Sommartidningen var uppskattad enligt gjorda mätningar. Under andra delen av året arbetades en varumärkeshandbok för Familjen Helsingborg fram som en del av implementeringsprocessen för det nya varumärket Familjen Helsingborg. I december lanserades även familjenhelsingborg.se Attraktiva arbetsgivarelhr-/rågor (Human Resource) Under år 2012 har ett antal delprojekt bedrivits med fokus på HR! arbetsgivarfrågor. Arbetet har till stor del koncentrerats kring att ta fram beslutsunderlag och fördjupade utredningar. De delprojekt som bedrivits är: Administrativsamverkan, Framtidens chefer Skåne Nordväst, Digitalt Utvecklingscenter samt Medarbetarundersökning SKNV. Totalt har ca 50 medarbetare från medlemskommunerna deltagit i de olika delprojekten. Beslut som fattats utifrån delprojektens resultat är: -Att påbörja genomförande av gemensamt löne- och pensionscenter för de kommuner som väljer att ansluta sig -Att genomföra ledarutvecklingsprogrammet "Framtidens chefer Skåne Nordväst" för medarbetare med vilja och talang att utvecklas till chef. Start okt Att etablera Digitalt Utvecklingscenter för målgruppen medarbetare inom HR!PA via gemensam webbplats ( -Genomföra gemensam upphandling av medarbetarundersökning. Under 2013 genomför fyra kommuner gemensam enkät, under kommande år ansluter sig resterande kommuner i enlighet med vad gällande avtal tillåter. 7

8 Traineeprogrammet Sedan hösten 2006 bedriver kommunerna i samarbetet ett traineeprogram. Traineeprogrammet vänder sig till nyutexaminerade akademiker med liten arbetslivserfarenhet. Traineeprogrammet är en del av kommunernas arbete med rekrytering och återväxt på ledar- och specialistbefattningar. Det gemensamma projektet får Traineegrupp 6 var att ta fram en strategi får hur kommunerna kan bli mer attraktiva som arbetsgivare i framtiden for dagens åringar. Strategin mottogs mycket väl och har uppmärksammats av bland annat Sveriges Kommuner och Landsting. Under våren 2012 påbörjades rekryteringen av Traineegrupp 7. Tio traineer valdes ut bland flera hundra sökande. Traineegruppen fick under hösten i uppdrag av kommunchefsgruppen att ta fram och marknads fåra en mötesplats, en Uppdragsbank, som formediar fårslag till uppsatsämnen och examensarbeten mellan kommunerna i samarbetet och studenter på universitet och högskolor i Skåne. Projektet ska redovisas i september Kultur Kulturchefsgruppen har under året tagit fram en kulturplan får att bl a stärka samverkan, öka tillgängligheten och identifiera kulturella institutioner och verksamheter lämpliga for marknadsforing. Kommunikation och forankring av samarbetet Varumärkesarbetet På fårsommaren 2012 beslutade styrelsen att all extern kommunikation skall ske med varumärket Familjen Helsingborg som avsändare. Inåt sker samarbetet fortfarande under namnet Skåne Nordväst. Detta var ett resultat av ett drygt halvårs arbete med att forverkliga målet i verksamhetsplanen att la större genomslag i marknadsforingen. Ansvaret lades på den gemensamma näringslivs- och destinationsorganisationen Helsingborg Business Region som fick i uppdrag att ta fram en grafisk profil, ny hems i da mm får att forbereda for en övergång till det nya Varumärket Familjen Helsingborg vid årsskiftet 2012/2013. Lanseringen av Familjen Helsingborg kommer att ske under Organisationen Samarbetet inom Skåne Nordväst baseras på ett avtal som reglerar kommittens arbete. Samarbetsavtalet sluts mellan de tio medlemskommunerna efter varje kommunalval får en mandatperiod i taget. Finansieringen sker genom medlemsavgifter. Grundfinansieringen är 10 kr per invånare och år, samt under 2011 och 2012 ytterligare 8 kr per invånare får bl a Helsingborg Business Region. Finansiering därutöver av större projekt och utredningar sker efter en fordelningsnyckel utifrån varje medlemskommuns invånarantal. Medlemskommunerna tillfår kompetens och resurser till projekt genom aktivt deltagande av fortroendevalda och tjänstemän. Skåne Nordväst leds aven styrelse med två representanter for varje medlemskommun. Dessa representerar såväl majoritet som minoritet i respektive medlemskommun. I regel är det kommunstyrelsens ordfårande samt 8

9 förste (eller andre) vice ordförande som företräder sin kommun i samarbetet. I kommitten är även kommundirektörema ständigt adjungerade. Kommundirektörsgruppen bereder numera styrelsens ärenden inför presidiernötena. Från och med l januari 2013 är Perstorps kommun ny medlem. Samarbetskommittens sammansättning Bjuvs kommun Stefan Svalö Ninnie Lindell l}änsteman Kristina Magnusson, kommunchef tom juni Jonny We din, tfkommunchef Båstads kommun Anette Åkesson tom september Kerstin Gustafsson Anne Kjellberg Tjänsteman Tomas Rikse, kommunchef Helsingborgs stad Peter Danielsson Mikael Skoog 1Jänsteman Palle Lundberg, stadsdirektör Höganäs Kommun Peter K6vacs Lennart Nilsson 1Jänsteman Herman Crespin, kommunchef Klippans kommun Bengt Svensson Rune Persson 1Jänsteman Hans-Åke Lindvall, kommundirektör Landskrona kommun Torkild Strandberg Niklas Karlsson 1Jänsteman Stefan J ohansson, t f stadsdirektör tom aug Christer Pålsson, stadsdirektör 9

10 Svalövs kommun Karl-Erik Kruse t o m mars Birgitta Jönsson Christer Laurell Tjänsteman Fredrik Löfqvist, kommunchef Astorps kommun Ronny Sandberg UlfG. Persson Tjänsteman Claes Jarlvi, kommunchef Ängelholms kommun ÅsaHerbst Britt-Marie Hansson Tjänsteman Jan-Inge Hansson, kommundirektör Örkelljunga kommun Carina Zachau Christer Olsson Tjänsteman Mats Rydby, kommuncheft o m juni Cg Nilsson, t f kommunchef Presidiet har utgjorts av ordforanden Peter Danielsson, Helsingborg, och vice ordforanden Stefan Svalö, Bjuv. Sekretariatet for Skåne Nordväst finns på rådhuset i Helsingborg. Ansvarig tjänsteman och koordinator under verksamhetsåret har Thord Persson varit. Framtiden Den absolut viktigaste framtidsfrågan for utvecklingen och tillväxten i nordvästra Skåne och for samarbetskommitten är fortfarande att få till stånd den fasta HH-forbindelsen i norra Öresund. Under året har arbetet tidvis störts av utspel om andra forbindelser, men det råder stor enighet och forståelse for att en fast forbindelse måste till for att lösa kapacitetsbristen på Öresundsbron den dag Hallandsåstunneln står klar och den ska gå mellan Helsingborg och Helsingör. Det kommer att krävas mycket arbete for att öka forståelsen centralt for Skånes och nordvästra Skånes betydelse for Sveriges utveckling. Denna betydelse måste resultera i kraftfulla infrastruktursatsningar. Ambitionen att växa hållbart ekonomiskt, ekologiskt och socialt och att utveckla rollen som strategisk infrastrukturknutpunkt kommer att kräva mycket 10

11 i fonn av gemensamt arbete. Vi måste bli bättre på att attrahera unga människor, öka känslan av trygghet och minska utanforskapet, vilket bidrar till ökad tolerans och mångfald. Samarbetet måste, som det står i samarbetsavtalet, breddas och fordjupas. Det måste forankras bredare bland förtroendevalda och anställda så att medvetenheten om det nödvändiga i att gå ihop i kommunsamarbete på fler områden ökar. Kommunerna står inför stora utmaningar vad gäller ekonomi och kompetensforsörjning och ett av svaren på dessa utmaningar är ökat samarbete. Underskrifter verksamhetsberättelse 2012 ~f2l_ ~\....'W,r Peter Danielsson Ordförande... ~~ Thord Persson Koordinator 11

12 RESULTATRAPPORT Verksamhetens intäkter Ersättning från medlemskommuner Resultatöverföring från tidigare år Övriga intäkter (se not 1) O Summa intäkter Verksamhetens kostnader Övriga externa kostnader Summa kostnader Verksamhetens resultat Finansiella poster Ränteintäkter O O O Räntekostnader O 230 O Summa finansiella poster O -230 O Resultat efter finansiella poster Arets resultat Arets resultat kr överförs till 2013 års verksamhet. Not 1: Övriga intäkter avser ersättning för Räddningsijänstförbund. 12

13 HELSINGBORG STADSREVISIONEN Granskningsrapport avseende T Samarbetskommitten Skåne Nordväst Granskning verksamhetsåret 2012 Räkenskaperna förs inom Helsingborgs stads räkenskaper med avräkningskonto gentemot samarbetskommitten Skåne Nordväst. Avstämning av bokföringen har skett mot upprättad årsredovisning. Fakturor har granskat via stickprov. Genomgång av upprättad årsredovisning inklusive verksamhetsberättelse har skett. Genomgång av protokollen för Skåne Nordväst har skett. Bedömning Verksamheten har bedrivits i enlighet med angivna riktlinjer och räkenskaperna är rättvisande Per-Reinhold Olsson Stads revisor Södra Storgatan 36. Postadress Helsingborg' Tel stadsrevisionen@helsingborg.se helsingborg.se