Kommunstyrelsen

Transkript

1 Kommunstyrelsen Ks 52 Parentation... 2 Ks 53 Mottagningskök eller tillagningskök i samband med planerad utbyggnad av lokaler... 3 Ks 54 Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildnings- och introduktionsanställning BUI Ks 55 Rapportering av ej verkställda beslut... 6 Ks 56 Samråd Översiktsplan FalunBorlänge... 7 Ks 57 Ändring av reglemente för krisledningsnämnden... 8 Ks 58 Redovisning av obesvarade motioner... 9 Ks 59 Redovisning av obesvarade medborgarförslag Ks 60 Val av ombud till årsstämma Falun Borlänge-regionen AB Ks 61 Val av ombud till årsmöte Folkets Hus Ks 62 Val av ombud till årsstämma med Visit Södra Dalarna AB Ks 63 Val av ombud till föreningsstämma med Föreningen Sveriges Vattenkraftkommuner Ks 64 Justering av kommunstyrelsens delegationsordning Ks 65 Årsredovisning 2012 för Säters kommuns sociala stiftelse Ks 66 Årsredovisning 2012 för Säters kommuns övriga mindres stiftelser Ks 67 Förslag till ändrad plan för användning av pensionsmedel Ks 68 Årsredovisning 2012, Säters kommun Ks 69 Internkontrollplan för kommunledningskontoren - rapport 2012 och förslag till plan Ks 70 Förslag till om- och tillbyggnad av Fågelsången, inriktning Ks 71 Placering av ny förskola i St Skedvi - begäran om planuppdrag Ks 72 Säterdalen Ks 73 Verksamhetsinformation Ks 74 Redovisning av delegationsärenden Ks 75 Delgivningar Ks 76 Besök Falun Borlänge regionen AB Ks 77 Val av ombud till årsstämma, Coompanion Dalarna Ks 78 Inbjudan... 35

2 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl Beslutande Abbe Ronsten, ordförande (S) Lotta Bergstrand, vice ordförande (FP) Mats Nilsson (S) Maud Jones Jans (S) Tommy Bäck (S) Ingemar Nygren (MP) ersättare för Erik Kall (MP), ej 74-75, 78 Göran Johansson (V) Elsa Efraimsson-Vestman (C ) Birgitta Andersson ( C) Tommy Andersson (M) Marie Richaud (M) Ej tjänstgörande ersättare Lars-Evert Dahlberg (KD) Sixten Carlsson (S) Övriga deltagare Margareta Jakobsson, nämndsekreterare Peter Berglund VD Falun Borlänge Stina Stenberg, kanslichef Bert Stabforsmo, ekonomichef Stefan Lundqvist, kommunchef Tuula Svedberg, kostchef Helena Åkerberg Hammarström, näringslivschef Cecilia Linnteg, affärsutvecklare Visit Södra Dalarna Utses att justera Justeringens plats och tid Marie Richaud Underskrifter Sekreterare Paragrafer Margareta Jakobsson Ordförande Justerande Abbe Ronsten Marie Richaud Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet Datum för anslags nedtagande Underskrift Christina Mårts

3 Kommunstyrelsen Ks 52 Parentation Kommunstyrelsen hedrar minnet av miljösamordnare Anna-Michelle Mikkonen med en tyst minut. Anna-Michelle Mikkonen avled torsdagen den 4 april _

4 Kommunstyrelsen Ks 53 Dnr KA12/375 Mottagningskök eller tillagningskök i samband med planerad utbyggnad av lokaler Ärendebeskrivning: Kostenheten har , 13 av kommunstyrelsen fått i uppdrag att tillsammans med företrädare för äldreomsorgen och barn- och utbildningsförvaltningen belysa för- och nackdelar med mottagningskök respektive tillagningskök i samband med planerad utbyggnad av lokaler. Kommunen står inför beslut om vilken typ av kök, tillagnings- eller mottagningskök, som ska etableras i kommande byggnationer av förskolor. I närtid gäller det förskolan öster Filargatan som är under projektering och där ett beslut måste tas fram. I övrigt gäller det planerna på förskolor i Kyrkbyn och Säter (Siggebo och eventuellt Prästgärdet). Tillagningskök har personal som tillagar mat och har servering i anslutning till köket eller skickar maten i värmevagnar till vårdavdelningar och mottagningskök. Har också hela diskhanteringen och städning av köket. Personalen jobbar oftast heltid om köket har runt 75 portioner. Mottagningskök har personal som tillreder frukost, tar emot maten från tillagningsköket, lägger upp och serverar maten, tar hand om disk och städning samt förbereder mellanmål till eftermiddagen. Personal jobbar oftast deltid. Säters kommun har totalt 12 tillagningskök, 2 mottagningskök och ett antal verksamheter som tar emot mat där mottagandet sker av personal på stället. Utav kommunens 12 tillagningskök kök är det endast Klockarskolans kök som levererar mat ut till mottagningsköken. Beredning: Till kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde har utredningen kompletterats med kommunens nuvarande struktur av tillagnings- respektive mottagningskök samt med en ekonomisk kalkyl. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att remittera förslaget till barn- och utbildningsnämnden samt socialnämnden för yttrande. Beslutsunderlag: Barn- och utbildningsnämndens yttrande Socialnämndens yttrande Tjänsteskrivelse från kostenheten Förvaltningens förslag till beslut: Säters kommun bygger tillagningskök vid nybyggnation av kök vid kommande planerade utbyggnader av lokaler. forts

5 Kommunstyrelsen Ks 53 forts Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Vid alla nybyggnationer skall Säters kommun skapa förutsättningar för tillagningskök. Vid kommunstyrelsens sammanträde justeras beslutet. Kommunstyrelsen beslutar: Vid alla nybyggnationer är målsättningen att Säters kommun skapar förutsättningar för tillagningskök.

6 Kommunstyrelsen Ks 54 Dnr KA13/026 Överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildningsoch introduktionsanställning BUI 12 Sveriges kommuner och Landsting och Arbetsgivarorganisationen Pacta träffade den 13 december 2012 en överenskommelse om Bestämmelser för arbetstagare i utbildning- och introduktionsanställning BUI 12 med Svenska kommunalarbetarförbundet. (Cirkulär 12:76) Förvaltningens förslag till beslut: 1. Bestämmelserna enligt BUI 12 antas 2. Efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - BUI 12 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Bestämmelserna enligt BUI 12 antas. 2. Efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - BUI 12 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Bestämmelserna enligt BUI 12 antas. 2. Efter framställan från respektive riksorganisation teckna lokalt kollektivavtal - BUI 12 i enlighet med centrala förhandlingsprotokollet.

7 Kommunstyrelsen Ks 55 Dnr KA13/043 Rapportering av ej verkställda beslut Ärendebeskrivning Från den 1 juli 2006 ska biståndsbeslut som inte verkställts inom 3 månader rapporteras till Socialstyrelsen, kommunrevisionen och kommunfullmäktige. Det gäller beslut enligt 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453) (SoL) socialtjänstlagen. För perioden , kan konstateras att ett (1) beslut enligt SoL inte har blivit verkställda inom 3-månadersgränsen. Enligt 4 kap. 1 socialtjänstlagen (2001:453 ) SoL Ett beslut avseende permanent bostad enl. 5 kap. 5 paragrafen eller 5 kap. 7 paragrafen SoL Kommunen saknar ledig plats att erbjuda inom föreskriven tid. Beslutet blev dock verkställt Under tiden fick personen sitt behov tillgodosett genom utökade insatser i hemmet. Ovanstående är rapporterat till Socialstyrelsen. Ärendets handläggning: Socialnämnden har vid sammanträde , 30, beslutat att man tagit del av informationen och översänder den till kommunfullmäktige och kommunrevisionen för kännedom. Arbetsutskottets föreslår kommunstyrelsen besluta: Kommunfullmäktige beslutar godkänna rapporten. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Godkänna rapporten.

8 Kommunstyrelsen Ks 56 Dnr KA13/057 Samråd Översiktsplan FalunBorlänge Ärendebeskrivning: Kommunstyrelserna i Falun och Borlänge har beslutat att ta fram en gemensam översiktplan som ska omfatta båda kommunernas hela yta. Översiktsplan FalunBorlänge behandlar strategiskt viktiga frågor för att FalunBorlänge ska bli en motor för länets utveckling. Syftet med samrådet är att få synpunkter, ny kunskap och påpekande om felaktigheter så att den färdiga översiktsplanen blir ett bra beslutsunderlag för fortsatt planering. Samrådstiden är 2 mars till 6 maj Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Överlämna översiktsplanen FalunBorlänge till samhällsbyggnadsnämnden att avge yttrande över samrådet. Kommunstyrelsen beslutar: Överlämna översiktsplanen FalunBorlänge till samhällsbyggnadsnämnden att avge yttrande över samrådet.

9 Kommunstyrelsen Ks 57 Dnr KA12/442 Ändring av reglemente för krisledningsnämnden Ärendebeskrivning En översyn av reglementet för krisledningsnämnden för Säters kommun har gjorts av kommunkansliet enligt uppdrag. Översynen innebär inga förändringar utifrån tidigare reglemente i arbetsbeskrivning och uppdrag. Däremot har justeringar gjorts i formalia där ordförande och vice ordförande omnämns. Förvaltningens förslag till beslut: I reglementet för krisledningsnämnden görs ändringar i formalia och ett förtydligande där 1:e vice ordförande ersätter ordförande och 2:e vice ordförande ersätter 1:e vice ordförande. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Kommunfullmäktige beslutar ändra reglementet för krisledningsnämnden i formalia och ett förtydligande där 1:e vice ordförande ersätter ordförande och 2:e vice ordförande ersätter 1:e vice ordförande. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Ändra reglementet för krisledningsnämnden i formalia och ett förtydligande där 1:e vice ordförande ersätter ordförande och 2:e vice ordförande ersätter 1:e vice ordförande.

10 Kommunstyrelsen Ks 58 Dnr KA13/047 Redovisning av obesvarade motioner Ärendebeskrivning: En motion bör beredas så att fullmäktige kan fatta beslut inom 6 månader från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan avslutas inom denna tid skall detta och vad som har kommit fram vid beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tidpunkt. Beträffande själva beslutsförfarandet står flera möjligheter till buds, bifalla motionen, avslå motionen eller motionen anses besvarad. Kan beredningen inte avlutas inom 6- månadersfristen finns möjligheten att avskriva motionen från vidare handläggning, besluta om fortsatt beredning och tid inom vilket resultatet av beredningen skall framläggas för fullmäktige. I kommunfullmäktiges arbetsordning, 29, stadgas att kommunstyrelsen årligen vid fullmäktiges ordinarie april- och oktobersammanträden skall redovisa dessa motioner. Motion om miljömåltid Dnr KA13/027 Motionen är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde Motion om utbildning för instruktörer Dnr KA13/033 Motionen är inlämnad till kommunfullmäktiges sammanträde Arbetsutskottets föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen. 2. Motionerna kvarligger för beredning. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Godkänna redovisningen. 2. Motionerna kvarligger för beredning.

11 Kommunstyrelsen Ks 59 Dnr KA13/049 Redovisning av obesvarade medborgarförslag Ärendebeskrivning: Redovisning av medborgarförslag, vilkas beredning ännu ej avslutats. Medborgarförslag gällande skateboard/ Dnr KA12/187 sparkcykelramp vid Mora By idrottsplats Medborgarförslaget är inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde Kommunfullmäktige beslutade hänskjuta förslaget till kommunstyrelsen för beslut. Förslaget behandlas i samband med fråga om konstgräsplan vid Mora By IP. Ansökan behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde i mars. Förslaget behandlas av samhällsbyggnadsnämndens sammanträde i mars Medborgarförslag om ljuspunkter vid träningsplan Dnr KA12/243 för Södra Dalarnas hundägarförening Medborgarförslaget är inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde Kommunfullmäktige beslutade hänskjuta förslaget till kommunstyrelsen för beslut. Förslaget kommer att beredas av gatu- och fastighetsenheten när snön har smält. Förslaget behandlas av samhällsbyggnadsnämndens sammanträde under april månad. Medborgarförslag om att inrätta odlingslotter Dnr KA12/437 Medborgarförslaget är inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde Kommunfullmäktige beslutade hänskjuta förslaget till samhällsbyggnadsnämnden för beslut. Förslaget bereds av samhällsbyggnadsförvaltningen. Förslaget behandlas av samhällsbyggnadsnämnden i maj månad. Medborgarförslag om utökade öppettider inom Dnr KA12/356 förskoleverksamheten Medborgarförslaget är inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde Kommunfullmäktige beslutade hänskjuta förslaget till kommunstyrelsen för beredning. Förslaget har remitterats till barn- och utbildningsnämnden för yttrande. Förslag till yttrande från barn- och utbildningsnämnden kommer att redovisas i april. Medborgarförslag om att arrangera en praktfull Dnr KA13/018 galakväll där prestationer uppmärksammas Medborgarförslaget är inlämnat till kommunfullmäktiges sammanträde Kommunfullmäktige beslutade hänskjuta förslaget till kommunstyrelsen för beredning. Förvaltningens förslag till beslut: 1. Godkänna redovisningen 2. Medborgarförslagen kvarligger för beredning forts

12 Kommunstyrelsen Ks 59 forts Arbetsutskottets föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Kommunfullmäktige beslutar godkänna redovisningen. 2. Medborgarförslagen kvarligger för beredning. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Godkänna redovisningen. 2. Medborgarförslagen kvarligger för beredning.

13 Kommunstyrelsen Ks 60 Dnr KA 13/070 Val av ombud till årsstämma Falun Borlänge-regionen AB Ärendebeskrivning: Falun Borlänge-regionen AB kallar till ordinarie årsstämma den 25 april i Gagnef. Säters kommun skall utse ett ombud som representant vid stämman. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Kommunstyrelsen beslutar som ombud till årsstämma med Falun Borlänge regionen AB välja Elsa Efraimsson-Vestman. Kommunstyrelsen beslutar: Som ombud till årsstämma med Falun Borlänge regionen AB välja Elsa Efraimsson- Vestman (C )

14 Kommunstyrelsen Ks 61 Dnr KA 13/071 Val av ombud till årsmöte Folkets Hus Ärendebeskrivning: Folkets Hus föreningen kallar till årsmöte den 14 april. Säters kommun skall utse ett ombud som representant vid mötet. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Kommunstyrelsen beslutar som ombud till årsmöte med Folkets Hus föreningen välja Tommy Andersson. Kommunstyrelsen beslutar: Som ombud till årsmöte med Folkets Hus föreningen välja Tommy Andersson (m)

15 Kommunstyrelsen Ks 62 Val av ombud till årsstämma med Visit Södra Dalarna AB Ärendebeskrivning: Visit Södra Dalarna AB kallar till årsmöte den 18 april. Säters kommun skall utse ett ombud som representant vid stämman. Kommunstyrelsen beslutar: Som ombud till årsstämma med Visit Södra Dalarna AB välja Tommy Bäck (S).

16 Kommunstyrelsen Ks 63 Dnr KA 13/082 Val av ombud till föreningsstämma med Föreningen Sveriges Vattenkraftkommuner Ärendebeskrivning: Föreningen Sveriges Vattenkraftkommuner kallar till föreningsstämma den maj i Rättvik. Säters kommun skall utse ett ombud som representant vid stämman. Kommunstyrelsen beslutar: Som ombud till föreningsstämma med Föreningen Sveriges Vattenkraftkommuner välja Göran Johansson (V)

17 Kommunstyrelsen Ks 64 Dnr KA13/061 Justering av kommunstyrelsens delegationsordning Ärendebeskrivning: Enligt kommunallagen kap begränsas rätten till vidaredelegering till att avse förvaltningschefer som får vidaredelegera till anställda. Kommunstyrelsens delegationsordning avseende punkten 5 personalärenden bör justeras. Justeringen omfattar: Anställning av övrig personal delegeras till förvaltningschefer Lön vid nyanställning utifrån fastställda riktlinjer personalärenden delegeras till förvaltningschefer. Kommunstyrelsen beslutar: Justera kommunstyrelsens delegationsordning enligt ovanstående.

18 Kommunstyrelsen Ks 65 Dnr KA13/052 Årsredovisning 2012 för Säters kommuns sociala stiftelse Ärendebeskrivning: Årsredovisning 2012 för Säters kommuns sociala stiftelse. Förvaltningens förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till årsredovisning med förvaltningsberättelse, sammanställningar av tillgångar och skulder. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Godkänner upprättat förslag till årsredovisning med förvaltningsberättelse, sammanställningar av tillgångar och skulder. Kommunstyrelsen beslutar: Godkänna upprättat förslag till årsredovisning med förvaltningsberättelse, sammanställningar av tillgångar och skulder.

19 Kommunstyrelsen Ks 66 Dnr KA 13/053 Årsredovisning 2012 för Säters kommuns övriga mindres stiftelser Ärendebeskrivning: Årsredovisning 2012 för Säters kommuns övriga mindre stiftelser. Förvaltningens förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar godkänna upprättat förslag till årsredovisning med förvaltningsberättelse, sammanställningar av tillgångar och skulder. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Godkänner upprättat förslag till årsredovisning med förvaltningsberättelse, sammanställningar av tillgångar och skulder Kommunstyrelsen beslutar: Godkänna upprättat förslag till årsredovisning med förvaltningsberättelse, sammanställningar av tillgångar och skulder

20 Kommunstyrelsen Ks 67 Dnr KA13/069 Förslag till ändrad plan för användning av pensionsmedel Ärendebeskrivning: I budget för 2012 planerade kommunen att tillskjuta 3,1 mkr ur pensionsförvaltningen. I de budgetuppföljningar som gjordes under hösten utvisade prognoserna för 2012 ett överskott 6 9 mkr exklusive tillskott från pensionsförvaltningen. Budgetberedningen gjorde då bedömningen att budgeterade medel för 2012 kunde omfördelas till 2013 och 2014, för att åstadkomma en jämnare utveckling av verksamhetens nettokostnader. Utfallet för 2012 blev betydligt sämre än det prognoserna utvisade. Kommunen redovisar ett negativt resultat på drygt 700 kkr. En del av resultatet utgörs av kostnad för utbetalda pensioner, 11,3 mkr. För att delfinansiera denna kostnad, men samtidigt inte rubba den planering som redan finns för pensionsförvaltningen, bör ett mindre uttag från förvalt-ningen göras för att undvika ett negativt resultat för kommunen. 1 mkr föreslås tillskjutas för att täcka del av kostnaden för utbetalda pensioner Förvaltningens förslag till beslut: Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att, med ändring av den plan antogs för pensionsförvaltningens användande beslut om budget för , för 2012 tillskjuta 1 mkr ur pensionsförvaltningen för finansiering av utbetalda pensioner. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Kommunfullmäktige beslutar att, med ändring av den plan antogs för pensionsförvaltningens användande beslut om budget för , för 2012 tillskjuta 1 mkr ur pensionsförvaltningen för finansiering av utbetalda pensioner. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Med ändring av den plan antogs för pensionsförvaltningens användande beslut om budget för , för 2012 tillskjuta 1 mkr ur pensionsförvaltningen för finansiering av utbetalda pensioner.

21 Kommunstyrelsen Ks 68 Dnr KA13/051 Årsredovisning 2012, Säters kommun Ärendebeskrivning: Kommunerna är enligt Kommunala redovisningslagen KRL 8 kap 1-2 skyldiga att upprätta en sammanställd redovisning och en gemensam förvaltningsberättelse för all kommunal verksamhet, även sådan som drivs av annan juridisk person. Koncernen Säters kommun omfattas vid utgången av 2012 av kommunens förvaltning och en helägd bolagskoncern; Säterbostäder AB och dess dotterbolag Säters kommuns Fastighets AB. Ekonomichef Bert Stabforsmo redovisar årsredovisning Årets resultat Resultatet uppvisar en ökning av det egna kapitalet med 4,0 Mkr. Av resultatet utgör 4,0 mkr avkastning på pensionsförvaltning som läggs till detta sparande för framtida pensionskostnader. VA-verksamhetens andel av resultatet är + 0,7 mkr. Då båda dessa poster skall frånräknas vid en avstämning mot balanskravet är resultatet i praktiken ett negativt resultat på 0,7 mkr. Budgeterat resultat för 2012 var + 0,8 Mkr, exklusive avkastning och planerat uttag från kommunens pensionsförvaltning. Verksamhetens nettokostnader ökar med 18,6 mkr eller 3,7 % jämfört med Kommunens avskrivningar ökade från 16,9 mkr 2011, till 17,3 mkr utfördes investeringar för 25,6 Mkr. Budgetavvikelser I budget för 2012 räknades med ett balanskravsjusterat resultat på 0,8 mkr. Resultatet blev 1,5 mkr sämre, - 0,7 mkr. Mål för verksamheten Kommunfullmäktige antog 2008 en vision, samt fyra målområden som kommunen under mandatperioden skall verka inom för att förverkliga visionen. Utifrån dessa har nämnder och KS förvaltningar fått lämna förslag till utvärderingsbara mål, som Kommunfullmäktige fastställde Målen utvärderas i samband med delårsrapport och årsredovisning. Måluppfyllelsen redovisas nedan utifrån nämnd/styrelse. Av totalt 20 ställda mål uppnås 9. 8 mål uppnås inte, 1 mål uppnås delvis och 2 mål har inte utvärderats. För en mer detaljerad redovisning hänvisas till respektive nämnds eller KS förvaltnings bokslutskommentar. forts

22 Kommunstyrelsen Ks 68 forts Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: Kommunfullmäktige beslutar godkänna 2012 års årsredovisning. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta: Godkänna 2012 års årsredovisning

23 Kommunstyrelsen Ks 69 Dnr KA13/050 Internkontrollplan för kommunledningskontoren - rapport 2012 och förslag till plan 2013 Ärendebeskrivning: Rapporter avseende internkontrollplaner 2012 samt förslag till samlad internkontrollplan för kommunledningskontoret Kanslienheten Internkontrollplan för 2012 bifogas. I 2013 år internkontroll föreslås punkten bidrag enligt avtal utgå, då denna verksamhet överflyttats till annan förvaltning. I övrigt föreslås samma punkter som i 2012 års plan. Ekonomienheten Internkontrollplan för 2012 bifogas. Samtliga kontroller har utförts. Det har i av genomförda kontroller inte framkommit några större avvikelser från rutinerna. Mindre avvikelser; Enstaka förvaltningar har inte inlämnat attestförteckningar då förändringar inte skett sedan föregående år. De organisationsförändringar som genomförts inför 2013 föranleder en större översyn av attestförteckningarna och ekonomienheten har därför begärt in nya attestförteckningar från samtliga förvaltningar. För enstaka handkassor har inte avstämning inlämnats inom föreskriven tid. Personalenheten Internkontrollplan för 2012 bifogas. Samtliga kontroller har utförts. Det har av genomförda kontroller inte framkommit några större avvikelser från rutinerna. I 2013 års kontrollplan föreslås att några punkter sammanfogas samt vissa ändringar utifrån ny organisation och delegationsordning års kontrollplan innefattar därför i princip samma kontrollpunkter och samma genomförande som Näringslivs- och arbetsmarknadsenheten Internkontrollplan för 2012 bifogas. Samtliga kontroller har utförts. Det har av genomförda kontroller inte framkommit några större avvikelser från rutinerna års kontrollplan omfattar endast en punkt, uppföljning av verksamhetsplan. Efterlevnad av attestförteckning utgår då det elektroniska fakturaflödet ger automatisk kontroll. Uppföljning av tidsredovisning utgår p g a förändrade anställningsvillkor. Forts

24 Kommunstyrelsen Ks 69 forts IT och inköpsenheten Internkontrollplan för 2012 bifogas. Samtliga kontroller har utförts. Det har av genomförda kontroller inte framkommit några större avvikelser från rutinerna års kontrollplan innefattar i princip samma kontrollpunkter och samma genomförande som Kontrollpunkten för avtalshantering är bortagen då ansvaret flyttat till annan organisation. Förvaltningens förslag till beslut: 1. Godkänna rapport om utförd internkontrollplan för kanslienheten, ekonomienheten, personalenheten, näringslivs- och arbetsmarknadsenheten och IToch inköpsenheten. 2. Anta internkontrollplan för 2013 för kommunledningskontoren. Vid sammanträdet justeras internkontrollplan för personalenheten med att även förtroendevaldas arvoden ska ingå i kontrollen. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Godkänna rapport om utförd internkontrollplan för kanslienheten, ekonomienheten, personalenheten, näringslivs- och arbetsmarknadsenheten och IToch inköpsenheten. 2. Anta internkontrollplan för 2013 för kommunledningskontoren. Bilaga 1 Au 50/13. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Godkänna rapport om utförd internkontrollplan för kanslienheten, ekonomienheten, personalenheten, näringslivs- och arbetsmarknadsenheten och IToch inköpsenheten. 2. Anta internkontrollplan för 2013 för kommunledningskontoren. Bilaga 1 Ks 69/13.

25 Bilaga 1 till kommunstyrelsens protokoll , 69 INTERNKONTROLLPLAN 2013 Kommunledningskontor Rutin/system Kontrollmoment Kontrollansvar Ansvarig Frekvens Metod Rapportering till Leverantörsfakturor Momsredovisning EC Betalningsdag Kundfakturor Momsredovisning Attestrutiner Attestlistor Pensionsförvaltning Placering av pensionsmedel Balanskonton Avstämning av balanskonton Kontantkassor Beslut om inrättande av kontantkassa samt storleken på denna Att rätt moms och rätt belopp angetts Att fakturan betalas till förfallodagen Att rätt moms och rätt belopp angetts Att samtliga förvaltningar inlämnat aktuella attestlistor med namnteckningsprov Efterlevnad av placeringsreglemente Uppföljning av egna och andra förvaltningars Behörig person, kopia på beslut till ekonomikontor Ekonom Attestant 1 gång/ månad Ekonom Kassaansv./ attestant Ekonom Attestant 1 gång/ månad Ekonom Kassaansv. Årligen i januari Stora belopp > kr kontrolleras i samband med momsredovisning 1 gång/år Samtliga fakturor som påförts dröjsmålsränta Stora belopp > kr kontrolleras i samband med momsredovisning Ekonomichef Ekonomichef 2 ggr/år Utdrag från värdepappersdepå på Swedbank Ekonom Kassaansv./ Kst ansv EC EC Riskbedömning Måttlig Måttlig Måttlig Samtliga EC Måttlig 2 ggr/år Samtliga egna Begära in uppgifter från andra förvaltningar KS EC Måttlig Liten Ekonom Beslutsfattare Årligen Samtliga EC Liten Anm SIDA 1 AV 5

26 INTERNKONTROLLPLAN 2013 Kommunledningskontor Rutin/system Kontrollmoment Kontrollansvar Ansvarig Frekvens Metod Rapportering till Riskbedömning Anm Lönesättning Samråd, rätt delegat Lönekamrer Delegat Kontinuerligt Stickprov /samtliga Personalchef/ delegat Måttlig Inkommande underlag för löneutbetalning Rimlighet Rätt attestant Löneassistent Delegat Kontinuerligt Samtliga Personalchef/ delegat Liten Gäller även fasta arvoden till förtroendevalda Pensions inbetalningar Att inbetalning gjorts Lönekamrer Varje månad Stickprov Personalchef Måttlig SIDA 2 AV 5

27 INTERNKONTROLLPLAN 2013 Kommunledningskontor Ansvarig Frekvens Metod Rapportering till Rutin/system Kontrollmoment Kontrollansvar Riskbedömning Anm Delegationsordning Avstämning Kanslichef Verksamhetsansvarig 1 ggr/år Faktiskt Agerande KS Medel Att delegationsordning efterlevs Respektive medarbetare Kontinuerligt Faktiskt agerande KS Medel Reglementen för kommunen Att reglementen efterlevs Kanslichef Respektive verksamhetsansvarig 1 ggr/år Avstämning KS Liten Passersystem Kortförteckning kontrolleras Nåmndsekreterare Respektive kortinnehavare 1 ggr/år Avstämning samtliga Administrativ chef Stor Dokumenthantering Att arkivlagen efterlevs Kanslichef Arkivarie 1 ggr/år Redovisning KS Medel Avtalshantering Att avtalsbevakning sker Kanslichef Nämndsekreterare 4 ggr/år Uppföljning av samtliga KS Medel SIDA 3 AV 5

28 INTERNKONTROLLPLAN 2013 Kommunledningskontor Delegationsordning Att delegationsordning efterlevs Ansvarig Frekvens Metod Rapportering till IT-chef IT-chef Kontinuerligt Uppföljning av fattade beslut Rutin/system Kontrollmoment Kontrollansvar Riskbedöm ning Anm KS Liten Avvikelserapportering. Dataintrång Kontroll av data trafikloggar It-tekniker IT- chef Kontinuerlig Genom gång av loggar Kommunchef Måttlig Avvikelserapportering. Telefoni Kontroll av telefoni It-tekniker IT-chef 1 ggr/kv Kontroll av onormalitet i debitering. Backup Återtagning Att backup och återtagning skett enligt riktlinjer It-tekniker IT-chef 1 ggr/kv Kontroll av loggbok och återtagning av data Kommunchef Liten Avvikelserapportering. Kommunchef Stor Avvikelserapportering. Återstart av serverrum Att kunskap finns att genomföra återstart It-tekniker IT-chef 2 ggr/år eller vid förändring Kontroll av dokumentation Kommunchef Stor Avvikelserapportering. Licensrapportering Aktualitet It-tekniker IT-chef 1 ggr/år Avstämning av inventarieförteck ning Kommunchef Liten Avvikelserapportering SIDA 4 AV 5

29 INTERNKONTROLLPLAN 2013 Kommunledningskontor Rutin/system Kontrollmoment Kontrollansvar Ansvarig Frekvens Metod Rapportering till Konfidentiell Säkerställande att Näringslivschef Samtliga på 1 gång/månad Avstämning på FC information konfidentiell NAE APT information hanteras på ett korrekt sätt Riskbedömning Liten Anm SIDA 5 AV 5

30 Kommunstyrelsen Ks 70 Dnr KA12/399 Förslag till om- och tillbyggnad av Fågelsången, inriktning Ärendebeskrivning: En tjänstemannagrupp har sedan hösten 2012 arbetat fram förslag till om- och tillbyggnad av Fågelsången. Två alternativ har tagits fram med kostnadsjämförelser. Med hänsyn till redovisade förslag för kommunstyrelsen och socialnämnden den föreslår tjänstemannagruppen att förorda alternativ A. Alternativ A är det mest fördelaktiga vid en kostnadsjämförelse, det ger även möjligheter att ytterligare utöka platsantalet i en framtid om behov föreligger. Förvaltningens förslag till beslut: 1. Tjänstemannagruppen dvs representanter från Socialförvaltningen och Säterbostäder föreslås få i uppdrag att fortsätta med att detaljplanera utifrån alternativ A. 2. Att arbetet ska fortlöpa enligt tidigare föreslagen och fastställd tidplan för om- och tillbyggnation, med start 2014/ Arbetsgruppen ska fortlöpande informera Kommunstyrelsen och Socialnämnden om arbetets framskridande och utveckling inklusive kostnadskalkyler enligt följande: September 2013 December 2013 Mars 2014 Juni 2014 September 2014 December2014 Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Anta förslag till om- och tillbyggnad av Fågelsången i enlighet med arbetsgruppens förslag alternativ A. 2. Förslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för fortsatt handläggning. 3. Föreslå samhällsbyggnadsnämnden att fortlöpande information lämnas enligt ovanstående. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Anta förslag till om- och tillbyggnad av Fågelsången i enlighet med arbetsgruppens förslag alternativ A. 2. Förslaget överlämnas till samhällsbyggnadsnämnden för fortsatt handläggning. 3. Föreslå samhällsbyggnadsnämnden att fortlöpande information lämnas enligt ovanstående.

31 Kommunstyrelsen Ks 71 Dnr KA13/066 Placering av ny förskola i St Skedvi - begäran om planuppdrag Ärendebeskrivning: Inriktningsbeslut förskolas placering. Inför fortsatt hantering och projektering av förskola i Stora Skedvi behöver lämplig placering beslutas d.v.s. vilket av alternativen vid Stora Skedvi skola eller vid Kyrkberget som förordas. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen alternativ 1: Placering i anslutning till skolan i Stora Skedvi samt begär att få i uppdrag att planlägga området runt skolan i Stora Skedvi. Yrkande: Tommy Andersson yrkar bifall till alternativ 2 om en placering vid Kyrkberget. Lotta Bergstrand yrkar bifall till alternativ 1 om en placering vid Stora Skedvi skola. Proposition: Ordförande ställer proposition på yrkandena varvid han finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat att förorda placering vid Kyrkberget. Omröstning begärs. Kommunstyrelsens arbetstutskott godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Tommy Anderssons förslag. Nej-röst för bifall till Lotta Bergstrands förslag. Omröstningsresultat: Lotta Bergstrand, vice ordförande (fp) Mats Nilsson (s) Elsa Efraimsson-Vestman (c) Tommy Andersson (m) Abbe Ronsten, ordförande (s) Nej Nej Ja Ja Ja Med 3 ja-röster för Tommy Anderssons förslag mot 2 nej-röster för Lotta Bergstrands yrkande beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott i enlighet med Tommy Anderssons förslag att förorda en placering vid Kyrkberget. Tilläggsyrkande: Abbe Ronsten yrkar att kommunchefen får i uppdrag att ta fram en översiktlig ekonomisk jämförelse av de båda alternativen. Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Förorda en placering av förskola i Stora Skedvi vid Kyrkberget enligt alternativ Uppdra till kommunchefen till kommunstyrelsens sammanträde ta fram en översiktlig ekonomisk jämförelse av de båda alternativen. forts

32 Kommunstyrelsen Ks 71 forts Kommunstyrelsen beslutar: 1. Återremittera ärendet för att ge nämnderna möjlighet att yttra sig över de ekonomiska kalkylerna och att i övrigt komplettera sina underlag. 2. Ärendet återupptas på kommunstyrelsens sammanträde den 7 maj. _

33 Kommunstyrelsen Ks 72 Dnr KA12/339 Säterdalen Ärendebeskrivning: Säterdalen är ett av de prioriterade områdena i Utvecklingsplanen för Näringslivsoch utvecklingsenhetens arbete Säterdalen med sitt ravinsystem som sträcker sig en halvmil mellan Säters stad och Dalälven är unik för Sverige med sina spännande naturmiljöer. Det är också en mycket populär folkpark med nöjesarrangemang samt lekpark för barn och en fäbod. Folkparkstraditionen har starkt präglat Säterdalen och bla drog äldre tiders midsommarfiranden stora skaror besökare. Blomstringstiden för Säterdalen som besöksmål har under de senaste årtiondena klingat av. Men trots detta och att mycket små resurser avsatts för utveckling och marknadsföring under dessa år hade Säterdalen under 2011 hela besökande. Säterdalen är med andra ord en av de tillgångar i vår kommun som är unik och dessutom med en enorm utvecklingspotential. Under 2012 har förstudiearbete pågått kring Säterdalen. Tidigt i processen stod vikten av att ta ett helhetsgrepp och inte bara jobba med folkparksdelen klart. Syftet har varit att lägga en bra grund för ett fortsatt utvecklingsarbete som ska resultera i att stärka Dalarna som besöks län, genom att åter- och nyskapa Säterdalens position som besöksmål. Slutrapporten utgör ett underlag för inriktningsbeslut. Förstudien har visat att det finns stora mervärden i att arbeta aktivt med att koordinera insatser från olika förvaltningar inom kommunen och Länsstyrelsens Naturvårdsenhet m fl. Under genomförandet av förstudien fångades fler aktörer med koppling till Säterdalen upp. Det har inneburit att förankrings- och dialoginslaget fått en större tyngd än planerat och därmed har konkretiseringen av marknads- och utvecklingsplanen inte kommit så långt som planerat. Förstudien pekar tydligt på behovet av ett efterföljande genomförandeprojekt för att arbeta vidare med utvecklings- och marknadsarbetet samt att koordinera alla involverade parter. Vid workshopen och styrgruppsmötet i slutet av januari kom många utvecklingsidéer upp, som behöver analyseras vidare. Likaså har en fördjupning kring nöjesdelen efterfrågats. Ett första steg är att inkludera nöjesdelarna i den innovationsprocess för Säters besöksnäring som möjliggörs via Destination Dalarna. Det som också tydliggörs är att ett utvecklingsarbete kring Säterdalen är en process som likt ravinsystemet självt är föränderligt. forts

34 Kommunstyrelsen Ks 72 forts. Redan i samband med att förstudien startade diskuterades inom Säters kommun möjligheter att i ett nästa steg medfinansiera ett genomförandeprojekt enligt ovan, med början under Under januari månad visade det sig att kommunens ekonomiska resultat för år 2012 var sämre än senaste prognos, vilket krävt omtag vad gäller nästkommande steg. Förslag till beslut: 1. Näringslivs- och utvecklingsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att slå fast en övergripande inriktning för Säterdalen 2. Näringslivs- och utvecklingsutskottet föreslår Kommunstyrelsen att söka medel för ett genomförandeprojekt med huvudsaklig inriktning på att arbeta vidare med utvecklings- och marknadsarbetet samt att koordinera alla involverade parter. Näringslivs- och utvecklingsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta: 1. Slå fast en övergripande inriktning för Säterdalen, bilaga 1 Ntu 12/ Söka medel för ett genomförandeprojekt med huvudsaklig inriktning på att arbeta vidare med utvecklings- och marknadsarbetet samt att koordinera alla involverade parter. Vid kommunstyrelsens sammanträde redovisar näringslivschef Helena Åkerberg Hammarström och Cecilia Linnteg från Visit Södra Dalarna ärendet. Kommunstyrelsen beslutar: 1. Slå fast en övergripande inriktning för Säterdalen, bilaga 1 Ks 72/ Söka medel för ett genomförandeprojekt med huvudsaklig inriktning på att arbeta vidare med utvecklings- och marknadsarbetet samt att koordinera alla involverade parter.

35 Bilaga 1 till kommunstyrelsens protokoll , 72 SÄTERS KOMMUN NÄRINGSLIV Säterdalens övergripande inriktning Säterdalen med sitt ravinsystem som sträcker sig en halvmil mellan Säters stad och Dalälven är unik för Sverige med sina spännande naturmiljöer. Det är också ett populärt besöksmål med folkparksarrangemang samt lekpark för barn och en fäbod. Det finns potential att komplettera befintligt nöjesutbud med fler evenemang och aktiviteter som attraherar de prioriterade målgrupperna. Blomstringstiden för Säterdalen som besöksmål har under de senaste årtiondena klingat av. Men trots detta och att mycket små resurser avsatts för utveckling och marknadsföring under dessa år hade Säterdalen under 2011 hela besökande. Säterdalen är med andra ord en av de tillgångar i vår kommun som är unik och dessutom med en stor utvecklingspotential. Ett utvecklingsarbete har påbörjats med syfte att åter- och nyskapa Säterdalens position som besöksmål. I syfte att ges förutsättningar att arbeta långsiktigt och strategiskt krävs en övergripande inriktning. Följande har utkristalliserats som viktigt för den fortsatta utvecklingen Den långsiktiga målsättningen är att nå besökare och att därmed ta en plats bland Sveriges 30 största besöksmål. Ledord för Säterdalen och framtida marknadsarbete Natur Barn Tillgänglighet Två målgrupper prioriteras Naturintresserade Barnfamiljer Säterdalens unika erbjudande är Ravinlandskapet och den spännande naturmiljön. Det unika erbjudandet ska kompletteras med Sveriges bästa lekplats i naturmiljö. Postadress: Näringslivsenheten, Rådhuset, Säter Besöksadress: Salutorget, Säter Tfn: Fax: E - post: naring@sater.se Hemsida:

36 Bilaga 1 till kommunstyrelsens protokoll , 72 SÄTERS KOMMUN NÄRINGSLIV Folkparken är en viktig del och här finns potential att komplettera befintligt nöjesutbud med fler evenemang och aktiviteter som attraherar de prioriterade målgrupperna. Marknadsarbetet ska inledningsvis inriktas mot Dalarna och Mälardalen. Säterdalen ska även fortsättningsvis vara öppen för alla och delar av naturreservatet ska tillgänglighets anpassas. Kommunens ska ha en förutsättningsskapande roll och möjliggöra för entreprenörer och föreningar att bedriva professionell verksamhet i Säterdalen. Postadress: Näringslivsenheten, Rådhuset, Säter Besöksadress: Salutorget, Säter Tfn: Fax: E - post: naring@sater.se Hemsida:

37 Kommunstyrelsen Ks 73 Verksamhetsinformation Verksamhetsinformation från kommunchefen: 8 juni anordnar socialnämnden Möjligheternas dag i Säterdalen, en dag som vänder sig till vårdtagare inom LSS. 22 maj besöker Sveriges kommuner och landstings ledning Säter under temat Vad tycker kommunerna om SKL. Kommunchefen har bjudit in till ett första chefsforum under april månad. Förvaltningschefer, bitr förvaltningschefer och enhetschefer är inbjudna.

38 Kommunstyrelsen Ks 74 Redovisning av delegationsärenden Dnr KA13/046 Ekonomichefens beslut om avskrivning av fordringar, daterat Kommunstyrelsen beslutar: Godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknas i protokoll av , 74.

39 Kommunstyrelsen Ks 75 Delgivningar Dnr KA13/037 Ansökan om bidrag hur Långhags vattenregleringsfond inom Säters kommun. Dnr KA13/056 MBL- protokoll MBL 11 daterade och Dnr KA13/059 Beslut från Energimyndigheten att Säters kommun beviljas kronor till proj jekt energi- och klimatrådgivning. Dnr KA13/079 Beslut från Länsstyrelsen om ansökan om dispens för tältning inom Bispbergs klacks naturreservat. Handling med information och underrättelse från Polismyndigheten Dalarna gällande: Stöld Simshyttesjön, Miljöbrott Silvbergssjön, Stöld genom inbrott i bil, Magistratsvägen 4, Försök till mordbrand, Klockarskolan, Tilläggsanmälan olaga intrång, återvinningsstationen Klotter Klockarskolan, Klotter Ungdomens Hus, Klotter Klockarskolan, Klotter Klockarskolan, Klotter Klockarskolan, Protokoll från sammanträde med: Brottsförebyggande rådet, Gemensamma nämnden för upphandlingssamverkan Kommunstyrelsens arbetsutskott och Beslut från socialnämnden, , 74 om arbetsmiljö inom socialnämndens verksamheter. Beslut från kulturnämnden, , 16 om Folkets Hus. Beslut från socialnämnden, , 78 om budgetuppföljning med åtgärder för att åtgärda prognostiserat underskott i socialnämndens budget. Beslut från samhällsbyggnadsnämnden, , 45, internkontrollplan forts

40 Kommunstyrelsen Ks 75 forts Beslut från kulturnämnden, , 11 och 12, internkontrollplan 2012 och Beslut från barn- och utbildningsnämnden, , 27, bokslut 2012, inkl. verksamhetsberättelse. Miljöbokslut Kommunstyrelsen tar del av delgivningarna.

41 Kommunstyrelsen Ks 76 Besök Falun Borlänge regionen AB Ärendebeskrivning: VD för Falun Borlänge regionen AB, Peter Berglund, besöker kommunstyrelsen och informerar om bolagets verksamhet. Falun Borlänge-regionen AB ägs av de sex kommunerna Falun, Borlänge, Gagnef, Ludvika, Säter och Smedjebacken. Kommunalråden i kommunerna är ordinarie ledamöter i styrelsen. Bolaget har 12 anställda. Utvecklingsbolagets vision: Tillsammans skapar vi attraktiva och framgångsrika kommuner Falun, Borlänge, Gagnef Ludvika Smedjebacken Säter

42 Kommunstyrelsen Ks 77 Dnr KA 13/115 Val av ombud till årsstämma, Coompanion Dalarna Ärendebeskrivning: Coompanion Dalarna kallar till årsmöte den 18 april i Falun. Säters kommun skall utse ett ombud som representant vid stämman. Kommunstyrelsen beslutar: Som ombud till årsstämma med Coompanion Dalarna välja Abbe Ronsten (S).

43 Kommunstyrelsen Ks 78 Inbjudan Ärendebeskrivning: Länsstyrelsen inbjuder till träff om det regionala serviceprogrammmet den 25 april på Stadshotellet i Säter. Anmälan om deltagande sker till kanslienheten.