MEDBORGARSKOLAN REGION ÖST

Transkript

1 MEDBORGARSKOLAN REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE & ÅRSREDOVISNING 2014

2 INNEHÅLL VERKSAMHETSIDÉ OCH VISION 3 KVALITET 4 VERKSAMHETSUTVECKLING 5-6 MARKNAD OCH KOMMUNIKATION 7 PERSONAL OCH KOMPETENSUTVECKLING 8 MEDLEMSORGANISATIONER OCH ANDRA SAMARBETSPARTNERS 10 FASTIGHETER 11 ÅRSREDOVISNING 12 UTVECKLING 14 RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING 15 RESULTATRÄKNING 16 BALANSRÄKNING 17 TILLÄMPADE VÄRDERINGS- OCH REDOVISNINGSPRINCIPER 18 NOTER SLUTORD OCH UNDERSKRIFTER 24 REVISIONSBERÄTTELSE 25 STYRELSE, VALBEREDNING 26 REVISOR, LEDNING & STAB 27 ADRESSER 28 KONTAKTUPPGIFTER MEDBORGARSKOLAN 29

3 Studieförbundet Medborgarskolan STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION OST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 VERKSAMHETS- IDÉ VERKSAMHETSIDÈ Vi, studieförbundet Medborgarskolan, skapar tillsammans i all vår verksamhet ett livslångt lärande grundat på människans olika behov. Med vår värdegrund, glädje, engagemang och kompetens arbetar vi aktivt för att stärka demokratin. VISION Mod och möjligheter för en mångfald människor. VÄRDEGRUND Medborgarskolan vilar på en humanistisk värdegrund. Grundtanken är att varje människa är fri att utforma sitt liv i sin strävan efter självförverkligande. I Medborgarskolan är det människans intresse för ny kunskap och utveckling i samverkan med andra som står i centrum. Varje människas okränkbara värde ska genomsyra alla Medborgarskolans verksamheter. Medborgarskolans syfte är att verka för en modern och självständig folkbildningsverksamhet, utbildning och annan för individen utvecklande verksamhet. Medborgarskolans fyra kärnvärden ska ligga till grund för alla Medborgarskolans aktiviteter. Våra kärnvärden är: Individen i centrum Utveckling i samverkan Ömsesidig respekt Kunskapens egenvärde Inom Medborgarskolan ser vi nya kunskaper som en livsinvestering för den enskilde, som får denne att växa och utveckla nya förmågor. Det humanistiska perspektivet främjar demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet samt en bra miljö. KÄRNVÄRDEN Var och en som identifierar sig som en del av Medborgarskolan delar vår humanistiska värdegrund och är stolt ambassadör för vårt varumärke. Värdegrunden innebär också att vi betonar framtidstro, delaktighet och värdet av att ingå i ett större sammanhang. Alla bidrar genom sitt engagemang till att Medborgarskolan ökar bildningsnivån och stimulerar samhällsutvecklingen. Medborgarskolans inre kultur som bygger på vår värdegrund ska ge alla våra verksamheter lust, kraft och glädje att utvecklas, våga anta utmaningar och pröva nya vägar. 3

4 STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Studieförbundet Medborgarskolan REGION ÖST MEDBORGARSKOLAN REGION ÖST Folkbildningen står fortsatt inför stora utmaningar med anledning av de sista årens utveckling. Studieförbunden har en mycket ansträngd ekonomi. Staten har en vilja att förändra systemet för statsanslag. Hittills ges det få indikationer på att det skulle innebära att anslagen ökas i pengar. Medborgarskolan region Öst ska vårda och utveckla bildningsverksamheten. Prioriteringen de närmaste åren är att detta sker i en balanserad utvecklingsnivå, vilket innebär att de begränsade ekonomiska resurserna utnyttjas väl. Vi måste ställa oss frågan om hur och var resurserna ska användas med störst effekt inom ramen för det uppdrag stat, regioner, landsting och kommuner lämnat till oss. Besluten i närtid påverkar våra framtida möjligheter till val. Medborgarskolan ska fortsätta att arbeta med både bildning och utbildning. Vår bildningsverksamhet är unik med sin omfattning av kurser och studiecirklar, som är öppna för alla. All vår verksamhet ska bygga på det arbetssätt vi utvecklat inom ramen för de numera över sjuttio åren som Medborgarskolan verkat som bildnings- och utbildningsaktör. Vi måste fortsätta att göra medvetna val om vår framtida verksamhet. Medborgarskolan region Öst ska medverka till att utveckla bildningsverksamheten och samtidigt vara en ledande utbildningsaktör! Bertil Wahlbom Ordförande KVALITET Joakim Rosenqvist Regionchef Region Öst arbetar kontinuerligt med att säkerställa kvaliteten på vår genomförda verksamhet. Under verksamhetsåret 2014 har bildningsverksamhet internreviderats på tre orter inom regionen. Resultatet har publicerats och implementerats i enlighet med uppställt regelverk. Medborgarskolans riksorganisation har därtill granskat verksamheten på ytterligare tre orter. Hanteringen är likartad med avseende på resultatet av granskningen. För skolverksamheten har upphandlande kommun genomfört granskning av verksamhetens kvalitet, i enlighet med villkoren för drift av skolverksamhet. Utfallet är gott. Under år 2014 har den dagliga verksamheten granskats av IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Det skriftliga utfallet presenterades i början av år Betyget som verksamheten erhållit är mycket gott. 4

5 Studieförbundet Medborgarskolan STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Region Öst deltar i det nationella arbetet med att säkerställa ett fungerande lednings- och kvalitetsarbete, vilket ska säkerställa att kvaliteten i all vår bedrivna verksamhet blir hög. Region Öst har upprättat en skyddskommitté inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet. Skyddskommittén har varit operativ sedan våren VERKSAMHETSUTVECKLING BILDNINGSVERKSAMHET Medborgarskolan har fortsatt att arbeta med de strategiskt prioriterade områdena för sin bildningsverksamhet. De identifierade målgrupperna är fortfarande nysvenskar, äldre samt unga. För nysvenskar har Medborgarskolan region Öst arbetat vidare med att, tillsammans med olika föreningar, erbjuda folkbildning. Detta samarbete har varit lyckosamt och har inneburit att vi numera bedriver denna verksamhet över hela vårt verksamhetsområde. För några år sedan tog region Öst fram ett koncept för folkbildning riktat mot äldre på särskilda boende och träffpunkter. Under år 2014 har vi aktivt arbetat med att nå fler äldreboenden inom regionens geografiska spridningsområde och därmed nå fler deltagare. Arbetet beräknas fortgå även verksamhetsåret Vi har fortsatt förtroende från Arbetsförmedlingen att driva projektet Hantverk och Integration, som är anpassat för personer inom den så kallade sysselsättningsfasen. Verksamheten har visat sig fungera väl. Ungefär en tiondel av verksamhetens deltagare är tillbaka på arbetsmarknaden, vissa av dem anställda så som kursledare inom Medborgarskolan. För unga har ett kultur/ musikhus etablerats under det senaste verksamhetsåret. En översyn av tillgänglighet och en kostnadsberäkning av verksamheten har påbörjats. Resultatet av dessa har genererat beslut för verksamhetens framtida utveckling. Projektarbete inom gymnasie- och högskola, hos Medborgarskolan benämnt PAGH, har haft en given plats inom region Östs verksamhet. Medborgarskolan är en partner i utveckling av olika projektarbeten. Verksamheten har fått mycket god respons. Trots detta goda resultat kommer verksamheten att avvecklas, då den är mycket personberoende och tidskrävande. Vår dansverksamhet fortsätter att bedrivas på ett mycket framgångsrikt sätt. Planerna på att utveckla dansverksamheten ytterligare har börjat ta form. Ett samverkansprojekt för dans, musik och teater planeras för att nå unga kreatörer som vill bredda sina kunskaper och förmågor genom folkbildningen. 5

6 STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Studieförbundet Medborgarskolan VERKSAMHETSUTVECKLING UPPDRAG/SKOLA/FÖRSKOLA Medborgarskolan region Öst har genom ett övertagande blivit huvudman för en förskola med placeringsort Växjö. Förskolan har efter övertagandet bytt namn till Dackebackens musikförskola och har plats för cirka 80 barn. Stor del av verksamhetsåret 2014 har ägnats åt att marknadsföra den nya huvudmannen och etablera rutiner för verksamheten. Inom vår regions verksamhetsområde finns nu fyra kommuner som tillåter valfrihet avseende deltagande i daglig verksamhet. Verksamheten för vuxna med funktionsnedsättning, Glädjekällan i Linköping, har blivit en mycket framgångsrik daglig verksamhet med musikinriktning. Region Öst har därför övervägt etablering på fler verksamhetsorter. Ett utredningsarbete har fortgått under år 2014 för en eventuell etablering av daglig verksamhet på ytterligare en ort. I december lämnade Medborgarskolan region Öst in en ansökan till IVO om att få bedriva daglig verksamhet i Västervik. Om tillstånd medges kan verksamheten som sådan förhoppningsvis starta kring halvårsskiftet år Medborgarskolan region Öst har nu under 12 år varit uppdragstagare gällande kommunal vuxenutbildning för Linköpings kommun. Senaste upphandlingen ägde rum år 2011, då vi fick förnyat förtroende i en upphandling. Verksamheten bedrivs med en kvalitet som är mycket god. Region Öst har under senare verksamhetsår utvecklat ett projekt för personer inom den så kallade sysselsättningsfasen. Projektet bedrivs inom alla län i regionens verksamhetsområde. Arbetsförmedlingen har fortsatt att ge oss förnyade, tidsbegränsade uppdrag, med ettåriga avtalsperioder och med möjliga förlängningar. Ett antal deltagare har även fått möjligheten att vara kursledare för annan verksamhet som bedrivs av region Öst. Detta har inneburit att ett antal deltagare har skapat nya försörjningsmöjligheter för sig själva. UPPDRAG FÖRSKOLA SKOLA 6

7 Studieförbundet Medborgarskolan STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 MARKNAD & KOMMUNIKATION MARKNAD OCH KOMMUNIKATION Det förändrade medielandskapet har gjort att funktionen marknads- och kommunikationsansvarig har utvecklats och breddats under Medborgarskolan region Öst har fortsatt att främst använda sig av digitala kanaler för att bearbeta och attrahera kunder. Det ger oss en möjlighet att direkt nå våra kunder och påminna dem om vår existens, vårt utbud av kurser samt bredden av vår verksamhet. De sociala medierna ställer högre krav på samordning och rådgivning inom kommunikation eftersom det ger fler inom organsationen en direktkontakt med våra kunder som sker öppet och snabbt. I kombination med sociala medier har vi synts i traditionell media som television, radio och annonserat i tidningar, men inte i samma utsträckning som tidigare. Under året har vi utökat användandet av digitala nyhetsbrev till våra deltagare, till arbetsförmedlingen och till våra ledare. Vårt kursutbud som syns på vår hemsida har presenterats även på kurser.se. De kunder som inte använder internet har kunnat nå vårt kursutbud genom kundtjänst och via vårt kursprogram som finns att hämta i våra lokaler. Under verksamhetsåret 2014 blev det möjligt att köpa kurser med betalkort på vår hemsida. Vi har fortsatt vårt arbete med en mer enhetlig profil för våra olika verksamheter för att stärka och öka kännedomen om Medborgarskolan. Den regionala budget som skapades för marknadsföring och kommunikation inför 2014 var en förutsättning för det här arbetet och det har fungerat väl. Marknadsfunktionen är starkt integrerad med försäljningsfunktionen. I nära samarbete dem emellan har ett antal aktiviteter skapats. När det har skett verksamhet som kan vara av intresse för pressen har ett pressmeddelande skickats. Marknads- och kommunikationsansvariges deltagande i den nationella marknadsgruppen har varit väsentlig för att regionen på bästa sätt har kunnat utveckla den regionala marknadsstrategin som under året främst varit att öka tillgängligheten och synbarheten av vårt kursutbud på webben. 7

8 STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Studieförbundet Medborgarskolan PERSONAL- OCH KOMPETENS- UTVECKLING Varje medarbetare inom region Öst har ett eget mål- och utvecklingskontrakt som fastställs i individuella samtal. Kompetensbehov kartläggs och åtgärdas för att medarbetarna skall kunna känna att de utvecklas i sitt arbete. Skyddskommittén inom region Öst har efter beslut år 2013 blivit en operativ del av verksamheten år Arbetet inkluderar såväl den fysiska som den psykosociala arbetsmiljön. Under år 2104 har en ergonomigenomgång genomförts. Detta har lett till investeringsbeslut avseende den fysiska arbetsmiljön. Delvis kommer besluten att verkställas under våren Vi når nu våra mål som vi satte upp efter medarbetarundersökningen som genomfördes under år Vi har gjort strategiska och medvetna satsningar rörande exempelvis kompetensförstärkningar, ett ledarskap som är närmare medarbetarna och vi har arbetat med att skapa en större känsla av en mer sammanhållen region. En medarbetarundersökning för kursledare gjordes för första gången under hösten Region Öst fortsätter detta arbete och för år 2014 har en ny undersökning genomförts. Vi kommer att gå igenom även de här undersökningarna med våra medarbetare och skapa handlingsplaner för att hantera de synpunkter som kommit fram. Välutbildade ledare är ett kvalitetskrav som kunder bör kunna ställa på alla utbildningsanordnare. Inom Medborgarskolan region Öst arbetas det, via Medborgarskolans ledarutbildningsprogram (LIM), med att kontinuerligt höja kompetensen hos våra ledare. Vi har under år 2014 nått en högre grad av utbildade ledare än något annat verksamhetsår. PERSONAL 8

9 Studieförbundet Medborgarskolan STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE

10 STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 Studieförbundet Medborgarskolan SAM- ARBETS- PARTNERS MEDLEMSORGANISATIONER OCH ANDRA SAMARBETSPARTNERS Medborgarskolan region Öst fortsätter arbetet med att revidera samverkansavtalen för medlemsorganisationer och andra samarbetspartners. Med medlemsorganisationen Moderaterna har vi ett fortsatt samarbete kring utbildning av nyrekryterade politiker ägt rum. Det sker i flera olika delar av region Östs verksamhetsområde. Detta samarbete kan komma att utökas ytterligare under verksamhetsåret VERKSAMHETSSTATISTIK (% i jämförelse mot förgående år) STUDIECIRKLAR Arrangemang Deltagare Studietimmar % % % ÖVRIG FOLKBILDNING Arrangemang Deltagare Studietimmar % % % KULTUR Arrangemang % Samarbetet med Förbundet Aktiv Ungdom har utökats att omfatta exempelvis bild-, foto- samt filmskola. Vidare har samarbete skett kring en cirkusskola. Med Förbundet Aktiva Seniorer har nya samarbetsavtal skrivits bland annat i Linköping där vi också har genomfört en gemensam flytt av våra verksamheter till nya lokaler i centrala Linköping. 10

11 Studieförbundet Medborgarskolan STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 FASTIGHETER Medborgarskolan region Öst äger numera en fastighet. Den är belägen i Tingsryd (Dackegatan 19). Det finns ett principbeslut att region Öst inte ska äga fastigheter, vilket kommer att leda till att fastigheten så småningom avyttras. Så har skett med tidigare ägda fastigheter i Jönköping och Linköping. FASTIGHETER Under år 2014 har region Öst flyttat alla sina verksamheter till nya förhyrda lokaler i Linköping. Vår dagliga verksamhet för vuxna med funktionsnedsättning finns numera på Elsa Brändströms gata, hyresvärd AB Stångåstaden. Vår musikverksamhet och vår medlemsorganisation föreningen Aktiva Seniorer har flyttat in i nya lokaler på Storgatan, hyresvärd Mannerssons Fastighets AB. Till sist har vi även nya verksamhetslokaler för kurs- och skol- samt uppdragsverksamhet på Teknikringen i Linköping. Hyresvärd är Corallen i Linköping AB. Fastighetsvärdarna har varit ett mycket gott stöd i processerna kring flytt av våra verksamheter. Företrädarna som varit ansvariga inom respektive fastighetsbolag har varit en stor tillgång och en förutsättning för att region Öst har kunnat genomföra flytten av verksamheterna på ett så bra sätt så att våra kunder och medarbetare också har varit nöjda under flytten. TILLGÄNGLIGHET Region Öst har i princip färdigställt arbetet med att kunna erbjuda lokaler för deltagare med funktionsnedsättningar. Det kvarstår några enskilda lokaler som antingen kan komma att anpassas eller avträdas. 11

12 STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION ÖST, ÅRSREDOVISNING 2014 Studieförbundet Medborgarskolan ÅRSREDOVISNING Styrelsen för Medborgarskolan region Öst avger härmed årsredovisning för år FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Medborgarskolan Medborgarskolan består av ett riksomfattande förbund, som i sin tur består av ideella föreningar. Medborgarskolan region Öst är en av dessa ideella föreningar. Verksamhet, inriktning Medborgarskolan bedriver en fri och frivillig folkbildningsverksamhet, utbildning och därmed förenlig verksamhet. Medborgarskolan ska främja humanistisk bildning och kultur, vilket innefattar medmänsklighet och omtanke samt förståelse för det svenska kulturarvet och för andra kulturer. Organisation och struktur Medborgarskolan region Öst är en ideell förening, som ingår i det riksomfattande förbundet Medborgarskolan. Föreningsstämman utser styrelsen, som för närvarande består av tio valda ledamöter samt regionchef som är verkställande ledamot. Den interna organisationen inom Medborgarskolan region Öst var under verksamhetsåret funktionellt indelad utifrån verksamhets- typerna: ansluten-, öppen, uppdrags- och skolverksamhet. Regionchefen, biträdande regionchef, verksamhetschef, controller, samt marknads- och kommunikationsansvarig ingår i föreningens ledningsgrupp. Regionens geografiska verksamhetsområde omfattar Blekinge, Småland och Östergötland med kontor i: Gislaved, Jönköping, Kalmar, Karlskrona, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping, Nässjö, Sävsjö, Tingsryd, Vetlanda, Värnamo, Västervik och Växjö. På orterna Gislaved, Motala samt Karlskrona har det som rubriceras som öppen verksamhet stängts under senare hälften av Viktiga händelser år 2014 En namnändring från region Ost till region Öst har skett under året. Styrelsens fastslagna strategi för Medborgarskolan region Öst definierade bland annat tillväxtområden. Ett sådant tillväxtområde var förskola/skola. Det har lett till att en förskola förvärvades i Växjö under våren. Med syfte att stärka Medborgarskolans profil bytte förskolan namn från tidigare Carisma till Dackebackens musikförskola, en del av Medborgarskolan. 12

13 Studieförbundet Medborgarskolan Den eget ägda fastigheten i Linköping STUDIEFÖRBUNDET såldes i slutet av år 2013 och flytt av all verkta fler deltagare även under verksamhetsåret MEDBORGARSKOLAN, ökat i omfattning REGION och ÖST beräknas ÅRSREDOVISNING kunna omfat samheten har skett under sommaren Bakgrunden till försäljningen är myndigheternas krav på tillgänglighet i våra verksam- deras musikutövande, verksamhet på äldre- Verksamheten inriktad mot ungdomar och hetslokaler, krav vilka inte bedömdes kunna boende samt verksamhet för nyanlända och tillgodoses i den nu sålda byggnaden. Nya deras integration i svenska samhället, har lokaler har hyrts i centrala Linköping och i haft en fortsatt mycket god utveckling. Mjärdevi. Lokalerna har anpassats efter vår verksamhet, vilket innebär högre avskrivningskostnader avseende ombyggnad i hyreslokaler under 4-5 år framåt för verksamheten i Linköping. Kundtjänst samt ledning och stab genomgick 2013 en utbildnings- och utvecklingsinsats som syftar till ett mer proaktivt arbetssätt. Kundtjänst nya arbetsinriktning är nu fullt utvecklad. Under 2014 har även alla som arbetar med så kallad öppen kursverksamhet genomgått det så kallade serviceprogrammet i syfte att ytterligare främja den öppna kursverksamheten. Region Öst beslutade 2013 att en skyddskommitté skulle upprättas för att utveckla det systematiska arbetsmiljöarbetet. Kommittén har under 2014 varit operativt igång. Ett mycket omfattande besparingsprogram har förhandlats, startats och delvis verkställts under verksamhetsåret 2014 samt slutligen i början av verksamhetsåret Omfattningen av besparingsprogrammet får full effekt efter verksamhetsåret Inom ramen för kvalitetsarbetet har även under 2014 tre regioninterna revisioner utförts och en revison har genomförts av riksorganisationen för Medborgarskolan. Utfallet av dessa har hanterats och implementeras enligt respektive regelverk. Region Öst fortsätter att utveckla samarbeten med våra medlemsorganisationer. Ytterligare ett skriftligt samarbetsavtal har slutits med ytterligare en av våra medlemsorganisationer; Föreningen Aktiva Seniorer i Karlskrona. När det gäller studiecirkelverksamheten kan det glädjande konstateras att denna nu har Uppdraget med beteckning Hantverk & integration har haft en fortsatt god utveckling. Projektet har deltagare inom ramen för den så kallade sysselsättningsfasen. Inom ramen för uppdraget har nya avtal slutits med Arbetsförmedlingen. Samarbetsavtalen avseende grundläggande vuxenutbildning och svenska för invandrare har fullföljts med en kvalitativt god nivå. Avtalen omfattar även verksamhetsåret Nya upphandlingar är aviserade. Vår personal inom dagliga verksamheten för vuxna med funktionsnedsättning har under året arbetat intensivt med det egna kvalitetsarbetet. Det framtagna ledningssystemet har reviderats av såväl Medborgarskolans riksorganisation som avtalsbärande kommun. Systemet har i båda revisionerna bedömts som mycket gott. Den dagliga verksamheten har dessutom haft en inspektion genomförd av IVO (Inspektionen för vård och omsorg). I början på år 2015 meddelades beslut från IVO där vår verksamhet fick ett mycket gott betyg. I december månad 2014 lämnades en ansökan in till IVO gällande att bedriva daglig verksamhet för vuxna med funktionsnedsättning i Västervik. Beslut gällande ansökan kan förväntas först under tredje kvartalet år Staten har, under år 2014 med ett slutligt remissförslag presenterat i början av år 2015, en vilja att förändra det så kallade statsanslaget för bildningsverksamheten. Det kan komma att innebära att såväl region Öst som studieförbundet Medborgarskolan kraftigt måste prioritera om i sin verksamhet. 13

14 STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION ÖST, ÅRSREDOVISNING 2014 Studieförbundet Medborgarskolan MARKNADSUTVECKLING Medborgarskolan region Öst har under verksamhetsåret minskat antal totala folkbildningstimmar med -8,4 % (-0,4 %). Kulturarrangemangen har minskat med -13,4 % (33,9%) FÖRVÄNTAD FRAMTIDA UTVECKLING Medborgarskolan region Öst har som mål för år 2015 att, med ett delvis förändrat arbetssätt, fortsätta arbetet med att öka arbetseffektiviteten. Vidare ska vi arbeta med utvecklingen av våra kurser där målet är att vi ska nå fler deltagare. Däremot förväntas antalet genomförda studietimmar att minska i antal. Kvalitetsarbetet fortsätter inom ramen för region Öst och på nationell nivå inom studieförbundet Medborgarskolan. För Medborgarskolan region Öst är det viktigt att statens uppdrag till studieförbunden, och att statens syfte med folkbildningen, genomsyrar all vår verksamhet oavsett om den kategoriseras som bildning eller utbildning All bildningsverksamhet ska fortsätta att utvecklas inom ramen för en balanserad ekonomi. Uppdragsverksamheten ska inriktas på att behålla nuvarande delar samt utveckla den dagliga verksamheten. Skolverksamheten skall fortsätta att prioriteras med ytterligare verksamheter inom ramen för Medborgarskolan region Öst de närmaste åren. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa lokalerna inom Medborgarskolan region Öst får anses vara slutfört. Det kommer dock alltid att kräva ett aktivt arbete för att tillgodose tillgänglighetskraven framöver. Staten har som nämnts aviserat ett nytt system för de så kallade statsanslagen att införas från år 2016 eller Systemets uppbyggnad innebär att med nuvarande verksamhet kommer Studieförbundet Medborgarskolan missgynnas och anslagen förväntas minskas med cirka 10 miljoner konor på nationell nivå. UT- VECKLING 14

15 Studieförbundet Medborgarskolan STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION ÖST VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014 RESULTAT & STÄLLNING RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING NYCKELTAL* Timmar, studiecirklar Timmar, annan folkbildning Nettoomsättning Omsättning inkl bidrag Resultat efter finansiella poster Bidragsberoende 45% 47% 51% 57% Balansomslutning Soliditet 71% 59% 39% 38% Nyckeltalsdefinitioner* Omsättning inkl bidrag: Nettoomsättning och bidrag. (Övriga rörelseintäkter exkluderat.) Soliditet: Eget kapital i procent av balansomslutningen. Bidragsberoende: Statsbidrag, generellt kommunbidrag och eventuellt landstingsbidrag i förhållande till omsättning inkl bidrag. (Övriga rörelseintäkter exkluderat.) VINSTDISPOSITION Styrelsen föreslår att kr av tillgängliga medel balanseras i ny räkning. Balanserade vinstmedel IB Årets resultat Summa

16 STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION ÖST, ÅRSREDOVISNING 2014 MEDBORGARSKOLAN REGION ÖST, Org.nr: RESULTATRÄKNING FÖR VERKSAMHETSÅRET Studieförbundet Medborgarskolan INTÄKTER NOT Nettoomsättning Bidrag Övriga rörelseintäkter SUMMA INTÄKTER RÖRELSENS KOSTNADER Verksamhetskostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivning SUMMA KOSTNADER RESULTAT RÖRELSERESULTAT FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter Räntekostnader SUMMA FINANSIELLA POSTER RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER ÅRETS RESULTAT

17 Studieförbundet Medborgarskolan STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION ÖST ÅRSREDOVISNING 2014 MEDBORGARSKOLAN REGION ÖST, Org.nr: BALANSRÄKNING PER DEN 31 DECEMBER 2014 TILLGÅNGAR NOT ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Materiella anläggningstillgångar Byggnader & Mark Installationer i förhyrda lokaler Inventarier Immateriella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 10 Balanserad vinst Årets resultat Summa eget kapital Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser Inga Inga 17

18 STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION ÖST, ÅRSREDOVISNING 2014 Studieförbundet Medborgarskolan REDOVISNINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFN:AR 2008:1(K2). Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. BFNAR 2002:8, 2002:11 tillämpas fr.o.m VÄRDERINGSPRINCIPER Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i balansräkningen när de på basis av tillgänglig information är sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan som är förknippad med innehavet tillfaller föreningen och att anskaffningsvärdet för tillgången kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Tillkommande utgifter Tillkommande utgifter läggs till anskaffningsvärdet till den del tillgångens prestanda förbättras i förhållande till den nivå som gällde då den ursprungligen anskaffades. Alla andra tillkommande utgifter redovisas som kostnad i den period de uppkommer. Avskrivningar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med restvärde. Avskrivningarna sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som kostnad i resultaträkningen. Fordringar Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning. Redovisning av övriga intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter. Direkta verksamhetsbidrag är dock jämförbara med kursavgifter och ingår därför i nettoomsättningen. Indirekta bidrag redovisas på raden Bidrag i resultaträkningen. Som inkomst redovisar Medborgarskolan det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Föreningen redovisar därför inkomst till nominellt värde (fakturabelopp) om bolaget får ersättningen i likvida medel direkt vid leverans. Avdrag görs för lämnade rabatter. Inkomsten från bolagets försäljning av tjänster redovisas som intäkt när det ekonomiska utfallet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Inkomsten redovisas som intäkt baserad på färdigställandegraden på balansdagen. Färdigställandegraden för tjänsteuppdraget har fastställts genom utförda tjänster per balansdagen i proportion till vad som totalt ska utföras. Jämförelsestörande poster FARs Vägledning - Om årsredovisning i aktiebolag tillämpas vid redovisning av jämförelsestörande poster. Det innebär att transaktioner av väsentlig betydelse specificeras inom respektive resultatbegrepp. Tillgångar avsättningar och skulder i övrigt har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. 18

19 Studieförbundet Medborgarskolan STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION ÖST ÅRSREDOVISNING

20 STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION ÖST, ÅRSREDOVISNING 2014 Studieförbundet Medborgarskolan NOT NR 1, NETTOOMSÄTTNING Deltagaravgifter m.m Summa nettoomsättning NOT NR 2, BIDRAG Statsbidrag Kommunbidrag Landstingsbidrag Summa bidrag NOT NR 3, ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER Hyresintäkter Lönebidrag Vinst, avyttring fastighet Linköping Övrigt såsom verksamhetsbidrag etc Summa övriga rörelseintäkter NOT NR 4, ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER Revisionskostnader Andra konsultkostnader Leasingkostnader Lokalkostnader (hyra, underhåll, el, värme, städ) Övrigt såsom marknadsföring, material m.m Summa övriga externa kostnader Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2000:4 om redovisning av leasingavtal tillämpas. Samtliga leasingavtal redovisas som operationella i enlighet med dessa regler, vilket innebär att leasingavgiften kostnadsförs över löptiden. NOT NR 5, PERSONALKOSTNADER ANSTÄLLDA Medelantal anställda varav män Bland de som medräknas i medelantalet ovan finns ett stort antal personer som har haft en visstidsanställning på ett begränsat antal timmar för att leda kurser. Arvodet till dem var tkr (3 873 tkr). Det motsvarar ca 23,5 tjänster (23,9). Antalet tjänster är framräknat med hjälp av en snittlön samt antagandet att de flesta hör till cirkelledaravtalet, där en tjänst motsvaras av timmar. 20

21 Studieförbundet Medborgarskolan STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION ÖST ÅRSREDOVISNING 2014 ARVODEN Totala löner Varav till undervisande personal SOCIALA AVGIFTER Totala löner Varav pensionskostnader inkl. särskild löneskatt på pensionskostnader NOT NR 6, AVSKRIVNINGAR Materiella anläggningstillgångar avskrivs linjärt över den bedömda nyttjandeperioden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Inventarier Datorer 3 3 Byggnader Ombyggnad, byggnader Ombyggnad, hyreslokaler Enligt hyresavtal 3 Immateriella tillgångar 5 5 AVSKRIVNINGAR (BELOPP) Inventarier Datorer Byggnader Ombyggnad, byggnader Ombyggnad, hyreslokaler Immateriella tillgångar (Goodwill mm) Summa avskrivningar NOT NR 7, ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR BYGGNADER Ingående anskaffningsvärde Ingående anskaffningsvärde, fastighet Linköping Utrangerat under året Årets investeringar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan Årets planenliga avskrivningar Förändring pga. utrangerat Utgående ackumulerade avskrivningar REDOVISAT VÄRDE

22 STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION ÖST, ÅRSREDOVISNING 2014 Studieförbundet Medborgarskolan OMBYGGNAD HYRESLOKALER Ombyggnad hyreslokaler avser installationer av inventariekaraktär i förhyrda lokaler. Ingående anskaffningsvärde Årets investeringar Årets utrangeringar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående ackumulerade avskrivningar Årets planenliga avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar REDOVISAT VÄRDE INVENTARIER Ingående anskaffningsvärde region Öst Årets investeringar Årets utrangeringar Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan Årets planenliga avskrivningar Årets utrangeringar Utgående ackumulerade avskrivningar REDOVISAT VÄRDE IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Ingående anskaffningsvärde 0 0 Årets investeringar Årets utrangeringar 0 0 Utgående ackumulerat anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan 0 0 Årets planenliga avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar REDOVISAT VÄRDE

23 Studieförbundet Medborgarskolan STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION ÖST ÅRSREDOVISNING 2014 NOT NR 8, ÖVRIGA KORTFRISTIGA FORDRINGAR Försäljning, fastighet Linköping Inbetalning handpenning, fastighet Linköping Förmedlingsprovision försäljning, fastighet Linköping Bidrag personal, Hantverk & Integration Statsbidrag Övriga poster Summa övriga kortfristiga fordringar NOT NR 9, FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER Förutbetalda hyror Övriga poster Summa förutbetalda kostnader och upplupna intäkter NOT NR 10, EGET KAPITAL Balanserad vinst Årets resultat Eget kapital Vid årets början Övriga förändringar Balansering i ny räkning Årets resultat Vid årets slut NOT NR 11, STÄLLDA SÄKERHETER FÖR SKULDER TILL KREDITINSTITUT Fastighetsinteckningar Summa ställda säkerheter NOT NR 12, UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER Semesterlöner, löneskulder Upplupna sociala avgifter Övriga poster Summa uppl kostn och förutbetalda intäkter

24 STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION ÖST, ÅRSREDOVISNING 2014 Studieförbundet Medborgarskolan SLUTORD SLUTORD OCH UNDERSKRIFT Styrelsen för Medborgarskolan region Öst riktar ett stort och varmt tack till alla medarbetare. Styrelsen vill också tacka Medborgarskolans huvudkontor, landstingen, regionförbunden, länsbildningsförbunden, medlemsorganisationerna, samarbetande organisationer och institutioner för gott och förtroendefullt samarbete. Min revisionsberättelse har lämnats den 30 april Michael Brunosson, revisor 24

25 Studieförbundet Medborgarskolan STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION ÖST ÅRSREDOVISNING 2014 REVISIONS- BERÄTTELSE 25

26 STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION ÖST, ÅRSREDOVISNING 2014 Studieförbundet Medborgarskolan STYRELSEN FÖR MEDBORGARSKOLAN REGION ÖST (FR.O.M ) Regionstyrelsen har under verksamhetsåret 2014 haft 7 protokollförda sammanträden. Bertil Wahlbom, ordf, Linköping, född 1950, jur kand, egen juristbyrå, styrelseledamot sedan 2008 Bo Arencrantz, v ordf, Nässjö, född 1947, socionom och f d personalchef, styrelseledamot sedan 2002 Karl-Mats Bodestad, ledamot, Värnamo, född 1956, styrelseledamot sedan 2006 Linda Blomdahl Petersson, ledamot, Kalmar, född 1978, gymnasierektor, styrelseledamot sedan 2014 Håkan Ericson, ledamot, Mjölby, född 1940, f d marknadschef, styrelseledamot sedan 2001 Sten-Göran Johansson, Karlskrona, född 1945, f d regionchef, styrelseledamot sedan 2012 Lise-Lotte W Järvinen, ledamot, Linköping, född 1962, utvecklingsstrateg, styrelseledamot sedan 2009 Göran Karlsson, ledamot, Jönköping, född 1951, företagsledare, styrelseledamot sedan 2006 Margareta Schlee, ledamot, Norrhult, född 1951, lärare, styrelseledamot sedan 2008 Jonas Tenje, ledamot, Växjö, född 1975, kommunikatör, styrelseledamot sedan 2014 Joakim Rosenqvist, verkställande ledamot tillika regionchef, Jönköping, född 1965, tillträde 2011 VALBEREDNING FÖR MEDBORGARSKOLAN REGION ÖST (FR.O.M ) Lena Wibroe, sammankallande, Växjö, född 1957, narkossköterska, valberedningsledamot sedan 2011 Thomas Bäuml, Jönköping, född 1950, civilingenjör, valberedningsledamot sedan 2011 Madelaine Erlandsson, Linköping, född 1947, egen företagare, valberedningsledamot sedan 2011 Eva Bengtson, Nybro, född 1951, byggnadsingenjör, f d förbundsstyrelse- och riksdagsledamot, valberedningsledamot sedan

27 Studieförbundet Medborgarskolan STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION ÖST ÅRSREDOVISNING 2014 LEDNING & STAB REVISOR Michael Brunosson, auktoriserad revisor, KPMG Växjö LEDNING & STAB Joakim Rosenqvist, regionchef, Jönköping, född 1965 Annie Lovelind, biträdande regionchef tillika verksamhetschef bildning, Växjö, född 1956 Maria Gustavsson, controller/administrativ chef, Jönköping, född 1980 Björn Kjellman, verksamhetschef uppdrag, Linköping, född 1975 Torbjörn Johansson, brand- och lokalansvarig, Linköping, född 1966 Camilla Bäckström, marknads- och kommunikationsansvarig, Jönköping, född

28 STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION ÖST, ÅRSREDOVISNING 2014 Studieförbundet Medborgarskolan Medborgarskolan Region Öst Box 5, Växjö , Ordförande: Bertil Wahlbom Regionchef: Joakim Rosenqvist VÅRA LOKALKONTOR Medborgarskolan Södra Storgatan GISLAVED Medborgarskolan Kämpevägen JÖNKÖPING Medborgarskolan Verkstadsgatan 1B KALMAR Medborgarskolan Östra Köpmansgatan 2 B KARLSKRONA karlskrona@medborgarskolan.se Medborgarskolan Teknikringen LINKÖPING linkoping@medborgarskolan.se Medborgarskolan Industrigatan 7 (Komvux) MJÖLBY mjolby@medborgarskolan.se Medborgarskolan Tunnbindaregatan NORRKÖPING norrkoping@medborgarskolan.se Medborgarskolan Industrigatan NÄSSJÖ nassjo@medborgarskolan.se Medborgarskolan Köpmangatan SÄVSJÖ savsjo@medborgarskolan.se Medborgarskolan Dackegatan TINGSRYD tingsryd@medborgarskolan.se Medborgarskolan Kyrkogatan VETLANDA vetlanda@medborgarskolan.se Medborgarskolan Postgatan 8A VÄRNAMO varnamo@medborgarskolan.se Medborgarskolan Kolonivägen VÄSTERVIK vastervik@medborgarskolan.se Medborgarskolan Linnegatan VÄXJÖ vaxjo@medborgarskolan.se 28

29 Studieförbundet Medborgarskolan STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION ÖST ÅRSREDOVISNING 2014 KONTAKT- UPPGIFTER MEDBORGARSKOLANS HUVUDKONTOR Sysslomansgatan 15 A, Box 2028, Uppsala , ÖVRIGA REGIONKONTOR INOM MEDBORGARSKOLAN Medborgarskolan Syd Västergatan 17, Eslöv , Medborgarskolan Mälardalen Kungsgatan 13, Enköping , Medborgarskolan Region Väst Fabriksgatan 13, Göteborg , Medborgarskolan Region Mitt Drottninggatan 23, Gävle , Medborgarskolan Värmlands och Örebro län Drottninggatan 48, Karlstad , Medborgarskolan Nord Östra Rådhusgatan 2, Umeå , Medborgarskolan Stockholmsregionen Virkesvägen 21, Box 19193, Stockholm , 29

30 STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION ÖST, ÅRSREDOVISNING 2014 Studieförbundet Medborgarskolan 30

31 Studieförbundet Medborgarskolan STUDIEFÖRBUNDET MEDBORGARSKOLAN, REGION ÖST ÅRSREDOVISNING

32 MEDBORGARSKOLAN REGION ÖST BOX 5, VÄXJÖ Produktion: Medborgarskolan Region Öst. Foto: Sara Landstedt, Day fotografi, Charlene Pihl, Camilla Bäckström, Johner Bildbyrå AB & Etsabild AB.