Hushållningssällskapet i Jämtlands län

Transkript

1 Årsredovisning för Hushållningssällskapet i Jämtlands län Räkenskapsåret

2 Hushållningssällskapet i Jämtlands län 1(10) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Hushållningssällskapet i Jämtlands län,, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret Verksamheten Verksamhetsberättelse Hushållningssällskapet Jämtland 2018 Administration Förvaltning och utveckling Förvaltningsutskottet (FU) har under 2018 haft fem ordinarie styrelsemöten. FU har reviderat verksamhetsplaner med riktlinjer som ligger till grund för 2019 års verksamhet. Under 2018 har Hushållningssällskapet Jämtland bedrivit utvecklingsarbete och genomfört aktiviteter bland annat inom följande områden. Kontoret är flyttat från Åre till Ås/Torsta och finns numera i huset Sunnan Utvecklat och genomfört jul- och vårmarknad i samarbete med Jamtli Arrangerat skördefest Jämtland Härjedalen i samarbete med Torsta AB Anställt ny VD och genomfört organisatoriska förändringar i samband med flytten Delägarskap i andra organisationer som uppfyller våra syften Kommunikationsplattformar internt och på nationell nivå, Gårdsplan, FB mm Startat rådgivning inom energi och ekonomi Deltagit i förbundets arbete och i nationella projekt. Är en del i partnerskapen för regional livsmedelsstrategi -som lanserades i december 2018 Utveckling och implementering av den gemensamma kommunikationsplattformen Gårdsplan och överföring av samtliga medarbetare till Office 365. Hushållningssällskapet deltar i arbetet med Klimatstrategin Genomfört en biogasdag på Torsta i november. Arrangemang Vårmarknad på Jamtli : Arrangeras i samarbete med Jamtli. Vårmarknaden hade temat Hushållning och Hållbarhet och attraherade drygt 6000 besökare. Julmarknad på Jamtli. Genomfördes enligt tradition den andra advent och hade ca besökare, en något högre siffra än tidigare år. I år genomfördes en enkät bland utställarna på Julmarknaden vilket visar att majoriteten är nöjda med arrangemanget. Skördefest Jämtland Härjedalen genomfördes den 23 september. Arrangemanget genomförs i samarbete med Torsta AB. Totalt hade skördefesten ca 3000 besökare och 23 gårdar samt totalt 32 utställare. Rådgivning och projektverksamhet Matkompetenscentrum Jämtland Härjedalen: Under hösten har Projektet Matkompetenscentrum i Jämtland Härjedalen beviljats och startats upp. Projektet är ett samarbetsprojekt med Jamtli och Matakademien som parter. En Näringslivsutvecklare som arbetar som projektledare i projektet har anställts och påbörjar sin anställning i januari Biogas: Hushållningssällskapet Jämtland fungerar som projektledare i det nationella projektet Ökning av lantbruksbaserad biogasproduktion. Den 8 november genomfördes en biogasdag för anläggningsägare. VD bedriver rådgivning till ett flertal anläggningar i landet. Kortare livsmedelskedjor: Genom det nationella projektet Kortare Livsmedelskedjor kan vi numera erbjuda subventionerad rådgivning till livsmedelsföretagare. Rådgivningsinsatsen syftar till att ge rådgivning till livsmedelsproducenter och livsmedelsförädlare att sälja mer av livsmedel till nära kunder, såsom restauranger, offentliga kök, privatpersoner eller hotell. d

3 Hushållningssällskapet i Jämtlands län 2(10) Småskaligt svenskt gårdsbruk: I december vann Hushållningssällskapet Jämtland som enda Hushållningssällskap upphandling för rådgivning inom Småskaligt svenskt gårdsbruk som i praktiken innebär fäboddrift. Rådgivningen är under uppbyggnad. Medstugan De viktigaste händelserna på Medstugan 2018 kan sammanfattas med bildandet av Medstugegruppen, genomförandet av vistelsestipendium, att Hushållningssällskapet nu har tillgång till samtliga byggnader på egendomen och att jordbruksmarken från och med växtodlingssäsongen 2019 sköts i egen regi. Detta och andra insatser på medstugan presenteras nedan: Medstugegruppen: En gruppering den så kallade Medstugegruppen med ledamöter från FU (Ole Rönning Kristiansen, Svenne Persson och Liza Lidvall) har bildats med syfte att stärka utvecklingen på Medstugan och arbeta mer operativt med viktiga utvecklingsområden. Skogen Medstugan: Ingen aktivitet i skogsbruket under Hyresgäster bostäder: På Medstugans egendom har under 2018 en byggnad för permanentboende och en mindre byggnad för fritidsboende hyrts ut. Permanentbostaden Stugan på backen är från och med årsskiftet 2018/2019 ägd av Hushållningssällskapet och ingår i fastighetsbeståndet på Medstugan. Jakt och fiske: Byggnaden Jaktvillan samt jakt- och fiskerättigheter på fjället är sedan 2012 utarrenderade till The Swedish Mountain Company AB (Fjelljakt). Hushållningssällskapet säljer fiskekort i Medstugeån och på de vatten som ingår i Medstugans samfällighet. Fisket har under året varit gott i de vatten som Hushållningssällskapet kan erbjuda fiske i. Totalt såldes 215 fiskekort varav majoriteten i Medstugeån. För att få köpa fiskekort behöver man bo på vandrarhemmet. Vandrarhemmet Medstugan: Hushållningssällskapets vandrarhem i Medstugan har som fiske och friluftsliv som resmålsanledning. Vandrarhemmet har 9 bäddar och självhushållskök. Till vandrarhemsdelen hör också tidigare Rättarbostaden med enklare boende i självhushåll. Totalt beräknas 475 gästnätter under Mattias Persson, Jord & Skog är engagerad som entreprenör för att driva vandrarhemmet och försäljning av fiskekort. Jordbruket: Under säsongen 2018 sköttes jordbruksmarken med via ett nyttjanderättsavtal med Åre Mejeri AB, då företaget gått i konkurs så har avtalet sagts upp och planer för egen drift inför växtodlingssäsongen 2019 har påbörjats. Byggnader: Hushållningssällskapet har under 2018 utfört löpande underhåll på byggnader i minde omfattning. En ansökan till Länsstyrelsen för Byggnadsvårdsåtgärder under 2019 är inlämnad, främst gällande Mejeriet och Jaktvillan samt dränering för att säkra byggnadernas hållbarhet. En plan för långsiktig vattenförsörjning på fastigheten är påbörjad. Försäkringar på hela egendomen är genomgångna under året, liksom brandskyddskontroll. Medstugans vistelsestipendium: För första året delades stipendiet ut till två stipendiater. Den första stipendiaten var Hotel Ricasol en performancegrupp vilka redovisade sitt arbete i maj. Den andra stipendiaten Malin Ståhl fick ett utvidgat uppdrag och i samverkan med Ewa Ljungdahl och Jan Persson inventerades samiska lämningar på Middagsfjället. Det senare redovisades den 30 september på Medstugan ett arrangemang som bidrog mycket till historiebeskrivningen av Medstugans egendom. Medlemmar Antalet betalande medlemmar under 2018 uppgår till 471 medlemmar/hushåll samt 6 hedersmedlemmar. Medlemmar erhåller rabatt på boende på vandrarhemmet i Medstugan samt får medlemstidningen Gröna Affärer som under året utkommit med fem nummer. Gillesverksamhet bedrivs inom odlingsgillet, med verksamhet i Valla, Hornsberg och på Jamtli samt gillet för Skördefest Jämtland Härjedalen. Delägarskap Hushållningssällskapet i Jämtlands län har delägarskap i form av 110 aktier i företaget HS Certifiering. Under hösten 2018 har fördjupande samtal förts med HS Certifiering med önskan att få till en verksamhet i Jämtlands län. Hushållningssällskapet äger medlemsandelar i Zolcell 1:1 och i Convoy - Egenanställningsföretaget i Norr. Zolcell driver utvecklingen av ökad solenergi i länet och Convoy möjliggör för fler att tjäna pengar på sin kompetens eller idé.

4 Hushållningssällskapet i Jämtlands län 3(10) Hushållningssällskapets förbund, samarbeten mellan Hushållningssällskap Hushållningssällskapet Jämtland har haft ett tydligt engagemang i Hushållningssällskapens förbunds arbete. Ordförande deltog i tre ordförandekonferenser och även ingått i förbundets valberedning. Ordförande i valberedningen för Hushållningssällskapet Jämtland har gått en utbildning i förbundets regi. Under november skickade vi en deltagare till det nationella engagemanget Framtidsverkstad. Vd för Jämtland ingår i redaktionskommittén för medlemstidningen Gröna Affärer, flertalet av verksamheterna som pågår i länet presenteras i Gröna affärer på de lokalsidor vi har till vårt förfogande. Vd sitter också med i en arbetsgrupp som arbetar med digitalisering av rådgivning. Samarbeten mellan Hushållningssällskapet Jämtland har under hösten fördjupats inom energiområdet, genom energiprojekt främst med sällskapen i Halland Sjuhärad, HIR Skåne. Förvaltningsutskott 2018 Lisbeth Godin Jonasson, ordförande, Ringduvevägen 15, Östersund Mats Gärd, Vice ordförande, Fyrås 720, Hammerdal Liza Lidvall, Hosjö 184, Gällö Ingela Öhman, Reveljgränd 16, Östersund Karolina Nätterlund, Övre Vattugatan 25 A, Östersund Andreas Axelsson, Hov 155, Alsen Svenne Persson, Bergmansv 19, Klövsjö Karin Ahlberg Eliasson, VD, Ösavägen 14, Ås Suppleanter: Ole Kristiansson, Fannbyn 125, Frösön Glenn Makenzius, Furutorpsgatan 16, Östersund Revisorer: Mats Henriksson, Deloitte AB, Box 415, Östersund Per-Olof Mellgren, Mälgåsen 142, Gällö Östen Vallgren, xx xxx

5 Hushållningssällskapet i Jämtlands län 4(10) Flerårsöversikt Belopp i kkr Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Soliditet, % Förändringar i eget kapital Fritt eget Eget kapital kapital Vid årets början Årets resultat Vid årets slut Resultatdisposition Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor disponeras enligt följande: Belopp i kr Balanseras i ny räkning Summa Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.

6 Hushållningssällskapet i Jämtlands län 5(10) Resultaträkning Belopp i kr Not Rörelseintäkter, lagerförändring m.m. Nettoomsättning Övriga rörelseintäkter Summa rörelseintäkter, lagerförändring m.m Rörelsekostnader Råvaror och förnödenheter Övriga externa kostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Summa rörelsekostnader Rörelseresultat Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Förändring av periodiseringsfonder Summa bokslutsdispositioner Resultat före skatt Skatter Skatt på årets resultat Årets resultat

7 Hushållningssällskapet i Jämtlands län 6(10) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Maskiner och andra tekniska anläggningar Summa materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Andelar i intresseföretag Andra långfristiga värdepappersinnehav Summa finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Kassa och bank Summa kassa och bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR

8 Hushållningssällskapet i Jämtlands län 7(10) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserat resultat Årets resultat Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Periodiseringsfonder Summa obeskattade reserver Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

9 Hushållningssällskapet i Jämtlands län 8(10) Noter Belopp i kr om inget annat anges. Not 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningstider tillämpas: Anläggningstillgångar År Materiella anläggningstillgångar: -Byggnader Markanläggningar 20 -Byggnadsinventarier Inventarier, verktyg och installationer 5-10 Skillnaden mellan ovan nämnda avskrivningar och skattemässigt gjorda avskrivningar redovisas som ackumulerade överavskrivningar, vilka ingår i obeskattade reserver. Not 2 Övriga rörelseintäkter Hyresintäkter Bidrag Medlemsavgifter Övriga intäkter Summa Not 3 Anställda och personalkostnader Personal Medelantalet anställda Bolaget 2 2 Summa 2 2

10 Hushållningssällskapet i Jämtlands län 9(10) Not 4 Byggnader och mark Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Nyanskaffningar Omklassificeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Omklassificeringar Årets avskrivning enligt plan Redovisat värde vid årets slut Not 5 Maskiner och andra tekniska anläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Avyttringar och utrangeringar Omklassificeringar Ackumulerade avskrivningar enligt plan: -Vid årets början Återförda avskrivningar på avyttringar och utrangeringar Omklassificeringar Årets avskrivning på anskaffningsvärden Vid årets slut Redovisat värde vid årets slut

11 Hushållningssällskapet i Jämtlands län 10(10) Underskrifter Östersund den Lisbeth Godin Jonasson Ordförande Andreas Axelsson Ingela Öhman Liza Lidvall Svenne Persson Karolina Nätterlund Mats Gärd Karin Ahlberg Eliason VD Vår revisionsberättelse har avgivits den Mats Henriksson Per-Olof Mellgren Östen Vallgren av Länsstyrelsen utsedd av Hushållningssällskapet av Hushållningssällskapet auktoriserad revisor utsedd revisor utsedd revisor