Protokoll 78-86/13 Ordinarie Styrelsemöte

Transkript

1 Datum: Tid: Plats: Företagarecentrum Sickla, Nacka Protokoll 78-86/13 Ordinarie Styrelsemöte Närvarande Ordinarie ledamöter: Suppleanter: Revisor Valberedning Anmält förhinder Lars Älvesand (LÄ) vice ordf., Cristina Sundberg (CS), Hans Östman (HÖ), Johan Dali (JD), Lars Johansson (LJ) och Christer Carlsson (CC) sekr. Mickael Andersson (MA). Ebbe Carlzon (EC) och Roger Öhman (RÖ) Göran Hagtorn (GH) och Per Karneke (PK) Peter Heiwe 78/13 Mötets öppnande Vice ordförande Lars Älvesand öppnade mötet och hälsade alla mötesdeltagare välkomna. 79/13 Dagordningens godkännande Föreslagen dagordning tidigare utskickad godkändes efter några tillägg. 80/13 Föregående protokoll Protokollet från ordinarie styrelsemötet daterat godkändes och justerades samt lades till handlingarna. 81/13 Rapporter a. LJ, budgeten för 2013 håller ännu, totalt går det bra. b. Gästnätterna på sektionens campingar har ökat med 10 % gästnätter jämfört med 2012 då det var 4035 gästnätter. c. LJ, delade ut förslag (en pärm) till budget samt föredrog denna grovt. Samtliga uppmanades att läsa igenom denna så att målsättningen för beslut om budget för 2014 kan tas på styrelsemötet den 4 november. d. Förvaltningsrevisionen, LJ rapporterade att Johan R och Ann- Charlotte från PWC har gjort en förvaltningsrevision den 26 september LJ och LÄ var närvarande. 1(4)

2 e. Arrendet Vällsta, LÄ har granskat fakturor från DA Mattsson och har upptäckt felaktigheter vilket har resulterat i att sektionen fått tillbaka ca 37 tkr samt fått 2 månaders hyresfritt (värde ca32 tkr). f. Inkassoärenden, CS rapporterar att det från Nylund som har en skuld på kr har det inkommit 5700 kr. Från Östlund har inkommit 1000 kr (skuld kr). Delgivningsman söker i ärendet Andersson. g. Med anledning av förre ordförandens avgång så har låsen till receptionerna byts på Kapellskär, Mista och Strandstuviken. Föreslås att LÄ ringer förre ordföranden och kräver tillbaka det som han ska lämna tillbaka. h. MA rapporterade från Höstträffen i Eskilstuna, en bra höstträff med bra väder och 56 husvagnar/husbilar deltog. i. LJ rapporterade från höstmötet Kapellskär där mötet var bra och deltagarna nöjda med sommarsäsongen. LÄ rapporterade från höstmötet Mista där mötet också var bra, frågan om Standbytält kom återigen upp. CS rapporterade från höstmötet Storsved här var också ett bra och lugnt möte, Pärlan kommer att göras om till ungdomshus. Campingansvarig fick stora applåder för sitt arbete under sommaren. CC rapporterade från höstmötet Strandstuviken ingen skillnad mot andra campingar, ett lugnt möte. Informerades om framtidsgruppen och om ev. bildande av kommittéer på campingarna. j. CC rapporterade om resultatet från intresseförfrågan om årsplatser på Strandstuviken, totalt 52 inkomna svar (det borde ha varit 75st) av dessa är 15 intresserade av årsplatser och 15 av sommarplats med autogirobetalning. Resterande 22 vill betala som vanligt. k. Kistamässan, LÄ och CC besöker Kistamässan den 16 oktober 2013 för en första planering inför Caravan Stockholm i februari l. Kapellskärs hamn, LÄ rapporterar att hamnen kommer att ta in anbud för framdragning av kommunalt vatten till campingen. Låter positivt. m. CC har svarat på Sommarins brev om deras krav, att för styrelsens del är detta avvisningsärende avslutat. n. MA, rapporterar att projektet förtältsgolv är påbörjat. 82/13 Skrivelser/E-post a. Från Riks Sektionsinformation som handlar om anslutning av kommunalt vatten/avlopp. b. Protokoll från Riks. c. Minnesanteckningar från Kapellskärs höstmöte. d. Från S-G Wallin angående alkobommar. e. Från en skånsk körskola angående CC:s utbildning i B96. f. Från SFV angående planer för Bogesundslandet. 83/13 Övriga frågor a. Campingvärdsmötet den 15 oktober 2013, planeringen fortskrider. b. Styrelsekonferensen den 30 nov 2 dec 2013, HÖ delade ut ett förslag till program. Alla i styrelsen skall lämna födelsedata till HÖ för passagerarlistan. 2(4)

3 c. Störningsrapporter, 2 st. från Storsved där parterna fått kopia på störningsrapporterna och campingansvarig har pratat med berörda. Ärendena anses härmed vara avlutade. Redogörelsen från Christer Olsson , CC svarar på denna skrivelse med svaret att ärendet är avslutat för styrelsens del. d. Förändring vintercampingvärd Strandstuviken. Tidigare beslut föreslås rivs upp på grund av nytt förslag enlig följande: Kent Larsson 50 % och Mikael Fredriksson 50 %. e. Förslag till campingvärdar 2014 sommar Kapellskär, Anders o Barbro Gerdin, 8536 Sture o Lillemor Werner, Arne o Kicki Lundström, Monica Tränk 50 % och Kjell Skantz 50 %. Mista, Leif o Kerstin Sarenheim 1 år, Maud Friedner 2 år, Lars Hedberg 2 år. Strandstuviken, Lennart Zetterström 2 år och Peter Munter 2 år. Storsved campingansvarig, Percy Sundberg obs Campingansvarig sommar 2014 t o m viner f. Storsved 50 år. Då campingen fyller 50 år 2014 så äskar de medel till firande. Styrelsen föreslår att campingen får 5000 kr till sitt firande. g. Möten med campingarna lika våren CC tar fram förslag till datum för dessa möten. h. Attestlista, LJ gör ett förslag. i. Kreditgräns kontokort, Styrelsen föreslår att gränsen höjs till 20 tkr för Kapellskär. j. Ekonomiutbildning för styrelsen, förslag till datum k. HLR-utbildning Mista, finns önskemål på campingen till denna utbildning. JD tar tag i detta. l. Fastställande av sommarsäsong Styrelsen föreslår att sommarsäsongen är mellan den 17 april och 12 oktober m. Investeringsbeslut, styrelsen föreslår att investeringar över 5 tkr ska beslutas av styrelsen. n. Kassaregister till Kapellskär, De övertar Storsveds kassaregister. o. Plogblad till Mistas 4-hjuling. Mista önskar få köpa ett plogblad till sin 4-hjuling. Styrelsen föreslår bifall till denna önskan. p. Jordfelsbrytare till campingarna. LÄ föreslår inköp av 100 st. á 330 kr st. att fördelas ut på campingarna. q. Jourlista på styrelsen vid semesterperioder. Görs inför sommaren r. Avtal säsongsgäster. LJ gör ett förslag. s. El i förtält. Tas upp på kommande campingvärdsmöte. t. Elbesiktningsprotokoll Strandstuviken. EC, några punkter kvar. Göran Hagtorn tillfrågas om hans företag kan åtgärda detta. u. Framtidsgruppen, består idag av PH och MA samt Jörgen Sandström, Rickard Fall, Ann Hübinette ett nytt namn Bjarne Linder Strandstuviken har tillkommit. v. Befattningsbeskrivning för styrelsen, har reviderats. Föreslog om beslut till förändringen. w. Hur bevakas frågor som inte är klara och faller bort? CC gör en restlista. x. Den skänkta husvagnen Strandstuviken. CC pratar med en som haft kontakt med ägaren. y. Utbildning av serveringsansvariga i alkohollagen. Förslag till datum är 23 mars z. Förslag till kommitté på campingarna. Tas upp på Campingvärdsmötet. å. Blankett för ekonomisk redovisning för aktiviteter. CS tar fram ett förslag. ä. Träfflistan i tidningen FMC. JD tar tag i detta. 3(4)

4 ö. Träff med campingvärdar Strandstuviken, delar av styrelsen träffar Strandstuviken 9 oktober. aa. Deltagande RP-möte Olofsbo våren De som kan bli aktuella för detta uppmärksammas om detta. bb. Möte med Nyköpings Kommun, EC och LJ träffar kommunen den 13 november cc. Trivselanvisningarna kompletteras Förslag klart till Styrelsekonferensen. CC Tas med på restlistan. dd. Sekretessavtal. EC föreslås att vissa förtroendevalda skriver på sekretessavtal. LJ tar fram ett förslag. ee. Aktivitetsansvarig, PH är ju sen tidigare utsedd men MA tillfrågades också, han tackade nej för tillfället. CC bokar lokal till den 12 januari ff. Riktlinjer tilldelning av säsongsplatser, CC och MA tittar på detta. gg. Beslut om campingvärdar. När beslut om campingvärdar tagits ska detta bekräftas till de antagna med brev/mail. Ansvarig sekreteraren. hh. Störningsrapporter. När störningsrapport behandlats skall detta meddelas den som skrivit störningsrapporten. Ansvarig campingansvarig. 84/13 Beslutspunkter Styrelsen beslutar att: a. Förändra tidigare beslut och tillsätta campingvärdar på Strandstuviken vinter enligt förslaget i punkt 83/13 d. b. Tillsätta campingvärdar sommarsäsong 2014 enligt förslaget i punkt 83/13 e. Notera att på Storsved är det en campingansvarig. c. LÄ ringer förre ordföranden och kräver in det han inte lämnat tillbaka d. Storsved erhåller 5000 kr för sitt 50 års firande. e. Kreditgränsen på kontokorten höjs till 20 tkr för Kapellskär. f. Sommarsäsongen är mellan den 17 april 12 oktober g. Investeringsbeslut över 5 tkr beslutas av styrelsen h. Bifalla Mistas begäran om inköp av plogblad till 4-hjulingen. i. Datum till ekonomiutbildning för styrelsen fastställs till den 24 oktober j. Inköpa 100 jordfelsbrytare á 330 kr st. att fördelas på sektionens campingar. k. Godkänna de reviderade arbetsbeskrivningarna för styrelseledamöterna. l. Fastställa datum för utbildning i alkohollagen till den /13 Nästa styrelsemöte Styrelsemöte den /13 Avslutning Ordföranden tackade mötesdeltagarna för sitt deltagande och avslutade mötet. Vid protokollet Justeras Christer Carlsson Lars Älvesand 4(4)

5 5(4)