Misstänkta illegala avfallstransporter av uttjänta bilar

Transkript

1 Misstänkta illegala avfallstransporter av uttjänta bilar RKP RAPPORT 2008:7 Rikskriminalpolisen Kriminalpolisenheten September 2008

2 Utgivare Rikskriminalpolisen Box Stockholm Telefon RKP-R-2008/7-SWE A /08 Rikskriminalpolisens serie för rapporter RIKSPOLISSTYRELSEN Upplaga september 2008 Intrapolis

3 INNEHÅLL INLEDNING... 4 ALLMÄNT... 4 SKROTBILAR... 5 LAGSTIFTNING (VID TIDEN FÖR UNDERSÖKNINGEN)... 6 ETT EXEMPEL... 6 NULÄGE

4 Inledning Inom ramen av Östersjösamarbetet startade år 2003 Operation Thor som inriktades mot kylmöbler som misstänktes transporteras ut ur EU utan att gällande lagstiftning följdes. Under detta arbete framkom uppgifter om att även uttjänta bilar transporterades ut ur EU. En undersökning startades och det visade sig att ett stort antal bilar transporterades till bl.a. Hamburgs hamn för att sedan föras vidare till bl.a. Västafrika. Vid kontroll visade det sig också att trots att bilen fördes ut ur landet, tog man ut skrotningspremien. Rapporten är skriven för att sammanfatta det arbete som gjorts för att utröna misstänkt brottslighet avseende transport av farligt avfall. Denna undersökning är föranledd av förfrågningar från tysk polis som sett att ett stort antal bilar av svenskt ursprung och i dåligt skick skeppas till Västafrika. Allmänt Miljöbrott är ett relativt nytt område inom Polisens verksamhet och kunskaperna om denna typ av brottslighet är begränsade. Illegal handel med avfall är växande, såväl nationellt som internationellt. FIPO/Miljöbrott har granskat olaglig verksamhet kopplat till skrotbilar. Detta område synes vara mycket lukrativt. Orsaker kan vara de stigande världsmarknadspriser på metaller och det ökande behovet av begagnade bilar och elektronik i u-länderna. Höga kostnader för att omhänderta avfall på ett miljövänligt sätt i EU kan vara en bidragande orsak till att man söker billigare lösningar och att avfallet då omhändertas av mindre seriösa aktörer, vilket kan innebära att avfallet dumpas eller säljs utomlands. Intäkterna synes vara stora, det är liten risk att ertappas, varorna finns lättillgängliga och straffsatserna är låga. Grovt kriminella har hittat ett nytt område för sin verksamhet. Dessa kriminella är ofta multikriminella och kan kopplas till narkotika, bedrägerier och indikationer finns även om koppling till människosmuggling. Det finns en social tolerans för denna typ av kriminalitet. Exempel är de som anser att detta kan gynna u-länder med att de får tillgång till varor de är i behov av för att utvecklas. Att bilar hamnar i oseriösa personers händer beror ofta på att den som överlåter ej har kunskap om vad som händer med bilen och vilka regler som gäller. Till synes verkar man bli erbjuden en bra och legitim tjänst där man tror att bilen verkligen blir skrotad. 4

5 Skrotbilar Skrotbilar smugglas från Europa till Afrika och Mellanöstern via de stora hamnarna i Mellaneuropa såsom Rotterdam, Antwerpen och Hamburg. Varje år skeppas uttjänta/begagnade bilar ut ur Europa från Hamburg. Hälften av dessa beräknas komma från Skandinavien. Från Sverige förekommer direkttransporter till framförallt Irak. Bilarna används ofta som billiga containrar och fylls med avfall som exempelvis elskrot som även det smugglas. Skrotade bilar räknas som farligt avfall, om de inte tömts på farligt material, som exempelvis oljor och tungmetaller. Exporten regleras genom EU-regler och i Sverige med straffbestämmelser i Miljöbalken och Lag om smuggling. Det är förbjudet att transportera avfall till u-länder. Bilarna är i regel inte stulna. Vanligen är det bilar som är uttjänta och som ska skrotas. Ofta får bilskrotarna kontakt med privatpersoner genom annonser där de erbjuder gratis hämtning av bilen för skrotning. Bilen skrivs då över på bilskroten, vilket innebär att bilskroten kan få ut skrotningspremien efter anmälan till Vägverket. Premiens storlek är kronor till kronor per avregistrerat fordon. I många fall skrotas inte bilarna utan förs illegalt ut ur landet. Ett par av dessa som erbjuder hämtning av skrotbilar kan kopplas till grovt kriminella. Brottmisstankarna i denna hantering avser skattebrott, bedrägeri, momsbedrägeri och miljöbalksbrott/smuggling. Ett fyrtiotal auktoriserade bilskrotar kan misstänkas för illegal hantering av bilarna. Auktorisationen innebär bl.a. att de har befogenhet att utfärda skrotningsintyg som ligger till grund för avregistreringen av fordonet vid Vägverket. Dessa bilskrotar blandar troligen legal skrothantering och illegal skrothantering. Hur dessa är kopplade till varandra är inte klarlagt. En teori är att de som organiserar smugglingen använder sig av olika bilskrotar för avregistrering och uttag av skrotningspremie. Det är oklart hur involverade bilskrotarna är i organiseringen av smugglingen. Det finns inte mycket information om penningflödet i denna typ av kriminalitet. Det finns exempel på hur summor betalats direkt från destinationsländer vilket skulle kunna tyda på att hela kedjan planeras från Sverige. Men det finns också exempel på att bilar byter ägare i Tyskland vilket skulle kunna betyda att de svenska organisatörerna bara deltar i ledet ned till Mellaneuropa. Det är svårt att avgöra hur stor vinst varje bil genererar; transporten är kostsam och bilens värde i slutlandet är oklart. Detta är en av anledningarna till att momsbedrägerier kan misstänkas. För att få tillgång till skrotningspremien utnyttjas bilskrotar med auktorisation, troligen förekommer företag även i andra led av verksamheten. Vid transporten till hamn för utförsel ur EU nyttjas biltransportföretag. Dessa har många gånger ursprung från ett flertal EU-länder. Huruvida dessa företag är medvetna om att det är misstänkt avfall de transporterar är okänt. Då denna rapport skrivs har skrotningspremien tagits bort, om detta påverkar utförseln av bilar är okänt. Skrotningspremien är troligen bara en mindre del av intäkten av 5

6 verksamheten. Det finns uppgifter om att bilar avställs efter att de utförts ur landet, men de avregistreras inte. Lagstiftning (vid tiden för undersökningen) I samband med denna utförsel kan man misstänka brott i vissa fall. Det vill säga man kan misstänka att bilarna är att betraktas som uttjänta (avfallsförordningen 2001:1063), därmed avfall och/eller att de är fyllda med avfall/farligt avfall, såsom motorer, bildelar, elektronik etc. Om bilarna eller det som lastats i dem är att betrakta som avfall/farligt avfall kan man misstänka brott mot Rådets förordning 259/93, straffsanktioner i miljöbalken. Vidare kan smugglingsbrott misstänkas. Definitionen av avfall enligt Miljöbalken kap 15 1: Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med. Det faktum att skrotningspremie utbetalas från Vägverket till den bilskrot som intygar att bilen skrotats enligt bilskrotningslagen, trots att det finns uppgifter om att bilen forslats till Hamburg för vidare transport till bl.a. Västafrika, gör att misstanke om bedrägeri kan göras. Skatteverket har intresserat sig för denna verksamhet då de misstänker att skattebrott kan föreligga. Vidare kan medhjälp till brott förekomma (ex. transportföretag). På den ekonomiska sidan kan konstateras att köp av bilar för skrotning är momsfri. Försäljning av delar från dessa är momspliktigt, liksom transporter. Ett exempel Den 10 juni 2006 transporterades åtta bilar från Gävle med en biltransport till Hamburgs hamn. Detta är känt då Hamburgpolisen tagit hand om fraktsedeln. Vid kontroll av dessa bilar (chassinummer angivet på fraktsedeln) visade det sig att samtliga dessa bilar var registrerade på bilskrotar. Fem av dessa var avregistrerade med intyg den 6 juli 2006, den sjätte var avregistrerad med intyg den 22 juni 2006, ytterligare två var avregistrerade den 14 september Ägarbyte för de fem första hade skett den 4 juli 2006, tidigare ägare är exportören. Fraktsedeln var undertecknad av exportören. Enligt bolagsregistret sitter exportören, och den som avregistrerat bilarna, i styrelsen för den aktuella bilskroten enligt beslut av bolagsstämma den 21 september Detta ändras den 11 oktober 2006 då avregistreraren inte längre ingår i styrelsen. Vidare kan nämnas att Skatteverket gjort skatterevision av exportören och där funnit att det finns ett avtal mellan exportören och avregistreraren avseende tömning av bilar så att de skulle få s.k. skrotatstatus. En av dessa sex bilar hade i handlingarna felaktigt chassinummer och registreringsnummer, men Hamburgpolisen har genom kontroll av bilens instansade chassinummer kunnat fastställa identiteten. Bilen hade även batteri kvar och påskrivet på sidan att den saknar bromsar. 6

7 Mottagarland för bilarna var enligt fraktsedel Togo. Det finns ytterligare en fraktsedel där ovan transportfirma från Gävle transporterar nio bilar till Hamburgs hamn. Även den fraktsedeln är underskriven av samma exportör. Den transporten skedde den 31 maj I sju av dessa bilar (avregistrerade med intyg) är ovannämnd avregistrerare inblandad och i fyra av dessa bilar ovannämnd exportör. En bil avställd och en med troligen felaktigt chassinummer. Skatteverket Gävle har gjort revision beträffande ovannämnd exportör, beskattningsbeslut har fattats, detta har överklagats och kommer tas upp av länsrätten i december Under denna revision framkom ett avtal (nämnt ovan) mellan exportören och avregistreraren, där avregistreraren förbands att tömma bilen på farliga komponenter så att den kunde betraktas som skrotad och registreras på så sätt. Exportörens avsikt med utförseln till Västafrika är att de skall användas som reservdelsbilar. Exportören har också uppgivit att de helst skall vara kördugliga vid leveransen från Gävle vilket underlättar exempelvis lastning på biltransporterna. Enligt bolagsregistret har exportören och avregistreraren suttit i samma styrelse för denna bilskrot under hösten. Hur det varit den aktuella tiden är okänt. (se ovan) Nuläge Ett antal misstänkta brott har sänts till åklagare i de regioner där de misstänkta brotten begåtts. Vissa av dessa är fortfarande aktuella och utredning sker. Åklagarmyndigheten har uppgivit att då det inte går att avgöra om dessa bilar är begagnade eller avfall så är det svårt att driva dessa mål som ett miljöbrott. I de fall åklagare har gått vidare har det varit det eventuella bedrägliga förfarandet med skrotningspremier. Frågan huruvida dessa bilar skall betraktas som avfall eller ej är ett problem inte bara för Sverige utan även för andra EU-länder. För att driva dessa frågor krävs tydliga riktlinjer när en bil skall betraktas som avfall. Som läget är idag är det svårt att visa att det är fråga om avfall. Detta har gjort att det inte finns anledning att arbeta vidare med dessa misstänkt illegala avfallstransporter med skrotbilar. Den särskilda undersökningen har avslutats. Ett mer övergripande arbete vad gäller illegala avfallstransporter fortsätter dock. 7

8 September 2008 Rikskriminalpolisen Box Stockholm A /08 RKP-R-2008/7-SWE