HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

Transkript

1 HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sida 1 Tid och plats Måndag kl Beslutande Marlene Haara S) ordf Taina Kenttä (S) vice ordf Roger Sandlund (S) Ulf Ellasson (S) Lars Pesula (S) Anna Wikstörm (M) Ingrid Löfgren-Kitti (M) Kristiina Kvist ers. Gunilla Blom (C) Monica Grönberg (V) riga närvarande Jarkko Jaako Kirsti Jussila Merja Pikkuaho Justering Monica Grönberg Plats och tid Justerade paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Organ Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts Datum då anslaget tas Förvaringsplats för protokollet Underskrift rlene Haara Monica Grönberg ANSLAG/BEVIS Protokollet ärjusterat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämnden i Haparanda Socialkontoret Marja-Leena Posio

2 HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sida 2 Innehållsförteckning 99 Lo v-priser 100 U pphandling av platser Klippans vård- och omsorgsboende, A nsökan om me del från Ungdomsstyrelsen 102 E n övrig fråga, Klippan 103 Information om m öte med föreningar ^, f ^ ^

3 HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sida 3 Sn 99 Nya Lov-priser Beslut Socialnämnden beslutar att anta de nya timpriserna för utförande av hemtjänst, 297 kr/timme respektive 346 kr/timme för uppdrag i landsbyggden. Priserna är exklusive lönepåslag som beräknas vara klart under november Socialnämnden beslutar att uppföljning av Lov-verksamhet avseende ekonomi och kvalitet skall ingå i nämndens internkontrollplan för Kontrollen skall göras 2 ggr/år. Ärendebeskrivning Controller Jarkko Jaako presenterar en beräkning om ny ersättning för LOV-utförarna. Sn au Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden att nya LOV-priset för centralorten blir 297 kr/timme och för landsbyggden 346 kr/timme. Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden att priserna justeras årligen utifrån bokslutsresultatet. Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden att nya priserna skall gälla från Beslutsunderlag - Beräkning av ny ersättning för LOV-utförarna Dnr. 2012/161 Beslutsexpediering Åsa Niemi Carina Kapraali Catharina Strandberg Karin Simu Villa Vital- Eija Huhtalo - ^ I vn<,

4 . Irn HAPARANDATORNIO INTERNATIONELL MÖTESPLATS LOV beräkning för hemtjänsten 2012 ^Onr,S^^C^Ia/j6^ Målet med kalkylen är att ta fram självkostnaden för hemtjänstverksamheten i Haparanda Kommun. Viktigaste delarna i kalkylen är förutom kostnader effektivitetsmått som beskriver en verksamhetens inre effektivitet utifrån beviljade timmar och all kringtid såsom exempelvis bilfärder, möten, utbildningar, färdtider, larmtider osv. Följande sammanställning över kostnaderna som baserar sig på budget 2012 är framtagen i tabell 1. Tabell 1 Källa: Budget 2012 Verksam het Verksamhet namn Belopp Kostnadstyp Fördelning kronor att fördela Personalkontoret OH admin 7,0% Personalpool ndirektaSoc 14,5% IT-kontor OH admin 7,0% Ekonomi OH admin 7,0% Medborgarkontor OH admin 7,0% Admin. Hemtjänst Direkta (Hemtjänst) 100,0% Distrikt centralort Södra Direkta (Hemtjänst) 100,0% Distrikt centralort Norra Direkta (Hemtjänst) 100,0% Distrikt Karungi Direkta (Hemtjänst) 100,0% Distrikt Seskarö/Nikkala Direkta (Hemtjänst) 100,0% Kosthåll hemtjänst Direkta (Hemtjänst) 100,0% Trygghetstelefoner Direkta (Hemtjänst) 100,0% Personalpool Indirekta Soc 14,5% Admin Soc Indirekta Soc 14,5% Summa: Fördelningen av kostnaderna är indelade i Direkta (Hemtjänst), Indirekta Soc och OH admin. Förklarning till kostnadsindelningen finns nedan. Direkta (Hemtjänst) är kostnader som direkt kan hänföras till Hemtjänsten. Dessa kostnader belastar direkt verksamheten hemtjänst. Indirekta Soc är kostnader som indirekt påverkar Hemtjänstens kostnader men som ej direkt tillhör Hemtjänsten ansvarsområde men som belastar socialförvaltningen och som hemtjänsten nyttjar, exempelvis administrativa tjänster. OH admin är kostnader som finns inom kommunen men som direkt kan hänföras till Hemtjänsten men som hemtjänsten har nytta av i sin verksamhet, exempelvis IT-system. ^ ^c^

5 RAPAR TORN10 INTERNATIONELL MÖTESPLATS Den % fördelningen i kalkylen (tabell 1) är framtagen med hjälp av en fördelningsnyckel som baserar sig på antal årsanställda i kommunens hela organisation men exkluderat kommunala bolagen. För att beräkna OH admin % -fördelningen så har följande fördelningsberäkning utförts i tabell 2. Tabe112. Funktion Total antal årsanställda IT 6 Ekonomi 7 Personal 6 Medborgarkontoret 15 Kommunen total 762 Total 762 Tabe113 ger en bild av hur % fördelningen för Hemtjänsten andel av indirekta kostnader. Tabe113. Funktion Total antal årsanställda Påverkan av totala Soc budget Boenden ÄoH +Administration-Sven 255,23 69,7% IFO 53,9 14,7% LASS/LSS total 309,13 84,4% Södra 19,98 5,5% Norra 13,7 3,7% Seskarö/Nik 7,62 2,1 Karun i 11,78 3,2% Natt patr 4,2 1,1 Total 366,41 ^^,^'% Varav Hemtjänsten % -andel 14,5% Kommentar till tabe113. I den totala andelen årsanställda har förvaltningschefens andel räknats bort eftersom hans lön ej skall belastar kalkylen enligt rekommendationer från SKL. ^^

6 HAPARANDATORNIO INTERNATIONELL MÖTESPLATS Timeffektivitet är ett mått på hur effektiv verksamheten är där måttet är. Beviljad tid/total tid=effektivitet Måttet ger en effektivitetsnyckel som går att använda för att räkna kr/timma för en verksamhet med hänsyn tagna till kringtid (dvs utbildningar, tid till och från vårdtagaren, möten osv.) Vi har valt att beräkna ersättningsmodellen på beviljad tid och i den ingår all beviljad tid samt utryckning på larm och HSL tid se tabell 4 nedan. Vi har valt att beräkna timeffektiviteten på två olika områden i kommunen och det är området som kallas Centrala Norra och Seskarö/Nikkala för att kunna särskilja olika geografiska områden eftersom kringtiden är väldigt olika för centrala områden respektive områden mer i periferin. Tabell 4. BeHljad tid Tid i timmarhecka Arsarbetare' timmar total tid maj -12 juni -12 juli -12 "Juli -72 HSL + trygghetslarm.total timmar/år EHekti^tet Centrala nona 13, ,1 441,6 10,3 ' % Seskarö /Nikkala 8, , 7 231,3 234, 82 2, % ' en årsarbetare motsvarar ca 1924h/år arbetad teoretisk tid "Irygghetslartn 1 h per dag i cenlralortema per fdrdelning ^ ^ ^(C

7 n i HAPARAN ATORNIO INTERNATIONELL MÖTESPLATS Förslag till Timpris I tabe115 nedan redovisas Centrala delens timkostnad (kr/h normaltid) beräknad på dess effektivitet på 85 % och med momspåslag på 6 % i den grönmarkerade rutan längst ned i tabell 5. Tabe115. T p av kostnad Kkr Bud eterat år 2012 Påverkan på total tid kr/h exlusive moms Direkta Hemtjänst Indirekta Socialförvaltning OH-Kostnader Summa inkluderat momspåslag kr/h 297 I tabe116 nedan redovisas Landsbyggdens timkostnad (kr/h normaltid) beräknad på dess effektivitet på 73 % och med momspåslag på 6 % i den grönmarkerade rutan längst ned i tabell 6. Tabe116. Typ av kostnad Kkr Budgeterat år 2012 Påverkan på total tid kr/h exlusive moms Direkta Hemtjänst Indirekta Socialförvaltning OH-Kostnader Summa Summa inkluderat momspåslag kr/h 346 ^ Nb

8 HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sida 4 Sn 100 Upphandling av Klippans vård - och omsorgsboende, 36 platser, från 1 maj 2013 Beslut Socialnämnden beslutar att anta anbudet från anbudsgivare nr 3. Ärendebeskrivning Utvärdering av de inkomna anbuden för driftsentreprenad av Klippans vård- och omsorgsboende, 36 platser. Utvärderingen har genomförts av en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från Socialförvaltningen/Stöd och omsorg. Nytt avtal från Snau Socialnämndens arbetsutskott beslutar att föreslå socialnämnden att anta anbudet från anbudsgivare nr 3. MBL-förhandlingar är genomförda Reservation Ledamoten Monica Grönberg (V) reserverar sig skriftligen för beslutet om upphandling av Klippans vård- och omsorgsboende, 36 platser. Beslutsunderlag - Sekretessbelagd skrivelse om anbudsutvärdering Beslutsexpediering/Delgivning Kommunstyrelse

9 Haparanda Reservation. Härmed reserverar jag mig för en upphandling av vård- och omsorgsplatser på Klippan. ^^^ Monica Grönberg (V) 1 M^^

10 HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sida 5 Sn 101 Ansökan om medel från Ungdomsstyrelsen Beslut Socialnämnden beslutar att ställa sig bakom ansökan om medel till arbete med arbestlösa unga. Ärendebeskrivning Ansökan om projektmedel från Ungdomsstyrelsen. Beslutsunderlag - Tjänsteskrivelse Dnr. 2012/ Beslutsexpediering Kirsti Jussila

11 Irn HAPARANDATORNIO Tjänsteskrivelse till Socialnämnden Socialförvaltningen Datum Diarienummer% Biträdande Förvaltningschef Kirsti Jussila 5^ ZC^^ 2/ 1(o^i d U^ Ansökan om medel hos Ungdomsstyrelsen för att utveckla myndighetssamverkan kring ungas inträde på arbetsmarknaden Förslag till beslut: att Socialnämnen i Haparanda beslutar att ansökan om medel för att utveckla myndighetssamverkan kring ungas inträde på arbetsmarknaden lämnas till Ungdomsstyrelsen Projekttiden : Samarbetsparterna : Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Ung i Tornedalen Syftet Projektet syftar till -att motverka och förebygga utanförskap och isolering - att öka integrationen bland ungdomar med olika ursprung - att i grupper och individuellt stötta ungdomar i eller i risk för utanförskap-öka målgruppens självkänsla -att samordna insatserna från arbetsförmedlingen och kommunen och inom kommunen Målet Huvudmålet är att aktivera ungdomar som idag lever i utanförskap att finna vägar till arbetslivet/utbildning. Delmål 1: att stötta och motivera ungdomar i eller i risk för utanförskap så att deras självkänsla blir stärkt och att de vågar ta ett kliv från sysslolöshet till ett arbete/ påbörja en utbildning. Delmål 2: att kompetensutvecklapersnnal på kommunens arbetsplatser att ta emot praktikanter. Hur skall vi arbeta med detta: Ungdomar som idag lever i sysslolöshet och passivt betraktar samhället utifrån har ett ställe där de också kan känna en naturlig tillhörighet och samtidigt få den uppmärksamhet som syftar till att ge råd och stöd. Ungdomens Hus som redan finns i kommunen kan lokalmässigt fungera som enplattform och utgångspunkt för olika tänkta aktiviteter. Ungdomens Hus fungerar även som en träffpunkt där alla kan umgås över gruppgränserna. Postadress Besöksadress Telefon/Fax E-post/Hemsida Haparanda stad Torget kommun@haparanda.se Haparanda Haparanda ^^^^^

12 På Ungdomens Hus skall ett team bestående av handläggare från AF och socialsekreterare från kommunen tillsammans träffa ungdomen för att göra en gemensam individuell handlingsplan. Samlokaliseringen underlättar för ungdomar att komma i kontakt med personalen från de olika myndigheterna. Andra samverkansparter så som försäkringskassan, landstinget osv. kommer även att kunna medverka på Ungdomens Hus. Ungdomarna skall naturligtvis själva vara med och utforma innehållet samt de aktiviteter som skall genomföras i projektet. Ungdomsrådet som redan finns kommer därför att vara anknyten till projektet. Kommunen och olika samverkansparter kunde tom 1 oktober 2012 hos Ungdomsstyrelsen söka medel för sitt arbete kring ungas inträde på arbetsmarknaden. Ansökan i elektronisk form för Haparanda kommun är inlämnad till Ungdomsstyrelsen Enligt uppdrag Kirsti Jussila Biträdande förvaltningschef Social omsorg Postadress Besöksadress Telefon/Fax E-post/Hemsida Haparanda stad Torget Haparanda Haparanda www. haparanda.se ;^ M^^.

13 HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sida 6 Sn 102 Rapport om Klippan - i ett radioprogram Beslut Socialnämnden beslutar att begära uppföljning av situationen på Klippan till nästa Hämndsammanträde. Ärendebeskrivning Ledamoten Ingrid Löfgren-Kitti lyfter en fråga om vissa brister på utrustningar på Klippans vård- och omsorgsboende, som det rapporterats om i ett radioprogram. I programmet sägs att det finns trasigt matbord på en avdelning och att inte finns tillräckligt med tvättmaskiner i tvättstugan. Beslutsexpediering Anne Sulila ^M,, ^ ^

14 HAPARANDA STAD SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden Sida 7 Sn 103 Information om möte med föreningarna Beslut Socialnämnden beslutar att skicka frågan till nästa arbetsutskott för beredning. Socialnämnden ger tjänstemännen i uppdrag att komma med ett förslag på grundbidragsmodell som bygger på ett system med hänsyn taget till föreningens storlek. Ärendebeskrivning Ordförande Marlene Haara informera om ett kvällsmöte med föreningarna, som syftade till att hämta in åsikter och synpunkter kring föreningsstödet. Föreningsmötet föreslår nämnden: Höjning av grundbidraget Ansökan om grundbidrag till 20/12 Ansökan om verksamhetsbidrag till 31/3 Beslutsexpediering Merja Pikkuaho