Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den

Transkript

1 Kommunstyrelsen 25 oktober 2004 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den Beslutande Ersättare Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Marie-Louise Löwenbeck (m) Jerker Sjögren (kd) Ove Hahn (m) Gunnel Orselius-Dahl (fp) vice ordf Jörgen Hellberg (fp) Elisabeth Rydström (c) Staffan Modig (fp) Ove Ekström (c) Lars-Bertil Ohlsson (kd) Hans Strandin (s) Jaana Tilles (s) Mauritz Lindroth (s) Tommy Eckelöv (s) Nicklas Steorn (mp) Kenneth Bylund (s) Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Kommundirektör Kjell Johansson Kommunsekreterare Anna Lindholm Plan- och exploateringschef Kristina Gewers 110 Tommy Eckelöv (s) Kommunledningskontoret, Vallentuna onsdagen den 27 oktober 2004 Sekreterare Anna Lindholm Paragrafer Ordförande Sten-Åke Adlivankin Justerande Tommy Eckelöv (s) Organ BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 25 oktober 2004 Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret, Vallentuna Underskrift 1 (56)

2 Innehållsförteckning: Antagande av detaljplan för området Nyby,...3 Finansiering fastställande av låneramar Utdebitering 2005, definitivt beslut...6 Budgetuppföljning 3/2004 för hela kommunen...7 Kulturskolans avgifter...11 Slutredovisning av investeringsprojekt, GC-väg Okvista...13 Sammanträdesplan 2005 samt utannonsering av kommunfullmäktiges sammanträden Tidplan för uppföljning av ekonomi och verksamhet Verksamhetsplan för kommunstyrelsen Planeringsprocessen under 2005 för kommunplan, KP och verksamhetsplan, VP förslag till tidplan Månadsuppföljning för september...25 Ekonomi och verksamhetsuppföljning för Kommunstyrelsen efter 3:e kvartalet Remiss angående regionalt Miljöhandlingsprogram Detaljplan för utvidgning av Arninge handelsområde i Täby kommun, program för. Samråd...34 Upplandspendeln, samråd angående utredningen...39 Riktlinjer för näringslivsarbetet...43 Ändring av beslutsattestant för fakturering av löneskuld...45 Gemensamt ledarutvecklingsprogram...46 Granskning av personal- och kompetensförsörjning yttrande till revisorerna...49 Personalrekryteringar Val av ersättare till kommunstyrelsens arbetsutskott...53 Gatubelysning Karby-Brottby-Angarn...54 Anmälningslista...55 Sid 2 (56)

3 Antagande av detaljplan för området Nyby, KS 110 Dnr Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige antar detaljplanen för området Nyby. Kommunstyrelsen uppmanar att den kommande samfällighetsföreningen arbetar för en grön kompostering i området. Ärendet Plan- och exploateringschef Kristina Gewers Detaljplan för Nybyområdet, omfattande delar av Vallentuna-Nyby 1:3 och 1:6 samt Vallentuna-Ekeby 2:154 var enligt Samhällsbyggnadsnämndens beslut den 15 april utställd för granskning från den 24 maj till och med den 22 juni Inkomna yttranden framgår av det utlåtande som upprättats av samhällsbyggnadsförvaltningen. Kontoret anser inte att inkomna synpunkter ger anledning till någon ändring av detaljplanen. Detaljerade kartor över området finns på: Samhällsbyggnadsnämndens förslag Samhällsbyggnadsnämnden har den 31 augusti 124 beslutat att godkänna detaljplanen och överlämna den till kommunfullmäktige för antagande. Inga yrkanden eller reservationer har förekommit under paragrafen. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 7 oktober 93 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Yrkanden Nicklas Steorn (mp) yrkar avslag till förslaget. Ordförande Sten-Åke Adlivankin yrkar att kommunstyrelsen uppmanar att den kommande samfällighetsföreningen arbetar för en grön kompostering i området. 3 (56)

4 Beslutsgång Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer proposition på sitt eget tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen faller det. Vidare ställer ordförande proposition på avslagsyrkandet och finner att kommunstyrelsen avslår det. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. Handlingar i ärendet 1. Utlåtande 2. Karta 4 (56)

5 Finansiering fastställande av låneramar 2005 KS 111 Dnr Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige fastställer följande låneramar för 2005: Kortfristig upplåning Långfristig upplåning 150 Mkr 100 Mkr Ärendet Enligt kommunens Placerings- och finansieringspolicy skall kommunfullmäktige årligen besluta om ramen för lånevolym i kommande års budget. Kommunstabens förslag Kommunfullmäktige fastställer följande låneramar för 2005: Kortfristig upplåning Långfristig upplåning 150 Mkr 100 Mkr Förslaget innebär sänkta låneramar jämfört med 2004 med 50 mkr respektive 100 mkr. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 7 oktober 95 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Beslutsgång Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 5 (56)

6 Utdebitering 2005, definitivt beslut KS 112 Dnr Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta om oförändrad kommunal utdebitering för 2005, kr 19:18 per skattekrona. Ärendet Kommunfullmäktige beslutade , 44, att den kommunala utdebiteringen för 2005 preliminärt ska vara oförändrad, kr 19:18 per skattekrona. Kommunstyrelsen har att före utgången av oktober månad föreslå kommunfullmäktige fatta definitivt beslut om utdebitering för Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 7 oktober 96 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. De socialdemokratiska ledamöterna deltog inte i beslutet. Beslutsgång Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 6 (56)

7 Budgetuppföljning 3/2004 för hela kommunen KS 113 Dnr Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen överlämnar BUF 3/2004 och föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Begära att samhällsbyggnadsnämnden redovisar de aktuella förutsättningarna för den ekonomiska regleringen mellan kommunen och Roslagsvatten/Vallentunavatten samt föreslår hur eventuellt kvarstående underskott för va-verksamheten ska täckas. 2. Uppdra åt barn- och ungdomsnämnden att vidta erforderliga åtgärder för att undvika underskott i bokslut I övrigt lägga uppföljningsrapporten BUF 3/2004 till handlingarna. Ärendet Den tredje budgetuppföljningen för 2004 med nämndernas VaSaRurapporter redovisar en bedömning baserad på bokföringen t o m den 30 september I bedömningen har hänsyn tagits till de av kommunfullmäktige hittills beslutade budgetjusteringarna under Sammanfattning Resultatprognosen i BUF 3/2004 visar fortfarande ett negativt resultat, -9,4 Mkr, för hela året. Det är ett marginellt bättre utfall än det som visats i tidigare prognoser men en resultatförsämring jämfört med ursprunglig budget med ca 27 Mkr och jämfört med justerad budget efter ombudgeteringar med 16,4 Mkr. Förbättringen jämfört med prognosen i BUF 2/04 beror på ett något bättre utfall av skatteintäkter och statsbidrag. Kommunens driftbudget för 2004 visade ursprungligen ett positivt resultat med 17,4 miljoner kronor. Resultatet var avsett att täcka ca hälften av det negativa resultatet från bokslut Genom beslutade ombudgeteringar från bokslut 2003 så försämras dock det budgeterade resultatet med 10,4 Mkr till 7 Mkr. En sammanställning av nämndernas beräknade budgetutfall enligt VaSaRu-rapporterna redovisas i bilaga 1 och visar totalt sett en ganska god överensstämmelse med den justerade budgeten. Nettot av kapitalkostnadsdebiteringar och avskrivningar beräknas bli 2 Mkr sämre än budgeterat som följd av kommunens överlåtelse av VAverksamheten till Roslagsvatten men eftersom den slutliga uppgörelsen ännu inte är klar så är beloppet fortfarande osäkert. Skatter och andra finansiella poster enligt bilaga 2 visar ett negativt utfall, -11,6 Mkr netto. Sammantaget blir det beräknade resultatet exklusive realisationsvinsten därmed negativt, - 9,4 Mkr. 7 (56)

8 Överlåtelsen av VA-verksamheten innebär att kommunen ska sälja VA-anläggningarna till Roslagsvattens dotterbolag Vallentunavatten. För kommunen kommer försäljningen att medföra en realisationsvinst med ca 35 Mkr sedan försäljningstransaktionen genomförts. Investeringsbudgeten inklusive ombudgeterade anslag från bokslut 2003 uppgår till 47 Mkr medan utfallsprognosen visar ca 26 Mkr. Nämndernas prognoser redovisas i bilaga 1. Kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter har i denna prognos bedömts förbli oförbrukat bortsett från hittills fattade beslut. Kommunstabens kommentar Den tredje kvartalsrapporten för 2004 visar alltså en något bättre utfallsprognos för hela året jämfört med prognosen efter två kvartal. Utfallet är marginellt sämre för nämndernas verksamhet men bättre för de finansiella posterna. Kommunstabens bedömning vid förra prognosen, att nämndernas utfall borde bli bättre än vad som då redovisades har alltså inte besannats. Det beror främst på att barnoch ungdomsnämnden nu redovisar sämre utfall än i förra prognosen. Mot bakgrund av redovisningen hittills under året anser kommunstaben dock att barn- och ungdomsnämndens prognos är alltför försiktig och att åtgärder måste kunna vidtas så att utfallet i bokslutet inte blir negativt, bortsett från skolpengsdelen. Kommunförbundets senaste prognos över skatteunderlagets utveckling innebär ett något förbättrat utfall jämfört med förra prognosen. Den aviserade sänkningen av det generella statsbidraget för kvarstår men i höstens budgetproposition har kommunerna tillförts nya medel i form av en höjning av sysselsättningsstödet, vilket kommer att delvis kompensera sänkningen av statsbidraget. Sammanfattningsvis kan konstateras att resultatprognosen i BUF 3 visar ett något bättre utfall än i de tidigare prognoserna. Jämfört med den ursprungliga såväl som den justerade budgeten kvarstår dock en betydande negativ avvikelse före extraordinära poster. Nämndernas VaSaRu-rapporter Nämndernas VaSaRu-rapporter redovisas i bilaga 3. Generellt sett visar nämndernas prognoser över helårsutfallet ganska marginella avvikelser mot budget sedan hänsyn tagits till de beslutade budgetjusteringarna. De större negativa budgetavvikelserna gäller dels VAverket och beror till större delen på ombudgeterat underskott från 2003, vilket eventuellt kan komma att regleras i samband med den slutliga ekonomiska avräkning som ska göras med Roslagsvatten, och dels på barn- och ungdomsnämndens prognos som visar underskott såväl för skolpengsbudgeten som för skolenheternas verksamhet. 8 (56)

9 Jämfört med BUF 2/04 så visar flertalet nämnder ett marginellt bättre utfall för helåret. Kommunstyrelsens prognos visar något sämre utfall beroende på att IT-service nu bedöms medföra underskott med 675 tkr samt att integrations- och arbetsmarknadsåtgärder beräknas medföra underskott med 300 tkr. Barn- och ungdomsnämnden visar ett betydligt sämre budgetutfall, - 4,6 Mkr jämfört med 1,1 Mkr i förra prognosen. Utfallet för skolpengsbudgeten är 2,7 Mkr med prognos baserat på förhållandena i oktober månad. Skolpengssystemet innebär att även relativt små förändringar i barnantalet kan medföra avsevärda ekonomiska konsekvenser, främst om det handlar om små förskolebarn. Nämndens verksamhet bedöms nu, till skillnad från i förra prognosen, ge ett underskott med 1,9 Mkr beroende på att ett par rektorsområden visar stora negativa resultat. Prognosen bygger också på att en del av de s k Wärnersson-pengarna för läsåret 2003/04 ska återbetalas, vilket ännu inte är definitivt klarlagt. Kommunstaben anser att prognosen för IT-service är mycket osäker och redovisningen t o m september tyder inte på det underskott som nu prognostiseras. Vidare bör barn- och ungdomsnämnden kunna vidta åtgärder så att underskottet neutraliseras, t ex genom att täcka upp underskottet inom den fasta budgetramen. Utfallet t o m september månad tyder inte heller där på att det skulle vara omöjligt för resultatenheterna att totalt sett nå ett 0-resultat. Positivt är att socialnämnden fortsätter att visa positiv trend, utfallsprognosen är nu + 1,2 Mkr. Fortfarande bedöms också merparten av anslaget till kommunstyrelsens oförutsedda kostnader förbli oförbrukat vilket innebär ett överskott i kommunstyrelsens budget. Gemensamma och finansiella poster Skatteintäktsprognosen baseras på Kommunförbundets senaste bedömning gjord i oktober efter skatteverkets preliminära taxeringsutfall enligt 2004 års taxering. Enligt regeringens budgetproposition kommer kommunerna under 2004 att få ett tillskott med 1,5 miljarder kronor i form av ökat sysselsättningsstöd. Det kommer att reducera effekten av den sänkning av statsbidragen med 2,6 mdr som tidigare beslutats och som verkställts fr o m augusti månad. För Vallentuna innebär det att underskottet på statsbidragsdelen minskar från 5 Mkr i BUF 2 till 2,5 Mkr. Räntenettot bedöms fortfarande ge ett överskott med ca 2 Mkr. Resultat- och likviditetsprognos Den av kommunfullmäktige fastställda budgeten för 2004 innebar en förstärkning av kommunens finansiella ställning. Resultatbudgeten visade positivt resultat och möjliggjorde amortering av lån men också en förstärkt likviditet. Prognosen i BUF 3 innebär, liksom tidigare 9 (56)

10 prognoser, en kraftig försämring av årets resultat före extraordinära poster, vilket också på sikt påverkar kommunens finansiella ställning i negativ riktning. Beslutet avseende ombudgeteringar av budgetanslag samt aviserad sänkning av statsbidragen innebär en finansiell belastning under andra halvåret Skatteintäktsprognoserna medför negativa avräkningsposter för både 2003 och 2004 men finansiellt inträffar den negativa effekten först efter budgetårets utgång. Genom försäljningen av VA-anläggningarna kommer kommunens finansiella ställning trots allt att förstärkas under Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen överlämnar BUF 3/2004 och föreslår kommunfullmäktige besluta: 1. Begära att samhällsbyggnadsnämnden redovisar de aktuella förutsättningarna för den ekonomiska regleringen mellan kommunen och Roslagsvatten/Vallentunavatten samt föreslår hur eventuellt kvarstående underskott för va-verksamheten ska täckas. 2. Uppdra åt barn- och ungdomsnämnden att vidta erforderliga åtgärder för att undvika underskott i bokslut I övrigt lägga uppföljningsrapporten BUF 3/2004 till handlingarna. Yrkanden Hans Strandin yrkar att punkten 2 i stabens förslag ändras till.om möjligt undvika underskott i bokslut Beslutsgång Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer proposition på ändringsyrkandet och finner att kommunstyrelsen avslår det i övrigt föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstabens förslag. Handlingar i ärendet 1. Budget uppföljning 3 för hela kommunen 10 (56)

11 Kulturskolans avgifter KS 114 Dnr Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktige beslutar att Kulturskolans avgifter för dans, teater/drama, bild/konst, kör och rockgrupp höjs från 800 kr/termin till 1000 kr/termin från och med den 1 januari Nämnden gör, inför 2005, en översyn av Kulturskolans verksamhet, finansiering m.m. Ärendet Barn-och ungdomsnämnden har den 10 januari 7 beslutat föreslå kommunfullmäktige att anta följande ändringar av Kulturskolans avgifter. Taxa för dans, drama/teater, bild/konst, kör och rockgrupp höjs från 800 kr/termin till 1000 kr/termin från ht Nämnden beslutade även att hyran för instrument höjs från 300 kr till 400 kr per termin. Kommunstyrelsen har den 19 april 41 beslutat att återremittera ärendet till barn- och ungdomsnämnden med uppdrag till nämnden att i första hand försöka hitta andra lösningar än att höja avgifterna och i andra för att presentera bättre beslutsunderlag. Barn- och ungdomsnämndsförvaltningen har i bifogad tjänsteskrivelse motiverat föreslagna höjningar. Kommunstabens synpunkter Kommunstaben har inga synpunkter på den föreslagna höjningen av kulturskolans avgifter. Beslutet bör dock träda i kraft från och med den 1 januari Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 7 oktober 97 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Yrkanden vid sammanträdet Hans Strandin yrkar avslag till barn- och ungdomsnämndens förslag. Nicklas Steorn (mp) yrkar att kulturskolan får i uppgift att redovisa effekterna av beslutet. Beslutsgång 1. Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer de två förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår avslagsyrkandet. Votering begäres och verkställes. 11 (56)

12 Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. Nej-röst för avslag till arbetsutskottets förslag. Följande röstade ja: Elisabeth Rydström (c), Gunnel Orselius-Dahl (fp), Jerker Sjögren (kd), Marie-Louise Löwenbeck (m), Ove Hahn (m), Jörgen Hellberg (m), Lars-Bertil Ohlsson (kd) och Sten-Åke Adlivankin (m). Följande röstade nej: Jaana Tilles (s), Mauritz Lindroth (s), Tommy Eckelöv (s) och Hans Strandin (s). Nicklas Steorn (mp) avstod från att rösta. Med åtta ja-röster mot fyra nej-röster och en röst som avstår avslår kommunstyrelsen Strandins avslagsyrkande och föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med arbetsutskottets förslag. 2. Vidare ställer ordförande proposition på tilläggsyrkandet och finner att kommunstyrelsen avslår det. Votering begäres och verkställes. Ja-röst för bifall till tilläggsyrkandet. Nej-röst för avslag till tilläggsyrkandet. Följande röstade ja: Jaana Tilles (s), Mauritz Lindroth (s), Tommy Eckelöv (s), Hans Strandin (s) och Nicklas Steorn (mp). Följande röstade nej: Elisabeth Rydström (c), Gunnel Orselius-Dahl (fp), Jerker Sjögren (kd), Marie-Louise Löwenbeck (m), Ove Hahn (m), Jörgen Hellberg (m), Lars-Bertil Ohlsson (kd) och Sten-Åke Adlivankin (m). Med åtta ja-röster mot fem nej-röster avslår kommunstyrelsen tilläggsyrkande. Reservationer De socialdemokratiska ledamöterna reserverar sig till förmån för Hans Strandins förslag. Handlingar i ärendet 1. Barn- och ungdomsnämndens protokoll Barn- och ungdomsförvaltningens tjänsteskrivelse (56)

13 Slutredovisning av investeringsprojekt, GC-väg Okvista KS 115 Dnr Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att lägga slutredovisningen av projektet GC-väg Okvista till handlingarna med noteringen att överdraget är oacceptabelt stort. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har överlämnat en slutredovisning för projektet GC-väg Okvista till kommunfullmäktige. Kommunstabens synpunkter Slutredovisningen visar att den slutliga utgiften för projektet blev 1,741 miljoner kronor. Jämfört med anslagna medel, 1 mkr, innebär det alltså ett anslagsöverskridande med 741 tkr. Överskridandet har anmälts i samband med tidigare budgetuppföljningar. Då har staben påtalat att samhällsbyggnadsnämnden måste ha en bättre kostnadskontroll över sina investeringsprojekt, vilket nämnden numera beaktat. Staben föreslår att kommunfullmäktige lägger slutredovisningen till handlingarna. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 7 oktober 98 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Yrkanden Ordförande Sten-Åke Adlivankin yrkar att kommunfullmäktige föreslår kommunfullmäktige att lägga slutredovisningen av projektet GC-väg Okvista till handlingarna med noteringen att överdraget är oacceptabelt stort. Beslutsgång Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer proposition på sitt eget förslag och finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med ordförandes förslag. Handlingar i ärendet 1. Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 13 (56)

14 Sammanträdesplan 2005 samt utannonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2005 KS 116 Dnr Kommunstyrelsens förslag Kommunstyrelsen godkänner förslaget vad avser kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträdestider. Med ändringen att sammanträdet den 6 juni flyttas till tisdagen den 7 juni. Ett extra kommunstyrelse och kommunfullmäktigesammanträde planeras in efter den 20 juni. Med dessa ändringar överlämnas ärendet till kommunfullmäktige för ställningstagande vad avser kommunfullmäktiges sammanträdestider. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2005 sker i den tidning där kommunens informationssidor samt på kommunens hemsida. Ärendet Kommunstaben har lagt fram ett förslag till sammanträdestider, se nedan, för arbetsutskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. Förslaget är framtaget med hänsyn till tidplanen för kommunplan Kommunstabens förslag Arbetsutskottet godkänner förslaget vad avser arbetsutskottet. Kommunstyrelsen godkänner förslaget vad avser kommunstyrelsen sammanträdestider och Me dessa ändringar överlämnas ärendet till kommunfullmäktige för ställningstagande vad avser kommunfullmäktiges sammanträdestider. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2005 sker i den tidning där kommunens informationssidor samt på kommunens hemsida. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 7 oktober 102 lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Yrkanden Ordförande Sten-Åke Adlivankin yrkar att kommunstyrelsen godkänner förslaget vad avser kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträdestider. Med ändringen att sammanträdet den 6 juni flyttas till tisdagen den 7 juni. Ett extra 14 (56)

15 kommunstyrelse- och kommunfullmäktigesammanträde planeras in efter den 20 juni. Me dessa ändringar överlämnas ärendet till kommunfullmäktige för ställningstagande vad avser kommunfullmäktiges sammanträdestider. Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2005 sker i den tidning där kommunens informationssidor samt på kommunens hemsida. Beslutsgång Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med ordförandes förslag. 15 (56)

16 SAMMANTRÄDESPLAN 2005 Arbetsutskott torsdagar Kommunstyrelsen Måndagar Kommunfullmäktige Måndagar Sista dag för handlingar Beredning tisdagar 8.30 Utskick torsdagar Sammanträde Utskick torsdagar Sammanträde Utskick torsdagar Sammanträde 30 dec 4 jan 5 jan 13 jan 20 jan 31 jan 3 feb 14 feb jan 9 feb 15 feb 17 feb 24 feb 3 mars 14 mars 17 mars 4 april 7 mars BB 9 mars 16 mars 17 mars 23 mars (onsdag) 31 mars 11 april 14 april 25 april 30 mars 5 april 7 april 14 april 21 april 9 maj 12 maj 23 maj 12 maj (KP) 4 maj 10 maj 12 maj 19 maj 26 maj 7 juni tisdag (kl KP) 9 juni 20 juni (kl KP) 8 aug (prel.) 22 aug (prel.) 3 aug 9 aug 11 aug 18 aug 25 aug 5 sep 8 sep 19 sep 14 sep 20 sep 22 sep 29 sep 6 okt 17 okt 20 okt 31 okt 2 nov 8 nov 10 nov 17 nov (VP) 24 nov 5 dec 8 dec 19 dec 30 nov 6 dec 8 dec 15 dec 16 (56)

17 Tidplan för uppföljning av ekonomi och verksamhet 2005 KS 117 Dnr Beslut Uppföljning av ekonomi och verksamhet ska under 2005 ske enligt kommunledningskontorets förslag till tidplan med ändringen att sammanträdet den 6 juni ersätts flyttas till den 7 juni. Månadsuppföljning juni samt en förstärkt månadsuppföljning med nyckeltal för juli presenteras till KSAUs sammanträde den 18 augusti. Ärendet Den löpande uppföljningen av kommunens ekonomi och verksamhet sker enligt regler fastställda av kommunfullmäktige i reglemente för budgetuppföljning. Där föreskrivs bl a att förvaltningskontoren skall rapportera uppföljning till sin nämnd minst en gång per kvartal. Vidare föreskrivs att nämnderna skall redovisa uppföljning samt årsprognos över utfallet till kommunstyrelsen i den ordning kommunstyrelsen bestämmer. Reglementet föreskriver även att ett delårsbokslut skall upprättas en gång per år. Fr o m 2002 har KS beslutat att nämnderna förutom den kvartalsvisa uppföljningen även skall lämna månadsvis uppföljning till KS. Kommunledningskontoret föreslår inför 2005 vissa förändringar i periodiciteten när uppföljningsrapporter ska lämnas. Tertialrapporter i Vasaru -format Uppföljning av ekonomi och verksamhet görs genom att nämnderna lämnar Vasaru-rapporter efter varje tertial (fyra månader) i stället för som tidigare efter varje kvartal. Rapporten efter andra tertialet, per 31 augusti, utgör underlag för att upprätta delårsbokslutet, vilket är ett krav enligt redovisningslagen. Nämnderna skall lämna sina rapporter till kommunledningskontorets ekonomiserviceenhet enligt föreslagen tidplan. Månadsvis uppföljning (MU) Utöver tertialrapporterna lämnas en uppföljning månadsvis till kommunledningskontoret som sammanställer och redovisar den vidare till kommunstyrelsen. Uppföljningen omfattar i huvudsak en avstämning av driftsredovisningen med en prognos för helårsutfallet, för vissa nämnder kompletterad med nyckeltal och/eller investeringsredovisning. För januari, maj och juli månader föreslås att ingen uppföljning behöver redovisas. Tidplan för uppföljning år 2005 Kommunledningskontoret föreslår följande tidplan för 2005 års uppföljning. Rapporterna kommer i de flesta fall inte att hinna passera respektive nämnd/arbetsutskott innan de ska vara kommunledningskontoret tillhanda vilket inte heller är ett krav. 17 (56)

18 Ärendena ska dock, parallellt med den centrala hanteringen, anmälas i respektive nämnd. Om nämnden då fattar beslut om ändringar eller åtgärder av någon form skall respektive förvaltning omgående meddela dessa beslut till kommunstaben. Tidplan för uppföljning av ekonomi och verksamhet 2005 Till KLK KS AU KS KF Bokslut /1 Preliminärt resultat MU februari 11/3 23/3 11/4 Årsredovisning /3 11/4 25/4 MU mars 11/4 14/4 9/5 BUF 1 (4 mån) 13/5 19/5 7/6 20/6 MU juni & juli 29/7 18/8 5/9 BUF 2 (8 mån) 16/9 29/9 17/10 31/10 Delårsbokslut 31/8 16/9 29/9 17/10 31/10 MU september 11/ /10 MU oktober 11/11 17/11 5/12 MU november 9/12 15/12 jan-06 Kommunstabens förslag Uppföljning av ekonomi och verksamhet ska under 2005 ske enligt kommunledningskontorets förslag till tidplan. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 7 oktober 99 lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Yrkanden Ordförande Sten-Åke Adlivankin yrkar att uppföljning av ekonomi och verksamhet ska under 2005 ske enligt kommunledningskontorets förslag till tidplan med ändringen att sammanträdet den 6 juni ersätts flyttas till den 7 juni. Månadsuppföljning juni samt en förstärkt månadsuppföljning med nyckeltal för juli presenteras till KSAUs sammanträde den 18 augusti. Beslutsgång Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med ordförandes förslag. 18 (56)

19 Verksamhetsplan för kommunstyrelsen KS 118 Dnr Beslut Kommunstyrelsen antar kommunstabens förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen år Nicklas Steorn (mp) deltar inte i beslutet. Ärendet Kommunen har från och med år 2003 en ny modell för planeringsprocessen. Denna innebär att kommunfullmäktige under juni 2004 har fastställt kommunplanen, KP, för I KP antogs inriktningsmål, åtaganden, skattesats, driftramar (budget) och investeringsplan. Utifrån den av fullmäktige beslutade kommunplanen har nämnderna att utarbeta och besluta om verksamhetsplaner för perioden och detaljplan för år Verksamhetsplanerna ska bl a innehålla beskrivningar av det arbetssätt som ska tillämpas för att klara åtagandena, beskrivning av hur åtagandena ska följas upp och utvärderas samt beskrivning av med vilka metoder verksamheten ska utvecklas. Avsikten är att samverkan ska genomföras över nämndernas ansvarsgränser vid planering och genomförande av kommunfullmäktiges inriktningsmål och nämndernas åtaganden. Detta för att kunna uppnå ett bättre resultat och resursutnyttjande. Förvaltningarna har därför arbetat tillsammans för att utveckla en gemensam mall för hur nämndernas verksamhetsplaner ska struktureras och samordnas. I kommunstabens förslag till kommunstyrelsens verksamhetsplan för finns därför under avsnitt 3, Inriktningsmål och åtaganden, angivet förslag till hur kommunstyrelsen ska arbeta för att genomföra åtaganden inom sina verksamhetsområden. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen antar kommunstabens förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen år Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 7 oktober 100 lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 19 (56)

20 Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Nicklas Steorn (mp) deltar inte i beslutet. Handlingar i ärendet 1. Kommunstabens förslag till verksamhetsplan för kommunstyrelsen (56)

21 Planeringsprocessen under 2005 för kommunplan, KP och verksamhetsplan, VP förslag till tidplan. KS 119 Dnr Beslut Kommunstyrelsen godkänner tidplanen för planeringsprocessen 2005 med ändringen att sammanträdet den 6 juni flyttas till den 7 juni och ett preliminärt kommunstyrelse och kommunfullmäktige sammanträde planeras in efter den 20 juni. Nämndernas verksamhetsplaner ska också redovisas vid kommunfullmäktiges sammanträde i december. Ärendet Kommunen har sedan 2002 infört en ny modell för planeringsprocessen vilken innebär att kommunfullmäktige i kommunplanen, KP, varje år slutgiltigt fastställer bl a vision, inriktningsmål, åtaganden, driftramar (budget) och investeringsplan i juni månad. Därefter ska respektive nämnd utarbeta verksamhetsplaner, VP, vilka ska ange hur fullmäktiges inriktningsmål och nämndernas åtaganden enligt KP skall genomföras och fördelning av ekonomiskt utrymme. I början av varje ny mandatperiod har kommunfullmäktige att ta ställning till en mer genomgripande omarbetning av KP. Detta genomfördes under Staben har utarbetat ett förslag till upplägg och tidplan för planeringsprocessen under 2005 för revidering av KP och VP för Tidplanen avser utarbetande och fastsällande av Kommunplan för Förslaget innebär också att skattesatsen för 2006 fastställs samtidigt som budgetramarna i juni Tidplanen avser även nämndernas utarbetande av verksamhetsplaner, VP Tidplan Planeringsprocessen år 2005 ska bedrivas i enlighet med nedanstående tidplan. KP Hösten Oktober 2004 KSAU Fastställer tidplan för planeringsprocessen December. Staben och SBF utarbetar förslag till preliminär bostadsbyggnadsprognos. Våren 2005 Vecka januari. KS AU 21 (56)

22 Genomgång av övergripande planeringsförutsättningar. Vecka februari. Bokslutsgenomgångar med budgetberedningen Vecka Kommunstaben utarbetar förslag till befolkningsprognos. 6. Kommunledningskontoret sammanställer bokslut med ekonomisk avstämning och verksamhetsuppföljning. Vecka februari. Budgetberedning. Genomgång av övergripande planeringsförutsättningar samt förslag till reviderade budgetramar Beslut om remiss till nämnderna av förslag till Kommunplan Nämnderna ges i uppdrag att: revidera åtagandena, det vill säga precisera vad man åtar sig att klara med föreslagna budgetramar i riktning mot föreslagna mål. Vecka mars. KS. Information ok KP-remiss Vecka Nämnderna behandlar KS förslag till Kommunplan för Remissvaren ska belysa möjligheterna att uppnå gällande inriktningsmål och åtaganden, bl a inom gällande ekonomiska ramar. Eventuella förslag till reviderad investeringsplan samt ändrade taxor förs fram. Vecka Senast den 25 april 2005 ska nämndernas remissvar lämnas till kommunstaben. Vecka maj. KS AU genomför åtagandedialoger med respektive nämnd utifrån ekonomiska förutsättningar och nämndernas remissvar. Vecka Ledningsgrupp den 22 april och 13 maj. Kommunstaben och Ledningsgruppen utarbetar ett reviderat förslag till KP utifrån nämndsförslagen och åtagandedialogerna. Vecka maj. KSAU bereder förslaget till KP Vecka juni Behandling i kommunstyrelsen. Vecka juni Kommunfullmäktige fastställer KP och preliminär skattesats för (56)

23 Hösten 2005 Verksamhetsplanering Vecka augusti. Ledningsgruppen diskuterar gemensam struktur för verksamhetsplanerna Vecka aug - 9 sept. Förvaltningarna utarbetar verksamhetsplaner med gemensam struktur aug - 9 september.successiv inlämning av förvaltningsförslag till kommunstaben Vecka september.staben skickar ut samtliga förvaltningsförslag till Ledningsgruppen september.ledningsgruppen samordnar och stämmer av förvaltningsförslagen sept - 4 okt.förvaltningarna anpassar verksamhets-planerna efter Ledningsgruppens synpunkter samt utarbetar detaljbudgetar okt.successiv inlämning av förvaltningsförslag till kommunstaben oktober.staben skickar ut samtliga förvaltningsförslag till Ledningsgruppen oktober Ledningsgruppen, avstämning av VP Vecka oktober.nämnderna beslutar om verksamhetsplaner och detaljbudget på blocknivå oktober. Nämndernas verksamhetsplaner med detaljbudget 2006 lämnas till kommunstaben november.ks AU. Avstämning av nämndernas verksamhetsplaner och detaljbudget dec KS. Avstämning av nämndernas verksamhets-planer och detaljbudget 28. december.hemsidan. Publicering av nämndernas verksamhetsplaner. Kommunstabens förslag Kommunstyrelsen godkänner tidplanen för planeringsprocessen (56)

24 Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 7 oktober 101 lämnat ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. Yrkanden Ordförande Sten-Åke Adlivankin yrkar att kommunstyrelsen godkänner tidplanen för planeringsprocessen 2005 med ändringen att sammanträdet den 6 juni flyttas till den 7 juni och ett preliminärt kommunstyrelse och kommunfullmäktige sammanträde planeras in efter den 20 juni. Hans Strandin (s) yrkar med stöd av Nicklas Steorn (mp) att nämndernas verksamhetsplaner ska redovisas vid kommunfullmäktiges sammanträde i december. Beslutsgång Ordförande Sten-Åke Adlivankin ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta i enlighet med ordförandes förslag. Vidare ställer han proposition på Strandins tilläggsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med det. 24 (56)

25 Månadsuppföljning för september KS 120 Dnr Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen i månadsuppföljningen för september. Ärendet Månadsuppföljning för september presenteras. Ärendets tidigare behandling Arbetsutskottet har den 7 oktober 94 överlämnat informationen till kommunstyrelsen. Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Handlingar i ärendet 1. Månadsuppföljning 25 (56)

26 Ekonomi och verksamhetsuppföljning för Kommunstyrelsen efter 3:e kvartalet 2004 KS 121 Dnr Beslut Kommunstyrelsen godkänner Vasaru-rapporten. Ärendet Kommunledningskontoret har upprättat budgetuppföljning efter tredje kvartalet 2004 för kommunstyrelsens ansvarsområden. I tjänsteskrivelse (Vasarurapport) daterad redovisas en uppföljning av kommunstyrelsens verksamhetsplan, ekonomiska prognoser samt nyckeltal. I bilaga 1 redovisas även budgetutfallet per verksamhet. Prognosen innebär en positiv budgetavvikelse med ca 2 mkr för kommunstyrelsen. Det är en försämring sedan halvårsprognosen med ca 600 tkr. Försämringen beror på underskottsprognoser för resultatenheterna IT och reception/post/tryckeri samt för verksamheterna flyktingservice och arbetsbefrämjande åtgärder. Prognosen om överskott som totalt sett ändå gäller baseras på ett antagande om att endast 500 tkr av KSOFs dryga 3 mkr tas i anspråk under året. Vad gäller resultatenheterna råder fortfarande viss prognososäkerhet p g a den omorganisation som nu genomförts. En genomgång av uppföljningsmetoderna för IT-verksamheten pågår inom enheten. Investeringarna för IT överskrider fastställd budget med 300 tkr då förvaltningarnas beställningar ökat. I gengäld beräknas motsvarande lägre investeringsnivå för För GIS-projektet beräknas ett överskott med ca 600 tkr vilket kan finansiera det fortsatta arbetet Handlingar i ärendet 1. Vasarurapport för kommunstyrelsen 26 (56)

27 Remiss angående regionalt Miljöhandlingsprogram 2004 KS 122 Dnr Beslut Kommunstyrelsen godkänner nedanstående förslag till yttrande som kommunens yttrande i ärendet till länsstyrelsen, RTK och KSL. Ärendet Kommunstyrelsen har anhållit om yttrande i rubricerat ärende från myndighetsnämnden för teknik- och miljö, samhällsbyggnadsnämnden och Vallentunavatten AB. Samhällsbyggnadsnämnden och myndighetsnämnden för teknik och miljö kommer att behandla ärendet under V 40. Vallentuna vatten AB har avstått från att yttra i sig i ärendet. Samhällsbyggnadsförvaltningens och kommunstabens gemensamma förslag till yttrande framgår nedan under rubriken: Yttrande till länsstyrelsen, RTK och KSL från Vallentuna kommun Kommunförbundet Stockholms län, Länsstyrelsen i Stockholms län samt Regionplane- och trafikkontoret är de tre regionala parter som tillsammans med andra aktörer driver det regionala miljöarbetet. Tidigare har miljövårdsprogram tagits fram 1991 och I förslag till regionalt miljöhandlingsprogram 2004 har fokus satts på två huvudfrågor. Vatten och avlopp Resor och transporter Inriktningen har tagits fram i dialog med länets kommuner. Yttrande har begärts från länsstyrelsen, KSL och RTK. De vill ha svar på frågor om miljöhandlingsprogrammet som helhet, på specifika frågor om åtgärderna och på frågor om aktualiseringen av åtgärderna i miljövårdsprogram KSL vill dessutom att Vallentuna kommun prioriterar vilka uppgifter KSL bör arbeta med. Yttrandet skall vara länsstyrelsen tillhanda senast den 31 oktober Mer information om miljöhandlingsplanen och de frågor som ställs i remisserna finns på eller på respektive hemsida för länsstyrelsen, RTK och KSL. 27 (56)

28 Yttrande till länsstyrelsen, RTK och KSL från Vallentuna kommun Vallentuna kommun yttrar sig i första hand i de frågor som berör kommunerna. Miljöhandlingsprogrammet som helhet. 1. Är förslaget till miljöhandlingsprogrammet relevant och realistiskt med beaktande av Stockholmsregionens utveckling och särskilda miljöförutsättningar? Svar: Vallentuna kommun anser att miljöhandlingsprogrammets intentioner är bra. Kommunen instämmer i att inriktningen mot områdena vatten och avlopp samt resor och transporter är två områden som bör prioriteras i länets miljöarbete. Remissen är emellertid för omfattande med 12 frågeställningar och 43 åtgärder. Kommunen har begränsad möjlighet att ta ställning till förslaget i sin helhet eller till samtliga frågor och åtgärder, avsätta resurser utöver krav från EU och riksdag för att ta initiativ till eller delta i genomförandet av frivilliga åtgärder som föreslås för kommunerna. Kommunen ifrågasätter remissens förslag att inom området resor och transporter tillsätta fyra olika grupper från olika regionala aktörer. Förslaget visar på de svårigheter som finns inom länet att ta ett samlat grepp över olika regionala sektorsfrågor som tillväxt och miljö. Vallentuna kommun föreslår att Vägverket, Länsstyrelsen, KSL, Regionplane- och trafikkontoret och SL tillsätter en gemensam utvecklingsgrupp som med utgångspunkt från RUFS och Länsplan samt intentionerna i miljöhandlingsprogrammet samordnar det regionala arbetet inom området resor och transporter. 2. Arbetssättet har varit aktörsorienterat, dvs. har utgått från deltagarnas egna verksamheter. Är detta ett bra sätt för samverkan inom det regionala miljöarbetet? Svar: I remissen föreslås åtgärder av olika slag. Inom alla delområden betonas behovet av samverkan, nätverk och arenor för gemensamt kartläggningsarbete, kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsutbyte. Vallentuna kommun anser att fortsatt eller utökad samverkan är nödvändigt inom flertalet av kommunens verksamheter, inte minst miljöområdet. Vallentuna kommun samverkar bl a inom Oxundaåns avrinningsområde och utökar för närvarande kommunens samverkan med övriga nordostkommuner inom miljöområdet. 28 (56)

29 Åtgärder 3. Om er organisation är föreslagen att delta i genomförandet av åtgärderna som föreslås i handlingsprogrammet kommer ni att delta? I så fall på vilket sätt och i vilken utsträckning? 8. Prioritera varje åtgärd inom de två områdena Vatten och avlopp samt Resor och transporter med: 1=hög, 2= medel eller 3=lägre prioritet. Svar: Vallentuna kommun har nedan koncentrerat sig på att svara på frågor om kommunens delaktighet och vilken prioritet åtgärderna bör ha. Vatten och Avlopp A. Dagvatten Kommunen är enligt miljöhandlingsprogrammet huvudansvarig för fyra åtgärder. Vallentuna kommun har för avsikt att genomföra de åtgärder som föreslagits i programmet. För åtgärd A1 anser kommunen att de regionala aktörerna bör sammanställa informationsmaterial som kommunerna kan använda i sitt arbete. Vallentuna kommun har begränsad möjlighet att utvärdera olika reningstekniker och anläggningar. Inom ramen för kommunens egenkontroll kommer kommunen att utvärdera de anläggningar den har ansvar för. Prioriterade åtgärder (1): A1. Verka för att diffusa källor till föroreningar i dagvatten åtgärdas. A4. Utvärdera olika reningstekniker och anläggningar för dagvattenrening. A6. Producera en dagvattenhandbok. A7-A8. Utarbeta ett regionalt vägledningsdokument kring dagvattenfrågor och klargöra vem som har juridiskt och ekonomiskt ansvar för dagvattentutsläpp och anläggningar. B. Omvandlingsområden och enskilt VA Av de åtgärder som presenterats i förslag till miljöhandlingsprogram står kommunen som ansvarig för att förse fastighetsägare med information om de enskilda avloppens påverkan på miljön. I remissen föreslås åtgärder som har karaktär av verktygslådor : hjälp till hushåll, fastighetsägare och företag att bättre sköta vatten och avlopp och välja hållbara och effektiva transporter. Förslag finns om informationsinsatser riktade både till allmänheten och specifika målgrupper. Vallentuna kommun anser att informationsinsatser är ett positivt sätt att förebygga miljöproblem. Kommunen har emellertid ytterst små möjligheter att utarbeta eget informationsmaterial. Kommunen önskar därför att ett bra informationsmaterial tas fram på nationell eller regional nivå som kan användas av kommunerna för att informera lokala företag och fastighetsägare i kommunen. 29 (56)

30 Informationsmaterialet bör distribueras digitalt så att det kan anpassas efter lokala förhållanden och bl a publiceras på kommunernas hemsidor. Vallentuna kommun efterfrågar vägledning från centralt håll. Inga nya allmänna råd har kommit ut efter det att de gamla allmänna råd om enskilda avlopp (AR 87:6) upphävdes. Prioriterade åtgärder: Vallentuna kommun anser att åtgärderna bör prioriteras enligt nedan. Hög prioritet (1) B2. skapa regionala nätverk B4.utveckla verktyg för kommunens planering och myndighetsutövning Medel prioritet (2) B1. förse fastighetsägarna med information. B3. påverka framtida VA-lagstiftning C. Renare avlopp I förslaget till miljöhandlingsprogram finns tre åtgärder som kommunen har huvudansvar för. Vallentuna kommun anser att det är svårt att generellt skärpa kraven på rening från alla mindre avloppsanläggningar utan att nya riktlinjer tagits fram centralt (Naturvårdsverket). När det gäller riktlinjer för hantering av läkemedel inom vården anser Vallentuna kommun att dessa bör tas fram av de nationella myndigheterna så att landstingets och kommunernas vårdverksamheter får stöd av dessa. Prioriterade åtgärder: Inom området Renare avlopp finns 8 åtgärdsförslag. Vallentuna kommun anser att åtgärderna ska prioriteras enligt nedan. Hög prioritet (1) C1. Begränsa utsläppen av fosfor och organiskt material från länets mindre reningsverk. C4. underlätta användandet av miljövänliga produkter och hantera miljöskadliga produkter på ett säkrare sätt. C5. Gynna förskrivning av lättnedbrytbara läkemedel. C8. utarbeta riktlinjer för hantering av läkemedel inom vården. Medel prioritet (2): C3, C6 och C7 Låg prioritet C2. D. Yt- och grundvattenskydd Genom Oxundaåns vattenvårdsprojekt arbetar kommunen för att begränsa påverkan på Mälarens dricksvattenkvalitet. Vallentuna kommun arbetar för närvarande med att ta fram en förstudie för att på sikt även ta bättre hand om det dagvatten som rinner ut i Vallentunasjön och sedan vidare mot Mälaren. 30 (56)

31 I förslaget till miljöhandlingsprogram är länets kommuner föreslagna som huvudansvariga för två åtgärder. Vallentuna kommun kommer inte att högprioritera arbetet med att uppdatera gamla beslut om vattenskyddsområden om det inte finns särskild anledning för detta. Vallentuna kommun är ingen kustkommun. Trots det finns problem med risk för saltvattenintrång i grundvattentäkter i de östra delarna av kommunen. Kommunen ansvarar för att i sitt planeringsarbete och genom sin granskning av bygglovsansökningar bevaka frågan om dricksvattentillgång. Prioriterade åtgärder: 10 åtgärder är föreslagna i miljöhandlingsprogrammet. Av dem anser Vallentuna kommun att följande åtgärder har högsta prioritet (1): D2. utreda förutsättningar för att förklara Mälaren som miljöskyddsområde. D4. skydda grundvatten i kust och skärgård från överuttag och saltvatteninträngning. D5. Utveckla samverkansprojekt inom avrinningsområden. D6 och D7. Minska läckaget från jord- och skogsbruk samt inplementera greppa näringen i Mälardalen. D9. bedriva yrkessjöfarten på Mälaren så att utsläpp av föroreningar undviks och olycksriskerna minimeras. Resor och transporter A. Logistik Prioriterade åtgärder Vallentuna kommun tar inte ställning till en prioritering mellan de tre föreslagna åtgärderna: A.1 Etablera Logistikforum Stockholm A.2 Samlastning A.3 Tekniska lösningar för effektivare transporter Kommunen anser sig inte ha möjlighet att, enligt förslaget, vara initiativtagare till de åtgärderna A.2 och A.3. Kommunen föreslår emellertid att huvudansvaret för åtgärderna A.1-A.3 tas av Vägverket som sektorsansvarig, i samverkan med andra aktörer. B. Verksamhetsinterna åtgärder och upphandling Prioriterade åtgärder Vallentuna kommun tar inte ställning till en prioritering mellan de föreslagna åtgärderna; B.1 Tillsätt en regional expertgrupp för verksamhetsinterna åtgärder B.2 Skapa en verktygslåda för effektiva resor och transporter B.3 Etablera regiongemensamma upphandlingskrav. Kommunen är emellertid positiv till det förslag som berör kommunerna, B.3, att Vägverket och KSL tar initiativ till att etablera regiongemensamma upphandlingskrav på miljöanpassade transporter. 31 (56)

32 C. Hushållens hållbara resande Vallentuna kommun tar inte ställning till en prioritering mellan de föreslagna åtgärderna; C.1 Skapa en regional expertgrupp för hushållens hållbara resande. C.2 Skapa en verktygslåda för åtgärder för ett hållbart resande. C.3 Stärka kompetensen vid planering av nya bostadsområden så att hållbart resande främjas. Vallentuna kommun arbetar idag tillsammans med Vägverket och SL med ett projekt för hållbart resande inom den centrala delen av Vallentuna tätort. D. Organisation för genomförande av åtgärder (samverkan och samordning) Vallentuna kommun tar inte ställning till en prioritering mellan de föreslagna åtgärderna; D.1 Tillsätt en grupp för övergripande planering D.2 Utarbeta en gemensam målbild D.3 Skapa ett återkommande länsforum för hållbara transporter Initiativtagare till dessa åtgärder föreslås bli Länsstyrelsen, RTK, KSL, Vägverket och Stockholms fastighetskontor. SL, Banverket, kommuner, företag m fl förväntas bli berörda av genomförandet. Vallentuna kommun anser att SL och Banverket bör delta som initiativtagare men att Stockholms stad bör räknas in bland övriga berörda kommuner. 7. En slutsats från arbetet med miljöhandlingsprogrammet är att det finns behov av regional samordning av det fortsatta arbetet. I programmet föreslås därför, för respektive område hur detta kan ske. Skulle Ni vilja delta i denna samordning? Om inte har Ni några synpunkter på vilka andra aktörer som bör delta i samordningen? Svar: Regional och delregional samverkan är nödvändig för att kunna utnyttja kommunernas knappa resurser effektivt. Vallentuna kommun deltar redan i samarbete med Nordostkommunerna (UNO) och inom Oxundaåns vattenvårdsprojekt. UNO-samarbetet kommer förhoppningsvis leda till samsyn inom miljöfrågorna och ett effektivare miljöarbete. Oxundaåns vattenvårdsprojekt arbetar aktivt med vattenfrågor och har tagit fram bland annat en dagvattenpolicy som gäller för de kommuner som ingår i samarbetet. Inom Oxundaånsamarbetet finns även enskilda avlopp och jordbruk med som arbetsområden för att begränsa utsläppen inom avrinningsområdet. Samarbete förekommer även mellan kommuner som ingår i Käppalaförbundet och Norrvatten. Kommunens VA verksamhet sköts av Roslagsvatten. 32 (56)

33 Se även svar på fråga 1 om tillsättande av grupper inom området Resor och transporter. Aktualiseringen av åtgärder i miljövårdsprogram Stämmer lägesredovisningen för respektive åtgärd? Svar: Miljövårdsprogram 2000 innehåller 107 åtgärder. Kommunerna är ansvariga för genomförandet av många av dessa åtgärder. De flesta av åtgärderna är del av ordinarie verksamhet. 11. Om ni är ansvarig för en åtgärd som inte är påbörjad kommer ni att genomföra den och i så fall när? Alternativt förklara varför ni inte kommer att genomföra den. Svar: I åtgärd 105 är Åkerströmmens samarbetsprojekt nämnt som ett pågående vattenvårdsprojekt. För närvarande är detta samarbete vilande. 12. Övriga synpunkter: Svar: I övrigt har Vallentuna kommun inga synpunkter på den statusbeskrivning som finns i bilaga 3. Ärendets tidigare behandling Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 7 oktober 103 föreslagit kommunstyrelsen att besluta i enlighet med kommunstabens förslag. Beslutsgång Kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Handlingar i ärendet 1. Åtgärdssammanfattning. 2. Sammanfattning, Regionalt miljöhandlingsprogram 2004 för Stockholms län 3. Samrådsmissiv från länsstyrelsen, RTK och KSL. 4. Brev från KSL. 5. Protokoll från samhällsbyggnadsnämnden och Myndighetsnämnden för teknik och miljö 33 (56)