Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse , delvis reviderat , redovisat förslag till budget 2013.

Transkript

1 147 KS 2012/0019 Budget 2013 Ärendet Danderyds kommun visar genomgående mycket goda resultat i de kvalitetsredovisningar som görs både lokalt och på nationell nivå. Det innebär att kommunen erbjuder hög kvalitet i sina verksamheter. För att vidmakthålla och i vissa fall öka kvaliteten krävs ekonomiska insatser. Det beror bland annat på den demografiska utvecklingen i kommunen, med fler elever i grundskolan och fler äldre som behöver omsorg. Kommunen står inför ett stort behov av investeringar i fastigheter såsom skolor, förskolor och särskilda boenden. Utdebiteringen ligger kvar på 17:35 i budgetförslaget för perioden. Bedömningen är att Danderyds kommun klarar att ligga kvar på nuvarande nivå under kommande period utan att förutsättningarna försämras beträffande hög kvalitet i kärnverksamheterna skola, barnomsorg och äldreomsorg. Kommunstyrelsens ordförande har i skrivelse , delvis reviderat , redovisat förslag till budget MBL-förhandling enligt 11 MBL genomfördes Yrkanden Ordförande Olle Reichenberg (M) yrkar bifall till ordförandens förslag med följande tillägg: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige anvisar kommunstyrelsen upp till 500 tkr i budget 2013 för att vid behov förstärka miljöoch hälsoskyddsnämndens budget för anlitande av juridisk expertis och genomförande av eventuella utredningar avseende buller- och partikelfrågor gällande Roslagsbanan och E 18. Deltar inte i beslutet Bengt Sylvan (FP), Jonas Uebel (FP) och Catarina Melian (S) anmäler att de inte deltar i beslutet och återkommer i kommunfullmäktige. Proposition Ordförande ställer proposition på sitt förslag inklusive tilläggsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med ordförandens förslag inklusive tillägg. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunstyrelsen 1. Fullmäktige anvisar kommunstyrelsen driftsanslag om

2 kronor och investeringsanslag om kronor, se bilaga Fullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att under 2013 bekosta planerings- och projekteringsåtgärder inom aktuella exploateringsområden inom en kostnadsram om kronor. 3. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för kommunen att försälja Enebybergs gård till Djursholms AB. 4. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna att köpa Pärlans förskola av Djursholms AB. 5. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att, i samråd med fastighetsnämnden, göra en översyn av kommunens modell för den interna hyressättningen. 6. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att göra en översyn av kommunens interna prislista, dvs. den prislista som gäller tjänster utförda av kommunledningskontoret. 7. Fullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att under 2013 utreda möjligheten till indexering av peng och check samt andra ersättningar och avgifter. 8. Fullmäktige fastställer avgift för hyra av Djursholms slott till kronor per hyrestillfälle. Revisionen 9. Fullmäktige anvisar revisionen driftsanslag om kronor, se bilaga 1. Överförmyndarnämnden 10. Fullmäktige anvisar överförmyndarnämnden driftsanslag om kronor, se bilaga 1. Fastighetsnämnden 11. Fullmäktige anvisar fastighetsnämnden driftsanslag om kronor och investeringsanslag om kronor, se bilaga Internhyrorna justeras med 1,5 procent från den 1 januari Fullmäktige uppdrar åt fastighetsnämnden att göra en översyn av målet Danderyds kommun har en långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital och ta fram kriterier för bedömning av måluppfyllelse. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen i samband med delårsrapporten för 2013.

3 14. Fullmäktige uppdrar åt fastighetsnämnden att, i samverkan med barnoch utbildningsnämnden och produktionsstyrelsen, skyndsamt utreda behovet av fler skolplatser i Enebyberg och västra Danderyd från och med höstterminen Byggnadsnämnden 15. Fullmäktige anvisar byggnadsnämnden driftsanslag om kronor och investeringsanslag om kronor, se bilaga 1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 16. Fullmäktige anvisar miljö- och hälsoskyddsnämnden driftsanslag om kronor, och investeringsanslag om kronor, se bilaga Fullmäktige beslutar att tidigare beslutade inriktningsmål för miljö- och hälsoskyddsnämnden utgår. 18. Fullmäktige beslutar fastställa följande inriktningsmål för miljö- och hälsoskyddsnämnden; Danderyd har en god inomhusmiljö Danderyd har en god utomhusmiljö Arbetet med att minska bullerstörningarna från framför allt E18 och Roslagsbanan ska drivas med kraft Danderyd främjar en hållbar resursanvändning Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster De livsmedel som produceras, säljs och på andra sätt hanteras i kommunen ska vara säkra I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser. Miljö- och hälsoskyddsnämnden skall ge Danderydsborna en aktiv och ändamålsenlig service Miljö- och hälsoskyddsnämnden skall ge företag verksamma i kommunen en aktiv och ändamålsenlig service och rådgivning Kultur- och fritidsnämnden 19. Fullmäktige anvisar kultur- och fritidsnämnden driftsanslag om kronor och investeringsanslag om kronor, se bilaga Fullmäktige uppdrar åt kultur- och fritidsnämnden att göra en översyn av målet Danderyds kommun har en långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital och redovisa kriterier för bedömning av måluppfyllelse. Uppdraget ska redovisas till

4 kommunstyrelsen i samband med delårsrapporten Tekniska nämnden 21. Fullmäktige anvisar tekniska nämnden driftsanslag om kronor och investeringsanslag om kronor, se bilaga Fullmäktige uppdrar åt tekniska nämnden att göra en översyn av målet Danderyds kommun har en långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital och redovisa kriterier för bedömning av måluppfyllelse. Uppdraget ska redovisas till kommunstyrelsen i samband med delårsrapporten Barn- och utbildningsnämnden 23. Fullmäktige anvisar barn- och utbildningsnämnden driftsanslag om kronor, se bilaga Fullmäktige fastställer ersättningsnivåer (peng) inom förskola, pedagogisk omsorg, fritidshem, grundskola och gymnasieskola från 1 januari 2013 enligt bilaga Fullmäktige beslutar ta bort avgiften för öppen förskola från och med 1 januari Fullmäktige beslutar att inriktningsmålet Barnomsorgsverksamheten i Danderyd har hög kvalitet vad gäller trygghet, lärande och utveckling utgår. 27. Fullmäktige beslutar fastställa ett nytt inriktningsmål I Danderyd ges varje barn i förskolan, pedagogisk omsorg och fritidshem möjlighet att utifrån sina förutsättningar uppnå bästa möjliga kunskaps- och personlighetsutveckling i en stimulerande och trygg miljö. Socialnämnden 28. Fullmäktige anvisar socialnämnden driftsanslag om kronor och investeringsanslag om kronor se bilaga Fullmäktige fastställer att hemtjänstchecken räknas upp exklusive dubbelbemanning och OB, den 1 januari 2013 med 2 procent till 339 kronor per timme för privata utförare och 334 kronor per timme för kommunens produktionsorganisation. 30. Äldrepengen inom särskilda boenden räknas upp med 2 procent från och med 1 januari Fullmäktige fastställer att hemtjänstavgiften höjs upp till maxtaxans

5 nivå, 196 kronor per timme (191 kronor per timme) det vill säga upp till det antal timmar då taket för maxtaxan uppnås (2012 är maxtaxan kronor/månad). 32. Fullmäktige fastställer avgiften för mat inom särskilt boende och korttidsboende till 108 (105) kronor per dygn. 33. Fullmäktige fastställer att avgiften för matdistribution per portion höjs till 52 kronor (51 kronor). 34. Fullmäktige beslutar att hemtjänstkund avgiftsbefrias de första två hemtjänsttimmarna. 35. Fullmäktige beslutar att avgifterna inom äldreomsorgen årligen justeras enligt beräkning baserad på prisbasbeloppet. 36. Fullmäktige fastställer avgiften för familjerådgivning till 350 kronor per besök. 37. Fullmäktige uppdrar till socialnämnden att, om det finns skäl för detta, återkomma med eventuell komplettering av budget 2013 och verksamhetsplan beroende på resultatet av organisationsöversynen. Produktionsstyrelsen 38. Fullmäktige anvisar produktionsstyrelsen investeringsanslag om kronor, se bilaga Fullmäktige godkänner att produktionsstyrelsen utnyttjar 5,7 miljoner kronor i fondmedel 2013 för fortsatt införande av 1-1-metodiken i åk 7-9, F-6 samt gymnasiet. 40. Fullmäktige uppdrar till produktionsstyrelsen att vidta erforderliga åtgärder för att redovisa ett resultat i balans för den kommunala hemtjänsten. En utvärdering ska återrapporteras fullmäktige i samband med kvartalsrapporten per mars Finansiering 41. Fullmäktige godkänner kommunstyrelsens förslag till kostnader och intäkter inom finansförvaltningen. 42. Fullmäktige fastställer utdebiteringen för år 2013 till 17:35 per skattekrona. 43. Fullmäktige fastställer även i övrigt kommunstyrelsens förslag till budget med tillhörande resultatplan samt framskrivning för åren

6 44. Fullmäktige bemyndigar kommunstyrelsen att uppta lån upp till ett belopp om 110 miljoner kronor för finansiering av investeringar under år enligt bilaga 5a.