PROTOKOLL Styrelsen Dnr 2014/01 ( 11 t.o.m. 19 ) 1(6) Sammanträde

Transkript

1 Dnr 2014/01 ( 11 t.o.m. 19 ) 1(6) Tid: kl. 10:00 12:00 Plats: Samordningsförbundet Ledamöter Närvarande: Mats Karlsson (S), Göteborgs Stad, ordförande Frånvarande: Malin Welin, Försäkringskassan, vice ordförande Håkan Linnarsson (S), Västra Götalandsregionen Beatrice Berglund Arbetsförmedlingen Ersättare Närvarande: Frånvarande Eva Åkerström, Försäkringskassan, tjänstgörande Börje Olsson, (M) Västra Götalandsregionen, tjänstgörande Jimmy Selind, Arbetsförmedlingen, tjänstgörande Annika Johansson, (-) Göteborgs Stad Övriga Henrik Svedberg, förbundschef Eva Barregård, bitr.förbundschef/processtödjare Sekreterare: Eva Barregård Justeras: Mats Karlsson Ordförande Eva Åkerström Tjänstgörande ersättare

2 Dnr 2014/01 ( 11 t.o.m. 19 ) 2(6) Sammanträdet öppnas Mats Karlsson hälsar välkommen. 1 1 Fastställande av dagordning Förbundschefen föreslår att dagordningen kompletteras under punkten rapporter med en rapport om förslag till ny nationell fördelningsmodell för samordningsförbund Samordningsförbundet Göteborg Nordost beslutar Godkänna dagordningen med det föreslagna tillägget 12 Val av protokolljusterare Samordningsförbundet Göteborg Nordost beslutar Välja Eva Åkerström som justerare av dagens protokoll 13 Delårsrapport januari mars 2014 Handlingar: Tjänsteutlåtande Delårsrapport Ärendet: Samordningsförbundet Göteborg Nordost skall förutom årsredovisning redovisa verksamhetens resultat per 31 mars respektive 31 augusti. Att godkänna förslaget till delårsrapport för Samordningsförbundet Göteborg Nordost Att översända delårsrapporten till respektive huvudman för kännedom

3 Dnr 2014/01 ( 11 t.o.m. 19 ) 3(6) 14 Rekrytering av bitr. förbundschef/processtödjare Handlingar: Tjänsteutlåtande med förslag till kravprofil och rekryteringsordning samt förslag annonsmanus Ärendet: Förbundets biträdande förbundschef/processtödjare avslutar sitt uppdrag med pension årsskiftet 2014/2015. Förbundschefen fick i uppdrag av styrelsen att ta fram en kravprofil i syfte att påbörja en ersättningsrekrytering. Utse en rekryteringsgrupp bestående av förbundschef, ordförande och vice ordförande Ge rekryteringsgruppen i uppdrag att genomföra rekrytering av biträdande förbundschef/processtödjare i enlighet med framtagen kravprofil. Tillsättning av tjänst beslutas av rekryteringsgruppen Tjänsten tillsätts tidigast Revisionsrapport Handlingar: Yttrande angående revision 2013 Notera att revisionsrapporten för 2013 är mottagen Godkänna yttrandet angående 2013 års revision av Samordningsförbundet Översända yttrande till revisionen

4 Dnr 2014/01 ( 11 t.o.m. 19 ) 4(6) 16 Medlemskap i NNS Handlingar: PM Medlemskap i Nationella Nätverket för Samordningsförbund Ärendet: Förbundets presidium har beslutat att frågan åter ska lyftas till styrelsen Yrkande: Ordförande yrkar att Samordningsförbundet Göteborg Nordost ansöker om medlemskap i NNS ansöka om medlemskap i NNS 17 Rapporter a) Förslag till ny fördelningsmodell nationellt för samordningsförbunden (Nytt ärende) Förbundschefen föredrar. En tjänstemannaförfrågan har kommit från NNS som skall besvara en remiss om ny fördelningsmodell för statens tilldelning av bidrag till samordningsförbund. Grunden föreslås vara en sammanvägning av behovsindikatorer och befolkningsmått. I uträkningen av indikatorer som exemplifierar metoden förefaller dock behovsindikatorerna för Göteborgsområdet vara felräknade (med felaktig metod). Förbundschefen fortsätter att granska materialet och kommunicerar med FK och NNS om uträkningsmodellen. Styrelsen har inga invändningar annars mot försöken att styra tilldelningen till mer behovsgrundade indikatorer. b) Kartläggning av insatser Unga vuxna. Rapporten är klar och tjänstemännen kommer att presentera konkretisering av resultat vid styrelsens möte 2/6 c) Inskickad ansökan om extra medel 2014 Info: 200 tkr beviljat från staten skall gå till ungdomsinsatser 25/3 beslutade HSN 12 att öka sitt bidrag med 100 tkr. HSN 12 beslutade även om inriktning att stödja en höjning av bidraget till samordningsförbundet utifrån vilken höjning staten medger för 2015.

5 Dnr 2014/01 ( 11 t.o.m. 19 ) 5(6) d) Ansökan om utökat bidrag 2015 är skickad till huvudmännen. e) Representation i styrgrupp ESF projekt Inkluderande rehabilitering Utsedda representanter utöver förbundschefer enligt minnesanteckningar: Af: Johnny Öhman med valfri reserv VGR: Ulla Y Gustafsson, reserv Evert Svenningsson Kommuner: Anna Strand, reserv Dagmar Callgard FK: Carina Österborg, reserv Malin Welin f) Gemensam styrelsedag 21 mars. Från förbundet deltog Malin Welin, Börje Olsson och Jimmy Selind från styrelsen samt Henrik Svedberg, Eva Barregård, Pernilla Hofman och Magnus Simonsson från sekretariatet. g) Nationellt nätverk 1 2 april. Från förbundet deltog Mats Karlsson och Börje Olsson från styrelsen samt Henrik Svedberg och Christina Eklund från sekretariatet. h) Regionalt ansvariga hos FK för ESF projekt nästkommande programperiod Eva Åkerström informerar att hon har utsetts till ett sådant uppdrag. Hon är också med i arbetsgrupp för reg. handlingsplan för socialfonden. Det finns också ett ESF kansli vid huvudkontoret. Ej klart ännu hur FK skall delta i ESF projekten. i) Workshop kring och med unga hos Af Angered 3 april. Förbundschefen deltog. Ett kundråd för ungdomar bildades knutet till Af Angered. j) Kick Out Exsistre 21/5 Inbjudna samordningsförbundens styrelser, medarbetare i Exsistresamverkan, utvärderare, samt styrgruppen för Exsistre. k) Spridningskonferens Exsistre 9/6 förmiddagen, eftermiddagen konferens kring framtida satsningar på mentorskap, transnationella satsningar, och inkluderande rehabilitering. l) Seminarium om resultat från Exsistre Hälsoskolan 18/6. Att godkänna rapporterna 18 Dialog: Målbild för Samordningsförbundet Göteborg Nordost Styrelsen kommer att fortsätta diskussionen vid styrelsens möte med beredningsgruppen 2/6 utifrån tankar kring strategisk påverkan. Utgångspunkter är också tidigare ståndpunkter från styrelsen: Vinnarna av samverkan skall vara invånarna i Nordost.

6 Dnr 2014/01 ( 11 t.o.m. 19 ) 6(6) Samordningsförbundet inspirerar, stödjer och utvecklar samverkan. 19 Sammanträdet avslutas Bilagor: Mats Karlsson avslutar mötet 13 Tjänsteutlåtande Delårsrapport Tjänsteutlåtande med förslag till kravprofil och rekryteringsordning samt förslag annonsmanus 15 Yttrande angående revision PM Medlemskap i Nationella Nätverket för Samordningsförbund 17 Ansökan om extra bidrag Ansökan om utökat bidrag Gemensam styrelsedag minnesanteckningar