Verksamhetsberättelse med årsbokslut 2012 för räkenskapsåret 1 januari december 2012

Transkript

1 Ideella föreningen Timråbygd Org nr får härmed avge Verksamhetsberättelse med årsbokslut 2012 för räkenskapsåret 1 januari december 2012 Innehåll Sid Verksamhetsberättelse 2 Balansräkning 11 Resultaträkning 12 Underskrift av styrelse och LAG 13 Revisionsberättelse 14 Sid 1/14

2 Verksamhetsberättelse Bakgrund och historia Vår verksamhet är landsbygdsutveckling, dels genom att fördela medel och dels genom att driva egna projekt. Ideella föreningen Timråbygd startades under för förstudien i syfte att driva ett leaderområde i Timrå kommun. Leaderområdet och verksamheten i Leader Timråbygd har varit igång sedan Leader Timråbygd fördelar projektmedel för landsbygdsutveckling i Timrå kommun i enlighet med den framtagna strategin för området. Föreningen anställde en verksamhetsledare på 25 % den 1 juli 2009 och samma år i oktober började man köpa in tjänsten som administratör på 10 % av Timrå kommun. Från 2010 anställdes en administratör och projektledare för paraplyprojekten på totalt 5 0%. Verksamhetsledarens anställning övergick 2010 till Timrå kommun och tjänsten köps nu årligen från Timrå kommun. Verksamheten bedrevs från början i en lokal i kommunhuset i Timrå, därefter på Terminalvägen 10 och från 2010 finns kansliet på Terminalvägen 30 i Företagshuset. Verksamhet Sid 2/14

3 Vi driver all vår verksamhet, utom den ideella föreningen, i form av enskilda projekt. Det innebär om du tittar på vår organisationsskiss ovan, att alla rutor är egna projekt som redovisas var för sig, både ekonomisk och till Jordbruksverket. Driften är det område där vi arbetar med att utveckla området och fördela medel enligt Leader Timråbygds strategi. I den kostnaden ingår Leaderkontoret och LAGs verksamhet. Paraplyprojekten är områden som är strategiskt viktiga för vårt Leaderområde och som riktar sig till enskilda måluppfyllelser i vår strategi. I dessa projekt kan andra parter söka delaktiviteter via en förenklad ansökan som sedan beslutas inom två veckor av vårt arbetsutskott (AU). Maxbeloppet på ansökan är kronor. Vi driver LAG-ägda projekt inom områden som är viktiga i vår strategi och/eller övergriper hela området. År 2009 var ett uppstartsår och 2010 var året när våra projektansökningar och projekt verkligen kom igång var ett år med framförallt mycket handläggningar av ansökaning har varit ett år med inriktning på utbetalningar och uppföljning. Dessutom har våra paraplyprojekt kommit igång ordentligt under året. Verksamhetens ledning Varje år väljs styrelse tillika LAG-ledamöter som har det övergripande ansvaret för verksamheten under året. LAG är tillsatt av årsmötet enligt regler kring 3-partnerskapet det vill säga det ska vara representanter från offentlig sektor, företag i bygden och föreningar i bygden. Leader Timråbygd har haft 6 stycken LAG- möten under året. Valda ledamöter 2012 i Leader Timråbygds styrelse tillika LAG Offentliga: Jan-Christer Jonsson, Anita Hellstrand, Ingrid Månsson Lagergren med suppleant Marie Westlund Föreningsliv: Lars-Erik Nordin, Lars Karlsson, Gunnar Forsén med suppleant Sara Östman Företag: Märta Högstedt, Kerstin Vesterlund, Stig Högberg med en vakant suppleantplats. AU (arbetsutskott) utses av LAG på konstituerande möte. Ledamöter i AU har under året varit Lars-Erik Nordin från föreningslivet, Jan-Christer Jonsson från den offentliga sidan och Märta Högstedt från företagen. Lars Karlsson är suppleant. Leader Timråbygd har haft 10 stycken AU- möten under året Ordförande i föreningen och LAG under året har varit Lars-Erik Nordin, vice ordförande Jan- Christer Jonsson och kassör Lars Karlsson. Sekreterare under året har varit verksamhetseldare Lena Liljemark. Den inköpta verksamhetsledaren Lena Liljemark har varit ansvarig för budget, verksamhet och personal på Leaderkontoret och i föreningens egna projekt. Beslutade ärenden i LAG LAG har som inriktning att ta beslut så länge medel finns tillgängliga och att de som söker projektmedel söker inom Leader Timråbygds uppsatta strategi. Det innebär att vi inte beslutar om ett visst antal kronor per år, utan vi tar löpande beslut av våra fördelade medel så länge det finns medel kvar att fördela. Under året har axel 3 stängts för ansökningar, dvs pengar är slut. Lag har under året fattat beslut på tre nya projekt och beslutat om utökning på två projekt. Under 2009 till 2012 har LAG tagit totalt 34 enskilda beslut i projektärenden och ett antal kompletteringsbeslut. Två beslutade projekt har dragits tillbaka av projektägarna. Total Sid 3/14

4 summa av tagna beslut i LAG är kronor och genomsnittsbeslutet, exklusive drift och paraplyer, är på kronor. Se bilaga 1. Följande externa projekt har beviljats stöd under 2012 Nya projekt: Förstudie bredband på landsbygdsorter, Färja Markarbeten och Färja Rekreation och brygga. Utökning av befintliga projekt: Färja Markarbete och Färja Rekreation och brygga. Följande projekt är avslutade under 2012 Människors möten och världen i Söråker, Det kulturella odlingslandskapet, Projektledarutbildning med inriktning på Leader, Förstudie närproducerat livsmedel och Byalyckans lekpark i Västansjö Alla avslutade projekt får ett eget produktblad där vi ger mer information om projektet. Paraplybeslut tagna i AU under 2012 Av de 2,5 Mkr kronor som avsatts till paraplyprojekt under hela projektperioden har drygt 1,5 Mkr kronor beslutats per den sista december De beviljade projekten under 2012 är: Förstudie bygdepeng för vindkraft, Familjedag i Västansjö, Förstudie byggnadsvård i Tynderö, Inskanning av Bygdetidning, Startgas - Förstudie Mitt i smeten, Väg- och informationsskyltar Timrå friluftscenter, Tynderö Bygdegård föreningars och bybors infocenter, Väderkameror för friluftslivet i Timrå, Startgas - pilotstudie turistnäring i Timrå, och Naturvandring vintertid. Dessutom togs två projektbeslut där projekten sedan lades ner av projektsökaren. Våra finansiärer Leader Timråbygds verksamhet är till 40 % finansierad av EU, 30 % statliga medel och 30 % via övrig offentlig finansiering. Övriga offentliga finansiärer under 2012 har varit: Timrå kommun, Landstinget Västernorrland och Kommunförbundet Västernorrland. Se bilaga 2. Våra medlemmar Ideella föreningen Timråbygd hade 16 medlemmar under Alla som söker stöd hos oss ska vara medlemmar. Marknadsföring Vi marknadsför vår verksamhet via vår hemsida, vår informationsbroschyr och vid entrén till våra kontor. Vi har en aktiv gruppsida på Facebook. Vi har dessutom haft allmänna annonser för vår verksamhet i Ljustorpsbladet och i lokalmagasinet itimrå. Förutom detta är var och en i LAG-gruppen en levande reklampelare som sprider budskapet vidare i kommunen. Ekonomi LAG har fattat enskilda beslut på totalt kronor mellan åren 2009 och Efter återföring av avslutade projekt är vår beslutade summa i Jordbruksverkets databas kronor, se tabell nedan. Totala medel att fördela under hela perioden 2009 till 2013 är Vi har med andra ord beslutat om 87 % av våra medel. 2,5 Mkr av de beslutade medlen för 2009 till 2012 är paraplyprojekt som skall fördelas vidare till andra. Av dessa pengar finns kr kvar för projektansökningar, se tabell nedan.. Sid 4/14

5 Tabellen ovan visar de tillgängliga medel som finns i projektstöd, de medel som redan intecknats via beslut inklusive återföringar från avslutade projekt. Utdrag ur Jordbruksverkets databas. Våra tillgängliga medel är indelade i 70 % projektmedel som beslutas hos oss, men handhavs och utbetalas av Jordbruksverket och 30 % offentlig medfinansiering som både ingår i vårt beslut och handhavs av oss rent praktiskt. Det innebär att det är dessa 30 % som i vår bokföring. Vår ekonomi består dels av drift, dels av LAG-ägda projekt, paraplyprojekt och ekonomin för den ideella föreningen. För LAG-ägda projekt, paraplyprojekten och driftsprojektet ingår hela kostnaderna i vår bokföring. 20 % av våra tillgängliga medel får användas till drift under hela Leaderperioden d v s kostnader som uppstår för att vi ska kunna arbeta med att utveckla området och fördela medel enligt Leader Timråbygds strategi. I den kostnaden ingår Leaderkontoret och LAGs verksamhet. Inom paraplyprojekten används också en andel av beslutade medel för vår egen administration och projektledning. Uppföljning av inriktning (se även bilaga 1) De flesta beslut som har fattats har varit inom axel 3 inom landsbygdsprogrammet - För att förbättra livskvalitén, bredda företagandet och främja utvecklingen av landsbygdsekonomin. Vi har också fattat beslut inom axel 2 - Att förbättra miljön och landsbygden. Avseende våra temaområden har ansökningarna haft en relativt jämn spridning inom: föreningsliv, företagande/entreprenörskap, attraktivt boende och besöksnäring. Det är något färre ansökningar inom kulturområdet och infrastruktur och service. Många ansökningar berör också flera temaområden. Det är dock svårt att på det här stadiet bedöma om projekten haft någon verkan inom våra temaområden, den utvärderingen gör vi efter projekttidens slut. Vad gäller våra horisontella kriterier så arbetar alla våra ansökningar med minst ett av dessa kriterier. Många av projekten arbetar med att förbättra attityder och framtidstro i Timrå. Jämställdheten bevakas inom samtliga projekt och kommer att följas upp via indikatorer. Uppföljning av mål Under året gjordes en halvtidsutvärdering av vår verksamhet. Se bilaga 3 för utfallet på enskilda indikatorer. Timrå har som kommun haft en positiv utveckling avseende våra målområden företagande, attraktivt boende och besöksnäring. Leader Timråbygd kan inte anse sig vara den enda anledningen till den positiva utvecklingen, men vi är en av många parter som jobbar i samverkan för att komma fram till det resultat som Timrå har uppnått. Leader samverkar med föreningar, företag och Timrå kommun för att vi tillsammans ska uppnå en positiv utveckling. Det är med glädje vi ser att vår del av det arbetet har lett fram till ett positivt resultat för området Sid 5/14

6 Vad gäller det dåliga utfallet på målet avseende nya företag direkt relaterade till våra projekt, så sattes det målet i förstudien innan vi visste att vi inte fick ge företagsstöd. Den insats vi har gjort och kommer att fortsätta att göra för att uppnå mål inom det här området är framförallt att driva och utveckla paraplyprojektet Startgas. Det är ett Paraplyprojekt där de som funderar på att starta företag (alltså inte har startat eller registrerat företag) kan söka pengar för att gå vidare med sin idé och se om den är hållbar. Effekterna kommer att märkas först när vi slutredovisar Paraplyprojektet i slutet av Leaderperioden. Vi kommer dock inte att uppnå det mål som sattes i förstudien, utan kommer att vara mycket nöjda om vi uppnår 6 nya företag. För att uppnå detta jobbar vi intensivt med att få fler sökande inom Startgas. Vi har dessutom fler aktiva projekt med inriktning på entreprenörskap, som kan ge positiva effekter. Vad gäller statistik avseende besöksnäringen, så är 2010 det sista året vi kan göra jämförelser med förstudiens startvärden. År 2011 försvann Mitt Sverige Turism och efter det kom statistiken att tas fram på andra sätt. Under 2011 har man inte lyckas få fram någon statistik överhuvudtaget avseende gästnätter på Timrå. Oavsett möjligheter att mäta så är vi dock säkra på att vi kommer att uppnå den 15 %-iga ökningen av gästnätter som vi satt. Vid tidpunkten för förstudien så fanns det få boenden för besökare i Timrå. Vi hade campingplatserna och Söråkers Herrgård. I och med projektet Lantnära boende har vi idag ett väsentligt utökat utbud med både stugor och flera nya verksamheter med Bed&Breakfast. Vad gäller jämställdhet, så har vi en ständig bevakning. Vi har haft en kvinnlig ordförande, en kvinnlig verksamhetsledare och en kvinnlig administratör. Många av våra projektledare/delprojektledare är också kvinnor och vi har fått in ett naturligt kvinnligt perspektiv i Leader, utan att utesluta männen och deras synsätt. Sid 6/14

7 Årsmöte Bilaga 1 Bilaga 1verksamhetsberättelse, Uppföljning av beslut Sid 7/14

8 Bilaga 2 verksamhetsberättelse Finansieringsplan Sid 8/14

9 Årsmöte Bilaga 1 Bilaga 3 Halvtidsuppföljning indikatorer Sid 9/14

10 Sid 10/14

11 Årsbokslut Sid 11/14

12 Sid 12/14

13 Lars-Erik Nordin, ordförande Jan-Christer Jonsson, vice ordf. Lars Karlsson, kassör Gunnar Forsén Ingrid Månsson Lagergren Märta Högstedt Kerstin Vesterlund Stig Högberg Anita Hellstrand Sid 13/14