Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet. 27november2010 Spar Hotell, Göteborg. riette Hassme Troije

Transkript

1 Styrelsemöte Svenska Gång- och Vandrarförbundet Tid: Plats: 27november2010 Spar Hotell, Göteborg Omfattning ~ Beslutande Folke Andersson Karin Dahl Birger Fält Mariette Hassmer Troije Börje Hansson Elin Johansson ~51-55 Roger Magnusson ~56- Tjänstgörande suppl Suppleanter Mikael Sandaeus Elin Johansson Från Valberedningen Anna Johannesson Frånvarande Alexandra Kreuzer Boberg Underskrift.~4r M riette Hassme Troije Sekreterare :..! olke Ande sson Ordförande Protokolijusterare

2 51 Mötets öppnande Ordförande Folke Andersson hälsade de närvarande välkomna och förklarade mötet öppnat. 52 Dagordningen Mötet godkände dagordningen. 53 Sekreterare Mötet valde Mariette Hassmer Troije till sekreterare för mötet. 54 Protokoiljusterare Mötet valde Börje Hansson till protokolljusterare. 55 Föregående protokoll Protokoll från styrelsemötet 7 augusti gicks igenom. Uppgiftslistan är felaktig och kommer att justeras i och med detta protokoll. 56 Ekonomi Folke redogjorde för det ekonomiska läget, vilket är bra. Pga bristande redovisning från Stockhoms Gång- och Vandrarförbund är inte tjejgåingarrangemanget i Stockholm helt redovisat. Det innebär att alla kostnader inte är tagna och redovisade. Ny redovisningsteknik? Vi har blivit kontaktade av Nordea. De vill erbjuda en ny teknik där bokföring, som kan utföras av vår kanslipersonal, sker direkt från kontoutdraget. Alla kan bevaka sina egna konton. Allt lagras i bankens datorer, så vi behöver ingen egen backup. Folke och Barbro fick en demonstration den 23 november. Bokföringsdelen kostar 116 kr per månad och sen kan man komplettera med faktureringsdelen för 62,50 kr/mån. En 3h introduktionsutbildning kostar 1995 kr. Övrig support är gratis. Dagens tjänst kostar ca kr + moms (inkl bokslut) årligen. Beslutar att Övergå till det nya systemet! Beslutar minska ner antalet plusgirokonto! Bidraget från RF ligger kvar på samma nivå kr för Inga förändringar för pågående ldrottslyft (år 4 tom ). Det kommer enligt regeringsbeslut att finnas kvar i ytterligare 4 år. Placeringsstrategi Folke önskar mandat att förhandla och ta fram förslag för att presentera för styrelsen. Beslutar att ge Folke mandat att förhandla med Nordea om en placeringsstrategi och presentera för styrelsen.

3 Betalkort till några i styrelse som har många utgifter? Beslutar att Folke stämmer av och tillsammans med Nordea tar fram ett förslag på hur det skulle kunna se ut med två kort, ett till Birger och ett till Folke. RF har ett krav på att vi ska ha ett halvårs fasta kostnader (löner och hyror) i det Egna kapitalet. För oss innebär det att vi ska ha ett EK på ca kr. Mötets mening är att vi inte får vara något självändamål att öka vårt EK ytterligare (idag har vi ca kr), utan använda pengarna för att utveckla vår verksamhet. 57 Elitsatsning 2011 Elitstöd 2011 har beviljats med kr. Det är mer än 2010, då vi fick 0 kr. Pengarna utbetalas 8 dec. Fördelningen bygger på redovisningar för tre år bakåt. Topp-12 placeringar vid VM/OSIWC, egna satsade medel och framtagna utvecklingsverktyg avgör. Senast vi hade en topp-12-placering var En kravprofil för gång på världselitnivå är framtagen med hjälp av Roger Gjelsvik. Visst översättningsjobb kvarstår. Projektet beviljades kr från Svenska Spel och resultatet ska redovisas under våren. Det kommer att vara ett krav för att beviljas elitstöd i framtiden, att det finns en kravprofil. Satsning pågår inför 2011 (mål finns för 2012 om att vi ska vara representerade på os i London). Nu behöver vi sätta mål för 2011 och 2012 med vilka läger, mästerskap osv som vi ska vara representerade på och kostnaden för detta. Andreas, Ato, Percy och Marie ingår i den direkta elitsatsningen. Anders är på gränsen. Beslutar att tävlingskommittén (Birger och Siw) gör upp en plan för elitsatsningen för 2011 och 2012 innan jul. Förbundet har en grundförsäkring för alla aktiva i föreningar som gäller för ungdomar upp till 15 år. Folke önskar mandat för att sätta sig med Folksam ansikte mot ansikte för att veta vad våra försäkringar täcker. Vill ha bättre kunskap! Behöver vi teckna enskilda sjukvårdsförsäkringar för våra elitaktiva? Beslutar att Folke får utreda frågan vidare.

4 58 ISMlGångting ISM och Gångting kommer att genomföras den mars 2011 i den nya inomhushallen i Örebro. Alexandra är ansvarig för gångtinget. Beslutar att tillsätta en arbetsgrupp för att hjälpa Alexandra. Hon får hjälp av Börje. Mariette stämmer av med Gunnar Wall om han kan tänka sig att vara representant från VK och Birger med Sven Blomkvist som logistikansvarig. Beslutar att dela ut samma utmärkelser vid gångtinget som annars utdelas vid förbundsmötet. Beslutar att KFU kompletterar medaljer och utmärkelser i rimlig mängd(räcka tom 2012). 59 Skrivelser Inkomna skrivelser redovisas från kansliet på en separat lista. Anders Eriksson, valberedare för RF har kontaktat Folke för att föreslå kandidater till SISU och riksidrottsstyrelsen. Stämman är i maj Stort tack från Stig Lindbergs familj för kondoleansen i bortgång. samband med hans Brev från riksidrottsförbundet ang att ldrottsföreningen (IF) Göta har ändrat namn till IF Göta Karlstad. SGVF har godkänt namnförändringen i ett tidigare skede. Slutrapport från vinter-os har inkommit. Stort tack från Werner Hardmos familj för kondoleansen i hans bortgång. samband med 60 Rapporter från pågående utredningar Utredning om kansliets placering och ev samgående med Sv Friidrottsförbundet hänger ihop. Beslutar vi oss för ett samgående så har vi inte behov av något kansli. Beslut om samgående eller ej kommer att slutgiltigt att fattas vid resp förbundsmöte Om gångtinget kommer fram till att vi skall gå vidare, måste arbetsgrupp tillsättas. Sv Friidrottsförbundet har också styrelsemöte här i Göteborg under helgen. Ärendet kommer att behandlas på deras möte. Väntar oss besked under kommande vecka. Blir det ett nej, finns inget att utreda, får vi ett ja, så kommer vi att jobba vidare med frågan. Friidrottsförbundets ordförande var vid första kontakten mycket positiv och tycker att det är naturligt med ett samgående.

5 Det krävs 2/3 majoritetsbeslut och minst 10 mån mellan två förbundsmöten för att besluta om ev samgående med Friidrottsförbundet. Kallelse senast 14 dagar innan. Möte ang kansliet kommer att hållas i eftermiddag. Vi vet inga kostnader för hur ett nytt hyreskontrakt kommer att se ut. 61 Rapporter Id rottslyftet Inkomna ansökningar: Hallands Vandrarsällskap, kommer att returneras pga formfel, saknar även redovisning för år 3; tre ansökningar från GK Steget Beviljade bidrag: IF Draget, IK Tranan och Eskilstuna Friidrott Kansliet Skriftlig rapport har inkommit. Tjejgåi ng Marknadsföring diskussioner pågår med en ev ny huvudsponsor. Deltagarmässigt har det gått sämre i år. Mer lokala vinster i framtiden istället för övergripande vinster på Sverigenivå. Har inte fått fler deltagare genom finare priser. Är det möjligt att få Tjejgåing i fler städer? Beslutar att i Eskilstuna erbjuda Råby Rekarne FIF att välja arrangemangstidpunkt (höst eller vår) och plats först och sedan erbjuda Eskilstuna FIF att arrangera på annan plats och vid annan tidpunkt. VK får i uppdrag att samordna med och bjuda in Peter Adamsson till kommitténs nästa möte. 62 Vandrarkommittén 1 kommittén ingår Mariette (ordf), Gunnar Wall, Ove Sand och Roger Magnusson. Önskemål finns om att utöka med en representant från Stockholmsregionen. Ett protokollfört möte har genomförts. 1 stadgarna står det att representanter till förbundsmötet med rösträtt utses utifrån genomförda arrangemang. Tre föreningar har rösträtt. Aktivitetstävlingen kan tas bort utan att det står i strid med stadgarna, men arrangemangen måste även fortsättningsvis inrapporteras till förbundet. Rapport har inkommit från Roger Magnusson, med info om: - testvandringen i Edsleskog där 2011-års 3-dagars evenemang ev kommer gå av stapeln

6 - tappa.se vandringen i Skatås i Göteborg (Roger föreslår närvaro från SGVF vid deras vandring i Varberg 28 maj 2011) För ytterligare info,se: - EVG där Roger och Jörg Ruckert deltog på möte i Danmark och där vi har anmält intresse för att arrangera deras stora arrangemang föreningsutveckling, där arbetet har startats upp och kommer att fortsätta under Tävlingskommittén 1 tävlingskommittén ingår Börje Hansson (ordf), Birger Fält och förbundskapten Siw Karlström. Rapport från EM i Barcelona har inkommit från Alexandra. Hon rapporterar om vissa störningar. Möte har genomförts mellan SGVF och GK Steget. Representanter för SGVF var Folke och Börje och representanter för GK Steget var Karin Ingelhag, Jerker Samuelsson och Bo Gustafsson. Mötesordförande var Lars Hogedal, från SISU. Preliminärt kommer stora SM att arrangeras i Kalmar sista helgen i juli, lång-sm planeras i Växjö för juniorer, seniorer och veteraner den 1 oktober och inomhus-sm kommer att gå av stapeln i Örebro den 12 mars. Skriftlig rapport har inkommit från domarutskottet. Utskottet utgörs av Börje (ordf), Anna Johannesson och Bengt Bengtsson. Rapport har inkommit från Roger Magnusson, med info om, och ett inplanerat möte i eftermiddag, angående ett företag angående sponsring av våra elitaktiva. 64 Ungdomskommittén Ingen skriftlig rapport har inkommit. Ingen ny ungdomskommitté är tillsatt. Lyfter frågan om ev skol-sm arrangör. En rapport från ungdomskonferensen i Visby den 8 juli har inkommit från Barbro Carlberg Lindgren. Skol-DM arrangeras idag i Stockholm och Göteborg. Frågan lyfts från UK till TK. Ev samarrangemang med friidrotten. Måste gå genom skolidrottsförbundet. Skolgång är en nyhet i vår och det är en del av utvecklingen av sam lameter-aktiviteten. 65 Att göra-lista Uppdragslistan är uppdaterad.

7 66 Övriga frågor Breddidrottsforum rekommenderas. Beslutar att prenumeration för Gångsport med vandring skall ingå för alla medverkande i styrelsen, kommittéer och utskott. 67 Nästa möte inget beslut fattades om nästa möte. Det kommer att beslutas senare via mali. 68 Avslutning Folke Andersson tackade de närvarande för ett givande möte.

8 Uppdragslista Kvarstående uppdrag från tidigare styrelsemöten Birger Fält ansvarar för att nya stadgar skall läggas ut på hemsidan och ttyckas. Birger Fält kommer att göra en uppdatering av tävlingsbestämmelserna Birger Fält och Folke Andersson kommer att ta fram instruktionsllnjer för styrelsens förbundsrepresentant och tekniska kontrollant Folke gör en skrivelse till Olympia där vi förutsätter att de ekonomiska motsättningarna klaras ut. Kansliet får i uppdrag att kolla med andra förbund vad det kostar att annonsera på deras hemsidor. Kansliet får i uppdrag att göra en sändlista med e-postadresser till alla föreningar och distrikt samt ge dem möjlighet att lämna två e-postadresser att mottaga informationsutskick till, från förbundet, samt att årligen uppdatera denna lista. Folke Andersson och Birger Fält att utreda ett samgående med Friidrotten. Folke Andersson och Mariette Hassmer Troije kommer att utreda framtida placering av kansliet. Alexandra Kreutzer Boberg kommer att planera kommande Gångting. Folke Andersson kontaktar Grönahögs IK. Folke Andersson kontaktar Västernorrlands G0VF Nya uppdrag Endast ett plusgirokonto, övriga tas bort. Folke Folke får mandat att förhandla med Nordea om en placeringsstrategi och presentera för styrelsen. Folke stämmer av och tar tillsammans med Nordea fram ett förslag på hur det skulle kunna se ut med två kort, ett till Birger och ett till Folke. Tävlingskommittén (Birger och Siw) gör upp en plan för elitsatsningen för 2011 och 2012 innan jul. Folke utreder med Folksam hur våra aktiva är försäkrade. Börje hjälper Alexandra med planeringen av Gångtinget Mariette stämmer av med Gunnar Wall om han kan tänka sig att vara representant från VK och Birger med Sven Blomkvist som logistikansvarig vid gångtinget VK får i uppdrag att samordna med och bjuda in Peter Adamsson till kommitténs nästa möte.