Kommunstyrelsens arbetsutskott. Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl :45 Ajournering: 15:05 15:25. Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare

Transkript

1 1(16) Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl :45 Ajournering: 15:05 15:25 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Birgitta Jönsson (S), ordf. Fredrik Jönsson (C), vice ordf. Linda Lindberg (SD) tjänstgörande ersättare för Teddy Nilsson (SD) Olof Röstin (M) Torbjörn Ekelund (L) Karl-Erik Kruse (S) Lennart Pettersson (C) Marie Irbladh (C) Kerstin Lingebrant, tf kommunchef Jan Bengtsson, ekonomichef Cecilia Hagström, tf personalchef Katarina Borgstrand, näringslivs- och turismchef Louise Linde, nämndsekreterare

2 2(16) Utses att justera Torbjörn Ekelund (L) Justeringens tid och plats , kl. 12:00, Kommunledningskontoret Justerade paragrafer Sekreterare Ordförande Louise Linde Birgitta Jönsson (S) Torbjörn Ekelund (L) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Anslaget under tiden Förvaringsplats för protokollet Underskrift Kommunledningskontoret Louise Linde

3 3(16) 105 Beslutad ärendelista 106 Ekonomisk uppföljning per den sista oktober för Svalövs kommun Budget 2017, plan Konsumentrådgivning i Svalövs kommun Fördelning av statlig ersättning för ensamkommande barn Taxor och medlemsbidrag för Söderåsens Miljöförbund Näringslivsstrategi i Svalövs kommun Strategisk lokalförsörjningsplan Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda samt arvode Information... 16

4 4(16) Dnr Ekonomisk uppföljning per den sista oktober för Svalövs kommun s förslag till beslut i kommunstyrelsen 1. Uppföljningen noteras. Kommunförvaltningen har sammanställt en ekonomisk uppföljning för Svalövs kommun per den sista oktober Beslutsunderlag Ekonomisk uppföljning för Svalövs kommun per den sista oktober 2016, daterad Birgitta Jönsson (S): Uppföljningen noteras. Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt det. Kommunförvaltningen (JBN)

5 5(16) Dnr Budget 2017, plan s beslut 1. Medge omdisponering av 800 tkr avseende Pedagogisk omsorg resterande budget från verksamhet Förskola till Strategisk reserv 2. Medge omdisponering av tkr avseende Barn i behov av särskilt stöd från verksamhet Förskola till Grundskola 3. Medge omdisponering av 208 tkr avseende Administrativ tjänst från verksamhet Kommunledning till Fritid 4. Medge omdisponering av tkr avseende LSS handläggare från verksamhet Individ och familjeomsorg till LSS 5. Medge omdisponering av tkr avseende Biståndshandläggare från verksamhet Individ och familjeomsorg till Vård och omsorg 6. Öka ram för verksamhet Förskola med 650tkr 2017, tkr 2018 o 2019 avseende Tågarp ny förskola hyra inkl städ 7. Öka ram för verksamhet Förskola med 120 tkr 2018 o 2019 avseende Björkhälls förskola städkostnader 8. Öka ram för verksamhet Förskola med 85 tkr avseende Paviljonger i Billeberga städ och el 9. Öka ram för verksamhet Förskola med 35 tkr 2017, 88 tkr 2018 o 2019 avseende kapitalkostnader inventarier 10. Öka ram för verksamhet Grundskola med 96 tkr 2017, 151 tkr 2018 o 2019 avseende statliga satsningar i statens budgetproposition 11. Öka ram för verksamhet Vuxenutbildning med 712 tkr 2017 o 2018, med 699 tkr 2019 avseende statliga satsning i statens budgetproposition 12. Öka ram för verksamhet Revision med 130 tkr Anslå 300 tkr i investeringsanslag 2017 avseende inventarier till 2 nya avdelningar Tågarps förskola 14. Anslå 300 tkr i investeringsanslag 2018 avseende inventarier till 2 nya avdelningar Röstånga förskola 15. Anslå 150 tkr i investeringsanslag 2017 avseende inventarier familjecentral

6 6(16) s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: 16. Resultat-, balans och finansieringsbudget för 2017 och plan fastställs 17. Mål och tillhörande visare fastställs enligt budgetdokumentet 18. medges att för finansiering av beslutade investeringar under 2017 upplåna maximalt 75 miljoner kronor 19. Kommunens ombud i de helägda kommunala bolagen uppdras att överlämna de av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven på respektive bolagsstämma Deltar ej i beslut Fredrik Jönsson (C) och Linda Lindberg (SD) deltar ej i beslut. Förvaltningens förslag till budget 2017, samt plan Beslutsunderlag Budget 2017, plan , daterad Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (L) och Olof Röstin (M): 1. Medge omdisponering av 800 tkr avseende Pedagogisk omsorg resterande budget från verksamhet Förskola till Strategisk reserv. 2. Medge omdisponering av tkr avseende Barn i behov av särskilt stöd från verksamhet Förskola till Grundskola. 3. Medge omdisponering av 208 tkr avseende Administrativ tjänst från verksamhet Kommunledning till Fritid. 4. Medge omdisponering av tkr avseende LSS handläggare från verksamhet Individ och familjeomsorg till LSS. 5. Medge omdisponering av tkr avseende Biståndshandläggare från verksamhet Individ och familjeomsorg till Vård och omsorg. 6. Öka ram för verksamhet Förskola med 650tkr 2017, tkr 2018 o 2019 avseende Tågarp ny förskola hyra inkl städ. 7. Öka ram för verksamhet Förskola med 120 tkr 2018 o 2019 avseende Björkhälls förskola städkostnader. 8. Öka ram för verksamhet Förskola med 85 tkr avseende Paviljonger i Billeberga städ och el. 9. Öka ram för verksamhet Förskola med 35 tkr 2017, 88 tkr 2018 o 2019 avseende kapitalkostnader inventarier. 10. Öka ram för verksamhet Grundskola med 96 tkr 2017, 151 tkr 2018 o 2019 avseende statliga satsningar i statens budgetproposition.11. Öka ram för verksamhet Vuxenutbildning med 712 tkr 2017 o 2018, med 699 tkr 2019 avseende statliga satsning i statens budgetproposition. 12. Öka ram för verksamhet Revision med 130 tkr Anslå 300 tkr i investeringsanslag 2017 avseende inventarier till 2 nya avdelningar Tågarps förskola. 14. Anslå 300 tkr i investeringsanslag 2018 avseende inventarier till 2 nya avdelningar Röstånga förskola. 15. Anslå 150 tkr i investeringsanslag 2017 avseende inventarier familjecentral.

7 7(16) Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (L) och Olof Röstin (M): Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: 16. Resultat-, balans och finansieringsbudget för 2017 och plan fastställs. 17. Mål och tillhörande visare fastställs enligt budgetdokumentet. 18. medges att för finansiering av beslutade investeringar under 2017 upplåna maximalt 75 miljoner kronor. 19. Kommunens ombud i de helägda kommunala bolagen uppdras att överlämna de av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven på respektive bolagsstämma Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enligt dessa. Kommunförvaltningen (KET, JBN) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

8 8(16) Dnr Konsumentrådgivning i Svalövs kommun. Kommunstyrelsen s beslut 1. Ärendet återremitteras. Kommunstyrelsen fattande följande beslut , 215 rörande effektiviseringskrav i Svalövs kommun för 2016: Kommunförvaltningen uppdras att återkomma med förslag på besparingar motsvarande 0,5 % av omslutningen. Minst hälften skall realiseras inom kommunens administration. Hälften medges realiseras inom annan verksamhet, t ex som minskad kompensation för löneökningar. Besparingar får ej påverka kvaliteten i verksamheterna, eller pengsystemet. Förvaltningen har i samband med budgetarbetet tagit fram ett antal förslag på effektiviseringar av verksamheten. Dessa har presenterats vid budgetberedningen i mars 2016 där förvaltningens tankar om förändrade behov presenterades och underlag delades ut. Bland annat föreslogs en uppsägning av det avtal som finns angående konsumentvägledning med Helsingborgs stad. Hänvisning görs istället till konsumentverket och de tjänster som erbjuds genom deras telefontjänst och hemsida. Effektiviseringskraven fanns även med i det förslag som den styrande kollationen presenterade och som sen fastställdes av kommunfullmäktige , 86. Den årliga effekten av uppsägningen och besparingen uppskattas uppgå till kronor per år. Om avtalet ej sägs upp senast kommer effektiviseringen ej att kunna effektueras. Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse, daterad Redovisning av ärende hanterade av konsumentvägledning i Helsingborg Skiss på konsumentverkets hemsida och Hallå konsument, daterad Budget beslutad av kommunfullmäktige , 86 Samverkansavtal, daterat Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (L), Olof Röstin (M) och Fredrik Jönsson (C): Ärendet återremitteras. Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt det.

9 9(16) Kommunförvaltningen (KET, JBN, MAN)

10 10(16) Dnr Fördelning av statlig ersättning för ensamkommande barn s beslut 1. Informationen noteras. Kerstin Lingebrant informerar om arbetet med att skapa en modell för fördelning av statlig ersättning för ensamkommande barn. Birgitta Jönsson (S): Informationen noteras. Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt det. Kommunförvaltningen (KET, PAEK, RTN, JBN, AAN) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

11 11(16) Dnr Taxor och medlemsbidrag för Söderåsens Miljöförbund 2017 s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Taxor och medlemsbidrag för Såderåsens miljöförbund antas att gälla från och med 1 januari Söderåsens Miljöförbund föreslår vid medlemssamråd ändringar i taxor och medlemsbidrag med mera ifrån Beslutsunderlag Minnesanteckningar från samrådsmöte Bilaga, underlag för budget 2017, daterad Protokoll från Söderåsens Miljöförbund , 126 Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (L), Olof Röstin (M) och Fredrik Jönsson (C): Taxor och medlemsbidrag för Såderåsens miljöförbund antas att gälla från och med 1 januari Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt det. Kommunförvaltningen (JBN) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Söderåsens Miljöförbund _ Ajournering 15:05 15:25

12 12(16) Dnr Näringslivsstrategi i Svalövs kommun s förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige 1. Näringslivsstrategin för Svalövs kommun antas. Kommunförvaltningen fick i uppdrag av kommunstyrelsens , 124 att revidera näringslivstrategin. Syftet med revideringen är att få en tydlig inriktning för hur arbetet med näringslivsfrågor ska ske framöver, vilka frågor som ska prioriteras samt vilka mål som ska uppnås. Förslaget på näringslivsstrategi har tagits fram i samråd med politik, företag och tjänstemän och har även skickats ut på remiss. Totalt har fem remissvar inkommit. Remissvaren har tagits i beaktande i det förslag till Näringslivsstrategi som ligger till handlingarna. Beslutsunderlag Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad Förslag på Näringslivsstrategi, daterad Förslag på Näringslivsstrategi (med ändringar i färg), Remissvar från Centerpartiet, daterad Remissvar från Sverigedemokraterna, daterad Remissvar från LRFs kommungrupp, daterad Remissvar från Region Skåne, daterad Remissvar från Feministiskt initiativ, daterad Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C), Olof Röstin (M), Linda Lindberg (SD) och Torbjörn Ekelund (L): Näringslivsstrategin för Svalövs kommun antas. Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt det. Kommunförvaltningen (KET, KABD) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige

13 13(16) Dnr Strategisk lokalförsörjningsplan s förslag till beslut i kommunstyrelsen 1. uppdrar åt förvaltningen att ta fram en strategisk lokalförsörjningsplan för tidsperioden 2017 till Detaljerad plan för de första fem åren och en utblick på ca 10 år. 2. Projektet finansieras med medel från Centrala projektmedel 2017, kr. 3. Bildningsnämnden, socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden uppdras att finansiera projektet inom ram i det fall kostnaderna överskrider kr. 4. Förslag till uppdragsgivare, styrgrupp och projektägare godkänns. Kommunens befolkning ökar med cirka 100 personer per år. Att kommunen förväntas få fler invånare kommer främst påverka planeringen av antalet förskoleplatser, ny grundskola samt olika boendelösningar för nyanlända och ensamkommande flyktingungdomar. Även andelen äldre i behov av vård och omsorg tenderar att öka. För att möta detta behov planerat och kostnadseffektivt, är en strategisk lokalförsörjningsplan ett viktigt planeringsunderlag inför denna lokalanskaffning. Denna plan ger förutsättningar för att med god framförhållning kunna planera och strukturera kommunens samlade lokalbehov i ett nuläge samt i ett långsiktigt perspektiv. Underlaget utgör verktyg för att kunna bedöma framtida investeringsbehov samt kommunens samlade lokalkostnader. Planen ska användas av nämnder och styrelser i det årliga arbetet i samband med kommunens strategiska plan- och budgetprocess. Planen bör vara detaljerad de första 5 åren och ha en utblick på ca 10 år. Projektet startar snarast möjligt med färdigställandetid våren 2017 och bör anpassas till budgetprocessen och kommande flerårsplan. Som uppdragsgivare till projektet föreslås KS och ordinarie ledamöter i KSAU utgör politisk styrgrupp. Kommunens ledningsgrupp föreslås vara projektägare och som projektledare utses samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg med stöd av extern konsult. I projektgruppen bör kommunens samtliga sektorer vara representerade och likaså SvaBo/SvaLo. Projektet finansieras med kr från Centrala projektmedel. I det fall kostnaden överskrider denna summa uppdras åt samtliga nämnder att finansiera projektet inom ram.

14 14(16) Parallellt med detta projekt pågår revidering av kommunens boendeprogram, boendeplanering och översiktsplanen. Dessa är tillika viktig input till den strategiska lokalförsörjningsplanen. Beslutsunderlag Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad Birgitta Jönsson (S), Fredrik Jönsson (C), Torbjörn Ekelund (L), Olof Röstin (M) och Linda Lindberg (SD): 1. uppdrar åt förvaltningen att ta fram en strategisk lokalförsörjningsplan för tidsperioden 2017 till Detaljerad plan för de första fem åren och en utblick på ca 10 år. 2. Projektet finansieras med medel från Centrala projektmedel 2017, kr. 3. Bildningsnämnden, socialnämnden, vård- och omsorgsnämnden samt samhällsbyggnadsnämnden uppdras att finansiera projektet inom ram i det fall kostnaderna överskrider kr. 4. Förslag till uppdragsgivare, styrgrupp och projektägare godkänns. Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att utskottet beslutar enligt dessa. Kommunförvaltningen (KET, MTDG) Kommunstyrelsen Svalövsbostäder Svalövslokaler

15 15(16) Dnr Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda samt arvode s beslut Informationen noteras. Av Bestämmelserna om ersättningar till kommunalt förtroendevalda, 3, framgår att uppräkning sker årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet. Detta förändras per från kr till kr. Det innebär en uppräkning om ca 3,7 %. Mot bakgrund av ramen räknas upp med den genomsnittliga förändringen av lönerna i Svalövs kommun vilken under senare år varit lägre än så, och att denna uppräkning sker först per , finns det anledning att tro att kostnaderna kommer att öka mer än budgeten för ändamålet. Beslutsunderlag Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad Ersättningar 2017, daterad Birgitta Jönsson (S), Torbjörn Ekelund (L) och Olof Röstin (M): Informationen noteras. Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt det. Kommunförvaltningen (MAN, CEN)

16 16(16) Dnr Information s beslut Informationen noteras. a) Uppdatering av Ciceron Webb b) Samverkansavtal med polisen Birgitta Jönsson (S): Informationen noteras. Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att utskottet beslutar enligt det. -