TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

Transkript

1 : 1 av 22 Plats och tid Kommunhuset i Tomelilla, den, kl Beslutande Magnus Björkman (M), ordförande Torgny Larsson (S) Leif Sandberg (C), 22-24, Anders Larsson (C), tjg ers 25 Ersättare Tina Bergström Darrell (S), 24 Anders Larsson (C), 24 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl, projektledare Peter Svensson, ekonomichef Eva Lundberg, personalchef Maria Wihlborg Utses att justera Anders Larsson (C), 25 Leif Sandberg (C), 22-24, Justerade paragrafer Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Kommunhuset, Christian Björkqvist Ordförande Justerare Magnus Björkman (M) Anders Larsson (C), 25 Leif Sandberg (C), 22-24, ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Kommunhuset i Tomelilla Underskrift Christian Björkqvist

2 : 2 av 22 Ärenden vid dagens sammanträde med Kommunstyrelsens arbetsutskott 22 Ändringar i föredragningslistan 23 Dialoger och information 24 Simhallsbyggnationen 25 Medfinansiering LOVA Tomelilla, vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån 26 Remiss av motion om ersättning till vigselförrättare 27 Remiss av motion - "Vi är alla lika inför döden" 28 Drift av särskilda boendet Byavången och tillhörande hemtjänstområde Centrum från februari Bidrag Tillväxt Syd

3 3 av 22 Ksau 22 Dnr KS Ändringar i föredragningslistan s beslut beslutar att som extra ärende behandla bidrag till Tillväxt Syd.

4 4 av 22 Ksau 23 Dnr KS 2014/4 Dialoger och informationsärenden 2014 s beslut Dialoger och information läggs till handlingarna. Ärendebeskrivning Ekonomichef Eva Lundberg informerar om att bokslutsarbetet pågår. Driftsresultatet pekar mot ett underskott på -4 mnkr. Det totala resultatet före avsättningar pekar mot +25 mnkr. Kommunchef Göran Clausson informerar om följande: 1) Upphandlingsreglementet: Kommunchefens tillämpningsanvisningar ska fastställas under ) Politikernas beslut om utsmyckning av simhallen tas först när totala kostnadsbilden är klar. Först ska inventering ske innan ev. komplettering kan vara aktuell. Det finns inte någon procentuell tilldelning. När ev. belopp är fastställt så är det kultur- ochfritidsutskottet som beslutar om utsmyckningen. 3) Skånes matfestival i Brösarp. Det stöd som kommunförvaltningen ska och kan bistå med är arbetstid och material som finns att tillgå i den ordinarie verksamheten. Utöver det kan ekonomiskt bidrag lämnas av näringslivschefen inom ramen för sin budget. Näringslivschefen är dessutom förvaltningens kontaktperson/stöd till festivalkommittén. Stor positiv inställning finns till arrangemanget. 4) 150-års jubileet och inriktningsbesked för ekonomisk ram Budget för 2015 fastställs först nov Ramen beroende på politisk majoritet: tkr. 5) Information lämnades från möte den 11 februari med Region Skåne ang. psykiatrikompetens och jour i sydöstra Skåne. Mötet upplevdes som positivt och var föranlett av uppdrag från SÖSK Syd Östra Skånes Samarbetskommitté. Personalchef Maria Wihlborg informerar om personalbokslutet. Sjukfrånvaron för 2013 uppgick till 4,3 % (3,9 % -2012).

5 5 av 22 Forts 23 Samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl informerar om att entreprenaden gällande Andgartsområdet är klar. Tomtpriserna kan i princip följa nuvarande taxa.

6 6 av 22 Ksau 24 Dnr KS Simhallsbyggnationen s beslut uppdrar åt kommunförvaltningen att teckna beställningsavtal med ett takpris på kronor. Ärendebeskrivning Projektledare Peter Svensson och samhällsbyggnadschef Jörgen Prahl rapporterar om det fortsatta arbetet med simhallsbyggnationen. Överenskommelse har nu nåtts om ett takpris på kronor. Beslutet skickas till: Peter Svensson Jörgen Prahl

7 7 av 22 Ksau 25 Dnr KS 2013/299 Medfinansiering LOVA Tomelilla, vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeånn s förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att bidra med ytterligare kr (åren ) som medfinansiering under förutsättning av att Ystads kommun fattar motsvarande beslut. Kommunen står, tillsammans med vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån, som sökande för projektet. Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsett. Ärendebeskrivning Nicklas Ljungström, ordförande i Vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån anför i skrivelse följande: l de vattendrag i Skåne, där vattenråden bedrivit ett aktivt vattendrags- och våtmarksarbete har vattenmiljöerna blivit bättre, både avseende kemiska och ekologiska parametrar. Ett första steg mot ett riktat strategiskt vattendragsoch våtmarksarbete är ett kvalificerat åtgärdsprogram. Åtgärdsarbetet i vattendragen inom vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån går trögt. Därför finns det ett stort behov av ett åtgärdsprogram för området som kan fungera som ett första viktigt verktyg för att få igång arbetet ute i landskapet. l de delar av Skåne som har åtgärdsprogram är erfarenheten att det är en styrka med ett åtgärdsprogram särskilt när möjligheten att söka statliga stöd aktualiseras. De senaste åren är erfarenheten att det inte sällan dyker upp medel med mycket kort varsel och med mycket kort ansökningstid. Vattenrådet anser därför att det är angeläget att arbeta fram ett åtgärdsprogram för vattendragen Tygeån, Kabusaån och Nybroån. Medlemskommunerna beslutade tidigare i höst att bidra med vardera kr som medfinansiering till en ansökan från Havs- och vattenmyndigheten (Anslag 1:12). Detta ansökningsförfarande är genomfört och besked från Havs- och vatten-myndigheten väntas i slutet av januari 2014.

8 8 av 22 Forts 25 Länsstyrelsen har nu meddelat att det åter finns möjlighet att söka sk LOVAmedel för vattenanknutna projekt. Sista ansökningsdag är den 21januari Vattenrådet anser att det är av stor vikt att ta fram ett åtgärdsprogram och vill därför även ansöka om LOVA-medel för detta. LOVA-bidraget ställer krav på en 50% -medfinansiering. Kostanden för att ta fram ett åtgärdsprogram uppskattas till ca kr. Enligt tidigare beslut i vattenrådet och i de båda medlemskommunerna så finns det sammanlagt kr avsatt som motfinansiering, dvs en brist på kr. Vattenrådets styrelse föreslår att denna brist fördelas mellan medlemskommunerna och vattenrådet. Detta skulle innebära att vardera part bidrar med ytterligare kr, totalt kr vardera. Kostnaderna kan fördelas över två år. Om medel beviljas från "Anslag 1:12" kommer vattenrådet att dra tillbaka LOVA-ansökan. Tomeliila kommun står som sökande på uppdrag av vattenrådet för Nybroån,Kabusaån och Tygeån. Ett samverkansavtal tecknas mellan kommunerna och vattenråden. l avtalet regleras hur åtgärdsprogrammet skall användas och hanteras. Vattenrådet för Nybroån,Kabusaån och Tygeån föreslår: - Att Tomeliila kommun respektive Ystads kommun bidrar med vardera ytterligare kr som medfinansiering - Att Tornelilla kommun tillsammans med vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån står som sökande. Tidigare behandling Kommunstyrelsen 205/2013: Kommunstyrelsen beslutar att bidra med kr som medfinansiering, för framtagande av ett åtgärdsprogram för sydöstra Skånes vattendrag. Kommunen står, tillsammans med vattenrådet för Nybroån, Kabusaån och Tygeån, som sökande för projektet. Medel anvisas ur kommunstyrelsens anslag för oförutsett. Förslag till beslut under sammanträdet Torgny Larsson (S) yrkar att Tomelilla kommun ska bidra med ytterligare kronor i medfinansiering under förutsättning att Ystads kommun gör detsamma.

9 9 av 22 Forts 25 Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Torgny Larssons yrkande och finner att arbetsutskottet bifaller detsamma. Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

10 10 av 22 Ksau 26 Dnr KS 2014/33 Remiss av motion om ersättning till vigselförrättare s beslut Motionen remitteras till organisations- och arvodesgruppen för yttrande Ärendebeskrivning Bo Herou (KD) har den 27 januari 2014 inlämnat motion om ersättning till vigselförrättare med följande lydelse: Årligen förrättas omkring 100 borgerliga vigslar i Tomelilla kommun. I kommunen finns tre av länsstyrelsen förordnade vigselförrättare. Ersättningen, som betalas av länsstyrelsen, uppgår till drygt 110 kr för dagens första vigsel och väsentligt mindre om fler vigslar förrättas samma dag. Till detta kommer att Tomelilla kommun betalar bilersättning. Under flera år har frågan varit aktuell på riksplanet att höja ersättningen. Hittills utan resultat. Vid samtal med handläggare på länsstyrelsen framkommer att uppdraget är ett hedersuppdrag och ersättningen är satt därefter. De borgerliga vigslarna har mycket stor betydelse för några anläggningar under sommaren. Här rör det sig främst om anläggningar som erbjuder god miljö, restaurang och övernattningsmöjligheter. Enligt uppgift ska exempelvis Kronovall vara fulltecknat för helgbröllop hela sommaren Här ska dock hänsyn tas till att en övervägande del av dessa bokade bröllop är kyrkliga bröllop utförda antingen i S:t Olof eller i Fågeltofta kyrkor. Frågan om en kommunal ersättning till de borgerliga vigselförrättarna var uppe till behandling i arvodesberedningen inför valet 2009/10. Mitt minne är att förvaltningen då fick i uppgift att under mandatperioden återkomma med förslag. Så har ännu inte skett.

11 11 av 22 Forts 26 Ett problem i detta sammanhang är att vigsel är myndighetsutövning. Vigselförrättaren får därför inte ta emot ersättning från annan än myndigheten länsstyrelsen. Trots detta har kommunal ersättning till vigselförrättare införts i fler kommuner. Med grund i vad ovan anförts yrkar jag att denna motion överlämnas till organisations- och arvodesberedningen för beredning, att inriktningen då ska vara att Tomelilla kommun betalar ut en skälig ersättning till de borgerliga vigselförrättarna, samt att förslag skall föreläggas kommunfullmäktige för beslut i god tid innan årsskiftet 2014/15. Tidigare behandling Kommunfullmäktige 20/2014: Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beslutet skickas till: Jan-Erik Andersson

12 12 av 22 Ksau 27 Dnr KS 2014/34 Remiss av motion - "Vi är alla lika inför döden" s beslut Motionen remitteras till kommunförvaltningen för yttrande Ärendebeskrivning Bo Herou (KD) har den 27 januari 2014 inlämnat motion med följande lydelse: Under denna, snart utlöpta, mandatperiod har så vitt jag kan erinra mig tre kommunfullmäktigeledamöter avlidit. Två av dem har varit nämnds- eller utskottsordförande och den tredje var aktiv som nämndsordförande. Men alla tre var ledamöter av kommunfullmäktige. Enligt min uppfattning, som också hänvisas till i rubriken till denna motion, är vi alla lika inför döden. De tre avlidna ledamöterna behandlades inte lika efter sin död av kommunfullmäktige. Jag överlämnar till kommunfullmäktiges ledamöter att själva erinra sig vari skillnaderna bestod. Enligt min uppfattning saknas grund för den särbehandling som skett. Jag finner det djupt stötande att behandla ledamöter av kommunfullmäktige olika. Vill kommunfullmäktige införa en ny policy hur att hedra avlidna ledamöter skall denna utarbetas i bred politisk enighet, det är inte en majoritetsfråga. En lämplig tidpunkt att införa en sådan policy är också då nya kommunfullmäktige tillträder. Jag yrkar att kommunfullmäktige måtte uppdra åt förvaltningen eller lämpligt politiskt organ att fastställa en policy för behandling av och högtidlighållandet av minnet av avliden kommunfullmäktigeledamot,

13 13 av 22 Forts 27 att principen om allas likhet inför döden slås fast, vilket leder till, att alla kommunfullmäktiges ledamöter ska behandlas lika, samt att förslag skall föreläggas kommunfullmäktige för beslut i god tid innan årsskiftet 2014/15. Tidigare behandling Kommunfullmäktige 21/2014: Kommunfullmäktige beslutar att remittera motionen till kommunstyrelsen för beredning. Beslutet skickas till: Christian Björkqvist

14 14 av 22 Ksau 28 Dnr KS 2014/38 Drift av särskilda boendet Byavången och tillhörande hemtjänstområde Centrum från februari 2015 s beslut Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan ställningstagande. Ärendebeskrivning Socialchef Elisabet Andersson redovisar i tjänsteskrivelse följande: Byavångens servicehus samt hemtjänstområde Centrum har sedan upphandlingen 2010 drivits av Förenade Care. Avtalet går ut 31 januari 2015 och det är aktuellt att fatta beslut om fortsatt driftsform from februari I ärendet beskrivs nuläge, befolkningsprognos, ekonomi, kvalitet och övrigt. Nuläge/grundfakta - Särskilt boende I Tomelilla kommun finns fyra särskilda boenden: Byavången Valkyrian, Norrevång inkl Skogsdungen, samt Brinkehem. Upphandlingen avser boendedelen på det särskilda boendet Byavången med totalt 57 lägenheter med beräknat antal vårddygn på vilket motsvarar ca 39 % av kommunens särskilda boenden. Boendet är organiserat i fem mindre enheter. 27 lägenheter är avsedda för boende med demensdiagnos på avdelningarna Vallmotegen, Klövertegen och Lintegen. Övriga 30 servicelägenheter är fördelade på två stora enheter med 15 lägenheter i varje. Lintegen drivs av Förenade Care from 15 januari 2014 och avtalsperioden ut. Kommunens egenregi har hemtjänstlokaler samt lokaler för dagverksamhet, dagcentral och cafeteria och närstödscentrum i samma fastighet. Dessa verksamheter omfattas inte av detta beslut.

15 15 av 22 Forts 28 - Hemtjänst Hemtjänsten i Tomelilla kommun är organiserad i tre geografiska områden; Centrum, Söder och Väster/Brösarp. Hemtjänstområde Centrum omfattar gator i stadsdelen Lindesborg samt Benestad församling. Det trygga boendet med nio lägenheter, 37:an, på Byavången får också sin hemtjänst utförd av hemtjänst Centrum. Hemtjänstlokalen finns på Byavången. Totalt 97 personer var registrerade med en eller flera insatser under december Antal med hemtjänst 57 - Antal med trygghetslarm 83 - Antal med beviljad matdistribution 33 - Antal med delegerad hemsjukvård 30 Med hemtjänst avses bistånd enligt Socialtjänstlagen till olika insatser i hemmet, ledsagning och/eller inköp samt delegerad hemsjukvård enligt Hälso- och sjukvårdslagen. Området fick under december ersättning för 1650 beviljade och delegerade timmar och antalet timmar på helåret beräknas till ca vilket motsvarar ca 19 % av kommunens totala antal hemtjänsttimmar.

16 16 av 22 Forts 28 - Befolkningsprognos Prognosen visar en ökning fram till 2020 framförallt i åldersintervallen och år medan gruppen äldre än år är relativt oförändrad. - Ekonomisk analys Resursfördelning inom Vård och omsorg Genom budgetbeslutet i juni 2012 fick Vård och omsorgsverksamheten i uppdrag att ta fram en modell för resursfördelning, som skulle gälla från och med 1 januari Ersättningsnivån ska vara direkt anpassad till den volym som respektive enhet ska verkställa i form av hemtjänsttimmar och boendedygn. Forts 28 - Sammanställning Omsorgspeng

17 17 av 22 omsorgspeng budget 2013 egendrift 2013 aug utfall 2013 pris enl avtal 2013 pris enl avtal omsorgspeng 2014 budget Kommunen Kommunen Förende Care Vardaga Kommunen Förende Care Vardaga Kronor / hemtjänsttimme minus 6 % momsbidrag Kronor / hemtjänsttimme Kronor / SÄBO dygn minus 6 % momsbidrag Kronor / SÄBO dygn ingen uppg Budgetavviklese prognos Forts 28 - Omsorgspeng enligt budgetberedning 2014

18 18 av 22 En genomförd granskning av kostnadsläget inom hemtjänsten av Serkon 2012/13 visade sammanfattningsvis att det förekom kostnadsskillnader mellan kommunala och privata utförare. Skillnaderna kunde inte förklaras av lönenivåerna och inte heller entydigt av storleken på de geografiska områdena. Deras analys var att skillnaderna i kostnadsläge till största del kunde förklaras av organisatoriska orsaker inklusive skillnader i produktivitet. Rapporten presenterades i april 2013 och förändringar i organisationen har genomförts sedan dess som medför att det kan se annorlunda ut vid likande granskning i dag. Kostnadsskillnaderna har dock inte utjämnats utom för hemtjänstområde Tranås som då stack ut med mycket höga kostnader pga hög administration i förhållande till antal årsarbetare. Forts Kvalitetsfrågor

19 19 av 22 Öppna Jämförelser Tomelilla lämnar årligen in uppgifter till Socialstyrelsens Öppna Jämförelser. I januari redovisades resultat Socialtjänst Äldre och funktionshindrade för 2013 där även brukarundersökningen ingår. Sammanställning av resultatet finns i Bilaga 1. Personalkontinuiteten i hemtjänsten är klart bäst inom Förenade Care som under 2013 hade 11 personal under en 14-dagarsperiod jämfört med kommunen hemtjänst som hade 18 respektive 15 personal. Se bilaga 1 tabell 1. Delaktigheten och brukarnöjdheten inom hemtjänsten är överlag bra men entreprenörerna har lite övervikt med något högre poäng. Se bilaga 1 tabell 2. I särskilt boende har delaktigheten i genomförandeplanen redovisats och där är det färre i egenregin som varit delaktiga medan utbildningsnivån däremot är högre i de kommunalt drivna verksamheterna. Se bilaga 1 tabell 3 Brukarna inom särskilt boende är över lag nöjda och svaren skiljer sig inte så mycket mellan egenregi och entreprenörer. Observera att små enheter med låg svarsfrekvens inte ger en helt rättvis bild. Se Bilaga 1 tabell 4. Kvalitetsmätning Verksamheten gör också egna kvalitetsmätningar på uppdrag av Vård och Omsorgsnämnden. Under 2012 genom fördes en omfattande verksamhetsuppföljning i samtliga fem särskilda boenden oavsett driftsform. Ett antal brister identifierades och åtgärdsplaner upprättades och i november 2013 följdes åtgärderna upp med ett mycket gott resultat. Både entreprenörer och kommunalt drivna boenden visar förbättringar inom samtliga områden som tex undernäring, fallprevention, vård i livets slutskede, dokumentation mm. Brinkehem har behov av ytterligare åtgärder för att komma ikapp övriga verksamheter. Ny enhetschef började i november och har påbörjat arbetet med att införa rutiner och arbetsprocesser som stöd i kvalitetsarbetet. Forts. 28 Verksamhetsuppföljning har under 2013 för första gången gjorts inom hemtjänstens samtliga områden. Uppföljningen avser förebyggande arbete,

20 20 av 22 förbättringsarbete och dokumentation. Förenade Care har hunnit längst i kvalitetsarbetet och har 90 etablerade rutiner som uppnår kvalitetskraven på utförd vård och omsorg i hemtjänsten. Vardaga (tidigare Carema) uppnådde 56 etablerade rutiner och kommunens hemtjänst 39. Åtgärdsplaner är upprättade för att rätta till de brister som konstaterats. Se Bilaga 2 Övrigt Om beslut fattas om fortsatt drift av entreprenör kommer eventuellt en justering göras av hemtjänstområde Centrum för att jämna ut den geografiska spridningen. Frågan behöver utredas vidare och förslag kommer i så fall att behandlas på Vård och Omsorgsnämnden i samband med att upphandlingsunderlaget arbetas fram. I övrigt inga skillnader i omfattning jämfört med dagsläget. LOV lagen om valfrihet diskuteras i dagarna i samband med presentationen av en utredning som haft uppdraget att se över vad som kan göras för att fler kommuner ska införa lov och hur kvaliteten inom omsorgen kan främjas. I utredningen föreslås att det ska lagstiftas om införande av lov i samtliga kommuner men det förefaller som att det finns delade meningar. Om lov införs påverkar det entreprenörernas drift av hemtjänsten men det finns redan inskrivet i befintliga avtal och kommer skrivas in i kommande avtal. Kontakterna med nuvarande entreprenörer har varit goda under avtalstiden. Kontinuerliga redovisningar av kvalitet och av att villkoren i avtalet följs har fungerat bra och smidigt. Sjuksköterskor och rehab-personal arbetar även i de områden som inte drivs i egenregi och har därmed en insyn i verksamheterna. I vissa utbildningsinsatser medverkar personal från samtliga verksamheter. Vi ser att andra kommuner som nyligen gjort upphandlingar av verksamheter inom vård och omsorg haft svårt att få intressenter om enheterna är för små. Bedömningen är dock att Byavången och hemtjänstområde Centrum är tillräckligt en omfattande verksamhet för att vara intressant i en upphandling. Forts. 28 Sammanfattning

21 21 av 22 Omsorgspengen är högre för verksamheterna som drivs i kommunal regi både på de särskilda boendena och inom hemtjänsten. Det 6 % momsavdraget påverkar dock skillnaderna till viss del vilket framgår av tabell ovan. Kvaliteten är bra hos samtliga men för flertalet kvalitetskriterier är den något bättre hos entreprenörerna både i våra egna mätningar och i Öppna jämförelser. Förvaltningens förslag till beslut Vård och Omsorgsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta att upphandla driften av Byavången med tillhörande hemtjänstområde Centrum från och med 1 februari Tidigare behandling Vård- och omsorgsnämnden 7/2014: Vård- och omsorgsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att besluta upphandla driften av Byavången med tillhörande hemtjänstområde Centrum från och med 1 februari Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

22 22 av 22 Ksau 29 Dnr KS 2014/52 Bidrag Tillväxt Syd s beslut beslutar att bevilja Tillväxt Syd ett bidrag på kronor exkl moms. Medel anslås ur anslaget för kommunstyrelsens oförutsedda kostnader. Ärendebeskrivning Tillväxt syd har ansökt om bidrag på kr för sin verksamhet. Beslutet skickas till: Ekonomienheten för utbetalning