Magnus Stuart (M) och Ingrid Fäldt (S) yrkar bifall till liggande förslag.

Transkript

1 STRÄNGNÄS KOMMUN Kommunstyrelsen KS 119 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Samma nträdesdatu m /63 Dnr KS/2018: :1 Delårsrapport 1:2018 Strängnäs kommun Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna delårsrapport , daterad 22 maj Yrkanden Ragnar Linden (MP) yrkar på följande ändring: Indikatorn för medarbetare ändras till röd. Magnus Stuart (M) och Ingrid Fäldt (S) yrkar bifall till liggande förslag. Magnus Stuart (M) och Ingrid Fäldt (S) yrkar avslag till Ragnar Lindens ändringsyr kan de. Beslutsgång Ordförande ställer avslag mot bifall till Ragnar Lindens (MP) ändringsyrkande och finner att kommunstyrelsen avslår förslaget. Ordförande ställer avslag mot bifall till liggande förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Beskrivning av ärendet Delårsrapport 1 är kommunstyrelsens första avrapportering till kommunfullmäktige och omfattar en översiktlig redogörelse för utvecklingen av verksamhet och ekonomi för perioden januari till april med helårsprognos. I uppföljningen ingår en bedömning av graden av måluppfyllelse vid årets slut. I samband med delårsrapport 1 har nämnder och verksamheter gjort en målavstämning. Dessa bidrar till den samlade bedömningen av kommunfullmäktiges mål och förväntan om huruvida målen kommer att nås vid årets slut. De flesta av indikatorernas målvärde för målen samhälle, utbildning och vård- och omsorg mäts först under andra halvåret vilket innebär att en mer komplett uppföljning av resultat för dessa mål kan lämnas först i samband med delårsrapport 2, per 31 augusti, eller i årsredovisningen. Av kommunfullmäktiges fem övergripande mål bedöms fyra mål; samhälle, utbildning, vård och omsorg och medarbetare uppnå kriteriet delvis uppfyllt. Målet ekonomi bedöms uppnå kriteriet uppfyllt. Enligt skatteprognosen per april blir årets skatteintäkter 9,9 miljoner kronor lägre än den skatteprognos som låg till grund för Årsplan I,.,...,.,,,c,,o

2 STRÄNGNÄS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum /63 11:2 Periodens resultat, inklusive ianspråktagande av medel som öronmärkts under eget kapital, är 17,3 miljoner kronor vilket innebär en negativ budgetavvikelse med 4,2 miljoner kronor för perioden. Årets resultat, inklusive ianspråktagande av medel som öronmärkts under egna kapitalet prognostiseras till 23,6 miljoner kronor. Det förväntade resultatet är 16,1 miljoner kronor lägre än budgeterat resultat. Under året förväntas 20,0 miljoner kronor tas i anspråk av medel som öronmärkts under egna kapitalet; kostnader för digitalisering attraktiv arbetsgivare långsiktig ekonomisk planering tidiga insatser för barn och elever skolstruktur för inkluderande lärmiljö ökat bostadsbyggande arbetsmarknadsfond hygienisterna avloppsslam måltidsenheten, balansenhet 10,0 miljoner kronor 2,0 miljoner kronor 1,6 miljoner kronor 1,5 miljoner kronor 2,0 miljoner kronor 0,5 miljoner kronor 0,5 miljoner kronor 0,1 miljoner kronor 1,8 miljoner kronor Helårsprognosen, enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning, KS/2017:86, är prognostiserat till 43,6 miljoner kronor vilket motsvarar 2,2 procent av förväntade skatteintäkter och generella statsbidrag, att jämföras med budgeterat överskott om 2,0 procent. Nämndernas utfall för perioden är en negativ avvikelse mot budget med 5,6 miljoner kronor, inklusive kostnadsbokförd intjänad och uttagen semester om 21,4 miljoner kronor för perioden. Helårsprognosen för nämnderna totalt är ett förväntat underskott på 5,9 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 16,5 miljoner jämfört med månadsrapporten per mars. Den förbättrade årsprognosen återfinns i huvudsak inom barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Av kommunens sju politiska nämnder, med kommunfullmäktige inräknat, redovisar två nämnder negativa helårsprognoser socialnämnden och teknik- och servicenämnden. Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden förväntas redovisa överskott. Övriga nämnder förväntas redovisa en budget i balans. Kommunens investeringsbudget 2018 uppgår till 77,7 miljoner kronor. Till och med april har investeringar genomförts till motsvarande 17,1 miljoner kronor. Samtliga nämnder förväntas genomföra planerade investeringar inom beslutad investeringsram. Inom Teknik- och servicenämnden finns en osäkerhet i prognosen. Främst avseende färdigställandet av Larslunda gymnastikhall som en följd av att budgeten minskades med 30 procent i samband med överföringen av budget från tidigare år (2016). I nuläget är dock prognosen en investeringsbudget i balans. Kommunens investeringar beräknas bli helt självfinansierade under Utd ragsbestyrka nde

3 l;lf1 STRÄNGNÄS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum /63 11:3 Ekonomiska konsekvenser för kommunen Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

4 STRÄNGNÄS KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum /63 11:4 Uppföljning Beslutet följs upp inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, Delårsrapport 1:2018 Strängnäs kommun, Rapport, Delårsrapport 1, Strängnäs kommun, Beslutet skickas till Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Teknik- och servicenämnden Samhällsbyggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Ekonomiavdelningen Kommunrevisionen

5 TJÄNSTEUTLÅTANDE 11:5 Ekonomiavdelningen Dnr KS/2018: Budget & Uppföljning /3 Handläggare Siv Jansson Kommunstyrelsen/ Delårsrapport Strängnäs kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna delårsrapport , daterad 22 maj Beskrivning av ärendet Delårsrapport 1 är kommunstyrelsens första avrapportering till kommunfullmäktige och omfattar en översiktlig redogörelse för utvecklingen av verksamhet och ekonomi för perioden januari till april med helårsprognos. I uppföljningen ingår en bedömning av graden av måluppfyllelse vid årets slut. I samband med delårsrapport 1 har nämnder och verksamheter gjort en målavstämning. Dessa bidrar till den samlade bedömningen av kommunfullmäktiges mål och förväntan om huruvida målen kommer att nås vid årets slut. De flesta av indikatorernas målvärde för målen samhälle, utbildning och vård- och omsorg mäts först under andra halvåret vilket innebär att en mer komplett uppföljning av resultat för dessa mål kan lämnas först i samband med delårsrapport 2, per 31 augusti, eller i årsredovisningen. Av kommunfullmäktiges fem övergripande mål bedöms fyra mål; samhälle, utbildning, vård och omsorg och medarbetare uppnå kriteriet delvis uppfyllt. Målet ekonomi bedöms uppnå kriteriet uppfyllt. Enligt skatteprognosen per april blir årets skatteintäkter 9,9 miljoner kronor lägre än den skatteprognos som låg till grund för Årsplan Periodens resultat, inklusive ianspråktagande av medel som öronmärkts under eget kapital, är 17,3 miljoner kronor vilket innebär en negativ budgetavvikelse med 4,2 miljoner kronor för perioden. Årets resultat, inklusive ianspråktagande av medel som öronmärkts under egna kapitalet prognostiseras till 23,6 miljoner kronor. Det förväntade resultatet är 16,1 miljoner kronor lägre än budgeterat resultat. Under året förväntas 20,0 miljoner kronor tas i anspråk av medel som öronmärkts under egna kapitalet; Strängnäs kommun Nygatan Strängnäs Tel Fax Bankgiro

6 11:6 2/3 - kostnader för digitalisering 10,0 miljoner kronor - attraktiv arbetsgivare 2,0 miljoner kronor - långsiktig ekonomisk planering 1,6 miljoner kronor - tidiga insatser för barn och elever 1,5 miljoner kronor - skolstruktur för inkluderande lärmiljö 2,0 miljoner kronor - ökat bostadsbyggande 0,5 miljoner kronor - arbetsmarknadsfond 0,5 miljoner kronor - hygienisterna avloppsslam 0,1 miljoner kronor - måltidsenheten, balansenhet 1,8 miljoner kronor Helårsprognosen, enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning, KS/2017:86, är prognostiserat till 43,6 miljoner kronor vilket motsvarar 2,2 procent av förväntade skatteintäkter och generella statsbidrag, att jämföras med budgeterat överskott om 2,0 procent. Nämndernas utfall för perioden är en negativ avvikelse mot budget med 5,6 miljoner kronor, inklusive kostnadsbokförd intjänad och uttagen semester om 21,4 miljoner kronor för perioden. Helårsprognosen för nämnderna totalt är ett förväntat underskott på 5,9 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 16,5 miljoner jämfört med månadsrapporten per mars. Den förbättrade årsprognosen återfinns i huvudsak inom barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Av kommunens sju politiska nämnder, med kommunfullmäktige inräknat, redovisar två nämnder negativa helårsprognoser socialnämnden och teknik- och servicenämnden. Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden förväntas redovisa överskott. Övriga nämnder förväntas redovisa en budget i balans. Kommunens investeringsbudget 2018 uppgår till 77,7 miljoner kronor. Till och med april har investeringar genomförts till motsvarande 17,1 miljoner kronor. Samtliga nämnder förväntas genomföra planerade investeringar inom beslutad investeringsram. Inom Teknik- och servicenämnden finns en osäkerhet i prognosen. Främst avseende färdigställandet av Larslunda gymnastikhall som en följd av att budgeten minskades med 30 procent i samband med överföringen av budget från tidigare år (2016). I nuläget är dock prognosen en investeringsbudget i balans. Kommunens investeringar beräknas bli helt självfinansierade under Ekonomiska konsekvenser för kommunen Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser.

7 11:7 3/3 Uppföljning Beslutet följs upp inom ramen för den löpande ekonomiska uppföljningen. Beslutsunderlag Rapport, Delårsrapport 1, Strängnäs kommun, Beslutet skickas till Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Teknik- och servicenämnden Samhällsbyggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Ekonomiavdelningen Kommunrevisionen Cecilia Vikström Kommundirektör Per Malmquist Ekonomichef

8 11:8 Delårsrapport Perioden 1 januari till 30 april Strängnäs kommun Dnr KS/2018:

9 11:9 Innehållsförteckning Inledning... 3 Måluppföljning... 3 Väsentliga personalförhållanden Sjukfrånvaro Åtgärder för att minska sjukfrånvaron Kompetensförsörjning Ekonomisk analys Resultat Kontroll Nyckeltalsbilaga

10 11:10 Inledning Delårsrapport 1 är kommunstyrelsens första avrapportering till kommunfullmäktige och omfattar en översiktlig redogörelse för utvecklingen av verksamhet och ekonomi för perioden januari till april med helårsprognos. I uppföljningen ingår en bedömning av graden av måluppfyllelse vid årets slut. Måluppföljning Kommunfullmäktige har fem övergripande mål för att uppnå god ekonomisk hushållning. Målen är ambitiösa och vissa tar tid att uppfylla. Efter fyra månader finns årets resultat för den större delen av indikatorerna ännu inte att tillgå varför måluppfyllelsen på helår är svår att bedöma. Helårsprognosen bygger på nämndernas arbete för att nå målen. En samlad bedömning har skett utifrån tillgängliga resultat och verksamheternas genomförda, pågående och planerade aktiviteter för året. Av fullmäktiges fem mål prognostiseras ekonomi vara uppfyllt vid årets slut och övriga mål delvis uppfyllda vid årets slut. I följande avsnitt redovisas kortfattat exempel aktiviteter som förväntas bidra till måluppfyllelsen av kommunfullmäktiges mål. Kommunfullmäktiges mål A. Kommunen arbetar tillsammans med andra aktörer för ett hållbart samhälle som är attraktivt att bo, leva och verka i där ett bra företagsklimat råder och vi tar vara på vårt läge vid vattnet. Bedömning helårsprognos Målet uppfylls delvis - Under årets första månader har 73 bostäder färdigställs och ett tillskott av hyresrätter förväntas under året bland de pågående byggprojekten. - Två detaljplaner har antagits, Södra Årby och Gripsholms backar, som möjliggör byggande av cirka 1700 bostäder kommande åren. 75 procent av detaljplanerna som antagits ansluter till gc-väg eller är planer som ansluter till ett lokalt trafiknät med bostadsgator med blandtrafik där avsikten är att det ska vara möjligt att gå och cykla på lokalgatan. Resterande planer är mindre kompletteringar på landsbygden. - Detaljplanearbetet för Strängnäs nya campingplats är inne i sitt slutskede. En camping med ca 300 ställplatser för husbilar och husvagnar samt ett 30-tal stugor. - Markförsäljningar inom projekt Bresshammar möjliggör produktion av cirka 200 nya bostäder i framtiden. - En markreserv på drygt 300 ha färdigplanerad mark för verksamhetsområden och industrier uppdelad mellan olika funktioner som logistik, tung industri, lätt småindustri och verksamhetsområden finns inom kommunen. Första markförsäljningen inom Strängnäs etableringspark är genomförd. 3

11 11:11 - Kommunen toppar servicemätning inom Stockholm Business Alliance (SBA) med 55 medlemskommuner, med bästa resultatet 89 av 100 för myndighetsutövning inom områdena markupplåtelse och miljö- och hälsoskydd. När det gäller brandskydd så är resultatet 87 vilket ger Strängnäs kommun en 4:e plats i rankingen. - Inom Strängnäs Business Park pågår tillväxt- och nätverksaktiviteter som Creative Meetup, samarbete med Ung Företagsamhet och Sörmlandsnästet på Klimatfabriken samt olika projekt med syfte att utveckla och stimulera lokalt företagande. - I samarbetet 4 Mälarstäder såväl som det regionala arbetet i Sörmland har vi arbetat med bland annat utveckling av cykelturism längs med Mälardalsleden och Näckrosleden. Kommunen har därför tecknat avtal med Sweden by bike, för att synas som destination och för att stötta företagen med sin utveckling av cykelpaket. - I syfte att göra strandlinjen kring vattnet mer tillgänglig för alla fortsätter arbeten i kommundelarna. Strandlinjen i Strängnäs från Eldsund till Nabben är delvis klar. Kvarstår arbete i Nabben. Ytterligare påbörjade arbeten är tre nya bryggor i Västerviken och att anlägga ett nytt bryggdäck i Mariefred. - Inom projektet Bresshammar har ett elljusspår på 2,1 km anlagts. - Skateplazan intill kulturskolan invigdes under våren. - Arbetet med att rusta upp och bygga nya gång- och cykelvägar till och ifrån viktiga målpunkter i kommunen pågår kontinuerligt. Ett flertal gång- och cykelfrämjande kampanjer planeras under europeiska mobilitetsveckan i september. - Genom att upprätthålla en aktuell lägesbild kring säkerhet och trygghet pågår arbetet med trygghetsskapande åtgärder i samarbete med polisen och andra aktörer. - Räddningstjänsten arbetar förbyggande med utbildningar för att grundläggande brandskydd. - Informationsgivning, kommunikation och dialogen med invånare, föreningar och andra intressenter är under ständig utveckling. Förberedelserna inför lanseringen av ny webb i oktober pågår. - Inom nya kontaktcenter pågår utvecklingsarbetet kring synpunktshantering av kommunens alla verksamheter. För kommunfullmäktiges indikatorer nedan finns än inga resultat att rapportera. Uppföljning och analys av dessa sker i samband med årsredovisningen. 4

12 11:12 Indikatorer Resultat 2017 Resultat 2018 Mål 2018 Kommunen som en bra plats att bo och leva 62 * 60 på. Nöjd region index, NRI. Trygghet, del i Nöjd Region-Index 53 * 64 Företagsklimat, Svenskt Näringslivs ranking, 105 * 50 plats. Miljöranking, plats. 92 * 85 * Resultat redovisas i samband med årsredovisning. Kommunfullmäktiges mål B. I kommunen erbjuds bra utbildningsmöjligheter. Tidiga insatser i förskolan och skolan ger alla barn likvärdiga möjligheter till att utveckla kunskaper, nå målen och få en livslång lust att lära. Bedömning helårsprognos Målet uppfylls delvis - Barn- och utbildningsnämnden fortsätter sitt arbete i linje med Skolutvecklingsprogram 2023, med syfte att förbättra resultaten inom nämndens verksamheter. Den skolstrukturutredning för inkluderande lärmiljö som genomfördes under hösten 2017 syftade till att klargöra hur en effektivare skolstruktur kan finansiera en inkluderande lärmiljö som ger alla barn och elever möjligheten att nå målen. Utifrån utredningen fattade kommunfullmäktige den 26 februari beslut om en ny skolstruktur i Strängnäs kommun. Genomförandet av densamma sköts dock upp då beslutet överklagades. Kommunfullmäktige fattade den 23 april återigen beslut om en ny skolstruktur och den 24 april gav barn- och utbildningsnämnden utbildningskontoret i uppdrag att genomföra kommunfullmäktiges beslut. Den nya skolstrukturen gäller från läsårsstart 2018/19 och kommer i sin helhet vara genomförd till läsårsstart 2019/20. - Skolinspektionen genomförde regelbunden tillsyn av kommunens kommunala utbildningsverksamhet 2016 och 2017 och Strängnäs kommun fick i tillsynen föreläggande gällande huvudmannens systematiska kvalitetsarbete. Ett omfattande arbete med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet genomförs, i dialog med samtliga chefer inom utbildningskontoret, under läsåret 2017/18. Strängnäs kommun redovisade sina åtgärder i mars Skolinspektionen konstaterade att de tidigare bristerna var åtgärdade och avslutade därmed tillsynen. - Läroplansmålet om elevers inblick i närsamhället följdes upp i barn- och utbildningsnämndens kvalitetsrapport Övergång, samverkan och omvärld i februari I uppföljningen konstaterades att den förtydligade rutinen för studie- och yrkesvägledning samt utökningen av antal studievägledartjänster i grundskolan har bidragit till bättre struktur och större tillgång till studievägledning. Dock konstaterades att det på huvudmannanivå saknas en systematisk planering, uppföljning och utveckling av studie- och yrkesvägledningen. Utbildningskontoret gavs i uppdrag att särskilt följa upp studie- och yrkesvägledningen och ska redovisa uppföljningen i december

13 11:13 - Samarbetet mellan kommunen och de fristående förskolorna bedöms fungera väl. Ett samarbete har inletts inom ramen för Bildningsstaden Strängnäs, där ett första steg är att titta på förutsättningar för en gemensam lärarfortbildning i kursformat tillsammans med ett eller flera lärosäten. - Digitaliseringen ställer höga krav på tillgång till digitala verktyg, fungerande infrastruktur, kompetensutveckling och stödfunktioner. Utökning av antalet digitala verktyg pågår och successivt kommer beståndet att byggas ut så att alla elever har tillgång till verktyg när så behövs. Beslut om lämplig skoldator har tagits och upphandlingen av ny lärplattform är i slutfasen. För kommunfullmäktiges indikatorer nedan finns än inga resultat att rapportera. Uppföljning och analys av dessa sker i samband med årsredovisningen. Indikatorer Resultat 2017 Resultat 2018 Mål 2018 Elever i åk 3 som klarat alla delprov i SV, Sv2, 79 * 100 MA, andel (%). Meritvärde i åk 9, lägeskommun (16 ämnen). 224 * 230 * Resultat redovisas i samband med årsredovisning. Kommunfullmäktiges mål C. Vården och omsorgen utvecklar och stärker individens välbefinnande och självbestämmande. Bedömning helårsprognos Målet uppfylls delvis - Arbetet med att upprätta och implementera en barn- och ungdomsstrategi har påbörjats. Ett arbete pågår för ökad samordning, såväl internt i kommunen som med andra huvudmän (landsting och polis), för att möta den ökande komplexiteten och psykiska ohälsa som finns bland barn, unga och deras familjer. Den nya samverkansstrukturen mellan socialkontoret och utbildningskontoret för barns bästa, håller på att implementeras, tillsammans med nya gemensamma rutiner. För att öka effektiviteten i samverkan krävs fortsatt gemensamt arbete och ökad tydlighet i mandat och ansvarsfördelning. - Inom barn- och elevhälsans uppdrag utvecklas skolornas elevhälsokompetens genom arbetet med ett förändrat förhållningssätt som bland annat innebär kompetensutveckling. För att skapa likvärdighet arbetar grundskolan vidare med en gemensam grundstandard för elevhälsoarbetet. Under våren 2018 har en handlingsplan för arbetet med ökad skolnärvaro tagits fram, vilken nu håller på att implementeras. - Överenskommelsen mellan länets kommuner och landsting om en trygg och effektiv utskrivning från slutenvården syftar till att personer som inte är i behov av slutenvård ska erbjudas vård och stöd i kommunen så snart som möjligt. Statistik för första kvartalet visar att Strängnäs uppfyller sitt åtagande och är snabbast i länet på att ge vård och omsorg på hemmaplan. 6

14 11:14 - Verksamheten boendestöd har tillsammans med landstinget prövat samverkansmodellen VOSS - vård och stödsamordningen, en modell som rekommenderas enligt de nationella riktlinjerna i schizofreni. - Projektet Koll på hemtjänsten fortsätter och syftar till att uppnå en hemtjänst i ekonomisk balans med bibehållen kvalitet. - Kvalitetsledningssystem för vård- och omsorgsinsatser ska färdigställas under året. Kvalitetssystemet syftar till tydlighet, ordning och reda på processer, riktlinjer, rutiner och dokumentering samt rättssäkerhet för medborgaren. - Förändringsresan med stöd av välfärdsteknologi har bara börjat. Nya digitala lösningar förväntas bidra till att öka kvaliteten, tryggheten och integriteten för individen och samtidigt frigöra mänskliga resurser från tillsyn till praktiskt omsorgsarbete och mänskliga möten. Genom bland annat pilotprojekt för automatiserad handläggning för ansökan om ekonomiskt bistånd som innebär att socialsekreterare istället kan fokusera på stöd och insatser som leder vidare till egen försörjning. - Möjligheter för brukare att komma in på ordinarie arbetsmarknaden har underlättats genom utvecklade arbetsmetoder och organisation genom projekt IMA, individens möjligheter till arbete. För kommunfullmäktiges indikatorer nedan finns än inga resultat att rapportera. Uppföljning och analys av dessa sker i samband med årsredovisningen. Indikatorer Resultat 2017 Resultat 2018 Mål 2018 Ungdomar år, som inte kommit tillbaka 52 * 78 till socialtjänsten ett år efter avslutad utredning eller insats, andel (%). Hemtjänst helhetsbedömning, andel (%). 93 * 92 * Resultat redovisas i samband med årsredovisning. Kommunfullmäktiges mål D. Strängnäs kommun är en lärande organisation med engagerade medarbetare som ständigt utvecklar sig själva och verksamheten. Bedömning helårsprognos Målet uppfylls delvis Under våren genomfördes medarbetarenkäten, Hållbart medarbetarengagemang (HME) för fjärde gången. HME har nio standardfrågor som berör områdena motivation, styrning och ledning, som Sveriges kommuner och landsting (SKL) har utarbetat. Resultaten är jämförbara med andra kommuner. Vi har även tagit fram ytterligare tilläggsfrågor kopplat till kommunens vision, diskriminering samt arbetsmiljö. Svarsfrekvensen har minskat något på kommunövergripande nivå, från 78 procent 2017 till 76 procent Glädjande är att resultatens totalindex där samtliga frågor 7

15 11:15 sammanvägs, visar en positiv trend för medarbetare, från , till Dessvärre har chefernas nöjdhet (totalindex) minskats från , till Cheferna upplever på de tre frågorna som är en bedömning av chefens chef, en försämring från föregående år. Frågan med det lägsta värdet är min chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete" som gått från ett värde från , till Ledarskapets totalindex har även minskats med fyra enheter, från 83 till 79. Resultaten kring arbetsmiljöfrågorna visar för medarbetarna ett förbättrat resultat på samtliga fyra frågor,i förhållande till Detsamma gäller för chefernas upplevelse, förutom kring frågeställningen jag upplever att vi ger varandra stöd och hjälp det har minskat något i förhållande till En tydlig processbeskrivning finns framtagen för hur vi ska arbeta med materialet från enkäten, och finns att finna på chefsportalen. Processbeskrivningen innehåller även en tidplan för arbetet under året. HME Totalindex HME totalt HME totalt chefer HME totalt medarbetare Index 2016 Index 2017 Index Ledarskap Min närmaste chef visarmin närmaste chef visar Min närmaste chef ger uppskattning för mina arbetsinsatser förtroende för mig som medarbetare mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete Ledarskap totalt Index 2016 Index 2017 Index

16 11:16 5 4,5 4 3,5 3 3,38 3,5 På min arbetsplats arbetar vi aktivt med arbetsmiljöfrågor 4,35 Arbetsmiljö totalt 4,38 Jag har tillräcklig kompetens för att klara av förväntningarna som ställs på mig i min arbetsroll ,15 4,19 Jag upplever att ger vi varandra hjälp och stöd på min arbetsplats 3,79 3,85 Jag upplever en bra balans mellan arbete och fritid Arbetsmiljö chefer 5 4,5 4 3,95 4,09 4,34 4,44 4,35 4,29 3,65 3,74 3,5 3 På min arbetsplats arbetar vi aktivt med arbetsmiljöfrågor Jag har tillräcklig Jag upplever att ger vi kompetens för att klara varandra hjälp och stöd av förväntningarna som på min arbetsplats ställs på mig i min arbetsroll Jag upplever en bra balans mellan arbete och fritid Sjukfrånvaron per sista mars 2018 uppnår totalt för samtliga kommunens medarbetare till 10,9 procent varav 46,8 procent långtidssjukfrånvaro. Motsvarande samma period 2017 låg sjukfrånvaron på 10,6 procent varav 52,6 procent långtidssjukfrånvaro. De stora kontoren påverkar den totala sjukfrånvaron i hög grad. Framförallt ökar sjukfrånvaron inom Barn- och utbildningsnämnden från 9,8 procent jan-mars 2017 till 11,4 procent samma period Socialnämndens sjukfrånvaro fortsätter att minska från 12,8 procent 2017 till 12,2 procent Teknik- och servicenämnden, Kulturnämnden och Kommunstyrelsens avdelningar har lägre sjukfrånvaro medan Samhällsbyggnadsnämnden i princip på samma nivå som föregående år (jan-mars). Åtgärder för att minska sjukfrånvaron redovisa under rubriken väsentliga personalförhållanden. 9

17 11:17 För kommunfullmäktiges indikatorer nedan kommer uppföljning och analys av helårsutfallet ske i samband med årsredovisningen. Indikatorer Resultat 2017 Hållbart medarbetarengagemang, HME, totalindex. Sjukfrånvaro totalt, andel (%). 10,6 (jan-mar) Resultat 2018 Mål ,9 (jan-mar) 9,0 Kommunfullmäktiges mål E. Kommunen har god ekonomisk hushållning som finansierar framtida tillväxt och kvalitets höjande åtgärder. Bedömning helårsprognos Målet uppfylls Helårsprognosen, enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning, KS/2017:86, är prognostiserat till 43,6 miljoner kronor vilket motsvarar 2,2 procent av förväntade skatteintäkter och generella statsbidrag. Målet för låneskulden per invånare och soliditeten förväntas bli uppfyllt. Prognostiserat resultat redovisas i samband med delårsbokslutet per 31 augusti 10

18 11:18 Indikatorer Resultat 2017 Resultat 2018 Resultat av skatteintäkter, andel (%). 1 3,4 2,2 (prognos) Mål ,0 Låneskuld, kronor per invånare * Soliditet inkl pensionsåtagande. Strängnäs 6,8 * 8,4 kommunkoncern, (%). 3 * Prognostiserat resultat redovisas i samband med delårsbokslut per 31 augusti. 1) Enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning, KS/2017:86 ska avstämning av resultatmålet om 2 % av förväntade skatteintäkter och generella statsbidrag göras mot resultatet enl god ekonomisk hushållning, de vill säga efter avstämning mot balanskravet och synnerliga skäl. 2) Låneskuld för skattefinansierad verksamhet i kommunen och Strängnäs Fastighets AB. 3) Soliditet inklusive pensionsåtagande. kommunkoncern, (%) (N03034). Eget kapital minskat med det pensionsåtaganden som är intjänade före 1998 och som anges som en ansvarsförbindelse kommunkoncernen, dividerat med tillgångar kommunkoncernen. Källa: SCB. Väsentliga personalförhållanden Kommunens personalpolitik utgår ifrån ett antal styrande dokument där Brobygget, chef- och medarbetarpolicyn är de tyngsta. Ett arbete pågår gällande revidering av kommunens arbetsmiljöpolicy. Policyn kommer att finnas på kommunstyrelsens möte i juni för fastställande. En revidering av handlingsplan gällande kränkande särbehandling har gjorts och fastställs i förvaltningens ledningsgrupp och samverkansgruppen, Cesam inom kort. Det finns även en plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet, den planen kommer att revideras under året, arbetet har påbörjats. Under våren har arbetet med implementering av nytt HR-system (Personec P) och schemabemanningssystem (Time Care) påbörjats. Enligt tidplanens ska lön utbetalas i kommunens nya HR-system i november detta år. Ny lönepolicy fastställdes i Kommunstyrelsen i januari. Löneöversynen har genomförts för samtliga förbund, förutom med lärarförbunden där avtalen är inte klara på SKLnivå ännu. I mars var Strängnäs kommun representerade på rekryteringsmässan i Eskilstuna och i april på Framtidsmässan i Stockholm för första gången. En väl investerad tid på båda mässorna och deltagandet i Stockholm innebar att Strängnäs kommun sattes på kartan än mer. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron per sista mars 2018 totalt för kommunen uppgår till 10,9 procent varav 46,8 procent avser långtidssjukfrånvaro. Motsvarande samma period 2017 låg sjukfrånvaron på 10,6 procent varav 52,6 procent avsåg långtidssjukfrånvaro. 11

19 11:19 Sjukfrånvaro/ från obligatoriska uttaget Sjukfrånvaro totalt anställda, (%) 5,6 6,4 7,0 10,7 11,2 10,6 10,9 - kvinnor 6,0 6,8 7,6 11,6 12,3 11,2 11,6 - män 3,5 4,4 4,8 6,9 6,9 7,9 7,6 Långtidsfrånvarons andel av total sjukfrånvaro (%) 36,0 44,0 47,0 50,7 51,9 52,6 46,8 Sjukfrånvaro för anställda <30 år, (%)? 5,3 5,2 8,6 8,3 10,7 8,3 Sjukfrånvaro för anställda år, (%) 5,5 5,9 7,0 10,9 11,6 10,2 10,1 Sjukfrånvaro för anställda >50- år, (%) 6,0 7,3 7, , ,4 Åtgärder för att minska sjukfrånvaron Att sänka sjukfrånvaron är ett långsiktigt arbete på såväl kommunövergripande nivå som verksamhetsnivå. Arbetet sker genom systematiskt arbeta med den problematik som finns inom respektive verksamhet för att nå en långsiktig hållbarhet. Inom grundskolan pågår ett samarbete med Karolinska institutet kring arbetsmiljö. Sedan 2015 finns nya rutiner och riktlinjer samt ett systemstöd, Medhelp, för sjukanmälan och rehabilitering. Det finns även systemstöd för inrapportering av tillbud och arbetsskador KIA, Kommunernas Informationssystem om Arbetsmiljöhändelser. Under våren 2017 skapade HR-avdelningen en chefs- och medarbetarportal. Där kommunens chefer och medarbetare hittar aktuell HR- information, styrande dokument, arbetsprocesser, systematiska arbetsmiljöarbetet etc. Uppföljning av sjukfrånvaron i linjeorganisationen, det vill säga från enhetschef till kommundirektör, kommer ske med täta intervaller under HR-avdelningen har avgångssamtal med de chefer som slutar på egen begäran. Enkät skickas ut till samtliga medarbetare som slutar på egen begäran. Detta för att fånga upp information på förbättringar som främja den friska arbetsplatsen. Att sänka sjukfrånvaron ingår även som en del i arbetet med att trygga kompetensförsörjningen och stärka arbetsgivarvarumärket. Under första kvartalet 2018 har 308 personer har nyttjat sin friskvårdspeng, att jämföra med 301 personer Kompetensförsörjning Ett aktivt arbete pågår inom kommunen för att Attrahera, Rekrytera och Behålla medarbetare. En plan för strategisk kompetensförsörjning har arbetades fram och ett nytt arbetssätt implementeras inför Det kan konstateras att det fortfarande är svårare att rekrytera vissa yrkesgrupper. Att hitta erfarna medarbetare inom framförallt de legitimerade yrkena inom hälso- och sjukvård, vård- och omsorg samt inom skolan är mer problematiskt nu än tidigare år. 12

20 11:20 Medarbetare Delår 2018 Månadsavlönad personal, antal kvinnor män Årsarbetare, totalt kommunalt anställda, antal* kvinnor män Heltid tillsvidareanställningar totalt, antal kvinnor män Sysselsättning Genomsnittlig sysselsättningsgrad kvinnor män Andel med heltidsanställning - kvinnor män *Årsarbetare, totalt antal kommunalt anställda. Avser både månadsavlönade och timavlönade. Källa: Kolada Antalet medarbetare har ökat i förhållande till samma period föregående år. Andelen heltidsanställda tillsvidareanställda kvinnor har ökat, heltidsanställda tillsvidareanställd män har däremot minskat något förhållande till samma period föregående år. Åldersfördelning månadsavlönade Anställda -34 år, kommun, andel (%) Anställda år, kommun, andel (%) Anställda 55+ år, kommun, andel (%) Andelen yngre medarbetare har ökat med en procent i förhållande till 2017, samtidigt som andelen äldre medarbetare minskat motsvarande storlek. Under året, fram till och med april månad, har fem medarbetare lämnat kommunen på grund av uppnådd pensionsålder. Av dessa är en lärare samt tre vårdbiträden. Att särskilt notera är att 2019 lämnar åtta lärare kommunen för pension. Pensionsavgångar, tillsvidareanställda Totalt antal kvinnor män Pensionsavgångar efter personalkategorier Förskollärare Barnskötare Lärare Undersköterskor Vårdbiträden Övriga Ekonomisk analys Resultat Skatteprognos Den skatteprognos som Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterade i april 2018 innebär något högre skatteintäkter än skatteprognosen per februari. Förbättringen beror på högre skatteunderlag. 13

21 11:21 Enligt skatteprognosen per april blir årets skatteintäkter 9,9 miljoner kronor lägre än den skatteprognos som låg till grund för Årsplan Skatteintäkts- och nettokostnadsutveckling 7,0% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% 4,3% 4,0% 3,9% 3,6% 2,6% 2,4% 5,2% 5,8% 4,1% 2,4% P2018 Skatteint ökn % Nettokostn ökn % Periodens resultat januari - april 2018 Driftredovisning Januari-april 2018 Helår 2018 Nämnd Utfall (U) Budget (B) Avvikelse (B-U) Avvikelse exkl. sem.skuld Årsprognos (P) Årsbudget (Å) Avvikelse (Å-P) (tkr) Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Kultur- och fritidsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Teknik- och servicenämnd Summa driftredovisning Finansförvaltningen Ianspråktagna medel under eget kapital Pensioner Avskrivningar Skattenetto Finansnetto Summa kommunen Reserverat under eget kanpital Resultat enl god ekonomisk hushållning Periodens resultat, inklusive ianspråktagande av medel som öronmärkts under eget kapital, är 17,3 miljoner kronor vilket innebär en negativ budgetavvikelse med 4,2 miljoner kronor för perioden. Helårsprognos årets resultat Årets resultat, inklusive ianspråktagande av medel som öronmärkts under egna kapitalet prognostiseras till 23,6 miljoner kronor. Det förväntade resultatet är 16,1 miljoner kronor lägre än budgeterat resultat. Under året förväntas 20,0 miljoner kronor tas i anspråk av medel som öronmärkts under egna kapitalet; - kostnader för digitalisering 10,0 miljoner kronor - attraktiv arbetsgivare 2,0 miljoner kronor - långsiktig ekonomisk planering 1,6 miljoner kronor - tidiga insatser för barn och elever 1,5 miljoner kronor - skolstruktur för inkluderande lärmiljö 2,0 miljoner kronor - ökat bostadsbyggande 0,5 miljoner kronor - arbetsmarknadsfond 0,5 miljoner kronor - rening avloppsslam åkermark 0,1 miljoner kronor - måltidsenheten, balansenhet 1,8 miljoner kronor 14

22 11:22 Helårsprognosen, enligt kommunens riktlinjer för god ekonomisk hushållning, KS/2017:86, är prognostiserat till 43,6 miljoner kronor vilket motsvarar 2,2 procent av förväntade skatteintäkter och generella statsbidrag, att jämföras med budgeterat överskott om 2,0 procent. Resultatutveckling Jämfört med 2017 är prognostiserat resultat för 2018 en försämring med 33,5 miljoner kronor Resultatutveckling, mkr P2018 Utfall/Prognos 2 % resultatmål Budget Investeringar Investeringar (tkr) Periodens utfall Helårsprognos 2018 Total netto Nämnd budget 2018 Inkomst Utgift Netto Återstår Inkomst Utgift Kommunens investeringsbudget 2018 uppgår till 77,7 miljoner kronor. Till och med april har investeringar genomförts till 17,1 miljoner kronor. Avvikelse prognos Netto Kommunfullmäktige Kommunstyrelse Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Kultur- och fritidsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Teknik- och servicenämnd Summa investeringar Samtliga nämnder förväntas genomföra planerade investeringar inom beslutad investeringsram. Inom Teknik- och servicenämnden finns en osäkerhet i prognosen. Främst avseende färdigställandet av Larslunda gymnastikhall som en följd av att budgeten minskades med 30 procent i samband med överföringen av budget från tidigare år (2016). I nuläget är dock prognosen en investeringsbudget i balans. 15

23 11:23 Kommunens investeringar beräknas bli helt självfinansierade under Självfinansieringsgrad av kommunens investeringar % % 100% 100% 100% 100% 100% 50 50% P2018 Kommunens nettoinvestering, mkr Självfinansieringsgrad för kommunens investeringar*, % 0% Exploateringsredovisning Under perioden jan-april 2018 har exploateringsverksamheten genererat inkomster om 36,0 miljoner kronor och utgifter om 18,4 miljoner kronor. Samtliga inkomster under perioden jan-april kommer från försäljningar av bostadsmark och gatukostnadsersättningar inom exploateringsprojekten Bresshammar 1:1 och Norra Finninge. Utgifter för utbyggnad av allmänna anläggningar har under perioden belastat projekten; Bresshammar 1:1, Gorsinge 1:1, Norra Finninge och Malmby Industriområde. Utgifter för pågående detaljplanearbete har under perioden belastat projekten; Norra övningsfältet, Södra stadsskogen, kv Järpen och Östra Stadsskogen. Inom projektet Resecentrum har kommunen köpt in en bostadsfastighet. Kontroll En viktig del i den finansiella kontrollen utgörs av kommunens budgetföljsamhet. Utfall i förhållande till budget Finansförvaltningen redovisar ett överskott på 8,3 miljoner kronor för perioden. Helårsprognosen för finansförvaltningen är en positiv avvikelse mot budget med 9,6 miljoner kronor. Främst baserat på att budgeterad reserver ej kommer att nyttjas samt ökade exploateringsintäkter. Centralt budgeterade pensionskostnader redovisar ett överskott på 3,1 miljoner kronor för perioden. Helårsprognosen är ett förväntat överskott om 3,0 miljoner kronor. Det finns dock osäkerheter i prognosen från kommunens pensionsförvaltare. Avskrivningarna förväntas följa budget om planerade investeringar genomförs. Finansnetto har ett positivt resultat på 0,2 miljoner kronor för perioden. Helårsprognosen är ett förväntat överskott på ca 5,3 miljoner kronor främst baserat på en överskottsutdelning från Kommuninvest. Nämndernas utfall för perioden är en negativ avvikelse mot budget med 5,6 miljoner kronor, inklusive kostnadsbokförd intjänad och uttagen semester om 21,4 miljoner kronor för perioden. Budget för semesterlönekostnader är oftast periodiserad i tolftedelar. Av den anledningen uppstår avvikelser mot respektive månads utfall. 16

24 11:24 Helårsprognosen för nämnderna totalt är ett förväntat underskott på 5,9 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 16,5 miljoner jämfört med månadsrapporten per mars. Den förbättrade årsprognosen återfinns i huvudsak inom barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden. Av kommunens sju politiska nämnder, med kommunfullmäktige inräknat, redovisar två nämnder negativa helårsprognoser socialnämnden och teknik- och servicenämnden. Kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden förväntas redovisa överskott. Övriga nämnder förväntas redovisa en budget i balans. Kommunfullmäktige och dess verksamheter Utfallet för perioden är totalt ett överskott på 0,7 miljoner kronor. Kommunfullmäktiges överskott beror på lägre arvodeskostnader än de budgeterade. För revisionen och valnämnden beror överskottet på att planerade aktiviteter ännu inte startat. Helårsprognosen totalt är en budget i balans.. Kommunstyrelsen Periodens utfall är ett överskott på 3,3 miljoner kronor, inklusive kostnadsbokförd intjänad och uttagen semester om 0,8 miljoner kronor för perioden. Överskottet beror till övervägande del på lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster, ännu ej nyttjade konsultmedel samt högre intäkter än budgeterat för perioden. Helårsprognosen totalt för styrelsens förvaltning är en positiv avvikelse med 0,5 miljoner kronor. HR-avdelningen och lokalplanering redovisar prognoser med mindre negativa budgetavvikelser. Övriga avdelningar redovisar mindre överskott eller budget i balans. Barn- och utbildningsnämnden Utfallet för perioden är ett underskottskott på 7,0 miljoner kronor, inklusive kostnadsbokförd intjänad och uttagen semester om 13,7 miljoner kronor för perioden. Helårsprognosen totalt för nämnden är en budget i balans. Det finns dock osäkerhetsfaktorer i prognosen som hänger ihop med skolstrukturutredningen. I mars redovisade nämnden ett prognostiserat underskott om 11,4 miljoner kronor. Nämnden har därefter fatta beslut om åtgärdsplan för att komma till rätta med befarat underskott. Socialnämnden Utfallet för perioden är ett underskott på 4,7 miljoner kronor inklusive kostnadsbokförd intjänad och uttagen semester om 5,0 miljoner kronor för perioden. Helårsprognosen totalt för nämnden är ett förväntat underskott på 5,2 miljoner kronor. I mars redovisade nämnden ett prognostiserat underskott om 10,0 miljoner kronor. En åtgärdsplan har upprättats för att komma till rätta med prognostiserat underskott. Den prognostiserade negativa budgetavvikelsen orsakas av högre kostnader än budgeterat för; hemtjänstens i egen regi, vårdinsatser och externa placeringar samt ekonomiskt bistånd. Kultur- och fritidsnämnden Periodens utfall, inklusive kostnadsbokförd intjänad och uttagen semester om 0,7 miljoner kronor överensstämmer med periodens budget. Helårsprognosen totalt för nämnden är en budget i balans. Samhällsbyggnadsnämnden Utfallet för perioden är ett överskott på 1,7 miljoner kronor, inklusive kostnadsbokförd intjänad och uttagen semester om 0,1 miljoner kronor för perioden. Överskottet beror främst på vakanta tjänster. 17

25 11:25 Helårsprognosen totalt för nämnden är en positiv budgetavvikelse med 0,3 miljoner kronor. Teknik- och servicenämnden Utfallet för perioden är totalt för nämnden ett överskott på 0,4 miljoner kronor, inklusive kostnadsbokförd intjänad och uttagen semester om 1,2 miljoner kronor för perioden. Överskottet beror främst på att planerade åtgärder ännu inte startat. Helårsprognosen totalt för teknik- och servicenämndens är ett förväntat underskott på 1,6 miljoner kronor. Prognosen för nämndens skattefinansierade verksamheter är en positiv avvikelse på 0,3 miljoner kronor. Helårsprognosen för nämndens verksamheter med ett balanserat resultat är en negativ avvikelse med 1,8 miljoner kronor. Underskottet kommer balanseras inom eget kapital. Prognossäkerhet En god prognossäkerhet innebär att kommunen har goda förutsättningar att anpassa sig till förändrade förutsättningar under året. Prognosavvikelse Avvikelse årsprognos mkr Styrelse/nämnd Mar Apr Kommunfullmäktige 0,0 0,0 Kommunstyrelse 0,5 0,5 Barn- och utbildningsnämnd -11,4 0,0 Socialnämnd -10,0-5,2 Kultur- och fritidsnämnd 0,0 0,0 Samhällsbyggnadsnämnden 0,0 0,3 Teknik- och servicenämnd -1,6-1,6 Avvikelse nämnderna totalt -22,5-5,9 Finansförvaltningen -3,2-8,5 Pensioner 3,0 3,0 Avskrivningar 0,0 0,0 Skattenetto -17,7-9,9 Finansnetto 5,0 5,3 Avvikelse budgeterat resultat -35,3-16,1 Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden har upprättat åtgärdsplaner för att förbättrat sina helårsprognoser per mars. 18

26 11:26 Nyckeltalsbilaga Befolkningsutveckling Befolkningsutveckling Antal invånare Bef.prognos ÅP 2018 Öppet arbetslösa (%), andel av registerbaserad arbetskraft Andel (%) Strängnäs år Riket år Strängnäs år Riket år Källa: Arbetsförmedlingens månadsstatistik Försörjningsstöd (exkl. flykting), utbetalt bistånd, finansiering traineeanställningar samt budget och prognos. Miljoner kronor 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 År 2017 År ,0 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utbetalt bistånd/mån Finansiering traineeanställningar/mån Källa: Verksamhetssystem Treserva 19

27 11:27 Antal hushåll som erhållit försörjningsstöd (exkl. flykting) Antal hushåll År 2017 År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Vuxenhushåll, 25 år - Ungdomshushåll, år Prognos, totalt Källa: Verksamhetssystem Treserva Beslutade och utförda timmar hemtjänst i ordinärt boende Antal timmar År 2017 År Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Utförda timmar egen regi Beslutade timmar hemtjänst Utförda timmar privat regi Arbetade timmar (uppgift saknas) Källa: Verksamhetssystem Treserva 20