KFUK-KFUMs scoutförbund. Verksamhetsberättelse

Transkript

1 KFUK-KFUMs scoutförbund Verksamhetsberättelse 2011

2 Innehåll Programutveckling Body. Mind. Spirit. Creating Change Utbildning och ledarskap Utbildningsutskottet Utbildningsgrupp för tjänstemän KFUK-KFUMs scoutförbunds utbildningsutskott Utbildningsträff Utveckling av Djurhajkerna Medlemsutveckling och rekrytering Rekrytering med KFUM Sverige Kårinventering Attraktiva scoutkårer Samordning av medlemsutveckling Medlemsstatestik Förvaltning 100 års jubileum Arkiv Sjöbo Alma Organisationsutveckling Strukturomvandlingen Verksamhetsstöd Skåne - Blekinge Västsvenska regionen Stockholm Gotland, Mälardalen & Örebro Värmland Norrbotten Verksamhetsutveckling Medlemsvård Demokrati & samarbete KFUK-KFUMs Riksombudsmöte ROM2011 Svenska scoutrådets årsmöte Röster från KFUK-KFUM scout - Blogg World YMCA Council WAGGG s 34th World Conference General Assambly YMCA Europé Oponionsteam Utmanar- & roverscouting Arrangemang 22nd World Scout Jamboree Umeå 2014 YMCA World Youth Festival Ledarhelgen GLÖD Scoutforum Förbundsmöte 2011 Förbundsmöte 2012 Djurhajkerna 2011 Projekt Insamling Värdens Barn 2000-fonden Getting together - Creating Change Internationellt Europakonferens Youth Politics & Representation Praktikantprogrammet Malawi Creating Change, Sri Lanka Internationella mötesplatser Ledning & Kansli Styrelsen Verksamhetsrevision Kommunikation Service Välkomstpaket Jämnställdhet Advocacy Academy Sektion EFS scout Budgetuppföljning och prognos 2011 Balansräkning Tilläggsupplysningar Förvaltningsberättelse Övergripande analys av underskott i resultat Medlemsutveckling Kommunikation och identitet Utveckling av scoutförbundet internationellt utbildningar Styrelsen Ledning och övrigt finansiellt KansliJämnställdhet Advocacy Academy Sektion EFS scout Förtroendevalda, anställda och förtjänstmärken 2011 Förändringarnas förbund Strukturprocessen har varit ett populärt ord i scoutsverige under Inom vårt förbund har det förekommit heta och engagerade diskussioner om hur vi tillsammans ska gå in i den nya organisationen. Gemensamt för alla de personer som deltagit i detta arbete har varit ett genuint intresse och engagemang för KFUK-KFUM scouting. Är inte det fantastiskt, alla kloka, energiska, härliga, engagerade, omtänksamma och framåttänkande personer med fokus på att skapa den bästa möjliga barn- och ungdomsverksamheten!? Detta lägger grunden för en fortsatt fantastisk verksamhet inom KFUK-KFUMs scoutförbund, scouting med Den rätta känslan! 2011 har även varit ett jubileumsår för vårt scoutförbund, grattis till oss, 100 år! Tänk att vi har gjort en bättre värd för barn och ungdomar i 100 år, det är verkligen värt att fira och bejaka! I den jubileumsskrift som tagits fram, Scouting med den rätta känslan 100 år av engagemang, får läsaren möta flera olika människor som har en gemensam punkt i just KFUK-KFUMs scoutförbund. Där finns Margareta som fick chansen att se världen och Bertil som fick ovärderliga kunskaper och erfarenheter av ledarskap. Vi får läsa om Britt-Mari och Majs bästa scoutminne och ta del av Gunnars kunskaper och engagemang för utbildning inom förbundet. Alla dessa fantastiska och inspirerande personer har tagit med sig något värdefullt från vårt förbund: Body. Mind. Spirit., internationella möjligheter, ungas deltagande, ledarskapsträning, maffiga friluftserfarenheter och mycket mycket mer. Detta, vårt förbunds erbjudande är något värt att bejaka, fira och lämna vidare till nästkommande generationer av scouter. Nu ser vi framåt! Ett nytt år kommer och med det så kommer förbundet att stärka sin identitet som ett förändringens förbund. I vårt mervärde Creating Change så presenterar vi en möjlighet för unga att förändra världen. För mig känns det oerhört viktigt att det finns möjligheter för våra scouter att inte bara se världen utan att få vara med och deltaga, att vara en del av något mycket större och på så sätt kunna göra skillnad i det lilla men även i det stora. Vårt KFUM tillägg till scouternas program är starkt internationellt betonat med fokus på unga människor, hållbarhet och jämställdhet. Inom Creating Change kan unga ta ställning, debattera, uppleva och förändra. Vi är ett förbund på frammarsch med tydliga mål, engagemang och framtidsvisioner i ryggsäcken. Framtiden här kommer vi! Scouthälsningar, Jenny Hermansson Vice Förbundsordförande

3 Programutveckling Body. Mind. Spirit. Under 2011 har fokus legat på att ta fram ett programmaterial och annan inspiration för att utveckla den specifika KFUK-KFUM profilen hos våra kårer. Som första steg i det långsiktiga arbetet med mervärde inom scoutförbundet lanserades ett kortfilmsprojekt via webben. Kortfilmsprojektet visade på KFUK-KFUM andan, det som är speciellt med att vara scout inom KFUK-KFUM. I mervärdesprojektet har fokusområdena identifierats som Jämställdhet/Makt, Internationellt/Solidaritet, Miljö/Klimat och Tro/Andlighet. I oktober genomförde förbundet Ledarhelgen GLÖD där drygt 40 ideella ledare samlades för att få ny glöd in i sitt arbete. Ledarhelgen genomsyrades av Creating Change och en stark samhörighet. En gemensam utmaning var att åka en 200 m lång linbana där våra medlemmar fick utrymme och tid för såväl den fysiska utmaningen, den mentala prövning och möjlighet att reflektera kring existentiella frågor då de kastade sig ut i äventyret. Creating Change hos oss kan unga förändra världen! I samarbete med kommunikationsbyrån Spirit så har vi arbetat med tankar kring profil och programmaterial. Detta arbete har resulterat i ledarhelgen GLÖD och konceptet Creating Change. Konceptet Creating Change sammanfattar scoutförbundets idé om att unga ska vara med och förändra världen. Inom ramarna för Creating Change så kommer det att finnas möjligheter för våra ungdomar att deltaga i olika projekt för att förändra välden i det stora och i det lilla. Det finns även rum för egna projekt där kansliet kan fungera som stöd och hjälp. En sajt har börjat ta form under 2011 och denna sajt kommer att fyllas på med information kontinuerligt och stå klar i höst. Arbetet för att ta fram programaktiviteter som belyser vårt mervärde har startats med fokus på sammarbete med andra organisationer. Samarbete med organisationer som Plan Sverige, MakeITFair och WaterAid har dragits igång under året. I samband med Ledarhelgen Glöd så delades även Fairtrade t-shirtar med Creating Change loggan på ut till deltagarna. Vi har även fördjupat vårt samarbete med KFUM Sverige vad gäller KFUK-KFUM profileringen. Scouting är den metod vi använder, KFUM den idé vi har och inom det finns Creating Change, våra erbjudanden om hur man utvecklar en KFUK-KFUM profil. Vi tar bland annat fram ett fördjupningsmatrial utifrån scouternas målspår. Teman för oss är: tydliga värderingar, internationell solidaritet, hållbar utveckling och jämnställdhet. Arbetet med att ta fram programmaterialet har påbörjats. Planeringararbetet för detta har gjorts under året. Förbundets programmaterial kommer inte likt de traditionella programmen ta form av en bok utan kommer istället att göra i mer dynamiska format så att det ständigt kan förnyas, fyllas på och utökas, samt öppna upp för våra medlemmars fortsatta deltagande i processen även efter att materialet skapats. Delar av programmet kommer också att tryckas upp, tänkta att ha i bröstfickan på scoutskjortan. En projektplan har upprättats för programutveckling inom KFUK-KFUM scout med strategi för dess upplägg, utformning och tidslinje.

4 Utbildning Under året har flera av våra utbildare ackrediterats genom att gå igenom utbildning för utbildare. Utöver detta har förbundet sökt att aktivt kontakta kårerna och regionerna för att se vilka utbildningar som finns och vilka som efterfrågas. Rekrytering av ledare och scouter till storföreningar är på gång. Under hösten har en tjänst som utbildningssamordnare på 50% tillsatts. Tanken med detta är att kunna lägga energi på våra utbildningar och se till att alla våra ledare har tillgång till utbildning och att information om dessa sprids samt att vara ett stöd för utvecklingen av djurhajkerna. Planering av utbildning och träff för ledare ligger har planerats under året och är lagd till helgen vecka 11. KFUM Sverige har visat intresse av att samarbeta kring utbildning. Man vill gärna kunna erbjuda våra utbildningar såsom Djurhajkerna till övriga KFUM medlemmar vilket vi ställer oss mycket positiva till. Det har även initierats kontakter med KFUMs lägergårdar. Utbildningsgrupp för tjänstemän Under året har en utbildningsgrupp startats med representanter från Equmenia, NSF, SSR och KFUK-KFUMs scoutförbund. Gruppen har som uppgift att samordna de utbildningar som finns att tillgå samt att främja samarbete med förbundsöverskridade utbildningstillfällen samt att arrangera den årliga nätverksträffen för utbildare. KFUK-KFUMs scoutförbunds utbildningsutskott Utbildningsutskottet har genomfört en nätverksträff på Lidingö Folkhögskola i januari. Nicklas Sundberg och Jonas Fjällström sitter som ledamöter i den ideella gruppen kring utbildningar som SSR håller i genom ledarskapsakademin. Utbildningsträff En nätverksträff för utbildare inom KFUK-KFUMs scoutförbund genomfördes den april. På träffen deltog representanter från Djurhajkerna, ROKO, Röda Tråden och Utbildningsutskottet. Utveckling av djurhajkerna Djurhajkernas planeringsteam arbetar vidare även med strategi och vision för hur vi skall utveckla djurhajkskonceptet, paketera det och positionera det. Detta arbete har dragits igång under året och kommer att finnas i fokus även nästa år. Djurhajksteamet ökar sitt samarbete med arrangemangsutskottet hos Svenska Scoutrådet och KFUM Sverige för att bredda rekryteringen. En aktiv kampanj har dragits igång på Facebook och deltagande på Roverscouternas Riksting är planerat för att marknadsföra djurhajkerna. Via telefonmöten mellan kansliet och planeringsteamet finns en bra dialog kring arrangemanget av Djurhajkerna. Lohajken, Warjhajken och Bäverhajken är de hajker som kommer att bli av under året. Medlemsutveckling & rekrytering Den förbundsgemensamma gruppen för medlemsutveckling har fortsatt sitt arbete under året. Gruppen består av representanter från KFUK-KFUMs scoutförbund, Equmenia Scout, NSF och SSF års rekryteringskampanj har haft stort fokus på ledarrekrytering. Resultatet för KFUK- KFUMs scoutförbund har varit mycket gott. Rekrytering med KFUK-KFUM KFUK-KFUMs kampanj Vad ska jag göra? sjösattes under Det var en kampanj som visade upp rörelsens olika verksamheter och som besökte ett antal städer under sommaren. Vad ska jag göra kampanjen har utvärderats under KFUM Sveriges styrelse har gett kansliet på Skeppsbron i uppgift att ge en bild om hur vi kan fortsätta konceptet och arbetet även under nästa år för gemensam marknadsföring och rekrytering i rörelsen. Kårinventering Inför årets rekryteringskampanj i scoutrörelsen inventerades hur scoutkårerna mår. Resultatet av detta visade att 26 % av våra kårer mår bra, de rekryterar och medlemsantalet ger dem möjlighet till bra verksamhet. 40 % av kårerna har fungerande rekrytering men problem med avhopp och ledarrekrytering. 34 % av kårerna är i kris och behöver stöd. Med detta i fokus gick vi in i årets rekryteringskampanj. Årets rekryteringskampanj fokuserade på vuxenrekrytering för att få upp antalet ledare i förbundet. Attraktiva scoutkårer Under året har vi lanserat arbetet med Attraktiva Scoutkårer. Det är ett koncept som vi tillsammans med Svenska Scoutrådet har plockat hem från Danmark och visat sig vara mycket framgångsrikt. En attraktiv scoutkår är en kår som utvecklar sin verksamhet, behåller sina medlemmar och dessutom lockar till sig nya medlemmar. Programmet består av workshops på fyra nivåer. Attraktiva scoutkårer ger kårerna kraft och mer glöd till att rekrytera och få bättre struktur vilket kommer att resultera i genomtänkta rekryteringar men också utveckla kårens strategiska arbete och stärka kårens teamkänsla. Ideella inspiratörer rekryteras inom förbundet, dessa personer ska finnas som extra stöd utöver konsulenterna för de kårer som jobbar med Attraktiva Scoutkårer och till mentorskap för scoutledare och kårledning. Responsen har varit bra, ett antal workshops har genomförts i norra Småland och Göteborgsdistrikten och det finns gott om bokningar i januari och februari. Samordning av medlemsutveckling Vi har en konsulentgrupp som under 2011 innefattar en konsulent för Stockholm-Gotland, Mälardalen och Örebro- Värmland, en konsulent för Skåne/Blekinge) och en konsulent för Västsverige, Småland & Östergötland. Konsulenterna har regelbunden kommunikation för att dela goda idéer kring verksamheten, samt öka samarbetet kring utbildning. I slutet av 2010 slutade en konsulent och 2011 ytterligare en. Under året ersattes en tjänst och en annan lämnades vakant i avvaktan på strukturbeslut.

5 Förvaltning 100 års jubileum Förbundet fyller 100 år och det vill vi uppmärksamma under året. För att uppmärksamma det så har vi tagit fram: En jubileumsskrift Scoutförbundet publicerade en jubileumsskrift den 11 december 2011 för att fira 100 år av fantastisk scouting med den rätta känslan. Skriften har arbetats fram tillsammans med en skribent och vår kommunikatör som redaktör. En rad personer ur vår historia har porträtterats samt en del händelser som ger en bild av en hundraårig historia med mycket glädje, passion, friluftsliv och underbar anda! Skriften finns att köpa på En jubileumsfilm Förbundet har som en del av sitt Jubileumsfirande tillsammans med Medis5 producerat en jubileumsfilm. Medis5 är ett socialt arbetsplatsprojekt för ungdomar med lätta mentala funktionsnedsättningar. Filmen premiärvisades vid Ledarhelg GLÖD och finns nu på vår hemsida, Youtube och via vår Facebook-sida. Kärnbudskapet i vår Jubileumsfilm är att vi bedrivit fantastisk scoutverksamhet inom KFUK-KFUMs scoutförbund under ett helt sekel och att vi satsar för ytterligare 100 år av meningsfull barn- och ungdomsverksamhet. Jubileumssida på nätet På vår hemsida har man under december månad kunnat se videohälsningar och lanseringen av jubileumsboken. Filmerna är hälsningar från olika personer som på något sätt har en stark koppling till KFUK-KFUMs scoutförbund. En jubileumspin och ett jubileumsmärke har tagits fram. Båda finns att beställa via info@km.scout.se Arkiv Under 2011 och 2012 kommer KFUK-KFUMs scoutförbunds arkiv fortsätta att sorteras och samlas in och förberedas för slutförvaring på riksarkivet. Sjöbo Enigma har varit hyresgäster hos oss även i år och var nöjda med en stor del av vistelsen men klagade på kvaliteten på hus och inventarier med all rätt. Vi tittar på hur vi kan göra inför nästa års uthyrning. De vill ha svar under hösten för att veta hur de skall agera. Det kommer bli svårt att göra det innan december månad. Mats Pettersson har utrett Sjöbo för styrelsens räkning så att beslut om Sjöbo kan fattas under FM 2012 med ett nytt underlag. Olika parter kring frågan kommer att intervjuas och ekonomin kommer att gås igenom. Alma I år har distribueringen av almanackan flyttats till scout. I avtalet med scout så lämnas allt ansvar för hanteringen och distribution över till dem för att under ett år pröva konceptet. Det har dock varit en del problem med deras system. ScOUT har inte kunnat ta emot förskottsbetalningar på det sätt som kunden varit van vid och inte heller kunnat administrera våra evighetsprenumerationer korrekt. Detta har gjort att distribueringen blivit ganska sen man har inte heller marknadsfört Alma såsom tidigare vilket har påverkat resultatet negativt. Kontraktet med scout är på ett år och samarbetet kommer att utvärderas till nästa års försäljning. Produkten har annonserats i branschtidningen Svensk Bokhandel (det nummer som delades ut på Bok- och biblioteksmässan), Familjemagasinet (f d Aktiva föräldrar) med flera års Alma gick med rejäl förlust. Organisationsutveckling Efter Svenska Scoutrådets årsmöte 2010 skapades samrådsgruppen, en grupp som tillsammans fick i uppdrag att forma den framtida scoutingorganisationen. Denna grupp består av Generalsekreterare och ordförande från de fem scoutförbunden och representanter från Svenska Scoutrådet. Arbetet och uppdraget var att skapa de bästa förutsättningarna för att bedriva scouting i Sverige genom en lösning som skulle passa alla fem förbunden. Under våren skapades en rad olika arbetsgrupper vilka fördjupade sig i olika frågor som skulle vara centrala för organisationens medlemmar bland annat: årsmöten, stadgar, distrikt, verksamhetsplanering och förbundsidentitet. Under samverkansgruppens slutkonferens i Graninge presenterade arbetsgrupperna sitt arbete. På denna konferens lades även ett slutligt förslag fram från NSF, Equmenia och Svenska Scoutförbundet om hur en anslutningsform för de olika förbunden skulle kunna se ut. Efter denna konferens har flera möten ägt rum i samrådsgruppen för att vidare utveckla den nya organisationen. Under vårt förbundsmöte i Borås lade scoutstyrelsen fram en proposition för att kunna ta ett första inriktningsbeslut gällande vårt förbunds anslutning till den nya riksorganisationen. Denna proposition röstades igenom av de närvarande medlemmarna och mötet gav styrelsen i uppdrag att fortsätta sitt arbete och lägga fram förslag för vår anslutning till den nya riksorganisationen så att ett skarpt beslut kan fattas under förbundsmötet I och med detta uppdrag så fattade styrelsen beslutet, utifrån Graningeförslaget, att förbundets kårer skulle anslutas till den nya riksorganisationen men behålla verksamhetsstöd och kårservicen inom scoutförbundet. Detta beslut väckte många frågor då en del medlemmar tyckte att detta frångick de beslut som tagits på förbundsmötet På grund av detta så utlystes ett extra förbundsmöte som planerats till januari 2012 för att kunna diskutera de frågor som kommit upp. Till det extra förbundsmötet kom det in en motion från ett antal medlemmar som ville se en annan anslutningsform till den nya riksorganisationen. I den alternativa anslutningsformen som presenterats i denna motion så uppbringar den nya riksorganisationen stadsbidraget för förbundets kårer och levererar då även verksamhetsstöd och kårservice. Scoutkårerna skulle i detta förslag ha ett fortsatt medlemskap i KFUK-KFUMs scoutförbund som då skulle fungera som en gemensam arena för scouterna i förbundet. Scoutstyrelsen lade fram en proposition till det extra förbundsmötet där man bad om ett förtydligande av beslutet från förbundsmötet i Borås angående anslutningsformen till den nya riksorganisationen. Propositionen innehöll två frågeställningar. Där den första var om scoutstyrelsen skulle fortsätta arbeta för att scoutkårer inom KFUK-KFUMs scoutförbund och dess medlemmar ansluts till den nya riksorganisationen Scouterna via KFUK-KFUMs scoutförbund. Alternativt att scoutkårer inom KFUK-KFUMs scoutförbund och dess medlemmar övergår till den nya riksorganisationen. Motionen och propositionen presenterades i de utsända handlingarna för att kunna behandlas under det extra förbundsmötet.

6 Verksamhetsstöd Skåne - Blekinge Under året har gemensamma diskussioner om strukturförändringarna inom scouting förts i regionen. Skåne Blekinge regionen bjöd in alla kårerna. Diskussionerna var bra och givande. I regionen har man bland annat jobbat med skolrekrytering vilket har resulterat i flera nya scouter, rekrytering har även skett i samarbete med ICA. Flera av kårerna i regionen har jobbat med Attraktiva Scoutkårer vilket har gett bra resultat. Trolle-Ljungby är en ny kår som nu har verksamhet och ledare, kåren har tidigare varit en viktigt del av bygden så engagemang finns för att se den levande igen. Västsvenska regionen Konsulenten har påbörjat ett arbete med att mer aktivt boka in möten med kårerna. Fokus har under början av året varit att utveckla distrikt, region samt utveckling av vilande Roverscoutverksamhet. Flera ICA event har genomförts i distriktet samt uppbyggnad av nätverk för kårordföranden. Flera av kårerna i denna region har genomgått Attraktiva Scoutkårer med mycket goda resultat. Stockholm Gotland, Mälardalen & Örebro- Värmland Roverscouter i Stockholm och ROKO:s Ting genomfördes i Stockholm på Danderyds Gymnasium med mycket goda resultat. Attraktiva scoutkårer har genomförts i flera kårer. Äventyrar hajk och vinterspel genomfördes under februari i området. Programworkshops genomfördes i flera kårer så att de nu kan jobba helt efter det nya programmet Norrbotten I dessa regioner har tre nya kårer registreras; Noltorp EFS SALT scoutkår, Hortlax EFS nyuppstartade & Roverscouter i Piteå EFS. EFS utlyste sent 2011 en utvecklingskonsulenttjänst som skall arbeta med att stödja EFS kårerna. Verksamhetsutveckling Under året har förbundet jobbat för att samordna medlemsutveckling och verksamhetsutveckling. Förbundet har startat inspiratörsarbete för att skapa ideellt mentorsskap och utvecklingsstöd för scoutkårer och ledare i förbundet. Idén som tidigare använts i Glädepatrullerna har tagit ny form i arbetet med ideella inspiratörer som ytterligare kraft i arbetet med Attraktiva scoutkårer. Arbetet med att starta scoutkårer i våra storföreningar har påbörjats med bra fart. De storföreningar som vi varit i kontakt med hitintills har varit mycket positiva och konkreta planer har jobbats upp med KFUM Jönköping, KFUM Eskilstuna, Fryshuset och KFUM Uppsala. ledarrekrytering har påbörjats. Tillsammans med lägergårdarna Brevik och Alnäs har planer om scoutsommarläger tagits fram. Arbetet med detta resluterar i att Brevik är först ut med scoutkonceptet på läger redan under Alnäs planerar start av scoutläger till Medlemsvård Det har varit en del arbete med att utvärdera Scoutnet under året och planen har varit att lägga ner Regina. Detta har dock inte kunnat genomföras då Scoutnet inte har kunnat leva upp till de krav som vår referensgrupp hade på medlemsregister, både vad gäller kostnad och funktion under Under året valde vi att avvakta Scoutnets utveckling och under tiden har förbundet även tittat på andra alternativ. Tanken är att avvakta utredningen av scoutnet för att ansluta när det är redo för våra kårer och håller acceptabel kvalitet.

7 Medlemsstatistik 2011 Distrikt Antal kårer Okänd ålder år Spårare Upptäckare Äventyrare Arnljot Blekinge Dalarna Gävleborg Göta Älvdal Göteborg Lund Malmö Midälva Mälardalen Norra Småland Norrbotten Snapphane Stockholm Sydskånska Södra Småland Västerbotten Västgöta Ångermanland Örebro-Värmland Öresund Östergötland Förbundskåren Summa Distrikt Utmanare Rover år Arnljot Blekinge Dalarna Gävleborg Göta Älvdal Göteborg Lund Malmö Midälva Mälardalen Norra Småland Norrbotten Snapphane Stockholm Sydskånska Södra Småland Västerbotten Västgöta Ångermanland Örebro-Värmland Öresund Östergötland Förbundskåren Summa * *SALT rapporterar in en uppskattning på 2000 EFS scouter. I 2010 års medlemsstatistik finns de inräknade och syns i totalen. Inklusive EFS scouter summerar i medlemmar i vårt scoutförbund till ca 8900 medlemmar.

8 Demokrati & påverkan KFUK-KFUMs Riksombudsmöte ROM 2011 Riksombudsmötet genomfördes den oktober i Umeå. Under våren fördes samtal kring specialförbunden för att få ny fart på verksamhetsutveckling, medlemsutveckling, utbildning och ekonomi inom rörelsen. Detta ledde till en diskussion om en ny gemensam operativ rörelse. Förhandlingsordningen för ROM ändrades under året och nu är kårer och alla föreningar välkomna att själva åka på årsmöten och hjälpa till att driva rörelsen framåt. KFUK-KFUM Sverige beslutade att byta varumärkesnamn till KFUM Sverige som står för Kristliga Föreningen av Unga Människor. På mötet valdes en ny styrelse med ny ordförande och vice ordförande; Anna Magnusson och Fredrik Malmberg, från scoutrörelsen valdes Hanna Forsén in i riksombudsmötet. KFUMs styrelse lade fram förslag på att ta upp en nationell riksavgift från medlemmar, detta förslag gick dock inte igenom. Mötet beslutade att utlysa ett extra årsmöte i april 2012 för att ta upp ärenden kring organisationsförändring och årsavgifter inom hela KFUM rörelsen. Svenska Scoutrådets årsmöte 2011 Under våren räknades mandat ihop och KFUK-KFUMs scoutförbunds mandat har gått från 13 till 17 st. Under scoutforum i Katrineholm presenterade SSR och SSF sina propositioner om struktur och organisationsförändringar. En del kritiska röster hördes från oss såväl som från andra förbund angående att Scouterna blivit en aktiv organisation innan de andra förbunden tagit beslut som stödjer förfarandet. I november hölls Svenska Scoutrådets sista årsmöte i nuvarande tappning. Man röstade igenom om ett enhetligt beslut om att stödja bildandet av en ny riksorganisation, Scouterna. Röster från KFUK-KFUM scout - Blogg Under året så har scoutförbundet dragit igång en blogg. Genom bloggen röster från KFUK-KFUM scout vill vi vara med och ge unga möjligheten att öva upp sig i att synas och höras för att berätta om vår rörelse genom ett nytt medium. På bloggen har det under året publicerats texter om bland annat Djurhajkerna, Glöd och YMCA historia. World YWCA Council Vart fjärde år träffas runt 1000 medlemmar i YWCA för att bestämma policys, prioriteringar för verksamheten, välja världsstyrelsemedlemmar, för att hedra kvinnor och för att utveckla ledarskap. Scoutförbundet fanns representerade i Zürich. WAGGG s 34th World Conference Konferensen samlar guides och scouter från hela världen för att välja styrelse och ta beslut i centrala frågor. I år ägde konferensen rum i Skottland i juli månad. KFUK-KFUMs scoutförbund representerades via Svenska Scoutrådet. General Assambly YMCA Europé Förbundet fanns representerat på konferensen som ägde rum i Holland. Från Sverige reste en delegation på 15 personer. På konferensen presenterades den nye generalsekreteraren Jouan Simmones Inglesias. Scoutförbundet knöt första kontakterna kring träkojprojektet till Umeåfestivalen 2014 med holländare och schweizare. Opinionsteam KFUM Sverige har satsat på opinionsteam av ungdomar och unga vuxna mellan 18 och 25 år. Tanken är att opinionsteamen är unga som vill vara med och påverka genom att möta politiker samt barn- och ungdomsorganisationer. Genom Utmanar & Roverscouting Under 2011 hade förbundet 1435 medlemmar som efter åldersindelningen faller i utmanar- och roverscouter (15-25 år gamla). Verksamheten för dessa bedrivs till största delen på lag- och områdesnivå inom kårer och distrikt. Majoriteten av verksamheten inom åldersgruppen arrangeras av deltagarna själva, antingen i form av veckoverksamhet i det egna laget eller på större arrangemang där man bjuder in fler scouter. ROKO, Riksroverkommittén har under året arbetat mycket med demokrati och ungdomsinflytande, både inom KFUK- KFUMs scoutförbund och inom resten av scoutrörelsen. Ett annat stort område för ROKO under året har varit programutveckling, både internt för förbundet med bland annat Riksarrskonceptet, och i samarbete med Svenska Scoutrådets programgrupp. Dessutom har ROKO haft ett intensivt samarbete med Rovernemnda i Norges KFUK-KFUM Speidere, bland annat genom att besöka ett roverläger på Karmöy i västra Norge. Styrelsen har vid sitt möte i augusti beslutat att ta med rover och utmanarscouter som inadjungerade i styrelsen under resterande del av verksamhetsåret för att säkerställa barn- och ungdomsperspektiv på beslut och verksamhetsutveckling. Kansliet har bjudit ett 20-tal utmanar och roverscouter på lunch och på T-shirts vid ett Rover-event i september. GS, som stod för lunchen, passade på att berätta mer om vår verksamhet, om Creating Change och alla möjligheter som finns för engagemang för en bättre och roligare värld!

9 Arrangemang 22nd World Scout Jamboree Ett fantastiskt läger genomfördes under året där nästan alla förbundets medarbetare och förtroendevalda deltog. Det var en mycket lärorik upplevelse som blandades upp med spännande äventyr. 450 KFUK-KFUM scouter var engagerade vid jamboreen. Ett fantastiskt läger sprudlade av energi, som vi plockat med oss in i verksamheten. Umeå 2014 YMCA World Youth Festival Vi har fått gott stöd från YMCA runt om i världen och från KFUM föreningar i Sverige till att genomföra World Youth Festival och har gott självförtroende i arbetet. Festivalen har presenterats och mottagits väl hos Världsstyrelsen för World Alliance of YMCA. Vid YMCA General Essembly i Holland presenterades festivalen och många viktiga kontakter knöts för att kunna fortsätta samarbetet med YMCA Europe festival i Prag En PR turné av unga har åkt runt i Sverige och Europa för att göra reklam för festivalen. En styrgrupp har under året arbetat med konceptet, program, organisation och finaniering. Ledarhelgen GLÖD I augusti och september genomfördes ett intensivt arbete med att planera och administrera ledarhelgen GLÖD. Den 7-9 oktober 2011 genomfördes Ledarhelg GLÖD vid KFUM-gården Brevik strax utanför Norrköping. Där samlades drygt 40 ideella ledare som utmanades med nya kunskaper, teambuilding och workshops. Som gästföreläsare fanns meteorologen och klimatkämpen Pär Holmgren tillsammans med koldioxidbantaren och artisten Staffan Lindberg. De inspirerade våra ledare kring hur de i sin scoutverksamhet kan bidra till en hållbar utveckling. KFUK-KFUMs ordförande samtalade med våra ledare kring vikten av engagemang och KFUK-KFUMs generalsekreterare höll en workshop om vad KFUK-KFUM kan ge för mervärde till våra kårer. De tre övriga workshopsen behandlade det nya scoutprogrammet, Glöd: scouting på kristen grund, Att kommunicera KFUK-KFUM scout, och Attraktiv scoutkår. Deltagarna utmanades också i Gruppdraget, där de i team fick lösa olika klurigheter tillsammans samt utmanade sig själva i en drygt 200 m lång linbana. Den direkta responsen från helgen var mycket god. Ledarna upplevde att de hade fått mycket ny energi med in i sitt arbete. Här är ett av många positiva citat från utvärderingen: Jag hade stora förväntningar och de blev alla överträffade! Lärdom för nästa års ledarhelg är att servera mer kaffe och fika. Nätverksträff för utbildare Under vecka 11 genomfördes en nätverksträff för utbildare inom alla förbunden. I och med träffen fick våra utbildare chansen att träffa andra utbildare, utbyta erfarenheter och deltaga vid olika seminarium. Nätverksträffen är tänkt att bli ett återkommande inslag i kalendariet. Scoutforum På scoutforum i Katrineholm genomfördes en workshop med KFUK-KFUM scouting, scouting med Den rätta känslan med 15 personer. Scoutstyrelsen var närvarande och ROKO genomförde ett välbesökt seminarium om sin verksamhet där deltagarna fick komma med åsikter om vad de vill se mer av i rover- och utmanarscouting. Förbundsmöte 2011 Årets förbundsmöte hölls i Borås där vi och Borås firade 100 år av scouting med Den rätta känslan. Åsiktstorget ägde rum inne i Borås djurpark och det hölls en jubileumsmiddag för att fira verksamheten. Förbundsmöte 2012 Tillsammans med de övriga specialförbunden och KFUM Sverige så har vi bestämt datum och plats för ordinarie förbundsmöte, det kommer att bli den april i Malmö. Utöver detta så kommer ett extra förbundsmöte att äga rum i januari 2012 på Globala Gymnasiet i Stockholm. Djurhajk 2011 Två testturer för Lohajkerna genomfördes under året med gott resultat och 2012 kommer hajken att erbjudas till våra medlemmar och andra entusiaster. Warghajken fick tyvärr ställas in på grund av för få deltagare. Djurhajkernas planeringsteam jobbar nu med att ta fram strategier för hur vi ska utveckla, paketera och placera konceptet.

10 Projekt Insamling - Världens barn Statsbidragen minskar och i och med det så finns det många barn och ungdomar som inte har möjlighet att själva bekosta sina fritidssysslor. För att hjälpa till att stödja en aktiv fritid för barn i Sverige så väl som barn i världen deltar KFUK- KFUMs scoutförbund i insamlingen för världens barn. KFUM Sverige anställde en projektledare för att leda insamlingen till världens barn. Kansliet har använt sociala medier och hemsida för att marknadsföra eventet, allt för att ge kårer och enskilda medlemmar möjlighet att delta fonden Vårt förbund kommer fortsätta att samla in pengar direkt till vår verksamhet, allt för att vi ska kunna utveckla förbundets verksamhet ute i kårerna. Information har kommit ut till våra medlemmar att det finns möjlighet att sätta in pengar på fonden för att stödja vår verksamhet. Getting together- Creating Change Scoutförbundet har författat och skickat in en EU-ansökan vid namn Getting together Creating Change till Ungdomsstyrelsen via deras initiativ Ung och Aktiv i Europa. Projektmedel har beviljats och förbundet kommer att skapa en arena för möten mellan unga och vuxna med ansvar för den svenska ungdomspolitiken, med dialogkonferens som metod. Vid dialogkonferenserna kommer våra unga scouters röster ges det största utrymmet och samverkan mellan unga och politiker på lokal nivå är målet. Vid dessa tillfällen kommer en del även vara att inspirera våra scouter kring hur de kan vara med och skapa en hållbar utveckling i linje med Creating Changes koncept. Julinsamling Vi har skickat ut en insamlingsförfrågan till förmån för scouter i Ukraina. Insamlingen var framgångsrik och vi är glada över att kunna skicka pengar för att stödja scoutingverksamhet där den verkligen behövs. Tack. Internationellt En jubileumspin har tagits fram för att säljas till förmån för vår internationella resefond. Pengarna öronmärks för att stödja ungdomars internationella möjligheter inom vårt förbund. Vår konsulent i södra Sverige har varit i Sri Lanka och undersökt möjligheter till samverkan mellan oss och deras scoutverksamhet efter uppbackning från landets YMCA scouter. Styrelsen har under hösten fört dialog om samarbete med lankesiska YMCA. Europakonferensen Youth Politics & Representation Training Den oktober var tre av KFUK-KFUM scoutförbund medlemmar på plats i Berlin för att delta vid YMCA seminariet Youth Politics & Representation Training. Tillsammans med YMCA och ungdomar från hela Europa fick våra ungdomar vara med vid seminarier som behandlade ungdomspolitiska frågor ur ett europaperspektiv. Praktikantprogrammet Praktikantprogrammet är ett sätt för förbundet att jobba på vår internationella profil. För att marknadsföra programmet har förbundet gått ut i digitala såväl som tryckta kanaler. Scoutförbundet har under hösten 2011 även anmält intresse att ta emot en internationell praktikant. Malawi Under året så har det skett en del utveckling av scoutverksamheten i Malawi. Medlemmar i förbundet besökte verksamheten under vintern och överlämnade bidrag till att bygga toaletter på lägerplatsen för att stödja verksamheten. Creating Change, Sri Lanka Roverscouter inom förbundet har dragit igång ett samarbete med YMCA Sri Lanka i projektet Sri Lanka - Creating Change. Målet med projektet är att samla in pengar för att kunna etablera ett utbyte länderna emellan. Fem svenska scouter planerar att åka dit under våren 2012 för att jobba med och kring före detta barnsoldater samt erbjuda lankesiska ungdomar att åka till Sverige och delta vid lägret Way Out West under sommaren Förbundet stöttar roverscouterna med stöd och arbetstid för att underlätta deras finansiering av projektet. Internationella mötesplatser Under resan till YMCA General Ensemble i Holland knöts flera internationella kontakter. Ett koncept med internationella resor för våra utmanar- och roverscouter har påbörjats. Kansliet har även jobbat mycket med att utveckla det internationella arbetet och tagit fram strategier för partnerländer och finansiering.

11 Ledning & kansli Styrelsen Under året har styrelsen genomfört en studiecirkelutbildning genom studieförbundet Sensus. Styrelsens ordförande Fredrik Sahlin har under året sjukskrivits från sitt arbete och har med det tagit en timeout från sitt arbete i styrelsen. För att hantera den nya situationen så valde styrelsen ett nytt presidie bestående av Jenny Hermansson, Therese Herrmann och Hanna Forsén. Styrelsen har i och med ordförandens sjukskrivning fått förstärkning av Nicklas Sundberg. Styrelsen har även beslutat att utöka styrelsen med två utmanar- och roverrepresentanter. Under året har det förekommit en del turbulens kring det brev som gick ut till medlemmarna kring de organisationoch strukturförändringar som sker inom scoutrörelsen i maj månad. Medlemmarna tolkade detta som ett avsteg från det beslut som togs kring dessa frågor på förbundsmötet vilket har lett till diskussioner inom förbundet. För att reda ut detta så kallade styrelsen till ett förbundsråd och extra förbundsmöte för att kunna diskutera frågan och ta ytterligare inriktingsbeslut för vår väg in i Scouterna. Ett extra förbundsmöte var även efterfrågat av ett 40-tal av våra kårer. Verksamhetsrevision Revision ägde rum 18 februari vid scoutkansliet i Örnsberg i Kansli Kommunikation Under hösten har förbundet anställt en kommunikatör på 50%. Under våren gjorde SSR på vårt uppdrag kommunikationssarbetet. Under året har två nummer av vårt internationella nyhetsbrev Y scout news gått ut. Breven har varit späckade med internationella möjligheter för våra medlemmar både från scouterna och KFUK-KFUM. Uppslaget har gått ut i flera nummer under året. Katalogen kom ut i januari med information om de erbjudanden och aktiviteter som finns under året. Rosa mappen har bytt namn till Demokratimappen för att tydligare kommunicera aktiviteten kring innehållet i mappen. Mappen har skickats ut till alla kårers ordförande, kassörer och postmottagare. I mappen finns i år även en berättelse om hur en kår bildade lokalföreningar för att ytterligare illustrera hur lätt det är att skapa lokalavdelningar. Kanslianställda har utbildats i contentmanagementsystemet Joomla för att kunna hantera och uppdatera hemsidan i väntan på att den nya hemsidan i programmet Wordpress tagits fram. Framtagningen av den nya hemsidan har påbörjats. Hemsidan kommer att ligga i plattformen Wordpress och ha sin grund i den mall som KFUM Sverige har tagit fram. I och med den nya hemsidan så kommer kårerna även ges möjlighet att ha en egen kårsida där kårerna kan utgå från en enkel mall till en mycket låg kostnad. Service Året har innehållit en hel del arbete med fakturor för serviceavdelningen då det inte riktigt har fungerat som det skulle med Regina. Många kårer har ändrat debiteringsmetod under året vilket inte fungerar i Regina, systemet tror då att kårens medlemmar är nya medlemmar och skickar då ut extra fakturor. Kansliet har lagt ner mycket tid på att få den centrala medlemsdebiteringen att fungera bättre. Vi har anmält till revisorerna de kårer som vill ansöka om statsbidrag och fått in verksamhetsberättelser från de kårer som vi bett om dessa av. Välkomstpaket Ett välkomstpaket till nya kårer är under arbete och kommer att vara klart inom kort. Paketet är tänkt som en invit till nya kårer som ska ge information om scouting såväl som KFUK-KFUMs scoutförbund. Paketet har varit fördröjt på grund av strukturförändringsarbetet inom organisationen. Jämställdhet KFUK-KFUM scout var under våren med och drev ett jämställdhetsnätverk inom kanslisamverkan där vi försöker titta på jämställdhetsaspekter i våra verksamheter, vårt material och i arrangemang. Medlemmar från alla avdelningar ingår i nätverket. Vi ingår också i samarbetet Kön spelar roll där vi aktivt arbetar för att öka kunskapen om metoder för att arbeta för ett normkritiskt ledarskap. Vi har spridit information om projektet Jämt Framåt som tagits mot mycket bra. Vi har också verkat för att KFUK-KFUM Sverige skall bli del av projektet. Advocacy Academy En av våra medarbetare och en av rörelsens ideella ledare blev under hösten 2011 antagna som två av fem svenskar till den internationella utbildningen The Advocacy Academy. Under tio veckor har de drillats i hur de kan utveckla sin organisations lobby- och påverkansarbete tillsammans med andra unga ledare från Libanon, Kambodja/Sri Lanka/Filippinerna, Vitryssland, Zimbabwe, Turkiet och Sydafrika. Lärdomar och erfarenheter från kursen kommer att ligga till grund för en del av förbundets KFUM-präglade programaktiviteter, nämligen hur våra kårer kan jobba med politiska frågor samt öka ungas röst i frågor som rör ungas liv och framtid. Vår medarbetare på förbundet blev utsedd till kursens bästa kvinnliga deltagare och kurstvåa totalt, bland 40 internationella deltagare. Ett bra kvitto på att vi under 2012 på ett bra sätt kommer att kunna jobba för att höja barn och ungas röster! Sektion EFS scout SALT har genomfört sitt patrullrix i augusti för EFS scouter. Förbundets generalsekreterare träffade Centrala Scoututskottet för ett möte om framtiden och för att ge dem en god chans att kunna förbereda sig inför de förändringar som kommer SALT och vårt förbund har haft täta kontakter under året. Avtalet oss emellan har förlängts med ett år.

12 Budgetuppföljning och prognos 2011 Budget 2011 Utfall Ackumulerat Avvikelse % av Årsbudget Avsnitt i verksamhetsplan Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Budget 2011 Utfall Ackumulerat Avvikelse % av Årsbudget Avsnitt i verksamhetsplan Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Resultat Intäkt Kostnad Medlemsutveckling Ledning medlemsutveckling ,0% Konsulenter ,7% 118,8% Rekrytteringskampanj ,0% Summa ,2% Kommunikation och Identitet Ledning Kommunikation Kommunikationsstrategi ,6% Tidningar ,7% Webbutveckling /Hemsida (MF 2011) Marknadsföring ,0% Summa ,0% 84,9% Utvecklingsenheten Ledning Program ,3% Internationell Scouting ,2% Svenska Arrangemang ,0% 389,6% Mervärde ,6% Summa ,0% 115,8% Utbildningar Ledning utbildning ,0% 0,0% Scoutledarutbildning ,7% 36,1% Summa ,6% 23,0% Styrelse, Ledning och Finansiellt Förbundsstyrelse ,3% Förbundsledning (GS) / ,8% 69,9% Fonder /Årsmöte Lokala avgifter ,6% Avgifter till övriga organisationer ,0% Riksroverscoutkommitté ,1% 29,3% ROKO Summa ,5% 70,1% Kansli, Service och Medlemsservice Kanslidrift ,7% 100,4% ALMA ,9% 75,2% scout ,0% - Medlemsservice ,9% 79,9% Förbundskåren Summa ,7% 86,2% Anläggningar Sjöbo ,5% 93,1% Storvallen ,0% 153,9% Summa ,3% 111,2% Övrigt oplacerat Totalsumma ,6% 88,0%

13 Balansräkning 2010 Tilläggsupplysningar Balansräkning Not Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Inventarier Finansiella anläggningstillgångar Långfristiga värdepappersinnehav Andra långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Övriga kortfristiga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar Balansräkning Not Eget kapital och skulder Eget kapital Balanserat kapital Ändamålsbestämda medel/fonderingar Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Övriga kortfristiga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga Redovisningsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med bokföringslagen och god redovisningssed. Om inte annat framgår är principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Fordringar Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Anläggningstillgångar Byggnader och mark har upptagits till det lägsta av anskaffningsvärde minus planenliga avskrivningar och beräknade marknadsvärden. Ytterligare avskrivningar på byggnader görs inte då bokfört värde bedöms understiga det lägsta av anskaffnings- och återanskaffningsvärde. Avskrivning sker på renoverade delar med 5 % per år. Inventarier med ett anskaffningsvärde över SEK skrivs av enligt plan över en förväntad ekonomisk livslängd om fem år. Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över den bedömda nyttjandetiden. Härvid tillämpas följande avskrivningstider: Not 3 Inventarier Antal år Ingående anskaffningsvärden Inventarier 5 Långfristiga placeringar Finansiella anläggningstillgångar i form av långfristiga värdepappersinnehav redovisas till anskaffningsvärdet minskat med eventuell nedskrivning. Not Bidrag Statsbidrag Svenska spel Övriga bidrag Not 2 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Årets förändringar -Inköp Försäljningar och utrangeringar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets förändringar -Avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående restvärde enligt plan Not 4 Långfristiga värdepappersinnehav Ingående anskaffningsvärden Årets förändringar -Tillkommande värdepapper Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Utgående redovisat värde, totalt

14 Förvaltningsberättelse Sammanfattning avvikelser i budget Budgeten för 2011 konstruerades med utgångspunkt från 2010 års resultat, men fick läggas in i ett nytt budgetsystem och kontoplan. För att synkronisera vår verksamhet med SSR och SSF frångick scoutförbundet sin tidigare budgetuppställning och kontoplan och där till också rapportsystem. Därför är jämförelserna mellan de två åren svåra att få till. Synkroniseringen av budgetstruktur medförde en felberäkning i vår budget. Vid förbundsmötet i Borås 2011 antog förbundet en budget med en felaktig intäktskälla, då posten statsbidrag räknats in två gånger. I budget för 2011 fanns den representerad både under medlemsutveckling och under förbundsledning. Förbundet har därför en avvikelse från budget med drygt tkr vad gäller de samlade intäkterna. Den stora avvikelsen ligger alltså i att statsbidragsmedel också funnits under förbundsledning på 922 tkr för mycket. På grund av intäkterna för Svenska Arrangemang, vilket är FM2011, samt intäkter till förbundet för sålda tjänster till Kjesäter och Scouterna har avvikelsen i budget landat på 779 tkr i underskott. Förbundsledningen uppmärksammade inte detta förrän under hösten De övriga större avvikelserna i intäkter i budget 2011 finns under scoutledarutbildning, Almanackan och medlemsservice. Förbundet genomförde inte så många scoutledarutbildningar som planerat, Almanackan gav något färre intäkter än planerat samt att den uppskattade medlemsintäkten blev lägre än beräknat. Samtliga av dessa avvikelser har kompenserats med minskade kostnader, men syns i avvikelser under intäkter. Slutligen fanns en beräknad hyresintäkt på 113 tkr som uteblivit för Storvallen då anläggningen under 2011 varit till försäljning. Scoutstyrelsen och förbundsledningen ser mycket allvarligt på bristerna i budget som antogs av förbundsmötet 2011 och har inför budgetarbetet 2012 varit noga med att se till att budgeterade intäkter är betydligt mer trovärdiga. I det totala utfallet får detta en konsekvens att förbundet ådragit sig ca 670 tkr i kostnader utöver det beslutade budgetunderskottet på 157 tkr. De främsta skälen till förhöjda kostnader, finns i ökade utgifter för anläggningen Storvallen, på 70 tkr, som varit under försäljning där kostnader för besiktning och tillsyn tillkommit under året samt internationell scouting på 43 tkr, lönekostnader för medlemsutveckling på 246 tkr samt utveckling/kommunikation med ökade kostnader på 53 tkr som har blivit högre än budgeterat. Detta i relation till att intäkterna inte stämt med budget. I övrigt har förbundet verkat för att hålla nere kostnaderna. Nedan följer övriga kommentarer kring förvaltning av respektive verksamhetsområde. Utveckling av scoutförbundets identitet Vad innebär det att förutom scout vara en del av världens äldsta och största ungdomsrörelse? 2011 var ett år då förbundet satsade på att utveckla sin profilverksamhet vårt KFUK-KFUM mervärde till scouting. Aktiviteterna skall spegla rörelsens kärnvärden för att genom det få fram erbjudanden till våra medlemmar om hur de kan berika sin scouting, både individuellt och för sin kår. Arbetet med utveckling av mervärde/program ligger nära kommunikationssatsning som gjorts. I resultatet kan kommunikation och utveckling balanserat i fråga om budgeterade kostnader då en hel del kommunikationskostnader tagits på mervärdet. Satsning på metoder för kårstöd Vill du bli attraktiv som scoutkår? Under 2011 har arbetet med att utveckla vårt arbete med konsulentstöd prioriterats. Målet har varit ökat antal välmående kårer med syfte att stabilisera tillväxt på ledarsidan i kårerna så att fler barn kan få möjligheten att ta del av vår verksamhet. Scoutförbundet har lanserat konceptet Attraktiv Scoutkår för utveckling och initierat arbete med inspirationsteam för ytterligare mentorsskap till våra engagerade ledare. Medlemsutvecklingen har kostat mer än budgeterat med 246 tkr på grund av större utgifter kring arbetsledning och något större lönekostnader än budgeterat samt högre resekostnader för våra konsulenter. Ett resultat av ökat antal kårbesök och samverkan med Scouterna. Internationell scouting Scoutförbundet har under 2011 deltagit vid tre världskonferenser och en europakonferens för våra stora internationella medlemsorganisationer; YWCA, WAGGGS och WOSM samt YMCA Europe. Delegationskostnaderna har blivit högre än budgeterat med 43 tkr på grund av logi- och resekostnader. Scoutförbundet utökade delegationen till Brasilien med ytterligare en person vilket påverkar budget. Utbildningar Förbundet har även 2011, liksom tidigare år, haft högre ambitioner än vad man kunnat genomföra vad gäller utbildningar. En viss jamboreeeffekt har analyserats. Det gäller framför allt intresse för djurhajken sommaren 2011, vilket ledde till att dessa fick ställas in, även i intresset från ideella att engagera sig i ideellt arbete kring utbildningar för förbundet. Utfallet under utbildningar speglar den brist på verksamheten med att endast 23% av kostnaderna och 6% av intäkterna finns i resultatet.

15 Styrelse, ledning och finansiellt Förbundsstyrelsen har sammanträtt vid 13 tillfällen under året. Logi och andra kostnader för dessa möten har hållits nere. Förbundet har haft många möten på olika KFUM anläggningar i samband med andra arrangemang och på det sättet kunnat hålla nere kostnaderna. Ledningen har även kunnat hålla nere sina kostnader under året. Kostnaderna är 70% av budget. Riksroverscoutkommittén har inte dragit in mer än 30 tkr i intäkter och inte heller bekostade scoutförbundet för mer medel. Det gör att riksroverscoutkommittén endast till 30% belastat den budget av kostnader som uppskattats. Trots detta har det genomförts aktiviteter i form av Riksroverting och Höstkurs samt möten för ROKO. Kansli, serivce och medlemsservice Medlemsservicen har kostat mindre än budgeterat. Bland annat har färre utskick skickats ut. Förbundet har prioriterat arbetet med medlemsservice under året och sett till att handläggarens tjänst gått tillbaka till scoutförbundet på 100% från juli månad för att se till att kårenas förväntningar kring exempelvis central medlemsdebitering uppfylls med högre grad av kvalitet. Försäljning Almanackan 2011 års almanacka, som såldes under hösten 2010, sålde inte lika mycket som beräknat, men kostnaden för tryck och distribution blev 570 tkr mindre än budget. Det gör att Alma är en av de poster som bidragit i positiv bemärkelse på förbundets resultat i förhållande till budget. Produktion och distribution av 2012 års almanacka lades ut på entreprenad till scout varor varpå 2012 inte kommer att ha några kostnader för almanackan i sitt resultat utan endast en redovisad vinst. Anläggningar Sjöbo har hyrts ut till Enigmas barnverksamhet under sommaren, trots den kondition som anläggningen är i. Anläggningen har därför också klarat sina utgifter. Storvallen har varit till försäljning och inga hyresintäkter kan redovisas, endast ökade kostnader som beror på försäljnings- och tillsynsutgifter samt reparation av värmesystem. Storvallen är tillsammans med medlemsutvecklingen den post i vår ekonomi som kostat förbundet mest under 2011 utöver budget. Både Sjöbo och Storvallen ansågs av föregående styrelse möjliga att sälja under Sjöbo har inte varit till försäljning pga FM beslut och Storvallen har visat sig vara svårsålt pga rådande situation på fastighetsmarknaden. Sammanfattning KFUK-KFUMs scoutförbund går med ett negativt resultat för 2011 med kronor. Det är 669 tkr under det önskade resultatet på -157 tkr. Intäkterna har uppgått till 82% av budget och kostnaderna har uppgått till 88% av budget. Det egna kapitalet uppgår, efter hänsyn taget till årets resultat, till kronor. Styrelsen föreslår att resultatet balanseras mot eget kapital.

16 Förtroendevalda, anställda och förtjänstmärken 2011 Scoutstyrelsen Fredrik Sahlin, Förbundskåren, förbundsordförande Jenny Hermansson, Henåns scoutkår, vice ordförande Theresé Herrmann, Landskrona KM Niclas Johansson, Hakarp scoutkår Lucas Lennartsson, Sydskånska Malin Lindén, Borås KM Hanna Forsén, Bodafors scoutkår Heidi Lövgren, Mölndal KM, inaktiv sedan augusti Nicklas Sundberg, Trekungakåren Erik Påsse, Hunneberg KFUM Representation Svenska Scoutrådets valberedning Tobias Bengt Wikenstedt, Annestorpsdalen Samt i ett antal andra arbetsgrupper inom KFUK-KFUM Sverige och Svenska Scoutrådet. Utskott och projektgrupper Det centrala arbetet i scoutförbundet fördelas på utskott och projektgrupper. Arbetsgrupperna har under 2011 haft följande sammansättning: Internationella utskottet Thomas Bruno, Örby Scoutkår t.o.m FM2011 Sassa Orebring, Örby scoutkår t.o.m FM2011 Utbildningsutskottet Jonas Fjällström, Piteå EFS scoutkår, sammankallande t.o.m FM2011 Tobias Hedlund, Guldgrävarnas scoutkår t.o.m FM2011 Jakob Leykauff, Byängskåren t.o.m FM2011 SSRs utbildningsnätverk Jonas Fjällström, Piteå EFS scoutkår Nicklas Sundberg, Trekungakåren Djurhajksteamet Richard Trum, Mickelskåren Tenhult och KFUM Norrköping scout Magnus Friman, Mickelskåren Tenhult Gustaf Haag, Mickelskåren Tenhult Utredare Sjöbo Mats Pettersson Riksroverscoutkommittén Johan Manner, Tölö scoutkår, ordförande Simon Jännebring, Förbundskåren Adina Engqvist, Umeå-Ersmark EFS SALT scoutkår Robert Hammarskiöld, Dalby scoutkår Rickard Carlsson, Nässjö KM Revisorer Marie Welin, auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers, Stockholm Suppleant för den auktoriserade revisorn utses av Öhrlings PricewaterhouseCoopers Johan Rosén, Förbundskåren lekmannarevisor Suppleanter för lekmannarevisorn, tillika verksamhetsrevisorer Annika Olsson, Bodafors scoutkår Ulf Klingnäs, Sisjö scoutkår Valberedning Anna Johansson, Huskvarna scoutkår, sammankallande Annalena Levin, Hunnebergs scoutkår Anton Engström, Trekungakåren Jonas Fjällström, Piteå EFS scoutkår Daniel Hjertén, Vinsta Scout KFUM-KFUM Anställda på förbundskansliet Louise Callenberg, Generalsekreterare Ingrid Greiby, Verksamhetsutvecklare Henrietta Eurenius, Projektledare Mervärde & Identitet, from april Elsi Lindqvist, Handläggare almanackan, t.o.m oktober Lars Lindberg, Verksamhetsutvecklare & samordnare medlemsutveckling, from maj Marie Goding, t.o.m juli Sanna Andersson, Kommunikatör & Utbildningssamordnare from november Konsulentorganisation KFUK-KFUM Skåne-Blekinge Lena Pålsson KFUK-KFUM Västsvenska Jonas Lamprecht Salt, EFS scout Marianne Näslund Förtjänstmärken KFUK-KFUMs scoutförbunds förtjänstmärke brons Anna Benckert, Alexandra Ringius Hård KFUK-KFUMs scoutförbunds förtjänstmärke i silver Stefan Pettersson KFUK-KFUMs scoutförbunds förtjänstmärke i guld Martin Björgell

17 Tack för ännu ett år av fantastisk verksamhet och scouting med Den rätta känslan.