LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT FSF L(1) Fakultetsstyrelsen för filosofiska Dnr LiU fakulteten

Transkript

1 LINKÖPINGS UNIVERSITET BESLUT FSF L(1) Fakultetsstyrelsen för filosofiska Dnr LiU fakulteten Ekonomisk plan över gemensamma kostnader budgetåret kommentarer Den ekonomiska planen framgår av bilagd sammanställning. Nedan kommenteras de enskilda posterna inom delarna. Universitetsgemensamma ändamål 12 Studentcentrum exkl. fasta tentamenskostnader tkr Avser kostnader för lokal antagning, examenshantering, tentamen m.m. enligt avtal från SC. Nedjusterad jämfört med Central antagning VHS tkr Uppgiften preliminär, justerad utifrån utfallet 2009 (2 683 tkr). 14 Stöd till studerande med funktionshinder 900 tkr Uppgiften preliminär, justerad utifrån utfallet 2009 (892 tkr) 15 Upphovsrättslig kopiering 890 tkr Uppgiften preliminär, justerad utifrån utfallet 2009 (855 tkr). Fördelning 90/10 mellan GRU/FO. 16 Schemablock och lokalbokning tkr Filosofiska fakulteten finansierar 2,6 heltidsekvivalenter som är anställda på institution och kansli vars uppdrag är att arbeta för fakulteten med schemablock och lokalbokning. Nedjusterad jämfört 2009 med 200 tkr tkr

2 Fakultetsgemensamma ändamål 17 Programgemensamt tkr Nedsättningskostnad för programansvariga och Programstudievägledare och tillhörande uppdragstillägg till programansvariga. (Ny fakultetsbudgetpost fr.o.m kostnaderna redovisades tidigare på institution och finansierades då från programbudgeten. ) 18 Information 568 tkr Här har bl. a. satts av medel för informationsmaterial, Strimma föreläsningar, webben och filfakta. Utöver detta budgeteras: Humanistdygnet 150 tkr Kulturnatten i Norrköping 38 tkr Bok- och biblioteksmässan i Göteborg 100 tkr 19 Studentrekrytering 350 tkr Beloppet är uppjusterat jämfört med tidigare år pga. breddad aktivitet och avser kostnader för mässor, annonser, foldrar, studiebesök, PR-material. Verksamheten med alumner flyttas från information till studentrekrytering. 20 Utrustn. och investeringar till knutpunkter, studentsalar mm tkr Avser utrustning och reservdelar till datorsalar, utrymme för avskrivningar på nyanskaffningar/ersättningsanskaffningar av utrustning till institutioner samt kostnader för IKT-studion. Nyanskaffningar avser främst satsningar på inköp av utrustning som främjar IKT-användningen för fakultetens lärare och studenter. Medel för IKT-studion avser främst kostnader för personal som behärskar såväl fakultetens verksamhet som IKT-användning och som aktivt sprider kunskap om hur IKT kan användas inom humanistsik-samhällsvetenskaplig forskning och undervisning. Utrustning och investeringar inom kansliet, se post Driftstöd data- och labbsalar 336 tkr Avser driftstöd till datasalar i hus Key och D, kostnaden för teknisk support på kansliet, se post Lokalkostnader datorsalar 600 tkr Uppgiften preliminär, fakulteten betalar hyra för datasalar i Hus D

3 och Hus Key för motsvarande 310 kvm. Nytt beräkningssätt för gammal budgetpost. 23 Fakultetsgivna doktorandkurser 100 tkr Avser planerade doktorandkurser som ges inom ramen för Filosofiska fakulteten som ex. Karriärplanering för doktorander under vår och höst Poster genom systemägarstyrelsen tkr Uppgiften preliminär, har aviserats om en nedjustering jämfört med föregående år med 500 tkr. Systemägarstyrelsen förvaltar och vidareutvecklar diverse datasystem som studentportal, fillager, kursdatabas m.m tkr Fakultetsstyrelsen och nämnder 25 Kostnader för nämnder och fakultetsstyrelsen 225 tkr Posten skall täcka sammanträdeskostnader och arvoden för FSF. Här ingår även kostnader för diverse arbetsgrupper, prefektmöten och fakultetskonferenser. Budgeten justeras upp baserat på kostnadsutfall under Fördelning 70/30 mellan GRU/FO. 26 Nedsättning och arvode dekanat tkr Beloppet är beräknat på verklig lönekostnad och nedjusteras pga. förändringar inom dekanatets bemanning. 27 Till dekanus disposition 200 tkr Avsett för oförutsedda utgifter, representation vid utländska besök etc. Oförändrad ram jämfört med Akademisk återhämtningstid för dekanat 400 tkr Ersättning för akademisk återhämtningstid efter tre års tjänst som dekan eller prodekan. Oförändrad jämfört med Anställningsnämnd tkr Ramen har justerats upp med 300 tkr jämfört med 2009, pga. betydligt många fler tillsättningsärenden redan under Avser kostnader för ersättning till sakkunniga i samband med befordringsärenden, docenturärenden samt övriga tillsättningsärenden. Fördelning 60/40 mellan GRU/FO.

4 30 Internationalisering 750 tkr Budgeten består förutom av driftskostnader för nämnden bl.a. av studentutbyten, stöd för lärares internationalisering och kontakt och marknadsföringsresor samt nätverksbyggande. Budgeten innehåller några mindre omfördelningar jämfört med 2009, annars oförändrad ram. Fördelning 90/10 mellan GRU/FO. 31 Forskarutbildningsnämnd 35 tkr Avser kostnader för genomförande av den handlingsplan som FSF fastställt för forskarutbildningsnämnden. Forskarutbildningsdagen finansieras även inom ramen för denna budget tkr Aktivitetsstöd 32 Genus 325 tkr Posten har funnits sedan 2005 enligt LiU:s jämställdhetsplan Budgeten är beräknad på 50 % anställning samt 30 tkr till kompetensutveckling inom genusverksamheten. Tekniska Högskolan, filosofisk fakultet, utbildningsvetenskap och Hälsouniversitetet utser vardera en person som ska utgöra en resurs i arbetet med att integrera genusperspektiv i grundutbildningen på respektive fakultet/motsvarande Uppdraget bör kombineras med annan tjänst. De fyra personerna ska arbeta som internkonsulter inom universitetet. De ska dessutom kunna utnyttja varandra som hjälp och stöd i arbetet. Huvuduppgifter rör utbildning och handledning av undervisande lärare i genusperspektiv. Personerna ska fungera som bollplank, stödja arbetet med utformandet av nya projekt samt fungera som stöd för studenter och kåraktiva, arbeta med nätverksarbete inom och utom Linköpings universitet i frågor kring genusperspektiv. Forum för kvinnliga forskare och kvinnoforskning bidrar med administrativt stöd till kompetenspoolen i form av en koordinator på 50 %. Verksamheten bör utvärderas av strategigruppen för lika villkor vart 3-5 år för att garantera ett optimalt arbete. Annan verksamhet som behöver finansiering inom området Genus förutsätts avsättas av strategigruppen för lika villkor. 33 StuFF mottagningsarbete m.m. 350 tkr Anslaget är på samma nivå som föregående år, efter pris- och

5 löneomräkning. Det tillfälliga anslaget till uppbyggnad av verksamhet kring fristående kurser permanentas. I stödet ingår ersättning för kostnad motsv. 30 % av en tjänst som ombud för fristående kurser. 34 Stipendier 90 tkr Avser sex olika stipendier: 1. Till lärare eller tjänsteman vid filosofiska fakulteten som gjort särskilda insatser för fakultetens grundutb eller annan verksamhet till Ellen Keys minne. ( kr) 2. Till lärare vid filosofiska fakulteten som gjort betydelsefulla insatser för forskning och forskarutbildning. ( kr) 3. För en avhandling inom filosofiska fakulteten det senaste året. ( kr) 4. Till forskare som gjort en uppmärksammad forskningsinsats inom filosofiska fakulteten det senaste året till Tamara K Harevens minne. ( kr) 5. Till studenter vid fakulteten som gjort särskilda insatser för att stärka fakulteten. ( kr) 6. Stipendium avseende populärvetenskaplig publicering. ( kr) Fördelning 60/40 mellan GRU/FO. 35 Stöd projektansökningar FP7 175 tkr För att stödja forskare vid Linköpings universitet att söka koordinatorskap finns detta planeringsstöd. Fakulteten beviljar och finansierar stödet. 36 Medfinansiering OH-kostnader FP7-projekt Medel för att bidra till finansiering av oh-kostnader i anslutning till beviljade FP7-projekt. Se Dnr LiU-2007/ Stöd forskningsansökningar 400 tkr Extra satsning på forskningsansökningar, i linje med 2009 års budgeterade medel för detta ändamål. 38 European Science Foundation 400 tkr Fakultetsstöd till European Science Foundations verksamhet i Vadstena. Posten innehåller periodiserade medel från 2009 (UB), vilka beräknas uppgå till 700 tkr, samt ett särskilt stöd på 400 tkr från rektor vilket ger en budget på totalt 800 tkr tkr

6 Utvecklingsmedel 39 Utvecklingsmedel Bal. kapital a) Fakulteten har beslutat att inga nya avsättningar görs i budgeten då det enligt prognos kommer att finnas ett totalt utrymme till satsningar med hjälp av tidigare års avsättningar uppgående till 6 mkr. Som en kvalitetshöjande åtgärd avsätter fakulteten 3 mkr i en riktad satsning motsvarande 10 klocktimmar per uppsats till följande utbildningar: De kandidatprogram vars kurser till mer än 80 % har den lägsta klassningen Fakultetens professionsprogram exklusive Psykologprogrammet Fristående kursers C/D-uppsatser inom huvudområden. b) Ytterligare 3 mkr avsätts till ordinarie utvecklingsbudget vilket inkluderar anslag till strategiskt utvecklingsarbete. Utrymmet ska bl.a. täcka kostnader för studievägledarnätverket (30 tkr), grundutbildningsdagen (50 tkr). 500 tkr är reserverade till IKK enligt beslut i ledningsrådet. Kansli 40 Lönekostnader kansliet tkr Lönekostnaden är beräknad utifrån befintlig bemanning. Skillnaden mot föregående års budget beror på en högre omfattningsgrad i befintliga tjänster. Lönerna är reviderade i 2010 års löneläge. 41 Driftskostnader kansliet tkr Avser kostnader för bl.a. kopiering, kontorsmaterial, tele, porto, resor mm. Justeras upp pga. markant ökade kostnader i samband med införandet av IT-abonnemanget samt ny rutin för kopiering och utskrifter. 42 Lokalkostnader kansliet 425 tkr

7 Avser lokalkostnader för Filosofiska fakultetens kansli. (Ny budgetpost fr.o.m. 2010) Fördelning 100/0 mellan GRU/FO 43 Kompetensutveckling kansliet 100 tkr Medel för kompetensutveckling till kansliets personal. 44 Utrustning och avskrivningar kansliet 250 tkr Utrustning för kansli och dekanat. 45 Teknisk support kansliet 200 tkr Köpta tjänster för teknisk support till kansli och dekanat tkr Beslut i detta ärende har fattats av fakultetsstyrelsen för filosofiska fakulteten dag som ovan. I beslutet har deltagit dekanus Bo Hellgren. Bo Hellgren Dekanus Ulrika Sparre Controller