Utredning av förvaltnings- och styrsystemet. Atria Abp

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Utredning av förvaltnings- och styrsystemet. Atria Abp"

Transkript

1 Utredning av förvaltnings- och styrsystemet 2009 Atria Abp 1

2 1 Utredning av förvaltnings- och styrsystemet Bolagsstämma Förvaltningsrådet Styrelsen Styrelsens kommittéer Nomineringskommitté Belöningskommitté Verkställande direktör Beskrivning av huvuddragen i den interna kontrollen och riskhanteringen vid den ekonomiska rapporteringsprocessen...7 2

3 3 (9) 1 Utredning av förvaltnings- och styrsystemet Atria Abp (Atria eller bolaget) är ett finländskt aktiebolag, i vilket ledningsorganens ansvar och skyldigheter regleras av finsk lag. Moderbolaget Atria Abp och dess dotterbolag utgör den internationella Atriakoncernen. Bolagets hemort är Kuopio. Moderbolaget Atria Abp:s förvaltningsorgan har ansvaret för Atriakoncernens förvaltning och verksamhet. Förvaltningsorganen är bolagsstämman, förvaltningsrådet, styrelsen och verkställande direktören. I Atrias beslutsfattande och förvaltning iakttas den finländska aktiebolagslagen, förordningar om offentligt noterade bolag, Atria Abp:s bolagsordning och NASDAQ OMX Helsinki Oy:s regler och anvisningar. Sedan den 1 januari 2009 tillämpar Atria den bolagsstyrningskod för finländska noterade bolag som utgavs av Värdepappersmarknadsföreningen den 20 oktober Koden för bolagsstyrning kan läsas i sin helhet på webbplatsen I enlighet med kodens följ eller förklara-princip avviker bolaget från kodens rekommendationer enligt följande: Bolaget har ett förvaltningsråd Avvikande från rekommendation 8 väljer Atrias förvaltningsråd styrelsen i enlighet med bolagsordningen. Avvikande från rekommendation 10 är mandatperioden för en styrelseledamot tre år i enlighet med Atrias bolagsordning. Avvikande från rekommendation 14 är sex av styrelsens sju ledamöter oberoende av bolaget och i denna majoritet är dessutom en ledamot oberoende av betydande aktieägare. Atria Abp:s utredning över bolagets förvaltnings- och styrsystem har uppgjorts i enlighet med rekommendation 51 i Koden för bolagsstyrning. Utredningen har uppgjorts separat från verksamhetsberättelsen. Atria Abp:s styrelse har behandlat utredningen. Ytterligare information om Atrias förvaltning finns på bolagets webbplats och i årsberättelsen. Dessutom finns de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna som kommit till styrelsens kännedom att läsa på webbplatsen samt i styrelsens verksamhetsberättelse. 2 Bolagsstämma Bolagsstämman är Atria Abp:s högsta beslutande organ. Vid stämman beslutar aktieägarna om fastställande av bokslut och vinstdisposition, beviljande av ansvarsfrihet för ledamöterna i styrelsen och förvaltningsrådet och för verkställande direktören, antalet ledamöter i förvaltningsrådet, hur dessa utses och deras arvoden samt val av revisor och dennas arvoden. 3 Förvaltningsrådet I enlighet med Atria Abp:s bolagsordning har bolaget ett förvaltningsråd, som väljs av bolagsstämman. Förvaltningsrådet består av minst 18 och högst 21 ledamöter. Dessa väljs för tre år i taget. Rådet sammanträder i genomsnitt tre gånger per år. Aktieägare, som tillsammans innehar över 50 procent av rösterna i bolaget, har ansett att den nuvarande bolagsordningsenliga modellen med förvaltningsråd är bra, eftersom den ger ett brett perspektiv på bolagets verksamhet samt beslutsfattandet.

4 4 (9) Förvaltningsrådets uppgifter definieras i aktiebolagslagen och Atria Abp:s bolagsordning. Förvaltningsrådets viktigaste uppgifter är att övervaka styrelsens och verkställande direktörens förvaltning av bolaget välja styrelseledamöter och besluta vem av ledamöterna som ska fungera som styrelsens ordförande och vem som ska fungera som vice ordförande samt fastställa grunderna för deras arvoden ge styrelsen anvisningar i frågor som är av stor betydelse eller principiellt viktiga ge utlåtande till den ordinarie bolagsstämman med anledning av bokslutet och revisionen. År 2009 hörde följande personer till Atria Abp:s förvaltningsråd: Ari Pirkola Seppo Paavola Juha-Matti Alaranta Juho Anttikoski Mika Asunmaa Lassi-Antti Haarala Juhani Herrala Henrik Holm Pasi Ingalsuo Veli Koivisto Olavi Kuja-Lipasti Teuvo Mutanen Mika Niku Heikki Panula Pekka Parikka Marita Riekkinen Juho Tervonen Tomi Toivanen Timo Tuhkasaari ordförande, f. 1959, jordbrukare vice ordförande, f. 1962, jordbrukare ledamot, f. 1965, jordbrukare ledamot, f. 1970, jordbrukare ledamot, f. 1970, jordbrukare ledamot, f. 1966, agrolog, jordbrukare ledamot, f. 1959, jordbrukare ledamot, f. 1966, jordbrukare ledamot, f. 1966, agrolog, jordbrukare ledamot, f. 1952, jordbrukare ledamot, f. 1957, agronom, jordbrukare ledamot, f. 1965, landsbygdssekreterare, lantbruksföretagare ledamot, f. 1970, jordbrukare ledamot, f. 1955, agronom, jordbrukare ledamot, f. 1951, jordbrukare ledamot, f. 1960, lantbruksföretagare ledamot, f. 1950, jordbrukare ledamot, f. 1954, jordbrukare ledamot, f. 1965, jordbrukare Alla ledamöter i Atria Abp:s förvaltningsråd är ledamöter i förvaltningsorganen för bolagets huvudägare Lihakunta, Itikka Osuuskunta och Andelslaget Österbottens kött. Alla ledamöter i förvaltningsrådet är. Atria Abp:s förvaltningsråd sammanträdde tre gånger under år 2009 och ledamöternas genomsnittliga närvaroprocent var 96,5. 4 Styrelsen Enligt bolagsordningen ska Atrias styrelse bestå av minst 5 och högst 7 ledamöter. Avvikande från rekommendation 8 och i enlighet med bolagsordningen väljer förvaltningsrådet styrelseledamöterna och beslutar vem av ledamöterna som ska vara styrelsens ordförande respektive vice ordförande och fastställer grunderna för deras arvoden. Aktieägare, som tillsammans innehar över 50 procent av rösterna i bolaget, har ansett att det nuvarande förfarandet där förvaltningsrådet i enlighet med bolagsordningen utser styrelsen, är bra med hänsyn till bolagets verksamhet. Mandatperioden för ledamöter i Atrias styrelse avviker från rekommendation 10 vad gäller mandatperioden på ett år. Enligt bolagsordningen är mandatperioden för en styrelseledamot tre (3) år. 4

5 5 (9) Aktieägare, som tillsammans innehar över 50 procent av rösterna i bolaget, har ansett att den nuvarande mandatperioden på tre (3) år är bra med tanke på den långsiktiga utvecklingen av bolaget och ser inte något behov att förkorta den mandatperiod som har fastställts i bolagsordningen. Styrelsens uppgifter Atrias styrelse sörjer för att bolagets förvaltning, verksamhet och bokföring samt kapitalförvaltningsövervakning är ändamålsenligt organiserade. Atrias styrelse har fastställt en skriftlig arbetsordning över styrelsens uppgifter, ärenden som ska behandlas i styrelsen, mötespraxis och beslutsförfarande. Enligt arbetsordningen behandlar och beslutar styrelsen i ärenden som är av stor betydelse för bolagets strategi, investeringar, organisation och finansiering. Styrelsens centrala uppgifter är enligt arbetsordningen att godkänna koncernens och affärsområdenas strategiska mål och riktlinjer godkänna koncernens och affärsområdenas budgetar och affärsplaner besluta om investeringsplanen kalenderårsvis och godkänna betydande investeringar (över en miljon euro) godkänna betydande bolagstransaktioner och strukturella arrangemang godkänna koncernens handlingsprinciper på områden som är av betydelse för ledning och övervakning behandla och fastställa delårsrapporter och bokslut förbereda ärenden som ska behandlas av bolagsstämman och sörja för verkställandet av dessa beslut godkänna internrevisionens revisionsplan utse verkställande direktör och besluta om direktörens arvoden och övriga förmåner på verkställande direktörens förslag godkänna anställning av personer som är direkt underställda verkställande direktören och de huvudsakliga villkoren i deras anställningsavtal godkänna organisationsstrukturen och huvudprinciperna i incitamentsystemen följa upp och utvärdera verkställande direktörens arbete besluta i andra sådana angelägenheter som är av betydelse med tanke på koncernens storlek och som inte utgör daglig affärsverksamhet såsom betydande utvidgning eller inskränkning av verksamheten eller andra väsentliga förändringar i verksamheten samt avyttring och pantsättning av fast egendom besluta i andra uppgifter som styrelsen ålagts enligt aktiebolagslagen och sköta de uppgifter som ålagts revisionskommittén och som nämns i rekommendation 27 i Koden för bolagsstyrning. Styrelsen utvärderar sin verksamhet och sina arbetssätt regelbundet genom en årlig självutvärdering. Ytterligare information om styrelsen och dess kommittéer samt belöningsprinciperna finns på bolagets webbplats ( och i årsberättelsen. Styrelsens sammansättning år 2009 År 2009 hörde följande personer till Atria Abp:s styrelse: Martti Selin Timo Komulainen ordförande, f. 1946, jordbrukare, köttproducent vice ordförande, f. 1953, agrolog, jordbrukare 5

6 6 (9) Tuomo Heikkilä Esa Kaarto Runar Lillandt Harri Sivula Matti Tikkakoski Ilkka Yliluoma ledamot, f. 1948, jordbrukare ledamot, fr.o.m , f. 1959, agronom, jordbrukare ledamot, f. 1944, jordbrukare ledamot, fr.o.m , f. 1962, förvaltningsmagister, verkställande direktör Onninen Oy oberoende av bolaget och betydande aktieägare ledamot, f. 1953, ekonom, verkställande direktör Atria Abp beroende av bolaget och oberoende av betydande aktieägare ledamot t.o.m , jordbrukare Majoriteten av styrelseledamöterna i bolaget är oberoende av bolaget. Harri Sivula är oberoende av både bolaget och bolagets betydande aktieägare, Matti Tikkakoski är bolagets verkställande direktör och Martti Selin, Timo Komulainen, Tuomo Heikkilä, Esa Kaarto, Runar Lillandt och Ilkka Yliluoma är ledamöter i något av huvudägarnas förvaltningsorgan Lihakunta, Itikka Osuuskunta och Andelslaget Österbottens kött. Avvikande från rekommendation 14 är sex av styrelsens sju ledamöter oberoende av bolaget och i denna majoritet är dessutom en ledamot oberoende av betydande aktieägare. Målet är att komplettera styrelsen med ytterligare en ledamot som är oberoende av både bolaget och betydande aktieägare i bolaget. Atria Abp:s styrelse sammanträdde 15 gånger under Styrelsens genomsnittliga närvaroprocent vid sammanträdena var Styrelsens kommittéer Styrelsen kan tillsätta kommittéer för uppgifter som den fastställer. Styrelsen godkänner arbetsordningen för respektive kommitté. Styrelsen har en nomineringskommitté och en belöningskommitté, vilkas medlemmar den utser inom sig i enlighet med kommittéernas arbetsordning. Kommittéerna har inte beslutanderätt utan styrelsen fattar beslut utifrån kommittéernas beredning. Kommittéerna rapporterar om sitt arbete till styrelsen, som även övervakar kommittéernas verksamhet. 5.1 Nomineringskommitté Nomineringskommittén består av förvaltningsrådets ordförande och styrelsens ordförande samt en styrelseledamot som valts inom styrelsen. Enligt rekommendation 29 i Koden för bolagsstyrning ska verkställande direktören eller andra styrelseledamöter som hör till företagsledningen inte väljas till medlemmar i nomineringskommittén. Nomineringskommitténs uppgift är att leta efter styrelseledamöter och ge förslag till förvaltningsrådet. Nomineringskommittén bereder även valet av bolagets verkställande direktör och vice verkställande direktör. Därtill bereder nomineringskommittén ärenden rörande arvoden och ersättningar till styrelseledamöter. År 2009 var nomineringskommitténs ordförande Ari Pirkola och de övriga medlemmarna Martti Selin och Runar Lillandt. Alla ledamöter i nomineringskommittén är oberoende av bolaget. Under 2009 sammanträdde nomineringskommittén två (2) gånger. Alla kommittémedlemmarna deltog vid alla sammanträden. 6

7 7 (9) 5.2 Belöningskommitté Belöningskommittén består av styrelsens ordförande, vice ordförande och en styrelseledamot som valts inom styrelsen. Enligt rekommendation 32 i Koden för bolagsstyrning ska verkställande direktören eller andra personer som hör till företagsledningen inte väljas till medlemmar i belöningskommittén. Belöningskommitténs syfte är att säkerställa objektiviteten i beslutsfattandet, främja uppfyllelsen av bolagets mål med hjälp av belöningssystem och bidra till att bolagets värde ökar samt till transparens och systematik i belöningssystemen. Därtill är syftet att säkerställa kopplingen mellan resultatpremiesystemen och bolagets strategi och de resultat som åstadkommits. Belöningskommitténs uppgift är således att bereda ärenden som gäller ersättningar till företagsledningen och behandla frågor som gäller personalens belöningssystem. År 2009 var belöningskommitténs ordförande Martti Selin och de övriga medlemmarna Timo Komulainen och Harri Sivula. Alla medlemmarna i belöningskommittén är oberoende av bolaget och Harri Sivula är dessutom oberoende av betydande aktieägare. Belöningskommittén sammanträdde tre (3) gånger under 2009 och alla kommittémedlemmarna deltog vid alla sammanträden. 6 Verkställande direktör Bolaget har en verkställande direktör. Verkställande direktörens uppgift är att leda bolagets verksamhet enligt styrelsens anvisningar och direktiv samt informera styrelsen om hur bolagets affärsverksamhet och finansiella ställning utvecklas. Verkställande direktören svarar även för organiseringen av bolagets löpande förvaltning och övervakar att bolagets kapitalförvaltning ordnats på ett tillförlitligt sätt. Verkställande direktören utses av styrelsen, som beslutar om verkställande direktörens anställningsvillkor. Bolagets verkställande direktör är Matti Tikkakoski. Han är född 1953 och ekonom till utbildningen. Ytterligare information om verkställande direktören och belöningsprinciperna för verkställande direktören finns på bolagets webbplats ( och i årsberättelsen. 7 Beskrivning av huvuddragen i den interna kontrollen och riskhanteringen vid den ekonomiska rapporteringsprocessen Atrias interna kontroll omfattar en genomgripande riskhantering och en oberoende funktion för intern revision. Syftet med den interna kontrollen är att säkerställa att Atrias verksamhet är effektiv och i linje med bolagets strategi, att den ekonomiska och affärsrelaterade rapporteringen är tillförlitlig, att koncernens verksamhet är lagenlig och att bolagets interna principer och anvisningar följs. Den interna kontroll som är relaterad till den ekonomiska rapporteringsprocessen är en del av helhetsbilden av den interna kontrollen, som presenteras närmare i årsberättelsen och på webbplatsen (sätt in länk). Målet med den interna kontrollen och riskhanteringssystemen inom den ekonomiska rapporteringen är att med tillräcklig säkerhet garantera att den ekonomiska rapporteringen är tillförlitlig och att bokslutet är uppgjort i enlighet med lagstiftning, internationell bokslutsstandard (IFRS) och andra krav som ställs på börsnoterade bolag. Kontrollomgivningen för den ekonomiska rapporteringsprocessen 7

8 8 (9) Koncernens verksamhet är indelad i fyra resultatansvariga affärsområden: Finland, Skandinavien, Ryssland och Baltikum. Affärsområdenas ekonomidirektörer ansvarar för den interna kontrollen och riskhanteringen i samband med respektive enhets ekonomiska rapportering inom de ramar som koncernen gett. Affärsområdena rapporterar månatligen de siffror som ingår i den externa rapporteringen och ledningens rapportering till koncernens ekonomiförvaltning. Koncernens rapportering baserar sig på ett enhetligt rapporterings- och konsolideringssystem, som koncernens ekonomiförvaltning ansvarar för. Informationen rapporteras till koncernens ekonomiförvaltning i enlighet med en på förhand uppgjord tidtabell och de rapporterade siffrorna granskas såväl i dotterbolaget som på koncernnivå. Bolagets delårsrapporter och koncernbokslutet uppgörs centraliserat inom koncernens ekonomiförvaltning i enlighet med IFRS-redovisningsstandarden. Affärsområdena uppgör boksluten i enlighet med lokal bokföringspraxis och rapporterar de nödvändiga uppgifterna till koncernen med iakttagande av en gemensam kontoplan samt IFRS-redovisningsstandarden. Atria använder en rapporteringsmanual för hela koncernen. Manualen beskriver den ekonomiska rapporteringsprocessen i huvuddrag, dess centrala resultat, tidtabeller samt mer detaljerade anvisningar för rapporteringen. Också koncernens centrala policyer och anvisningar såsom finansierings- och transferprissättningspolicyerna, kostnadskalkylmanualen och värderingsanvisningen för biologiska tillgångar definierar de väsentliga redovisningsprinciperna och rapporteringspraxisen inom Atria. De ovannämnda policyerna och anvisningarna uppdateras regelbundet och alla berörda parter informeras om eventuella förändringar inom koncernen. Roller och ansvar Atrias styrelse sörjer för att åtgärderna inom den interna kontrollen och riskhanteringen i samband med processen för ekonomisk rapportering har definierats och att verkställandet av dessa principer övervakas. Styrelsen svarar för publiceringen av delårsrapporterna och bokslutskommunikén och följer upp den interna kontrollens, riskhanteringssystemets samt den interna revisionens effektivitet. Koncernens verkställande direktör svarar för att den interna kontrollen och riskhanteringen ordnas på vederbörligt sätt på Atria. Verkställande direktören sörjer också för att bolagets bokföring är lagenlig och att bolagets kapitalförvaltning ordnats på ett tillförlitligt sätt. Ekonomidirektören ansvarar för att utveckla praxis och rapportering vid den interna kontroll och riskhantering som är relaterad till den ekonomiska rapporteringen tillsammans med koncernens ekonomiförvaltning och affärsområdenas ekonomiorganisationer. Koncernens ekonomiförvaltning följer med att den externa rapporteringen är korrekt och aktuell och att de regler som är relaterade till rapporteringen följs. Ekonomiförvaltningen ansvarar också för de utvecklingsbehov som är relaterade till kontrollerna inom den ekonomiska rapporteringen genom att övervaka att ovannämnda kontroller är tillräckliga och effektiva. Affärsområdenas ekonomidirektörer svarar för att praxis inom koncernens interna kontroll och riskhantering iakttas på deras ansvarsområden och att den ekonomiska information deras enheter rapporterar är aktuell, tillförlitlig samt följer lokala bokföringsregler. Riskhantering, kontrollåtgärder och uppföljning 8

9 9 (9) Atria tog i bruk ett enhetligt rapporterings- och konsolideringssystem Det standardiserade och exakta rapporteringssystemet främjar tillförlitligheten och exaktheten i Atrias ekonomiska rapportering. Den information som behövs för koncernens externa och ledningens rapportering sparas i samma databas med hjälp av koncernens kontoplan. Det nya rapporterings- och konsolideringssystemet har förbättrat de olika affärsenheternas jämförbarhet samt struktureringen av den information som är relaterad till koncernens ekonomiska rapportering. I samband med att ekonomisystemet har tagits i bruk har koncernens ekonomiförvaltning och internrevision uppgjort övervakningskontroller i den ekonomiska rapporteringsprocessen. Hela koncernens och de olika affärsområdenas rapportering och övervakning baserar sig på budgetar och affärsplaner som godkänts av styrelsen samt på månatliga resultatrapporter. De viktigaste nyckeltalen som följs upp i månadsrapporteringen är omsättning, rörelsevinst, ROCE, kassaflöde och relativ lönsamhet. För att säkerställa att månadsrapporteringen är korrekt används bolagets rapporterings- och konsolideringssystem, med vilket koncernens ekonomiförvaltning och affärsområdenas ekonomidirektörer kan övervaka väsentliga fel och avvikelser. Affärsområdets ekonomiledning övervakar rapporteringens tidtabell, går analytiskt igenom de rapporterade uppgifterna, övervakar hur koncernrapporteringens kontoplan tillämpas samt att den externa rapporteringen och ledningens rapportering är enhetliga. Bolagets internrevision gör bland annat revisioner av processerna inom ekonomifunktionen. Den interna revisionen utvärderar att den ekonomiska informationen är korrekt och tillräcklig, att verksamhetsprinciperna, förordningarna, anvisningarna och rapporteringssystemen iakttas, att egendomen skyddas mot förluster och att resurserna används ekonomiskt och effektivt. Internrevisionen rapporterar sina observationer till objektets ansvarsperson, koncernens ekonomidirektör och verkställande direktören. En sammanfattning av revisionsresultaten presenteras för bolagets styrelse minst en gång om året. Åren gör internrevisionen revisionsbesök på de olika ländernas affärsenheter. Tyngdpunktsområdet för revisionen av uppdragen är säkerställandet av kvaliteten på den ekonomiska information som rapporteras samt iakttagandet av de koncernregler och koncernanvisningar som är relaterade till den ekonomiska rapporteringen. 9

Förvaltningsprinciper (Corporate Governance) Atria Abp

Förvaltningsprinciper (Corporate Governance) Atria Abp Förvaltningsprinciper (Corporate Governance) Atria Abp 21.6.2010 1 1 Förvaltningsprinciper...3 1.1 Bolagsordning...3 1.2 Delägaravtal...3 2 Utredning av förvaltnings- och styrsystemet...4 3 Bolagsstämma...4

Läs mer

Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00

Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00 Atria Abp Pressmeddelande 19.3.2010 kl. 9.00 KALLELSE TILL ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Atria Abp kallas till den ordinarie bolagsstämman torsdag 29.4.2010 kl. 13.00 i Finlandiahuset, adress Mannerheimvägen

Läs mer

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 1 (5) Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2013 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 16.12.2009 (Corporate Governance Statement)

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 16.12.2009 (Corporate Governance Statement) Moderbolaget Viking Line Abp är noterat på NASDAQ OMX Nordic, Helsingfors sedan den 5 juli 1995. Till koncernen hör de helägda dotterbolagen

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2013

Bolagsstyrningsrapport 2013 Bolagsstyrningsrapport 2013 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

Konecranes Plc. Konecranes Abp Förvaltningsutlåtande 2010

Konecranes Plc. Konecranes Abp Förvaltningsutlåtande 2010 Konecranes Plc Konecranes Abp Konecranes Abp (Konecranes, Bolaget) är ett finländskt offentligt aktiebolag som i beslutsfattande och förvaltning följer den finska lagen om aktiebolag, Konecranes bolagsordning

Läs mer

ANVISNINGAR OM GOD FÖRVALTNINGS- OCH STYRNINGSSYSTEM OCH GOD FÖRVALTNINGSSED VID ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAGET FENNIA

ANVISNINGAR OM GOD FÖRVALTNINGS- OCH STYRNINGSSYSTEM OCH GOD FÖRVALTNINGSSED VID ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAGET FENNIA ANVISNINGAR OM GOD FÖRVALTNINGS- OCH STYRNINGSSYSTEM OCH GOD FÖRVALTNINGSSED VID ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAGET FENNIA Allmän utgångspunkt De 57 rekommendationer som arbetsgruppen Corporate Governance (CG)

Läs mer

ANDELSBANKENS REGLEMENTE. 1 Reglementets syfte. 2 Styrelsens behörighet och uppgifter

ANDELSBANKENS REGLEMENTE. 1 Reglementets syfte. 2 Styrelsens behörighet och uppgifter 1 (6) Fastställd av Vasa Andelsbanks förvaltningsråd 15.12.2015 15.12.2015 ANDELSBANKENS REGLEMENTE 1 Reglementets syfte Enligt andelsbankens stadgar ska förvaltningsrådet fastställa ett reglemente för

Läs mer

Utredning om Stockmannkoncernens förvaltnings- och styrningssystem

Utredning om Stockmannkoncernens förvaltnings- och styrningssystem Utredning om Stockmannkoncernens förvaltnings- och styrningssystem Utredning om Stockmannkoncernens förvaltnings- och styrningssystem Stockmann beaktar i sitt beslutsfattande och sin administration Finlands

Läs mer

2 Förvaltningsrådets, styrelsens och styrelseutskottens sammansättning och verksamhet

2 Förvaltningsrådets, styrelsens och styrelseutskottens sammansättning och verksamhet Itella Abp Rapport över Corporate Governance år 2009 11.2.2010 1 Iakttagande av förvaltningskoden...1 2 Förvaltningsrådets, styrelsens och styrelseutskottens sammansättning och verksamhet...1 2.1 Förvaltningsrådet...1

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2012

Bolagsstyrningsrapport 2012 Bolagsstyrningsrapport 2012 Elos AB är ett svenskt aktiebolag, vars B aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm AB Small Cap listan. Elos AB är sektorklassificerat som Health Care bolag. Elos bolagsstyrning

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden BOLAGSSTÄMMOKALLELSE Aktieägarna i Tecnotree Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 28 mars 2012 kl. 16.00 på Marina Congress Center, Fennia 1, Skatuddskajen 6, Helsingfors. Emottagandet

Läs mer

1 (5) ANVISNINGAR OM GOD FÖRVALTNINGS- OCH STYRNINGSSYSTEM OCH GOD FÖRVALTNINGSSED VID FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET FENNIA LIV

1 (5) ANVISNINGAR OM GOD FÖRVALTNINGS- OCH STYRNINGSSYSTEM OCH GOD FÖRVALTNINGSSED VID FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET FENNIA LIV 1 (5) ANVISNINGAR OM GOD FÖRVALTNINGS- OCH STYRNINGSSYSTEM OCH GOD FÖRVALTNINGSSED VID FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET FENNIA LIV 2 (5) Allmän utgångspunkt De 57 rekommendationer som arbetsgruppen Corporate Governance

Läs mer

K O N C E R N D I R E K T I V

K O N C E R N D I R E K T I V K O N C ERNDIREKTIV KIMITOÖNS KOMMUN Godkänt av fullmäktige 7.12.2011 1. KONCERNDIREKTIVETS MÅL OCH SYFTE Koncerndirektivet har som mål att bilda ett gemensamt synsätt och att stöda uppnåendet av de gemensamma

Läs mer

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND

STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND 1 (6) STYRELSENS FÖRSLAG TILL ANVÄNDNING AV VINSTEN SOM BALANSRÄKNINGEN UTVISAR OCH BESLUT OM UTBETALNING AV DIVIDEND s förslag till vinstdisposition offentliggjordes 18.2.2010. föreslår för bolagsstämman

Läs mer

Arbetsordning för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias styrelse

Arbetsordning för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias styrelse Arbetsordning för Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennias styrelse Syftet med arbetsordningen 1. Syftet med arbetsordningen är att vägleda Fennias styrelse i det allmänna arbetet. Enligt Försäkringsinspektionens

Läs mer

15. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning

15. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning C 1 (6) 15. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordning Val av ordförande och vice ordförande för styrelsen enligt beslut av bolagsstämman. Styrelsen föreslår för stämman att 5 och 13 i bolagets bolagsordning

Läs mer

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål?

1. Vilka av följande områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? Stiftelsens verksamhet 1. Vilka av fölnde områden beskriver närmast stiftelsens ändamål? utdelning av stipendier produktion av information eller utbildning främnde av kultur produktion av tjänster verksamhet

Läs mer

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade.

Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. :S Tid: Plats: Närvarande: [dag] kl. [tid] [plats] Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande eller representerade. 1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN [Närvarande

Läs mer

Protokoll Livränteanstalten Hereditas Ab ( ) 1/2019 Ordinarie bolagsstämma 1 (5) LIVRÄNTEANSTALTEN HEREDITAS AB:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2019

Protokoll Livränteanstalten Hereditas Ab ( ) 1/2019 Ordinarie bolagsstämma 1 (5) LIVRÄNTEANSTALTEN HEREDITAS AB:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2019 1 (5) LIVRÄNTEANSTALTEN HEREDITAS AB:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA 2019 Tid: 27.5.2019, klockan 16.03 16:50 Plats: Närvarande: Hotell Scandic Simonkenttä, Simonsgatan 9, Helsingfors. Vid stämman var de aktieägare

Läs mer

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap

Firma och hemort. Styrelsen. Försäkringsgrenar som bolagets verksamhet omfattar. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

Revisionskommitténs mandat

Revisionskommitténs mandat ECB - OFFENTLIG November 201 7 Revisionskommitténs mandat En revisionskommitté, upprättad av ECB-rådet i enlighet med artikel 9 b i ECB:s arbetsordning, stärker de befintliga interna och externa kontrollmekanismerna

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Net Insight AB (publ) är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Net Insights aktie är noterad på Nasdaq OMX Nordic Exchange Stockholm. Till grund för styrningen av bolaget

Läs mer

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Bolagsstyrning Dannemora Mineral AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX First North. Styrelsen i Dannemora Mineral beslutade 2010 att bolaget ska ansluta till Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28

Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 KONCERNDIREKTIV FÖR LOVISA STAD Godkänd på stadsfullmäktiges sammanträde 14.3.2012 28 1. Koncerndirektivets syfte och tillämpningsområde I detta koncerndirektiv upprättas ramarna för ägarstyrning av samfund

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING KARLEBY STAD September 2014 Centralförvaltningen GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING INNEHÅLL 1. ALLMÄNT 2. MÅL, SYFTEN OCH BEGREPP INOM INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING 3. UPPGIFTER OCH ANSVAR

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 Ägardirektiv för Sollentuna Energi AB Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2010-06-09, 44 Fastställda av bolagsstämman 2010-06-22 att gälla från och med 2011-01-01 Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige

Läs mer

1) ge förslag till förvaltningsrådet till

1) ge förslag till förvaltningsrådet till 1 (6) ANDELSBANKENS REGLEMENTE 1 GRUNDEN FÖR OCH SYFTET MED REGLEMENTET 2 STYRELSENS UPPGIFTER Enligt andelsbankens stadgar ska förvaltningsrådet fastställa ett reglemente för bankens verksamhet i frågor

Läs mer

Årsmötesdirektiv för Ersta diakonisällskap

Årsmötesdirektiv för Ersta diakonisällskap Årsmötesdirektiv för Ersta diakonisällskap Val av styrelse och revisor Val och arvodering av styrelse och revisor ska beredas genom en av medlemmarna styrd, strukturerad och transparent process, som skapar

Läs mer

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort

Stadgar. Godkänt av föreningens höstmöte Namn och hemort 1/6 Stadgar Godkänt av föreningens höstmöte 14.11.2011 1 Namn och hemort Föreningens namn är Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry Delegationen för stiftelser och fonder rf. Föreningens språk är

Läs mer

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2015

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2015 Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2015 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse och har

Läs mer

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA

KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA KALLELSE TILL BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i UPM-Kymmene Oyj kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 25 mars 2009 kl. 14.30 i Helsingfors Mässcentrum, kongressflygelns ingång, Mässplatsen

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB

Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Näringsfastigheter AB Bolagsordning 2015-02-16, 21 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport

Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningsrapport Net Insight AB (publ) är ett publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Net Insights aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm. Till grund för styrningen av bolaget och koncernen ligger

Läs mer

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153

GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN. Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN Godkända av Vasa stadsfullmäktige den 16.12.2013 153 GRUNDERNA FÖR INTERN KONTROLL OCH RISKHANTERING I VASA STAD OCH STADSKONCERN

Läs mer

Policy för kommunala bolag

Policy för kommunala bolag Policy för kommunala bolag Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS 2018:157 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: 27 september 2018 Dokumentet

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2010

Bolagsstyrningsrapport 2010 Bolagsstyrningsrapport 2010 (Corporate Governance Statement) TILLÄMPANDE AV BOLAGSSTYRNINGSKODEN HKScan Abp:s organisation och förvaltning baserar sig på nationell lagstiftning, HKScans bolagsordning och

Läs mer

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB

Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB 1 BESLUT 2015-04-24 Dnr SU 1.2.1-3150-14 Universitetsstyrelsen Agneta Stenborg Universitetsjurist Ledningskansliet Ägaranvisningar för Stockholms universitet Holding AB Dessa anvisningar syftar till att

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2017

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2017 Bolagsstyrningsrapport Adapta Fastigheter AB (publ), (nedan Adapta ), är ett publikt svenskt aktiebolag med noterat obligationslån på Företagsobligationslistan vid Nasdaq Stockholm. Adapta tillämpar Svensk

Läs mer

Inofficiell översättning från finska

Inofficiell översättning från finska :S Tid: kl. 15.00 Plats: Närvarande: Kongressflygeln, Helsingfors Mässcenter, Mässplatsen 1, Helsingfors Vid stämman var de aktieägare som framgår av den vid stämman fastställda röstlängden närvarande

Läs mer

FÖRESKRIFT OM RISKHANTERING OCH ÖVRIG INTERN KONTROLL I VÄRDEPAPPERSFÖRE- TAG

FÖRESKRIFT OM RISKHANTERING OCH ÖVRIG INTERN KONTROLL I VÄRDEPAPPERSFÖRE- TAG tills vidare 1 (5) Till värdepappersföretagen FÖRESKRIFT OM RISKHANTERING OCH ÖVRIG INTERN KONTROLL I VÄRDEPAPPERSFÖRE- TAG Finansinspektionen meddelar med stöd av 29 2 mom. lagen om värdepappersföretag

Läs mer

Bolagsordning. Firma och hemort. Delägarskap

Bolagsordning. Firma och hemort. Delägarskap Bolagsordning Firma och hemort 1 Bolagets firma är på finska Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, på svenska Ömsesidiga arbetspensionsförsäkringsbolaget Varma och på engelska Varma Mutual Pension Insurance

Läs mer

Bolagets tillämpning av Koden Neonet tillämpar Koden, men avviker från reglerna rörande följande punkter och med följande motivering:

Bolagets tillämpning av Koden Neonet tillämpar Koden, men avviker från reglerna rörande följande punkter och med följande motivering: Bolagsstyrning Svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) Tillämpningen av svensk kod för bolagsstyrning ( Koden ) har från och med den 1 juli 2008 breddats till att gälla samtliga bolag vars aktier är upptagna

Läs mer

3 Kommunkoncernens ledningssystem och behörighetsförhållanden

3 Kommunkoncernens ledningssystem och behörighetsförhållanden 1 Koncerndirektivets syfte och mål Koncerndirektivets syfte är att säkerställa att de av fullmäktige för dottersamfunden ställda ägarpolitiska riktlinjerna och de verksamhetsmässiga och ekonomiska målen

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT HEBA Fastighets AB (publ) är ett svenskt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm (Stockholmsbörsen), Midcap. HEBA tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (Koden). Förutom Koden

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2008

Bolagsstyrningsrapport 2008 Bolagsstyrningsrapport 2008 Hufvudstaden är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen,

Läs mer

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB

Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Bolagsordning för Piteå Renhållning och Vatten AB Bolagsordning 2015-02-16, 22 Kommunfullmäktige

Läs mer

Boule Diagnostics årsredovisning 2012

Boule Diagnostics årsredovisning 2012 Boule Diagnostics årsredovisning 2012 Boule årsredovisning 2012 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningen inom Boule Diagnostics AB definierar beslutssystem, tydliggör roller och ansvarsfördelning mellan

Läs mer

Fullgörande av verksamhetsuppdrag

Fullgörande av verksamhetsuppdrag Granskningsredogörelse Fullgörande av verksamhetsuppdrag Blaikenvind AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...2 2.1. Bakgrund...2 2.2.

Läs mer

INSTRUKTION FÖR MOMENT GROUP AB (PUBL):S VALBEREDNING

INSTRUKTION FÖR MOMENT GROUP AB (PUBL):S VALBEREDNING INSTRUKTION FÖR MOMENT GROUP AB (PUBL):S VALBEREDNING 1. Inledning 1.1 Allmänt om Moment Groups valberedning Styrelsen har beslutat att Moment Group ska följa den svenska Koden för bolagsstyrning ("Koden").

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för AB Sollentunahem Antagna av Sollentuna kommunfullmäktige 2003-02-17, 15 Reviderade av kommunfullmäktige 2004-03-29, 42 Fastställda av bolagsstämman 2004-05-06 Reviderade av kommunfullmäktige

Läs mer

Bolagsordning för Vara Bostäder AB

Bolagsordning för Vara Bostäder AB Bolagsordning för Vara Bostäder AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman 2015-03-11 13 Bolagsordning Vara Bostäder AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål...

Läs mer

BOLAGSSTYRNING I HELSINGBORGS STAD

BOLAGSSTYRNING I HELSINGBORGS STAD SID 1(6) BOLAGSSTYRNING I HELSINGBORGS STAD 1. Bakgrund En stor del av stadens verksamhet drivs i aktiebolagsform. En grundförutsättning för stadens bolagsverksamhet är att den liksom stadens övriga verksamhet

Läs mer

Boule Diagnostics Årsredovisning 2013

Boule Diagnostics Årsredovisning 2013 Boule Diagnostics Årsredovisning 2013 Boule årsredovisning 2013 Bolagsstyrningsrapport Bolagsstyrningen inom Boule Diagnostics AB definierar beslutssystem, tydliggör roller och ansvarsfördelning mellan

Läs mer

BolagsstyrningSRAPPORT

BolagsstyrningSRAPPORT BolagsstyrningSRAPPORT Byggmax Group AB (publ) är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Byggmax tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här bolagsstyrningsrapport för

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Konserthus AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner.

3 Delegationen Bestämmelser om delegationens uppgifter finns i 138 i lagen om kommunala pensioner. 1 (5) Instruktion för Keva Godkänd av delegationen 13.3.2014, träder i kraft 13.5.2014 I ALLMÄNT 1 Tillämpning I denna instruktion ges bestämmelser om den kommunala pensionsanstalten Kevas organ och verksamhet

Läs mer

Riktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag

Riktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag Riktlinjer för ägarstyrning av kommunens bolag Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner 1 Fastställt av: KF Datum: 2017-03-01 För revidering ansvarar: Kommunledningskontoret För eventuell

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2006

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2006 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2006 Bolagsstyrningen i Bure utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen och noteringsavtalet med Stockholmsbörsen. Genom att Bure är noterat på Stockholmsbörsen,

Läs mer

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare

4.2.2015. 9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar samt verkställande direktören och dennes ställföreträdare 1 (5) Kallelse till Fortum Abp:s ordinarie bolagsstämma 2015 Aktieägarna i Fortum Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls tisdagen den 31 mars 2015 klockan 14.00 i Finlandiasalen i Finlandiahuset,

Läs mer

FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB ( ) - styrelsens arbetsordning

FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB ( ) - styrelsens arbetsordning FOLKTANDVÅRDEN SÖRMLAND AB (556820-2625) - styrelsens arbetsordning 1. Inledning Denna arbetsordning anvisar utifrån aktiebolagslagen och bolagsordningen den modell som ska gälla för styrelsearbetet inom

Läs mer

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:

Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014: Aktiemarknadsnämndens uttalande 2014:49 2014-10-24 Till Aktiemarknadsnämnden inkom den 17 oktober 2014 en framställning från advokatbyrån XXX som ombud för ett svenskt aktiemarknadsbolag ( Bolaget ). Framställningen

Läs mer

Bolagets koncession gäller inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och för återförsäkringsrörelsens del också utanför detta område.

Bolagets koncession gäller inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och för återförsäkringsrörelsens del också utanför detta område. Bilaga punkt 7.2 1 (6) Bolagsordningen som ändrats enligt styrelsens förslag ÖMSESIDIGA FÖRSÄKRINGSBOLAGET FENNIA 1 Firma och hemort Bolagets firma är på finska Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, på svenska

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden KALLELSE TILL AHLSTROM ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Ahlstrom Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 30 mars 2011 kl. 13.00 i Finlandiahuset, Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors

Läs mer

Intern kontroll och Riskhantering

Intern kontroll och Riskhantering Intern kontroll och Riskhantering Inledning De externa regelverk som Atle Investment Services AB ( Bolaget ) har att följa består bland annat av svenska lagar och Finansinspektionens föreskrifter. Bolaget

Läs mer

Bolagsordning för Vara Industrifastigheter

Bolagsordning för Vara Industrifastigheter Bolagsordning för Vara Industrifastigheter AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning Vara Industrifastigheter AB Innehållsförteckning 1 Firma...

Läs mer

Styrelsens arbetsordning/intellecta Uppdaterad

Styrelsens arbetsordning/intellecta Uppdaterad 1/24 1 2/24 1.1 2 3/24 é 3 4/24 4 5/24 5 6/24 6 7/24 2.1 7 8/24 8 9/24 9 10/24 VD-rapport: Pressrelease VD-rapport: Styrelsens försäkran i halvårsrapporten Redogörelse av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer.

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT. BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT. Svedbergs i Dalstorp AB:s B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan den 3 oktober 1997. Börsvärdet den 31 december 2014 var 636 (458) mkr, en ökning med 178 mkr på ett år.

Läs mer

Bolagsordning för VaraNet AB

Bolagsordning för VaraNet AB Bolagsordning för VaraNet AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 Godkänd av kommunfullmäktige 2015-02-23 19 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Bolagsordning VaraNet AB Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte...

Läs mer

Styrelsens arbete Bengt Kjell Styrelsens ordförande

Styrelsens arbete Bengt Kjell Styrelsens ordförande Styrelsens arbete 2012 Bengt Kjell Styrelsens ordförande Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation och förvaltning - att bedöma, utvärdera och kontrollera verksamheten - att tillgodose

Läs mer

HKScan Abp:s bolagsstyrningsrapport 2011

HKScan Abp:s bolagsstyrningsrapport 2011 HKScan Abp:s bolagsstyrningsrapport 2011 (Corporate Governance Statement) TILLÄMPANDE AV BOLAGSSTYRNINGSKODEN HKScan Abp:s ( HKScan eller bolaget ) organisation och förvaltning baserar sig på finsk lagstiftning,

Läs mer

1(7) KONCERNDIREKTIV. för. Samkommunen Svenska Österbottens förbund. för utbildning och kultur skn. Godkänd av samkommunstyrelsen

1(7) KONCERNDIREKTIV. för. Samkommunen Svenska Österbottens förbund. för utbildning och kultur skn. Godkänd av samkommunstyrelsen 1(7) KONCERNDIREKTIV för Samkommunen Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur skn Godkänd av samkommunstyrelsen 13.12.2017 153 2(7) Innehållsförteckning KONCERNDIREKTIVETS SYFTE OCH MÅL...

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2011

Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2011 C Friis Sida 1(5) Bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret 2011 Inledning Almi har att avge en bolagsstyrningsrapport då regeringen har beslutat att Svensk kod för bolagsstyrning (Koden) ska vara en del

Läs mer

Bolagsstyrning Avega Group (publ)

Bolagsstyrning Avega Group (publ) Bolagsstyrning Avega Group (publ) Bolagsstyrning Bolagsstyrning handlar i grunden om hur Bolaget styrs och drivs ur ett aktieägarperspektiv. Styrning, ledning och kontroll av Avega Group fördelas mellan

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation

Läs mer

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING

ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING ÄRENDEN OCH FÖRSLAG TILL DAGORDNING 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman; 2. Upprättande och godkännande av röstlängd; 3. Val av en eller två justeringsmän; 4. Prövning av om stämman

Läs mer

Dokumentnamn Arbetsordning för Valberedningen

Dokumentnamn Arbetsordning för Valberedningen Dokumentnummer 10 Version 2016-03-15 Ersätter Ny Dokumentnamn Arbetsordning för Valberedningen Beslutad av Årsstämman Ansvarig för implementering Valberedningens ordförande Ingress Denna Arbetsordning

Läs mer

Bolagsordning för Destination Vara AB

Bolagsordning för Destination Vara AB Bolagsordning för Destination Vara AB Godkänd av kommunfullmäktige 2015-09-28 70 Antagen av bolagsstämman 20XX-XX-XX XX Innehållsförteckning 1 Firma... 1 2 Säte... 1 3 Verksamhetsföremål... 1 4 Ändamålet

Läs mer

Ordinarie bolagsstämma tisdagen den 31.3.2015 kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors

Ordinarie bolagsstämma tisdagen den 31.3.2015 kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Ordinarie bolagsstämma tisdagen den kl. 12.00 Börssalen, Fabiansgatan 14, 00100 Helsingfors Föredragningslista 1. Öppnande av stämman 2. Konstituering av stämman 3. Val av protokolljusterare och övervakare

Läs mer

NY BOLAGSORDNING: Ändringarna är kursiverade NUVARANDE BOLAGSORDNING

NY BOLAGSORDNING: Ändringarna är kursiverade NUVARANDE BOLAGSORDNING NUVARANDE BOLAGSORDNING Livränteanstalten Hereditas Ab:s bolagsordning godkänt av bolagsstämman 24.8.2016 inte ännu registrerad i sin helhet 1 Firma Bolagets firma är Livränteanstalten Hereditas Ab, på

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden KALLELSE TILL AHLSTROM ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Ahlstrom Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls torsdagen den 26 mars 2015 kl. 13.00 i Finlandiahuset, Mannerheimvägen 13 e,

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2009

Bolagsstyrningsrapport 2009 Bolagsstyrningsrapport 2009 Holmen AB är ett publikt svenskt aktiebolag som sedan 1936 är noterat på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX Nordic. Stockholmsbörsen införde 2005 Svensk kod för bolagsstyrning (Koden)

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2006

Bolagsstyrningsrapport 2006 Bolagsstyrningsrapport 2006 Hufvudstaden är ett svenskt publikt aktiebolag med säte i Stockholm. Till grund för styrningen av koncernen ligger bland annat bolagsordningen, den svenska aktiebolagslagen,

Läs mer

Bolagsordning för Hässlehem AB Bolagsordningar och ägardirektiv

Bolagsordning för Hässlehem AB Bolagsordningar och ägardirektiv www.hassleholm.se Bolagsordning för Hässlehem AB Bolagsordningar och ägardirektiv Diarienummer: KLK 2019/91 Fastställt den: 2019-02-25 119/2019-03-21 Fastställt av: Kommunfullmäktige/Årsstämma Hässlehem

Läs mer

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ)

Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Fullständiga förslag till beslut vid årsstämma i Stockwik Förvaltning AB (publ) Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att Andreas Säfstrand utses till ordförande vid årsstämman.

Läs mer

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören.

Fastställande av resultat och balansräkningarna för 2012 samt om ansvarsfrihet för styrelsen och verkställande direktören. Bolagsstyrning Dannemora Mineral AB är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på NASDAQ OMX First North. Styrelsen i Dannemora Mineral beslutade 2010 att bolaget ska ansluta till Svensk kod för bolagsstyrning

Läs mer

Bolagsordning för Vara Konserthus AB

Bolagsordning för Vara Konserthus AB Bolagsordning för Vara Konserthus AB Gäller fr.o.m : Rubrik 8 GodkändAntagen av kommunfullmäktige 2011-11- 28 71 Antagen av bolagsstämman XXXX-XX-XX XX Formaterat: Teckensnitt:Verdana Bolagsordning Vara

Läs mer

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING

Kommunstyrelsen TJÄNSTEUTLÅTANDE. Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se 141 85 HUDDINGE KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2014-12-22 KS- 2014/1677.109 1 (5) HANDLÄGGARE Per-Erik Björkbacka Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Huddinge kommuns ombud på 2015 års bolagsstämmor i Stockholmsregionens Försäkring AB,

Läs mer

BolagsstyrningSRAPPORT

BolagsstyrningSRAPPORT BolagsstyrningSRAPPORT Byggmax är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Byggmax tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret

Läs mer

Bolagsordning för Flens Bostads AB

Bolagsordning för Flens Bostads AB KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 1981:4-902 Bolagsordning för Flens Bostads AB Antagen av årsstämman 1981-06-09 Reviderad av årsstämman 1987-01-14 5 Reviderad av årsstämman 1987-10-13 11 Reviderad av kommunfullmäktige

Läs mer

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning

Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Arbetet i styrelsen och koncernens styrning Bengt Kjell Styrelsens ordförande Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden Bolagsstyrning Styrelsen ansvarar för: - bolagets organisation

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2014 Bolagsstyrningen i Obducat AB (publ) sker via årsstämman, styrelsen och verkställande direktören i enlighet med aktiebolagslagen (2005:551), bolagsordningen, årsredovisningslagen

Läs mer

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden

5. Konstaterande av närvaro vid stämman och fastställande av röstlängden KALLELSE TILL AHLSTROM ABP:S ORDINARIE BOLAGSSTÄMMA Aktieägarna i Ahlstrom Abp kallas till ordinarie bolagsstämma som hålls onsdagen den 4 april 2012 kl. 13.00 i Finlandiahuset, Mannerheimvägen 13 e, Helsingfors

Läs mer

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2015.

BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2015. BOLAGSSTYRNINGSRAPPORT 2015. Svedbergs i Dalstorp AB:s B-aktie är noterad på Nasdaq OMX Stockholm sedan den 3 oktober 1997. Börsvärdet den 31 december 2015 var 683 (636) miljoner kronor, en ökning med

Läs mer

CTT Bolagsstyrningsrapport 2009

CTT Bolagsstyrningsrapport 2009 CTT Bolagsstyrningsrapport 2009 CTT Systems AB omfattas sedan den 1 juli 2008 av Svensk kod för bolagsstyrning. CTT tillämpar koden med de undantag som framgår av texten nedan. Styrningen sker via bolagsstämman,

Läs mer

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2014

Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2014 Utredning över förvaltnings- och styrningssystemet Corporate Governance Statement 2014 Denna utredning över Saga Furs Oyj:s förvaltnings- och styrningssystem har avgivits som en skild berättelse och har

Läs mer

BolagsstyrningSRAPPORT

BolagsstyrningSRAPPORT BolagsstyrningSRAPPORT Byggmax är ett svenskt publikt aktiebolag noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Byggmax tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning och lämnar här bolagsstyrningsrapport för räkenskapsåret

Läs mer

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB

p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB p.2014.1207 2014-04-11 Dnr.2014/149 Bolagsordning Linde Energi Försäljning AB 1 Fastställt av: KF Datum: 2014-05-13 88 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning och tidplan

Läs mer