Kommunstyrelsens arbetsutskott

Transkript

1 KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 1(2) Rev Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 26 maj 2015 kl. 8:00 OBS tiden! Plats KS-salen, stadshuset Enligt uppdrag Anette Mellström Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Upphandling av datorer och läsplattor Beslutsnivå: Kommunstyrelsens arbetsutskott Föredragande: Maria Kleveborn, serviceförvaltningen 2. Idrott i Kalmar anläggningsrapport och handlingsplan för idrottsanläggningar och idrottsverksamhet Beslutsnivå: Kommunstyrelsen Föredragande: Lolita Persson, kultur- och fritidsförvaltningen 3. Taxor inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde Beslutsnivå: Kommunfullmäktige Föredragande: Jan Botö-Röjås, kultur- och fritidsförvaltningen 4. Budgetuppföljning efter april med prognos för bokslutet 2015 samt begäran om utökad budgetram Beslutsnivå: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige Föredragande: Urban Sparre, kommunledningskontoret 5. Kommunledningskontorets ekonomirapport 2015 efter april Beslutsnivå: Kommunstyrelsen

2 Kommunstyrelsens arbetsutskott KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA 2 (2)

3 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning KS 2015/0478 Kommunstyrelsens arbetsutskott Upphandling av datorer och läsplattor Förslag till beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att serviceförvaltningen får i uppdrag att slutföra upphandlingen och teckna avtal med föreslagen entreprenör. Paragrafen förklaras för omedelbart justerad. Bakgrund Upphandlingen omfattar produktsortimenten datorer och läsplattor. Upphandlingen omfattar 10 kommuner med bolag och förbund i Kalmar län. I anbudet anges ett antal skall-krav som ska uppfyllas för att anbudet ska vara kvalificerat. Utvärdering har skett av de anbud som uppfyller ställda krav och som har lämnats av leverantörer som kvalificerats till utvärderingen. Beställaren kommer att anta det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet med hänsyn taget till nedan angivna utvärderingskriterier. Totalkostnad på utvalt sortiment Bör-krav 5 kr/krav Avtalstiden är från och med till och med Därefter har beställaren en ensidig möjlighet att begära förlängning av avtalet med ett (1) år. Maria Kleveborn upphandlingschef Kommunledningskontoret Adress Box 611, Kalmar Besök Östra Sjögatan 18 Tel vx Fax anette.mellstrom@kalmar.se

4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning KS 2015/0004 Kommunfullmäktige Budgetuppföljning efter april med prognos för bokslutet 2015 samt begäran om utökad budgetram Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden uppmanas att vidta åtgärder så att budgeten för 2015 kan hållas och att dessa åtgärder rapporteras i uppföljningen efter juni månad. Kommunstyrelsen överlämnar i övrigt kommunledningskontorets rapport om budgetuppföljning för 2015 till kommunfullmäktige. Barn- och ungdomsnämnden samt Södermöre kommundelsnämnd begäran utökad ram för ökade skolskjutskostnader i samband med prishöjning på terminskorten avslås. Bakgrund Årets första budgetuppföljning redovisar en helårsprognos för årets resultat på 18,9 miljoner kronor, en positiv avvikelse mot budget på 16,8 miljoner kronor. I balanskravsutredningen justeras för realisationsvinster (10,0 miljoner kronor). Helårsprognosen för årets balanskravsresultat beräknas då till 8,9 miljoner kronor. Enligt kommunens principer för ekonomistyrning gällande nämnds åtgärd vid konstaterad/ befarad budgetavvikelse är nämnd skyldig att vidta åtgärder så att anslaget kan hållas. Kultur- och fritidsförvaltningen redovisar i sin uppföljning en negativ budgetavvikelse på -0,6 mnkr utan att redovisa några sådana åtgärder. Kultur- och fritidsnämnden bör därför uppmanas att vidta sådan åtgärd så att budgeten för 2015 kan hållas. Omsorgsnämnden och socialnämnden redovisar en prognos för helårsutfall som överstiger budget. Båda nämnderna gör dock bedömningen att med insatser/åtgärder kommer verksamheterna under året att vara anpassade till budgetnivån för 2015 (utebliven helårseffekt). Kommunledningskontoret Adress Box 611, Kalmar Besök Östra Sjögatan 18 Tel vx Fax jonas.sverken@kalmar.se

5 KS 2015/ (2) Barn- och ungdomsnämnden samt Södermöre kommundelsnämnd har begärt utökad ram för ökade skolskjutskostnader i samband med prishöjning på terminskorten. Begäran bör avslås med motiveringen att detta är en kostnadspost som nämnderna löpande får hantera inom ramen för uppdraget i likhet med andra ökade eller minskade externa kostnader i verksamheten. Urban Sparre ekonomichef Bilaga: Delårsuppföljning

6 Budgetuppföljning efter april med prognos för bokslutet 2015

7 Budgetuppföljning efter april med prognos för bokslutet 2015 Innehållsförteckning Sammanfattning 3 Resultaträkning 3 God ekonomisk hushållning 3 Balanskravutredning 4 Driftredovisning 4 Investeringsredovisning 5 Personalförhållanden 5 Uppföljning av fokusområden, fullmäktigemål och uppdrag 6 Nämndernas bokslutsprognoser 6 Kommunstyrelsen 6 Gymnasieförbundet 8 Kommunens revisorer 8 Samhällsbyggnadsnämnden 8 Servicenämnden 10 Kultur- och fritidsnämnden 11 Barn- och ungdomsnämnden 13 Omsorgsnämnden 14 Socialnämnden 15 Södermöre kommundelsnämnd 17 Finansförvaltning 18 Bilaga 1 Uppföljningsrapport Verksamhetsplan 2

8 Budgetuppföljning efter april med prognos för bokslutet 2015 Sammanfattning Budgetuppföljningen efter april månad bygger på förvaltningarnas egna uppgifter och kommentarer rörande utfall och förväntade avvikelser på helårsbasis i förhållande till driftrespektive investeringsbudget. Ekonomienheten har gjort bedömningar vad gäller pensionskostnader, skatteintäkter och finansiella poster. För nämndernas nettokostnader prognostiseras för helåret 2015 en avvikelse mot budget på -8,5 mnkr och innehåller både positiva och negativa avvikelser. Gymnasieförbundet och Södermöre kommundelsnämnd prognostiserar positiva resultat. Prognoser med negativa utfall redovisas av kultur- och fritidsnämnden, omsorgsnämnden och socialnämnden. Övriga nämnder redovisar ingen budgetavvikelse. För internränta, pensioner, jämförelsestörande poster m.m. prognostiseras en positiv budgetavvikelse på 26,0 mnkr. AFA-Försäkrings beslut om återbetalning av 2004 års premier, vilket för Kalmar kommun innebär en intäkt 2015 på 23,0 mnkr, är den huvudsakliga orsaken. Sammantaget prognostiseras för verksamhetens nettokostnader en avvikelse mot budget på 17,5 mnkr. För skatteintäkter och kommunal utjämning beräknas en budgetavvikelse på -8,5 mnkr, finansiella intäkter 0,2 mnkr och finansiella kostnader 7,6 mnkr. Årets resultat prognostiseras till 18,9 mnkr, vilket innebär en positiv budgetavvikelse med 16,8 mnkr. Resultaträkning Budget Prognos Avvikelse Mnkr Nämndernas nettokostnader , ,5-8,5 Internränta, pensioner, jämförelsestörande m.m. 4,7 30,7 26,0 Verksamhetens nettokostnader , ,8 17,5 Skatteintäkter 2 755, ,4-8,3 Mellankommunal utjämning 591,8 591,6-0,2 Finansiella intäkter 16,7 16,9 0,2 Finansiella kostnader -18,8-11,2 7,6 Årets resultat 2,1 18,9 16,8 God ekonomisk hushållning (balanskravet) God ekonomisk hushållning innebär att en kommun i normalfallet har ett rimligt överskott både i den budgeterade resultaträkningen och i bokslutet. Balanskravet är det resultatmässiga golv som inte får underskridas för att efterleva lagstiftningen. Enligt regelverket ska en kommun återställa ett negativt balanskravsresultat inom tre år. Ett underskott 2015 ska vara återställt senast vid utgången av Årets balanskravsresultat prognostiseras till 8,9 mnkr. 3

9 Budgetuppföljning efter april med prognos för bokslutet 2015 Balanskravsutredning Prognos Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Belopp i mnkr Årets resultat 18,9 11,7 57,3 125,8-87,3 Samtliga realisationsvinster och förluster -10,0-2,8-40,4-172,5 0,0 Synnerliga skäl enligt KL 8 kap 5 : - Två stiftelser -40,0 40,0 - Internationell flyglinje 5,5 - Avsättning för omställningsåtgärder - Justering förändrad RIPS-ränta 15,6 11,5 - Avsättning sluttäckning deponi Moskogen 100,0 Resultat efter balanskravjusteringar 8,9-31,1 32,5-1,2 24,2 Medel till resultatutjämningsreserv (RUR) Medel från resultatutjämningsreserv (RUR) 18,6 Årets balanskravsresultat 8,9-12,5 32,5-1,2 24,2 Ackumulerat balanskravsresultat 254,9 246,0 258,5 226,0 227,2 Utgående resultatutjämningsreserv (RUR) 28,0 28,0 46,6 Driftredovisning Verksamhetens nettokostnader beräknas sammantaget avvika mot budget med 17,5 mnkr. I tabellen nedan framgår nämndernas avvikelser. Analys av detta finns under respektive nämnds avsnitt. Driftredovisning Budgetram Prognos Prognos Mnkr 2015 helår 2015 avvikelse 2015 Kommunstyrelsen - Kommunledningskontoret 210,1 210,1 0,0 - Exploateringsverksamheten -30,0-30,0 0,0 - Gymnasieförbundet 277,9 277,5 0,4 Kommunens revisorer 2,7 2,7 0,0 Samhällsbyggnadsnämnden 58,4 58,4 0,0 Servicenämnden 226,6 226,6 0,0 Kultur- och fritidsnämnden 170,9 171,5-0,6 Barn- och ungdomsnämnden 873,9 873,9 0,0 Omsorgsnämnden 633,4 636,9-3,5 Socialnämnden 714,5 719,5-5,0 Södermöre kommundelsnämnd 209,5 209,3 0,2 Nämndernas nettokostnader 3 348, ,5-8,5 Internränta, pensioner, jämförelsestörande m.m. -4,7-30,7 26,0 Verksamhetens nettokostnader 3 343, ,8 17,5 4

10 Budgetuppföljning efter april med prognos för bokslutet 2015 Investeringsredovisning Nämndernas nettoinvesteringar beräknas understiga budget med 92,6 mnkr. Investeringsnivån beräknas bli 454,0 mnkr för 2015 och i tabellen nedan framgår nämndernas investeringsvolymer. Avvikelsen på kommunledningskontoret avser insatskapital Kommuninvest som inte budgeteras. Investeringsredovisning Budget Prognos Avvikelse Mnkr Kommunstyrelsen - Kommunledningskontoret med brandkåren 6,1 13,6-7,6 - Hamnverksamhet 4,0 4,0 0,0 - Exploateringsverksamheten 86,0 70,0 16,0 - Ramanslag fastigheter och infrastruktur 300,8 249,4 51,4 - Räntabla investeringar 110,6 80,4 30,1 Samhällsbyggnadsnämnden 1,0 1,0 0,0 Servicenämnden 9,2 6,6 2,6 Kultur- och fritidsnämnden 5,2 5,2 0,0 Barn- och ungdomsnämnden 6,0 6,0 0,0 Omsorgsnämnden 13,0 13,0 0,0 Socialnämnden 3,9 3,9 0,0 Södermöre kommundelsnämnd 1,0 1,0 0,0 Summa bruttoinvesteringar 546,7 454,0 92,6 Försäljningar av anläggningstillgångar 0,0 0,0 0,0 Summa nettoinvesteringar 546,7 454,0 92,6 Personalförhållanden Antalet anställda personer ökade med 60 mellan april 2014 och april Uttryck i antal årsarbetare ökade antalet med 69, från till Överföringen av brandkåren från servicenämnden till kommunstyrelsen gör att serviceförvaltningen minskat och kommunledningskontoret ökat. Den totala könsfördelningen bland tillsvidareanställda i april 2015 jämfört med april 2014 (inom parentes); kvinnor 78,1% (78,5%), män 21,9% (21,5%). Andelen män har därmed ökat något. Tillsvidareanställda Personer och årsarbeten*) Personer Årsarbetare Personer Årsarbetare Barn- och ungdomsförvaltningen Kommunledningskontoret Kultur- och fritidsförvaltningen Omsorgsförvaltningen Samhällsbyggnadskontoret Serviceförvaltningen Socialförvaltningen Södermöre kommundelsförvaltning Totalt

11 Budgetuppföljning efter april med prognos för bokslutet 2015 Sjukfrånvaron ökade totalt sett med 0,94 procentenheter från mars 2014 till mars Samhällsbyggnadskontoret är den enda förvaltning som minskar sjukfrånvaron och Södermöre kommundelsnämnd har ökat mest. Högst sjukfrånvaro i procent av arbetad tid har omsorgsförvaltningen och lägst har samhällsbyggnadskontoret. Sjukfrånvaro i % av arbetad tid (jan-mars) Förändring Barn- och ungdomsförvaltningen 7,04 6,20 0,84 Kommunledningskontoret 5,10 4,21 0,89 Kultur- och fritidsförvaltningen 6,95 4,52 2,43 Omsorgsförvaltningen 10,41 9,36 1,05 Samhällsbyggnadskontoret 3,14 1,76 1,38 Serviceförvaltningen 5,36 5,48-0,12 Socialförvaltningen 8,83 7,79 1,04 Södermöre kommundelsförvaltning 7,48 5,43 2,05 Totalt 7,84 6,90 0,94 Uppföljning av fokusområden, fullmäktigemål och uppdrag Uppföljningen av fokusområden, mål och uppdrag görs i beslutsstödet Hypergene. I bilaga 1 Uppföljningsrapport Verksamhetsplan rapporteras aktuellt läge för verksamheternas arbete inom fokusområdena och uppdragen samt bedömningar av fullmäktigemålen. Fullmäktigemålens bedömda måluppfyllnad illustreras av en mätare. När mätaren pekar åt vänster (rött fält) är bedömningen att målet inte uppnås. Pekar mätaren rakt upp (gult fält) är bedömningen att målet delvis uppnås. Pekar mätaren åt höger (grönt fält) är bedömningen att målet är uppnått eller kommer att uppnås. Bredvid mätaren visar en trendpil vilken bedömd riktning som målet går mot. Pil uppåt betyder positiv utveckling, pil nedåt betyder negativ utveckling och en romb indikerar oförändrat läge. Nämndernas bokslutsprognoser Avvikelsen (prognostiserat driftresultat jämfört med budgetram) anges inom parentes vid respektive nämnds rubrik. Kommunstyrelsen kommunledningskontoret (0,0 mnkr) Verksamhet Kommunledningskontorets huvuduppgifter är: att på bästa sätt ge stöd och service till kommunens politiska organisation, till bolag, förvaltningar och till allmänheten, att samordna kommunens verksamhetsplanering och verksamhetsuppföljning och att särskilt stödja kommunledningens strävan att göra Kalmar till en framtidskommun. Kommunledningskontoret är organiserat i åtta enheter; koncernledning, kansli- och omvärldsenheten, ekonomienheten, personalenheten, kommunhälsan, näringslivs- och arbetsmarknadsenheten, projekt- och exploateringsenheten, kommunikationsenheten samt brandkåren. Under kommunstyrelsen redovisas också kommunens del av gymnasieförbundet. 6

12 Budgetuppföljning efter april med prognos för bokslutet 2015 De inledande månaderna av verksamhetsåret har präglats av fortsatt arbete med att ge fortsatt stöd och service till kommunens olika verksamheter och till allmänheten. Arbetet med att utveckla ett nytt intranät och förbättring av den externa webben har påbörjats. Uppdraget att utreda förutsättningarna för och effekterna av att koncentrera administrativa stödfunktioner har pågått under våren och ska redovisas i juni. En organisationsförändring inom kontoret har medfört att per den 15 maj övergår arbetsmarknadsverksamheten, kunskapsnavet och invandrarservice från näringslivs- och arbetsmarknadsenheten till kansli- och omvärldsenheten. Kommunstyrelsen har antagit 8 nämndsmål som ska bidra till att fullmäktigemålen uppnås. För samtliga av dessa mål har arbetet påbörjats genom olika aktiviteter. Av de 21 aktiviteter har arbetet påbörjats eller slutförts för 16 stycken av aktiviteterna medan resterande planeras att genomföras under andra halvåret Kommunledningskontoret har också 10 uppdrag att arbeta med. Av dessa har två slutförts medan resterande pågår. Ekonomi ÅRSBUDGET REDOVISAT PROC.FÖRBR PROGNOS Ansvar 2015 Jan Apr Riktv 33,33% AV- VIKELSE KONCERNLEDNING , ,1 16,8% ,0 0,0 KANSLI OCH OMVÄRLDSENHET , ,6 37,8% ,0 0,0 EKONOMIENHET , ,4 35,0% ,0 0,0 PERSONALENHET , ,9 21,9% ,0 0,0 KOMMUNHÄLSAN 8 419, ,7 30,0% 8 419,0 0,0 NÄR. LIV. O ARBETSMARKNAD , ,2-3,6% ,0 0,0 PROJEKT O EXPL. ENHETEN -535,0-238,2 44,5% -535,0 0,0 EXPLOATERINGSVERKSAMHET ,0 54,7-0,2% ,0 0,0 KOMMUNIKATIONSENHET 7 859, ,4-20,5% 7 859,0 0,0 BRANDKÅREN , ,8 36,2% ,0 0,0 GYMNASIEFÖRBUNDET , ,0 33,4% ,0 400,0 Totaler , ,4 30,6% ,0 400,0 Kommunledningskontoret har efter april månad förbrukat 30,6 % av sin budget mot riktvärdet 33,33%. Utfallet påverkas av att något periodiserat bokslut inte upprättas per april. I den prognos som lämnas redovisas inga avvikelser mot budget. Påpekas bör dock att prognosen för exploateringsverksamheten i hög grad är beroende av att det finns färdiga detaljplaner med planlagd mark till försäljning. Om detta inte finns kan heller inga intäkter erhållas. Några större investeringar har ännu inte gjorts på kommunledningskontoret. Prognosen redovisar en avvikelse mot budget avseende andelskap i Kommuninvest som inkommit i maj men som inte var budgeterat. Exploateringsverksamheten bedömer att av projekten 7

13 Budgetuppföljning efter april med prognos för bokslutet 2015 Ölandshamnen och Västra Djurängen kommer att förskjutas till nästa år varmed inte hela investeringsbudgeten kommer att förbrukas i år. Belopp i tkr Budget 2015 Redovisat Jan-Apr Prognos 2015 Avvikelse Samlingsanslag kontoret Brandkåren Hamninvesteringar Kommuninvest Summa Exploateringsverksamhet Övrig markförsörjning Summa exploateringsverksamheten Summa kommunstyrelsen Åtgärder Arbetet med att anpassa verksamheten utifrån 2016 och 2017 års besparingar pågår. Även om prognosen för innevarande år är att budgeten kommer att hållas måste genomlysning av kostnader och intäkter göras för att säkerställa budgetföljsamhet de kommande åren. Kommunstyrelsen gymnasieförbundet (+0,4 mnkr) Anslaget för gymnasieförbundet redovisar ett överskott med 400 tkr beroende på att antalet gymnasieungdomar blev färre än beräknat. Kommunens revisorer (0,0 mnkr) Revisorerna arbetar med revisionsåret 2015 och kommer att använda tillgängliga medel. Samhällsbyggnadsnämnden (0,0 mnkr) Verksamhet Samhällsbyggnadskontoret är kommunens förvaltning för lantmäteri och geografisk information, stadsbyggnad, planering och bygglov, trafikplanering, projektledning, gestaltning och utformning av kommunens allmänna platser och infrastruktur, miljö- och hälsoskydd, livsmedelstillsyn samt bostadsanpassning. Samhällsbyggnadskontorets verksamhet är organiserad i sju enheter; kontorsledning, administrativa enheten, bygglovenheten, planenheten, park- och infrastrukturenheten, stadsingenjörsenheten och miljöenheten. De inledande månaderna av verksamhetsåret 2015 har präglats av fortsatt arbete med kartläggning och utveckling av arbetssätt och processer inom samhällsbyggnadskontoret samt av budget- och målarbete. Aktiviteten på samhällsbyggnadskontoret har hittills under året varit fortsatt hög inom alla verksamhetsområden. Bland annat har antalet inkomna bygglovansökningar ökat jämfört med föregående år, liksom antalet avslutade ärenden om fastighetsbildning, antalet inkomna 8

14 Budgetuppföljning efter april med prognos för bokslutet 2015 ansökningar om bostadsanpassningsbidrag, antalet nybyggnadskartor samt det totala antalet ärenden inom miljöenheten. Ett av de viktigaste målen för Kalmar kommun är att öka bostadsbyggandet och målet för året är att ta fram detaljplaner som ska omfatta 300 bostäder varav 100 småhus. Hittills under året har fem detaljplaner vunnit laga kraft. Det sammantagna innehållet i detaljplanerna består av 212 nytillkommande bostäder (mestadels hyreslägenheter). Samhällsbyggnadsnämndens servicegarantier för värmepumpar respektive enskilda avlopp har uppfyllts till 100 % medan servicegarantin avseende bygglovsärenden har uppfyllts till 92 %. Samtliga fullmäktigemål som samhällsbyggnadskontoret är berörda av liksom samtliga mål som nämnden har antagit har påbörjats alternativt uppfyllts. Prognosen för hela verksamhetsåret är att måluppfyllelsen kommer att vara hög. Av de åtta uppdrag som tilldelats samhällsbyggnadsnämnden har ett genomförts medan övriga sju är pågående. Ekonomi Det totala utfallet för samhällsbyggnadskontoret ligger efter fyra månader något lägre än riktvärdet på 33 %. Intäktsdebiteringen flyter på bra och ligger över riktvärdet för perioden. Personalkostnaderna ligger något under riktvärdet, vilket beror på en del vakanta tjänster, medan övriga kostnader ligger i linje med budgeterade belopp. Samhällsbyggnadskontoret - ekonomisk uppföljning (kr) Budget 2015 Prognos 2015 Prognostiserad avvikelse Samhällsbyggnadsnämnden Kontorsledningen Administrativa enheten Bygglovsenheten Planenheten Park- och infrastrukturenheten Stadsingenjörsenheten Miljöenheten Totalsumma Det finns avvikelser inom de respektive enheterna men helårsprognosen för kontoret är att samtliga enheter kommer att hålla sina budgetramar. En osäkerhet kopplad till prognosen är kostnaderna för KLT-pendelkort som har ökat markant under de första månaderna Om denna tendens håller i sig kommer inte budgeterat belopp att räcka utan ett underskott kommer att redovisas. Under förutsättning att kostnaderna inte ökar i någon större utsträckning kommer samhällsbyggnadsnämnden att redovisa ett +/-0-resultat. Åtgärder Med anledning av att samhällsbyggnadskontorets internbudget inte hade uppdaterats och anpassats utifrån den nya organisationen gjordes inför budgetåret 2015 ett omfattande arbete med internbudgeten i syfte att skapa realistiska budgetar för respektive enhet. Arbetet för att anpassa verksamheten utifrån och 2017-års besparingar pågår. Även om prognosen för innevarande år är att budgeten kommer att hållas så måste anpassningar göras för att sänka kostnaderna inför de kommande åren. En problematik kopplat till samhällsbyggnadsnämndens budget är de uppdrag (utöver ordinarie verksamhet) som tilldelas varje år och som i de flesta fall innebär ökat resursbehov. Uppdragen är dock inte förenade med några extra tillskott av medel, vilket får till följd att resurser måste tas från den ordinarie 9

15 Budgetuppföljning efter april med prognos för bokslutet 2015 verksamheten. Detta kan i sin tur leda till lägre kvalitet på utfört arbete och på sikt sämre måluppfyllelse för samhällsbyggnadsnämnden. Servicenämnden (0,0 mnkr) Verksamhet Förvaltningens verksamheter spänner över ett brett spektra med fokus på interna tjänster och leveranser samt förvaltning. Efter årets första månader kan konstateras att det varit en förhållandevis mild och ganska snöfattig period. Väderhändelser som vid motsatt förhållande påverkar serviceförvaltningen i mycket stor utsträckning. Kostverksamheten för skola och omsorg flyttades till serviceförvaltningen för snart två år sedan. Under denna tid har en hel del ombyggnationer gjorts i köken för att tillgodose verksamheternas behov, och en bra arbetsmiljö. I februari togs Oxhagshemmets nyrenoverade lokaler i bruk. Ett modernt storkök som bland annat kommer att producera kyld mat till vårdtagarna i kommunen. Lokalvården har utökat sina tjänster för att ge kunderna en helhetslösning. Under förra året utökades utbudet genom att man nu hanterar hyrmattor och från i år kan kunderna nu också beställa fönsterputsning från lokalvården. Lokalvården står också inför en förändring då det den 26 mars togs beslut om verksamhetsövergång för omsorgsförvaltningens lokalvårdsenhet till lokalvården inom serviceförvaltningen. Överföringen kommer att ske i två omgångar i maj och oktober. Inom produktionsverksamheten har arbetet med att sopa gator kunnat påbörjas tidigare än normalt då som tidigare nämnt att årets första månader varit milda. För produktion väntar nu en intensiv period med mycket arbete på gator, torg och grönytor, inte minst i samband med sommarens alla arrangemang. Inom fastighet har ärendet angående tilldelning av nytt arrendeavtal till Stensö Camping behandlats i majoriteten och kommunstyrelsen. Från den 1 maj finns ett nytt arrendeavtal för Stensö Camping med Nordic Camping & Resort AB. Fastighet har också tecknat ett ramavtal för solceller som kommer att nyttjas för att minska elförbrukningen i våra fastigheter och bidra till en bättre miljö. Inom serviceförvaltningen finns också kustmiljöverksamheten som bland annat jobbar med vattenråden. Kommunens samtliga tre vattenråd hade sina årsmöten på vattendagen den 22 mars. Årets tema var Vatten och en hållbar framtid. Allmänheten bjöds in till föreläsningar kring ämnet. För att säkerställa tillgång till rent vatten nu och i framtiden är det viktigt att vattnet inte förorenas, men också att ekosystemer i och kring vattnet fungerar och är i balans. Serviceförvaltningen har hand om en stor investeringsbudget, som innefattar både fastighets- och infrastrukturprojekt, samt räntabla investeringar som energitjänsteprojektet. Förvaltningen utför även en hel del arbete inom exploateringsbudgeten som kommunledningskontorets plan- och exploateringsenhet har hand om. Under årets första månader har bland annat nybyggnad av sex avdelningar för förskolan på Lindö handlats upp som en delad entreprenad och där har Byggnads AB OG Ohlsson tilldelats byggentreprenaden. För Ingelstorpsskolan har en totalentreprenad av nybyggnation av undervisningslokal upphandlats och där har Byggnadsfirma Ivar Glebe tilldelats totalentreprenaden. Iffehallens omklädningsrum är nu klara och på Krusenstiernska har byggnationen 10

16 Budgetuppföljning efter april med prognos för bokslutet 2015 av toaletter, som ska vara klara till sommaren, startat. På Funkaboskolan har ombyggnaden av tillagningskök färdigställts. Ombyggnad av cirkulationsplats Svaneberg och cirkulationsplats Bragegatan Södra vägen samt trafikplats järnvägsgatan Ölandskajen startade i månadsskiftet april/maj. Ombyggnaderna görs för att säkra och förbättra trafikflödet på infarten till Kalmar från E22 ut till Tjärhovet samt etableringen av Linneuniversitetet i hamnen. Infarten är mycket trafiktät och därför kommer arbetet i görligaste mån ske utan att omleda trafiken. Ombyggnationerna beräknas vara klara i oktober. Eventuellt blir cirkulationsplats Bragegatan Södra vägen klar tidigare. Ekonomi Budgetuppföljningen och prognosen efter årets fyra första månader visar i dagsläget på ett resultat i nivå med budget för helåret. Det finns dock en identifierad risk när det gäller fordringar hos Karl-Oskarskolan. I dagsläget är osäkert om och i så fall hur stor del av fordringarna som eventuellt kan innebära en ekonomisk förlust. Fordringarna gäller hyresintäkter för lokaler, lokalvård och leverans av skolmat. Totalt uppgår denna fordran just nu till 589 tkr och avser till leveranser och hyra fram till rekonstruktion 25 mars. Rekonstruktionen är förlängd till 25 juni. Förvaltningen följer utvecklingen och håller kontakt med kommunens jurist i ärendet. Serviceförvaltningen har en mycket bred verksamhet och större ekonomiska avvikelser är ofta väderberoende, som kan innebära kostsamma förändringar med tiotals miljoner. Förutom svårberäknade kostnader för snöröjning på gator och runt fastigheter påverkas också serviceförvaltningens ekonomi av andra väderförhållanden som översvämningar och hård blåst. Eftersom det fortfarande är tidigt på året innehåller prognosen en del osäkra poster med tanke på den fortsatta utvecklingen under året, men detta kommer följas nogsamt under kommande prognoser. Prognosen på helår bygger också på att inget oförutsett inträffar och att väderförhållandena under resterande del av året inte är alltför extrema. Årets investeringsbudget har ett fastställt tak på totalt 420,6 mkr och dagens prognos visar på att ca 336,4 mkr kommer att förbrukas under Avvikelsen beror till största del på större projekt som förskjutits i tiden som t ex ny brandstation, särskola Falkenberg och energieffektiviseringsprojektet. Åtgärder Förvaltningens prognos i dagsläget är ett resultat i nivå med budget och finner inte just nu någon anledning att vidta några specifika åtgärder, utom den som är ständigt närvarande genom att kontinuerligt följa resultatutvecklingen för att så tidigt som möjligt signalera avvikelser. Kultur- och fritidsnämnden (-0,6 mnkr) Verksamhet Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för biblioteken (ej i Södermöre kommundel), Ung i Kalmar bestående av ungdomshus och fritidsgårdar (ej i Södermöre kommundel), kulturskolan och Kalmar teater samt från och med första januari även Äventyrsbadet. Förvaltningen ger bidrag och stöd till föreningslivet och svarar för lokalkostnaderna för de länskulturinstitutioner som finns inom Kalmar kommun. Kultur- och fritidsnämnden ansvarar också för ungdomsombudens verksamhet samt medborgarkontoret. 11

17 Budgetuppföljning efter april med prognos för bokslutet 2015 En anläggningsrapport är levererad och behandlad av nämnden. Denna anger en rad utmaningar för kommande års investeringar. Under året sker en del större förändringar som kommer att påverka ekonomin under kommande år. Stora hyreshöjningar kommer efterhand för lokalerna i kv Giraffen (bowling, karate och dans). Övertagande av Linnéuniversitetets sporthall i Kalmar Sportcenter kommer att innebära kostnadsökningar. De tillfälliga åtgärderna för att verksamheten i Iffe-hallen ska kunna fortgå tills ny hall byggs uppgår till tkr/år. För dessa kostnader önskas hyreskompensation enligt rutin. Under rapportperioden har bibliotekets nya plattform Arena (hemsida/bibliotekskatalog) släppts för brukarna. Elib, en ny plattform för distribution av eböcker har investerats i. Spelfilmer lånas nu ut gratis. Nyckeltalen för biblioteket visar glädjande att utlånen ökar, både för vuxna och för barn. E-boksnedladdningarna ökar markant vilket medför ökad mediekostnad då varje nedladdning genererar cirka 20 kronor i kostnad. Reservationer via nätet ökar också och är en förklaring till minskat besöksantal. Kulturskolan är mycket attraktiv med sina 1400 elevaktiviteter och inför hösten har kulturskolan i dagsläget fått in ytterligare drygt 350 ansökningar. Drygt 70 av dessa är till piano så där skulle behövas en utökning av tjänst. Det nya elevregistersystemet fungerar utmärkt men uppdraget med att få igång webbansökan har inte uppfyllts eftersom vi väntar på att kommunen ska öppna upp för e-legitimation vid ansökningar. Vi behöver en juridisk handling för att säkerställa att elevavgiften kommer in. Musikalverksamheten kan från hösten förmodligen flyttas över till Unik men vi har ännu inte hittat någon annan lokal för Stråkorkestern och därför kvarstår behovet av lokalen. Detta medför en extra kostnad på 50 kr för året. Vid gjord riskanalys framkom många punkter med hög risk vid framförallt Tullen och arbetet vid Kalmar teater. Fallrisker, utrymningsrisker och miljörisker. För att åtgärda dessa punkter krävs en större investering vars belopp i dagsläget inte är känt. Ekonomi Kultur- och fritidsförvaltningen har per sista april förbrukat 35,1% av sin budget vilket är i något över riktvärdet som är 33,3%. Per sista april 2014 var förbrukningen 34,2%. Under vecka var hela Äventyrsbadet stängt på grund av akuta reparationsåtgärder som inte finns med i budgeten för Ett beräknat inkomstbortfall på ca 350 tkr samt beräknad kostnad för reparationer på ca 950 tkr gör att utfallet beräknas bli ett minus på ca 600 tkr. Driftredovisning Tkr (netto) Utfall Budget Prognos Avvikelse Verksamhet Kultur- och fritidschef Administrativa enheten Idrottsanläggningar Ung i Kalmar Äventyrsbadet Bibliotek Kulturskola KIS - allmän kultur och fritid Kultur- och fritidsnämnd

18 Budgetuppföljning efter april med prognos för bokslutet 2015 Inga investeringsprojekt har påbörjats under första tertialet men många kommer att påbörjas i maj. Alla projekt förväntas genomföras. Barn- och ungdomsnämnden (0,0 mnkr) Verksamhet Barn- och ungdomsnämnden ansvarar för kommunens verksamhet inom förskola och fritidshem samt det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar (förskoleklass, grundskola och särskola). Nämnden har även tillsynsansvar för fristående förskolor i kommunen. I barn- och ungdomsnämndens verksamhet arbetar ca årsarbetare och driftbudgeten uppgår till 860 mnkr. Ekonomi Förskola - Förskoleverksamheten ger prognosen ett underskott på -3,6 mnkr. Det är främst orsakat av att vi inte har räknat med att få kompensation för ökat schemasnitt mot budgetramen. Schemasnittet ser ut att hamna på samma nivå som 2014, 33,3 timmar per vecka och barn. Detta är 0,5 timmar mer än vad som räknats med i budgetramen. Underskottet ligger på det centrala kontot, ca 2,5 mnkr. Avgifterna som föräldrarna betalar för barnen i förskolan kan bli något lägre än planerat, beroende på om föräldrarnas inkomstökning blir något lägre än vi har beräknat. Vi har lagt en prognos på ett underskott på 0,5 mnkr. Utbetalningar till fristående förskolor kan ge ett underskott på 0,6 mnkr, om deras schemasnitt blir högre än budgeterat. Trenden pekar på det så vi räknar med ett underskott. De kommunala förskolorna har på totalen ett balanserat resultat mot budget. Det finns dock några förskolor som har obalanser mot budgeterade personalkostnader. Detta påverkas t.ex. av att man har haft behov av att utöka antal tjänster när man har fler barn än planerat, barnens schemasnitt har ökat eller utökat med fler avdelningar. I vissa fall har man inte lyckats anpassa personalen till ett lägre barnatal än planerat. Vissa förskolor arbetar med att få ner höga timvikariekostnader. Generellt kan sägas att ju yngre barnen är desto tidigare måste vikarie sättas in vid frånvaro. Avdelningarnas geografiska läge i förhållande till varandra kan också påverka kostnaderna. Spridda avdelningar kräver ofta högre personaltäthet då det inte alltid går att samordna öppning och stängning. Fritidshem - Fritidshemsverksamheten visar ett överskott på 0,4 mnkr. De flesta enheter tror att de kommer att ha fler barn under året i fritidshemmen än planerat. Detta genererar en utökad budgetram, men medför inte automatiskt att man utökar personalen vilket skulle ge högre kostnader. På så vis uppstår mindre överskott på ett flertal enheter. Grundskola inkl. förskoleklass - Resultatet prognostiseras till överskott på 1,0 mnkr. P.g.a. prisökning på terminskorten, 15 %, ger skolskjutsarna ca 1,0 mnkr underskott mot budget. Utbetalningar till de fristående skolorna ser ut att bli 2,5 mnkr lägre än det planerade beloppet. Elevantalet kommer troligen inte uppgå till det planerade, och utbetalningarna kommer då inte uppgå till budgeterad summa. På totalen ger de kommunala skolornas personalkostnader ett underskott på 1,5 mnkr om man ser dessa tillsammans med de pengar skolorna får/dras av för fler/färre elever. Det finns skolor som har obalanser medan andra prognostiserar överskott. Fortbildningskontot ser ut att kunna ge 13

19 Budgetuppföljning efter april med prognos för bokslutet ,3 mnkr i överskott. Många fortbildningar är centralt finansierade och därmed är inte alltid enheternas kostnader så höga. Elevhälsans kostnader förväntas kunna ge ett överskott då vi kommer att få ta del av mer statsbidrag än planerat. Eftersom tjänster som ska finansieras med statsbidraget redan är budgeterade så blir det ett överskott på 0,7 mnkr. Statsbidragen avser ett projekt kring den pedagogiska miljön samt tjänsteförstärkningar inom elevhälsa. Grundsärskolan - Prognosen ger ett resultat som är i överensstämmelse med budget. Lokal ledning och administration - Ett underskott på 0,4 mnkr förväntas på de administrativa kostnaderna, p.g.a. utökning av tjänster jämfört med budget. Central ledning och administration - Prognosen omfattar ett överskott på 1,3 mnkr på förvaltningschefens strategiska medel. Åtgärder Prognosen pekar på ett nollresultat för året. De enheter som prognostiserat minusresultat uppmanas att se över vad som kan göras för att nå ett +-0-resultat vid årets slut. De enheter som har negativa fonder ska återhämta dessa och ha en budget i balans inom två till tre år (beroende på hur stort underskottet är). Vissa enheter får extra stöttning och hjälp under året för att kunna göra insatser som leder till att enheten har en budget i balans. Just nu är dessa Vasa skolområde, Falkenbergsskolan, Östra Funkaboskolan och Åbyskolan. Fler kan tillkomma under året. Vår största kostnad är personal och det är till största del där man måste göra besparingar för att hämta hem underskott. De flesta förändringar kan inte genomföras förrän till höstterminen då det nya läsåret börjar och har då bara halvårseffekt. Omsorgsnämnden (-3,5 mnkr, utebliven helårseffekt) Verksamhet Nämndens verksamhet kan i huvudsak indelas i tre delar: 1. Myndighetsutövning. Verksamheten ansvarar för handläggning av ansökningar utifrån socialtjänstlagen (SoL). 2. Vård och omsorg till äldre och till personer under 65 år med mindre omfattande funktionsnedsättningar (SoL). Verksamheten verkställer beslut enligt socialtjänstlagen främst gällande hemtjänst och vård- och omsorgsboende för äldre. 3. Kommunal hälso- och sjukvård. Verksamheten ansvarar för hemsjukvård och hemrehabilitering till personer i ordinärt och särskilt boende. Under sista kvartalet 2014 hade verksamheten en brist på platser i vård-och omsorgsboende. Det här har nu förändrats och under årets första månader har vi kunnat erbjuda alla med beslut på vård-och omsorgboende, med inriktning mot demenssjukdom en bostad. När det gäller bostader i vård-och omsorgsboende för äldre så är situationen mera ansträngd. I dagsläget finns det elva personer som väntar på erbjudande om boende. Under januari månad flyttade ett 20-tal omsorgstagare in i den nyrenoverade delen av Jungmansgården och ett omfattande arbete har gjorts av personal för att kunna tillgodose omsorgstagarnas trygghet och behov. Planeringen av boendet på Ingelstorpsvägen 1 (f.d. Smedängen) pågår, etapp 1 klart under maj månad för administration och hemtjänst. Processen för omsorgstagare och personalflöde har startat och tidplan finns. Planen omfattar: 14

20 Budgetuppföljning efter april med prognos för bokslutet 2015 Avveckling av Trädgårdens demensboende Avveckling av Björkens äldreboende, Norrlidshemmet Flytt av Björketorps korttidsboende till Norrlidshemmets lokaler Iordningsställande och inflyttning på Ingelstorpsvägen 1 i Smedby Enheterna har arbetat intensivt med att minska bemanningen med motavarande 8,5 mnkr under året. Riskanalyser har genomförts, både ur ett omsorgstagarperspektiv och ur ett arbetsmiljöperspektiv. Ekonomi Omsorgsförvaltningens ekonomiska läge ser något bättre ut jämfört med efter mars. Ramminskningen för år 2015 var 11 mnkr. Underskottet för förvaltningen beräknas efter fyra månaders drift till totalt 3,5 mnkr. Kostnader för nya målgrupper, främst multisjuka, innebär att kostnaderna har ökat jämfört med tidigare. Det redovisas fortsatt höga kostnader för personal jämfört med budget. Några enheter har förbättrat sin prognos och några har tyvärr försämrad prognos. Vid de budgetgenomgångar som genomförs med respektive enhet konstateras att fler och fler enheter ändå klarar att anpassa bemanningen efter budgetramen. Driftredovisning Verksamhet/tkr (netto) Bokslut 2014 Budget 2015 Besparing Årsprognos 2015 Förvaltningsgemensamt Administration Volymer resursfördelad hemtjänst SoL - övergripande SoL enheter HSL enheter Totalt Åtgärder Alla enheter skall ha presenterat en åtgärdsplan för hur man kan klara att hålla budget. Dessa och andra förslag till åtgärder kommer att presenteras vid junisammanträdet i nämnden. Socialnämnden (-5,0 mnkr, utebliven helårseffekt) Verksamhet Socialnämndens ansvarsområden är LSS (handikappomsorg) och individ- och familjeomsorg (IFO). LSS består av myndighetsutövning, som ansvarar för handläggning av ansökningar utifrån socialtjänstlagen och LSS-lagstiftningen. Verksamheten ansvarar även för verkställande av beslut om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. IFO styrs av socialtjänstlagen som reglerar kommunens yttersta ansvar för att de människor som bor och vistas i kommunen får det stöd och den hjälp som de behöver. Ansvarsområdena kan delas upp i tre huvudinriktningar: Strukturerade insatser, allmänt inriktade insatser samt individuellt inriktade insatser. 15

21 Budgetuppföljning efter april med prognos för bokslutet 2015 Ekonomi Socialnämnden lägger stort fokus på att få budget i balans för att klara sparbetinget som under 2015 är 10 mnkr. Effektiviseringsarbetet är i full gång för att minska kostnaderna men ändå uppfylla de lagkrav som finns inom de olika verksamheterna. Trots att effektiviseringsåtgärder vidtas pekar socialnämndens utfallsprognos på ett underskott gentemot budget med minst 5 mnkr vid årets slut. Investeringskostnaderna väntas balansera budgeten vid årets slut. Fr.o.m. 1 oktober 2014 trädde nytt avtal för jour/beredskap/ob i kraft. Det innebär en kostnadsökning med 4,7 mkr för socialförvaltningen vilket inte kompenseras i lönerevisionspotten för Trots planerade effektiviseringar finns stor risk för underskott. Försörjningsstödet har de senaste åren legat på en konstant nivå, till och med minskat något under de senaste åren. Nu har trenden vänt, inflödet har ökat. Ökningen är oroväckande då det framför allt är familjer som blir allt fler. 56 % av hushållen är i behov av försörjningsstöd på grund av arbetslöshet. Därför är satsningar på arbetsmarknadsinsatser helt avgörande för utfallet. Underskottet beräknas till 1 mkr vid årets slut men riskerar bli större om inte sysselsättningsåtgärder prioriteras för den här gruppen. Antalet externa institutionsplaceringar (behandlingsplaceringar) är 9 färre i april i år jämfört med samma månad förra året. Det har inte skett några externa utredningsplaceringar hittills i år. Flertalet av externplacerade har omplacerats till familjehem eller får fortsatt vård på hemmaplan vilket är målsättningen med institutionsplaceringarna. Dock har kostnaderna för familjehem ökat och totalt beräknas underskottet för barn/ungdomsplaceringar bli 2 mnkr vid årets slut. Det pågår en kontinuerlig översyn av möjligheterna att avsluta/förhindra placeringar. Förbättringsarbetet har mynnat ut i en handlingsplan, och olika uppdrag har påbörjats. Riktlinjer för placerade barn och ungdomar fastställs under maj månad. Antalet externa institutionsplaceringar har minskat kraftigt och Smedbackens HVB har ökat sin beläggning jämfört med förra året. Antalet LVM-mässiga (lagen om vård av missbrukare) personer har dock ökat kraftigt vilket inneburit att antalet placeringar i familjehem och i stödboende inte minskat enligt planeringen. Placeringarna har förhindrat omedelbara omhändertaganden. Underskott för placeringar väntas bli 2 mkr vid året slut. Riktlinjer är under framtagande och ska fastställas av socialnämnden i juni månad. Ambitionen har varit att få en samstämmighet med Nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Dessa presenterades i april månad. Riktlinjerna kommer bl a vara vägledande för vilka insatser som ska tillhandahållas inom vård på hemmaplan. Kostnaderna inom funktionshinderomsorgen och socialpsykiatrin visar totalt ett underskott på 0,7 mnkr efter april månad. Personlig assistans, bostad med särskild service vuxna, bemanningsservice samt boendestöd visar underskott. Inom bostad med särskild service barn och korttidsvistelse ligger kostnaderna dock något under riktpunkt. Med de åtgärder som vidtas väntas kostnaderna totalt sett balansera budgeten vid årets slut. Volymökningarna inom funktionshinderomsorgen följer hittills den upprättade planen. 16

22 Budgetuppföljning efter april med prognos för bokslutet 2015 Åtgärder För att klara sparbetinget sker inventering och översyn av följande verksamheter/områden: Reducering av tjänst för anhörigstöd Reducering av resurser för budgetrådgivning Förändringar inom sysselsättning SoL Minskning av vissa föreningsbidrag Förändringar inom avdelning för verksamhetsutveckling bl a ej tillsättning av vakant tjänst, verksamhetsutveckling Avdelningarna ekonomi, personal avvakta utredning om Koncentrerad administration som presenteras i mitten av maj. Minska sjukfrånvaron Överflyttning av handläggning av faderskapsärenden (s-protokoll) till Kontaktcenter Uppföljning av beslut om servicebostad Uppföljning av beslut om personlig assistans Utredning om entreprenaddrift av kommunens egen personliga assistansverksamhet (presenteras i socialnämnden i juni) Bemanningsprocessen Sysselsättningsåtgärder för personer med långvarigt försörjningsstöd Fortsatt genomgång av samtliga externplaceringar Riktlinjer inom vuxna missbruksvården Riktlinjer för placeringar barn/ungdomar Konsekvensanaslyser kommer att ske av de föreslagna åtgärderna. Södermöre kommundelsnämnd (+0,2 mnkr) Verksamhet Södermöre kommundelsnämnd ansvarar för delar av den kommunala verksamheten i södra delen av Kalmar kommun. Kommundelsnämnden ansvarar för barn- och skolbarnsomsorg, grundskola, omsorg om äldre, hemsjukvården samt bibliotek och Södermöre för alla (f.d. fritidsgården). Därtill har kommundelsnämnden ett utökat ansvar för demokrati- och landsbygdsutvecklingsfrågor i Södermöre kommundel. Kommundelsnämnden hanterar verksamheterna personlig assistans och ledsagarservice för vilka socialnämnden har budgetansvaret. Södermöre för alla ( f.d. fritidsgården) i Ljungbyholm ombesörjer korttidstillsyn för ungdomar på uppdrag av socialförvaltningen. Kommundelsnämnden ansvarar vidare för driften av sporthallarna i Hagby, Ljungbyholm och Påryd samt det tempererade utebadet i Påryd. Verksamheterna sköts av idrottsföreningar som erhåller driftbidrag för uppdragen. 17

23 Budgetuppföljning efter april med prognos för bokslutet 2015 Ekonomi Driftredovisning Mkr (netto) Redovisat Prognos Prognos Verksamhet Bokslut Budget 30 april Helår avvikelse Central administration 10,1 9,7 3,5 9,9-0,1 Grundskola - administration 15,4 14,0 3,1 14,5-0,4 Grundskola inkl. förskoleklass 69,6 72,5 24,1 71,4 1,1 Förskola och skolbarnsomsorg 43,8 44,3 15,7 45,0-0,8 Biblioteksverksamheten 3,0 3,1 0,9 3,0 0,0 Verksamheten Södermöre för alla 2,3 2,0 0,7 2,0 0,0 Omsorg - administration 4,9 6,0 2,0 5,8 0,2 Omsorg - HSL 5,5 5,4 1,7 5,8-0,4 Omsorg - Säbo/Äldre 40,7 41,2 13,0 40,7 0,5 Omsorg - ordinärt boende 7,6 8,0 2,4 7,9 0,0 Bemanningspool 0,3 0,4 0,1 0,3 0,0 LSS 0,0 0,0 0,0 NETTOKOSTNAD 203,4 206,6 67,2 206,4 0,2 Södermöre kommundelsförvaltning räknar med att kunna klar sina uppdrag inom sin budgeterade ram. Efter fyra månader prognostiseras driftsbudgeten ge ett överskott på 0,2 mnkr. Budget för löneökningar på 3 mnkr är ännu inte utfördelade på enheterna. Södermöre kommundelsnämnd prognostiserar att investeringsbudgeten inte skall avvika från budget för Åtgärder Budgetutfallsprognosen ger vid handen att driftbudgeten ej kommer att avvika från budget för år Södermöre kommundelsförvaltning har därför inte beslutat om någon åtgärdsplan. Finansförvaltning Internränta, pensioner, jämförelsestörande poster m.m. För internränta, pensioner, jämförelsestörande poster m.m. prognostiseras en positiv budgetavvikelse på 26,0 mnkr. AFA-Försäkrings beslut om återbetalning av 2004 års premier, vilket för Kalmar kommun innebär en intäkt 2015 på 23,0 mnkr, är den huvudsakliga orsaken. Finansnetto För finansiella kostnader beräknas en positiv budgetavvikelse med 7,6 mnkr främst beroende på lägre räntekostnader. För finansiella intäkter beräknas en mindre positiv avvikelse på 0,2 mnkr. Skatteintäkter och mellankommunal utjämning Den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och Landsting (cirkulär 15:15) indikerar en negativ budgetavvikelse med -8,5 mnkr, varav skatteintäkterna utgör -8,3 mnkr (främst slutavräkning 2014 och 2015 som uppgår till -5,2 mnkr). Den mellankommunala utjämningen med generella statsbidrag utgör -0,2 mnkr. 18

24 Organisationsenhet: Kalmar Kommunkoncern Period: April År: 2015 Uppföljningsrapport verksamhetsplan User: kljad, Printdate: :54 1

25 FOKUSOMRÅDE - ORDNING OCH REDA I EKONOMIN I kommunallagens bestämmelser står skrivet att kommunen ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet på lång och kort sikt. Varje generation av invånare ska bära kostnaderna för den service som vi själva beslutar om och som vi själva konsumerar, samt att gjorda investeringar ska kunna återbetalas. Fokusområdets text i sin helhet finns att läsa i Verksamhetsplan med budget 2015 och ekonomisk planering för , sid 6-7. Prognosen för nettokostnadsandelen över den rullande femårsperioden är 99,2 procent, en väsentlig förändring jämfört med femårsperioden (98,8 procent). Prognosen för självfinansieringsgraden över den rullande femårsperioden är 54,6 procent, en marginell förändring jämfört med femårsperioden (54,4 procent). Nuvarande bedömning av verksamhetens ändamålsenlighet och kostnadseffektivitet är att den delvis är uppfylld. Mätningen Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) ger, i en samlad bedömning, en bild av att verksamheten har en kvalitet över genomsnittet. Dock är kommunens redovisade kostnad jämfört med standardkostnaden hög. För att målet i sin helhet ska anses vara uppfyllt bör kvalitet och kostnad harmonisera bättre. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att koncernövergripande utreda förutsättningar för, och effekter av, att koncentrera administrativa stödfunktioner som till exempel ekonomi- och löneadministration. Rapport från förstudien kommer att redovisas senast den 31 maj. Servicenämnden har fått i uppdrag att utreda och erbjuda Kalmarsunds gymnasieförbund möjligheten att införliva förbundets verksamheter vad gäller kost och IT i vår kommunala organisation. Målet är en effektivare organisation i sin helhet som tillvaratar möjliga kostnadseffektiviseringar. Möte med gymnasieförbundet genomfört. Kost och IT ska under tertial 2 erbjuda gymnasieförbundet verksamhetsövergång och i samband med detta belysa fördelar och nackdelar. X Fullmäktigemål - Nettokostnaderna Nettokostnaderna ska begränsas till högst 99 procent av skatteintäkter och kommunal utjämning över en rullande femårsperiod. Prognosen för resultaträkningen innebär att nettokostnadsandelen för enskilda året 2015 hamnar på 99,4 procent. Över den rullande femårsperioden blir värdet 99,2 procent, en väsentlig förändring jämfört med femårsperioden (98,8 procent). X Fullmäktigemål - Investeringarna Investeringarna ska självfinansieras till minst 50 procent över en rullande femårsperiod. Prognosen för helåret avseende resultat och investeringar innebär att självfinansieringsgraden för enskilda året 2015 hamnar på 44,0 procent. Över den rullande femårsperioden blir värdet 54,6 procent, en marginell förändring jämfört med femårsperioden (54,4 procent). X Fullmäktigemål - Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Kommunens alla verksamheter ska bedrivas på ett ändamålsenligt och kostnadseffektivt sätt. Detta första år med målet har nämnderna inte formulerat egna mål eller lämnat kommentarer som med dessa ger förutsättningar att uttala måluppfyllelse. Denna uppföljning grundar sig därför på två mätningar, dels "Kommunens kvalitet i korthet" (KKIK) för 2014 och jämförelse mellan standarkostnad och verklig kostnad för Syftet med KKiK är att bidra med en bild av en kommuns ändamålsenlighet och kostandseffektivitet. Metoden är att jämföra deltagande kommuners värden och rangordna resultaten. I mätningen 2014 deltog 222 kommuner. Mätningen omfattar totalt 67 nyckeltal som redovisas under perspektiven - tillgänglighet, trygghet, delaktighet, effektivitet och samhällsutvecklare. För varje nyckeltal rangordnas alla kommuner efter sina resultat, "grön" om man tillhör de bästa 25%, "gul" om man tillhör de mittersta 50% och "röd" om man tillhör de sämsta 25%. Saknas data på något User: kljad, Printdate: :54 2