Paragrafer Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 26 mars 2006 kl 13,00-14,00

Transkript

1 Nr 4 / 2006 Sid 1 av 8 Sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost på Blommenhof Hotel i Nyköping söndagen den 26 mars 2006 kl 13,00-14,00 Paragrafer Närvarande ledamöter Håkan Norrgård Ola Janfjäll Christer Daweu Jörgen Johansson Terje Gunnarson Leif Falkenstedt David Peña Pehr-Anders Waern Icke närvarande ledamöter Gunvor Lillan Wallén Stig Hägerstrand Protokolljustering Tid för justering Christer Daweu sekreterare

2 Sid 2 av 8 ÖPPNANDE, DAGORDNING, NÄRVARO 36. Sammanträdet öppnas Håkan Norrgård öppnade sammanträdet kl 13, Dagordning Förelåg förslag till dagordning. Föreningsstyrelsen godkänner föreslagen dagordning. 38. Närvaro Närvarande ledamöter framgår av upprättad närvaroförteckning. Det konstaterades att styrelsen är beslutför. Det antecknades att Gunvor Lillan Wallén och Stig Hägerstrand har anmält förhinder och att justerar dagens protokoll KONSTITUERING 39. Styrelsen På årsmötet den 25 mars 2006 valdes ordförande och övriga ledamöter till föreningsstyrelsen. Styrelsen har sedan att inom sig utse övriga styrelseposter. Föreslogs att Terje Gunnarson utses som vice ordförande. Föreslogs att Christer Daweu utses som sekreterare. Föreslogs att Pehr-Anders Waern utses som vice sekreterare. att som sekreterare utse Christer Daweu

3 Sid 3 av 8 som vice ordförande utse Terje Gunnarson som vice sekreterare utse Pehr Anders Waern Det antecknades att årsmötet till föreningsordförande valt Håkan Norrgård och till vid årsmötet 2005 valdes Ola Janfjäll till kassör. 40. Adjungering Föreslogs att till styrelsen adjungera Rolf Falk i frågor som rör Svenska Bostäder. adjungera Rolf Falk. 41. Arbetsutskott Föreslogs att till arbetsutskott utse Håkan Norrgård, Ola Janfjäll och Christer Daweu. att till arbetsutskottet utse Håkan Norrgård, Ola Janfjäll och Christer Daweu. 42. Teckningsrätt m m Grunden för tecknings- och attesträtt i föreningen är att tre styrelseledamöter (ordförande, sekreterare och ekonomiansvarig) tecknar firman två i förening. Vad gäller attesträtten föreslås att ordföranden, sekreteraren och den ekonomiansvarige var för sig har attesträtt. Vad gäller attesträtten för DHPkontot och projektet PUR äger även Marianne Atteskär attesträtt. att Hyresgästföreningen Syd-Ost tecknas av Håkan Norrgård Ola Janfjäll och Christer Daweu två i förening.

4 Sid 4 av 8 att Håkan Norrgård, Ola Janfjäll och Christer Daweu var för sig har attesträtt. att för DHP-kontot och projektet PUR äger även Marianne Atteskär attesträtt. att förutom tredje att-satsen ovan äger regionkontoret ingen attesträtt. Det antecknades att Terje Gunnarson i egenskap av regionstyrelsens ordförande har teckningsrätt. Det antecknades att beslut om teckningsrätt och attesträtt omedelbart justerades. 43. Verksamhetsindelning Vid föreningens verksamhets- och budgetmöte i oktober lades grunden för verksamheten Föreningsstyrelsen har därefter fastställt verksamhetsplanen. Förelåg förslag om indelning i ansvarsområden och ansvariga för dessa. att till ansvarsområde Bildning Föreningsexpeditionen och Servicestationerna Årsmöte och verksamhetskonferens, styrelsens arbete Integrationsfrågor Förhandlingsverksamhet - Svenska Bostäder - Stockholmshem - Familjebostäder - Stadsholmen - Privata Information och dokumentation Projekt utse Håkan Norrgård Leif Falkenstedt Pehr-Anders Waern Christer Daweu Håkan Norrgård Ola Janfjäll David Peña Jörgen Johansson Rolf Falk Leif Falkenstedt Jörgen Johansson Jörgen Johansson Christer Daweu Ola Janfjäll Terje Gunnarson

5 LH Medlemsvård Ekonomi Remisser Opinionsbildning och bostadspolitik Sid 5 av 8 Pehr-Anders Waern Gunvor Lillan Wallén Ola Janfjäll Stig Hägerstrand 44. Handkassa För mindre kontanta inköp föreslås en handkassa för föreningsstyrelsen och en för projektet PUR att Ola Janfjäll skall han en handkassa på /ettusen/ kronor och att Sven Löfberg skall ha en handkassa på /ettusen/ kronor Det antecknades att beslutet om handkassa omedelbart justerades. 45. Brevpapper, visitkort, kuvert Föreslogs att föreningen skaffar egna kuvert med avsändaradress Föreslogs att föreningen skaffar personliga visitkort till styrelsemedlemmarna. Föreslogs att ta fram brevpappersmallar som överensstämmer med Hyresgästföreningens grafiska profil. att trycka egna kuvert med avsändaradress och visitkort till styrelsens medlemmar att ta fram brevpappersmallar som överensstämmer med Hyresgästföreningens grafiska profil.

6 Sid 6 av Projektansökan, Spindelnätet Till föreningsstyrelsen har inkommit en projektansökan gällande Spindelprojektet. Då förslaget är ganska omfattande och bl a innehåller anställd personal föreslås att överlämna handläggningen till regionen att överlåta handläggningen av projektansökan gällande Spindelprojektet till regionstyrelsen. 47. Kartläggning av lokala hyresgästföreningar inom Syd-Osts verksamhetsområde Föreningsstyrelsen uppdrog åt Pehr-Anders Waern att handlägga frågan kring så kallade vita fläckar vad gäller LH inom föreningens verksamhetsområde. 48. Revisionsanmärkning Revisorerna har gjort en granskning av Lokala hyresgästföreningen Vävstolen av vilken bland annat följande framgår. I styrelseprotokoll noteras att föreningen bedrivit verksamhet med projektpengar från Stockholmshem. Dessa projekt har ej redovisats i föreningens löpande verksamhet. I övrigt noteras kostnader för el, lokal, tele och möten samt en resa till Dragets kanal ( kronor). Denna har kommenterats i styrelseprotokoll. Vidare har noterats en julfest kronor samt en räkfest kronor, arbetsersättning 200 kronor och musik arrangemang kronor (Erik Gadd i styrelsen). Revisorernas bedömning att verksamhetsplanen och styrelseprotokoll generellt kan förbättras och struktureras så att det klart framgår av styrelseprotokollen vilka aktiviteter som planeras att genomföras och därtill hörande budget. Vidare att genomförda aktiviteter följs upp både vad gäller medlemsnytta och ekonomiskt utfall. Den löpande bokföring har generellt handlagts korrekt dock med vissa undantag för ett antal bristfälliga underlag såsom hänförligt till aktiviteter och

7 Sid 7 av 8 kostnader vilkas rörelsetillhörighet därmed kan ifrågasättas. I övrigt noteras att föreningen bedriver omfattande solarie- och bastuverksamhet vilket kan leda till en bedömning att man bedriver rörelseverksamhet (skatt och moms). Föreningsstyrelsen konstaterar att det är upp till de boende vad som skall göras med fritidsmedel och att det är en relation mellan bostadsbolaget och den lokala hyresgästföreningen och inte mellan LH och Hyresgästförening eller Region. All ekonomi i en LH skall hållas under samma tak. Föreningen kommer på en LH-konferens hösten 2006 att informera bland annat om riskerna och reglerna kring att driva rörelseverksamhet inom en LH. Det antecknades att Christer Daweu inte deltog i handläggningen av revisorernas granskning. 49. LH i Rågsved Ett antal lokala hyresgästföreningar inom Snösätra i Rågsved ha bett om föreningsstyrelsens godkännande till sammanslagning Föreningsstyrelsen godkänner sammanslagningen och uppdrar åt Henrik Person att handlägga frågan för föreningens sida. 50. Mötesdagar fram till nästa årsmöte. Föreslogs att styrelsens sammanträden skall förläggas, som tidigare, till andra måndagen i månaden kl 18,30 med följande undantag, i juli inget sammanträde i augusti tredje måndagen i augusti och december startar sammanträdet kl 17,30. att föreningsstyrelsens sammanträden skall hållas andra måndagen i månaden kl 18,30 med undantag för juli då inget sammanträde hålls, augusti då

8 Sid 8 av 8 sammanträde hålls den tredje måndagen och att sammanträdena i augusti och december startar kl 17,30 att styrelsemedlemmarna, Rolf Falk och Henry Nilsson skall anses kallade. 51. Styrelsens arvode. Årsmötet beslutade att kostnads- och arvodesersättning för styrelsen skall vara kr att fritt fördela inom styrelsen. Föreslogs att underlaget för styrelsearvodet skall, som tidigare, vara pinnar. att styrelsens arvode, inom ramen för av årsmötet beslutat belopp, skall fördelas mellan styrelsens ledamöter efter nedlagt arbete redovisat enligt systemet med pinnar. NÄSTA 52 Nästa styrelsesammanträde Nästa sammanträde med styrelsen i Hyresgästföreningen Syd-Ost skall hållas måndagen den 103 april 2007 kl på föreningsexpeditionen 53 Avslut Håkan Norrgård avslutade sammanträdet kl 14,00