Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden

Transkript

1 Kallelse till sammanträde med teknik- och servicenämnden Tid: Torsdagen den 2 oktober 2014, kl. 15:00 Plats: Kommunhuset, sammanträdesrummet Ärenden: 1. Godkännande av dagordningen Dnr 2. Information Tema dricksvatten (Inga handlingar) 3. Information Investering Hedebyskolans TSN 2014/41 matsal (Inga handlingar) 4. Information Livsmedelsupphandling TSN 2013/50 (Inga handlingar) 5. Delårsbokslut 2014 TSN 2014/24 6. Yttrande över revisionsrapport TSN 2014/32 VA-nätets utbyggnad och underhåll 7. Lokala trafikföreskrifter TSN 2014/42 8. Ersättningsanspråk Café Garvaregården TSN 2014/43 9. Lägesrapport Safiren TSN 2013/14 (Inga handlingar) 10. Anmälningsärenden TSN 2014/2 11. Övriga ärenden (Inga handlingar) Arne Karlsson ordförande Helena Edenborg sekreterare

2

3 Tjänsteskrivelse Teknik- och servicenämnden Dnr TSN 2014/ Kultur-, fritid-, teknik- och servicekontoret Claes-Urban Boström Tel Fax Delårsrapport per den 31/ Teknik- och servicenämnden föreslås besluta: att använda nämndens buffert för att minska det beräknade underskottet. att godkänna delårsrapporten för de skattefinansierade verksamheterna. att godkänna delårsrapporten för de avgiftsfinansierade verksamheterna. att överlämna delårsrapporterna till kommunstyrelsen. Ärendet Resultatet för skattekollektivet per sista augusti 2014 är ett minus med tkr. Orsaken till det är en stor insats under sommaren för underhåll inom våra fastigheter och gata samt en belastning på resultatet med tkr som ett krav från revisionen för de tvisteförhandlingar vi är i kring några projekt. Den kostnaden bokas upp för den kostnad vi skulle ha haft om vi hade kunnat avsluta investeringsprojekten. Det är merkostnader för projekt som vi inte haft budget för. Prognosen för årsbokslutet är kr och det handlar om den miljon vi belastats med i delårsbokslutet. Vi tror inte att vi kan hämta hem det då vi genomfört de allra flesta underhållsåtgärder som var planerade och det vi kan hoppas på är en vinter med lite snö- och halkbekämpning. Vi räknar dock med en normal vinter vilket skulle innebära att om vi får ta nämndens buffert i anspråk för att reglera delar av underskottet så skulle vi landa på ett minus med 432 tkr. Med lite tur så kan alltså resultatet bli bättre beroende på hur vintern kommer att se ut, det kan självklart även bli sämre om det blir en tuff vinter. Det finns väldigt mycket att glädjas åt utifrån vad som gjorts under året och att vi äntligen, efter alla tråkigheter, invigt vårt efterlängtade badhus Safiren känns självklart fantastiskt bra. Vi kommer, som ni vet, att få kämpa ett tag till i kampen för att få rätt mot projektören och de brister i underlaget de är orsak till, även den rättsliga kampen från upphandlingen fortsätter och Svea Hovrätt beräknas ta upp fallet september Den slutkostnadsprognos som vår byggledare till slut fick i uppdrag att ta fram och som redovisades i december ser ut att hålla.

4 Ny huvudvattenledning från Sörtuna till Trosa är byggd och en ny överföringsledning från Trosa till Vagnhärads ARV är under upphandling. Två stora byggnationer med stor betydelse för Trosa kommuns möjliga utveckling. Flytten av AME till TSN tycker vi har varit mycket lyckat. Ett härligt gäng som kommit bra in i gemenskapen och som är mycket duktiga på att jobba och vill verkligen hjälpa till att göra bra produktion för kommuninvånarnas bästa. Samtidigt så har vi lyckats skapa mer meningsfulla och ansvarsfulla arbetsuppgifter för deltagarna. Att kost och städ redan lyckats nå målet med 40 % ekologiskt är fantastiskt bra och visar på ett målmedvetet arbete för att hålla en mycket hög kvalitet i verksamheten. Ska bli mycket spännande att se vad den nya livsmedelsupphandlingen kan ge för resultat. Claes-Urban Boström Produktionschef Monica Andersson Ekonom

5 Teknik och servicenämnden/skattefinansierad verksamhet Ordförande Arne Karlsson Produktionschef Claes-Urban Boström Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug aug-14 helår 2014 helår 2014 budg/progn Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Verksamhetsområde Gator och vägar Park Kommunfastigheter Inköp och försäkringar Exploateringar Kommunens skogar Kost och städverksamhet Arbetsmarknadsenheten Tekniska kontoret är ett beställarkontor och i stort sett all verksamhet sker genom årsentreprenader. Tillfälliga arbeten och investeringar sker som regel genom upphandlingar för respektive tillfälle. Kost- och städverksamheten drivs i egen regi. Arbetsmarknadsenheten drivs i egen regi och har liksom övriga verksamheter inom TSN:s verksamhetsområde en rad servicetjänster till andra enheter. Ekonomisk analys Resultat per augusti Det ekonomiska resultatet fram till den 31 augusti är ett minus med tkr. I resultatet svarar tekniska enheten för ett resultat med minus tkr, kost- och städenheten plus 15 tkr och AME plus 615 tkr. Resultatet på tekniska är underhållsåtgärder som sätts in under sommarperioden och är fullt normalt. Vi ska ligga med ett minus i delårsbokslutet om vi fullföljt de underhållsplaner vi upprättat. Till dessa underhållskostnader kommer även att vi belastas med en kostnad på en miljon kronor för de tvister vi är i, ett krav från revisionen. Vid en tvist så skall det bokas upp en kostnad motsvarande den vi skulle fått om vi inte varit i tvist (en kostnad som inte är budgeterad). Om vi vinner återförs motsvarande belopp Årsprognos Prognosen för vårt årsbokslut är betydligt bättre än delårsbokslutet och vi räknar med att klara ett nollresultat för våra verksamheter men med den extra kostnaden på tkr så räknar vi inte med att kunna klara ett nollresultat. De stora underhållsinsatserna är gjorda så vi har inget att reglera våra kostnader med förutom snö- och halkbekämpning. Blir det lite snö och halka så kan vi hämta hem en del av det beräknade underskottet som blir minus 432 tkr, om vi kan ta nämndens buffert i anspråk. Årets viktigaste händelser Ny drift och underhållsentreprenad för Park, Gata och Fastighet från 1 jan Garanti- och prestandafas pågår efter energioptimeringen av våra fastigheter. Finjustering av Vagnhärads torg har pågått under våren. Anläggandet av ny eller ombyggd park i anslutning till torget pågår. Justeringsarbeten efter byggnation av Vagnhärads å-miljö har pågått under våren. Renovering av Safiren, byggentreprenad är genomförd och invigdes den 30/8. Byggnaden äntligen klar men fortfarande så pågår två processer kring upphandlingen och projekteringen. Vi står fortfarande fast vid vårt krav på mellan mkr för brister i projekteringen och den processen fortsätter gentemot projektörens försäkringsbolag. Den andra processen är nu dragen till Svea Hovrätt och väntas tas upp där någon gång under september Upphandling för muddring av farleder genomförd, tilldelningsbeslut fattades i augusti för etapp 1. Ombyggnation av parkering vid Vagnhärads stationsområde är genomförd. Byggnation av ny förskola vid Tomtaäng är genomförd.

6 Ombyggnation av två avdelningar i Fagerängs förskola är upphandlad, byggnation i höst. Ombyggnation av Tomtalunds förskola till skolverksamhet för Tomtaklint pågår. Optionen för två nya avdelningar vid Väsby förskola har avropats. Omställning av delar av Verktyget för försäljning pågår. Ombyggda lokaler på Industrigatan för AME och städ klara och verksamheterna inflyttade. Hasselbackens förskola konverterad till fjärrväme. Stationshusen i Vagnhärad har anslutits till fjärrvärme. Inom Kost och städ fortsätter vi vårt arbete för att vara ett efterfrågat och konkurrenskraftigt alternativ. En viktig del i detta arbete är att utvärdera och följa upp de enkätundersökningar vi gör. Implementering av Hållbara måltider i Trosa kommun pågår. Arbetet innebär mycket dialog med yrkesgrupper samt gäster och föräldrar inom skola, förskola och äldreomsorg. Kvalitetssäkrar skolmåltiderna delvis genom det webbaserade verktyget Skol Mat Sverige. Genomfört utbildning inom service och bemötande för kostpersonalen. Påbörjat coachsamtal för arbetsledare. Arbetet med livsmedelsupphandlingen pågår. Arbetsmarknadsenheten flyttas över den 1 januari från Vård och omsorg. Nya lokaler för hela verksamheten på Industrigatan. Bildat trädgårdsgrupp för kommunala parker och grönmiljöer. Nya öppettider på Korslöt. Fortsatt utveckling Utveckla en del inom AME till ett inköpskontor med transport av varor på försök. Fortsätta utveckla AME med ökade ansvarsområden, finns stor potential i AME. Stabiliseringsarbete Trosaån etapp Trosa kvarn Smäckbron Vassröjning enl. kust och strandplan. Ev. byggnation av ytterligare två nya avdelningar till förskolan vid Väsbyområdet. Ombyggnation av takbeklädnad på Trosa vårdcentral om möjligt med solceller/solfångare. Omflyttningar till och inom kommunala lokaler för så bra lokaleffektivisering som möjligt. Ny livsmedelsupphandling. Vårt fokus på utbildning i ledarskap, professionell matlagning, städning och materialvård fortsätter8 Förbättra/utveckla den interna informationen genom Intranätet. Fram till 2018 är målet att andelen ekologiska livsmedel ska vara 60 %. Fortsatt utökning av AIVO kostdatasystem med avseende på näringsberäkningar, beställningssystem, matlådehantering samt specialkoster/allergikoster. Genomgång av städytor pågår för att säkerställa att rätt tid avsätts på resp. enhet. Interna avtal skall skrivas för att tydliggöra avseende kvalitet och åtagande. Temaveckor inom skolan. Vill utöka evenemang för äldreomsorgen. Verksamhetsmått Verksamhetsmått Redov Budget Redov 31 aug- 31 aug Teknisk förvaltning Fastighetsareor Underhåll av fastigheter kr/m2 99, Skadegörelse totalt Elenergiförbrukning fastighet kwh/m2-år 33, ,6 Gator antal kvm Park antal kvm* Elenergiförbrukning, gata Mwh * Ändrad 2013, kwh/m2-år 1 2,2 0,52 Drift o underhåll av gator kr/m2 14,7 16,2 11,8 Drift o underhåll av park kr/m2 1,8 3,6 3,0 Kost och städ Måltidskostnad/elev och år Andel ätande i år 7-9 % 91 Måltidskostnad/boende och år Städkostnad kr/kvm och år 167 Arbetsmarknadsåtgärder Antal personer/månad med: Särskilt anställningsstöd 0 3 Lönebidrag/Tryghhetsanställning 8 11 Offentligt skyddat arbete 8 5 Praktik med försörjningsstöd 1 1 Ungdomsgarantin 0 0 Kommunalt Ungdomsprogram 0 0 Feriearbete för ungdomar Övriga från FK, AF, Frivård LSS 8 9 Socialpsykiatrin * Vägslåtter har övergått från Park- till Gatuentreprenaden. Nyckltal för kost- och städ anges vid bokslut.

7 Personal Personal Utfall Budget Prognos Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 15% 19% 19% Investeringsuppföljning Se separat redovisning Ekologisk utveckling Vid samtliga upphandlingar som genomförs, ställs krav på att leverantörer och entreprenörer har ett miljöledningssystem, certifierat eller ett eget redovisat system. Fordon och maskiner skall uppfylla kommunens miljökrav. Detta gäller även för de av entreprenören anlitade underentreprenörer. Förbättrat tekniskt underhåll av fastighetsbeståndet och gatubelysningsanläggningen kommer att medföra lägre förbrukningar. Analys av kommunens fastighetsbestånd med avseende på energi och vattenförbrukning är genomförd. Åtgärder för att minska förbrukningar i fastigheterna är genomfört. Garanti och prestanda fas pågår. Övergång till högtrycksnatrium och metallhalogen belysning i gatubelysningsanläggningen pågår. Ny belysning på Vagnhärads torg och på Stationsparkeringen samt angöring till Safiren kommer att utföras med Led-teknik. maträtter inte innehåller kött, tex en kött/fisk fri dag emellanåt. Detta frigör resurser att köpa in mer ekologiskt och följer väl vår Måltidspolicy Hållbara måltider i Trosa kommun. Fram till 2015 är målet att andelen ekologiska livsmedel ska vara 40 %, 2013 ligger vi på 37,7 %. I vår kommande livsmedelsupphandling arbetar vi för att fler närproducenter ska vara med och lägga anbud. Matsvinn är en stor belastning för miljön i vårt samhälle idag. Vi har påbörjat arbete med att jobba för att mer systematiskt mäta svinn och hitta metoder för att minska svinnet. Systematiska mätningar av matsvinn kommer from ht 2013 att genomföras 2 ggr/termin i skolan. Inom Städ arbetar vi med att hålla förbrukningen av medel så låg som möjligt genom att använda moderna torra/fuktiga städmetoder. Genom installation av tvättmaskin med doseringsutrustning kan vi minska mängden genom att få exakt den mängd vi önskar. Vi har nu 5 sådana maskiner och undersöker om det är möjligt att utöka ytterligare. Vi kommer att undersöka möjligheten att använda diamantrondeller vid golvvård, en metod som innebär att man enbart använder vatten och inga medel. Genom återvinningsbutiken så tillvaratas de gemensamma resurserna på ett mycket ekologiskt och kostnadseffektivt sätt. Uppvärmning av kommunens fastigheter sker idag till största delen med fjärrvärme. De anläggningar som fortfarande värms upp med fossila bränslen skall så fort det är möjligt konverteras. I Kyrkskolan, Västerljung har bergvärmeanläggningen förstärkts och oljepannan har ersatts med mindre elpanna. Vid ny- eller ombyggnad av fastighet skall alternativt energisystem alltid undersökas. Tomtaängs förskola kommer att fjärrvärmeanslutas. Vi letar ständigt efter nya vägar att utöka vårt ekologiska sortiment. Vi lagar mer mat från grunden och kan då välja ekologiska råvaror i högre grad. En väg att gå kan även vara att vissa

8 Måluppföljning Teknik- och servicenämnden Skattefinansierad verksamhet 1. Mål Trosa kommuns medborgare är trygga och säkra att vistas utomhus under kvällar och nätter. Målprecisering Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med Uppfyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar 8,1 Medborgarundersökningen Betyg 8,1 av 10 möjliga. Snittet i Sverige är 6,5 2. Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns gator och vägar Trosa ska tillhöra de 20 bästa kommuner som SCB jämför Trosa med 20 Medborgarundersökningen Senaste mätningen ger oss plats 20, låg på plats 15 tidigare Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse Medarbetarna i Teknik- och servicenämndens verksamheter upplever ett högt medarbetarengagemang Minst 60% ska vara planerat underhåll 80% ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är högsta betyget 91% Uppföljning av bokförda kostnader Årlig enkät till kommunens medarbetare med frågor som tagits fram av RKA o SKL Per sista augusti var förhållandet 91% planerat underhåll och 9% akut underhåll 2013 gav 93% betyg 4 och 5 i den senaste mätningen. Avgiftsfinansierad verksamhet 1. Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns vatten och avlopp Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med 113 Medborgarundersökningen Bättre resultat 2013 än 2011 men sämre placering. 2. Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns renhållning och sophämtning Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med 8 Medborgarundersökningen Plats mot plats Några kommentarer skattekollektivet Mål 1 Generellt är att ingen medborgarundersökning är gjord 2014 Mål 2 Mål 3 Kommer självklart att ändras innan året är slut men vi ser ut att klara målet Ny HME-enkät genomförs under hösten % av förvaltningens medarbetare upplevde ett högt Mål 4 medarbetarengagemang och svarade betyg 4 eller 5 förra året. Några kommentarer avgiftskollektivet Mål 1 Mål 2

9 Investeringsredovisning per Tkr Teknik & Servicenämnden - Avgiftsfinansierad vsh Projektbudget Ackumulerad Kommentarer till slutförda Investerat Projekt Projektnamn urspr.+ ev tillägg nettokostnad Avvikelse Status och pågående projekt under året eller ändringar Inventarier kontoret Nytt reningsverk Trosa framfl Beslut om ny budget flyttas fram i tid. 0 (Framflyttat 10 år) Utredningsarbete påbörjas VA expl Väsby pågår Byggnation genomförd VA Allégatan reinvest ej påbörjad Framflyttad, avvaktar lösning för reningsverk, 0 överföringsledning till Vhd reningsverk VA Västra Fän Finansieras av V:a Fän. 0 (Finansieras av V:a Fän) pågår Schakt- och reliningsentreprenad genomförd Pumpstation Högbergsgatan ej påbörjad Avvaktas, sektionering av spillvattennät och överföringsledning 0 (tidigare Kv Uttern) till Vhd reningsverk. Projektet omfattar ombyggnation av ledning och pumpstation VA Skärlagsgatan Mindre ledningsbyggnationer genomförda för att klara 97 pågår va-försörjning för expl.område VA utr Öbolandet, Lagnö Byggnation av va-anläggning detpl.omr 1 och 2 Öbolandet avser etapp 3 delavsl genomfört. Byggnation i det.pl område 3 pågår. Överföringsledning till Lagnöv. klar. Byggn. va-anl Lagnöv. genomfört Björke expl. VA Projektering avslutad, ytterligare arkeologiska undersökn. 0 pågår genomförda. Byggnation ej möjlig, Projektet genomförs på annat område Ny vattentäkt pågår Bef. vattentäkt Sörtuna säkras med nytt vattenskyddsområde Byggnation kapacitetshöjande samt säkerhetshöjande åtgärder pågår Nyängen relining delavsl Etapp 1 genomförd. 0 etapp 1+2 Etapp 2 avvaktas Renovering Vhd vattentorn pågår Projektering genomförd. Upphandling påbörjas Gunnarstensgatan, pumpstn pågår Tekniskt genomf. av brunn utreds för att undvika spontning. 0 Åtgärder påbörjade VA Långnäsberget expl pågår Byggnation genomförd Skärlagsg dagv magasin pågår Byggnation genomfört, justering och planteringsarbeten återstår. 19 Ledningsbyggnatin pågår VA expl Hökeberga pågår Va- utredning och systemhandling genomförd Byggnation huvudledning till Åda Backar genomförd Kalkbruksv vatten, spillvatten ej påbörjad Ej påbörjad Ny huvudvattenledning Sörtuna pågår Ledningsbyggnation utförd och driftsatt. Justeringsarbete samt anläggning av pumpstation återstår Överföringsledning Trosa-Vgh pågår Ledningsrätt klar. Projektering klar oktober. Upphandling pågår VA Hagstugan pågår Ledningsbyggnation genomförd, justeringsarbete återstår Avfallshantering återvinningstn ej påbörjad Ytterligare utredning och samverkan med samf. 0 Källvik för placering av ÅVS Korslöt återvinningscentral avslutad Vattenförsörjning till Korslöt genomförd. 74 Asfaltering av ÅVC genomförd. Delsumma

10 Investeringsredovisning per Tkr Teknik & Servicenämnden - Skattefinansierad vsh Projektbudget Ackumulerad Kommentarer till slutförda Investerat Projekt Projektnamn urspr.+ ev tillägg nettokostnad Avvikelse Status och pågående projekt under året eller ändringar Trafiksäkerhetsåtgärder Busshlp Västra fän. Farthinder Hammarbyvägen. 200 delvis Ny anläggning avseende Vhd torg. avsl V:a Långgatan Byggnation genomförd. 0 avslutad Entreprenadkontrakt hävd och genomförd i egen regi Belysningsprojekt armaturer Seriebyten av armaturer. 0 ej påbörjat Vhd centrum Torgbyggnation genomförd, justeringsarbeten genomförda. 611 pågår Centrumvägens förlängning genomförd Parkering Vhd station Byggnation genomförd pågår Medfinansiering beviljad med t kr. Omföring av kostnader för ÅVC skall göras Gc-vägar Byggnation av gc-bro Nyängsvägen och gc-ansl. 153 pågår genomf. Byggnation av anslutning av gc-vägar enl. utredning genomförd Vagnhärads å-miljö Mark- och anl.arbeten genomfört. 330 pågår Belysningsentreprenad genomförd Vägar V:a Fän Det.pl antagen. Byggnation genomförd (Finansieras av samf.) pågår Genomförandet finansieras av V Fäns vägsamfällighet Parkering Safiren Byggnatin genomförd, justeringsarbeten återstår pågår Busstorget Markbyggnation genomförd, belysningsarbete återstår. 353 pågår Vagnhärads torg parkyta Byggnation genomförd, justeringsarbeten återstår. 865 pågår Lekplatser Ersättning av uttjänt lekutrustning. 0 pågår Utveckling parker grönmiljö Byggnation grönyta vid Hedebyscenen påbörjat. 392 pågår Omb. Vitalisskolan Byggnation genomförd. 10 Budget utökas 8+20 mkr delvis Stora kostnader i grundläggning samt omprojekt. fr invest.reserv avsl. Krav på projektör. Utredn. pågår Investeringsreserv fastigheter Byte av ventilationsaggregat Tomtaklints förskola samt mindre åtgärder i övriga fastigheter. Delsumma

11 Investeringsredovisning per Tkr Teknik & Servicenämnden - Skattefinansierad vsh forts. Projektbudget Ackumulerad Kommentarer till slutförda Investerat Projekt Projektnamn urspr.+ ev tillägg nettokostnad Avvikelse Status och pågående projekt under året eller ändringar Omb Safiren Byggentreprenad genomförd. Anläggning invigd mkr från invest.reserv pågår Rivningsentreprenad genomförd. Krav på projektör. Utredning pågår Strandskoning ej påbörjad Utredning ej påbörjad Projekt Trosaån ej påbörjad Utredning ej påbörjad Utemiljö förskolor Lekutrustning samt skuggning av lekytor pågår. 58 pågår Fler avdelningar Väsby fsk Option på 5 mkr till fler avdelningar 0 ej påbörjad Byggstart markarbeten oktober Byggnation klar maj Fageräng belysn/persutrymme Byggnation pågår. 76 pågår Nytt tak Trosa Vårdcentral Inventering för genomförande pågår. Solceller / fångare utreds. 0 ej påbörjat Upphandlas Verktyget 4, Industrigatan Köp av fastigheten genomfört juni Ombyggnationer delvis pågår. Åtgärder för delning av fastigheten pågår. avsl Plugin-lösningar Utredning Tomtaklintskolan har genomförts, annan lösning 0 ej påbörjat med ombyggnation av Tomtalunds fsk för Tomtaklintsskolans ändamål pågår Skärgårdens förskola Byggnation klar, åtgärdande av besiktningsanm. pågår pågår 16 mkr med option på 5 mkr till fler avdelningar Fjärrvärme Stationshusen Avtal klart, byggnation genomförd. 350 avslutad Upprustning Lånesta gård Upprustning av lokaler utförs av Trosa-Vagnhärads finska 131 pågår förening, budget för inköp av material. Byggnation pågår Rep/Underhåll Verktyget Ombyggnationer för interna och externa hyresgäster pågår pågår Muddring Tureholmsviken Upphandling Muddring av huvudränna Tureholmsviken genomförd. 905 pågår Byggstart oktober Ombyggnation Tomtalund Ombyggnation av Tomtalunds fsk ers. paviliongbyggnation pågår Justeringsarbeten återstår Renovering Fagerängs fsk Upphandling genomförd, byggstart sept Pågår Delsumma *TOTAL Teknisk vsh

12 Kost och städ Projektbudget Ackumulerad Kommentarer till slutförda Investerat Projekt Projektnamn urspr.+ ev tillägg nettokostnad Avvikelse Status och pågående projekt under året eller ändringar Städutrustning Köksutrustning Total KoS *TOTAL TSN Projektbudget Ackumulerad Kommentarer till slutförda Investerat Projekt Projektnamn urspr.+ ev tillägg nettokostnad Avvikelse Status och pågående projekt under året eller ändringar Totalt Parkering Safiren o Byggnationer genomförda, justeringsarbeten återstår Omb Safiren Ekonomiska avstämningar pågår.

13 Tekniska kontoret Teknisk chef Stig Tördahl Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug aug-14 helår 2014 helår 2014 budg/progn Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Verksamhetsområde Gator och gång-/cykelvägar (Gc-vägar) Parker och grönområden Kommunfastigheter Inköp och försäkringar Exploateringar Kommunens skogar Tekniska kontoret är ett beställarkontor och i stort sett all verksamhet sker genom årsentreprenader. Tillfälliga arbeten och investeringar sker genom upphandlingar för respektive tillfälle. Ekonomisk analys Resultat per augusti Resultatet för delåret per 31/8 är ett underskott om t kr. Detta underskott består i genomfört planerat underhåll samt övriga rörliga kostnader för åtgärder i fastighetsbeståndet. Vi belastas även med en kostnad på tkr utifrån ett revisionskrav för de tvister vi är i. Kostnad för vägbidrag belastar även resultatet. Budget för detta faller ut under året. Årsprognos För året beräknas ett underskott om t kr på grund av kravet från revisorerna. Underskottet avseende verksamhetskostnader kommer att hämtas in under resterande året. Viktiga händelser hittills i år Även detta år har präglats av en otrolig produktionstakt. Nya drift och underhållsentreprenader för Park, Gata och Fastighet är påbörjade. Byggnationer för energioptimering i verksamhetsfastigheter är färdigställd och garanti och prestanda fas pågår. Byggnation av Vagnhärads torg är genomförd. Anläggande av parkyta i anslutning till Vagnhärads torg är påbörjad. Ombyggnation av Busstorget i Trosa är genomförd. Byggnation av å-miljö i Vagnhärad är genomförd. Renovering av Safiren, byggentreprenad är genomförd. Invigning genomfördes aug Ombyggnation av vägnätet i Västra Fän är genomförd. Tillståndsprocess för muddring av farleder är genomförd. Upplagsplats för muddermassor är anlagd. Upphandling för genomförande av första etappen pågår. Option för uppförande av 2 nya avdelningar i Väsby förskola har avropats. Ombyggnation och renovering av två avdelningar i Fagerängs förskola har upphandlats och kommer att genomföras under hösten. Ombyggnation av utrymda lokaler i gamla Tomtalunds lokaler för Tomtaklintskolans ändamål pågår. Ombyggnation av parkering vid Vagnhärads stationsområde är genomförd. Byggnation av ny förskola vid Tomtaäng, Skärgårdens förskola, är genomförd. Anpassning av kontors- och industrilokaler vid Industrigatan pågår. Konvertering till fjärrvärmeuppvärmda lokaler i Hasselbackens förskola har utförts. Anslutning av Stationshusen till fjärrvärme är genomförd. Ombyggnation och renovering av spillvattenledningar i Trosa vårdcentral pågår. Fortsatt utveckling Den fortsatta utvecklingen av Trosa kommun medför stora satsningar inom Teknik- och servicenämndens ansvarsområden. Stabiliseringsarbete Trosa-ån etapp Trosa kvarn Smäckbron. Fortsatt genomförande av muddringsplanen. Vassröjning enl. kust och strandplan.

14 Ev. byggnation av ytterligare två nya avdelningar till Skärgårdens förskola. Ombyggnation av takbeklädnad på Trosa vårdcentral där möjlighet till installation av solfångare / celler utreds. Omflyttningar av verksamheter till kommunala lokaler för att uppnå så bra lokaleffektivisering som möjligt. Avstämning mot mål Tekniska enhetens mål Under 2014 är 70 % av medborgarna nöjda med drift- och underhåll av kommunens gatunät Målet redovisas vid årsbokslut då enkät ännu ej är genomförd. Kostnaden för drift av gatubelysning ska minska med 3 % per m2 och år Målet redovisas i årsbokslut. Minskning i el energiförbrukning mot delårsbokslut 2013 är för närvarande 48 % per m2. Under 2014 är 70 % av medborgarna nöjda med skötseln av kommunens parker Målet redovisas i årsbokslut då enkät ännu ej är genomförd. Under 2014 är renhållningskostnaden för torg- och parkytor 2 % mindre än föregående år Målet redovisas i årsbokslut. Kostnaden för skadegörelse är 10 % mindre än föregående år Målet redovisas i årsbokslut. Kostnaden för skadegörelse har ökat med 25 % jämfört mot delåret Enkät ännu ej genomförd. Investeringsuppföljning Enligt bilaga. Ekologisk utveckling Vid samtliga upphandlingar som genomförs, ställs krav på att leverantörer och entreprenörer har ett miljöledningssystem, certifierat eller ett eget redovisat system. Alla entreprenader skall redovisa ett egenkontrollprogram. Fordon och maskiner skall uppfylla kommunens miljökrav. Detta gäller även för de av entreprenören anlitade underentreprenörerna. Förbättrat tekniskt underhåll av fastighetsbeståndet och gatubelysningsanläggningen kommer att medföra lägre förbrukningar. Analys av kommunens fastighetsbestånd med avseende på energi och vattenförbrukning är genomförd. Åtgärder för att minska förbrukningar i fastigheterna är genomfört. Garanti och prestanda fas pågår. Övergång till högtrycksnatrium och metallhalogenbelysning i gatubelysningsanläggningen pågår. Ny belysning på Vagnhärads torg och på Stationsparkeringen samt angöring till Safiren är utförd med Led-teknik. Uppvärmning av kommunens fastigheter sker idag till största delen med fjärrvärme. De anläggningar som har värms upp med fossila bränslen har konverteras. I Kyrkskolan, Västerljung har bergvärmeanläggningen förstärkts och oljepannan har ersatts med mindre elpanna. Vid ny- eller ombyggnad av fastighet skall alternativt energisystem alltid undersökas. Skärgårdens förskola är fjärrvärmeansluten. Angöringen till 2 skolor/förskolor trafiksäkras och upplyses under 2013 Angöringen till en förskola har trafiksäkrats. Projektering för trafiksäkring av angöring till Skärlagsskolan pågår ska 95 % av medarbetarna i Teknik och servicenämndens verksamheter uppleva ett högt medarbetarengagemang

15 Kost och Städ Kost och städchef Kerstin Tibbling Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug aug-14 helår 2014 helår 2014 budg/progn Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Verksamhetsområde Tillagning och servering av skolmåltider samt leverans av förskolemåltider. Tillagning, leverans och viss servering av måltider till särskilt boende samt leverans av matlådor till hemtjänst. Städning av kommunens lokaler förutom de flesta förskolelokalerna. Ekonomisk analys Resultat per augusti 2014 Resultatet gentemot budget är 15 tkr. Årsprognos Vi räknar med att verksamheten går enligt budget. Skolan har meddelat att de avser att utöka Vt. -15 med en vecka vilket innebär att vi måste utöka uppehållsgraden på våra uppehållsanställda inom Kost och städ. Detta innebär en utökad kostnad för Kost och städ som vi i dagsläget dock tror att vi kan klara inom budget. Viktigaste händelser hittills i år Inom Kost och städ fortsätter vi vårt arbete för att vara ett efterfrågat och konkurrenskraftigt alternativ. En viktig del i detta arbete är att utvärdera och följa upp de enkätunder - sökningar vi gör. Vi har invigt nya ändamålsenliga lokaler för Städenheten på Industrigatan. Mätning av matsvinn görs regelbundet. Serverar soppa som komplementrätt på alla skolor. Fortsatt med Mat vi minns och Landskapsrätter inom äldreomsorgens matsedel. Genomfört Surströmmingsskivor, grillaftnar, pubkvällar för seniorer i samarbete med äldreomsorgen. Fortsatt utveckling Vårt fokus på utbildning i ledarskap, professionell matlagning, städning och materialvård fortsätter. Utbildning inom Brandsäkerhet, HLR, fönsterputs, studiebesök Förbättra/utveckla den interna informationen genom Intranätet. Fortsatt utökning av AIVO kostdatasystem med avseende på näringsberäkningar, beställningssystem, matlådehantering samt specialkoster/allergikoster. Mätning av nattfasta på Särskilt boende i hela länet, m.h.a. Nutritionsrådet Sörmland ht Utbildning och användning av det webbaserade verktyget Skol Mat Sverige som ett sätt att kvalitetssäkra skolmåltiden. Implementering av Hållbara måltider i Trosa kommun pågår. Arbetet innebär mycket dialog med yrkesgrupper samt gäster och föräldrar inom skola, förskola och äldreomsorg. Genomfört heldagsutbildning inom Service och bemötande för Kostpersonal. Fortsatt Utbildning inom AIVO kostdatasystem Påbörjat coachsamtal för arbetsledare. Arbete kring livsmedelsupphandling, möten för producenter, träffar med övriga kommuner (Gnesta, Oxelösund, Nyköping). Utveckla användandet av Skol Mat Sverige, webbaserat verktyg, för att kvalitetssäkra skolmåltiden utifrån ett helhetsperspektiv. Använda Skol Mat Sveriges enkäter för skolan, förhoppningsvis from ht Samarbeta med skolan och rektorer i det arbetet. Målsättning 60 % eko/närproducerat år Genomgång av städytor pågår för att säkerställa att rätt tid avsätts på resp. enhet. Interna avtal skall skrivas för att tydliggöra avseende kvalitet och åtagande inom alla områden. Temaveckor inom skola. Vill utöka evenemang för äldreomsorg

16 Avstämning mot mål Brukare/kunder skall sättas främst och utifrån de brukar/kundmätningar som vi regelbundet gör ska verksamheten förändras och förbättras. Kost och städ Medarbetarengagemang År 2015 ska 95 % av medarbetarna svara 4-5 på en 5 gradig skala i HME enkäten (Hållbart Medarbetar Engagemang) Resultat 2013, 93 % års resultat mäts i oktober. Kost Nöjdhet beställare År 2015 ska 85 % av interna beställare svara 4-5 på en 5 gradig skala i vår enkät. ( %, %, %, %) 2014 års resultat mäts i november. Nöjdhet matgäster År 2015 ska 85 % av skolans elever år f-6 svara 4-5 på en 5 gradig skala i vår enkät gällande service och utbud i skolrestaurangen. ( %, %, %, %) 2014 års resultat mäts i november. År 2015 ska 70 % av skolans elever år 7-9, svara 4-5 på en 5 gradig skala i vår enkät gällande service och utbud i skolrestaurangen. ( %, %, %, %) 2014 års resultat mäts i november. År 2015 ska 88 % av äldreomsorgens matgäster svara 4-5 på en 5 gradig skala i våra enkäter. ( %, %, %, %) 2014 års resultat mäts i november. Andelen ekologiska livsmedel År 2015 ska andelen ekologiska livsmedel vara 40 % (mätt i kr) ( ,74 %, ,85 %, %, %) Jan juni 2014: 48% Minskning av matsvinn År 2015 ska matsvinnet ha minskat med 20 % jämfört med Mätningar är påbörjade. Resultat redovisas bokslut Städ År 2015 ska: 90 % av interna kunderna svara 4-5 avseende städningen. ( %, ,3% ; ,3%; ,5%) 2014 års resultat mäts i november. År 2015 ska: 95 % av interna kunderna svara 4-5 avseende servicen. ( ,5%, ,2%; ,0%; ,8 %) 2014 års resultat mäts i november. Ekologisk utveckling Vi letar ständigt efter nya vägar att utöka vårt ekologiska sortiment. Vi lagar mer mat från grunden och kan då välja ekologiska råvaror i högre grad. En väg att gå kan även vara att vissa maträtter inte innehåller kött, t.ex. en kött/fisk fri dag emellanåt. Detta frigör resurser att köpa in mer ekologiskt och följer väl vår Måltidspolicy Hållbara måltider i Trosa kommun Under jan - juni 2014 hittills har vi uppnått 48 % * ekologiskt, vilket innebär att vi uppnått målet på 40 % i förtid. Matsvinn är en stor belastning för miljön i vårt samhälle idag. Vi har påbörjat arbete med att jobba för att mer systematiskt mäta svinn och hitta metoder för att minska svinnet. Inom Städ arbetar vi med att hålla förbrukningen av medel så låg som möjligt genom att använda moderna torra/fuktiga städmetoder. Genom installation av tvättmaskin med doseringsutrustning kan vi minska mängden genom att få exakt den mängd vi önskar. Vi har nu 5 sådana maskiner och undersöker om det är möjligt att utöka ytterligare. Vi kommer att undersöka möjligheten att använda diamantrondeller vid golvvård, en metod som innebär att man enbart använder vatten och inga medel. Vi planerar för studiebesök i Enköping där denna metod används. Vårt Miljöombud arbetar med bl.a. källsorteringsfrågor i verksamheten. *From 2014 har vi ett nytt system, Compare, som behandlar alla våra livsmedelsinköp från alla leverantörer. I systemet kan vi få ut mycket information och statistik bl.a. ekologisk andel. Tidigare års beräkningar har gjorts genom manuell insamling av statistik från alla leverantörer och sammanställning.

17 AME och daglig verksamhet Enhetschef Cristina Forssander Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug aug-14 helår 2014 helår 2014 budg/progn Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Verksamhetsområde Arbetsmarknadsenheten Vaktmästeriet Korslöt Återvinningsbutiken Tre steg till arbete Ekonomisk analys Resultat per augusti Resultatet per den sista augusti är ett överskott med 615 tkr. Årsprognos Årsprognosen räknar vi med ska bli noll kronor. Viktiga händelser hittills i år Tillhör TSN:s verksamhetsområden från den 1 jan. Nya lokaler för hela verksamheten. Har tagit över internposthanteringen. Bildat en trädgårdsgrupp för kommunala parker och grönmiljöer. Kunnat bedriva projekt från lokal på UH. Utökat fordonsparken för att kunna klara fler uppdrag. Nya öppettider på Korslöt Fortsatt utveckling Starta ett inköpskontor åt förvaltningarna på försök under hösten/våren. Utökat ansvar för parker i Vagnhärad Öka ansvarsområdet och verksamhetsområdet generellt. Stor potential i möjligheter för hela AME. Utbilda personal i skylift, motorsåg och ev utökad B-behörighet. Avstämning mot mål Finns inga mål antagna för AME:s verksamhet och kan därför inte följas upp. Verksamhetsmål kommer att arbetas fram under hösten för 2015 års verksamhet. Ekologisk utveckling Genom återvinningsbutiken så tillvaratas de gemensamma resurserna på ett mycket ekologiskt och kostnadseffektivt sätt. Arbetsmarknadsläget i Trosa Totalt var 247 personer inskrivna på AF per den sista augusti, av dem var 136 personer öppet arbetslösa. I åldern 24 år och yngre fanns det 75 personer arbetslösa varav 33 var öppet arbetslösa. Jämför vi med förra året och samma tidpunkt så var siffrorna 328 inskrivna varav 197 öppet arbetslösa. Under 24 år 79 stycken och 44 öppet arbetslösa. Den öppna arbetslösheten har sjunkit från 2,9% till 2,0% mellan sista augusti förra året och i år. Öppet arbetslös innebär att man inte gör något, övriga arbetslösa är i någon form av program.

18 Teknik och servicenämnden/avgiftsfinansierad verksamhet Ordförande: Arne Karlsson (KD) Produktionschef: Claes-Urban Boström Totalt, tkr Budget Utfall Budget Prognos Avvikelse 31 aug aug-14 helår 2014 helår 2014 budg/progn Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat Verksamhetsområde Vatten och avlopp (VA) Renhållning Återvinningscentraler (ÅVC) Ekonomisk analys Resultat per augusti Resultatet mot budget för delåret per 31/8 för den avgiftsfinansierade verksamheten är ett underskott om 4 tkr, fördelat på underskott om 197 t kr för VA- verksamhet samt ett överskott om 193 t kr för renhållningsverksamhet. Underskottet för VA- verksamhet består till största delen på genomförda åtgärder i avloppsreningsverk och pumpstationer. Största åtgärd är utbyte av skrapspel i Vagnhärads reningsverk. För renhållningsverksamheten består överskottet i något mindre kostnader för insamling och behandling. Årsprognos För VA-verksamheten beräknas underskottet hämtas in och att ett överskott om 700 t kr skall uppstå. För renhållningsverksamheten beräknas ett 0- resultat. Viktiga händelser hittills i år VA-verksamhet Byte av skrapspel i Vagnhärads reningsverk har genomförts. Ytterligare förstärkning av blåsmaskiner för högre luftningskapacitet är genomförd i Trosa reningsverk. Uppbyggnad av VA-databas pågår. Byggnation för anslutning av fastigheter på Öbolandet, detaljplaneområde 3, pågår. Va- anslutning av Trosa havsbad med camping är genomförd. Arbete med nytt vattenskyddsområde med föreskrifter på Sörtuna vattentäkt pågår. Arbete med säkring och förstärkning av Sörtuna vattenverk är påbörjad. Driftsättning av översilningsyta i Trosa våtmark är genomförd. Byggnation av ny överföringsledning från Sörtuna vattentäkt till Trosa är genomförd. Överföringsledningen är driftsatt. Projektering av överföringsledning, vatten och spillvatten, mellan Trosa och Vagnhärad är färdigställd. Byggnation av VA- anläggning är genomförd för exploateringsområdet Åda Backar. Anslutningspunkt för Hökebergaområdet är förberedd. VA-verksamhetsområde är utvidgat för Hagstugan. VA-utbyggnad för området är genomförd. Renhållningsverksamhet Byggnation av ny lakvattenledning på Korslöt är genomförd. Justering och tätning av lakvattendam pågår. Inmätning och beräkning för sluttäckning av Korslöt är genomförd. Utformning av terrängmodell genomförd. Samråd me Gnesta kommun om genomförandet pågår. Nytt tillstånd för verksamhet på Korslöt har beviljats av Länsstyrelsen. Åtgärder för uppfyllande av villkor pågår. Utveckling och ombyggnation av återvinningsstationen vid Vagnhärads station har genomförts. Fortsatt utveckling VA-anslutning av fastigheter på Öbolandet fortgår. Upphandling och byggnation av överföringsledningar till Vagnhärads reningsverk samt sektionering av Trosa spillvattennät.

19 Byggnation av överföringsledning Vagnhärad Trosa för vatten. Förstärkning och säkring av vattentäkterna vid Sörtuna och Källvreten. Antagande av nytt vattenskyddsområde för Sörtuna vattentäkt. Renovering av vattentornen i Vagnhärad och Trosa. Fortsatt utveckling av återvinningscentralen på Korslöt. Översyn och revidering av renhållningsordning och avfallsplan för Trosa kommun. Genomförande av ny renhållningsupphandling avseende insamling och behandling. Avstämning mot mål Tekniska enhetens mål För år 2014 ska antalet översvämningar i fastigheter vara mindre än 3 Antalet översvämningar i fastigheter har hittills under året uppgått till 18 st. Detta beroende på mycket stora regnmängder i början på augusti. För år 2014 ska antalet vattenläckor vara mindre än 5 Antalet vattenläckor har hittills under året uppgått till 9 st. 72 % av VA- abonnenterna ska vara nöjda 2014 Målet redovisas i årsbokslut. Mätningar är ännu ej genomförda. Mängden brännbart avfall ska minska med 15 kg / invånare 2014 mot föregående år. Mängden har hittills minskat med 8 kg. 70 % av renhållningsabonnenterna ska vara nöjda 2014 Målet redovisas i årsbokslut. Mätningar är ännu ej genomförda. Nyckeltal Verksamhetsmått Redov Budget Redov 31 aug aug- 14 Renhållning Hushållssopor kg/invånare Hushållssopor kr/inv Slam/latrin kr/inv VA-verksamhet Producerad vattenmängd (tm3) Försåld vattenmängd (tm3) Ospecificerad förbrukning (%) Vattenläckor, antal Avloppsstopp, antal Personal Personal Utfall Budget Prognos Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 4% 5% 6% Investeringsuppföljning Enligt bilaga. Ekologisk utveckling VA- och renhållningsverksamhet är miljöfarliga verksamheter som kräver tillståndsplikt för att få bedrivas. Då verksamheterna bedrivs med upphandlade entreprenörer är det viktigt att rätt krav ställs på utförda tjänster och att dessa regelbundet följs upp. Detta sker en gång i månaden i driftentreprenadmöten där verksamheterna redovisas och störningar med åtgärder rapporteras. Egenkontroller enligt upprättade egenkontrollprogram skall redovisas. Insamlingssystemet för farligt avfall är ett led i att utveckla omhändertagandet på ett miljöriktigt sätt. Systemet ökar även hushållens benägenhet att sortera miljöfarligt avfall. Sortering av avfall medför att den totala mängden avfall för behandling minskar och att kostnader för att behandla avfall minskar. Vid projektering av nytt system för omhändertagande och behandling av spillvatten läggs stor vikt på miljösystem och återföring av växtnäring för hållbar utveckling. Detta kan ske på ett lokalt eller regionalt plan. Låg energiförbrukning eftersträvas för hantering av spillvatten.

20 Investering i bättre och modernare VA-anläggning medför säkrare processer, vilket medför mindre risk att belasta miljön. VA-anslutning av omvandlingsområden medför även att miljöbelastningen minskar då många fastigheter med enskilda avlopp med uttjänt funktion kan anslutas till reningsverk. Vid framtida genomförande av renhållningsupphandling så kommer stor vikt i upphandlingen att läggas på utformning av miljösystem.

21

22 Tjänsteskrivelse Teknik- och servicenämnden Dnr TSN 2014/ Kultur, fritids, teknik- och servicekontoret Claes-Urban Boström Tel Fax Svar på revisionsrapport: VA-nätets utbyggnad och underhåll. Teknik- och servicenämnden föreslås besluta: att överlämna svar på revisionsrapporten till revisionen. Revisionsrapport: VA-nätets utbyggnad och underhåll Revisorerna har givit PWC i uppdrag att genomföra en granskning av vatten- och avloppsledningsnätets utbyggnad och underhåll. I rapporten framkommer en del brister som kommenteras i detta tjänsteutlåtande. Den första iakttagelsen som PWC gör är att det inte finns en aktuell VA-plan innehållande VA-policy, VA-strategi, VA-översikt samt VA-planering. Detta är en helt riktig iakttagelse. Trosa kommun har ingen utarbetad VA-plan men det finns ett sådant beslut i Teknik- och servicenämnden att en sådan plan ska upprättas. Vi planerar att ha den klar under Det ska också sägas att en kommun inte är skyldig att ta fram en plan eller ett visst styrdokument för den kommunala VA-planeringen. Kommunen kan alltså inte ta fram en juridiskt bindande plan för VA-frågor eftersom det inte finns stöd för det i lagstiftningen. Däremot är man skyldig att ha en fungerande planering för VA-försörjningen i hela kommunen. Det finns således idag inget direkt lagkrav på att ta fram kommunala VA-planer men i Miljöbalken, Vattentjänstlagen och Plan- och bygglagen finns indirekta krav som innebär att kommunen behöver ha någon form av fungerande VA-planering vilket vi anser att vi har. Man bedömer från PWC att investeringsplanen och VA-policyn inte riktigt hänger samman och det är oklart om VA-policyn används löpande som styrdokument av tekniska enheten och Teknik- och servicenämnden. Här drar PWC en annan slutsats mot vad vi själva gör då de anser att den planerade förnyelsetakten av ledningsnätet ger en genomsnittlig förnyelsecykel om 240 år för perioden Ett sådant påstående bygger på att man byter ut ledningar efter x antal år oavsett om de är dåliga eller inte och ett sådant förvarande tror vi inte skulle uppskattas av VA-abonnenterna. Vi byter ut och förnyar utifrån det behov som föreligger och takten skulle möjligen kunna vara något högre än idag men det ses över varje år och revideras utifrån både

23 behov och möjliga resurser. Kapacitetsperspektivet är mycket viktigt i synpunkterna och kommer att tas med i den mån de inte gör det idag så att det blir tillfredställande för kommande politiska beslut. Rapporten pekar på brister i att vi inte har ett driftsäkert reservvattensystem vilket är sant. Vi har försökt att ta reda på om det finns någon kommun som har en reservvattentäkt eller reservvattensystem som täcker upp för full kapacitet men har inte funnit någon sådan kommun tyvärr. De brister i de fastställda riktlinjerna för driftsäkerheten vid de båda vattentäkterna har delvis åtgärdats eller kommer att åtgärdas. Man säger i rapporten också att det saknas förutsättningar att lösa reservvatten från Vagnhärad till Trosa på grund av bristande kapacitet i ledningssystemet. En ny vattenledning mellan Vagnhärad och Trosa kommer att byggas våren Likaså kommer en ny tryckspillvattenledning att samläggas med vattenledningen i detta projekt för att avlasta Trosa ARV under högsäsong. Vi anser att nämnden därmed fattat de nödvändiga besluten för att säkerställa reservvatten från Vagnhärad till Trosa. Claes-Urban Boström Produktionschef Stig Tördahl Teknisk chef

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43 1 Tjänsteskrivelse Teknik- och servicenämnden Dnr TSN 2014/ Tekniska enheten Fredrik Östergren Förslag till lokala trafikföreskrifter i Trosa kommun. Polisen har i yttrande den 30 juli 2014, Dnr A /2014, inget att erinra mot nedan föreslagna lokala trafikföreskrifter. 1. Verktygsgatan Vid besök på restaurang och konditori i anslutning till korsningen Industrigatan Verktygsgatan parkeras fordon olämpligt på Verktygsgatan så att framkomligheten försvåras för busstrafiken. Förslag: Stoppförbud införs på Verktygsgatan mellan Industrigatan och busshållplatsen 30 meter österut. Förslag till beslut att Teknik- och servicenämnden föreskriver om följande lokala trafikföreskrifter: Trosa kommuns lokala trafikföreskrifter om stannande och parkering på Verktygsgatan; beslutade den 2 oktober 2014 Trosa kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 16 och 17 och 3 första stycket trafikförordningen (1998:1276). På Verktygsgatan mellan Industrigatan och busshållplatsen 30 meter österut får fordon inte stannas eller parkeras Denna författning träder i kraft den 15 oktober 2014.

44 2 2. Skolvägen För att underlätta parkering av husbilar och bilar med släp i närheten av Vagnhärads Torg har en parkeringsficka anlagts utmed Skolvägen i nära anslutning till Gnestavägen. Förslag: Parkering reserveras för husbilar och bilar med släp och ges samma tillåtna parkeringstid som på Vagnhärads Torg. Parkeringsskiva ska användas. Förslag till beslut att Teknik- och servicenämnden föreskriver om följande lokala trafikföreskrifter: Trosa kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering i ficka utmed Skolvägen; beslutade den 2 oktober 2014 Trosa kommun föreskriver följande med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 16 och 17 och 3 första stycket trafikförordningen (1 998:1276). 1 Utmed Skolvägens södra sida i anlagd parkeringsficka mellan 51 och 29 meter från Gnestavägen får endast husbil och bil med tillkopplat släp parkeras. 2 Fordon får parkeras högst 2 timmar i följd. Tillåtelsen ger inte rätt att parkera där det enligt trafikförordningen (1 998:1276) är förbjudet att parkera. 3 Tidsbegränsningen gäller vardagar utom dag före sön- och helgdag mellan klockan 09 och 18 och vardag före sön- och helgdag mellan klockan 09 och Parkeringsskiva eller motsvarande ska användas Denna författning träder i kraft den 15 oktober Kultur, fritids och teknikkontoret Claes-Urban Boström Produktionschef Stig Tördahl Teknisk chef