Regionstyrelsen. Protokoll Sammanträdesdatum Tid Torsdag 12 februari 2015, kl 11:00 12:00. Plats. Grand Hotell, Falkenberg.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Regionstyrelsen. Protokoll Sammanträdesdatum 2015-02-12. Tid Torsdag 12 februari 2015, kl 11:00 12:00. Plats. Grand Hotell, Falkenberg."

Transkript

1 Protokoll Sammanträdesdatum Regionstyrelsen Tid Torsdag 12 februari 2015, kl 11:00 12:00 Plats Grand Hotell, Falkenberg Ledamöter Mats Eriksson (M) Stefan Bengtsson (C) Lise-Lotte Bensköld-Olsson (S) Ulrika Jörgensen (M) GunMarie Stenström (M) Tommy Rydfeldt (FP) Elisabeth Falkhaven (MP) Niklas Mattsson (KD) Per Persson (S) Margit Bik (S) Therese Stoltz (S) Jonas Strand (S) Lars Fritzon (S) Jerzy Golowkin (SD) ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande Tjänstgörande ersättare Gösta Bergenheim (M) Ersättare Per Stenberg (M) Kristina Karlsson (C) Niclas Erlandsson (FP) Stefan Edlund (MP) Gustaf Kristensson (S) Camilla Gustavsson (S) Axel Wigforss (V) Närvarorätt Thomas Jönsson (M) Tjänstemän Catarina Dahlöf Jörgen Preuss William Hedman Cristine Karlsson Nina Mårtensson Staffan Johansson Åke Bengtsson Åse Allberg Åsa Väärälä Maria Fransson Caroline Johansson Inbjuden Bruno Andersson regionfullmäktiges ordförande regiondirektör biträdande regiondirektör ekonomidirektör personaldirektör administrativ direktör kanslichef finanschef verksamhetschef, regional utveckling kommunikatör sekreterare sekreterare VD, Hallandstrafiken

2 38 Justering Beslut Regionstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att utse Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet. 39 Godkännande av föredragningslista Beslut Regionstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att godkänna den utsända föredragningslistan. 40 Anmälan av inkomna/utgående skrivelser Beslut Regionstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen antecknar skrivelserna till protokollet. Ärendet Följande skrivelser anmäles för anteckning till protokollet: 1. Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per RS Portföljrapport, pensionsmedel samt avkastning av egen förvaltning per RS Regeringen, Näringsdepartementet Villkor för budgetåret RS Regeringen, Näringsdepartementet Regionala tillväxtåtgärder inom Regional tillväxt. RS Revisionsrapport Akutmottagningarna. RS Kommentar: Regionstyrelsen har fått rapport för kännedom. Rapporten bereds av Driftnämnden Hallands sjukhus. 6. Södra Regionvårdsnämnden Protokoll RS (10)

3 7. Överenskommelse om stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Kommentar: Kommer att behandlas av hälso- och sjukvårdsutskottet Region Halland gemensamt 41 Revisionsrapport om Vård på lika villkor RS140445, RHR Beslut Regionstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att avge yttrande över revisionsrapport enligt förslag. Ärendet Regionstyrelsen har fått revisionsrapporten Vård på lika villkor ( ) med begäran om svar kring planerade åtgärder. Region Hallands revisorer har gett PwC i uppdrag att granska om Hälso- och sjukvårdsstyrelsen genom styrdokument och uppföljning säkerställer att vården i Halland ges på lika villkor. Den sammanfattande bedömningen är att styrelsen inte i tillräcklig utsträckning säkerställer att vård ges på lika villkor till länets invånare. Handlingar i ärendet Skrivelse från regionstyrelsen ( ) Skrivelse från regionkontoret ( ) Revisionsrapport ( ) 42 Revisionsrapport om köptrohet mot ramavtal RS140413, RHR Beslut Regionstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att avge yttrande över revisionsrapport enligt förslag. Ärendet Revisorerna i region Halland har gett PwC i uppdrag att granska köptrohet mot ramavtal. Revisionen berör Regionstyrelsen och Driftnämnd Regionservice. RS (10)

4 Rapporten har skickats till Regionstyrelsen samt Driftnämnden Regionservice med begäran om svar senast den om vilka åtgärder styrelsen avser vidta med anledning av resultatet i granskningen. Driftnämnden Regionservice avger eget svar. Handlingar i ärendet Skrivelse från regionstyrelsen ( ) Skrivelse från regionkontoret ( ) Revisionsrapport ( ) 43 Attestordning för Region Halland RS Beslut Regionstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att - anta förslag till attestordning för Region Halland och - uppdra åt ekonomidirektören att besluta om tillämpningsbestämmelser med anledning av beslutad attestordning Ärendet I samband med byte av ekonomisystem och med anledning av en ny politisk organisation så har en översyn av attestordningen för Region Halland samt tillämpningsanvisningar till attestordningen genomförts. För att få en kontinuitet så är det lämpligt att attestordningen samt tillämpningsanvisningar till attestordningen uppdateras inför varje ny mandatperiod Handlingar i ärendet Skrivelse från regionstyrelsen ( ) Tillämpningsanvisningar Attestordning för Region Halland 44 Återrapportering om arbetet med åtgärdsplan RS Beslut Regionstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet. RS (10)

5 Ärendet Ekonomidirektör William Hedman och personaldirektör Cristine Karlsson återrapporterar om arbetet med åtgärdsplan Återrapportering från kommunberedningens sammanträde januari Beslut Regionstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag samt att ställa sig bakom de fem prioriterade områdena, som ska ligga till grund för kommunberedningens arbete under Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet. Ärendet Ordförande Mats Eriksson och biträdande regiondirektör Jörgen Preuss lämnar en återrapport från kommunberedningens sammanträde januari. 46 Anmälan av fattade delegationsbeslut RS Beslut Regionstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen lägger anmälningarna till handlingarna. Ärendet Anmälan till regionstyrelsen av fattade delegationsbeslut. Handlingar i ärendet Anmälan av fattade delegationsbeslut 11 februari Anmälan av protokoll Beslut Regionstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. RS (10)

6 Ärendet Anmäles protokoll från Hallandstrafiken AB Handlingar i ärendet Protokoll Hallandstrafiken AB Anmälan av utskottens protokoll Beslut Regionstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen lägger protokollen till handlingarna. Ärendet Anmäles protokoll från Hälso- och sjukvårdsutskottet Tillväxtutskottet Handlingar i ärendet Protokoll 49 Regiondirektören informerar Beslut Regionstyrelsen beslutade enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsen antecknar den lämnade informationen till protokollet. Ärendet En stående punkt på dagordningen vid regionstyrelsens sammanträden är information från regiondirektören med flera. Ekonomidirektör William Hedman informerar om Region Hallands bokslutskommuniké RS (10)

7 Hälso- och sjukvård 50 Regionavtal och arbetsordning Södra Regionvårdsnämnden RS Beslut Regionstyrelsen beslutade enligt hälso- och sjukvårdsutskottets förslag. Hälso- och sjukvårdsutskottets förslag Regionstyrelsen godkänner förslag om nytt regionavtal med och arbetsordning för Södra Regionvårdsnämnden. Yttrande Arbetsutskottet har enligt arbetsordningen behandlat ärendet och instämmer i hälsooch sjukvårdsutskottets förslag till beslut. Ärendet Södra Regionvårdsnämnden har utarbetat ett förslag till nytt avtal och uppdaterad arbetsordning för samverkan mellan de fyra landstingen i Södra sjukvårdsregionen, det vill säga Landstinget Blekinge, Region Halland, Region Skåne och Region Kronoberg. Avtalet reglerar samverkan inom främst hälso-och sjukvård och gäller från och med Handlingar i ärendet Skrivelse från regionkontoret ( ) Regionavtal Protokollsutdrag Södra regionvårdsnämnden Regional utveckling 51 Ansökan om finansiering för Almi Invest, period 2 RS Beslut Regionstyrelsen beslutade enligt tillväxtutskottets förslag. Tillväxtutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att medfinansiera en ny fondperiod i ALMI Invest Väst med totalt 8 miljoner kronor under åren , fördelat på 2 miljoner per år Finansieringens tas från de statliga 1:1 medlen. RS (10)

8 Yttrande Arbetsutskottet har enligt arbetsordningen behandlat ärendet och instämmer i tillväxtutskottets förslag till beslut. Ärendet Almi Invest har under första programperioden utvecklats till Sverige och Nordens mest aktiva investerare i tidig fas. Almi Invest har visat att det är möjligt att göra saminvesteringar tillsammans med privata investerare i företag som befinner sig i tidiga utvecklingsfaser. 68 procent av nyinvesteringarna gick till startup fasen. Det har också visats att den privata saminvesteringsinsatsen är större än ursprungligen planerad för att idag vara på 1,7 gånger den offentliga insatsen. Almi Invests verksamhet i regionen har under första programperioden etablerats med en väl fungerande organisation och arbetsprocess. Varumärket har successivt stärkts och antalet förfrågningar ökar. Verksamhetsutfallet efter avslutad första programperiod kommer att ligga mycket nära budget gällande antalet portföljbolag och betydligt överstiga det totala budgeterade investeringsbeloppet i bolagen. Handlingar i ärendet Skrivelse från regionkontoret ( ) 52 Åtgärdsplan för kollektivtrafiken RS Beslut Regionstyrelsen beslutade enligt tillväxtutskottets förslag. Tillväxutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att - åtgärdsplanen för kollektivtrafik ska utgöra underlag för regionens budgetarbete för uppdra åt Hallandstrafiken AB att genomföra åtgärder enligt åtgärdsplanen för att uppnå ett underskott om högst 38 MKR. Ärendet Under våren 2014 uppstod farhågor om ett försämrat resultat i Hallandstrafiken AB då intäkterna för Öresundståg sjönk drastiskt. Detta rapporterades till regionstyrelsen som beslutade att en åtgärdsplan skulle tas fram. Målen med åtgärdsplanen är att Hallandstrafiken AB ska bibehålla tillräckligt kapital för sitt fortbestånd. Åtgärderna ska i så liten utsträckning som möjligt påverka regionens ekonomi. Hallandstrafiken AB ska genom planen få balans i sin ekonomi. Åtgärderna ska även bidra till bolagets huvudsakliga uppgift att få så många resenärer som möjligt. RS (10)

9 Åtgärdsplanen omfattar åren med beräkningar för 2017 och Den påverkar resultaten för 2014 med +34,1 MKR, för 2015 med +48,4 MKR och för 2016 med +30,1 MKR. Resultatet av planen medför att intäktsminskningen inte får någon påverkan på Region Hallands resultat 2014 och 2015 samt att Hallandstrafiken AB inte förlorar sitt kapital. För 2016 beräknas behovet av driftbidrag till 395 MKR. Detta ger ett litet positivt resultat vilket krävs för att inte behöva skriva ner värdet på aktieägartillskotten och därmed påverka Region Hallands resultat negativt. Handlingar i ärendet Skrivelse från regionkontoret ( ) 53 Rapport till Näringsdepartementet om den regionala tillväxtpolicyn 2014 RS Beslut Regionstyrelsen beslutade enligt tillväxtutskottets förslag. Tillväxtutskottets förslag Regionstyrelsen beslutar att godkänna rapporten till Näringsdepartementet om det regionala tillväxtarbetet i Halland under Yttrande Arbetsutskottet har enligt arbetsordningen behandlat ärendet och instämmer i tillväxtutskottets förslag till beslut. Ärendet I villkorsbilagan till regeringens regleringsbrev (regeringsbeslut ) anges de återrapporteringskrav som regeringen ställer på Region Hallands arbete inom ramen för det regionala tillväxtarbetet. Dessa är: De viktigaste prioriteringarna för det regionala tillväxtarbetet under året, de viktigaste frågorna för att stärka och utveckla arbetet med den regionala utvecklingsstrategin, en redovisning av arbetet med den regionala kompetensplattformen, inom vilka områden samverkan har skett med länsstyrelsen och kommunerna, en redovisning av hur miljö-, integrations- och jämställdhetsperspektiven har beaktats i det regionala tillväxtarbetet samt hur Region Halland har arbetat med genomförande av det regionala serviceprogrammet och stödet till kommersiell service. RS (10)

10 Handlingar i ärendet Skrivelse från regionkontoret ( ) Rapport Vid protokollet Maria Fransson Justerat Mats Eriksson Lise-Lotte Bensköld-Olsson Protokollet har tillkännagivits på Region Hallands anslagstavla Inga-Britt Svensson registrator RS (10)

11

12

13

14

15

16

17 Riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2015 Driftnämnder Lokala nämnder Gemensamma nämnder Riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2015 Inledning Regionstyrelsen beslöt den 19 november om sin egen uppföljningsplan samt gav regiondirektören i uppdrag att ta fram riktlinjer och indikatorer för uppföljning av mål och direktiv till driftnämnder, lokala nämnder och gemensamma nämnder, utifrån regionstyrelsens behov. Verksamheten ska bedrivas utifrån av Regionfullmäktige beslutade, Mål och strategier för Region Halland , Mål och Budget 2015 och ekonomisk plan , Regionstyrelsens direktiv 2015 till driftnämnder, lokala nämnder och gemensamma nämnder samt Vårdval Halland. Regionstyrelsens uppsiktsplikt säkerställs genom att styra, leda och samordna förvaltningen av regionens angelägenheter och verkställa fullmäktiges beslut uppföljning av driftnämndernas hälso- och sjukvårdsuppdrag uppföljning av driftnämnders regionala uppdrag uppföljning av lokala nämnders uppdrag uppföljning av gemensamma nämnder uppföljning av Vårdval Halland uppföljning av arbetsgivaransvaret Uppföljning är ett av de viktigaste verktygen som respektive organisatoriska nivå har för att utöva en effektiv styrning, för såväl förtroendemän som för beslutsfattande tjänstemän.

18 Regionstyrelsens ansvar Regionstyrelsen leder och samordnar all verksamhet i regionen. Styrelsen har ägaransvar för de driftnämnder som bedriver regionens verksamhet i egen regi. Ägaransvaret handlar om en ekonomi i balans, att styra som arbetsgivare och fastighetsägare och om att se till att alla nämnder och styrelser följer fullmäktiges beslut. Den förändrade politiska organisationen från årsskiftet innebär att regionstyrelsen ansvarar för och styr utifrån en helhet som tar hänsyn till sambanden mellan hälso- och sjukvård och regional utveckling. Detta är avgörande för att uppnå RFs mål. Det innebär att regionstyrelsen inte detaljstyr utan förväntar sig att alla nämnder, inom ramen för sina olika uppgifter i reglementen, blir tydligare och med kraft bidrar till att genomföra fullmäktiges mål. Detta är ett steg mot en tydligare styrning och uppföljning av givna mål i Region Halland och som motsvarar kommunallagens syn på hur en kommun/ region ska styras. Direktiv Direktiven för 2015 ersätter handlingen som tidigare benämnts uppdrag. Direktiven till driftnämnder, lokala nämnder och de gemensamma nämnderna är del av en samlad styrkedja för verksamhets- och budgetplanering. Driftnämnderna har såväl gemensamma mål som nämndspecifika mål. Dessa mål samt tilldelad ekonomisk ersättning är beskrivet i direktivet. Samtliga nämnder ska på nämndnivå bryta ner de tilldelade målen i direktivet på ett tydligt och mätbart sätt. Målen ska grunda sig på en analys om styrkor och svagheter i den egna verksamheten och utgå från områden med störst potential till förbättring. Uppföljning av RFs beslutade mål och direktiv sker med månadsrapporter som ska innehålla det ekonomiska perspektivet kopplat till verksamhetens utveckling samt eventuella kvalitetsindikatorer som ska mätas månatligen. Djupare uppföljning av övriga mål för samtliga verksamheter sker vid uppföljningsrapport 1 och 2 samt årsrapport. Varje driftnämnd ska besluta om egna riktlinjer kopplade till eget styrdokument. Uppföljningsrapporter För att regionstyrelsen ska kunna fullgöra sitt uppdrag ska driftnämnder och styrelser bidra med uppföljningar, så att styrelsen får information om de olika verksamheterna som i sin tur bildar helheten. Innehållet i rapporterna beskrivs längre fram i riktlinjerna års uppföljningar består av månadsrapporter uppföljningsrapport 1 och 2 årsredovisning 2

19 Uppföljning av policys Regionfullmäktige har beslutat om policys som driftnämnderna har att förhålla sig till. I årsuppföljningen ska därför verksamheten kommenteras i förhållande till: Handikappolitiskt program Miljöprogram Informationspolicy FoU-policy Säkerhets- och informationssäkerhetspolicy Arbetsmiljöpolicy Chefspolicy Medarbetarpolicy Inköps- och upphandlingspolicy Finanspolicy IT policy Intern kontroll En internkontrollplan ska redovisas, både att en plan har upprättats och resultatet av planen. I samband med redovisning av Årsrapport 2015 ska planen för 2016 redovisas och därefter ska planen följas upp i samband med uppföljningsrapport 1, 2 samt årsredovisning. Framtidsavsnitt i årsredovisningen Beskriv väsentliga förändringar som förväntas komma de närmaste tre-tio åren och som bedöms viktiga att beakta när styrelse, driftnämnd, regionstyrelse samt regionfullmäktige planerar för regionens framtid. Kommentera hur teknisk och medicinsk utveckling kommer att påverka verksamheten och regionens möjlighet att erbjuda hallänningen visionen bästa livsplatsen. Förändringarna ska belysas ur ett befolknings- och verksamhetsperspektiv. Övrigt Styrelsernas och nämndernas fastställda månads- och uppföljningsrapporter samt årsredovisning ska skickas in till diariet på Regionkontoret e-post regionen@regionhalland.se. Rapporterna ska följa Region Hallands grafiska profil vilket bland annat innebär att framsidan ska inkludera Region Hallands logotyp (längst upp till vänster). Styrelsen eller nämndens namn skrivs ut som vanlig text med typsnittet arial på lämplig plats och format pdf. Styrelsernas och nämndernas uppföljningsrapporter och årsredovisning 2015 ska finnas tillgängliga för revision enligt särskild upprättad tidplan. Dessa rapporter kommer att finnas tillgängliga på intranät och på regionens webbsida. Revidering av riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2015 kan komma att ske under året som en följd av bland annat nya och reviderade styrdokument. 3

20 Regiondirektören kan komma att begära in ytterligare information om behov föreligger. Bilagor Bilaga 1 Uppföljning av Vårdkvalitet Specialiserad vård Bilaga 2 Uppföljning av Vårdkvalitet Psykiatrisk vård Bilaga 3 Kvalitetsindikatorer för Ambulanssjukvård och Sjukresor Bilaga 4 Uppföljning av personal - Tekniska anvisningar Bilaga 5 Ekonomisk uppföljning - Tekniska anvisningar till uppföljningsrapport 1, 2 samt årsredovisning Bilaga 6 Tidplan uppföljningsrapport 1, 2 samt årsredovisning 4

21 Månadsrapport och uppföljningsrapport 1 Regionstyrelsen följer upp delar av driftnämndernas mål och direktiv månadsvis. Månadsrapporten är en kort sammanfattning av driftnämndernas verksamhet sett ur ett koncernperspektiv med fokus på analys av avvikelserna samt en bedömning av resultatindikatorer i förhållande till uppställda mål. Syftet med månadsrapporten är att få en överskådlig bild över verksamheten och därmed en möjlighet att på ett tidigt stadium kunna korrigera för eventuella avvikelser mot beslutad plan. Månadsrapporten ligger till grund för en effektiv styrning på kort och lång sikt. I månadsrapporten redovisas resultatindikatorer över ekonomi, personal och verksamhetsmål samt en sammanfattande analys av eventuella avvikelser och vilka åtgärder som planeras eller är vidtagna. Regiongemensamma mallar ska användas vilka kompletteras med för varje nämnd specifik redovisning, vilken läggs i bilaga. Vid betydande förändring av prognos avseende ekonomiskt utfall och/ eller avvikelse i verksamheten ska det ske ett informationsutbyte mellan ansvarig ekonom på driftnämnd och kontaktperson på regionkontoret. En åtgärdsplan ska utan anmodan bifogas månadsrapporten påföljande månad. Av åtgärdsplanen ska framgå om den är beslutad, vad status är, vilka åtgärder som är vidtagna, vilka åtgärder som planerade och effekten av dessa. Innehållet i uppföljningsrapport 1, som redovisas efter tre månader, motsvarar förutom innehållet i månadsrapporten även en fördjupad analysdel av relevanta mål och verksamheter samt även en redovisning av kvaliteten. Tidplan, se bilaga 6. För lokal nämnd och gemensamma nämnder ska månadsrapporten/ uppföljningsrapport 1 innehålla en kort beskrivning av avvikelser av väsentligheter rörande ekonomin. Månadsrapport ska skickas in för månaderna februari, maj, september, oktober och november. Månadsrapporteren ska skickas till Regionkontoret senast den 7:e arbetsdagen i månaden för att utgöra underlag till regionstyrelsens totala månadsuppföljning (bryt sker dag 4). För månadsrapporten gäller samma hantering som för uppföljningsrapport 1 och 2 samt årsrapport, nämligen att en preliminär månadsrapport skickas direkt till regiondirektören via kontaktperson, på Avdelningen för Ekonomisk styrning och uppföljning e-post uppfoljning@regionhalland.se. Efter politisk beredning ska en definitiv månadsrapport skickas in som komplettering. 5

22 Månad Feb Maj Sept Okt Nov Bryt 5 mars 4 juni 6 okt 5 nov 4 dec Månadsrapport 10 9 juni 9 okt 10 nov 9 dec till RK mars Beslutad juni 23 okt 20 nov 11 dec månadsrapport till RK mars RS 25 mars 24 juni 28 okt 25 nov 16 dec Kontaktperson Cathrin Nordander Tovstedt cathrin.nordander-tovstedt@regionhalland.se 6

23 Månadsrapport och uppföljningsrapport 1 - mall MÅNADSRAPPORT/ UPPFÖLJNINGSRAPPORT 1 Nämnd: Period: Nedanstående rubriker ska analyseras utifrån följande perspektiv, ekonomi, personal och verksamhet/produktion. Analysen ska vara sådan att den beskriver hur de olika perspektiven samverkar. Det vill säga analysen ska om möjligt inte göras ett perspektiv i taget. Belopp anges i mnkr med en decimal. Kort sammanfattning Periodens resultat, januari-tom aktuell månad Kommentera större avvikelser mot periodens budget/plan samt om relevant med motsvarande period föregående år Prognos: Beskriv kortfattat nämndens prognos. Betydande avvikelser mot årets budget/plan ska beskrivas. Där det är möjligt ska nämndens prognos även beskrivas per uppdragsgrupp. Fördjupad analys av förändring, avvikelser och planerade åtgärder Ta stöd av nyckeltal och resultatindikatorer inom verksamhet/ekonomi och personal Vid en negativ helårsprognos ska en åtgärdsplan upprättas för att nå en budget i balans vid årets slut. Av åtgärdsplanen ska det framgå om den är beslutad, vilka åtgärder som är vidtagna, vilka åtgärder som är planerade och effekten av dessa. Vad har hänt sedan förra månadsrapporteringen? Uppföljningsrapport 1 Kvalitetsredovisning, rullande 12 månader, enligt bilaga Bilagor 7

24 Underlag för månadsrapport och uppföljningsrapport 1 Uppföljning av RFs beslutade mål och direktiv sker med månadsrapporter samt uppföljningsrapport 1, vilka ska innehålla det ekonomiska perspektivet kopplat till verksamhetens utveckling samt eventuella kvalitetsindikatorer som ska mätas månatligen. Nedan indikatorer ska användas för analys enligt mall på ovanstående sida. Indikatorerna ska bifogas månadsrapporten/ uppföljningsrapport 1 i bilaga. EKONOMI Se Bilaga Resultaträkning per nämnd (hämtas från Agresso) Uppdelning per kontoklass Kolumner: Ack. resultat, Ack. budgetavvikelse, Årsprognos, Prognostiserad budgetavvikelse. Resultat per Uppdragsgrupp (hämtas från Agresso) Kolumner: Ack. resultat, Ack. budgetavvikelse, Årsprognos, Prognostiserad budgetavvikelse. PERSONAL Se Bilaga Genomsnittligt antal anställda Sjukfrånvaro Tidsanvändning Inhyrd personal Driftnämnder inom hälso- och sjukvård VÅRD Tillgänglighet enligt lagstadgad vårdgaranti Uppföljning av BUP-stimulansmedel för barn och unga med psykisk ohälsa enligt SKLs avstämningar PRODUKTION för respektive driftsnämnd relevanta indikatorer Produktion, volymer och vårdpoäng, Kostnad och faktiskt utfall Antal vårdtillfällen Dagkirurgi antal poäng och produktion Antal DRG poäng (slutenvård) Case Mix Index (CMI) Antal cytostatikapoäng Läkarbesök Sjukvårdande behandling Marknadsandel vårdvalspoäng för närsjukvården RS som nämnd för regional utveckling, Nämnden för kultur och skola, RGS PRODUKTION för respektive driftsnämnd relevanta indikatorer Relevant verksamhetsuppföljning Gemensamma nämnder och lokala nämnder PRODUKTION för respektive driftsnämnd relevanta indikatorer Relevant verksamhetsuppföljning 8

25 Uppföljningsrapport 2 samt årsredovisning Månadsrapporten kompletteras efter sju månader av uppföljningsrapport 2 samt efter tolv månader av en årsredovisning. Innehållet i dessa rapporter motsvarar innehållet i månadsrapporten och innehåller även en fördjupad analysdel av mål och verksamheter, med utgångspunkt från nämndernas egna mål och inriktningsdokument. Redovisning av målen ska grunda sig på en analys om styrkor och svagheter i den egna verksamheten och utgå från områden med störst potential till förbättring. Uppföljningen ska spegla samtliga mål och samtliga verksamheter. Redovisningen ska redogöra för resultatet av aktiviteterna så att målstyrningskedjan och måluppfyllelsen tydligt framgår. Rapporten ska också innehålla en analys av eventuella avvikelser och även fakta om verksamhet, kvalitet, personal, ekonomi utifrån verksamhetens karaktär samt uppföljning av eventuella beslutade åtgärdsplaner. Analys och slutsatser ska svara på: Vad händer? Hur yttrar det sig? När i tiden händer det? (Har det hänt eller kommer det att hända)? Var i organisationen inträffar det? Vem berör det? (Berör det invånarna, patienterna, personal eller andra driftnämnder)? Varför hände det? Då det har lagts fram en årsrapport eller liknande från ett nationellt kvalitetsregister eller en rapportering från öppna jämförelser ska det ur driftnämndens perspektiv rapporteras i uppföljningsrapport 2/ årsredovisning. Verksamhetsplanen 2015 ska senast den 10 februari 2015 kompletteras med mätbara resultatindikatorer kopplade till nämndens fastställda resultatmål, som tydliggör kopplingen till Mål- och inriktningsdokument och till RFs övergripande mål. Dessa ska skickas till uppfoljning@regionhalland.se 9

26 Redovisning av RFs mål Uppföljning Mål och Budget 2015 samt Direktiv 2015 till driftnämnder, lokala nämnder och gemensamma nämnder Driftnämnderna har såväl gemensamma mål som nämndspecifika mål. Dessa mål samt tilldelad ekonomisk ersättning för nämndernas uppdrag beskrivs i direktivet. Förutom den rapportering som sker i månadsrapporten och i uppföljningsrapport 1 ska i uppföljningsrapport 2 samt i Årsredovisning en redovisning av målen ske så som nämnderna beskrivit dessa i sina respektive Mål- och inriktningsdokument. Uppföljningen ska spegla samtliga mål och samtliga verksamheter. Redovisningen ska redogöra för resultatet av aktiviteterna så att målstyrningskedjan och måluppfyllelsen tydligt framgår. Driftnämnd* Gemensamma mål Ekonomiska mål Budgetramar ska hållas X X X X X X X Öka verkningsgraden X X X X X X X Miljömål Miljö- och klimatprofilen ska vara tydlig, X X X X X X X långsiktig och föredömlig Region Halland som arbetsgivare Region Halland ska vara EN tydlig och attraktiv arbetsgivare RS RU KS RG S HS NS VH AD H PS H Lok nä mn Regionstyrelsen ansvarar för den övergripande arbetsgivarpolitiken och driftnämnderna för arbetsgivaransvaret enligt givna riktlinjer. Målet bryts inte ner på nämndnivå. Regional utveckling Halland ska vara en mer attraktiv, inkluderande och konkurrenskraftig region 2020 än 2014 Hög attraktivitet X Stark konkurrenskraft X Fler i arbete X Hälso- och sjukvård Bibehålla hälsan hos den halländska befolkningen Hälsan ska öka i Halland X X X X X Skillnaden i hälsa ska minska X X X X X Öka verkningsgraden i hälso- och sjukvården Andelen vårdskador ska halveras till X X X X X 2018 Följsamheten till nationella och regionala X X X X riktlinjer ska öka Övriga Halland är en stark kunskapsregion X Halland är en region med goda kontakter i X omvärlden Halland är en region med hög attraktivitet X Halland är en region som erbjuder attraktiva X mötesplatser, boende och livsmiljöer Halland är en region som stimulerar till X innovationer, förnyelse och ökat företagande *Regionstyrelsen som ansvarig för regional utveckling, DN Kultur & Skola, DN Regionservice, DN Hallands sjukhus, DN Närsjukvården, DN ADH, DN Psykiatri, Lokala nämnder 10

27 Uppföljningsrapport 2 och Årsredovisning 2015 mall UPPFÖLJNINGSRAPPORT 2 / ÅRSREDOVISNING 2015 Nämnd: Period: Nedanstående rubriker ska analyseras utifrån följande perspektiv, ekonomi, personal och verksamhet/produktion. Analysen ska vara sådan att den beskriver hur de olika perspektiven samverkar. Det vill säga analysen ska om möjligt inte göras ett perspektiv i taget. Belopp anges i mnkr med en decimal. Kort sammanfattning Periodens resultat, januari-tom aktuell månad Kommentera större avvikelser mot periodens budget/plan samt om relevant med motsvarande period föregående år Prognos: Beskriv kortfattat nämndens prognos gäller endast UR 2. Där det är möjligt ska nämndens prognos även beskrivas per uppdragsgrupp. Betydande avvikelser mot årets budget/plan ska beskrivas. Fördjupad analys av förändring, avvikelser och planerade åtgärder Ta stöd av nyckeltal och resultatindikatorer inom verksamhet/ekonomi och personal Vid en negativ helårsprognos/ resultat ska en åtgärdsplan upprättas för att nå en budget i balans vid årets slut. Av åtgärdsplanen ska det framgå om den är beslutad, vilka åtgärder som är vidtagna, vilka åtgärder som är planerade och effekten av dessa. Vad har hänt sedan förra månadsrapporteringen? Kvalitetsredovisning enligt bilaga Rullande 12 månader Målredovisning Uppföljningen ska spegla samtliga mål och samtliga verksamheter. Redovisningen ska redogöra för resultatet av aktiviteterna så att målstyrningskedjan och måluppfyllelsen tydligt framgår. Resultatmål mäts av resultatindikatorer Bilagor 11

28 Underlag för uppföljningsrapport 2 och årsredovisning Nedan indikatorer ska användas för analys enligt mall på ovanstående sida. Indikatorerna ska bifogas uppföljningsrapport 2/ årsredovisning. EKONOMI Se Bilaga Resultaträkning per nämnd (hämtas från Agresso) Uppdelning per kontoklass Kolumner UR2: Ack. resultat, Ack. budgetavvikelse, Årsprognos, Prognostiserad budgetavvikelse. Kolumner Årsredovisning: Utfall föregående år, Utfall innevarande år, Årsbudget, Avvikelse Resultat per Uppdragsgrupp (hämtas från Agresso) Kolumner UR2: Ack. resultat, Ack. budgetavvikelse, Årsprognos, Prognostiserad budgetavvikelse. Kolumner Årsredovisning: Utfall föregående år, Utfall innevarande år, Årsbudget, Avvikelse Investeringar per nämnd (hämtas från Agresso) Kontogrupp 95, utrustning Kontogrupp 93, fastigheter (endast Regionfastigheter) Kolumner UR2: Ack. resultat, Ack. Budgetavvikelse, Årsprognos, Prognostiserad budgetavvikelse. Kolumner Årsredovisning: Utfall föregående år, Utfall innevarande år, Årsbudget, Avvikelse Kostnadsutveckling totalt. Redovisas i egen bilaga* Lönekostnadsutveckling. Redovisas i egen bilaga* Läkemedel kostnadsutveckling. Redovisas i egen bilaga* Köpt regionvård kostnadsutveckling. Redovisas i egen bilaga* Nämnd som ej har större omfattning läkemedel eller regionvård kan välja att istället redovisa annan för nämnden viktig kostnadspost. PERSONAL Se Bilaga Driftnämnder inom hälso- och sjukvård Tillgänglighet enligt lagstadgad vårdgaranti Uppföljning av BUP-stimulansmedel för barn och unga med psykisk ohälsa enligt SKLs avstämningar PRODUKTION - för respektive driftsnämnd relevanta indikatorer Produktion, volymer och vårdpoäng, Kostnad och faktiskt utfall Antal vårdtillfällen Dagkirurgi antal poäng och produktion Antal DRG poäng (slutenvård) Case Mix Index (CMI) Antal cytostatikapoäng Kostnadsytterfall och vårdtidsytterfall (t.ex. merkostnader, variationer mellan sjukhusen och sjukdomsgrupper) Läkarbesök Sjukvårdande behandling Kapacitetsutnyttjande KPP (Kostnad Per Patient) Marknadsandel vårdvalspoäng för närsjukvården RS som nämnd för regional utveckling, Nämnden för kultur och skola, RGS PRODUKTION för respektive driftsnämnd relevanta indikatorer Relevant verksamhetsuppföljning Gemensamma nämnder och lokala nämnder PRODUKTION/ VERKSAMHET för respektive driftsnämnd relevanta indikatorer Relevant verksamhetsuppföljning *Mall se tekniska anvisningar 12

29 Bilagor Bilaga 1 Uppföljning av vårdkvalitet Specialiserad vård 2015 Preliminär lista, uppdatering kan komma att ske under året Region Hallands uppföljning av kvalitet i vården genomförs tre gånger om året, under 2015 per 31 mars, 31 juli samt 31 december. Hjärtsjukvård a. Andel patienter som kranskärlsröntgas vid icke ST-höjningsinfarkt och riskfaktor, ålder 79 år och yngre b. Andel patienter med sjukhusvårdad hjärtsvikt som under påföljande halvår behandlas med både RAAS-hämmare och betablockerare c. Andel patienter som är insatta på blodtryckshämmande behandling med ACE/A2 blockerare vid utskrivning efter hjärtinfarkt. Uppgifterna baseras på patienter <80år d. Andel patienter med ST-höjningsinfarkt, där indikation föreligger, som får PCI inom 90 min från perfusionsgrundande EKG. Avser patienter från upptagningsområdet. Varberg, Halmstad & Ljungby Avser Hallands sjukhus Halmstad Stroke Information hämtas från Riks-Stroke a. Andel patienter som erhållit trombolysbehandling på indikationen hjärninfarkt. b. Andel strokepatienter som har vårdats på strokeenhet från dag 1. c. Andel strokepatienter som har vårdats på strokeenhet efter övertag från annan avdelning. d. Andel (%) patienter som blivit bedömda av arbetsterapeut/ sjukgymnast inom 24 timmar e. Totalt antal patienter som vårdats för stroke eller hjärtinfarkt f. Andel (%) strokepatienter som är ADL-oberoende 3 månader efter akutfasen g. Andel (%) patienter som inom 3 månader efter akutfasen fått blodförtunnande behandling på indikation förmaksflimmer Kirurgi a. Andel (%) patienter med koloncancer med väntetid från diagnos till behandlingsstart (cyt/stråln/op.) inom 6 veckor b. Andel (%) patienter med rektumcancer med väntetid från diagnos till behandlingsstart (cyt/stråln/op.) inom 6 veckor c. Andelen % patienter med koloncancer som genomgått reoperation på grund av komplikation inom 30 dagar. d. Andelen % patienter med rektumcancer som genomgått reoperation på grund av komplikation inom 30 dagar. e. Andel (%) patienter med kolorektalcancer som opererats med minimal invasiv kirurgi (laparoskopi / robot) 13

30 f. Andel (%) patienter med bäckenrecidiv efter 5 år efter genomgången op. för rektalcancer g. Andelen (%) patienter med bröstcancer som genomgått reoperation på grund av tumördata. h. Andelen patienter med cholecystit som operarats inom 24 timmar Ortopedi, höftfraktur a. Andel (%) patienter som opererats för höftfraktur inom 24 timmar b. Medelväntetid mellan ankomst till akutmottagningen och operation för patienter med höftfraktur. c. Andel patienter som på grund av medicinska orsaker väntat mer än 24 timmar på operation. d. Andel patienter som på grund av andra orsaker väntat mer än 24 timmar på operation. e. Totalt antal patienter som opererats för höftfraktur. Kvinnosjukvård a. Andel kejsarsnitt enl. Robson I förstföderskor med normal graviditet vid fullgången graviditet och spontan förlossningsstart, huvudbjudning b. Andel perineala bristningar grad III-IV vid icke-instrumentell vaginal förlossning c. Totala antalet förlossningar d. Andel framfallsoperationer (prolaps) som utförs i dagkirurgi. Säker vård och fall Nedan indikatorer besvaras vid årsuppföljningen. Antal fall per 1000 vårddagar Antal fallskador per 1000 vårddagar Andel patienter > 75 år registrerade i Senior Alert Antal registrerade åtgärder i Senior Alert Svenska palliativaregistret Andel (%) patienter som var smärtlindrade vid dödsfallet Svenska palliativaregistret Andel (%) patienter som haft brytpunktsamtal med läkare Patientsäkerhetsberättelse Följsamhet till basala hygienrutiner i enlighet med SKL:s mätningar Förekomst av trycksår i enlighet med SKL:s mätningar Överbeläggning/ utlokaliserade patienter Förekomst av Vårdrelaterade Infektioner, VRI, enligt SKL:s mätningar Antalet genomförda riskbedömningar med ett bedömningsinstrument dokumenterad inom 24 timmar efter inskrivning på avdelning inklusive akutmottagning i enlighet med SKL:s mätning 14

31 Bilaga 2 Uppföljning av vårdkvalitet Psykiatrisk vård 2015 Region Hallands uppföljning av kvalitet i vården genomförs tre gånger om året, under 2015 per 31 mars, 31 juli samt 31 december. BUP och vuxenpsykiatri a. Andel patienter med vårdplan LPT vid d:o vårdform b. Andel diagnossatta läkarbesök BUP a. Andel patienter med utförd C-Gas skattning b. Andel patienter med BCFPI-uppföljning c. Andel patienter med dokumenterad vårdplan d. Andel patienter med årligt läkarbesök Vuxenpsykiatri a. Andel patienter som blivit uppföljda vad gäller förekomst av biverkningar vid ECT b. Andel patienter med diagnosen schizofreni som har BMI > 30 c. Andel patienter med diagnosen schizofreni som erhållit årlig uppföljning hos läkare d. Andel patienter med dokumenterad vårdplan Kvalitetsregister Totalt antal registrerade samt procentuell ökning av registrerade patienter i nedan nationella kvalitetsregister sedan den 1 januari 2012: a. BipoläR b. RiksÄT c. PsykosR d. Kvalitetsregister ECT e. BUSA f. Kvalitetsregister ECT g. LAROS 15

32 Kvalitetsindikatorer för Ambulanssjukvård och Sjukresor Bilaga 3 Region Hallands uppföljning av kvalitet i vården genomförs tre gånger om året, under 2015 per 31 mars, 31 juli samt 31 december. Kvalitetsindikatorer gällande primära ambulansuppdrag 1. Primär patient uppdrag - Antal bedömda enligt RETTS - Fördelning/ESS Färg 2. Vårdnivå - Sjukhus - Akutmottagning - Vårdavdelning - Psykiatri - Övrigt ex Röntgen - Vårdcentral - Hemmet Väntetid vid specifika tidskritiska tillstånd till utalarmering och ankomst patient till avlämning (Vårdtid) - Fördelning på Hjärtstopp, Stroke, STEMI Infarkt Väntetid övriga tillstånd till utalarmering. - Röd - Orange - Gul - Grön Hjärtsjukvård och hjärtstopp utanför sjukhus till utalarmering av ambulans - Utalarmering till ankomst patient - Antal larm - Antal Överlevande vid avlämning sjukhus Årsrapport från Kvalitetsregister Övrig Hjärtsjukvård (ESS och EKG åtgärd) till bedömning ambulans - Antal/ ESS Färg - Antal transport till akutmottagning - Antal transporter till PCI. Målindikator <90 minuter - Antal transporter till HIA/övrigt 16

33 Stroke 1. Rädda Hjärnan 112 till utalarmering av ambulans. - Framme patient till framme sjukhus. - Ankomst sjukhus till start Trombolys. 2. Stroke övrigt. - Antal/ESS Färg - Transport till akutmottagning - Transport till övrigt Uppföljning Årsrapport Höftfrakturer 1. Antal/ESS Färg och transport till - Akutmottagning - Röntgen/Sjukhus - Röntgen/Primärvård - Ankomst sjukhus och start röntgen (Tid) - Ankomst sjukhus och start operation (Tid) Regionvård 1. Transporter Prio 2 och 3 till VG och Göteborg - Antal - Inläggningar - Kostnader enligt schablon Uppföljning Årsrapport Ambulant bedömning 1. Antal och transport till - Akutmottagning - Vårdcentral - Bedömd stanna Hemma 2. Följsamhet i Ambulanssjukvården Målindikator >80 % Liggande sjukresor 1. Antal och i tid Till vårdinrättning 2. Antal och i tid Från vårdinrättning Målindikator <20 minuter 17

34 Tekniska anvisningar Personal 2015 Bilaga 4 Nyckeltal inom personal som ska följas upp och analyseras under 2015 tillsammans med ekonomi och produktion. Nyckeltalen för personal finns i färdiga rapporter att hämta ur Business objects XI 3.1 som stöd för analysen. - Månadsrapport: I rapporten presenteras diagram och tabeller. Rapporterna har även olika flikar med bakgrundsdata för fördjupad analys via drillfunktionen. Sökväg: Business objects XI 3.1/Gemensamma mappar/region Halland/Beslutstöd/03 Personal. För att använda rapporten på övergripande nivå med möjlighet att drilla, högerklicka på månadsrapport, välj senaste instans. Vill ni gå direkt till förvaltningsrapport, högerklicka på personal månadsrapport, välj historik så kommer senaste förvaltningsrapport. Väl där kan ni göra val av period). - Personalsammanställning drill - Avgångar Kort beskrivning av nyckeltalen Arbetad tid Arbetad tid är de antal timmar som ägnas åt produktion. I arbetad tid ingår den tid vi betalar lön: närvarotid, mertid, jour, beredskap, övertid och tiden som de timavlönade arbetar samt studietid med lön. Semester och övrig frånvaro ingår inte. Region Hallands definition av arbetad tid följer den definition som SKL tagit fram. BO: rapport: Månadsrapport- flik Tidsanvändning. Kan tas fram tidigast dag 6 i varje månad. Arbetad tid har en månads eftersläpning. Räkna om till antal tjänster. Anställda snitt Antalet anställda snitt följer upp den gångna perioden för tillsvidareanställda och visstidsanställda. 1 Redovisning per AID. Tillsvidare/Visstid och sysselsättningsgrad. BO: rapport: Månadsrapport-flik Anställda snitt Sjukfrånvaro av den totala arbetstiden Redovisa sjukfrånvaro av total tid per kön och alla anställda. BO: rapport: Månadsrapport-flik tidsanvändning. Kan tas fram tidigast dag 6 i varje månad. Sjukfrånvaro har en månads eftersläpning Kort sjukfrånvaro, mellanlång, långtidssjukfrånvaro Denna redovisning avser sjukfrånvaro för månadsanställda. Analyser och åtgärder för att minska sjukfrånvaron. BO: rapport: Månadsrapport-flik sjukfrånvaro. Här redovisas endast månadsanställd personal. Kan tidigast tas ut dag 6 i varje månad. Sjukfrånvaro har en månads eftersläpning. 1 Beräknas som genomsnittet av aktiva anställda personer under en månad. 15 dagar på en 30 dagars period ger 0,5 anställningar. Tillsvidareanställda som är i tjänst och vikarier räknas med. Ger en bild av hur många personer som i genomsnitt arbetat under en viss månad. 18

35 Lång sjukfrånvaro som är 60 dagar eller längre Följs endast upp i Årsredovisning för Region Halland. (ej för nämnd). Timanställda Måttet tjänster timanställda är antalet timmar timanställd arbetat delat med 165. Månadsrapport-flik tidsanvändning. Indatakontroll timanställda. Kan tas fram tidigast dag 6 i varje månad. Timanställda har en månads eftersläpning. Inhyrd personal Redovisa inhyrd personal i arbetad tid i timmar samt kostnad. Redovisningen ska vara uppdelad per yrkeskategori. Redovisa även den största orsaken till att ni hyr in läkare och sjuksköterskor samt vilka specialiteter som hyrts in. Räkna om till antal tjänster. Rapport i Agresso: Tim och kostnadsredovisning inhyrd personal Antal anställda Antal anställda belyser framåtperspektivet 2. fördelat på tillsvidare, visstid, heltid/deltid, medelålder och kön. Per sista datum period (BO: rapport: Personalsammanställning drill) Ange i text. Pensionsavgångar Beskriv och analysera hur kompetensbehovet ser ut framöver med stöd av rapporten pensionsavgångar. BO: rapport: Pensionsavgångar Avslutningsenkät Analysera avslutningsenkät. Skickas ut från Regionkontoret inför årsredovisning. Medarbetarundersökning Respektive förvaltning tar fram handlingsplaner med relevanta aktiviteter och åtgärder utifrån resultatet av medarbetarundersökningen Dessa redovisas till första delårsuppföljningen Måttet antal anställda ger en bild av hur många medarbetare Region Halland har ett arbetsgivaransvar för. De medarbetare som är frånvarande är också medräknade, vilket gör att måttet inte går att använda för att uttala sig om produktion, där istället snittanställda och arbetad tid används. 19

36 Nyckeltal Mål Antal anställda -Tv -Visstid -Fördelat på kön, hel/deltid och medelålder Månads rapport Jmf med månad föregående år Uppföljnings rapport 1 Jmf med period föregående år Uppföljnings rapport 2 Jmf med period föregående år x x x Årsredovisning Jmf med föregående år Genomsnittligt x x x x anställda - Diagram förvaltning - Tabell: AID, Tv, Visstid fördelad på sysselsättningsgrad? Arbetad tid x x x x Sjukfrånvaro av den totala arbetstiden x x x x - kön Sjukfrånvaro intervall -Kort -Mellan -Lång Sjukfrånvaro över 60 dagar - Görs på regionnivå x x x x Sjukfrånvarokostnader x x x Inhyrd personal x x x x -Kostnad -Timmar Timanställda x x x Personalkostnader x x x Pensionsavgångar x Avslutningsenkät x 20

37 Tekniska anvisningar Ekonomi till uppföljning 2015 efter 3, 7 och 12 månader Uppföljningsrapport efter 3 och 7 månader. Bokslutsmaterial och filer på intranätet Bilaga 5 Sökvägen är följande: Region Hallands intranät > fliken Stöd och service > Ekonomi, se rubrik Uppföljningsprocessen, i undermenyn välj till exempel Uppföljningsrapport X eller Årsredovisning. På sidan finns anvisningar och i den högra kolumnen finns en länk till aktuella filer. På sidan Uppföljningsprocessen under rubriken Riktlinjer, finns dokumentet Riktlinjer för uppföljning Likvida medel Kassa, bank och plusgiro avslutas per den sista bankdagen i månaden. Saldona enligt redovisningen ska överensstämma med erhållna saldobesked. 2. Bokföringsorder Bokföringsorder ska vara avslutade enligt nedan. UR 3 mån UR 7 mån Åb 12 mån 8 apr 7 aug 13 jan UR = Uppföljningsrapport, Åb = Årsbokslut 3. Periodisering av intäkter och kostnader Lathund som beskriver bokningen av interimsfordringar och interimsskulder finns tillgänglig på intranätet. Uppbokning ska ej ske på smärre belopp. Uppbokning ska endast ske för intäkter och kostnader av sådan omfattning att resultatet väsentligt påverkas. Uppbokning ska grundas på faktiska kostnader/intäkter för perioden. Projektmedel ska periodiseras så att kostnader och intäkter matchas. Sista dag för uppbokning av interimsposter är: UR 3 mån UR 7 mån Åb 12 mån 8 apr 7 aug 13 jan Upplupna intäkter (inkomstrester) Avser inkomster erhållna nästkommande period, men hänförliga till aktuell bokslutsperiod. Den erhållna likviden bokförs i nästkommande period med debitering på berört likvidkonto och kreditering på konto I aktuell bokslutsperiod sker bokföring via bokföringsorder i kredit på berörd ORG och intäktskonto, medan 21

38 debitering sker på konto Originalverifikationerna placeras i nästkommande periods räkenskaper och kopia på originalet bildar underlag till bokföringsordern i aktuell bokslutsperiod. Förutbetalda intäkter (inkomstförskott) Erhållna bidrag och ersättningar under aktuell bokslutsperiod som även avser nästkommande period ska periodiseras. I aktuell period ska dessa poster krediteras på konto Bokföring på nästkommande period sker via bokföringsorder i kredit på berörd ORG och intäktskonto med motkontering i debet på konto Förutbetalda kostnader (utgiftsförskott) Leverantörsfakturor som avser nästkommande period, men som måste betalas under aktuell bokslutsperiod, ska bokföras på konto För nästkommande period upprättas bokföringsorder med debetkontering på berörd ORG och kostnadskonto. Som motkonto i kredit används konto Kopia på fakturan används som underlag till bokföringsordern i nästkommande periods räkenskaper. I första hand ska leverantörsfakturor periodiseras direkt i leverantörsreskontran, genom att använda aktuell nyckel. Upplupna kostnader (skuldbokföring) Vissa kostnader kommer inte att inom bokslutets tidplan kunna bokföras utifrån faktiskt betalningsunderlag (leverantörsfaktura). I dessa fall ska en beräknad kostnad bokföras i aktuell bokslutsperiod genom att debitera berörd ORG och kostnadskonto, därefter krediteras konto När leverantörsfaktura inkommer under nästkommande period bokförs den direkt på konto Eventuella differenser i förhållande till det skuldbokförda beloppet redovisas/regleras i nästkommande period på samma kostnadskonto som i den föregående perioden. Obs, varan eller tjänsten ska vara erhållen under aktuell bokslutsperiod för att skuldbokföring ska vara tillåten. Uppbokning av statsbidragsfordringar Uppbokning av statsbidragsfordringar ska ske med rätt periodisering mellan perioderna/åren. Leverantörsfakturor i Agresso Fakturor som slutregleras och beslutsattesteras i Agresso senast enligt datumen nedan, kommer att bokföras i aktuell bokslutsperiod om ingen periodisering sker. UR 3 mån UR 7 mån Åb 12 mån 7 apr, kl 18 6 aug, kl jan, kl 18 22

39 4. Internfaktura / bokföringsorder avseende interna affärer mellan förvaltningar Affärer mellan förvaltningarna ska vara avslutade i god tid. Eventuella tvister måste lösas i god tid! Internfaktura kan upprättas antingen av förvaltning (ekonom) eller genom att förvaltning anlitar GAS Redovisningsservice. Om ni ska skicka en internfaktura genom att anlita GAS, måste underlaget vara GAS Redovisningsservice tillhanda senast: UR 3 mån UR 7 mån Åb 12 mån 26 mar 28 juli 22 dec För att internfakturan ska kunna handläggas och registreras innan bryt, måste den vara mottagaren/leveransgodkännaren tillhanda senast: UR 3 mån UR 7 mån Åb 12 mån 31 mar 31 juli Mån 29 dec Sista dag för beslutsattest av mottagen internfaktura är: UR 3 mån UR 7 mån Åb 12 mån 7 apr, kl 18 6 aug, kl jan, kl 18 Observera: Köparen ansvarar för att internfakturan blir betald. Målsättningen är att alla internfakturor ska vara beslutsattesterade, det vill säga reglerade enligt datumet ovan. Den som har upprättat internfakturan (förvaltningens ekonom alternativt GAS) ska bevaka att reglering sker genom användandet av framtagen Agressorapport. Rapporter, Globala rapporter, Internfakturering, rapportnamn Internfakturor Öppna poster per förvaltning. Internfaktura under kr bör ej skickas om inte dessa berör avstämningar av balanskonton. Utfärdaren av en internfaktura avgör om händelsen är extern eller intern. För att differenser mellan interna debiteringar och krediteringar ej ska uppstå måste mottagaren alltid följa avsändarens kontering av motpart, alternativt komma överens med affärsparten om att ändra motparten mellan internt och externt. Det får inte finnas interna fordringar/skulder uppbokade i balansräkningen. 23

Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00. Regionstyrelsen utser Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet.

Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00. Regionstyrelsen utser Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet. Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-02-11 Regionstyrelsen Tid Onsdag 11 februari kl 08:30 torsdag 12 februari 12:00 Plats Grand Hotel, Hotellgatan 1, Falkenberg 1 Justering Regionstyrelsen utser

Läs mer

Regionstyrelsen. Protokoll Sammanträdesdatum Tid Torsdag 12 februari 2015, kl 11:00 12:00. Grand Hotell, Falkenberg.

Regionstyrelsen. Protokoll Sammanträdesdatum Tid Torsdag 12 februari 2015, kl 11:00 12:00. Grand Hotell, Falkenberg. Protokoll Sammanträdesdatum 2015-02-12 Regionstyrelsen 38 53 Tid Torsdag 12 februari 2015, kl 11:00 12:00 Plats Grand Hotell, Falkenberg Ledamöter Mats Eriksson (M) Stefan Bengtsson (C) Lise-Lotte Bensköld-Olsson

Läs mer

7 Region Hallands uppföljning 2017 RS160669

7 Region Hallands uppföljning 2017 RS160669 7 Region Hallands uppföljning 2017 RS160669 Ärendet Styrningen sker politiskt i tre ledningsnivåer där regionfullmäktiges roll är att fatta strategiska beslut om mål och policyer och fördela de ekonomiska

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum

Föredragningslista Sammanträdesdatum Föredragningslista Sammanträdesdatum 2011-04-27 Driftnämnden Varberg Tid: Onsdagen den 27 april 2011 klockan 13.00-16.00 Plats: Varbergs stadshotell, konferenslokal Wardberg 1 Justering Driftnämnden beslutar

Läs mer

Driftnämnden Halmstad

Driftnämnden Halmstad Protokoll Sammanträdesdatum 2011-05-25 Driftnämnden Halmstad Tid: Onsdagen den 25 maj 2011 klockan 09.00-12.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo, våning 3, Hallands sjukhus Halmstad Ledamöter: Mikaela

Läs mer

Disposition. IV. Rapportering för gemensamma nämnder Månadsrapport Uppföljningsrapport 1 och 2, Årsredovisning

Disposition. IV. Rapportering för gemensamma nämnder Månadsrapport Uppföljningsrapport 1 och 2, Årsredovisning Disposition Riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2014 är uppdelad i olika kapitel. Det första kapitlet innehåller information av övergripande karaktär och gäller för samtliga driftnämnder, lokala

Läs mer

Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet

Arbetsutskottets förslag Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar att utse Lise-Lotte Bensköld-Olsson att jämte ordföranden justera protokollet Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-04-29 Regionstyrelsen Tid Tisdagen den 29 april 2015, kl 09:00 16:00 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Regionstyrelsens

Läs mer

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-05-05 Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Tid: Tisdagen den 5 maj 2015 klockan 09.00-14.00 Plats: Konferensrum Showroom, Hjälpmedelscentrum, Kistingevägen

Läs mer

29 Svar på motion om anställningsgaranti på vård- och omsorgsprogrammet RS160371

29 Svar på motion om anställningsgaranti på vård- och omsorgsprogrammet RS160371 Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2018-02-14 29 Svar på motion om anställningsgaranti på vård- och RS160371 Beslut Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

Läs mer

Driftnämnden Halmstad

Driftnämnden Halmstad Protokoll Sammanträdesdatum 2011-07-29 Driftnämnden Halmstad Tid: Fredagen den 29 juli 2011 klockan 11.00-12.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo, våning 3, Hallands sjukhus Halmstad Ledamöter: Mikaela

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av budgetprocessen och ekonomistyrning

Revisionsrapport Granskning av budgetprocessen och ekonomistyrning 1(1) William Hedman, Ekonomidirektör Avdelningen för Ekonomisk styrning och kontroll 035-134755 William.hedman@regionhalland.se Datum Diarienummer 2014-06-25 RHR140002 Region Hallands revisorer Revisionsrapport

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-11-12 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 12 november 2015, kl 09:00 ca kl 12:30 Plats: Sjukhuset i Varberg - Sammanträdesrum: Projektkontoret OBS! Tid

Läs mer

8 Uppföljning internkontrollplan 2013 RS130037

8 Uppföljning internkontrollplan 2013 RS130037 8 Uppföljning internkontrollplan 2013 RS130037 Arbetsutskottets förslag till beslut Regionstyrelsen och Hälso- och sjukvårdsstyrelsen föreslås godkänna redovisningen av intern kontrollplan 2013. Ärendet

Läs mer

Driftnämnden Öppen specialiserad vård

Driftnämnden Öppen specialiserad vård Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-02-18 Driftnämnden Öppen specialiserad vård Tid: Tisdagen den 18 februari 2014 klockan 09.00 12.00 Plats: Konferensrum Borgkammaren, Regionkontoret södra vägen

Läs mer

Bokslutskommuniké 2014

Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommuniké 2014 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2014 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Protokoll Sammanträdesdatum 2017-08-29 Regionstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Borgsalen, klockan 13:30-16:00 Ledamöter Övriga Mats Eriksson (M) (ordförande) Stefan Bengtsson (C) (vice ordförande)

Läs mer

Preliminär Månadsrapport - Februari 2018

Preliminär Månadsrapport - Februari 2018 Datum -03-13 Kontaktperson: Micael Nilsson micael.nilsson@regionhalland.se Preliminär Månadsrapport - Februari Ambulans, diagnostik och hälsa Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Uppföljning av

Läs mer

10 Särskilda ersättningar under huvudsemesterperioden 2015 RS150017

10 Särskilda ersättningar under huvudsemesterperioden 2015 RS150017 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150017, Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa,

Läs mer

13 Redovisning av pågående motioner juni 2016

13 Redovisning av pågående motioner juni 2016 13 Redovisning av pågående motioner juni 2016 Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2016-06-01 106 Redovisning av pågående motioner juni 2016 RS160315 Beslut Regionstyrelsen beslutar

Läs mer

Yttrande över revisionsrapport Köptrohet mot ramavtal

Yttrande över revisionsrapport Köptrohet mot ramavtal Datum Dnr 2015-02-12 RS140413 RHR140013 Region Hallands revisorer Yttrande över revisionsrapport Köptrohet mot ramavtal Regionstyrelsen har noterat revisorernas synpunkter och avger härmed svar på vilka

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum

Föredragningslista Sammanträdesdatum Föredragningslista Sammanträdesdatum 2017-06-15 Driftnämnden Närsjukvård Tid: Torsdag 15 juni kl. 09:00 16:00 Plats: Regionens Hus, Lokal Borgsalen Beslutsärenden 1 Justering Nämnden beslutar utse Christina

Läs mer

KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Uppdragsgrupp: Period: jan-feb Månad

KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI Uppdragsgrupp: Period: jan-feb Månad KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT FEBRUARI 2014 Styrelse/Nämnd: Psykiatrin Halland Driftnämnden Psykiatri Uppdragsgrupp: HSS Period: jan-feb Månad 1-2 2014 : -8,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-04-10 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 10 april 2014, kl 09:30 - ca kl 14:00 OBS! Lunch serveras Plats: Regionservice - Fiskaregatan, Halmstad - Sammanträdesrum:

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-12-11 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 11 december 2014, kl 14:00 - ca kl 16:00 OBS! Tid Plats: Regionservice Fiskaregatan, Halmstad Sammanträdesrum:

Läs mer

Driftnämnden för Psykiatri Halland

Driftnämnden för Psykiatri Halland Driftnämnden för Psykiatri Halland Tid: Tisdagen den 1 april, kl. 09.00-16.00 Plats: Konferensrum Balgö, Psykiatriska kliniken, Träslövsvägen, Varberg. Länk till karta: http://kartor.eniro.se/m/nlk9c Föredragningar

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2016-11-11 Driftnämnden Regionservice Tid: Fredagen den 11 november 2016, kl 09:30 ca 12:00 OBS! Dag och plats Plats: Sjukhuset i Varberg Sammanträdesrum: Gladan Karta

Läs mer

30 Revisionsrapport om gransknings av cancersjukvården bröst- och prostatacancer RS150052, RS150107

30 Revisionsrapport om gransknings av cancersjukvården bröst- och prostatacancer RS150052, RS150107 Ärende 30 RS 2015-05-27 30 Revisionsrapport om gransknings av cancersjukvården bröst- och prostatacancer RS150052, RS150107 Ärendet Regionstyrelsen har fått revisionsrapporten Vård på lika villkor (2014-11-13)

Läs mer

TJÄNSTESKRIVELSE 1(2) Skolförvaltningen Bengt Everås Utvecklare Datum Diarienummer 2015-04-07 RS130447 Regionstyrelsen Samlokaliseringsbeslutet och behov av styrning Bakgrund Regionsstyrelsen beslutade

Läs mer

Uppföljning internkontrollplan 2013

Uppföljning internkontrollplan 2013 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2014-01-13 RS130037 Håkan Nilsson, avdelningschef Ekonomi/Styrning och uppföljning 035-13 47 72 REGIONSTYRELSEN Uppföljning internkontrollplan 2013

Läs mer

bokslutskommuniké 2013

bokslutskommuniké 2013 Ärende 29 bokslutskommuniké 2013 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2013 års utfall. Förändringar kan komma att ske i den slutliga årsredovisningen, som fastställs

Läs mer

REGIONSTYRELSEN. Kallelse/föredragningslista Tid: kl. 09:00. Plats: Borgsalen

REGIONSTYRELSEN. Kallelse/föredragningslista Tid: kl. 09:00. Plats: Borgsalen REGIONSTYRELSEN Tid: kl. 09:00 Plats: Borgsalen Ledamöter Stefan Bengtsson (C), 1:e vice ordförande Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), 2:e vice ordförande Dag Hultefors (M) Ulrika Jörgensen (M) GunMarie Stenström

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-12-11 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 11 december 2014, kl 14:00 - ca kl 16:00 OBS! Tid Plats: Regionservice Fiskaregatan, Halmstad Sammanträdesrum:

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-04-10 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 10 april 2014, kl 09:30 - ca kl 14:00 OBS! Lunch serveras Plats: Regionservice - Fiskaregatan, Halmstad - Sammanträdesrum:

Läs mer

Driftnämnden Halmstad

Driftnämnden Halmstad Protokoll Sammanträdesdatum 2011-08-31 Driftnämnden Halmstad Tid: Onsdagen den 31 augusti 2011 klockan 09.00-12.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo, våning 3, Hallands sjukhus Halmstad Ledamöter: Mikaela

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum 2013-05-06 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 6 maj 2013, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Förslag

Läs mer

REGIONSTYRELSEN. Kallelse/föredragningslista Tid: kl. 09:00. Plats: Borgsalen

REGIONSTYRELSEN. Kallelse/föredragningslista Tid: kl. 09:00. Plats: Borgsalen REGIONSTYRELSEN Tid: kl. 09:00 Plats: Borgsalen Ledamöter Stefan Bengtsson (C), 1:e vice ordförande Lise-Lotte Bensköld Olsson (S), 2:e vice ordförande Dag Hultefors (M) Ulrika Jörgensen (M) GunMarie Stenström

Läs mer

Driftnämnden Halmstad

Driftnämnden Halmstad Föredragningslista Sammanträdesdatum 2012-10-24 Driftnämnden Halmstad Tid: Onsdagen den 24 oktober 2012 klockan 13:00-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Hallands sjukhus Halmstad 1 Justering Driftnämnden

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum

Föredragningslista Sammanträdesdatum Föredragningslista Sammanträdesdatum 2012-04-26 Driftnämnden Varberg Tid: Torsdagen den 26 april 2012 klockan 13.00-16.00 Plats: Konferensrum Eneskär, Stadshotellet i Varberg 1 Justering Driftnämnden beslutar

Läs mer

156 Ändring av fullmäktiges arbetsordning RS140163

156 Ändring av fullmäktiges arbetsordning RS140163 Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-09-02 RS140163, regionfullmäktige, Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

Driftnämnden för Psykiatrin i Halland

Driftnämnden för Psykiatrin i Halland Driftnämnden för Psykiatrin i Halland Tid: Tisdagen den 10 december, kl. 10.00-17.00 OBS! tiden Plats: Konferensrum Balgö, Psykiatriska kliniken, Träslövsvägen, Varberg. Länk till karta: http://kartor.eniro.se/m/nlk9c

Läs mer

41 Mål och budget 2018 och ekonomisk plan för 2019 och 2020 RS160352

41 Mål och budget 2018 och ekonomisk plan för 2019 och 2020 RS160352 RS160352, Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Regionservice, Driftnämnden kultur och skola, Patientnämnden,

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 43 53

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 43 53 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-04-18 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen 43 53 Tid Måndagen den 18 april 2011, kl 09:00 12:00 Plats Regionens hus - Södra vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen Ledamöter

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum

Föredragningslista Sammanträdesdatum Föredragningslista Sammanträdesdatum 2017-05-02 Driftnämnden Psykiatri Tid: Tisdag 2 maj kl. 09:30 13:00 Plats: Sjukhuset, Varberg ( Balgö ) Beslutsärenden 1 Justering Nämnden beslutar utse Göran Gunnarsson

Läs mer

Ledningsrapport mars 2017

Ledningsrapport mars 2017 Periodens resultat är + 54 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 14mkr. Nettokostnaderna är 2,2 % högre än samma period föregående år men ca 1,4 % lägre än budget (27 mkr). Divisionerna redovisar ett

Läs mer

Driftnämnden Psykiatri 15-27

Driftnämnden Psykiatri 15-27 Protokoll Sammanträdesdatum 2017-03-01 Driftnämnden Psykiatri 15-27 Tid: Onsdag 1 mars kl. 10:00 16:00 Plats: Sjukhuset, Varberg Ledamöter Svein Henriksen(MP) Göran Gunnarsson (S) Karl-Gunnar Svensson

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum

Protokoll Sammanträdesdatum Plats och tid Borgsalen, klockan 09:00-10:45 Ledamöter Ersättare Övriga Mikaela Waltersson (M) (ordförande) Stefan Bengtsson (C) (1:e vice ordförande) Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) (2:e vice ordförande)

Läs mer

Attestordning för Region Halland

Attestordning för Region Halland 01054 1(1) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2015-01-23 RS140379 Anne Conradsson, Ekonom Avdelningen för styrning och uppföljning Regionstyrelsen Attestordning för Region Halland Förslag

Läs mer

bokslutskommuniké 2012

bokslutskommuniké 2012 bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén

Läs mer

Driftnämnden Psykiatri 41-53

Driftnämnden Psykiatri 41-53 Protokoll Sammanträdesdatum 2017-05-02 Driftnämnden Psykiatri 41-53 Tid: Tisdag 2 maj kl. 09:30 13:00 Plats: Sjukhuset, Varberg Ledamöter Svein Henriksen(MP) Göran Gunnarsson (S) Bengt Kjellgren (M) Axel

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2016-09-01 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 1 september 2016, kl 09:30 ca 12:00 Plats: Regionservice, Fiskaregatan 4, Halmstad Sammanträdesrum: Parketten

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 25 juni 2012, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering Förslag till

Läs mer

1(1) Diarienummer DNKS Datum. Ekonom. Skola. Regionstyrelsen. om hur

1(1) Diarienummer DNKS Datum. Ekonom. Skola. Regionstyrelsen. om hur TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum 2015 04 27 Diarienummer DNKS150140 Kultur i Halland Anne Conradsson Ekonom Driftnämnd för Kultur och Skola Uppföljningsrapport 1 Kultur i Halland Förslag till beslut Driftnämnden

Läs mer

Fastställa den reviderade mål- och budgetprocessen

Fastställa den reviderade mål- och budgetprocessen TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Regionkontoret Louise Lindstedt Budgetchef Datum Diarienummer 2015-08-11 RS140458 Regionstyrelsen Regionövergripande Mål- och budgetprocess Förslag till Beslut Regionstyrelsen beslutar

Läs mer

Ledningsrapport april 2018

Ledningsrapport april 2018 Periodens resultat är + 54 mnkr, en positiv avvikelse mot budget med 56 mnkr men en försämring med 36 mnkr jmf föregående år. Nettokostnaderna har ökat med 3,3 procent jämfört med samma period föregående

Läs mer

175 Redovisning av pågående motioner november 2017

175 Redovisning av pågående motioner november 2017 Regionstyrelsen - Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2017-11-08 175 Redovisning av pågående motioner november 2017 RS160315 Beslut Regionstyrelsen beslutar att föreslå regionfullmäktige besluta att

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-04-13 Driftnämnden Regionservice Tid: Måndagen den 13 april 2015, kl 13:30 ca kl 16:00 Plats: Regionservice Fiskaregatan 4, Halmstad Sammanträdesrum: Parketten,

Läs mer

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa

Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Föredragningslista Sammanträdesdatum 2016-06-21 Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa Tid: Tisdagen den 21 juni 2016 klockan 09.00-14.00 Plats: Habiliteringen, konferensrum Fladen, Hallands sjukhus

Läs mer

Driftnämnden för Psykiatri Halland

Driftnämnden för Psykiatri Halland Driftnämnden för Psykiatri Halland Tid: Plats: Kallade: Övriga: Tisdagen den 9 juni 2015, kl. 09.30-16.00. Lunch ingår. Konferensrum i entréplan på Vuxenpsykiatriska mottagningen i Halmstad, Bergsgatan

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2017-12-20 Driftnämnden Regionservice Tid: Onsdagen den 20 december 2017, kl 09:00 ca 12:00 OBS! Tid Plats: Regionservice Fiskaregatan 4, Sammanträdesrum: Parketten

Läs mer

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner

Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Dokument för Intern kontroll av löpande rutiner Antagen av styrelsen 2015-03-06 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID 1 Ansökan om medel... 2 2 Genomförande av aktivitet... 2 3 Redovisning av medel beviljade av styrelsen...

Läs mer

Ledningsrapport december 2018

Ledningsrapport december 2018 Resultat före finansnetto är +220 mnkr vilket är 94 mnkr bättre än budget och 59 mnkr sämre än föregående år. Finansnettot är negativt med 70 mnkr vilket helt beror på orealiserad värdereglering av pensionsportföljen

Läs mer

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Föredragningslista Sammanträdesdatum 2011-02-21 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 21 februari, kl 09:00 Plats Regionens hus, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal - Borgsalen 1 Justering

Läs mer

Varbergsnämnden 29 39

Varbergsnämnden 29 39 Protokoll Sammanträdesdatum 2011-05-10 Varbergsnämnden 29 39 Tid: Tisdag 10 maj 2011, kl 14:00 17:45 Plats: Konferensrummet 2:a vån, Vårdcentralen Västra Vall, Varberg Ledamöter Karl-Gunnar Svensson (KD)

Läs mer

DRIFTNÄMNDEN AMBULANS, DIAGNOSTIK OCH HÄLSA

DRIFTNÄMNDEN AMBULANS, DIAGNOSTIK OCH HÄLSA DRIFTNÄMNDEN AMBULANS, DIAGNOSTIK OCH HÄLSA Tid: kl. 09:00-14:00 Plats: Konf rum Barken-Briggen i Kattegatt, Hallands sjukhus Halmstad Ledamöter Ersättare Övriga 1(9) 1. Justering Ej föredragning av utse

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum Direktionsrummet, sjukhusledningen, Hallands sjukhus Varberg

Föredragningslista Sammanträdesdatum Direktionsrummet, sjukhusledningen, Hallands sjukhus Varberg Föredragningslista Sammanträdesdatum 2011-03-02 Driftnämnden Varberg Tid: Onsdagen den 2 mars 2011 klockan 13.30-16.30 Plats: Direktionsrummet, sjukhusledningen, Hallands sjukhus Varberg 1 Justering Driftnämnden

Läs mer

Regionstyrelsen. 1 Justering. Föredragningslista Sammanträdesdatum Tid Onsdag 11 maj 2016, kl 09:00 14:00

Regionstyrelsen. 1 Justering. Föredragningslista Sammanträdesdatum Tid Onsdag 11 maj 2016, kl 09:00 14:00 Föredragningslista Sammanträdesdatum 2016-05-11 Regionstyrelsen Tid Onsdag 11 maj 2016, kl 09:00 14:00 Plats Regionens Hus, Södra vägen 9, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen RFs mål - RS prioriterade

Läs mer

Regionstyrelsen efter 2 månader 2016

Regionstyrelsen efter 2 månader 2016 1(2) Regionstyrelsen efter 2 månader 2016 Nämnd: Regionstyrelsen Period: Januari 2016 februari 2016 1 Sammanfattning av ekonomin Regionstyrelsens (RS) ansvarsområden visar för perioden januari-februari

Läs mer

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083

9 Handlingsplan medarbetarundersökning 2014 RS150083 Arbetsutskottet Utdrag ur protokoll Sammanträdesdatum 2015-03-03 RS150083, Lars Wingfors (HR-avdelningen), Driftnämnden Hallands sjukhus, Driftnämnden Närsjukvård, Driftnämnden Psykiatri, Driftnämnden

Läs mer

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m

3 Anmälan av inkomna och utgående skrivelser, protokoll m m Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-03-10 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Tid Måndagen den 10 mars 2014, kl. 09:00 Plats Regionens hus Södra Vägen, Halmstad Sammanträdeslokal Borgsalen 1 Justering

Läs mer

Region Halland: januari oktober 2013

Region Halland: januari oktober 2013 Månadsrapport Ärende 26 1(11) Datum Diarienummer 2013-11-27 RS120426 Cathrin Nordander-Tovstedt Ekonomi Styrning och uppföljning Regionkontoret 035-131086 Cathrin.Nordander-Tovstedt@regionhalland.se Region

Läs mer

Länssjukvårdsnämnden 76-87

Länssjukvårdsnämnden 76-87 Protokoll Sammanträdesdatum 2006-10-25 Länssjukvårdsnämnden 76-87 Tid: Plats: Onsdagen den 25 oktober, kl 09.00-14.45 (föredragning, information) kl 13.25-13.35 (beslut) Sammanträdesrum Borgsalen, Landstingshuset

Läs mer

Driftnämnden Närsjukvård 1-17

Driftnämnden Närsjukvård 1-17 Protokoll Sammanträdesdatum 2016-01-28 Driftnämnden Närsjukvård 1-17 Tid: Torsdag 28 januari kl. 14:00 17:00 Plats: Vårdcentralen Oskarström Ledamöter Tommy Rydfeldt (L) Kerstin Zander (S) Lars Püss (M)

Läs mer

Resultat per maj 2017

Resultat per maj 2017 1 (6) Tjänsteutlåtande Datum 2017-06-15 Handläggare: Maria Gabrielsson-Fredrikson Telefon: 070-936 92 50 E-post: maria.gabrielssonfredrikson@vgregion.se Till styrelsen för Resultat per maj 2017 Förslag

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-04-30 Landstinget Dalarna Emil Forsling Auktoriserad revisor Fredrik Winter Revisor 25 maj 2012 Innehållsförteckning Sammanfattande bedömning 1 1 Inledning

Läs mer

Tillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra.

Tillgängligheten till BUP påbörjad fördjupad utredning/behandling var bättre men inte helt bra. 1 Datum Diarienummer UR 1 Verksamhetsområde: Psykiatrin i Halland Period: januari mars 2017 1. Sammanfattning Den samlade utvecklingen under perioden har, i allt väsentligt, gått åt rätt håll. På totalen

Läs mer

HSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna

HSS. Period: -12,5 mkr. ±0 mkr. Köp LRV-vård. bemanning. Effekterna Diarienummer: DN PS1411 KOMMENTARER MÅNADSRAPPORT Styrelse/Nämnd: Uppdragsgrupp: Period: Prognos: SEPTEMBER 214 Driftnämnden Psykiatri HSS Månad 1-9, 214-12,5 mkr Helårsprognos orsaker till betydande avvikelser

Läs mer

Driftnämnden för Psykiatri Halland

Driftnämnden för Psykiatri Halland Driftnämnden för Psykiatri Halland Tid: Tisdagen den 3 mars 2015, kl. 09.30-16.00 (lunchuppehåll kl 12-13) Plats: Kallade: Konferensrum Balgö, Sjukhuset i Varberg, Träslövsvägen, Varberg. Länk till karta:

Läs mer

Revisionernas granskning av upphandling

Revisionernas granskning av upphandling 1(2) William Hedman, Ekonomidirektör Avdelningen för Ekonomisk styrning och kontroll 035-134755 William.hedman@regionhalland.se Datum Diarienummer 2014-03-26 RS130077 Region Hallands revisorer Revisionernas

Läs mer

Skolförvaltningen - Uppföljning

Skolförvaltningen - Uppföljning 1(4) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Skolförvaltningen 2012-05-02 RS120097 Anders Hallberg, ekonomichef 0730-377955 Regionstyrelsen Skolförvaltningen - Uppföljning 1 2012 Förslag till beslut Regionstyrelsen

Läs mer

Regionstyrelsens finansiering och budgetramar inför 2013

Regionstyrelsens finansiering och budgetramar inför 2013 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Regionkontoret 2012-11-01 RS120124 Jahn-Ove Karlsson, Ekonom Avdelningen Styrning och Uppföljning 035-134868 Regionstyrelsen Regionstyrelsens finansiering och budgetramar

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-02-12 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 12 februari 2015, kl 09:30 - ca kl 12:00 Plats: Regionservice Fiskaregatan 4, Halmstad Sammanträdesrum: Parketten

Läs mer

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-02-05

Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-02-05 Föredragningslista Sammanträdesdatum 2015-02-05 Halmstadsnämnden Tid: Torsdag 5 februari, kl 10:00 12:00 Plats: Hotell Skansen, Båstad 1 Justering Halmstadsnämnden beslutar utse Marita Johansson att jämte

Läs mer

Sammanträdesdatum

Sammanträdesdatum Föredragningslista Sammanträdesdatum 2004-05-12 Länssjukvårdsnämnden Tid: Onsdagen den 12 maj kl 09.00-16.00 Plats: Sjukhusledningens sammanträdesrum Sjukhuset i Varberg Information Ansökningar om vårdavtal

Läs mer

Landstingsstyrelsen 1-16

Landstingsstyrelsen 1-16 Protokoll Sammanträdesdatum 2007-01-08 Landstingsstyrelsen 1-16 Tid: Måndagen den 8 januari 2007, kl 10:00-12:10 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Mats Eriksson (m) Gun Marie Stenström (m)

Läs mer

Uppföljningsrapport 2 Januari augusti 2010

Uppföljningsrapport 2 Januari augusti 2010 Datum 2010-09-08 Ärende 6, 100928 Uppföljningsrapport 2 Januari augusti 2010 Helhet Delaktighet Samordning Uppföljningsrapport 2 Sjuktransportförvaltningen Sammanfattning och slutsats Verksamhet Ambulans

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-10-30 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 30 oktober 2014, kl 09:30 - ca kl 12:00 Plats: Regionservice Skånegatan 59, Halmstad OBS! Plats Sammanträdesrum:

Läs mer

Granskning av årsredovisning samt revisionsberättelse Regionfullmäktige Östen Högman, revisionens ordförande

Granskning av årsredovisning samt revisionsberättelse Regionfullmäktige Östen Högman, revisionens ordförande Granskning av årsredovisning samt revisionsberättelse 2018 Regionfullmäktige 2019-04-11 Östen Högman, revisionens ordförande 2015-2018 Mandatperioden rapporter, 2015-2018 Antal skriftliga rapporter: 98

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott

Regionstyrelsens arbetsutskott Regionstyrelsens arbetsutskott Tid 2017-05-23 08:45-08:50 Plats Beslutande ledamöter Övriga närvarande Bolmen, Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö Anna Fransson (S), ordförande Robert Olesen (S), 1:e vice

Läs mer

Redovisning av pågående motioner november 2017 RS160315

Redovisning av pågående motioner november 2017 RS160315 Protokoll Sammanträdesdatum 2017-11-29 Regionfullmäktige 85 Redovisning av pågående motioner november 2017 RS160315 Beslut Regionfullmäktige beslutar att I ärendet yttrar sig Mats Eriksson (M). Ärendet

Läs mer

5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH)

5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH) 5 Förslag till ny förvaltningsledning Driftnämnden Ambulans diagnostik och hälsa (DN ADH) Ärendet I samband med regionfullmäktiges beslut rörande ny politisk organisation gavs regionstyrelsen i uppdrag

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2014-10-30 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 30 oktober 2014, kl 09:30 - ca kl 12:00 Plats: Regionservice Skånegatan 59, Halmstad OBS! Plats Sammanträdesrum:

Läs mer

Uppföljningsplan 2018

Uppföljningsplan 2018 Uppföljningsplan 2018 Styrande för uppföljning i samband med Region Skånes samlade delårsrapport och årsredovisning samt nämndernas verksamhetsberättelser. Beslutad av regionstyrelsen den 7 dec 2017 1

Läs mer

Patientnämnden Tid: Torsdagen den 10 april 2008, kl 13:00-14:30. Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad

Patientnämnden Tid: Torsdagen den 10 april 2008, kl 13:00-14:30. Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Protokoll Sammanträdesdatum 2008-04-10 Patientnämnden 9-19 Tid: Torsdagen den 10 april 2008, kl 13:00-14:30 Plats: Landstingshuset, Södra vägen 9, Halmstad Ledamöter Elisabeth Wetoft Petersson (kd) Landstinget

Läs mer

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland

Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Protokoll Sammanträdesdatum 2008-12-09 Styrelsen för Länssjukhuset i Halmstad och Ambulanssjukvården i Halland Tid: Tisdagen den 9 december 2008 klockan 12.30-16.00 Plats: Konferensrum Berget, Norrebo,

Läs mer

Ledningsrapport april 2017

Ledningsrapport april 2017 Periodens resultat är + 90 mkr, en positiv avvikelse mot budget med 69 mkr. Nettokostnaderna är oförändrade jämfört med samma period föregående år vilket är 2,2 % lägre än budget (56 mkr). Regionens prognos

Läs mer

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT

GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT GRANSKNING AV LANDSTINGET SÖRMLANDS DELÅRSRAPPORT 2013-08-31 BAKGRUND Revisorerna ska enligt kommunallagen bedöma om resultatet i den lagstadgade delårsrapporten är förenligt med de av fullmäktige fastställda

Läs mer

Protokoll Sammanträdesdatum Tjänstemän Eva Karin Möllefors tf nämndsdirektör, sekreterare, Maria Fransson sekreterare, 42-48

Protokoll Sammanträdesdatum Tjänstemän Eva Karin Möllefors tf nämndsdirektör, sekreterare, Maria Fransson sekreterare, 42-48 Protokoll Sammanträdesdatum 2010-06-17 Laholmsnämnden 42 51 Tid: Torsdag 17 juni 2010, kl. 09:00 12:15 Plats: Sammanträdesrummet Svanen, stadshuset, Humlegången, Laholm Ledamöter Margareta Bengtsson (M)

Läs mer

Driftnämnden Regionservice

Driftnämnden Regionservice Föredragningslista Sammanträdesdatum 2016-05-12 Driftnämnden Regionservice Tid: Torsdagen den 12 maj 2016, kl 09:30 ca 12:00 Plats: Regionservice, Skånegatan 59, Halmstad Sammanträdesrum: Gröna rummet

Läs mer

Bilaga 2 Regler och riktlinjer för budget och uppföljning

Bilaga 2 Regler och riktlinjer för budget och uppföljning Bilaga 2 Regler och riktlinjer för budget och uppföljning Stadsbyggnadskontoret ska bedriva sin verksamhet på ett sådant sätt att kontoret bidrar till uppfyllelsen av de mål som fastställts i kommunfullmäktiges

Läs mer