Personal. Information Nämnden för kostsamverkan. Bilaga punkt 4 b

Transkript

1 Kostnämnden Verksamhet Rapporter från Mora Orsa Miljökontor Det har inkommit 4 rapporter från miljökontoret under juni och augusti. Verksamheten har besvarat två av dessa, rörande innehållsdeklaration på matlådor samt hur information om matens innehåll till matgäster säkerställs. Miljökontoret har avslutat dessa ärenden. En rapport gäller en inspektion vid Saxnäs mottagningskök, rapporten berör framförallt hur egenkontrollen bedrivs och miljökontoret har begärt ett svar från verksamheten. En rapport gäller ett besök vid Aromköket, den kommer att följas upp vid nästa inspektion. Egenkontroll i verksamheten Ett omfattande arbete med revidering och uppdatering av verksamhetens egenkontrollprogram har påbörjats. Egenkontrollen utgår från ett flödesschema med faroanalys och riskbedömning för resp. kök. De faror som analyseras är mikrobiologiska, fysiska, kemiska och allergener. Miljömärkta livsmedel Utfallet för inköp av miljömärkta livsmedel var under augusti månad 21 %, det sammanlagda utfallet från januari är 20 % och målet är att det ska vara 25 %. I livsmedelsavtalet har tillkommit framförallt MSC-märkt (Marine Stewardship Council) fisk och KRAV-märkta nötköttsprodukter. Avfallsförebyggande arbete Representanter från Aromköket deltar i ett regionalt nätverk som samordnas av Länsstyrelsen och Dalarnas bildningsförbund, vilket syftar till att minska avfallet. Den 22/9 anordnas ett seminarium om det avfallsförebyggande arbetet i länet och planeringen av den regionala kraftsamlingen "Dalarna minskar avfallet", november Svinnmätningar har genomförts i Aromköket och arbetet fortsätter för att minska matsvinnet. Uppdrag från Kostnämnden Ett första möte har bokats den 28/9 med kommunens äldreomsorgschef Linda Hjalmarsson utifrån uppdraget från Kostnämndens möte i maj att utreda och föreslå alternativa bemanningslösningar på mottagningsköket Spanskgården. Frågan om planeringen av nytt äldreboende Noret Norra skickats till Moras tekniska chef Mikael Jaråker. Han svarar att fastighetschefen Urban Mårtensson har ansvaret för detta projekt tillsammans med socialförvaltningen. Just nu pågår upphandlingen och förvaltningen väntar in anbuden. Jaråker har skickat våra frågor vidare till Mårtensson för fortsatt handläggning.

2 Information Nämnden för kostsamverkan Landstingsservice Datum Sida 1 (1) HR-enheten Dnr Bilaga punkt 4 b Personal Bemanning Kostservices bemanning för perioden januari augusti 2015 är 28,23 faktiska årsarbetare. Motsvarande siffra för samma period 2014 var 30,90 faktiska årsarbetare. Den ovanstående minskningen av årsarbetare beror dels på två deltidssjukskrivna medarbetare som inte ersatts med vikarier. Dels en medarbetare som fått tjänstledigt för studier som inte heller är återbesatt i dagsläget. Sedan är en tjänst ute på annons just nu för återbesättning. Tre medarbetare, varav en ovannämnd, kommer även gå i pension under vinter-våren 2016, en av dessa tjänster kommer i närtid att återbesättas med en deltidsarbetande medarbetare. Sedan planerar verksamheten att återbesätta resterande tjänsterna under 2016 för att säkra upp driften. Sjukfrånvaro I kostsamverkan Mora är korttidsfrånvaron 2,8 % och den totala sjukfrånvaron är 8,9 %. För samma period 2014, var siffrorna 2,9 % respektive 9,6 %. Korttidsfrånvaron ligger på en acceptabel nivå. En mindre del av personalen står för merparten av sjukfrånvaron, merparten av frånvaron härrör sig i sin tur inte till arbetsplatsfaktorer. Arbetsgivaren arbetar aktivt med rehabiliteringsplanering för att återfå dessa medarbetare i arbete. Övrigt Pga. av det ansträngda ekonomiska läget så har förvaltningen infört striktare rutiner kring återanställning. Dessa rutiner om överprövning innebär att cheferna utmanas att nyttja sin personals kompetenser mer än i dagsläget innan en återbesättning får ske. Dispensrutinerna gäller alla former av anställningar, både tim- som tillsvidareanställningar. Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare Falun Nissers väg Alexander Klein Storm Falun Personalchef alexander.storm@ltdalarna.se

3 Anteckningar LANDSTINGSSERVICE Datum Sida 1 (1) Dnr C) EKONOMI Budgetprocessen Även i år har förvaltningens Ekonomi- och HR-enhet genomfört en utbildningsinsats för samtliga chefer inom förvaltningen i samband med en chefsutvecklingsdag. Syftet var att gå igenom budgetprocessens olika delar, att presentera förändringar i kommande års process baserad på den årliga utvärdering av budgetprocessen som genomförs varje år, att redogöra för de centrala budgetdirektiven samt de ekonomiska utmaningarna inför Processbilderna från utbildningsdagen biläggs. Budgetförutsättningar Inför budget 2016, har inga budgetberedningsmöten med representanter från Landstingsservice samt ekonomidirektör och budgetchef genomförts. De centrala budgetdirektiven för Nämnden för Kostsamverkan inför verksamhetsåret 2016, är hämtade från vårens finansplan. De anges i korthet nedan: Prisuppräkning inom Landstinget Dalarna 2,7 % Förväntad löneutveckling 2,7 % Internränta 2,4 % Arbetsgivaravgifter 43,63 % Förvaltningens budget ska anpassas efter HS struktur- och förändringsplan, både när det gäller driftsbudget och investeringsbudget. Detta innebär att det är otroligt viktigt att förvaltningens tjänstemän löpande får tillgång till information om vilka förändringar som genomförs och när, för att på så sätt få bättre förutsättningar för en hög budgetföljsamhet. Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare Falun Nissers väg 6 (entré K) Johanna Niklasson johanna.niklasson@ltdalarna.se

4 BESLUTSUNDERLAG Nämnden för Kostsamverkan Landstingsservice Datum Sida 1 (2) LsD Kostsamverkan Mora Dnr LD15/01742 Uppdnr 1150 Delårsbokslut, tertial 2, 2015 Ordförandens förslag 1. Att godkänna redovisat delårsbokslut för tertial 2, 2015 Sammanfattning Det ekonomiska resultatet för Nämnden för Kostsamverkan uppgår till -0,9 Mkr efter årets två första tertial. Årsprognosen har justerats ytterligare, och beräknas nu till -1,3 Mkr. Justeringen avser en felbudgeterad hyreskostnad för Brickdukningen, samt Restaurang LaRätt som över tid haft svårighet att uppnå ekonomisk balans. I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag b) Periodrapport FV 84, tertial 2, 2015 Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Delårsbokslutet efter tertial 2, 2015, har framtagits i samverkan mellan ekonomienheten, förvaltningsledningen, HR-enheten och driftsverksamheten. Det ursprungliga samverkansavtalet mellan Landstinget Dalarna och Mora kommun har kompletterats med ett tilläggsavtal där en ny prissättnings- och kostnadsfördelningsmodell har implementerats. En av de största förändringarna i tilläggsavtalet är att sam- och särkostnader införts. Samkostnaderna utgör de gemensamma kostnaderna för produktionsköket och särkostnaderna utgör respektive parts efterbehandlingskostnad. För Mora Kommuns del är särkostnaden driften av mottagningsköken och Landstinget Dalarnas särkostnad är hanteringen av brickdukning. Utifrån sam- och särkostnaden har Kostnämnden fastställt ett portionspris för lunch och middag för respektive part med utgångspunkt från planerad volym. Vid årlig slutavräkning skall nämndens resultat balansera. Över- eller underskott fördelas mellan parterna i enlighet med tilläggsavtalet till det ursprungliga samverkansavtalet. Landstinget Dalarna och Mora Kommun är ekonomiskt ansvariga för nämndsverksamheten och produktionsköket gemensamt. Mora Kommun är som ensam part ekonomiskt ansvarig för Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare Falun Nissers väg Niklasson Johanna Falun Personal.LsD@ltdalarna.se Tf ekonomichef Org.nr: johanna.niklasson@ltdalarna.se

5 Landstinget Dalarna BESLUTSUNDERLAG Nämnden för Kostsamverkan Landstingsservice Datum Dnr Sida 2 (2) LD15/01742 mottagningsköken. Landstinget Dalarna är som ensam part ekonomiskt ansvarig för Restaurang LaRätt och brickdukningen. Tabellen nedan visar det ackumulerade resultatet efter årets första två tertial. Kostnadsställe Verksamhet Ack. Utfall (kr) Nämnden för kostverksamhet Produktionskök Mottagningskök Restaurang LaRätt Brickdukning Resultat Se delårsbokslutet i sin helhet i bifogat dokument. Ekonomi och finansiering Utfallet efter delårsbokslutet tertial 2, ligger till grund för budgetarbetet för verksamhetsåret 2016 Samverkan med fackliga organisationer Delårsbokslutet redovisades på Central samverkan Uppföljning Sker enligt Landstingsservices ekonomiska uppföljningsprocess

6

7

8 BESLUTSUNDERLAG Nämnden för Kostsamverkan Landstingsservice Datum Sida 1 (1) LSD Förvaltningsledning/stab Dnr LD15/03104 Uppdnr 1152 Delegeringsbestämmelser 2015 Ordförandens förslag 1. Att fastställa de nya delegeringsbestämmelserna fr o m Sammanfattning I ärendet redovisas följande dokument: A) Beslutsunderlag B) Delegeringsbestämmelser Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Nya delegeringsbestämmelser för serviceförvaltningen som helhet, och som ersätter Delegeringsbestämmelser och arbetsordning gällande fr.o.m Patientperspektiv, Ekonomi och finansiering, Miljö, Likabehandling, Barnperspektiv, Juridik, Folkhälsa, Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö Inte relevant Samverkan med fackliga organisationer Information har skett i central samverkansgrupp Uppföljning Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare Falun Nissers väg Cristoffersson Ulf Falun Personal.LsD@ltdalarna.se Verksamhetschef Org.nr: ulf.cristoffersson@ ltdalarna.se

9

10

11

12

13

14

15 BESLUTSUNDERLAG Nämnden för Kostsamverkan Landstingsservice Datum Sida 1 (1) LsD Kostsamverkan Mora Dnr LD15/03162 Uppdnr 1157 Inlaga från Dalarnas sjukvårdsparti Ordförandens förslag 1. Att nämnden ställer sig bakom svar på inlagan enligt bilaga som godkänns. Sammanfattning Sammanfattningsvis är vår bedömning att verksamheten inom Kostnämnden följer såväl avtal som de riktlinjer som finns på området. I ärendet redovisas följande dokument: A) Beslutsunderlag B) Inlaga C) Svar Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Svar på inlaga från Björn Hammarskjöld, Dalarnas sjukvårdsparti, redovisas vid Nämnden för kostsamverkan i Mora Patientperspektiv, Ekonomi och finansiering, Miljö, Likabehandling, Barnperspektiv, Juridik, Folkhälsa, Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö Ej relevant. Samverkan med fackliga organisationer Uppföljning Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare Falun Nissers väg Gyllner Inger Falun Personal.LsD@ltdalarna.se Områdeschef Org.nr: inger.gyllner@ltdalarna.se

16

17

18

19

20 Svar på inlaga från Björn Hammarskjöld, Dalarnas sjukvårdsparti, redovisas vid Nämnden för kostsamverkan i Moras Inledning I Socialstyrelsens vägledning Näring för god vård och omsorg konstateras att det förekommer sjukdoms- och åldersrelaterad undernäring hos de äldre med multipla sjukdomar på äldreboenden och inom geriatrisk vård på sjukhus. Rätt mat och näring är en viktig patientsäkerhetsfråga. Säker vård med god kvalitet måste baseras på bedömning av risk för undernäring, utredning av orsak samt adekvat näringsbehandling, inklusive uppföljning av insatta åtgärder. Hammarskjöld pekar på ett problem som finns, men som inte bara går att lösa med vad maten innehåller. Det viktiga är att hela kedjan från kök till servering på vårdavdelning fungerar bra. Ätandet påverkas av både lusten och viljan att äta samt förmågan att äta. Det påverkas också av måltidsmiljön, måltidsordningen, hur stora måltiderna är, och hur de är fördelade över dygnet. Det finns idag en otydlighet i vad som ska ingå avtalets formulering: En portion ska motsvara 1 standardportion (9 MJ). Slutsats Med hänvisning till nedanstående förklaringar är slutsatsen att verksamheten uppfyller avtalets krav. Måltider och energi I inlagan till Kostnämnden nämner Hammarskjöld att enligt avtal mellan parterna ska köket vid Mora lasarett, Aromköket, förse Landstinget Dalarna och Mora kommun med kost. Denna kost ska enligt avtal vara i enlighet med Livsmedelsverkets kostråd och innehålla kcal (9 MJ) per person och dygn. I avtalet är detta inte närmare specificerat, vilket kan leda till att det går att tolka på olika sätt hur detta ska verkställas. Avsikten med formuleringen 9 MJ per person och dygn är att energiintaget ska fördelas på följande sätt, vilket parterna är överens om, frukost 15-20%, mellanmål fm 10-15%, lunch 20-25%, mellanmål em 10-15%, middag 20-25% samt kvällsmål 10-20%. Utifrån beställning i avtalet levererar Aromköket frukost till vissa avdelningar, samt lunch och middag till alla avdelningar. Varje avdelning på lasarettet och äldreboenden beställer livsmedel från köket för att tillreda och servera dem som komplement till frukost, mellanmål och kvällsmål. En komplett frukostbricka, som dukas på lasarettet, ger 20% av dagsbehovet. Till lunch och middag serveras måltider som energimässigt tillsammans innehåller 50% av dagsbehovet. Eftersom köket inte styr över vilka mellanmål som serveras är det omöjligt för oss att redovisa hur det kompletta dagsintaget ser ut. Vi kan däremot redovisa hur det bör se ut. I den redovisning som Hammarskjöld menar visar att Aromköket endast levererar omkring 75% av överenskommen mängd saknas därför redovisning av mellanmål fm, mellanmål em samt kvällsmål. Hammarskjöld hävdar att vi ska följa en energinivå som gäller för män och kvinnor år med hög fysisk aktivitet. Endast en mycket liten del av våra patienter/gäster finns i denna

21 grupp. Livsmedelsverket rekommenderade energinivåer ser ut på följande sätt: I tabellen nedan kan du se referensvärden för energiintag, baserade på de nordiska näringsrekommendationerna. Observera att värdena är ungefärliga. Det finns ingen formel som kan beräkna en persons exakta energibehov. Kroppsvikten och hur den utvecklas ger en signal om i vilken balans du befinner dig. Referensvärden för energiintag (kcal/dag) avrundade till närmaste hundratal Baserad på tabell 8.10 i energikapitlet i NNR Kvinnor Låg* Medel* Hög* år år år Män år år år Patientsäkerhetslagen Hammarskjöld hänvisar till Patientsäkerhetslagen och menar att vi bryter mot denna. Patientsäkerhetslagen gäller för vårdgivare och omfattar inte personal som lagar mat. Vi kan därmed heller inte bryta mot den. Socialstyrelsens beslut Vidare hänvisar Hammarskjöld till Socialstyrelsens beslut Dnr /2005 Rubriken på beslutet är: Av detta kan vi dra slutsatsen att detta inte är ett beslut om kostrekommendation till större grupper utan gäller läkares kostrådgivning till enskilda patienter med specifika diagnoser. Beslutet är grundat på utlåtande av professor Christian Berne, sektionen för endokrinologi och diabetesvård vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, tillika medicinsk expert i revideringen av nationella riktlinjer för vård och behandling av diabetes mellitus.

22 Citat hämtat från beslutet: Sammanfattningsvis är vår bedömning att verksamheten inom Kostnämnden följer såväl avtal som de riktlinjer som finns på området. Inger Gyllner Områdeschef Landstingsservice Norra Ann Norin Kostchef Aromköket

23 BESLUTSUNDERLAG Nämnden för Kostsamverkan Landstingsservice Datum Sida 1 (1) LSD Förvaltningsledning/stab Dnr LD15/01532 Uppdnr 1078 Mötesplanering 2016 för Nämnden för Kostsamverkan Ordförandens förslag 1. Fastställer mötesdagar för 2016 Sammanfattning Sammanträdesdatum (kl ) Torsdag 18 februari Torsdag 26 maj Fredag 30 september Torsdag 8 december Ordförandeberedning (kl ) Tisdag 9 februari Torsdag 12 maj Fredag 16 september Torsdag 24 november I ärendet redovisas följande dokument: a) Beslutsunderlag Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Se sammanfattningen. Patientperspektiv, Ekonomi och finansiering,miljö, Likabehandling, Barnperspektiv, Juridik, Folkhälsa, Medarbetarperspektiv och arbetsmiljö, Samverkan med fackliga organisationer och Uppföljning Inte relevant för detta ärende. Postadress Besöksadress Kontakt Handläggare Falun Nissers väg Saunders Catharina Falun Personal.LsD@ltdalarna.se Förvaltningssekreterare Org.nr: catharina.saunders@ ltdalarna.se