Plats och tid: Aulan, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm, kl

Transkript

1 Protokoll fört vid årsstämma i Fabege AB (publ), org nr , den 29 mars 2012 Plats och tid: Aulan, Norra Latin, Drottninggatan 71 B, Stockholm, kl Närvarande: På stämman närvarande aktieägare samt representerade aktier och röster framgår av Bilaga B. 1 Stämmans öppnande Årsstämman öppnas av styrelseordförande Erik Paulsson. 2 Val av ordförande vid stämman Valberedningen, genom valberedningens ordförande Bo Forsen, föredrar valberedningens förslag till val av ordförande vid stämman, Bilaga A. Stämman väljer Erik Paulsson till ordförande i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga A. Protokollet förs enligt styrelsens uppdrag av bolagets vice VD, samt ekonomi- och finanschef Åsa Bergström. 3 Upprättande och godkännande av röstlängd Förteckning över vid stämman representerade aktier och röster enligt Bilaga B upprättas och godkänns att gälla såsom röstlängd vid stämman. 4 Godkännande av dagordning Det förslag till dagordning som kallelsen innehållit godkänns såsom dagordning, Bilaga C. 5 Val av en eller två justerare Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljs Eva Gottfridsdotter-Nilsson och Peter Challis. 6 Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad Beslutas att årsstämman är i behörig ordning sammankallad, s 4^

2 3

3 7 Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören. Bolagets verkställande direktör, Christian Hermelin, håller anförande. Därefter följer frågestund. Framläggs årsredovisning för räkenskapsåret 2011 innehållande balansräkning och koncernbalansräkning per , resultaträkning och koncernresultaträkning för räkenskapsåret 2011, samt revisionsberättelse, Bilaga D. Handlingarna godkänns såsom framlagda och genomgångna. 8 Stämman beslutar a) att fastställa i årsredovisningen intagen resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning; b) att disponera fria vinstmedel i enlighet med styrelsens framlagda förslag och yttrande enligt 18 kap 4 aktiebolagslagen, Bilaga E; c) att bevilja styrelsen och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret; och d) att avstämningsdag för vinstutdelning skall vara den 3 april Beslut om antal styrelseledamöter och i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete Valberedningen, genom valberedningens ordförande Bo Forsen, föredrar redogörelse för valberedningens arbete, Bilaga F, samt valberedningens förslag till beslut om antal styrelseledamöter, Bilaga A. Beslutas i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga A, att styrelsen skall bestå av åtta ledamöter. 10 Fastställande av styrelse- och revisors arv o den Valberedningen, genom valberedningens ordförande Bo Forsen, föredrar valberedningens förslag till styrelsearvode, Bilaga G. Beslutas fastställa styrelsearvoden intill årsstämman 2012 i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga G. Beslutas att revisorsarvode skall utgå enligt godkänd räkning. 11 Val av styrelse och styrelseordförande Valberedningen, genom valberedningens ordförande Bo Forsen, föredrar valberedningens förslag till val av styrelse, Bilaga H. De föreslagna styrelseledamöterna presenteras. Beslutas i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga H, att omvälja Oscar Engelbert, Eva Eriksson, Christian Hermelin, Martha Josefsson, Pär Nuder, Erik Paulsson, Svante Paulsson och Mats Qviberg till ordinarie styrelseledamöter, med omval av Erik Paulsson som styrelseordförande. *

4 12 Beslut om principer för utseende av valberedning Valberedningen, genom valberedningens ordförande Bo Forsen, föredrar valberedningens förslag om fastställande av principer för utseende av valberedning, Bilaga I. Beslutas i enlighet med valberedningens förslag, Bilaga I. 13 Beslut om principer för ersättning till bolagsledningen. Framläggs och föredras styrelsens förslag till principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, Bilaga J samt revisorns yttrande i enlighet med 8 kap 54 aktiebolagslagen, Bilaga K. Beslutas i enlighet med styrelsens förslag, Bilaga J. 14 Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier Framläggs och föredras styrelsens förslag till att bemyndiga styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier, Bilaga L, samt styrelsens motiverade yttrande i enlighet med 19 kap 22 aktiebolagslagen, Bilaga L. Handlingarna godkänns såsom framlagda. Beslutas enligt styrelsens förslag, Bilaga L. 15 Övriga ärenden Antecknas att några övriga frågor inte förekom. 16 Stämmans avslutande Stämman förklaras avslutad. Vid protokollet: Justeras: c- Åsa Bergström Eva Gottfridsdotter-Nilsson Peter Challis

5 Bilaga A Punkt 2 och 9 - Val av stämmoordförande och beslut om antal styrelseledamöter Valberedningen för Fabege AB (publ) bestående av Bo Forsen, ordförande (Brinova Fastigheter AB), Fredrik Grevelius (Investment AB Öresund), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fondförvaltning) samt Anders Rydin (SEB fonder), vilka tillsammans representerar cirka 27,5 procent av aktierna och rösterna i Fabege per den 31 januari 2012, föreslår följande: Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman Valberedningen föreslår att årsstämman väljer Erik Paulsson till ordförande vid stämman. Punkt 9 - Beslut om antal styrelseledamöter Valberedningen föreslår att årsstämman beslutar att antalet styrelseledamöter skall vara åtta ordinarie ledamöter, utan suppleanter. Stockholm i februari 2012 Fabege AB (publ) Valberedningen M

6 Bilaga B Punkt 3 - Upprättande och godkännande av röstlängd Röstlängden upprättas vid årsstämman. Stockholm i februari 2012 Fabege AB (publ) Styrelsen ^ pf ^A-

7 Fabege - Röstlängd A Namn 1 röst Antal aktier Antal röster ALEXANDERSSON, ULLA såsom ombud för ALEXANDERSSONS ELEKTRISKA AB BERGSTRÖM, ÅSA BJÖRKLUND, ERIK ANDERS BJÖRKLUND, MONIKA BJÖRNSTEDT, HANS BLOMBERG, MATS med biträde THULIN, G såsom ombud for SVENSK IMAGE I ESKILSTUNA AB 2 2 BOHMAN, KARL ERIK BRUNSTRÖM, SUSANNE med biträde OLSSON, SARA CARLSSON-JENEK, URSZULA CA VÄNDER, NELLY MARTHA CHALLIS, PETER med biträde BJÖRKLUND, VICTOR såsom ombud för SV AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND DE HOOG, OSCAR såsom ombud tor LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LIMITED STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK DYBECK, STEN EDLUND, ERIK RUNAR ENGELBRECHT, TAMARA ENGSTRÖM, KJELL med biträde ENGSTRÖM, ALICE ENGSTRÖM, PAUL ERING, THOMAS FORSGREN, BERNT FRANSSON, LARSERIC Totalt hittills Totalt för närvarande jfc

8 Fabege - Röstlängd A Namn 1 röst Antal aktier Antal röster FREDELI US, BJÖRN FRITZELL-LYBING, GUN GILLMAN, CECILIA såsom ombud tor AMUNDI ACTIONS FONCIER FONDS DE RESER VE POUR LES RETRAITES FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED MASTER TRUST GLOBEFLEX INTERNATIONAL PARTNERS HESS CORPORATION EMPLOYEES PENSION PLAN INOVA HEALTH SYSTEM FOUNDATION INOVA HEALTH SYSTEM FOUNDATION DEFINED BENF PLAN MASTER T. KAS BANK N.V. KAS BANK N.V. KEMPEN CUSTODY SERVICES N.V LITHOS MASTER TRUST BANK OF JAPAN, AS TRUSTEE FOR NORTHERN TRUST NATIONAL RAILROAD RETIREMENT NATIONAL RAILROAD RETIREMENT NATIONAL RAILROAD RETIREMENT NATIONAL WESTMINSTER BANK AS DEPOSITARY OF PREMIER PAN NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND THE LILLY RETIREMENT PLAN MASTER TRUST VAN ANDEL INSTITUTE WHEELS COMMON INVESTMENT FUND WHEELS COMMON INVESTMENT FUND WHEELS COMMON INVESTMENT FUND GOTTSFR1D-NILSSON, EVA såsom ombud för LÄNSFÖRSÄKRINGAR FASTIGHETSFOND LÄNSFÖRSÄKRINGAR SMÅBOLAGSFOND LÄNSFÖRSÄKRINGAR SVERIGE INDEX GREVELIUS, FREDRIK såsom ombud för ÖRESUND, INVESTMENT AB HELLSTRÖM, PER ÅKE HERMELIN, CHRISTIAN HERMELIN, CHRISTIAN såsom ombud för GULDGRISEN KOMMANDITBOLAG KL AKTIESPARKLUBB AB HERMELIN, GUSTAF såsom ombud tor BRINOVA INTER AB Totalt hittills Totalt för närvarande -2- ^ fa

9 Fabege - Röstlängd Namn HERMODSSON, YNGVE med biträde HERMODSSON, SIGBRIT A 1 röst Antal aktier Antal röster HOLM, LARS-ERIC HOLMQUIST, TORBJÖRN HUBBERT, JOHN JENSSEN, CHRISTER GERHARD JOHANSSON, LEIF JÖNSSON, MAY KARLSSON, TORBJÖRN KJELLBERG, BERTIL LARSSON GYLLING, DAVID såsom ombud för AMONIS NV AVIVA INVESTORS SICAV FOLKETRYGDFONDET GOLDMAN SACHS STUCTURED INTERNATIONAL SMALL CAP FUND GOVERNMENT OF NORWAY JNL/INVESCO GLOBAL REAL ESTATE FUND MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS GLOBAL BRANDS FUND NORGES BANK (CENTRAL BANK OF NORWAY) SBC MASTER PENSION TRUST STICHTING PENSIONENFONDS VOOR HUISARTEN TRUST CUSTODY SER BK LTD MHTB TRUST MS GLOB R EST FD N GRP VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD ZURICH INVESTMENTS GLOBAL PROPERTY SECURITIES SCHEME L1LJAMAA, INGALILL LINDBERG, LENNART LUNDBERG, JAN LÖÖW, PER ROLAND I MALMGREN, JAN Totalt hittills Totalt för närvarande -3- *0-

10 Fabege - Röstlängd Namn A 1 röst Antal aktier Antal röster NILSSON, MARIANNE med biträde STRAND, JOHAN såsom ombud för ROBUR/BANCO HJÄLP ROBUR/BANCO IDEELL MILJÖ ROBUR/FOLKSAM FÖRVALTNINGSFOND ROBUR/FOLKSAM KPA ETISK AKTIEFOND ROBUR/FOLKSAM KPA ETISK BLANDFOND 1 ROBUR/FOLKSAM KPA ETISK BLANDFOND 2 ROBUR/HUMANFONDEN SHB: TREDJE AP-FONDEN SWEDBANK ROBUR ETHICA BALANSERAD SWEDBANK ROBUR ETHICA FÖRSIKTIG SWEDBANK ROBUR ETHICA STIFTELSE SWEDBANK ROBUR ETHICA SVERIGE-GLOBAL SWEDBANK ROBUR INDEXFOND SVERIGE SWEDBANK ROBUR MIX INDEXFOND SVERIGE SWEDBANK ROBUR REALINVEST SWEDBANK ROBUR SMÄBOLAGSFOND SVERIGE SWEDBANK ROBUR SVERIGEFOND SWEDBANK ROBUR SVERIGEFOND MEGA SWEDBANK ROBUR TALENTEN AKTIEFOND MEGA NYHOLM, BO OHLSSON, WIOLA PAULSSON, ERIK PAULSSON, SVANTE såsom ombud för CRHE INVEST AB KARLSSON, SARA KILLEBÄCKSTORP AB PAULSSON, GUNILLA SVANTAB AB PETERSSON, HANS ARTUR med biträde PETERSSON TÖRESSSON, KERSTIN QVIBERG, MATS såsom ombud för QVIBERG ENGEBRETSEN, ANNA QVIBERG, EVA QVIBERG, JACOB QVIBERG, JOHAN Totalt hittills Totalt för närvarande -4-

11 Fabege - Röstlängd Namn A 1 röst Antal aktier Antal röster RYDIN, ANDERS såsom ombud för GAMLA LIVFÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET SEB TRYGG LIV (PUBL) SEB AKTIESPARFOND SEB FASTIGHETSFOND SEB GENERATIONSFOND 50-TAL SEB GENERATIONSFOND 60-TAL SEB GENERATIONSFOND 70-TAL SEB STIFTELSEFOND SVERIGE SEB SWEDISH ETHICAL BETA FUND SEB SWEDISH FOCUS FUND SEB SWEDISH VALUE FUND SEB SVERIGE INDEXFOND SEB SVERIGE SMÅBOLAG CHANS/RISK SEB SVERIGEFOND SEB SVERIGEFOND SMÅBOLAG SEB SVERIGEFOND STORA BOLAG SEB TRYGG PLACERINGSFOND SEB TRYGGHETSFOND EKORREN SEB VÄRLDENFOND SEB ÖSTERSJÖFOND/WWF SKF ALLEMANSFOND ROKAEUS, SVEN EVERT I SCHULZE, GERD SKALMSTAD, ÅKE Totalt hittills Totalt för närvarande -5- L, m qt 'é-

12 Fabege - Röstlängd Namn A 1 röst Antal aktier Antal röster SOREFF LUNDGREN, CAROLINE såsom ombud för ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION ALLINA HEALTH SYSTEM TRUST AZL MORGAN STANLEY GLOBAL REAL ESTATE FUND BELL ATLANTIC MASTER TRUST BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFITS TRUSTS BI.ACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFITS TRUSTS BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFITS TRUSTS BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFITS TRUSTS BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B BMO HARRIS INTERNATIONAL SPECIAL EQUITY PORTFOLIO CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM Cl CORPORATE CLASS LIMITED COHEN & STEERS REAL ASSETS FUND, INC. COHEN & STEERS SICAV COHEN & STEERS SICAV COHEN AND STEERS GLOBAL INCOME BUILDER, INC COHEN AND STEERS GLOBAL LISTED PROPERTY FUND COHEN AND STEERS GLOBAL REALTY SHARES, INC. COHEN AND STEERS INSTITUTIONAL GLOBAL REALTY SHARES, INC. COHEN AND STEERS INTERNATIONAL REALTY FUND, INC. COHEN AND STEERS, INC. COLLEGE RETIREMENT EQUIT1ES FUND COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM EATON CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS EUROPÉ ALPHA TILTS FUND B EUROPÉ EX-U.K. ALPHA TILTS FUND B F AI RF AX COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM FAIRFAX COUNTY POLICE OFFICERS RETIREMENT SYSTEM FAIRFAX COUNTY UNIFORMED RETIREMENT SYSTEM FIRST TRUST FTSE EPRA/NAREIT DEVELOPED MÄRKETS REAL ESTATE INDEX FUND FLORIDA RETIREMENT SYSTEM FLORIDA RETIREMENT SYSTEM FLORIDA RETIREMENT SYSTEM GOODRICH CORP MASTER TRUST FOR QUAL EMPLOYEE BENEFIT PLANS IBM SAVINGS PLAN ILLINOIS STATE BOARD OF INVESTMENT Totalt hittills Totalt för närvarande L, -6- tf> /?

13 Fabege - Röstlängd Namn ' röst Antal aktier Antal röster INDIANA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT FUND ING INTERNATIONAL REAL ESTATE FUND INVESCO GLOBAL REAL ESTATE FUND INVESCO GLOBAL REAL ESTATE POOL FUND ISHARES FTSE DEVELOPED SMALL CAP EX-NORTH AMERICA INDEX FUND ISHARES FTSE EPRA/NAREIT EUROPÉ INDEX FUND ISHARES FTSE EPRA/NAREIT GLOBAL REAL ESTATE EX-U.S. INDEX FUND ISFIARES MSCI EAFE SMALL CAP INDEX FUND ISHARES S&P WORLD EX-US PROPERTY INDEX FUND LINCOLN VARIABLE INSURANCE PRODUCTS TRUST - LVIP COHEN AND STEERS GLOBAL REAL ESTATE FUND MARYLAND STATE RETIREMENT AND PENSION SYSTEM MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC- GOBAL REAL ESTATE PORTFOLIO MORGAN STANLEY INSTITUTIONAL FUND INC- INTERNATIONAL REAL ESTATE PORTFOLIO NA VY EXCHANGE SERVICE COMMAND RETIREMENT TRUST OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM PACIFIC SELECT FUND - INTERNATIONAL SMALL-CAP PORTFOLIO PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND PG AND E CORPORATION RETIREMENT MASTER TRUST POWERSHARES FTSE RAFI DEVELOPED MÄRKETS EX-U.S. SMALL-MID PORTFOLIO PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI QUANTITATIVE GLOBAL VALUE EQUITY 90 REGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL DES CPE ET DES GARDERIES PRIVEES CONVENTIONNEES DU QUEBEC ROGERSCASEY TARGET SOLUTIONS, LLC RUSSEL INTERNATIONAL PROPERTY SECURITIES FUND SA HEDGED RUSSEL INTERNATIONAL PROPERTY SECURITIES FUND SA HEDGED RUSSEL INTERNATIONAL PROPERTY SECURITIES FUND SA HEDGED RUSSELL INVESTMENT COMPANY RUSSELL GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND RUSSELL INVESTMENT COMPANY RUSSELL GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND RUSSELL INVESTMENT COMPANY RUSSELL GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND RUSSELL INVESTMENT FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND RUSSELL INVESTMENT FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND RUSSELL INVESTMENT FUNDS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND RUSSELL TRUST COMPANY COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST RUSSELL TRUST COMPANY COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST RUSSELL TRUST COMPANY COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST SACRAMENTO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM SAINT LOUIS UNIVERSITY SAN DIEGO CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL-MID COMPANY INDEX FUND SCHWAB GLOBAL REAL ESTATE FUND SCHWAB INTERNATIONAL SMALL-CAP EQUITY ETF A Totalt hittills Totalt för närvarande

14 Fabege - Röstlängd Namn A 1 röst Antal aktier Antal röster SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST SPDR DOW JONES INTERNATIONAL REAL ESTATE ETF SPDR S AND P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF SSGA MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LEND1NG COMMON TRUST FUND SSGA SMALL CAP INTERNATIONAL ALPHA SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FOR TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING SUPERVALU INC MASTER INVESTMENT TRUST TEXAS COUNTY AND DISTRICT RETIREMENT SYSTEM THE ANADARKO PETROLEUM CORPORATION MASTER TRUST THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION RETIREMENT PLANS MASTER TRUST THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM THE BOARD OF REGENTS OF THE UNIVERSITY OF TEXAS SYSTEM THE HEWLETT PACKARD LIMITED RETIREMENT BENEFITS PLAN THE HEWLETT PACKARD LIMITED RETIREMENT BENEFITS PLAN THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS TRUSTEE OF MUTB THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: RUSSEL GLOBAL REIT MOTHER FUND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: RUSSEL GLOBAL REIT MOTHER FUND THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. RE: RUSSEL GLOBAL REIT MOTHER FUND THE MTBJ LTD RE: MORGAN STANLEY GLOBAL REAL ESTATE FUND (JPY- HEDGE) FOR QUAL INST INVE ONLY (THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD RE: MORGAN STANLEY GLOBAL REAL ESTATE FUND (JPY-HEDGED) THE UNIVERSAL INSTITUTIONAL FUNDS, INC- GLOBAL REAL ESTATE PORTFOLIO TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED TRUST TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOLED TRUST TRUST FUND ADVISORS INTERNATIONAL GROUP TRUST UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST ULLICO DIVERSIFIED INTERNATIONAL EQUITY FUND, L.P Totalt hittills Totalt för närvarande ^ -8- V

15 Fabege - Röstlängd Namn A 1 röst Antal aktier Antal röster UNISYS MASTER TRUST UNITED INTERNATIONAL FUND UNITED MINE WORKERS OF AMERICA 1974 PENSION TRUST US BANK PENSION PLAN VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INT. EQUITY INDEX FUNDS (VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL VANGUARD GLOBAL EX-U.S. REAL ESTATE INDEX FUND VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND, A SERIES OF VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM VIRTUS GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES FUND VIRTUS INTERNATIONAL REAL ESTATE SECURITIES FUND WISDOMTREE DEFA EQUITY INCOME FUND WISDOMTREE DEFA FUND WISDOMTREE EUROPÉ SMALLCAP DIVIDEND FUND WISDOMTREE INTERNATIONAL SMALLCAP DIVIDEND FUND STERN, FRED med biträde STERN, SYLVA STRAND, HANS-ÅKE såsom ombud för DERELID, RONNY STROKIRK, STEFAN STÅLAS, BENGT ROBERT med biträde STÅLAS, ELISABETH SWENSON, PER-OLOF TORGESSON, RICHARD såsom ombud för FOLKSAM KP STIFT AKTIER MEDEL FOLKSAM ÖMSESID LIVFÖ KP ALT PLACERINGAR FÖRENADE LIV GRUPPFÖRSÄKRING AB KPA LIVFÖRSÄKRING AB KPA PENSIONSFÖRSÄKRING AB TROSSÖ, ÅKE WALL ÄNDER, CARL GUNNAR WENNBERG, ANITA WOLDEGIORGIS, KIDANE VUJC1C, GÖRAN med biträden VUJCIC, F1LISTEFA VUJCICBUDZAM Totalt hittills Totalt för närvarande -9-

16 Fabege - Röstlängd Namn A 1 röst Antal aktier Antal röster ÖSTBERG, EVA ÖSTBERG, STEFAN såsom ombud för FABEGES VINSTANDELSSTIFTELSE WIHLBORGS OCH FABEGES Totalt hittills Totalt för närvarande -10- M i^

17 Bilaga C Punkt 4 - Godkännande av dagordning 1. Stämmans öppnande. 2. Val av ordförande vid stämman. 3. Upprättande och godkännande av röstlängd. 4. Godkännande av dagordning. 5. Val av en eller två justerare. 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören. 8. Beslut om a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, b) dispositioner beträffande bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören och d) avstämningsdag för det fall bolagsstämman beslutar om vinstutdelning. 9. Beslut om antal styrelseledamöter och i anslutning härtill valberedningens redogörelse för sitt arbete. 10. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden. 11. Val av styrelse och styrelseordförande. 12. Beslut om principer för utseende av valberedning. 13. Beslut om principer för ersättning till bolagsledningen. 14. Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier. 15. Övriga ärenden. 16. Stämmans avslutande. Li *sr

18 Bilaga D Punkt 7 - Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse. I anslutning därtill anförande av verkställande direktören Årsredovisningshandlingarna m m finns tillgängliga på bolagets hemsida, från och med den 7 mars Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman. Handlingarna skickas även ut till den aktieägare som särskilt så begär. Stockholm i februari 2012 Fabege AB (publ) Styrelsen ^ % <v

19 Bilaga E Punkt 8 b) och 8 d) - Beslut om utdelning och avstämningsdag Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att utdelning för år 2011 lämnas med 3:00 kronor per aktie. Avstämningsdag för erhållande av utdelning föreslås vara den 3 april Beslutar årsstämman enligt förslaget beräknas utbetalning från Euroclear Sweden AB ske den 10 april Styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 aktiebolagslagen (5:551) Koncernens egna kapital har beräknats i enlighet med de av EU antagna IFRS-standarderna och tolkningar av dessa (IFRIC) samt i enlighet med svensk lag genom tillämpning av rekommendation RFR 2:1 från Rådet för finansiell rapportering (Kompletterande redovisningsregler för koncerner). Moderbolagets egna kapital har beräknats i enlighet med svensk lag och med tillämpning av rekommendation RFR 2:2 från Rådet för finansiell rapportering (Redovisning för juridiska personer). Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna egna kapital efter föreslagen vinstutdelning. Styrelsen finner även att föreslagen vinstutdelning är försvarlig med hänsyn till de bedömningskriterier som anges i 17 kap. 3 andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt). Styrelsen vill därvid framhålla följande: Verksamhetens art, omfattning och risker Styrelsen bedömer att bolagets och koncernens egna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen kommer att vara tillräckligt stort för verksamhetens art, omfattning och risker. Styrelsen beaktar i sammanhanget bland annat bolagets och koncernens soliditet, historiska utveckling, budgeterad utveckling, investeringsplaner samt konjunkturläget. Konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt Konsolideringsbehov Styrelsen har företagit en allsidig bedömning av bolagets och koncernens ekonomiska ställning och dess möjligheter att infria sina åtaganden. Föreslagen utdelning utgör 4,7 % av bolagets eget kapital och 4,1 % av koncernens eget kapital. Det uttalade målet för koncernens kapitalstruktur med en soliditet om lägst 30 % och en räntetäckningsgrad om minst 2,0 bedöms uppfyllas även efter den föreslagna utdelningen. Bolagets och koncernens soliditet är god med beaktande av de förhållanden som råder i fastighetsbranschen. Mot denna bakgrund anser styrelsen att bolaget och koncernen har goda förutsättningar att tillvarata framtida affärsmöjligheter och även tåla eventuella förluster. Planerade investeringar har beaktats vid bestämmande av den föreslagna vinstutdelningen. Vinstutdelningen har ingen väsentlig betydelse för bolagets och koncernens förmåga att göra ytterligare affärsmässigt motiverade investeringar enligt antagna planer. I moderbolaget har tillgångar och skulder värderats till verkligt värde enligt 4 kap. 14 a Årsredovisningslagen. Effekten av denna värdering, som påverkade moderbolagets egna kapital med -289 Mkr (77) har beaktats.

20 Bilaga E Likviditet Den föreslagna vinstutdelningen kommer inte att påverka bolagets och koncernens förmåga att i rätt tid infria sina betalningsförpliktelser. Bolaget och koncernen har god tillgång till likviditetsreserver i form av både kort- och långfristiga krediter. Krediterna kan lyftas med kort varsel, vilket innebär att bolaget och koncernen har god beredskap att klara såväl variationer i likviditeten som eventuella oväntade händelser. Ställning i övrigt Styrelsen har övervägt alla övriga kända förhållanden som kan ha betydelse för bolagets och koncernens ekonomiska ställning och som inte har beaktats inom ramen för det ovan införda. Därvid har ingen omständighet framkommit som gör att den föreslagna utdelningen inte framstår som försvarlig. Stockholm i februari 2012 Fabege AB (publ) Styrelsen ^ /^f

21 Bilaga F Punkt 9 - Redogörelse för Fabege ABs valberedningsarbete inför årsstämman 2012 Bakgrund Den 29 september 2011 offentliggjorde Fabege att en valberedning bildats med representanter för de största ägarna, som accepterat delta, i enlighet med beslut på bolagets årsstämma Till valberedning utsågs därvid Bo Forsen (Brinova Fastigheter AB), Fredrik Grevelius (Investment AB Öresund), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fondförvaltning) samt Anders Rydin (SEB fonder).bo Forsen har varit valberedningens ordförande. De fyra agarrepresentantema representerar tillsammans cirka 27,5 procent av rösterna i Fabege per den 31 januari Valberedningen uppfyller bolagsstymingskodens krav på sammansättning och oberoende. Valberedningen har haft i uppgift att framlägga förslag för Fabeges årsstämma 2012 avseende: Val av stämmoordförande Val av styrelseledamöter Val av styrelseordförande Val av revisor Styrelsearvoden Revisionsarvoden Beslut om principer för utseende av valberedning Valberedningens arbete Valberedningen har hållit två protokollförda möten samt däremellan hållit löpande kontakt. Som underlag till arbetet har samtliga styrelseledamöter kontaktats och de har lämnat sin syn på hur styrelsearbetet bedrivs. Valberedningen har vidare träffat bolagets styrelseordförande, verkställande direktör och revisor för att diskutera styrelsens sammansättning och arbetssätt. Med verkställande direktören har speciellt Arena-projektet diskuterats och behovet av bistånd från styrelsens ordförande. Enligt verkställande direktören är projektet mycket resurskrävande och biståndet från ordföranden i detta speciella projekt är av största vikt så att koncernledningen i övrigt kan ha fullt fokus på bolagets övriga verksamheter. Efter att ha diskuterat styrelsens storlek och sammansättning föreslår valberedningen att styrelsen minskas med en ledamot till åtta ordinarie ledamöter utan suppleanter. Efter samtal med samtliga ledamöter, styrelsens ordförande, verkställande direktör och revisor bedömer valberedningen att styrelsearbetet fungerar väl och att styrelsens kompetens och erfarenhet möter de krav som kan ställas. Valberedningens förslag är att omvälja Erik Paulsson som styrelsens ordförande samt att omvälja styrelseledamöterna Oscar Engelbert, Eva Eriksson, Christian Hermelin, Martha jjm * 1A yc

22 Bilaga F Josefsson, Pär Nuder, Mats Qviberg, Erik Paulsson och Svante Paulsson. Göte Dahlin har avböjt omval. Valberedningen har också diskuterat styrelseledamöternas oberoende. Förslaget till styrelse i Fabege uppfyller gällande krav avseende ledamötemas oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare. En utförligare presentation av föreslagna ledamöter finns på bolagets webbplats, (i bilagan till punkten 11 i förslagen dagordning för årsstämman 2012). Vad avser styrelsearvoden föreslår valberedningen att det sammanlagda arvodet till styrelsen ska vara kr ( ) fördelat enligt följande: kr ( ) till styrelsens ordförande, 000 ( 000) till övriga ledamöter ej anställda i bolaget, kr ( ) till Erik Paulsson såsom särskilt arvode för att bistå koncernledningen i viktiga projekt, främst Arena-projektet i Solna, för tiden fram till årsstämman 2013, samt kr ( ) som ersättning för arbete i styrelsens revisionsutskott, att fördelas med kr (60 000) till ordföranden och kr (30 000) vardera till två ledamöter. Upplysningsvis valdes registrerade revisionsbolaget Deloitte AB, med Svante Forsberg som huvudansvarig revisor, till revisor vid bolagsstämman 9, med giltighet för tiden intill årsstämman 2013.Till följd härav behöver inget revisorsval ske vid årsstämman Vidare föreslår valberedningen att stämman beslutar att ersättning till revisorerna, liksom tidigare, skall utgå enligt godkänd räkning. Valberedningen förslår oförändrade principer för utseende av valberedning inför 2013 års stämma, dvs att valberedningen i första hand ska bestå av en (1) representant för envar av de fyra största ägarna och att valberedningens sammansättning skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman. Ordförande i valberedningen ska vara den ledamot som representerar den största aktieägaren. Sammanfattning av valberedningens förslag Valberedningen föreslår att Fabeges årsstämma 2012 beslutar: att till ordförande på stämman välja Erik Paulsson att utse åtta ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter att omvälja styrelseledamöterna Oscar Engelbert, Eva Eriksson, Christian Hennelin, Martha Josefsson, Pär Nuder, Mats Qviberg, Erik Paulsson samt Svante Paulsson att omvälja Erik Paulsson till styrelseordförande L.

23 Bilaga F att styrelsearvode utgår med totalt kr att fördelas med kr till styrelsens ordförande, 000 kr per i bolaget ej anställd ledamot, kr till Erik Paulsson såsom särskilt arvode för att bistå koncernledningen i viktiga projekt samt kr för arbete i revisionsutskottet att revisionsarvode utgår enligt godkänd räkning att principerna för utseende av valberedning skall vara oförändrade Valberedningens fullständiga förslag framgår av kallelsen till årsstämman. Utförligare information om styrelseledamöterna återfinns på Fabeges hemsida. Stockholm i februari 2012 Fabege AB (publ) Valberedningen

24 Bilaga G Punkt 10 - Fastställande av styrelse- och revisorsarvode Valberedningen för Fabege AB (publ) bestående av Bo Forsen, ordförande (Brinova Fastigheter AB), Fredrik Grevelius (Investment AB Öresund), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fondförvaltning) samt Anders Rydin (SEB fonder), vilka tillsammans representerar cirka 27,5 procent av aktierna och rösterna i Fabege per den 31 januari 2012, föreslår följande styrelse- och revisorsarvoden: Ett styrelsearvode om totalt ( ) kronor att fördelas enligt följande: kr ( ) till styrelsens ordförande, 000 kr ( 000) till övriga sex (sju) ledamöter ej anställda i bolaget, kr ( ) till Erik Paulsson såsom särskilt arvode för att bistå koncernledningen i viktiga projekt för tiden fram till årsstämman 2013 samt kr ( ) som ersättning för arbete i styrelsens revisionsutskott, att fördelas med kr (60 000) till ordföranden och kr (30 000) vardera till två (tre) ledamöter. Vidare föreslår valberedningen att stämman beslutar att ersättning till revisorerna, liksom tidigare, skall utgå enligt godkänd räkning. Stockholm i februari 2012 Fabege AB (publ) Valberedningen i^

25 Bilaga H Punkt 11 - Val av styrelse och styrelseordförande Valberedningens förslag till val av styrelse och styrelsens ordförande, årsstämman 2012 Valberedningen för Fabege AB (publ) bestående av Bo Forsen, ordförande (Brinova Fastigheter AB), Fredrik Grevelius (Investment AB Öresund), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fondförvaltning) samt Anders Rydin (SEB fonder), vilka tillsammans representerar cirka 27,5 procent av aktierna och rösterna i Fabege per den 31 januari 2012, föreslår följande: Omval av ordinarie styrelseledamöterna Oscar Engelbert, Eva Eriksson, Christian Hennelin, Martha Josefsson, Pär Nuder, Erik Paulsson, Svante Paulsson och Mats Qviberg. Till styrelsens ordförande föreslås Erik Paulsson. Oscar Engelbert Född: 1976 Styrelseledamot sedan Andra uppdrag: VD i Oscar Properties AB. Styrelseledamot i Bonniers konsthall. Utbildning: Boston University samt Ekonomi för entreprenörer. Aktieinnehav: 0 Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, beroende i förhållande till bolaget, oberoende i förhållande till bolagsledningen och stöne aktieägare. Eva Eriksson Född: Styrelseledamot sedan Andra uppdrag: Styrelseordförande i BWG Homes ASA. Styrelseledamot i ByggPartner AB, Fortin AS och Strategisk Arkitektur AB. Utbildning: Civilingenjör. Aktieinnehav: 0. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och stöne aktieägare. Christian Hermelin Född: Verkställande direktör i Fabege AB. Styrelseledamot sedan 7. Anställd sedan: 1998 och i nuvarande befattning sedan 7. Utbildning: Fil kand i företagsekonomi. Aktieinnehav: Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen, oberoende i förhållande till stöne aktieägare. jl

26 Bilaga H Martha Josefsson Född: Styrelseledamot sedan 5. Andra uppdrag: Styrelseledamot i Luxonen SA, Cityhold Property, Andra AP-fonden och Skandia Fonder AB. Utbildning: Fil kand i nationalekonomi. Aktieinnehav: Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och stöne aktieägare. Pär Nuder Född: 1963 Styrelseledamot sedan Andra uppdrag: Styrelseordförande i Sundbybergs Stadshus AB och Tredje AP-fonden. Styrelseledamot i SkiStar AB, Nyx Security AB och Swedegas AB. Senior Director Albright Stonebridge Group. Utbildning: Jur kand. Aktieinnehav: 0 Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och stöne aktieägare. Erik Paulsson Född: Styrelseordförande sedan 7 och styrelseledamot sedan Andra uppdrag: Styrelseordförande i Backahill AB, SkiStar AB och Wihlborgs Fastigheter AB. Styrelseledamot i Brinova Fastigheter AB, Nolato AB och Klövern AB. Utbildning: Folkskola. Företagsledare sedan Aktieinnehav: och via Brinova. Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, beroende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och stöne aktieägare. Svante Paulsson Född: Styrelseledamot sedan 7. Andra uppdrag: Ansvarig för strategi och projekt på Backahill AB. Vice styrelseordförande i Backahill AB. Styrelseledamot i Bilia AB, PEAB AB och AB Cernelle. Utbildning: High School i USA. Aktieinnehav: Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande bolaget och blagsledningen, beroende i förhållande till stöne aktieägare. L t^v-

27 Bilaga H Mats Qviberg Född: Styrelseledamot sedan 1. Andra uppdrag: Styrelseordförande i Bilia AB och Investment AB Öresund. Styrelseledamot i SkiStar AB. Utbildning: Civilekonom. Aktieinnehav: Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och stöne aktieägare. Stockholm i februari 2012 Fabege AB (publ) Valberedningen fa)

28 Bilaga I Punkt 12 - Beslut om principer för utseende av valberedning Valberedningen för Fabege AB (publ) bestående av Bo Forsen, ordförande (Brinova Fastigheter AB), Fredrik Grevelius (Investment AB Öresund), Eva Gottfridsdotter-Nilsson (Länsförsäkringar fondförvaltning) samt Anders Rydin (SEB fonder), vilka tillsammans representerar cirka 27,5 procent av aktierna och rösterna i Fabege per den 31 januari 2012, föreslår följande oförändrade principer: Följande principer skall gälla för utseende av valberedning: 1. Valberedningen skall i första hand bestå av en representant för envar av de fyra största aktieägarna. Om ägare vill avstå skall plats erbjudas nästkommande största ägare. Valberedningen kan dämtöver besluta att bolagets styrelseordförande skall ingå i valberedningen. Namnet på valberedningens ledamöter samt de ägare dessa företräder skall offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på det kända ägandet omedelbart före offentliggörandet. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Ordförande i valberedningen skall vara den ledamot som representerar den största aktieägaren, om inte valberedningen enas om annat. 2. Vid väsentlig ägarförändring bland de största ägarna, och om en ny aktieägare efter denna väsentliga förändring kommit att utgöra en av de fyra största ägarna ska valberedningen erbjuda denna plats i valberedningen genom att antingen besluta att denne aktieägare skall ersätta den efter förändringen minsta aktieägaren eller besluta om att utöka valberedningen med ytterligare en ledamot. Ägare som utsett representant i valberedningen har rätt att entlediga sådan ledamot och utse en ny representant. Förändringar i valberedningen skall offentliggöras. 3. Valberedningen skall arbeta fram förslag i följande frågor för beslut vid årsstämman: a. förslag till ordförande vid årsstämman b. förslag till styrelse c. förslag till styrelseordförande d. förslag till styrelsearvoden med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete e. förslag till revisorer f. förslag till arvode för bolagets revisorer g. eventuella förslag till förändringar i principer för utseende av valberedning 4. Bolaget skall svara för skäliga kostnader som av valberedningen bedöms nödvändiga för att valberedningen skall kunna fullfölja sitt uppdrag. Stockholm i februari 2012 Fabege AB (publ) Valberedningen ^

29 Bilaga J Punkt 13 - Beslut om principer för ersättning till bolagsledningen Med bolagsledningen avses verkställande direktören och övriga medlemmar i koncernledningen. Hela styrelsen utom verkställande direktören bereder frågan om fastställande av principer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen samt beslut om verkställande direktörens ersättning och andra anställningsvillkor. Styrelsens förslag till årsstämman avseende riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för bolagsledningen är följande: Ersättningen skall vara marknadsmässig och konkunenskraftig. Ansvar och utförda prestationer som sammanfaller med aktieägarnas intressen skall reflekteras i ersättningen. Den fasta lönen omprövas varje år. Ersättning utöver fast lön, som belönar målrelaterade prestationer, kan utgå. Sådan ersättning ska bero av i vilken utsträckning i förväg uppställda mål uppfyllts inom ramen för bolagets verksamhet. Målen omfattar såväl finansiella som icke finansiella kriterier. Eventuell ersättning utöver den fasta lönen skall vara maximerad och relaterad till den fasta lönen. Rörlig ersättning kan utgå med maximalt tre (3) månadslöner. Bolagsledningens rörliga ersättning skall vid maximalt utfall inte överstiga en årlig kostnad för bolaget om sammanlagt 2,1 Mkr (exklusive sociala avgifter), beräknat utifrån det antal personer som för närvarande är ledande befattningshavare. Övriga förmåner skall där de förekommer utgöra en begränsad del av ersättningarna. Bolaget har en vinstandelsstiftelse som omfattar samtliga anställda. Avsättningen till vinstandelsstiftelsen baseras på uppnådd avkastning på eget kapital och är maximerad till ett (1) basbelopp per år och anställd. Pensionsåldern skall vara 65 år. Pensionsförmåner skall motsvara ITP-planen eller vara avgiftsbaserad med maximal avsättning om 35 procent av den pensionsgrundande lönen. Uppsägningslön och avgångsvederlag skall sammantaget inte överstiga 24 månadslöner. Bolaget har, vid tiden för årsstämman 2012, inga ersättningsåtaganden som ej förfallit till betalning utöver löpande åtaganden till ledande befattningshavare i enlighet med de ersättningsprinciper som beslutades vid årsstämman Stockholm i februari 2012 Fabege AB (publ) Styrelsen JL. ^

30 Deloitte. Revisors yttrande enligt 8 kap. 54 aktiebolagslagen (5:551) om huruvida årsstämmans riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare har följts Till årsstämman i Fabege AB (publ) Organisationsnummer Inledning Vi har granskat om styrelsen och verkställande direktören för Fabege AB (publ) under räkenskapsåret 2011 har följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställts på årsstämman den 24 mars 2010 respektive årsstämman den 30 mars Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att riktlinjerna följs. Vårt ansvar är att lämna ett yttrande, grundat på vår granskning, till årsstämman om huruvida riktlinjerna har följts. Granskningens inriktning och omfattning Granskningen har utförts enligt FARs rekommendation RevR 8 Granskning av ersättningar till ledande befattningshavare i aktiemarknadsbolag. Det innebär att vi har planerat och utfört granskningen för att med hög men inte absolut säkerhet kunna uttala oss om huruvida årsstämmans riktlinjer i allt väsentligt följts. Granskningen har omfattat bolagets organisation för och dokumentation av ersättningsfrågor för ledande befattningshavare, de nya beslut om ersättningar som fattats samt ett urval av de utbetalningar som gjorts under räkenskapsåret till de ledande befattningshavarna. Vi anser att vår granskning ger oss rimlig grund för vårt uttalande nedan. Slutsats Vi anser att styrelsen och den verkställande direktören för Fabege AB (publ) under räkenskapsåret 2011, följt de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som fastställdes på årsstämman den 24 mars 2010 respektive årsstämman den 30 mars Stockholm, den 20 februari 2012 \ Svante Forsberg Auktoriserad revisor Iti

31 Bilaga L Punkt 14 - Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier A. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv av bolagets egna aktier enligt följande villkor: 1. Förvärv får ske på Stockholmsbörsen. 2. Förvärv får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma. 3. Förvärv får ske av högst så inånga egna aktier att koncernens totala imiehav efter förvärvet uppgår till högst tio (10) procent av samtliga aktier i bolaget. 4. Förvärv får ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. 5. Betalning för förvärvade egna aktier skall erläggas kontant. B. Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att besluta om överlåtelse av bolagets egna aktier enligt följande villkor: 1. Överlåtelse får ske på Stockholmsbörsen eller på annat sätt med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. 2. Överlåtelse får ske vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma. 3. Överlåtelse far ske av samtliga egna aktier som bolaget innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut. 4. Överlåtelse får ske till ett pris per aktie som ligger inom det vid var tid registrerade kursintervallet. 5. Ersättning för överlåtna aktier skall erläggas kontant, genom apport, kvittning av fordran mot bolaget eller eljest med villkor. Syftet med bemyndigandena enligt A och B ovan är att fortlöpande kunna anpassa bolagets kapitalbehov och därmed bidra till ökat aktieägarvärde, samt att kunna överlåta aktier som likvid eller för finansiering av eventuella fastighets- eller företagsförvärv. Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 aktiebolagslagen (5:551) Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma förvärva aktier upp till högst tio (10) procent av samtliga utgivna aktier i bolaget. Bolaget äger för närvarande totalt aktier motsvarande ca 1,9 procent av det totala antalet utgivna aktier (inga aktier föreslås inlösas). Baserat på de grunder som anges i styrelsens yttrande enligt 18 kap 4 aktiebolagslagen avseende föreslagen vinstutdelning finner styrelsen att det föreslagna bemyndigandet är försvarligt med hänsyn till de parametrar som anges i 17 kap 3 andra och tredje styckena i aktiebolagslagen (försiktighetsregeln). Styrelsen anser följaktligen att förslaget till bemyndigande är försvarligt med hänsyn till; 1. de krav som verksamhetens (bolagets respektive koncernens) art, omfattning och risker ställer på storleken av det egna kapitalet, och 2. bolagets respektive koncernens konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt. Hämtöver beaktar styrelsen att det åligger densamma att, i samband med att ett eventuellt Y

32 Bilaga L bemyndigande utnyttjas, upprätta ett nytt motiverat yttrande humvida det då aktuella förvärvet av egna aktier med hänsyn till då rådande förhållanden är försvarligt med hänsyn till vad som anges i 17 kap 3 andra och tredje styckena aktiebolagslagen. För beslut enligt styrelsens förslag enligt denna punkt krävs att årsstämmans beslut biträds med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid årsstämman. Stockholm i febmari 2012 Fabege AB (publ) Styrelsen -^

33 Fabege - Kvittens till ordförande Organisationsnummer: Aktier/Röster Närvarande Aktieboken Procent Aktier % Röster Eget innehav % Röster företrädda av aktieägare Röster företrädda av ombud Aktieägare/Personer Närvarande Aktieboken Procent Aktieägare... företrädda personligen... företrädda av ombud Ombud...med eget innehav...utan eget innehav Biträden / / % 0.258% 1.150% Gäster 28 2 Totalt med röststyrka 69 1 Totalt närvarande Aktieägare Personer Anmälda Frånvarande borttagna pga bristande fullmakt 0 - Närvarande procentuellt bortfall 8.54% 38.29% 7 /^