HAGFORS KOMMUN. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen (27)

Transkript

1 Kommunstyrelsen (27) PLATS OCH TID Stadshuset, Hagfors, kl BESLUTANDE Mikael Dahlqvist (S), ordförande Jan Bohlin (S) Anita Fridberg (S), ersättare för Åsa Johansson (S) Ann-Christine Janhagen-Olsén (S) Bertil Köhler (S) Sten-Inge Olsson (S) Stellan Andersson (C) Hans Liljas (FP) Barbro Rülcker (M) Margret Bergkvist (V) Helena Eriksson (V) ÖVRIGA NÄRVARANDE Jan Lilja, kommunchef Ingrid Bäcker, sekreterare Glenn Olsson, utvecklingschef inleder sammanträdet genom att informera om verksamheten vid Uvåns Näringslivscenter, Lars T Stenson (FP) och Anna-Greta Johansson (S), ej tjänstgörande ersättare JUSTERING Nämndsekretariatet UNDERSKRIFTER Ingrid Bäcker Sekreterare Mikael Dahlqvist Ordförande Hans Liljas Justerare ANSLAG/BEVIS Kommunstyrelsens protokoll är justerat och finns tillgängligt på nämndsekretariatet. Datum för anslagets uppsättande Datum för anslagets nedtagande Ingrid Bäcker Utdragsbestyrkande

2 Kommunstyrelsen Budgetuppföljning kommunstyrelsen, januari-september 2010 Verksamheter, tusental kronor Budget jan-sept Redovisn. jan-sept Årsbudget Prognos helår Kommunfullmäktige och kommunstyrelse Partistöd Revision Kommunledning och gemensam adm Gemens. verksamheter o servicefunktioner Föreningsstöd och övrigt stöd Näringslivsutveckling inkl EU-projekt Information, marknadsföring, turism Kulturverksamhet inkl Järnvägsmuseum Räddningstjänst och samhällsskydd Rivningskostnader 863 Stöd till kollektivtrafik Jämförelsestörande kostnader/intäkter Reserverat till löneökningar Reserverat till kapitalkostnader Anslag för oförutsedda behov Summa kommunstyrelsen Sammanfattning: Efter september månad ligger verksamheterna fortfarande bra till mot budget om hänsyn tas till att fjärde kvartalets bidrag till räddningstjänsten konterats på september samtidigt som budget ligger från oktober månad. Rivningskostnaderna kommer i slutet av året att mötas av bidrag vilket gör att helårsprognosen om noll ligger fast. Resultatet kommer fortsätta förbättras och vid årets utgång prognostiseras ett överskott uppgående till 3,3 miljoner där de största avvikelserna fördelas enligt följande: * Sänkta sociala avgifter från verksamheterna +4,1 Mkr * Ökning löneökningspotten -2,6 Mkr * Återbet. ur H-fors Bioenergi:s konkurs +1,3 Mkr * Personalenheten +0,3 Mkr * Utvecklingsenheten +0,1 Mkr

3 Kommunstyrelsen 123 forts Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse Arbetsutskottets protokoll , 82. Förslag till åtgärder: Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till fortsatta besparingar och effektiviseringar. Beslut Rapporten godkänns. Kopia till: Sociala enheten, Öivind Skogsberg Revisionen Administrativa enheten Ekonomienheten, Anita Lundberg Utvecklingschefen Räddningstjänsten Hagforshem AB Tekniska utskottet Personalenheten

4 Kommunstyrelsen Budgetuppföljning januari-september 2010 med prognos för helåret För perioden januari-september är nämndernas förbrukning totalt 1,6 Mkr högre än budgeterat. Prognosen för helåret pekar mot ett utfall 5,4 Mkr sämre än budgeterat. Med utgångspunkt från nämndernas prognoser för helåret, kraftigt reviderad skatteunderlagsprognos m.m. kan årets resultat för kommunen förväntas bli 0,1 Mkr, vilket innebär ett resultat som är ca 5,0 Mkr bättre än budgeterat. De största avvikelserna mot budget i prognosen: * Kommunstyrelsen (sänkta soc.avg) +4,0 Mkr * Kommunstyrelsen (löneökningspotten) -2,6 Mkr * Barn- och bildningsnämnden (skola samt barn- och -11,8 Mkr ungdomsvård) * Äldreomsorgen 1,2 Mkr * Sociala avdelningen 1,6 Mkr * Skatteintäkter +10,1 Mkr * Generella statsbidrag -0,3 Mkr * Fastighetsavgift +1,0 Mkr Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse Arbetsutskottets protokoll , 83. Förslag till åtgärder: Fortsatt översyn av verksamheternas kostnader för att hitta möjligheter till besparingar och effektiviseringar. Beslut Kommunstyrelsen godkänner rapporten och understryker vikten av att vidta åtgärder för att komma tillrätta med befarade underskott. Det ekonomiska läget i barn- och bildningsnämndens verksamheter är ytterst allvarligt, dock kan konstateras att barn- och bildningsnämnden redan börjat vidta åtgärder. Kopia till: Barn- och bildningsnämnden Äldreomsorgen Sociala enheten Personalenheten Tekniska utskottet

5 Kommunstyrelsen Dnr Reviderad investeringsbudget för 2011 och plan för Ledningsgruppens förslag till investeringsbudget för 2011 samt plan 2012 och 2013 innebärande investeringar om kr, kr samt kr. Nivåerna är samma som beslutad investeringsbudget i kommunfullmäktige , 42, med skillnaden att punkt 19 Anpassning Stadshuset justerats något. Ny kalkylerad kostnad innebär en total investering för Anpassning stadshuset till kr vilket är en ökning med kr. Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse Arbetsutskottets protokoll , 84. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ledningsgruppens förslag.

6 Kommunstyrelsen Dnr Utdebitering för år 2011 Hagfors kommun har, 2010, tillsammans med Torsby, Munkfors och Storfors länets högsta nivå, 22,5%. Ledningsgruppens förslag till kommunal skattesats för 2011 innebär en oförändrad nivå om 22,5 %. Ekonomichef Jonas Nilssons skrivelse Arbetsutskottets protokoll , 85. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med ledningsgruppens förslag.

7 Kommunstyrelsen Dnr Delårsrapport och revisionsrapport för Klarälvdalens Räddningstjänstförbund Klarälvdalens Räddningstjänstförbund har överlämnat delårsrapport och revisionsrapport avseende verksamheten för perioden till Klarälvdalens Räddningsförbunds delårsrapport Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport 2010, Nämndsekretariatet, Ingrid Bäckers skrivelse Arbetsutskottets protokoll , 86. Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner delårsrapporten från Klarälvdalens Räddningstjänstförbund och lägger denna till handlingarna.

8 Kommunstyrelsen Dnr Begäran om tilläggsanslag i budget 2010, barn- och bildningsnämnden Barn- och bildningsnämnden begär, i skrivelse , tilläggsanslag för budgetåret 2010 med kronor. Med beaktande av kommunens ekonomiska läge samt att ett tilläggsanslag skulle innebära att budgetöverskridandet drabbar den verksamhet som ska ge tilläggsanslaget, föreslås att inte bifalla ansökan. Barn- och bildningsnämndens protokoll Utvecklingsenheten, Leif Svenssons skrivelse Arbetsutskottets protokoll , 87. Beslut Barn- och bildningsnämndens begäran om tilläggsanslag för budgetåret 2010 avslås. Kopia till: Barn- och bildningsnämnden Utvecklingsenheten, Leif Svensson

9 Kommunstyrelsen Dnr Förlängning av avtal gällande kommunal borgen till Uddeholms Golfklubb Hagfors kommun har ställt borgen för klubbens lån i Nordea Bank AB, med totallösen senast Klubben har framfört önskemål om förlängning av detta borgensåtagande. Utvecklingsenheten, Leif Svenssons skrivelse Beslut Kommunstyrelsen beslutar förlänga upprättat avtal mellan Hagfors kommun, Nordea Bank AB och Uddeholms Golfklubb med 3 månader fr.o.m t.o.m Kopia till: Nordea Bank AB, Box 146, Hagfors Uddeholms Golfklubb, Rissäter 20, Råda Utvecklingsenheten, Leif Svensson Ekonomienheten

10 Kommunstyrelsen Dnr Bidrag till Hagfors Innebandyförening Hagfors IF - F96 ansöker om bidrag för att delta i en innebandyturnering i Prag sommaren 2011, PRAGUE GAMES Under vistelsen i Prag kommer man även att lägga in ett besök på ett Terezin, ett fångläger som användes under 2:a världskriget. Hagfors Innebandyförenings ansökan Ekonomienheten, Anita Lundbergs skrivelse Arbetsutskottets protokoll , 88. Beslut Kommunstyrelsen beviljar Hagfors Innebandyförening - F kronor i bidrag till deltagande i turnering i Prag från konto Allmänt föreningsstöd, aktivitet 415 Särskilt bidrag fritid. Kopia till: Ekonomienheten, Anita Lundberg Ekonomienheten

11 Kommunstyrelsen Dnr Verksamhetsbidrag Korpen Hagfors Motionsidrottsförening Korpen Hagfors Motionsidrottsförening ansöker om kronor i verksamhetsbidrag för år Föreningens verksamhet är motion, boule, korphockey, cykla, tipspromenader m.m. Ekonomienheten, Anita Lundbergs skrivelse Arbetsutskottets protokoll , 89. Beslut Kommunstyrelsen beviljar Korpen Hagfors Motionsidrottsförening kronor i verksamhetsbidrag för år 2010 från konto Allmänt föreningsstöd, aktivitet 415 Särskilt bidrag fritid. Kopia till: Ekonomienheten, Anita Lundberg Ekonomienheten

12 Kommunstyrelsen Dnr Räddningstjänstens framtida organisation Klarälvdalens Räddningstjänstförbund startade sin verksamhet I protokoll , 31, föreslår Klarälvdalens Räddningstjänstförbund ägarkommunerna att upplösa förbundet fr.o.m och kommunstyrelsen har vid sammanträde , 119, föreslagit kommunfullmäktige besluta att Klarälvdalens Räddningstjänstförbund upphör från och med 31 december Fr.o.m föreslås räddningstjänsten organisatoriskt tillhöra kommunstyrelsen och ledas av ett utskott bestående av tre ordinarie ledamöter och tre ersättare. Kommunchefen ges uppdraget att upprätta reglemente för verksamheten. Effect Management: För- och nackdelar med alternativa lösningar. Tf räddningschef Stefan Bergströms skrivelse Klarälvdalens Räddningstjänstförbunds protokoll , 29. Utvecklingsenheten, Leif Svenssons skrivelse Arbetsutskottets protokoll , 90. Beslut Kommunstyrelsen beslutar att kommunens räddningstjänst fr.o.m organisatoriskt skall tillhöra kommunstyrelsen och ledas av ett utskott med tre ordinarie ledamöter och tre ersättare. Kommunchefen ges i uppdrag att upprätta reglemente för räddningstjänstens verksamhet. Kopia till: Klarälvdalens Räddningstjänstförbund Utvecklingsenheten, Leif Svensson

13 Kommunstyrelsen Dnr Rivning av fastigheter, Tranebergsvägen 2-6, del av Tången 2, och Tutemovägen 2-6, del av Bulten 2 I enlighet med kraven från Statens Bostadnämnd och mot bakgrund av att Hagfors kommun och Hagforshem AB har höga vakanser i sitt fastighetsbestånd föreslår Hagforshem AB i skrivelse att Tranebergsvägen 2-6, del av Tången 2 och Tutemovägen 2-6, del av Bulten 2 rivs. Fastigheterna används idag som bostäder för Migrationsverket. Tranebergsvägen 2-6, del av Tången 2, omfattar 30 lägenheter och kvar på fastigheten Tången 2 blir låghusen Tutemovägen 1 och 3 som innehåller 12 lägenheter. Tutemovägen 2-6, del av Bulten 2, omfattar 27 lägenheter och kvar på fastigheten Bulten 2 blir låghusen Föskeforsvägen 1 och 3 som innehåller 12 lägenheter. Hagforshem AB:s skrivelse Nämndsekretariatet, Ingrid Bäckers skrivelse Arbetsutskottets protokoll , 91. Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att Tranebergsvägen 2-6, del av Tången 2, och Tutemovägen 2-6, del av Bulten 2, rivs i enlighet med kraven från Statens Bostadsnämnd.

14 Kommunstyrelsen Dnr Erbjudande om medverkan i taltidning SRF Värmland föreslår i skrivelse, inkommen , ett samarbete mellan Hagfors och Munkfors kommuner, om ett gemensamt block i taltidningen Värmlänningen. SRF Värmland ger ut denna tidning inläst med s.k daisyteknik en gång i veckan och innehåller bl.a. information från landstinget. Kommunerna kan ansluta sig med egna delar där information till gruppen synskadade inom kommunen kan ges. SRF Värmlands län och SRF Klarälvdalens skrivelse Utvecklingsenheten, Leif Svenssons skrivelse Arbetsutskottets protokoll , 92. Beslut Hagfors kommun tackar nej till erbjudandet om ett block i taltidningen Värmlänningen. Inom kommunens utvecklingsenhet pågår för närvarande arbetet med kommunens nya hemsida och där kommer möjlighet att ges till talande webb (från funka.nu). Kopia till: SRF Värmlands län, Spelmansgatan 19 B, Kristinehamn SRF Klarälvdalen, Fastnäs 16, Stöllet Utvecklingsenheten, Leif Svensson

15 Kommunstyrelsen Dnr Rapport från kommunrevisorerna Uppföljande granskning av avgifter och taxor inom barn- och bildningsnämnden Kommunrevisorerna har översänt en rapport över en uppföljande granskning av uttagande av avgifter och taxor inom barn- och bildningsnämnden. Den tidigare granskningen gjordes år Deloitte gav nämnden två rekommendationer i den ursprungliga rapporten varav den ena har åtgärdats. Nämnden rekommenderades också att upprätta en skriftlig rutinbeskrivning för debitering av barnomsorgsavgifter vilket nu har gjorts. Revisionsrapport Barn- och bildningsnämndens yttrande , 54. Utvecklingsenheten, Leif Svenssons skrivelse Beslut Kommunstyrelsen godkänner barn- och bildningsnämndens rutinbeskrivning för barnomsorgsavgifter. Kopia till: Deloitte, Herrgårdsgatan 16, Karlstad Barn- och bildningsnämnden Utvecklingsenheten, Leif Svensson

16 Kommunstyrelsen Dnr Ny policy med reviderad taxa för upplåtelse av kommunala lokaler Efter diskussion inom tekniska framkom behov av att revidera aktuell taxa för upplåtelse av kommunala lokaler beslutad i Kstu , 171, samt , 70, att gälla från och med Taxan har inte genomgått någon revidering sedan det beslutet. För att skapa en enhetlig hantering och tydliggöra vilka regler som gäller i kommunala lokaler har tekniska enheten i samband med revidering av aktuella taxor upprättat ett förslag till policy vid upplåtelse av kommunala lokaler. Policydokumentet är framtaget med utgångspunkt i de frågor som normalt uppkommer i samband med upplåtelse avseende öppettider, tillträde, ansvarsfördelning, trivselregler och inventarier. Policyn fastställer att lokaler och idrottslokaler upplåts i befintligt skick och att förutsättningarna för olika aktiviteter därför kan variera mellan olika lokaler och perioder. I det fall kommunen får en merkostnad på grund av upplåtelsen skall detta bekostas av brukaren. Vidare stadgar policyn att det vid varje aktivitet alltid skall finnas en ansvarig ledare över 18 år fysiskt närvarande under hela aktiviteten, den ansvariga ledaren är skyldig att se till att lokalen väl vårdas, att fönster och dörrar stängs samt anmäla eventuella skador som uppstår eller upptäcks. Policyn medger också Hagfors kommuns rätt att avvika från aktuella taxor om det bedöms som skäligt samt rätt att undanta lokal från uthyrning om den behövs för en längre sammanhållen uthyrning. Policyn klargör att samtliga inventarier ägs av barn- och bildningsnämnden och att det är barn- och bildningsnämnden som ansvarar för att utslitna inventarier byts ut. Taxorna är uppställda efter samma modell som tidigare där Taxa 1 och Taxa 2 skiljer sig beroende på om förening erhåller driftbidrag eller inte. Taxa 3 avser föreningar från annan kommun och taxa 4 avser entrébelagda aktiviteter. Det är framförallt prisnivån i taxa 1 och 2 som räknats upp i den nya policyn. Utöver de revideringar som gjorts i Taxa 1-4, har en ny taxa införts med anledning av det samverkansavtal som finns upprättat mellan verksamma föreningar på Valhall och Hagforsvallen och Hagfors kommun. Samverkansavtalet är en modell för föreningsdrift, för att uppmuntra även nya föreningar att ingå i denna samverkan har en ny taxa upprättats. Den nya taxan är också avsedd att fungera som en maxtaxa då föreningar i samverkan upplåter anläggning till annan enskild aktör. Föreslagna ändringar Taxa 1 och 2

17 Kommunstyrelsen 136 forts Lokal TAXA 1 Erh ej bidrag Klassrum, slöjd-, bild-, musiksal, keramikrum, hemkunskapslokal Matsal Råda skola, Kyrkheden skola Lilla matsalen, Älvstranden entré. Förslag TAXA 2 Erh bidrag Förslag kr/tillfälle kr/tillfälle kr/tillfälle kr/tillfälle Stor aula Älvstranden kr/tillfälle kr/tillfälle Övriga aula och samlingslokaler + matsal Asplundsskolan kr/tillfälle kr/tillfälle Konstgalleri, Älvstranden kr/tillfälle kr/tillfälle Klubbrum, stora, Älvstranden kr/tillfälle kr/tillfälle Klubbrum, lilla, Älvstranden kr/tillfälle kr/tillfälle Bordtennislokal, Älvstranden kr/timme kr/timme Testrum, Älvstranden kr/timme kr/timme Motions- och styrketräningslokal, kr/person Älvstranden. Lokalen får ej abonneras kr/årskort Styrketräningslokal, Ekeshallen kr/person Minst 8 ggr, årskort 330 kr Sporthall, Älvstranden, Asplundshallen, Ekeshallen kr/timme kr/timme 1/3 eller 1/2 Sporthall, Älvstranden, kr/timme kr/timme Asplundshallen, Ekeshallen Gymnastiksal, övriga kr/timme kr/timme Älvstranden, utemiljö, och Höökborgen, träning bandy, fotboll, friidrott etc. (gäller ej föreningar inom samverkansavtal) Älvstranden, utemiljö, och Höökborgen, tävling ungdom exkl. entrébelagd aktivitet. (gäller ej föreningar inom samverkansavtal) Älvstranden, utemiljö, och Höökborgen, tävling junior, reserv/b lag, exkl. entrébelagd aktivitet. (gäller ej förening inom samverkansavtal) Gruppförläggnings, hårt underlag kr/person och natt kr/grupp och tillfälle kr/match kr/match kr/person och natt

18 Kommunstyrelsen 136 forts Förslagna ändringar taxa 3, föreningar och organisationer från annan kommun. TAXA 3 Hagforsvallen Matcher A-lag, tävling 800 kr/tillfälle Övriga matcher 600 kr/match Träning 450 kr/timme Match, stenmjölsplan 600 kr/match Förslag Utgår, flyttas till Taxa 5 Träning, stenmjölsplan 250 kr/timme Ishallen A-lagsmatch, juniormatch eller entrébelagd match/tävling Övriga matcher 17 kr/åskådare, minst 2750 kronor per match 1100 kr/match Utgår, Flyttas till taxa 5 Träning 550/50 min 660/60 min, 850/80min därefter 110/10minut Höökborgen A-lagsmatch, tävling 800 kr/match 800 kr/match Övriga matcher 600 kr/match 600 kr/match Träning 450 kr/timme 450 kr/timme Simhall 500 kr/timme Utgår, allt ansvar samt prissättning sker genom avtal av Älvstrandsbadet AB Sporthall Asplundshallen, Kyrkheden 400 kr/timme 400 kr/timme Älvstranden 500 kr/timme 500 kr/timme Förslagna ändringar taxa 4, för a-lagsmatcher och övriga entrébelagda aktiviteter Hagforsvallen TAXA kr per match eller tävling Ishallen 9 kr/åskådare, dock minst 600 kronor per match eller tävling. Vid träning eller match som medför övertid för personal erläggs utöver gällande taxa ersättning motsvarande personalkostnader. Vid utdelning av fribiljetter undantas 30 st biljetter från ersättning. Förslag Utgår, Flyttas till Taxa 5 Simhall 450 kr per match eller tävling Utgår, allt ansvar samt prissättning sker genom avtal av Älvstrandsbadet AB Sporthall, Asplundsskolan, Kyrkheden 450 kr per match eller tävling 450 kr per match eller tävling Sporthall, Älvstranden 550 kr per match eller tävling 550 kr per match eller tävling Höökborgen 450 kr per match eller tävling 450 kr per match eller tävling

19 Kommunstyrelsen 136 forts Förslag på ny taxa, Taxa 5, Valhall och Hagforsvallen Valhall Förening eller organisation inom Hagfors Kommun Förening eller organisation från annan kommun Match 800 kr/timme 1200 kr/timme Träning 500 kr/första timmen och därefter 250 kr för varje påbörjad halvtimme 750 kronor/första timmen och därefter 350 kronor för varje påbörjad halvtimme Hagforsvallen Matcher A-lag, tävling 800 kr/tillfälle 800 kr/tillfälle Övriga matcher 600 kr/tillfälle 600 kr/tillfälle Träning 450 kr/tillfälle 450 kr/tillfälle Match, stenmjölsplan 600 kr/tillfälle 600 kr/tillfälle Träning, stenmjölsplan 250 kr/tillfälle 250 kr/tillfälle Kostnadsposterna i taxa 5 återfanns tidigare fördelade inom samtliga taxor 1-4. I med det samverkansavtal som ingåtts finns behov av en tydligare prissättning där en fortsatt samverkan uppmuntras. Förutom omstruktureringen till en ny samlad taxa för Valhall och Hagforsvallen har priset för träning och tävling höjts till en nivå som motsvarar driftskostnaderna. De föreningar som enligt samverkansavtal är ansvarig för drift får naturligtvis ta ut en lägre avgift om de anser att det är rimligt i förhållande till den skötsel upplåtelsen föranleder. Tekniska enhetens skrivelse Tekniska utskottets protokoll , 113. Förslag till beslut Kommunfullmäktige godkänner upprättad policy med reviderade taxor för upplåtelse av kommunala lokaler, att gälla från och med

20 Kommunstyrelsen Dnr Ändring av kommunens Renhållningstaxa Nuvarande renhållningstaxa beslutades att gälla från 1 jan Från 1 jan 2001 kommer förbränning att ske i Karlstad Hedenpanna. Upphandlingen gav ytterligare en sänkning av förbränningskostnaden jämfört mot dagens kostnad. Kärlinsamling kommer att ske med företaget RenoNorden AD. Hagfors renhållningstaxa för villan är den lägsta i Värmland. Även i ett riksperspektiv ligger den lågt. För lägenheter har Hagfors tidigare legat högre än riket, men efter den stora justering av taxan som gjordes 2008 ligger vi strax över 75% percentilen av rikets kommuner. Den fasta avgiften ska täcka administration, debiteringssystem, kostnaden för återvinningscentralen i Ekshärad och skälig del av Holkesmossens återvinningscentral (65 % av avfallet som kommer in till Holkesmossen är hushållsavfall från de egna medborgarna, resten är verksamhetsavfall), hushållens miljöfarliga avfall samt kostnaden för deponering, transport och förbränning av hushållens grovavfall som utan kostnad för kunden får lämnas in till återvinningscentralerna. I den fasta avgiften ingår fondering till framtida sluttäckning från hushållens del av avfallet (deponeringsdelen) Den fasta kostnaden är idag lika stor som den rörliga kostnaden.. Den rörliga delen av avgiften ska täcka insamling, omlastning, transport till förbränningsanläggning och slutligen förbränningsavgiften av den avfallsmängs som samlas in via kärl. En långsiktig bra taxa ska spegla dels de olika kostnadsposternas fördelning på fasta och rörliga kostnader. Då kan lättare omvärldens förändring i priser slå igenom i taxan. Fördelning renhållningsavgiften (intäkter från hushåll i Hagfors kommun): År prognos 2010 Rörlig avgift tkr tkr tkr Fast avgift tkr tkr tkr Summa intäkter tkr tkr tkr % fast avgift 34% 40% 41% Tabellen visar att intäkterna totalt har minskat sedan 2008, men en omfördelning till något mer fasta kostnader har skett. Förslaget på ny taxa innebär ingen förändring för den rörliga delen, då högre transport- och insamlingskostnader mm jämnas ut av den lägre kostnaden för förbränning. Höjningen på den fasta delen ger 44 % intäkter från fast del.

21 Kommunstyrelsen 137 forts Den fasta kostnaden fördelning på olika typer av abonnenter I den taxan som fastställdes att gälla från 1 jan 2009 gjordes en beräkning av hur man stegvis bör fördela den fasta kostnaden. Förslaget att gälla från 1 jan 2011 är ett steg ytterligare mot en önskad fördelning. Hagfors kommun följer vid viktningen branschorganisationens rekommendationer års taxan Tabell 3: Fördelning av den fasta kostnaden per kundtyp, utan moms: Abonnenter Administration och planering ÅVC Farligt avfall beräknad grundavg. Jmf 2008-års grundavgift Grundavgift Förslag på grundavgift 2011 Enfamilj- villa Faktor lantbruk Avgift 233 kr 615 kr 46 kr 894 kr 450 kr 552 kr 640 kr Flerfamilj Faktor 0,5 0,7 0,8 Avgift 116 kr 430 kr 37 kr 584 kr 450 kr 504 kr 552 kr Företag Faktor 1 0,8 0,5 Avgift 233 kr 492 kr 23 kr 748 kr 450 kr 504 kr 552 kr ÄO-boende Faktor 0,5 0,2 0,2 Avgift 116 kr 123 kr 9 kr 249 kr 450 kr 252 kr 252 kr Offentlig Faktor 0,5 0,5 0,5 verksamhet Avgift 116 kr 307 kr 23 kr 447 kr 450 kr 456 kr 456 kr Fritidsboende Faktor 1 0,8 1 Avgift 233 kr 492 kr 46 kr 771 kr 400 kr 504 kr 600 kr Villan får en höjning på 110 kr inkl. moms per år, fritidshuset 120 kr. lägenhetsinnehavarens och företagarens höjning blir 48 kr och för övriga abonnenter ingen höjning. Hagfors kommun kommer även efter höjningen att väl placera sig vid nyckeltalsjämförelser med övriga riket. Renhållningsavgifter med moms Typ Förslag 2011 Kärl 140 l varannan vecka Kärl 240 l varannan vecka Kärl 140 l månadshämtning Kärl 140 l kvartalshämtning Kärl 140 l fritidsabonnemang Lägenhet utan källsortering Lägenhet med källsortering kr kr kr kr kr kr kr kr kr 938 kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Slam och tanktömning En ny upphandling för slamtömning trekammarbrunnar och slutna tankar har genomfört. Upphandlingen medförde inte byte av entreprenör. Taxan för denna typ av tjänst har inte höjts på många år.

22 Kommunstyrelsen 137 forts Taxan ska täcka dels insamlingskostnad och behandling i Lappkärr med ny externslammottagning. Höjningen inkl. moms är 150 kr för den normalstora brunnen. Alla brunnar töms inte varje år. En ny taxa införs för byte av abonnemang, t.ex. byte av kärlstorlek. Våra grannkommuner har en avgift på 500 kr/byte inkl. moms. Tekniska enhetens skrivelse Tekniska utskottets protokoll , 114. Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar uprättat förslag till ny Renhållningstaxa för Hagfors kommun att gälla fr.o.m , taxan för byte av abonnemang, t.ex byte av kärlstorlek, utgår.

23 Kommunstyrelsen Dnr Ändring av VA-taxa att gälla fr.o.m Intäkter från VA-kollektivet ska täcka alla kostnaderna. Från 2010 har en förändring av VA-taxans struktur införts i Hagfors kommun. Förslaget på ny taxan för 2011 innebär ingen förändring i grundavgifterna. En mindre höjning av den rörliga vattentaxan per kbm föreslås för att täcka kostnadsutvecklingen för energi och kemikalier. Höjningen medför, med den försäljning som beräknas för 2011, en ökad intäkt på c:a 360 tkr. Kr inkl moms /kbm År Förslag År 2011 Vatten 7,13 kr 7,50 kr Avlopp 8,83 kr 9,00 kr Vatten och avlopp 15,97 kr 16,50 kr Svenskt vatten gör årligen en jämförelse mellan olika kommuners taxa för två typer av abonnenter: villan med förbrukning 150 kbm och lägenheten med förbrukningen 133 kbm. Hagfors ligger ungefär i mitten i Sverige. Jämfört med kommunerna i Värmland har vi en låg taxa för lägenheter, och en taxa för villan som ligger i mitten. Förbrukningsavgiften per kbm vatten ligger lågt i jämförelse med riket. Kbm pris inkl moms för vatten och avlopp 2010, Hagfors nya taxa 2011 med för jämförelse skull 45,00 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 Huddinge Orust Laholm Hagfors 2010 Staffanstorp Hagfors 2011 Vindeln Hallstahammar Ljusdal Gislaved Ystad Vilhelmina Skurup Lerum Lessebo

24 Kommunstyrelsen 138 forts Tekniska enhetens skrivelse Tekniska utskottets protokoll , 116. Förslag till beslut Kommunfullmäktige antar upprättat förslag till ny Taxa för Hagfors kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning att gälla fr.o.m

25 Kommunstyrelsen Dnr Utökning av verksamheten vid Briggen, Hem för vård och boende, HVB-hem för ensamkommande barn Sedan december 2008 finns mellan Hagfors kommun och Migrationsverket en överenskommelse om att kommunen ska anordna boende för ensamkommande barn och ungdomar. Överenskommelsen innebär att Hagfors kommun sedan dess har haft 12 tillgängliga platser för ensamkommande barn från 13 år genom verksamhet vid HVB-hemmet (hem för vård och boende) Briggen. Platserna är tillgängliga för både asylsökande barn samt barn med uppehållstillstånd och beläggningen har varit nästan 100 %. Några av ungdomarna på Briggen har snart vistats där i två år. För de ungdomar som har fått uppehållstillstånd och där integrationen har fungerat bra, finns det i dag ett behov av att ta nästa steg i integrationsprocessen genom ett mer självständigt boende. Planeringen är därför att Briggens verksamhet ska utökas med två utslussningsplatser som anordnas i två lägenheter på Smältaren. Tillsynen av ungdomarna ska ske genom personalen på Briggen och bemanningen måste då utökas med ytterligare en handledare. Migrationsverket har ställt sig positiv till en utökning av antalet platser på Briggen från 12 till 14. Tillströmningen av ensamkommande barn till landet fortsätter och behovet av boendeplatser är stort. Den ersättning som utgår från Migrationsverket för varje belagd plats kommer att finansiera utökningen av personalbemanningen samt omkostnader för lägenheter etc. Verksamhetschef Annica Lövgrens skrivelse Arbetsutskottets protokoll , 22. Barn- och bildningsnämndens protokoll , 53. Beslut Överenskommelsen mellan Hagfors kommun och Migrationsverket utökas från och med till 14 platser för ensamkommande barn vid HVB-hemmet Briggen. Utökningen finansieras av den ersättning som utgår från Migrationsverket. Kopia till: Barn- och bildningsnämnden

26 Kommunstyrelsen Dnr Förordnande av ombud enligt 10 kap begravningslagen (1990:1144) Länsstyrelsen begär i skrivelse, , förslag till ombud enligt 10 kap. begravningslagen (1990:1144). Ombudet har att granska hur församlingen tar tillvara de personers intressen som inte tillhör Svenska kyrkan. Av 50 begravningsförordning (1990:1147) framgår att Länsstyrelsen ska ge kommunen tillfälle att föreslå en person som är lämplig för uppdraget. Till begravningsombud ska enligt förarbetena till begravningslagen (prop 1998/99:38 sid 128) utses en person som har kunskap om och förståelse för olika religioner och deras begravningsseder samt ha god kompetens i ekonomiska och adminstrativa frågor. Ett ombud ska utses för perioden Länsstyrelsens skrivelse Nämndsekretariatet, Ingrid Bäckers skrivelse Beslut Kommunstyrelsen föreslår Göran Beckert, Sjövägen 13, Hagfors, till ombud enligt 10 kap. begravningslagen för Råda-Sunnemo, Hagfors-Gustav Adolf och Ekshärads församlingar för tiden Göran Beckert har innehaft uppdraget i flera mandatperioder och har god kännedom om vad uppdraget innebär.

27 Kommunstyrelsen Delegeringsbeslut Avtal nr 179 Hagfors kommun och Slam&Brunnrensning AB: Slamtömning inom Hagfors kommun Dnr Tillståndsgivning: Ansökan om lotteritillstånd/röda Korset, Hagforskretsen Dnr Tillståndsgivning: Ansökan om lotteritillstånd/if Edebäcks Framtid, Innebandy Arbetsutskottets protokoll , Tekniska utskottets protokoll , Beslut Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av delegeringsbeslut.