Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 15 januari 2013, Quality Hotel Globe, Stockholm

Transkript

1 Protokoll nr vid Förbundsstyrelsens sammanträde den 15 januari 2013, Quality Hotel Globe, Stockholm Deltagande: Förhinder: FS ledamöter: Pia Zätterström (ordf.), Ola Lundberg, Jane Andersson, Johan Kannerberg, Karin Mattsson Weijber (deltar t.o.m. 189), Sandra Muszynski, Mikael Peterson, Mia Petré Lennerman och Börje Sandgren Personalens representant: Sture Gustavsson SISU Idrottsutbildarnas personal: Erik Strand (GS), Karin Karlsson (Verksamhetschef/Förbundsrektor) och Birgitta Ljung (deltar t.o.m. 189) Leif Bolin, Margareta Israelsson och Lena Puhasmägi Från valberedningen: Lena Fridlund (deltar fr.o.m. 187) Vid protokollet: Elin Johansson 181 Sammanträdets öppnande Ordföranden öppnar sammanträdet och hälsar samtliga välkomna till dagens sammanträde. 182 Protokollsjusterare att utse Mia Petré Lennerman att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll. 183 Anmälan av föregående protokoll att med godkännande notera protokollet från sammanträde den 6-7 december Godkännande av föredragningslistan att, med komplettering av punkten 2k) Revisorernas granskningsrapport och punkten 2l) Uppföljning distriktsordförandekonferensen, godkänna föredragningslistan. 185 Kvalitetsarbete distriktsuppföljning 2012 Vid förbundsstyrelsens sammanträde den 14 november 2012 behandlades ärendet Kvalitetsuppföljning distriktsuppföljning Förbundsstyrelsen beslutade, utifrån då bifogat 1

2 underlag, att uppdra till GS att återkomma med en beskrivning av omställningsarbetet i Uppland och Skåne till förbundsstyrelsens sammanträde i januari att godkänna rapporten; samt att minska SISU Idrottsutbildarna Upplands distriktsbidrag för 2012 med kronor, vilket regleras vid utbetalningen av 2013 års distriktsbidrag. 186 Verksamhetsberättelse med årsredovisning 2012 Vid förbundsstyrelsens sammanträde den 21 september 2012 beslutade förbundsstyrelsen om 2012 års verksamhetsberättelses struktur. Verksamhetsberättelsen kommer att omfatta hela SISU Idrottsutbildarna vilket inkluderar studieförbundet, Bosön Idrottsfolkhögskola och SISU Idrottsböcker AB. Till SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsberättelse kommer att fogas ett statistikavsnitt. Verksamhetsberättelsen kommer att kompletteras med en årsredovisning avseende SISU Idrottsutbildarna inklusive Bosön Idrottsfolkhögskola samt SISU Idrottsböcker AB. att uppdra till GS att, med ledning av förda diskussioner, återkomma med slutförslag till verksamhetsberättelse med årsredovisning för SISU Idrottsutbildarna 2012 till förbundsstyrelsens februarisammanträde. 187 Verksamhetsplan och budget 2013 Utgångspunkten för SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsplan och budget 2013 är SISU Idrottsutbildarnas långsiktiga mål, SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsinriktning och särskilda beslut som är fattats av förbundsstyrelsen under Vid förbundsstyrelsens sammanträde den 16 januari 2012 beslutade förbundsstyrelsens att göra en särskild satsning på utveckling av utbildningsmodulen under perioden Syftet med satsningen var att kraftsamla för att utveckla verksamhetssystemet och att utbildningsmodulen skulle komma att utgöra ett stöd i SISU Idrottsutbildarnas medarbetares arbetssätt. Utbildningsmodulen upplevs idag fungera väl. För den fortsatta utvecklingen av modulen behövs emellertid en strategisk plan tas fram inkluderat en ekonomisk plan för de nästkommande åren. Utifrån det behöver även budget för den fortsatta utvecklingen av utbildningsmodulen ses över. att fastställa SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsplan 2013 enligt bilaga 1; att anta budget för SISU Idrottsutbildarna 2013 enligt bilaga 2; samt att uppdra till GS att utarbeta förslag till en strategisk plan och budget för fortsatt utveckling av utbildningsmodulen till förbundsstyrelsens aprilsammanträde. 2

3 188 Budgetunderlag 2014 med budgetprognos Vid förbundsstyrelsens sammanträde den 14 november 2012 fastställde förbundsstyrelsen en plan och disposition för GS arbete med att utarbeta ett budgetunderlag Förbundsstyrelsen lämnade ett antal medskick och synpunkter. att uppdrag till GS att, med ledning av förda diskussioner, återkomma med slutförslag till budgetunderlag 2014 samt budgetförslag till förbundsstyrelsens februarisammanträde. 189 Inkomna motioner till SISU-stämman 2013 Till SISU-stämman 2013 har totalt fyra motioner inkommit. Samtliga fyra motioner har samband med eller är likalydande som motioner som inkommit till RF-stämman att fördela ansvaret för inkomna motioner enligt följande: Svenska Skolidrottsförbundet: Satsa på ledarutbildning och självkänsla för unga - Margareta Israelsson och Ola Lundberg Svenska Simförbundet: Utbildning i hjärt- och lungräddning i all tränarutbildning Johan Kannerberg och Mia Petré Lennerman Svenska Bordtennisförbundet: Ansvaret för Riksidrottsmuséet överförs till SISU Sandra Muszynski och Börje Sandgren Svenska Ishockeyförbundet: Arbetstagares valbarhet Leif Bolin och Lena Puhasmägi; samt att uppdra till GS, med ledning av förda diskussioner och i samråd med ansvariga FSledamöter, återkomma med förslag till FS:s utlåtande över motionerna till förbundsstyrelsens februarisammanträde. 190 FS förslag till SISU-stämman 2013 Under hösten 2012 har RF:s stadgeutskott, som är en undergruppering till RF:s juridiska kommitté, analyserat och tagit fram förslag till möjliga revideringar av RF:s stadgar, SISU Idrottsutbildarnas stadgar och normalstadgarna för idrottsförening. Grunden för stadgeutskottets arbete har varit att förenkla och förtydliga stadgarna. Dessutom finns i vissa frågor fördelar med att ha stadgar som i allt väsentligt är likalydande då RF och SISU Idrottsutbildarna har ett gemensamt kansli och i övrigt ett nära samarbete. att uppdra till GS att, med ledning av förda diskussioner, återkomma med förslag till reviderade stadgar för SISU Idrottsutbildarna till förbundsstyrelsens aprilsammanträde; samt att godkänna processen kring upphandling till revisionstjänster enligt bilaga 3. 3

4 191 Remissvar: En ny modell för statlig utvärdering av folkbildningens samhällsvärden Regeringen tillsatte under 2012 Erik Amnå med uppdrag att utvärdera det statliga stödet till folkbildningen. I uppdraget ingick att - utvärdera och analysera i vilken utsträckning de syften som har beslutats för statsbidraget har uppnåtts, - överväga om de angivna syftena med statsbidraget är relevanta och ändamålsenliga, - vid behov föreslå förändrade syften, - föreslå hur syften och verksamhetsområden för statsbidraget tydligare kan kopplas samman så att uppföljning och utvärdering underunderlättas, - föreslå hur oberoende utvärderingar kan genomföras för att säkerställa en regelbunden återrapportering till riksdag och regering av den statligt finansierade folkbildningsverksamheten som omfattar såväl kvantitativa som kvalitativa mått, - föreslå en ny modell för utvärderingen som beaktar behovet av mer regelbundna övergripande utvärderingar och behovet av mer djupgående studier inom avgränsade områden, och - lämna nödvändiga författningsförslag. Folkbildningsutredningens betänkande Folkbildningens samhällsvärden. En ny modell för statlig utvärdering (SOU 2012:72) har sänts ut på remiss till myndigheter, kommuner och landsting samt organisationer, inkluderande SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet. att fastställa remissyttrande över betänkandet Folkbildningens samhällsvärden En ny modell för statlig utvärdering enligt bilaga Rapporter Följande rapporter läggs med godkännande till handlingarna a) Regleringsbrev och riktlinjer 2013 b) Brev från Blekinge med svar från GS c) Kommun- och landstingsanslag 2012 preliminära d) Etablering Svensk Idrott 2015 e) FoU-verksamhet f) Ungdomsrådet g) Kansliets rapport h) Ordförandens rapport Pia Zätterström rapporterar om de åtgärder som hon tillsammans med RS-ordföranden Karin Mattsson Weijber vidtagit med anledning att GS Erik Strand sagt upp sin anställning. i) GS rapport j) Revisorernas granskning 4

5 k) Reflektion över DOF-dialogen 14 januari Nästa sammanträde att genomföra nästa ordinarie sammanträde den 21 februari 2013 i Stockholm. Vid protokollet Elin Johansson justeras Pia Zätterström Ordföranden Mia Petré Lennerman Ledamot förbundsstyrelsen 5

6 FS Förbundsstyrelsens protokoll nr Bilaga 1 SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsplan 2013 VERKSAMHET, MER OCH FLER Alla SF/MO ska ha kunskap om vårt utbud, våra samverkansformer och på viket sätt vi kan vara en resurs * Genomföra fem nätverksträffar för SF/MO, utifrån gemensamma behov som framkommer ur dialoger och kartläggningen 2012 * Genomföra kommunikativa insatser enligt fastställd kommunikationsplan * Erbjuda och genomföra ett öppet kurs- och konferensutbud Vi ska ha genomfört minst en dialog med varje SF/MO i syfte att identifiera förbundets behov av utveckling och lärande processer * Årligen genomföra en kartläggning av SF/MO:s behov av utveckling och utbildning * Söka dialog med SF som valt att jobba med området Idrotten vill i Idrottslyftet Vi ska ha ökat antalet uppdragsdagar med i genomsnitt minst 10 % årligen * Genomföra 205 uppdragsdagar Minst 90 procent av uppdragsgivarna ska vara nöjda med vår insats * Mäta nöjdhetsgraden hos alla uppdragsgivare via Questback och uppföljningsdialoger * Utbilda och coacha process- och projektledare enligt särskild kompetensutvecklingsplan MÅL MED FOKUS PÅ SF-FÖRENINGAR Alla SF föreningar ska känna till vårt utbud, våra samverkansformer och på vilket sätt vi kan vara en resurs * Stödja SISU-d i det kommunikativa arbetet enligt fastställd kommunikationsplan Vi ska ha ökat antalet SF-föreningar som vi har verksamhet i med i genomsnitt minst 10 % årligen * Verksamhet i SF föreningar * Koordinera SF initierade nationella satsningar med distrikten * Utveckla och samordna det distriktsövergripande samarbetet * Samordna och stödja SISU distrikten i arbetet med Idrottslyftet Antalet unika deltagare ska ha ökat med minst 25 procent under perioden * personer ska ha deltagit i vår verksamhet Antalet utbildningstimmar ska ha ökat med minst 25 procent under perioden * Ambition att SF initierade satsningar ska leda till fortsatt verksamhet i föreningen * Genomfört utbildningstimmar Minst 90 % av uppdragsgivarna ska vara nöjda med vår insats * Genomföra arbetet med kvalitetsstyrning enligt fastställd plan * Sammanställa och följa upp distriktens verksamhet under 2013 * Genomföra kvalitetsarbete enligt fastställd plan 6

7 MÅL MED FOKUS PÅ VÅRA EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Anslaget från staten för vår studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet ska vara minst 240 miljoner * Genomföra idrottspolitiskt arbete enligt påverkansplan Anslaget för vår studie- och utbildningsverksamhet från landstingen ska vara minst 35 miljoner * Stödja och stimulera distriktens idrottspolitiska arbete enligt påverkansplan Anslaget för vår studie- och utbildningsverksamhet från kommunerna ska vara minst 45 miljoner * Stödja och stimulera distriktens idrottspolitiska arbete enligt påverkansplan MÅL MED FOKUS PÅ PEDAGOGISK UTVECKLING Vi ska årligen avsätta 2 % av statsbidraget för att genomföra utvecklingsprojekt i syfte att utforska, forma och pröva nya pedagogiska modeller och arbetssätt * Genomföra arbete med Nätbaserat lärande enligt plan * Fullfölja påbörjade pilotprojekt inom nätbaserat lärande * Kommunicera till SF/MO att SISU har verktyg för nätbaserat lärande * Utveckla webbaserade utbildningar * Genomföra ett utvecklingsarbete inom verksamhetsformen Barnkultur * Utveckla, samordna och koordinera arbetet med lärande material i SISU Idrottsutbildarna * Utveckla verktyg som stöd för process- och projektledning MÅL MED MEDARBETARE Vi ska ha ett "nöjd medarbetarindex" som ligger över jämförbara organisationer * Genomföra en medarbetarundersökning i hela organisationen FOKUSOMRÅDEN SVENSK IDROTT - VÄRLDENS BÄSTA * Stimulera förbund och föreningar att arbeta med värderingsfrågor * Samordna SISU:s uppdrag inom Idrottslyftet, Värdefullt och vår ordinarie verksamhet inom förbunds- och föreningsutveckling med fokus på värderingsfrågor MÅNGFALD * Genomföra arbete enligt plan NÄTBASERAT LÄRANDE * Se målområdet pedagogiskt utveckling 7

8 LIKARTAT KURSUTBUD * Utveckla och säkerställa att ett likvärdigt kursutbud (IdrottOnline och Idrottens föreningslära) genomförs för organisationsledare i hela landet * Utveckla och säkerställa att ett likvärdigt kursutbud (Plattformen, Grundtränarutbildning) genomförs för aktivitetsledare i hela landet * Utveckla och säkerställa att utbildningen Fysisk träning för barn och ungdom genomförs i alla distrikten SÄRSKILT UTVECKLINGSARBETE 2013 Idrottens tränarprogram * Genomföra arbete enligt fastställd plan Verksamhetssystem utbildningsmodulen * Utarbeta en strategisk plan och budget för fortsatt utveckling av utbildningsmodulen Ungdomsrådet * Genomföra arbete enligt fastställd plan 8

9 FS Förbundsstyrelsens protokoll nr Bilaga 2 SISU Idrottsutbildarnas budget 2013 Intäkter Budget 2012 Prognos Budget 2013 Statsbidrag Versamhetsintäkter UU Idrottslyftet Övriga intäkter (ränteintäkter och fakturerade kostnader) Summa Kostnader Antal R Budget 2012 Prognos Budget 2013 Verksamhet av gemensam natur Bidrag distrikten Kvallitetstyrning Distriktschefer 1, IFL/SF-utvecklingsstöd Utbildningsmodul Huvudmannabidrag IFHS Summa 1, Demokratikostnader Förbundsstyrelsen/valberedningen RIM/RIF Chefsforum Distriktordföranden Summa 0, Staben Löner och kanslikostnader Stab 6, Övriga personalkostnader Distriktsledningskonferens Förbundskostnader Arbetsgrupper/verksamhetsuppföljning Summa 6, Uppdrag och utbildning Löner och avdelningskostnader UU 13, Kurs och konferens Uppdrag Studie och bildning Utveckling/nätbaserat lärande Idrottens tränarprogram 1, Idrott Online Värdegrundsarbete Ungdomsrådet/jämställldhet/ILP Summa 14, Kommunikation och marknad Löner K/M 2, Hemsida, Marknadsföring, Trycksaker mm Summa 2, Idrottspolitik Valstrategi, lobby Almedalen Summa 0, Idrottslyftet Distriktsbidrag Unga Ledare Summa 0, Total summa kostnader Årets resultat/till styrelsens förfogande: 23,

10 FS Förbundsstyrelsens protokoll nr Bilaga 3 Upphandling av revisionstjänster Utifrån tidigare diskussioner i FS om när och hur eventuell förnyelse och upphandling av revisionstjänster skall ske har vi nu inlett en ny upphandlingsprocess. Offertförfrågan skickades ut till sju av de största och av ideella sektorn mest anlitade revisionsbolagen. Efter en möjlighet för bolagen att ställa frågor om offertförfrågan har en genomgång och jämförelseanalys gjorts utifrån en inom ideella sektorn upprättad modell. Efter utvärderingen återstod sedan fyra bolag. De tre främsta har uttagits till en intervju och genomgång med tjänstemän, varefter ett förslag föreläggs FS till februarisammanträde. Bedömningsfaktorer Vikt KPMG E&Y PWC Grant 1. Erfarenhet 0,25 6 1,4 7 1,8 8 2,0 7 1,6 2. Kommunikation 0,23 6 1,4 6 1,4 6 1,4 6 1,4 3. Pris och spec 0,19 8 1,4 8 1,4 8 1,4 9 1,6 4. Arbetssätt & metodik 0,18 6 1,1 7 1,2 6 1,1 7 1,2 5. Information & utbildning 0,15 7 1,0 7 1,1 8 1,1 7 1,1 Summa viktad poäng x 10: 1, Rangordning av offerterna Poängskala1-10 poäng Offerterat pris (ink.moms) belopp i KSEK

11 FS Förbundsstyrelsens protokoll nr Bilaga 4 Yttrande över betänkandet Folkbildningens samhällsvärden En ny modell för statlig utvärdering YTTRANDE U2012/5989/UC Utbildningsdepartementet Stockholm Betänkandet Folkbildningens samhällsvärden En ny modell för statlig utvärdering (SOU 2012:72) SISU Idrottsutbildarna delar i allt väsentligt Folkbildningsutredningens överväganden och förslag. Statens syften; stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin bidra till att göra det möjligt för fler människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen; bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet Vi instämmer i utredningens konstaterande att de fyra syften som i dag anges för statsanslaget fungerar väl och uppbär ett brett stöd bland folkbildningens aktörer. Inom ramen för de fyra syftena kan man upprätthålla en rimlig balansgång mellan statens styrningsintressen och folkbildningsorganisationernas självständighet. Ett borttagande av verksamhetsområdena minskar risken för detaljstyrning. Samtidigt stimulerar och underlättar det för varje folkhögskola och studieförbund att utifrån sin egen profil och idégrund mer direkt uppfylla statens syften. Folkbildningsutredningens förslag att utvärderingarna av folkbildningen ska inriktas mot syftesuppfyllelsen känns följdriktigt. Utvärderingarna bör ske med avsikt att finna effekterna, nyttan och resultatet av folkbildningens samlade verksamhet. Det är väsentligt att vid kommande utvärderingar beakta Folkbildningsutredningens konstaterande att folkbildning rör sig om en långsiktig och komplicerad verksamhet. Effekterna för enskilda och samhället låter sig inte enkelt mätas. Effekterna av vad folkbildningen åstadkommer kan därför inte utvärderas på kort sikt. 11

12 För att finna dessa effekter är det angeläget att göra ett systematiskt och kvalificerat försök att utveckla ett samhällsvetenskapligt trovärdigt utvärderingssystem av svensk folkbildning. Här kan en användning av indikatorer som tar fasta på mer långsiktiga komplexa samband av folkbildningen användas. Ett nytt utvärderingssystem bör i enlighet med Folkbildningsutredningens förslag kännetecknas av oberoende och vara flervetenskapligt med ett inkluderande av studieförbund och folkhögskolor med syfte att ge ett relevant underlag för politiskt beslutsfattande. Utvärderingarna bör ske med frekventa intervall, vart tredje år, där åtskillnad görs mellan folkhögskolor och studieförbund. SISU Idrottsutbildarna Pia Zätterström Förbundsordförande 12