SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Direktionen för Höglandets räddningstjänstförbund

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL räddningstjänstförbund (13) Plats och tid Brandstationen Nässjö Klockan Beslutande Övr. deltagare Anders Karlgren (M) ordf. Kurt Johansson (S) Karin Larsson Salander (MP) Percy Karlsson (S) Monika Högberg (VF) Kjell Sandahl (M) Bengtlennart Larsson (M) Uno Kenstam (SAFE) Nils-Erik Olofsson (S) Jonas Petri, förbundschef Thomas Ljunggren, John Johansson, ekonom Vetlanda Erik Ljungström, facklig repr.kommunal Christer Andersson, revisionen Kjell Gunnarson, revisionen Representant SmT Katarina Sandström, sekreterare Justering Nässjö Paragraf 32- Sekreterare Ordförande Justerare _ Katarina Sandström Anders Karlgren Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag. Nämnd/utskott Räddningstjänstförbund Sammanträdesdag Protokollets förvaringsplats Kommunledningskontoret, Nässjö kommun Anslag sätts upp* Anslag tas ned* *Under anslagstiden finns möjlighet att överklaga beslut. Underskrift Katarina Sandström

2 2 Innehållsförteckning, uppdateras! 1 Trygghetsbokslut 2017 och årsredovisning 2017Fel! Bokmärket är inte definierat. 2 Månadsuppföljning... Fel! Bokmärket är inte definierat. 3 Internbudget... Fel! Bokmärket är inte definierat. 4 Revidering av investeringsbudget 2018Fel! Bokmärket är inte definierat. 5 Överföring av pengar till räddningstjänsten i FarstorpFel! Bokmärket är inte definierat. 6 Ändrat datum för medlemsdialogdagfel! Bokmärket är inte definierat. 7 Revidering av attestlista Fel! Bokmärket är inte definierat. 8 Aktivitetsplan Fel! Bokmärket är inte definierat. 9 Tillsynsplan Fel! Bokmärket är inte definierat. 10 Information om rapport över löneanalysfel! Bokmärket är inte definierat. 11 Information om samtal med Uppvidinge kommunfel! Bokmärket är inte definierat. 12 Information om skyddsutrustingfel! Bokmärket är inte definierat. 13 Information om brand vid VitalagatanFel! Bokmärket är inte definierat. 14 Anmälan om delegationsbeslut Meddelanden... 13

3 3 32 Information om sommarens händelser Informationen läggs till handlingarna.

4 4 33 Diarienummer HRF Halvårsbokslut 2018 Halvårsbokslut 2018 godkänns samt överlämnas till medlemskommunerna för kännedom. Höglandets Räddningstjänstförbund redovisar ett underskott på kronor för halvåret Överskridandet av budget kopplas till intensiv och komplex insatsverksamhet, inte minst under sommarens torr- och åskperiod. Till utbildningskostnader i samband med rekrytering på grund av personalomsättning, till lägre antal debiterbara timmar på grund av att personal befunnits under rekrytering eller utbildning snarare än i drift och till oförutsedda behov som förnyelse av skyddsutrustning. Därutöver finns i budgeten en obalans och inbyggt sparbeting som förbundet inte fullt lyckats realisera. Då insatsverksamheten varit mer intensiv efter halvårsskiftet förutses ett ännu större underskott för helåret på kronor.

5 5 34 Diarienummer HRF Budget 2019 samt plan för Budget 2019 samt plan för Höglandets Räddningstjänstförbund fastställs. Höglandets Räddningstjänstförbunds förbundsordning 12 reglerar fastställande av förbundets budget. Senast under april ska samråd med medlemskommunerna ske om förslag till nästa års budgetram, och senast under september ska direktionen fastställa budgeten. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret, samt en plan för ekonomin för den kommande treårsperioden. Efter samråd med medlemmarna beslutade direktionen den 5 juni 2018 att begära kronor i medlemsbidrag från medlemskommunerna, vilket är en ökning med 2,8 procent ( kronor). Samma procentuella ökning antas för 2020 och 2021.

6 6 35 Diarienummer HRF Slutredovisning av utredningsuppdraget om Höglandets räddningstjänstförbunds ekonomi Direktionen begär utökat medlemsbidrag från medlemskommunerna på 4,6 miljoner kronor, varav 2,4 miljoner kronor för att nå en budget i balans och 2,2 miljoner kronor för att möjliggöra ett resultat som inte dränerar förbundets likviditet. Direktionen definierar god ekonomisk hushållning och antar som finansiellt mål 100 procent självfinansiering av förbundets investeringar över en femårsperiod. Direktionen efterfrågar en medlemsinsats på totalt 10 miljoner kronor från medlemskommunerna som en likviditetsbuffert och beslutar att utöka checkkrediten. Medlemskommunernas ekonomichefer har gjort en utredning av förbundets ekonomi och direktionen har gett förbundsledningen i uppdrag att redovisa handlingsförslag. Det handlar dels om att förbundet måste uppnå en budget i balans, samt att anta finansiella mål kopplade till att uppnå 100 procent självfinansiering av förbundets investeringar och om att förbättra likviditeten. Alla tre delar bedöms viktiga för en långsiktigt hälsosam ekonomi och förmåga att utföra förbundets uppdrag framgångsrikt. Ärendets tidigare behandling 7 september 2016, 37 8 mars 2017, 4 7 juni 2017, november 2017, 40 5 juni 2018, 23

7 7 36 Diarienummer HRF Begäran av medlemsbidrag 2019 Medlemsbidrag begärs på sammanlagt kronor. Begäran skickas till medlemskommunerna för vidare hantering i respektive kommuns budgetprocess. Efter samråd med medlemskommunerna föreslås Höglandets Räddningstjänstförbund begära kostnadstäckning för löneökningar, som i Vetlanda kommuns uppskattade löneuppräkning innebär en ökning av medlemsbidrag med 2,8 procent ( kronor). Förslaget till medlemsbidrag 2019 uppgår totalt till kronor. Detta fördelas baserat på folkmängd den 31 december 2017 så att Nässjö kommun står för kronor och Vetlanda kommun för kronor. Direktionen beslutade i juni om att föreslå denna nivå, och medlemskommunerna har inte utryckt några invändningar. Ärendets tidigare behandling Direktionen behandlade ärendet första gången den 5 juni 2018, 25. Expedieras till: Nässjö och Vetlanda kommun

8 8 37 Information om Uppvidinge

9 9 38 Diarienummer HRF Upphandling av sotningstjänster Ny upphandling görs av sotningstjänster (rengöring/sotning) inom HRF:s (Höglandets räddningstjänstförbunds) medlemskommuner Nässjö-Vetlanda under hösten/vintern Upphandlingsuppdraget utförs av upphandlingsenheten i Vetlanda kommun. Avtalsstart för ny entreprenör blir 1 januari Upphandling av sotningstjänster inom HRF:s medlemskommuner genomfördes under våren På grund av överklagande och förvaltningsrättens beslut, fick upphandlingen göras om. Ny upphandling gjordes våren 2018 som också överklagades och beslutet från förvaltningsrätten medförde att även denna upphandling ska göras om. Ny upphandling görs under hösten/vintern Till skillnad från tidigare upphandlingar som genomförts tillsammans med sju andra kommuner i länet, utförs denna i egen regi. Den avser bara HRF:s medlemskommuner. Upphandling utförs på HRF:s uppdrag av upphandlingsenheten i Vetlanda kommun. Expedieras till: Jonas Petri, förbundschef

10 10 39 Diarienummer HRF Remiss av betänkandet En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54) Direktionens ordförande tillsammans med Förbundsdirektör/räddningschef utformar och lämnar svar på En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54). Höglandets räddningstjänstförbund har fått en inbjudan att lämna synpunkter på utredningen En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54). Remissvaren ska lämnas till Justitiedepartementet innan den 2 november Svaren kommer att publiceras på regeringens webbplats. Expedieras till: Jonas Petri, förbundschef

11 11 40 Anmälan om delegationsbeslut Redovisningen av delegationsbesluten godkänns. Medgivande till egensotning enligt nedan: Datum Dnr Namn Fastighet Medgivande för fastighetsägare att låta annan utföra rengöring/sotning på egen fastighet: Datum Dnr Namn Fastighet Föreläggande om att vidta åtgärder efter brandskyddskontroll: Datum Dnr Namn Fastighet

12 12 40 forts. Tillstånd gällande hantering av brandfarliga eller explosiva varor enligt nedan: Datum Dnr Namn Fastighet

13 13 41 Meddelanden Meddelanden läggs till handlingarna. Protokollsutdrag från kommunfullmäktige i Vetlanda den 20 juni 2018, 66 Mål och budget inklusive vision samt investeringsplan och 68 Årsredovisning 2017 Höglandets räddningstjänstförbund. Daterad den 3 juli 2018.