Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (18) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna (kryssade) i protokollet Innehållsförteckning ande Budget 2010, verksamhetsplan tidplan... 3 Kommunal anpassning till riksmedelsnivå - motion... 4 Försäljning av fastighet m m till Eksjö Fordonsutbildning AB samt utökad borgensåtagande... 5 Finansrapport per Projekt Visualiseringsparken medfinansiering... 8 Budgetuppföljning per , KLK, ISA Budget 2010, verksamhetsplan direktiv Politisk representation i kommunala handikapprådet Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning Ansökan om visstidspension Ulla Hägg Regional samordning med anledning av varsel Granskning av Eksjö Fordonsutbildning AB och Nifsarpsskolan Inbjudningar Anmälningsärenden... 18

2 Sammanträdesdatum 2(18) Sammanträdesprotokoll för Ledningsutskottet Plats och tid Förvaltningshuset, Eksjö, kl ande Lennart Bogren (c) ordf Göran Persson (m) Lars-Göran Lind (kd) Ulla Hägg (s) , 183, 188 Mona Augustsson (mp) tjänstgörande ersättare för Ulla Hägg (s) 175, , Övriga deltagande Mona Augustsson (mp) ej tjänstgörande ersättare , 183, 188 Karin Elardt, administrativ chef, föredragande och sekreterare Claes Markstedt, kommundirektör Tomas Carlsson, ekonomichef , Carina Hellström, chef internserviceavdelningen del av 181 Karin Höljfors, ekonom 175, 176, 180, 181 ViviAnn Åberg, ekonom 181 Lisbeth Wennerholm, verksamhetsansvarig 179 Utses att justera Bo Bergvall Justeringens plats Paragrafer och tid Underskrifter Sekreterare... Karin Elardt Ordförande... Lennart Bogren... Bo Bergvall ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Ledningsutskottet Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Underskrift Datum för anslags nedtagande Kommunledningskontoret Kerstin von Wowern

3 Sammanträdesdatum 3(18) Lu 175 Dnr Budget 2010, verksamhetsplan tidplan Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att fastställa redovisat förslag till tidplan för budgetarbetet 2010, verksamhetsplan Förslag till tidplan avseende budgetprocessen 2010 har framtagits av Kommunledningskontorets ekonomiavdelning. Förslaget innebär att budgetprocessen startar med att en tjänstemannaberedning redovisar förslag till omstruktureringsåtgärder i syfte att minska verksamhetens nettokostnadsvolym för år Totalt ska besparingar om ca 15 milj kr åren genomföras. Allmänpolitisk debatt genomförs i kommunfullmäktige Budgetberedningen diskuterar enligt tidplanen ärendet i april och maj månad. Kommunfullmäktige fattar därefter beslut om budget och verksamhetsplan på sektorsnivå vid sammanträde sunderlag Upprättat förslag till tidplan budgetprocessen Ks

4 Sammanträdesdatum 4(18) Lu 176 Dnr Kommunal anpassning till riksmedelsnivå - motion Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att uppdra till kommunstyrelsen att tillse att intentionerna i motionen i lämpliga delar redovisas i kommande förslag till budgetdirektiv, vilka ska fastställas av kommunfullmäktige , samt att därmed förklara motionen besvarad. Kommunfullmäktige har , 174, beslutat att till kommunstyrelsen remittera rubricerad motion från Bernhard Issal (c). I motionen omtalas att då det blir allt tydligare att kommunen får problem att klara sina ekonomiska åtaganden, är det angeläget att klargöra kommunens målsättningar. I syfte att skapa förutsättningar för att nå kommunens målsättningar måste ambitionsnivåerna vara realistiska. Motionären föreslår att kommunen arbetar för att ekonomi och personalbemanningen inriktas mot riksmedelnivå. Detta bör gälla inom samtliga områden, utom då kommunfullmäktige fattar beslut om en upp- eller nedprioritering. Exempel på olika områden där arbetet med riksmedelnivå kan göras är bl a antal kommunanställda per invånare, kostnad för räddningstjänsten per invånare, kostnad för infrastruktur per invånare m m. Ledningsutskottet diskuterar vid dagens sammanträde motionen varvid bl a vikten påtalas av att resultatet av de nätverk/kvalitetsledningsgrupper som kommunen medverkar i ska redovisas i kommande budgetdirektiv. Ks

5 Sammanträdesdatum 5(18) Lu 177 Dnr Försäljning av fastighet m m till Eksjö Fordonsutbildning AB samt utökad borgensåtagande Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunfullmäktige beslutar att godkänna att Eksjö Kommunfastigheter AB till Eksjö Fordonsutbildning AB överlåter och försäljer fastighet och mark vid Nifsarspsskolan, Fogsvansen 2, att godkänna att Eksjö kommun till Eksjö Fordonsutbildning AB försäljer mark för halkbanan, Nifsarpsskolan, del av Nifsarp 1:12, samt att utöka borgensåtagandet för Eksjö Fordonsutbildning AB till att omfatta maximalt 50 milj kr. Styrelsen för Eksjö Fordonsutbildning AB föreslår , 42, att bolaget från Eksjö Kommunfastigheter AB respektive Eksjö kommun får förvärva fastigheten Fogsvansen 2, byggnader och mark vid Nifsarpsskolan. Förslaget har , 10, tillstyrkts av styrelsen för Eksjö Stadshus AB. Efter det att kommunens förvärv av mark i enlighet med kommunfullmäktiges beslut , 150, för anläggande av halkbana avslutats ska, i en andra etapp, området avstyckas varvid fordonsbolaget ska ansöka om lagfart. I etapp 3 ska en slutlig fastighetsbildning genomföras, så att såväl nuvarande skolverksamhet som halkbanan tillförs samma fastighet. Ekonomichefen redovisar vid dagens sammanträde att kostnaden för förvärv av Nifsarpsskolan, Fogsvansen 2, från Eksjö Kommunfastigheter AB beräknas uppgå till 28 milj kr, varav markkostnaden utgör ca 2-3 milj kr. Förvärv av marken inkl investeringen vid halkbanan, vilket Eksjö Fordonsutbildning AB finansierat utgör ca 10 milj kr.

6 Sammanträdesdatum 6(18) I syfte att möjliggöra att bolaget vilket Eksjö Fordonsutbildning AB finansierat, vid behov ska kunna uppta lån för aktuella förvärv, samt alla genomförda investeringar föreslår ekonomichefen att nuvarande kommunal borgen om 5 milj kr utökas till maximalt 50 milj kr. Noteras att borgensavgiften fr o m år 2009 utgör 0,3 % av borgensåtagandet. sunderlag Eksjö Fordonsutbildning AB:s beslut , 42 Eksjö Stadshus AB:s beslut , 10 Kommunfullmäktiges beslut , 150 Ks

7 Sammanträdesdatum 7(18) Lu 178 Dnr Finansrapport per Ledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen: Kommunstyrelsen beslutar att anmäla ärendet i kommunfullmäktige. Finansrapport per har upprättats vid Kommunledningskontorets ekonomiavdelning och redovisas vid dagens sammanträde. sunderlag Finansrapport per Ks

8 Sammanträdesdatum 8(18) Lu 179 Dnr Projekt Visualiseringsparken medfinansiering Ledningsutskottet beslutar att godkänna att ansökan görs till Nutek avseende utveckling av Visualiseringsparken (V-parken) vid Högskolecenter, samt att godkänna att Högskolecenters tidigare positiva resultatfond om 1,1 milj kr, (vilket undantagits från regelverket redan 2007), samt förväntat positiva överskott innevarande år om uppskattningsvis 0,5 milj kr, under tre år får disponeras som egen finansiering i projektet V-parken. Ledningsutskottet beslutar vidare att föreslå kommunstyrelsen att i efterhand godkänna vidtagen åtgärd. Verksamhetschefen vid Högskolecenter har , 183 informerat kommunstyrelsen om projektet Science Park nod i Eksjö en samverkansprojekt med eksjö.nu i syfte att kanslihuset på ITOLV-området upplåter lokaler s k Science Park till bl a Högskolecenters elever, men även för andra intressenter i syfte att få fler företag startar i Eksjö kommun att få flera av studentföretagen stannar i Eksjö kommun och fortsätter sin verksamheten i noden, samt att få flera att väljer att bosätta sig och verka utifrån Eksjö kommun I kommunen finns två Science Park nod. En nod är förlagd till tidigare Creativ Minds-nodens lokaler på Itolv-området med plats för ca ett 30-tal företag medan den andra noden är placerad i Mariannelund med plats för upp till 10 företag. Vid dagens sammanträde redovisar verksamhetschefen vid Högskolecenter från befintlig och planerad verksamhet vid Högskolecenter i Eksjö och Science Park noden. Tidigare Science Park noden i Eksjö kallas numera V-parken (Visualiseringsparken).

9 Sammanträdesdatum 9(18) För att utveckla noden avser Högskolecenter, i samverkan med bl a eksjö.nu, att hos Nutek ansöka om 4 milj kr. Ansökan ska vara Nutek tillhanda senast Egen finansiering för projektet redovisas uppgå till 1,3 milj kr under tre år varav kr för år kr för 2010 och kr för 2011 Verksamhetschefen föreslår att den egna insatsen finansieras dels med Högskolecenters positiva resultatfond från 2007 om 1,1 milj kr, dels med innevarande års kalkylerat överskott om ca 0,5 milj kr. Ks Bokslutsberedn

10 Sammanträdesdatum 10(18) Lu 180 Dnr Budgetuppföljning per , KLK, ISA Ledningsutskottet beslutar att anmäla ärendet i kommunstyrelsen. Chefen internserviceavdelningen redovisar vid dagens sammanträde att till har avdelningens verksamheter bokförts en kostnad om 28 milj kr mot budgeterade 29,5 milj kr. Prognosen på årsbasis redovisas uppgå till kr, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget om kr. Av redovisad avvikelse utgör kr ökade kommunikations- och licenskostnader, som enligt beslut ska täckas av sektorernas resultatfonder kr avser projektledning Höglandssamarbete och kr avser ökade licenskostnader. Förväntat faktiskt överskridande på kostenheten uppgår till kr, inkluderar underskottet om kr som kostenheten prognostiserat i budget för Livsmedelskostnaden är högre än beräknat och har i budget 2008 uppräknats med 8 % jämfört med utfallet Mycket tyder dock på att den verkliga ökningen hittills i år ligger närmare 15 %. Kommunledningskontoret redovisar per att 31,5 milj kr bokförts mot budgeterade 39,8 milj kr. Efter årets näst sista månad redovisar kommunledningskontoret en positiv prognos med en budgetavvikelse om 2,4 milj kr, vilket är en förbättring med 0,8 milj kr jämfört med oktober månad. Huvudsakliga anledningen härtill är ett positivt utfall vid Högskolecenter om 0,5 milj kr, och EksjöVux som förbättrar sin prognos och räknar med ett överskott på kr. Totalt kalkylerar kommunledningskontoret med att disponera 37,3 milj kr mot budgeterade 39,7 milj kr år sunderlag Budgetuppföljning per , internserviceavdelningen Budgetuppföljning per , kommunledningskontoret Ks

11 Sammanträdesdatum 11(18) Lu 181 Dnr Budget 2010, verksamhetsplan direktiv Ledningsutskottet beslutar att uppdra till kommundirektören att utifrån dagens diskussion redovisa förslag till direktiv avseende Budget 2010, verksamhetsplan Enligt redovisat förslag till tidplan för budgetprocessen ska kommunfullmäktige besluta om budgetdirektiven. Vid dagens sammanträde diskuteras, förutsättningarna bl a utifrån en motion av Bernhard Issal (c) angående riksmedelnivåer, att i direktiven redovisa olika verksamhetsområden med lämpliga riks-/nätverksmedeltal. Acceptans för över- eller underskridande kan förekomma. Utgångspunkt för arbetet ska samtidigt vara de prioriteringar som gjorts i tidigare direktiv. Ks KD

12 Sammanträdesdatum 12(18) Lu 182 Dnr Politisk representation i kommunala handikapprådet Ledningsutskottet beslutar att notera skrivelsen, samt att överlämna densamma till socialutskottet för eventuella åtgärder. Handikapporganisationernas representanter i Kommunal handikapprådet påtalar i skrivelse till kommunfullmäktige att den politiska representationen i rådet har blivit sämre och i några fall helt uteblivit. Vidare anser man att politikerna inte lyssnar på synpunkter från organisationerna. Handikapporganisationernas representanter uppmanar fullmäktige att utse politiker, som kommer att närvara vid det kommunala handikapprådets sammanträden och att man lyssnar på synpunkterna och tar representanterna på allvar. Noteras att ledamöter i Kommunala Handikapprådet respektive Pensionärsrådet utsetts av kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har , 41, på förslag från socialutskottet, till ledamöter i handikapprådet utsett Tomas Erazim (m), Lars-Göran Lind (kd) och Kent Andersson (s). Till ersättare i handikapprådet har kommunstyrelsen vid samma tillfälle utsett Kerstin Robertson (m), Anna-Lisa Lundvall (fp) sedermera Arne Carlsson (fp) samt Sten Eriksson (c). sunderlag Skrivelse från Handikapporganisationernas representant i KHR, daterad SoU

13 Sammanträdesdatum 13(18) Lu 183 Dnr Ansökan om tillstånd till allmän kameraövervakning Ledningsutskottet beslutar att inte ha någon erinran mot tillstånd för Eksjö Stadshotell AB i Eksjö att använda övervakningskamera. Eksjö Stadshotell AB i Eksjö har hos Länsstyrelsen ansökt om tillstånd att använda övervakningskamera. Länsstyrelsen översänder ärendet för yttrande. sunderlag Skrivelse från Länsstyrelsen daterad inkl ansökan från Eksjö Stadshotell AB Lst

14 Sammanträdesdatum 14(18) Lu 184 Dnr Ansökan om visstidspension Ulla Hägg Ledningsutskottet beslutar att godkänna att Ulla Hägg fr o m erhåller visstidspension enligt fastställt regelverk. Ulla Hägg (s), som slutar sitt uppdrag bl a som oppositionsråd, 40 % har enligt regelverket rätt till visstidspension. Ulla Hägg (s) ansöker om visstidspension. sunderlag Ansökan från Ulla Hägg (s), ankomststämplad U Hägg Persavd

15 Sammanträdesdatum 15(18) Lu 185 Dnr Regional samordning med anledning av varsel Ledningsutskottet beslutar att ärendet anmäls. Regeringen har , med anledning av utvecklingen på arbetsmarknaden, uppdragit till bl a landshövdingen och Regionförbundets ordförande i Jönköpings län att för regeringens räkning samordna insatserna i länet. I skrivelse daterad redovisas för den organisation varigenom samordning i Jönköpings län i dessa arbetsmarknadsfrågor kommer att ske. Ledningen för länets kommuner och landsting kallas till möte sunderlag Skrivelse från Länsstyrelsen och Regionförbundet, daterad

16 Sammanträdesdatum 16(18) Lu 186 Dnr Granskning av Eksjö Fordonsutbildning AB och Nifsarpsskolan Ledningsutskottet beslutar att ärendet anmäls. Eksjö kommuns revisorer, tillika lekmannarevisorerna i de kommunala bolagen, har bedömt det väsentligt att revisionen granskar de kommunala bolagen utifrån god revisionssed. Vid dagens sammanträde redovisas att Eksjö kommuns revisorer, tillsammans med KPMG, ska granska Eksjö Fordonsutbildning AB och den kommunala gymnasieskolan, bl a för att klargöra var gränssnittet går mellan bolagets organisation och den kommunala verksamheten. Projektplan för granskningen redovisas. sunderlag Projektplan granskning av Eksjö Fordonsutbildning AB och Nifsarpsskolan, daterad

17 Sammanträdesdatum 17(18) Lu 187 Inbjudningar Inkomna kurs- och konferensinbjudningar redovisas, bl a; - Höglandets Kommunalförbunds kallelse till kommunstyrelseledamöter och ersättare i de fem medlemskommunerna till slutredovisning av utredning om förbundets framtida verksamhet vid ett gemensamt direktionssammanträde , kl Inbjudan från Kommuninvest till regionala medlemssamråd 2009.

18 Sammanträdesdatum 18(18) Lu 188 Anmälningsärenden Anmäls och läggs till handlingarna: Delegationsbeslut från Tillstånds- och myndighetsnämnden angående om årlig avgift för livsmedelskontroll -- Delegationsbeslut från Tillstånds- och myndighetsnämnden angående Godkännande av livsmedelsanläggning -- Protokoll från Regionförbundets Jönköpings läns arbetsutskott Skrivelse från Svensk Biblioteksförening angående Bibliotekens roll allt viktigare jämte bilagor om Folkbiblioteken i Eksjö 2007 och häftet Kommunala beslutsfattare om bibliotek -- Delegationsbeslut från Tillstånds- och myndighetsnämnden angående om registrering av livsmedelsanläggning samt inklassning och årlig kontrollavgift -- Mail från Birgitta Eek, tjänstledig turistchef i Eksjö angående Eksjös attraktivitet -- Dnr Regionsstyrelsens sammanträde. Protokollsutdrag från Regionförbundet i Jönköpings läns sammanträde , 74, angående Verksamhetsplan och budget Dnr Granskning av handikappomsorgen. Projektplan från KPMG