V i s i o n Protokoll. Byggnadsnämnden

Transkript

1 V i s i o n Protokoll Byggnadsnämnden

2 Byggnadsnämndens sammanträde Uppföljning av budget

3 Plats och tid Rådslaget, Rådhuset , Föredragning Gruppmöten Paragraf 56 Beslutande S Birgitta Carlsson v ordf, Lars Larsson, Sture Hallgren M Anita Skoglund ordf, Björn Dahlin, Fredrik Larsson FP Lena Gunnarsson, Lars Bolminger C Rolf Engman KD Evert Johansson, Magnus Martinsson Övriga deltagare - Ola Ljungman, Siv Danielsson, Gabriella Köhler Graf, Annika Kaas ( ), Katja Saranka ( ), Mattias Westblom ( ), Anna Uhrbom ( ) Handikappkonsulent Kristina Avaheden, socialförvalt Information om tillgänglighet Utses att justera Birgitta Carlsson Justeringens plats och tid Rådslaget Sekreterare Ordförande Justerande Siv Danielsson Anita Skoglund Birgitta Carlsson Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Byggnadsnämnden 56 Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för Protokollet Underskrift Plan- och byggkontoret Siv Danielsson BN sekr Utdragsbestyrkande

4 Protokoll BN 56 Dnr Uppföljning av budget Ärendebeskrivning Kommunfullmäktige har i 75, beslutat om reviderad budget 2009 med verksamhetsplan Av beslutet framgår bl a att nämnderna får i uppdrag att snarast påbörja arbetet med verksamhetsanpassningar och senast den 15 maj 2009 till kommunstyrelsen inkomma med konsekvensbeskrivning och beslutade åtgärder. Därutöver skall nämnderna inkomma med en översiktlig beskrivning för förändringarna i plan till följd av den justerade budgeten. Plan- och byggkontoret har gjort en uppföljningsrapport av budgetläget för den reviderade budgeten med en redovisning per Riktpunkten 33,3 % av helårsbudgeten för verksamheten som helhet underskrids på såväl intäktssidan (25,3 %) som kostnadssidan (32,9 %) med ett sammanlagt negativt resultat för perioden. Uppföljningsrapporten skall ha inkommit till kommunledningskontoret senast Byggnadsnämnden informerades i 42, om beslutade eller planerade åtgärder (punkt 1-4) med anledning av reviderad budget. I föreliggande rapport (090430) redovisas dessutom plan för hantering av resterande åtgärder (punkt 5-6) som måste genomföras för att undvika en negativ budgetavvikelse samt översiktlig beskrivning av förändringar i plan till följd av den justerade budgeten. Beredning : Arbetsutskottets beredning inför beslut i byggnadsnämnden. Beslut Byggnadsnämnden godkänner uppföljningsrapporten för den reviderade budgeten samt plan- och byggkontorets förslag till verksamhetsanpassningar med konsekvensbeskrivning och åtgärder. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Protokollsanteckning från Socialdemokraterna: Birgitta Carlsson (S), Sture Hallgren (S), Lars Larsson (S) Bilaga A. Vårt deltagande i arbetet med besparingar utgår från ansvaret för fullmäktiges beslut ang. reviderad budget Socialdemokraterna lade vid beslutstillfället ett alternativt förslag och om det vunnit majoritetens gehör skulle förändringarna i nämnderna fått en helt annan karaktär. Exp: KS, Akten Justerandes sign Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande

5 Byggnadsnämnden Kostnader och intäkter per huvudverksamhet Belopp i mnkr Budget 2009 Prognos Diff /- Kostnader Byggnadsnäm nden -0,6-0,6 Plan- och bygg -1 4,5-1 5,1-0,6 Summa -15,1-15,7-0,6 Intäkter Byggnadsnäm nden Plan- och bygg 7,2 8,0 0,8 Finansiella intäkter 0,1 0,1 K om m un bidrag 6,5 6,5 Summa 13,8 14,6 0,8 Netto -1,3-1,1 0,2 Ekonomisk sammanfattning Beräknade ökade intäkter på 0,8 mnkr och samtidigt högre kostnader med 0,6 mnkr jämfört med reviderad budget ger ett prognostiserat resultat på -1,1 mnkr, vilket är 0,2 mnkr bättre än reviderad budget. Ökade intäkter gäller bl a högre intäkter för plankostnader, intäkt från tekniska nämnden avseende flygfotografering samt intäkt för gemensam personal för förvaltningarna på Sveagatan. Högre kostnader gäller bl a kostnader för flygfotografering samt planutredningar. Vid prognostiserad negativ budgetavvikelse Beslutade och vidtagna åtgärder per 30 april 1. Av kommunbudget 2009 framgår att tekniska nämnden får använda eget kapital under 2009 med tkr avseende upphandling av GIS-tjänst (KS 276/08). Avsikten var att anlita plan- och byggkontorets GIS-enhet för tjänsten. Föreslagen budgetminskning hos

6 tekniska nämnden under 2009, att avvakta med detta arbete som gäller administration av gatu- och parkregister samt vägdatabaser, innebär för byggnadsnämndens del en nettoförlust år 2009 på 730 tkr. Observera att denna besparing hos tekniska nämnden i sig själv innebär en budgetminskning av byggnadsnämndens budget 2009 på 730 tkr, vilket medför ett försämrat resultat för byggnadsnämnden med motsvarande belopp. 2. Planerad flygfotograferingen skall genomföras. Tekniska nämnden har möjlighet att lämna ett ytterligare överskott som täcker kostnaderna för flygfotograferingen. Däremot skall inte kostnaderna som sådana belasta nämnden. Dessa skall belasta byggnadsnämnden. Om Va-verksamheten och exploateringen anser att planläggningen, och därmed flygfotograferingen, är nödvändig för att kunna sanera Va på Färgens östra sida och därmed säkra vattenkvalitén i vår vattentäkt samt för att kunna genomföra uppdraget att sälja Lygnareds camping skall dessa verksamheter vara med och dela kostnaden och därmed bidra med en intäkt till byggnadsnämnden för verksamheten. Byggnadsnämndens sparkrav om 500 tkr reduceras med de sålunda influtna intäkterna. 3. Senareläggning av detaljplanen för Borgen etapp 3 till 2010 beräknas ge en besparing på 200 tkr. Senareläggning av vissa utredningar för detaljplanen för Mjörnstranden till 2010 bedöms ge en besparing på 200 tkr. 4. För att klara besparingskravet från kommunfullmäktige kommer ytterligare besparingar på 330 tkr att behöva identifieras under april Plan för hantering av resterande åtgärder som måste genomföras för att undvika en negativ budgetavvikelse 5. För detaljplanen för Västra Sörhaga beräknas planavtal med tekniska kontoret ge en intäkt på 280 tkr För samma detaljplan betalar tekniska kontoret 2009 planutredningar för 100 tkr. 6. Genom att detaljplanen för Glimmergatan/Kvartsgatan upprättas i egen regi görs en besparing motsvarande 50 tkr för plankonsult. Översiktlig beskrivning av förändringar i plan till följd av den justerade budgeten Minskningen av kommunbidraget 2010 klaras genom att 4 visstidsanställningar upphör, lägre kostnader för planutredningar samt lägre kostnader för skanning. Att två av visstidsanställningarna är planarkitekter som slutar medför att kommunstyrelsens beställning av detaljplaner till byggnadsnämnden behöver anpassas till en betydligt lägre nivå än i dag. Minskningen av kommunbidraget 2011 innebär att personalen på plan- och byggkontoret behöver minskas med 2 personer genom uppsägning eller naturlig avgång. I detta sammanhang kan nämnas att 2012 beräknas 4 personer gå i pension (bygglovchef, bygglovarkitekt, byggnadsinspektör samt assistent) beräknas en GIS-tekniker gå i pension och 2014 beräknas en planarkitekt och en assistent gå i pension. Detta innebär även att plan- och byggkontoret står inför ett viktigt arbete med rekrytering av ny personal under perioden Kommunens kartverk är i dag eftersatt och nya flygfotograferingar behöver därför göras med två grundflygningar år 2010 respektive 2012, se bifogad kartplan För att finansiera detta arbete föreslår byggnadsnämnden följande investeringsbudget inför arbetet med budget 2010.

7 Investeringsbudget Belopp i tkr Budget 2010 Ram 2011 Plan 2012 Plan 2013 Plan 2014 Datorer och IT 1 ) Inventarier Flygfo to grafering Summa ) Av 291 resp 300 tkr för Datorer och IT år resp utgörs 200 tkr av reinveste av reinvestering fö r GIS.

8 KARTPLAN Vad är en kartplan? En kartplan är en mål och strategi plan för kommunens kartförsörjning. Mål för kartförsörjningen PoB o GIS-enheten skall verka för en effektiv försörjning av grundläggande geografisk information samt att tillhandahålla användarvänliga grunddata med den kvalitet och i den form, standard och aktualitet som efterfrågas av våra uppdragsgivare och kommunala förvaltningar. Aktuella kartavtal Vi har ABT avtal med Lantmäteriet ett avtal som avser samverkan mellan Alingsås kommun och Lantmäteriet vid ajourhållning av databaserna för adresser och byggnader samt grundläggande geografisk data. I vårt ABT-avtals åtagande har vi områden från norr till söder på ca 80 km2. Förslag till kartplan Alingsås kommun är ca 551 km2 stort inklusive sjöar flögs ett mindre område på 30 km2 över Alingsås tätort. I följande Kartplan beräknas att flygfotograferingen ronderas på en 4 års bas med start Förslag för 2009 till 2012 enligt nedan. Ronderingen är således komplett efter 4 år. Därmed är inget äldre än 4 år i vårt kartmaterial efter Åren därefter behöver endast ABT-avtals områden ajourföras med eventuell flygfotografering för småområden flygs södra kommundelen på ca 179 km Bjärke på ca 152 km Anten-Långared på ca 140 km Östad-Alingsås på 140 km2 Vad gäller Ordningen på ronderingen har vi tagit hänsyn till den aktuella detaljeplanebeställningen och antal bygglov i kommundelarna. Vi har också lyssnat av Tekniska kontorets verksamheter. Vad får man ut av flygfotografering? Ortofoto bilder som monteras ihop och behandlas. Populärt för webbkartor finns på intranätet och internet exempel Eniro och Hitta.se Laserscanning ger ett punktmoln som höjdmodell kan genereras ur. Från höjdmodellen kanhöjdkurvor genereras och laddas in i kartdatabasen. Digitala flygbilder karterar man ifrån, bilderna georefereras och efter detta kan man karteraöver de områden som man anser behöver karteras. Ett typiskt sådant område 2009 är östrafärgenstranden. Vi avser även att göra en glesare kartering där vi bara tar med byggnader, vägar och stenmurar. Gis-enheten Eric O. Hallén

9