Handlingar KFN au den 11 september Kultur- och fritidsnämnden den 19 september 2012

Transkript

1 Handlingar KFN au den 11 september Kultur- och fritidsnämnden den 19 september 2012

2 Tillväxtkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Sofie Lagerlöf, Kultur- och fritidsnämnden Hembygdsföreningarna Namnsättning Norrboda Förslag till beslut Fastställa vägnamnet Sandviksvägen, Lillmossvägen, Tibble skogsväg, Grindrörsvägen, Fårhagsslingan och Galtrörsvägen. Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden har ett pågående uppdrag att namnsätta vägar och strategiska platser i kommunen. Förvaltningen föreslår följande vägnamn: Sandviksvägen, Lillmossvägen, Tibble skogsväg, Grindrörsvägen, Fårhagsslingan och Galtrörsvägen. Beslutsunderlag Beslutsunderlaget utgörs av tjänsteskrivelsen. Ärendet Förvaltningen strävar efter att i möjligaste mån använda för regionen unika namn samt anknyta till lokala verksamheter och till Upplands- Bro kommuns kulturhistoria. Detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:471 och 1:338 (Norrboda) har vunnit laga kraft. Planområdet är beläget ca två kilometer nordväst om Kungsängens centrum, väster om E18 och norr om Granhammarsvägen (väg 907). Pettersbergsvägen avgränsar planområdets östra del. Syftet med detaljplaneförslaget är att möjliggöra för i huvudsak markbostäder i en till två våningar. Planen omfattar ca 165 friliggande enbostadshus och ca 32 lägenheter i flerbostadshus. Det aktuella namnområdet ligger ca två kilometer nordväst om Kungsängen. Namnområdet utgörs av detaljplan för del av Kungsängens-Tibble 1:471 och 1:338 (Norrboda) och har vunnit laga kraft. I området pågår nu utbyggnad av i huvudsak markbostäder i en till två våningar. I samband med utbyggnaden behöver även sex nya vägnamn fastställas. Inom området finns redan befintliga vägnamn, exempelvis Norrbodavägen som förlängs ut till Pettersbergvägen. Inom ett något äldre bostadsområde i Norrboda finns Lärksoppsvägen och Flugsvampsvägen. Namnsättningsgruppen har valt att inte fortsätta med dessa kategorinamn utifrån att de inte uppfyller namnsättningsuppdragets riktlinjer vilket är att i möjligast mån hitta namn som är unika för Upplands-Bros kulturhistoriska miljöer. De föreslagna vägnamnen har alla en direkt och fysisk anknytning till Tibble och dagens Norrboda området.

3 2(2) De föreslagna vägnamnen härrör allihop från en rågångsbestämning uppmätt år Rågångsbestämningen gjordes över Tibble bys utmark som angränsade till byarna Sylta, Örnäs, Viby, Näs och Brunna. Tibble utmark sträckte sig något grovt uppskattat från den utstickande holmen/udden i Örnässjön till dagens trafikplats Brunna, följer sedan grovt Granhammarsvägen, sneddar förbi över Tibble gård mot dagens Sylta och där vänder upp i rak linje mot Örnässjön igen. Vid en rågång bestämmer man genom vissa märken gränslinjen mellan flera byar. Dessa märken kan bl.a. bestå av små rösen. I uppmätningen från 1753 finns 12 märken beskrivna och namngivna och av dessa har fem valts ut som vägnamnsförslag. Rågångens första sten (märke) låg vid Sylta och benämns som Stället vid grinden. Rågången har sedan följt klockans riktning och sista sten (benämnt Grindröret) låg någonstans i området vid Brunna trafikplats. De stenar/rör som valts ut från uppmätningen är Fårhagsröret som i beskrivningen låg på ett högt berg. Nästa utvalda rör hette Sandviksledaren och beskrivs som en sluttande sten på en udde i sjökanten av Örnässjön. Vidare Lillmossröret som bestod av ett röse belägen på en bergpalle (möjligen bergknalle, ibland är det synnerligen svårt att läsa skrivstilen) bredvid en mosse. Nästa märke kallas för Galtröret eller Föreningsröret och utgjordes av ett röse beläget mellan låga berg. Sista märket har redan nämnts ovan, Grindröret, och låg bredvid Tibble ängs grind. Det sjätte och sista namnförslaget är Tibble skogsväg som i det här fallet får representera hela utmarken. Tibble utmark utgjordes av ett skogs- och bergområde och har varit relativt opåverkat sedan 1753 och fram till nu. Barnperspektiv Beslutet får inga konsekvenser eller påverkar barnens livsmiljö. TILLVÄXTKONTORET Emelie Grind Chef tillväxtkontoret Bo Larsson Kultur- och fritidschef Bilagor: 1. Karta över namnsättningsområdet

4

5 Tillväxtkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Sofie Lagerlöf, Kultur- och fritidsnämnden Berörd fastighetsägare Hembygdsföreningarna Namnsättning i Håtuna Förslag till beslut Fastställa gårdsnamnet Jakten för byadressområdet Nyborg. Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden har ett pågående uppdrag att namnsätta vägar och strategiska platser i kommunen. Förvaltningen föreslår följande gårdsnamn: Jakten. Beslutsunderlag Beslutsunderlaget utgörs av tjänsteskrivelsen. Ärendet Förvaltningen strävar efter att i möjligaste mån använda för regionen unika namn samt anknyta till lokala verksamheter och till Upplands- Bro kommuns kulturhistoria. I ett tidigare namnsättningsärende Dnr 09/2140 namnsattes Nyborg som ett byadressområde vilket innebär att ortnamnet Nyborg är det övergripande byadressområdet och gårdsnamnen lagts till adressen som gårdsadressområde. Gårdsnamnen på Nyborg är bl.a. Gillestugan, Rättarstugan, Björkbacken, Solbacken m.fl. Den byggnad som nu är aktuell för namnsättning ligger i allén och brann ner till grunden för några år sedan. Huset är nu återställt och är en kombinerad lägenhet och ekonomibyggnad. Enligt fastighetsägaren inrymde den förra byggnaden en liten lägenhet samt ett slakteri där bl.a. djur från jakt omhändertogs. Fastighetsägaren föreslår att byggnaden får namnet Jakten. Namnet stämmer väl in i det rådande namnskicket (se exemplen ovan). Barnperspektiv Beslutet får inga konsekvenser eller påverkar barnens livsmiljö TILLVÄXTKONTORET Emelie Grind Chef tillväxtkontoret Bo Larsson Kultur- och fritidschef Bilagor: 1. Karta över namnsättningsområdet

6

7

8 Tillväxtkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Sofie Lagerlöf, Kultur- och fritidsnämnden Hembygdsföreningarna Namnsättning Brunna Förslag till beslut Fastställa vägnamnet Frekvensvägen. Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden har ett pågående uppdrag att namnsätta vägar och strategiska platser i kommunen. Förvaltningen föreslår följande vägnamn Frekvensvägen. Beslutsunderlag Beslutsunderlaget utgörs av tjänsteskrivelsen. Ärendet Förvaltningen strävar efter att i möjligaste mån använda för regionen unika namn samt anknyta till lokala verksamheter och till Upplands- Bro kommuns kulturhistoria. De flesta vägnamnen inom Brunna industriområde har hämtats från fysiken. Därav är det naturligt att fortsatta namnsätta vägar inom industriområdet med inspiration från fysiken. Frekvens är en storhet för antalet repeterande händelser inom ett givet tidsintervall. För att beräkna frekvensen fixerar man ett tidsintervall, räknar antalet förekomster av händelsen och dividerar detta antal med längden av tidsintervallet. Resultatet anges i enheten hertz (Hz) efter den tyske fysikern Heinrich Rudolf Hertz, där 1 Hz är en händelse som inträffar en gång per sekund. Alternativt kan man mäta tiden mellan två förekomster av händelsen (perioden) och därefter beräkna frekvensen som ett genom den uppmätta periodtiden. Barnperspektiv Beslutet får inga konsekvenser eller påverkar barnens livsmiljö TILLVÄXTKONTORET Emelie Grind Chef tillväxtkontoret Bo Larsson Kultur- och fritidschef Bilagor: 1. Karta över namnsättningsområdet

9

10 Tillväxtkontoret Peter Ottosson TJÄNSTESKRIVELSE Dnr (2) Kultur- och fritidsnämnden Förslag till budget 2013 Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden beslutar Kultur- och fritidsnämnden godkänner tillväxtkontorets förslag till budget 2013, för nämndens verksamhet, som underlag till beredning av budget Ärendebeskrivning Nämnderna ska upprätta förslag till budget och verksamhetsplan inom angiven preliminär budgetram för Förslagen ska innehålla konsekvenser 2013 av förändringar inom verksamheterna avseende kvalitetshöjningar, volymjusteringar och andra satsningar som ska finansieras inom nämndens ekonomiska ram. - Nämnderna ska därutöver separat redovisa åtgärder för att inrymma verksamheten inom den preliminära ekonomiska ramen med utgångspunkt från de förutsättningar som lämnades i direktivern. - Nämnderna ska även lämna förslag till taxe- och avgiftsförändringar samt det ekonomiska utfallet av dessa. - Nämnderna ska dessutom redovisa de investeringar som nämnderna önskar genomföra de närmaste två åren (år 2013, år 2014) med motivering, prioritering samt driftkostnadsberäkning inklusive avskrivningskostnad. Tillväxtkontorets kommentarer Kultur- och fritidsnämnden nettobudgetram för 2012 är totalt tkr. Enligt budgetdirektiven för 2013 har kultur- och fritidsnämnden i likhet med övriga nämnder tilldelats en allmän uppräkning på befintlig ram med 1,7 %, vilket är 625 tkr. SKL gör bedömningen att det sammanvägda prisindexet ökar med 2,3%. Enligt budgetdirektiven innebär uppräkningen att det ligger ett krav på att effektivisera genom att förbättra och utveckla arbetsprocesserna i verksamheterna. Om SKL:s prognos blir verklighet innebär det en effektivisering med totalt 221 tkr för kultur- och fritidsnämnden.

11 Sida 2 I budgetförslaget redovisas, utöver den allmänna pris- och löneuppräkningen av ramen, volymförändringar och särskilda satsningar på sammanlagt tkr. Terminsavgiften i kulturskolan föreslås höjas med 100 kr till 800 kr/termin, vilket beräknas ge en intäktsökning med 100 tkr/år. Barnperspektiv Ur ett barnperspektiv är det angeläget att medel för volymökningar och kostnadsökningar tillförs budgetförslaget för att bibehålla kvaliteten i verksamheterna. TILLVÄXTKONTORET Emelie Grind Chef tillväxtkontoret Bo Larsson Kultur- och fritidschef \\UPPFIL01\gem$\Bildningsförvaltningen\Gemensamt\Alla nämndskrivelser\2012\kfn\kfn \05.01 Budget Tjänsteskrivelse 2013-KFN.doc /

12 Förslag till Budget 2013 Kultur- och fritidsnämnden

13 2(11) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Kultur- och fritidsnämnden... 3 Ansvarsområde... 3 Ekonomi... 5 Förändringar... 6 Övergripande mål (Kommunfullmäktige )... 7 Mål... 8 Utmaningar och utvecklingsområden... 9 Speciella satsningar inom ram...9 Uppdrag...9 Prestation/nyckeltal Investeringsbehov (tkr)... 11

14 3(11) Kultur- och fritidsnämnden Ansvarsområde Kultur- och fritidsnämnden svarar för kommunens verksamhet i; simhall/upplevelsebad, idrottsplatser, anläggningar för fritidsverksamhet, motionsspår, kulturmiljöer, Ungdomens hus, föreningsstöd, samordning Upplands-Bro Mot Droger, bibliotek, allmänkulturell verksamhet, kulturskola och namnsättningsfrågor av gator och torg i samverkan med kommunstyrelsen. Simhall/upplevelsebad Simhallen är placerad i Brohuset, Bro centrum. Här finns en 25 meters bassäng med 6 banor, en undervisningsbassäng och en upplevelsedel med en liten lagun samt två vattenrutschkanor. I Brohuset finns även kafé, idrottshall, gym, bibliotek, ungdomens hus och mycket annat. Idrottsplatser Kungsängens IP är en idrottsanläggning i Gröna Dalen, för fotboll, friidrott och issport med omklädningspaviljong, gräs- och konstgräsplaner, friidrottsbana och konstisbana. Bro IP är en fotbollsarena med omklädningspaviljong, gräsfotbollsplaner och sportfält. Det finns fotbollshall med konstgräs och omklädningsrum. Klockardalens IP (Håbo-Tibble) har fotbollsplaner med omklädningspaviljong, beachvolleyplan, isbana och tennisplan i asfalt. Sporthallar Hallarna är fullt utrustade för inomhusidrotter och används dagtid av skolorna och föreningar och privatpersoner kvällstid och helger. Kungsängens sph är sammanbygd med Upplandsbro-Gymnasiet. Det är en arrangemangshall med styrketräningshall och danssal. Hagnäshalens sph används dagtid av Hagnässkolan. Bro sph är sammanbygd med Brohuset och används dagtid av Broskolan. Ekhammarhallen används av Ekhammarskolan dagtid och är en arrangemangshall. Anläggningar för fritidsverksamhet Hällkana och Lillsjö är friluftsanläggningar som nyttjas bl a av det rörliga friluftslivet, skolor och allmänhet. Marina föreningshuset vid Mälaren nyttjas framförallt av föreningar och Tibblegården (Håbo-Tibble) av föreningar och privatpersoner. Motionsspår Elljus Tibblehöjden: 1,9 km. Servicebyggnad med dusch och bastu som är öppen under sommaren. Bro centrum: 2,0 km. Omklädningsrum och dusch i simhallen. Hällkana: 2,9 km. Servicebyggnad med dusch och bastu. Inte elljus Lillsjön/Örnässjön: 1, 3 och 6 km. Vinteraktivitet Under vintern plogas isslingor på Mälaren, Lillsjön och Lejondalssjön. Skidspår anläggs vid god snötillgång.

15 4(11) Kulturmiljöer Kommunen har ett stort antal fornminnen - skålgropar, runstenar, gravar och en mängd andra spår efter människors liv i forna tider. 24 kulturmiljöer har inventerats och lyfts fram som intressanta besöksmål. Det finns tre hembygdsgårdar som drivs av föreningar och en forskningsinriktad förening (Upplands-Bro Kulturhistoriska Forskningsinstitut) som har ägnat mycket tid till kartläggning och forskning kring vår bygd. Ungdomens Hus Ungdomens Hus ligger i Bro Centrum och är en mötesplats för ungdomar mellan 16 och 24 år och en arena för alla som vill få möjlighet att förverkliga sina drömmar - stora som små. Föreningsstöd Föreningar som har verksamhet i Upplands-Bro kommun ges stöd i form av bidrag och subventionerade lokaler och anläggningar. Stödet riktar sig i första hand till barn och ungdomar. Samordning Upplands-Bro Mot Droger (UBMD) UBMD arbetar för att minska bruk av tobak, alkohol mm. Företrädare för fritidsgårdarna, skolorna och polisen träffas regelbundet och kartlägger drogläget i kommunen och planerar åtgärder. Bibliotek Kommunens biblioteksservice till allmänheten utgörs av två fysiska enheter, Kungsängen och Bro bibliotek samt e-tjänster som är tillgängliga dygnet runt via hemsidan. Dessutom tillhandahåller biblioteket service till Livgardet och till kommunens dagcentral. Nationella styrdokument De lagar och regler som är styrande inom kulturområdet är framför allt bibliotekslagen, SFS 1996:56. I den anges att det måste finnas ett folkbibliotek i varje kommun och att biblioteket har som syfte att främja medborgarnas intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter genom att bland annat erbjuda litteratur på andra språk än svenska. Även barn och ungdomar ska särskilt erbjudas tillgång till böcker, informationsteknik mm för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Vidare ska folkbiblioteken verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborgare och på folkbiblioteken ska allmänheten avgiftsfritt få låna litteratur för viss tid. Allmänkulturell verksamhet Den allmänkulturella verksamheten består av offentlig programverksamhet, föreställningar och arrangemang. Allmänkulturen ansvarar för att, i samarbete med förskola och skola, organisera teater- och dansföreställningar för elever och fortbildningar inom kulturområdet för pedagoger samt bidraget Skapande skola. I samarbete med socialkontoret bedrivs programverksamhet för äldreboenden och omsorgen inom Kultur i vården. Andra områden är kulturmiljöoch namnsättningsfrågor, nationaldagsfirande, bildarkivet, inventering av befintlig konst samt konstnärlig utsmyckning. Allmänkulturen handlägger kulturbidragen till föreningar inom kulturområdet.

16 5(11) Kulturskola Verksamheten består bl.a. av instrumental/sångundervisning, dansundervisning, teater, orkestrar och ensembler för barn/ungdomar i åldrarna Kulturskolan har också i uppdrag att fullgöra del av musikundervisningen i grundskolan. Namnsättning av gator och torg Kultur- och fritidsnämnden beslutar i namnsättningsfrågor om gator, torg, dammar och broar. Nämndens beslut kan inte överklagas. Ekonomi Kultur- och fritidsnämndens nettobudgetram för 2012 är totalt tkr. Enligt budgetdirektiven för 2013 har Kultur- och fritidsnämnden i likhet med övriga nämnder tilldelats en allmän uppräkning på befintlig ram med 1,7 %, vilket är 625 tkr. SKL gör bedömningen att det sammanvägda prisindexet ökar med 2,3 %. Enligt budgetdirektiven innebär uppräkningen att det ligger ett krav på att effektivisera genom att förbättra och utveckla arbetsprocesserna i verksamheterna. Om SKL:s prognos blir verklighet innebär det en effektivisering med totalt 221 tkr för kultur- och fritidsnämnden. Driftbudget 2013 med plan för KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN UTFALL BUDGET BUDGET PLAN PLAN Tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Kommunens invånarantal ökar vilket också innebär att efterfrågan på nämndens verksamheter ökar. Specificerat per verksamhet 2012 och 2013 (tkr) Verksamhet Budget 2012 Budget 2013 Netto Kostnader Intäkter Netto Nämndverksamhet Fritidsverksamhet Allmän kulturverksamhet Biblioteksverksamhet Kulturskola SUMMA Fördelningsmässiga justeringar av kultur- och fritidsnämndens budget från tidigare samhällsbyggnadsutskottets budget, vad gäller motionsspår, kommer att göras efter överenskommelse med 100 tkr. Ansvaret för skötsel av badplatser ligger kvar hos kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott.

17 6(11) Förändringar KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN BUDGET PLAN PLAN Tkr Intäktsökningar Terminsavgiften i kulturskolan höjs från 700 kr till 800 kr Volymförändringar 1. Hantera kön till kulturskolan (gitarr, piano o sång) Personalförstärkningar biblioteket Ökade kostnader för e-böcker 50 Särskilda satsningar 4. Driftkostnad och öppethållande Kvistaberg Ökad hyreskostnad Brohuset Ökad hyreskostnad Kungsängens sporthall Driftkostnad elljusspår Lillsjön Utökad kamerabevakning i simhallen Ny tjänst som turismhandläggare Driftkostnad Kulturhus Ungdomens Hus i Kungsängen 300 Summa Kostnadsökningar inför 2013 Volymförändringar inför Kön till kulturskolan ökar och en satsning på fler lärartimmar i gitarr, piano och sång är därför angeläget. Samarbetet med grannkommuner kommer att utvecklas. Inför hösten uppgick kön till 315 barn/ungdomar. För att erbjuda så många som möjligt plats har vi startat en gitarrorkester för nybörjare i Bro och en i Kungsängen. Stråkeleverna startar alla i smågrupper och sångelever erbjuds plats i musikalgruppen. 2. Utlån, besök, öppethållande och verksamhet på biblioteket har ökat. Dessutom ligger antalet öppettimmar/årsverken högt över länssnittet. Söndagsöppet i Bro kräver dubbelbemanning mot budgeterat en. Personalförstärkning är därför angeläget. 3. E-boken har blivit mycket populär, utlånen har ökat med nästan 100 % mellan augusti 2010 och augusti 2012 och varje lån är behäftat med en kostnad för biblioteken.

18 7(11) Särskilda satsningar inför Kvistaberg behöver en driftbudget avseende el, VA, löpande underhåll och öppethållande. 5. Brohuset kommer att byggas om och till i etapper för att anpassas till en mer funktionell och modern anläggning. Etapp 1 påverkar bl a entrén, biblioteket, Ungdomens Hus, simhallens reception o café. Ökade hyreskostnader kommer att falla ut from Kostnad per berörd yta antas till ca :- per kvm. 6. Kungsängens sporthall byggs till med ytor för förråd, spinning och teori. Därav hyreshöjningar som delas lika med Utbildningsnämnden. 7. Om 3 km spåret vid Lillsjön får elbelysning (se rubriken investeringsbehov) krävs driftpengar till el. 8. Utökad kamerabevakning i simhallen är angeläget mot bakgrund av antalet ökade inbrott och skadegörelse. Driftkostnaden avser avgift till övervakningsfirma. 9. Besöksnäringen utreds och om resultatet blir att utveckla näringen behövs en turismhandläggare from Kulturhuset beräknas stå klart augusti 2014 varför driftpengar behövs för del av året och fullt ut from Under våren har ett försök med Ungdomens Hus i Kungsängen bedrivits i direkt anslutning till Kulturskolan. Ett gott samarbete har inletts mellan verksamheterna och viljan är att utveckla detta samarbete. En etablering av ett Ungdomens Hus i Kulturskolans lokaler skulle även skapa förutsättningar för att genom "Öppen Kulturhall" erbjuda ett komplement till det mycket uppskattade "Öppen sporthall". Övergripande mål (Kommunfullmäktige ) Upplands-Bro ska ha en ekonomi i balans använda skattebetalarnas pengar effektivt fortsätta att vara en expansiv kommun förbättra servicen till medborgare och företagare varje år vara en kommun med grön profil med hållbar utveckling Befolkningstillväxten ska vara minst 1,5 % per år 200 nya bostäder varje år (har i årets budgetdirektiv höjts till 250 nya bostäder varje år) 350 nya medborgare varje år Budgetöverskott om 2% ska uppnås på två mandatperioder Varje verksamhet ska hålla sin budget varje år Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämnden ska erbjuda den ökade befolkningen ett rikt och varierat kultur-, frilufts- och fritidsutbud. Nämnden ska arbeta för att öka dialogen mellan verksamheten och dess brukare. Turismnäringen ska öka från dagens nivå genom samarbete med näringslivet, Mälarkommunerna, Stockholm Tourist Center, Strömma kanal m.fl.

19 8(11) Mål Anläggningar för fritidsverksamhet Öka möjligheten till spontanaktivitet i närmiljön. Utveckla friluftsgårdarna Lillsjön och Hällkana för att ge bättre möjligheter till motion och rekreation. Utveckla möjligheterna till vinteraktiviteter genom skidspår, skridskoslingor och isbanor. Kulturmiljöer Öka kunskapen i och utanför Upplands-Bro kommun om vårt rika kulturarv. (kf) Ungdomens Hus Ungdomar ska medverka aktivt i utvecklingen av verksamheten och driften av Ungdomens hus. (kf) Föreningsstöd Föreningars aktivitetstillfällen för barn och ungdomar (3-20 år) ska öka. Kommunens bidrag till föreningar och kommunala taxor ska eftersträva jämlika villkor för pojkar och flickor, underlätta ökade aktiviteter för barn och unga samt till effektivt lokalutnyttjande. (kf) Bibliotek Biblioteket är ett stöd i människors lärande, utveckling och delaktighet genom hela livet. Invånarna och besökare ska ges möjlighet till kulturella upplevelser och eget skapande. (kf) Ökad tillgänglighet till bibliotekets service och tjänster. Allmänkulturell verksamhet Alla invånare ska ha tillgång till ett rikt kulturutbud av hög kvalitet och möjlighet till eget skapande inom de konstnärliga uttrycken. Samverka för att öka kulturens roll i förskola och skola. Kommunen ska ha ändamålsenliga och funktionella lokaler för kulturaktiviteter. Kulturskola Kulturskolan ska sträva mot att tillhandahålla verksamhet till alla barn som söker. Kulturskolan ska bidra till ökad måluppfyllelse i grundskolan.

20 9(11) Utmaningar och utvecklingsområden Speciella satsningar inom ram Möjlighet finns att på Kvistaberg utveckla en verksamhet som anknyter till fastighetens speciella egenskaper med ovanligt väl bibehållen natur och kultur med höga värden. De antikvariska bedömningarna av trädgård och villa visar också att miljön är av stort kulturhistoriskt värde och innebär ett intressant tillskott till kommuninvånarnas vardag, liksom tillresta utifrån. Enhetens ambition är att utveckla verksamheter som stämmer överens med detta och göra hela miljön tillgänglig för alla. Bildarkivet blir visningsbart bl a via kommunens hemsida. Turismprojektet avslutas och ger underlag till en ev permanent verksamhet. Biblioteket i Upplands-Bro ska satsa på att bli attraktiva och angelägna. Det gör vi genom att bli en del av ett kulturhus, både i Bro och Kungsängen, med mer dynamik, öppnare tilltal och ett större och integrerat utbud, i en modern och inbjudande miljö. Vi ska också öka tillgänglighet och service, samt skapa en mer effektiv och kundanpassad marknadsföring, så att även nya grupper och ovana besökare välkomnas in i kulturens värld. Biblioteken ska öka sin produktivitet (se nyckeltal). Uppdrag Generellt för alla verksamheter Utveckla brukarmedverkan för delaktighet, ansvar och för större inflytande i verksamheten. (kf) Kulturmiljöer Bibliotek Utveckla och marknadsföra vår kulturhistoria, ta fram kartor och vägbeskrivningar och genomföra kulturvandringar. (kf) Samverka med förskola och skola kring barns språk- och läsutveckling. Samverka med omsorgen och äldreomsorgen för att erbjuda aktiviteter och medier som passar målgruppen. Allmänkulturell verksamhet Stimulera föreningsarbetet med ett rikt och varierat utbud för ökad mångfald. Utveckla Kvistaberg tillsammans med näringsidkare och öppna området för allmänhet och besökare.(kf) Kulturskola Barn och ungdomar ska erbjudas tillfälle att utveckla sina färdigheter i musik, sång och dans utifrån vars och ens intresse och förutsättningar. (kf) Kulturskolan ska medverka till att musikundervisningen i grundskolan utformas så att eleverna ges fler uttrycksmöjligheter.

21 10(11) Prestation/nyckeltal Budget 2013 Budget 2012 Kultur- och Fritidsverksamhet Besök i badhuset inkl styrketräning Kostnad/invånare för föreningsstöd (inkl lokaler), kr Antalet bidragsberättigade barn- o ungdomsföreningar Antalet aktivitetstillfällen i dessa föreningar (3-20 år) Antalet deltagartillfällen för flickor i dessa föreningar Antalet deltagartillfällen för pojkar i dessa föreningar Lån/invånare för biblioteksverksamheten 4,2 4,0 Antal fysiska besök på biblioteket Antal öppettimmar biblioteket, per vecka, under september-maj Produktivitet (utlån + besök/löner och mediautgifter) (Högre snitt bättre resultat) ,2 (länssnitt 56) Terminsavgift i kulturskolan, kr Elever i kulturskolans avgiftsbelagda undervisning Nyttjandegrad av de kommunala anläggningarna/lokalerna Minst 80% Minst 80%

22 11(11) Investeringsbehov (tkr) BENÄMNING/ÄNDAMÅL 2013 Avskrivning 2014 Avskrivning Tkr per år per år 1. Nybyggnation stall, Prästtorp 2. Reinvestering inventarier/utrustning i verksamheterna 3. Reinvestering av fordonspark idrottsplatser 4. Upprustning Hällkana Friluftsgård Inventarier Brohuset Inventarier Kulturhus Inventarier Kungsängens sph tillbyggnad 8. Elbelysning motionsspår Lillsjön Fastighetsunderhåll Summa Nybyggnation av stallet vid Prästtorp är nödvändigt om verksamheten ska finnas kvar. Investeringsmedel från 2012 förs över till Total inv. kostnad 13 miljoner. Alternativet är att flytta verksamheten till nya Hästsportanläggningen i Bro/Önsta vilket Upplands-Bro Ryttarföreningen också bedömt intressant att studera vidare. 2. Verksamheterna behöver löpande återanskaffa inventarier och utrustning, exv. musikinstrument, nya lysrör sporthall, ljudanläggningar sporthallar, webbverktyg och dator- och tv-utrustning till biblioteket. 3. Fordonsparken på idrottsanläggningarna är till stor del ålderstigen och behöver förnyas. Lastbil behöver bytas, utrustning till lastmaskin kompletteras och utbyte av 4-hjuling och gräsklippare. 4. Hällkana friluftsgård behöver en större upprustning avseende bl a dusch- och omklädningsrum, ommålning utvändigt samt energibesparande åtgärder. 5. Inventarier/utrustning behöver förnyas i samband med ombyggnationerna av Brohuset. 6. Inventarier/utrustning till Kulturhuset exv återlämningsautomat, hyllor, teleskopsläktare och teknik. 7. Tillbyggnaden av Kungsängens sporthall behöver utrustning till förråd, spinningrum och teorisal. Totalkostnaden 740 tkr delas lika med Utbildningsnämnden. 8. I utvecklingsplanerna för Lillsjöområdet finns upptaget som angeläget belysning av befintligt 3 km spår. 9. Utvändig målning av Järnvägsstation i Bro samt energibesparande åtgärder vid Hällkana, Lillsjön och Tibblegården.

23 Tillväxtkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Bo Larsson Vår beteckning BL Dnr Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens delegationsordning Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden fastställer delegationsordning enligt tillväxtkontorets förslag. Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden har att fatta beslut om delegationsordning inom sitt ansvarsområde. Kontorets förslag till delegationsordning bygger på den delegationsordning som gällt för kultur- och fritidsfrågor inom bildningsförvaltningen och har nu anpassats till den nya organisationen med tillväxtkontor. Beslutsunderlag Förslag till delegationsordning för kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde daterat TILLVÄXTKONTORET Emelie Grind Chef tillväxtkontoret Bo Larsson Kultur- och fritidschef

24 Tillväxtkontoret Förslag Delegationsordning för kultur- och fritidsnämnden verksamhetsområde Anvisningar för anmälning av delegationsbeslut till nämnden: De delegationsärenden som markerats med A i kolumnen anmäles skall anmälas till kultur- och fritidsnämnden. Resp delegat ansvarar för att förteckning över fattade delegationsbeslut i dessa ärendetyper skickas in till tillväxtkontoret till nästkommande kultur- och fritidsnämndsammanträde enligt av kontoret upprättad tidsplan. I kallelsen till nämnden anges vilka delegationsförteckningar som är aktuella för anmälan till det sammanträdet. Vid sammanträdet hålls delegationsförteckningarna tillgängliga. Kommunallagens bestämmelser om delegation: Delegering av ärenden inom en nämnd 33 En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 34 En gemensam nämnd får även under samma förutsättningar uppdra åt en anställd i någon av de samverkande kommunerna eller landstingen att besluta på nämndens vägnar. 34 I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras: 1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet, 2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats, 3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, och 4. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter. 35 Beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 33 skall anmälas till nämnderna, som bestämmer i vilken ordning detta skall ske. 36 En nämnd får uppdra åt ordföranden eller en annan ledamot som nämnden har utsett att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande, att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Sådana beslut skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 37 Om en nämnd med stöd av 33 uppdrar åt en förvaltningschef inom nämndens verksamhetsområde att fatta beslut, får nämnden överlåta åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen eller landstinget att besluta i stället. Sådana beslut skall anmälas till chefen. 38 Om en nämnd med stöd av 33 uppdrar åt en anställd att besluta på nämndens vägnar, får nämnden uppställa villkor som innebär att de som utnyttjar nämndens tjänster skall ges tillfälle att lägga fram förslag eller att yttra sig, innan beslutet fattas. Nämnden får också föreskriva att en anställd får fatta beslut endast om företrädare för dem som utnyttjar nämndens tjänster har tillstyrkt beslutet. Förkortningar: Lagrum Delegater AB Allmänna bestämmelser (kommunalt Au Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott löneavtal) KL Kommunallagen Chef-tillväxt Chef tillväxtkontoret Ordf Kultur- och fritidsnämndens ordförande KoF-chef Kultur-och fritidschef An-chef Anläggningschef Bi-chef Bibliotkeschef Ku-chef Kulturskolechef Si-chef Simhallschef Frit-kons Fritidskonsulent Kult-int Kulturintendent

25 Delegationsordning Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmäles 1. Besluta i brådskande nämndärenden KL 6:36 Ordf A 2. Vägran att lämna ut allmän handling eller utlämnande av sekretessbelagd handling samt utlämnande av handling med visst förbehåll 3. Förtroendevaldas deltagande i kurser/konferenser 4. Arkivansvarig med rätt att fastställa dokumenthanteringsplaner för nämndens verksamhetsområden 5. Fastställande av förteckning över beslutsattestanter och ersättare inom bildningsförvaltningen 6. Organisation inom kultur- och fritidsenheten 7. Beslut om organisatorisk förvaltningsstruktur Au KoF-chef A A 8. Beslut att anställa personal vid Kulturoch fritidsenheten - enhetschef - verksamhetschefer, samt kulturintendent, fritidskonsulent och assistent - personal i biblioteket - personal i kulturskolan - personal i simhallen - personal vid idrottsanläggningarna - personal i allmänkultur AB 2:2-4 Cheftillväxt Cheftillväxt Cheftillväxt Cheftillväxt Cheftillväxt KoF-chef Bi-chef Ku-chef Si-chef An-chef Kult-int 9. Beslut om entledigande på egen begäran Se nr 8 A Bildningsche fen har rätt att under begränsad tid inskränka delegatens beslutanderätt enl nämndens regler och rutiner för budget- och verksamhets uppföljning 10. Besked om att tidsbegränsad anställning upphör Se nr Uppsägning pga arbetsbrist Cheftillväxt 12. Uppsägning eller omplacering pga Cheftillväxt personliga skäl A A 13. Tjänstgöringsintyg/betyg Se nr Beslut om schema/ förläggning av arbetstider Se nr 8

26 Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmäles 15. Ansvara för arbetsmiljö och internkontroll - övergripande förvaltningsnivå Cheftillväxt - inom en enhet KoF-chef 16. Beslut om ledighet (exkl ledighet för fackliga uppdrag) 17. Omreglering av sysselsättningsgrad Se nr Beslut om att begära tjänstbarhetsintyg Se nr 8 AB 4:26-33 Se nr 8 Beslut om facklig ledighet fattas av personalchefen efter yttrande från resp chef 19. Beslut om avstängning p g a smittorisk AB 2:9, mom 5 Cheftillväxt A 20. Beslut om skriftlig varning, avstängning och löneavdrag AB 2:9,13 KoF-chef A 21. Deltagande i kurser och konferenser Se nr 8 Anm. För utlandsresor gäller särskilda regler. 22. Upphandling av materiel, inventarier och tjänster utan särskild beloppsbegränsning för varje tillfälle, men inom ramen för till verksamheten fördelade anslag 23. Beslut att ansöka om intern leasing upp till kronor per objekt 24. Avyttring eller annan utrangering av materiel och inventarier 25. Beslut om försäkringsfrågor, ersättning vid stöld eller skada 26. Extern representation Intern representation: Avser förtäring vid konferenser, möten, studiebesök mm vilket ingår i ord budgetansvar 27. Teckna avtal och överenskommelser inom ramen för tilldelade medel - förvaltningsövergripande - enhetsspecifika Se nr 8 KoF-chef KoF-chef KoF-chef Resp budgetansvarig Ordf Cheftillväxt Cheftillväxt KoF-chef Se även anm om inskränkning, p 5 Hantering enligt kommunens upphandlingspolicy Se även anm om inskränkning, p 5 Ansökan görs till ekonomichefen Enl kommunens avyttringspolicy Enligt kommunens policy för representation, antagen av kommunfullmäktige

27 Nr Ärende Lagrum Delegat Anmärkning Anmäles KULTURSKOLA 28. Intagning av elever i Kulturskolan Ku-chef KULTUR OCH FRITID 29. Fördelning av bidrag till studieförbund KoF-chef 30. Fördelning av bidrag till kulturändamål, samt integrations- och jämställdhetsbidrag Kult-int 31. Fördelning av övriga bidrag till föreningar Frit-kons 32. Lotterimyndighet Lotterilagen Uthyrning av samlingslokaler som ställs till förvaltningens förfogande för detta ändamål 34. Tillståndsgivning för reklam i kommunala idrotts- och fritidsanläggningar An-chef Frit-kons An-chef

28 Tillväxtkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Bo Larsson Vår beteckning BL Dnr Kultur- och fritidsnämnden Ansökan projektstöd Stockholm Winter Games Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden avstår deltagande i Stockholms Winter Games med motivet att vi stödjer förenings- och lovaktiviteter i samverkan med lokala föreningar på hemmaplan och på så sätt når fler ungdomar. Sammanfattning Stockholm Winter Games ansöker om projektstöd för perioden med kr per år. Ungdomsmässan startades 2010 på initiativ av Stockholmsmässan och Stockholms stad. Arrangemanget genomförs i nära samarbete med flera kommuner, föreningar, förbund och företag inom Stockholms län. Verksamheten vänder sig till ungdomar som gillar aktiviteter i form av idrott, musik, dans och spel. Målgruppen är skollovslediga ungdomar från Stockholms län. I dagsläget deltar sju kommuner i Stockholm Winter Games. Beslutsunderlag Ansökan från Stockholm Winter Games för perioden TILLVÄXTKONTORET Emelie Grind Chef tillväxtkontoret Bo Larsson Kultur- och fritidschef

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39 Tillväxtkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Bo Larsson 9610 Datum Vår beteckning BL Dnr Kultur- och fritidsnämnden Detaljplaneprogram för del av Bro-Önsta 2:10 (hästsportanläggning) - samråd Förslag till beslut Kultur- och fritidsnämnden tillstyrker förslaget till detaljplaneprogram och ur säkerhetssynpunkt förordas huvudalternativet utan industrispår. Sammanfattning Rubricerat detaljplaneprogram har sänts ut av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för samråd. Programområdet ligger väster om Skällsta industriområde och väg 840 samt mellan 18 och Mälarbanan/Enköpingsvägen. Området är totalt ca 200 ha. Syftet med planläggningen är att möjliggöra byggandet av en hästsportanläggning (galoppbana mm) anpassad till den befintliga kulturmiljön på och kring Önsta gård. Detaljplaneprogrammet redovisar två alternativ, ett alternativ med en hästsportanläggning och framdraget industrispår mot Högbytorp och ett alternativ med en hästsportanläggning utan industrispår huvudalternativet. Beslutsunderlag Förslag till detaljplaneprogram för HÄSTSPORTANLÄGGNING. Kommentarer Av programhandlingen framgår bl a: Närmast områdets infart föreslås ett ridhusområde med stall för ca 50 hästar. Placeringen intill föreslagen busshållplats och gång- och cykelstråk ger en god tillgänglighet för de som nyttjar ridhuset. Anläggningens struktur bygger på platsens naturliga förutsättningar vilket görs till en styrka för platsen. De stora, öppna landskapsrummen bevaras genom att de används som tävlingsbana/träningsbana och hästhagar. Kommentar: Bra är att ett område avsätts för ridverksamhet vilket innebär att det blir en mer komplett Hästsportanläggning med olika verksamheter. Bra är också att man tar till vara platsens naturliga förutsättningar för hästverksamhet. TILLVÄXTKONTORET Emelie Grind Chef tillväxtkontoret Bo Larsson Kultur- och fritidschef

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76