ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Styrelsen nr 11 /2009

Transkript

1 Styrelsen nr 11 /2009 Kallelse till sammanträde den 15 september kl Paragraf Ärende 111 Sammankallande och beslutförhet. 112 Justering av protokoll. 113 Fastställande av föredragningslistan. 114 ÅHS plan för hälso- och sjukvården och budget för år Anhållan om tjänstledighet och uppsägning från tjänst, chefläkare. Torbjörn Björkman Ordförande

2 Styrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11 Datum tisdagen den 15 september 2009 Paragraf nr Plats och tid Centralförvaltningens sammanträdes rum, Doktorsvägen, kl (lunch ) Beslutande Torbjörn Björkman ordförande Jan Salmén vice ordförande Roger Jansson ledamot Gun-Mari Lindholm ledamot Ulla-Britt Dahl ledamot Camilla Gunell ledamot Camilla Andersson ledamot Föredragande Tom Axberg förvaltningschef Övriga närvarande Margareta Bondestam chefläkare, närv Bengt Michelsson vårdchef Marie Lövgren ekonomichef Tiina Robertsson personalchef Gurli Rådland TCÅ, närv Thomas Erickson FOA-Åland, närv Christian Bergman Akava-Åland, närv Bernice Ekebom Tehy-Åland Katrin Sjögren landskapsreg.ledamot,närv Eivor Nikander hälsovårdsinspektör Ann-Marie Eriksson förvaltningssekreterare Joachim Eriksson budgetplanerare, närv Protokolljustering Dagens protokoll förklaras justerat. Torbjörn Björkman Tom Axberg Utdragets riktighet bestyrkes

3 SAMMANKALLANDE OCH BESLUTSFÖRHET 111 FÖRSLAG: Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget JUSTERING AV PROTOKOLL 112 FÖRSLAG: Dagens protokoll förklaras justerat när det har undertecknats av mötets ordförade och kontrasignerats av föredragande. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 113 FÖRSLAG: Dagens föredragningslista fastställs. BESLUT: Styrelsen beslöt enligt förslaget Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 1

4 114 Ålands hälso- och sjukvård har erhållit följande ramar från landskapsregeringen inför arbetet med 2010 års budget: Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 2 Budget 2009 Ram 2010 Intäkter Kostnader Investeringar Budgetförslaget innehåller följande generella faktorer; pensionsprocenten är sänkt till 17% från 18,45% som är den genomsnittligt budgeterade pensionsprocenten under år Lönebikostnaderna totalt är sänkta från 22,45% till 20,85%. Den budgeterade semesterpenningen är höjd till 5,2%, vilket skall jämföras med 3,7% år Konsumtionskostnaden ökar med 2% och lönekostnaderna med 0,3%, exkl hänsyn taget till de sänkta lönebikostnaderna. Det innebär att besparingarna motsvarar löneökningen på nästan 5% jämfört med budgeterad nivå år Fortbildnings-, utbildnings- och hospiteringsanslaget föreslås vara oförändrat på totalt euro. Anskaffningsanslaget är även det oförändrat med undantag för en besparing på euro som kan hänföras till IT-enheten. Anslaget för externvård här höjt från 7,5 milj till 7,94 milj inkl den besparing det innebär att infertilitetsvården tillfälligt föreslås upphöra. Den föreslagna ramen innebär besparingar motsvarande ca 3 milj och i bilaga 1 och 2 presenteras de olika förslagen som framkommit i beredningen. Denna, av landskapsregeringen tilldelade ram om 72 milj. för nästa budgetår innebär att många verksamhetsformer och för ÅHS välbekanta servicestrukturer och former blir ifrågasatta och omprövade. Dessa föreslagna förändringar i serviceutbudet torde objektivt innebära att vårdkvaliteten något naggas i kanterna år I bilaga 3, 4 och 5 föreslås vissa omprioriteringar i verksamheten. Kommunersättningarna för vården vid långvårdsenheten är sänkta med hänvisning till det minskade platsantalet i och med den föreslagna stängningen av Övergårds. Övriga intäkter är höjda med ca euro. Höjningen kan hänföras i första hand till höjda patientavgifter och höjd intäktsbudget för ersättning av vård till patienter bosatta utanför Åland. Investeringsramen för år 2010 är satt till 7 milj, varav 6 milj är öronmärkt för fortsatt byggnation inom sjukhusets utbyggnad etapp II-III. Därtill föreslås inköp av fakomaskin för ögonenhetens behov samt digital röntgen C-båge. Resterande investeringsbudget skulle reserveras som ett första anslag för utbyggnad av

5 114 IVA/dialys samt dagkirurgi. Närmare presentation av investeringsbehoven i bilaga 6. Där framkommer dock tydligt att en investeringsram på 7 milj för år 2010 innebär ett enormt tryck på investeringsmedel år En detaljerad budget för ÅHS totalt samt en sammanställning per enhet finns presenterad i bilaga 7. Delges även skrivelser från Tandvårdsenheten, Rehab- och fysiatrienheten samt Långvårdsenheten gällande förslag till besparingar. Bilaga 8,9 och 10. Hälso- och sjukvårdsplanen (bilaga 11) för ÅHS är preliminär och innehåller inte åtgärder enligt föreslagna besparingar och omprioriteringar av verksamhet i detta skede. Avsikten är att verksamhetsplanen slutbehandlas vid styrelsens sammanträde den FÖRSLAG: Styrelsen godkänner förslaget till budget för år BESLUT: Budgetberedningen inleddes med att ekonomichef Marie Lövgren gav en presentation över utgångspunkterna i budgetberedningen. En för dagen ny uppgift med konsekvenser för budgetberedningen var att FPA-avgiften sänkts så att en ca euros kostnadsbesparing tillkommit. Därefter hölls en allmän diskussion om årets budgetram och konsekvenserna för verksamheten Konstaterades att en budgetram på 72 miljoner för driftkostnaderna definitivt har konsekvenser för verksamheten vid ÅHS. Styrelseledamöterna Lindholm och Gunell meddelade att de lämnar in en skriftlig reservation till årets budgetförslag. Se bifogad bilaga till protokollet. Likaså meddelade styrelseledamot Jansson, en stund senare, att han omfattar texten i reservationen och undertecknar densamma. Ordförande Björkman föreslog att budgetbehandlingen inleds med granskning och behandling av beredningens besparingsförslag, därefter behandlas personalfrågorna och projektanslagen för nästa år, och sist i behandlingen blir investeringsanslagen för Förslaget godkändes. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 3

6 114 Chefläkarens enhet: - Minskad biblioteksservice, beredningens besparingsförslag euro. - Minskad resurs för utvecklingsarbete, beredningens besparingsförslag euro. Primärvårdsenheten: - Minskad skärgårdsberedskap, beredningens besparingsförslag euro. Björkman föreslog, understödd av Andersson, att euro skulle fastställas till besparingsbelopp. Styrelsen godkände ändringsförslaget om besparing av euro. - Stängning av Godby hälsocentral, beredningens besparingsförslag om euro. Salmén föreslog, understödd av Björkman, att euro skulle fastställas till besparingsbelopp. Styrelsen godkände ändringsförslaget om besparing av euro. - Sommarstängningar av mottagningar, beredningens besparingsförslag om euro. - Stängning av mottagningen på Enklinge, beredningens besparingsförslag om euro. Långvårdsenheten: - Stängning av Övergårds, beredningens besparingsförslag om euro minus minskade intäkter om euro. - Jansson föreslog, understödd av Lindholm, att besparingsförslaget minskas med 1/3 (inbesparingar/kostnader och intäkter euro). Gunell föreslog att avvecklingen skulle verkställas först under år Styrelsen godkände beslutsförslaget på i inbesparing och euro i minskade intäkter. Tandvårdsenheten: - Slopande av ambulerande tandvårdsmottagning, beredningens besparingsförslag om euro. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 4

7 114 - Stängning av tandvårdsmottagning i Jomala, beredningens förslag utgjorde kostnader om euro Medicinenheten: - Inbesparing allmänt, beredningens besparingsförslag om euro. Björkman föreslog, understödd av Salmén att besparingssumman fastställs till euro. Styrelsen godkände ändringsförslaget om besparing av euro. - Indragning av tillfällig tjänst som året runt vikarie, beredningens besparingsförslag om euro. Jansson föreslog att besparingen stryks. Kirurgienheten: - Indragning av tillfällig tjänst på halvtid som året runt vikarie, beredningens besparingsförslag om euro. BB-/gyn enheten: - Infertilitetsbehandlingen upphör, beredningens besparingsförslag euro. Jansson föreslog, understödd av Gunell, att besparingen helt stryks. Dahl föreslog, understödd av Salmén att besparingen minskas till euro. I den genomförda omröstningen mellan ändringsförslagen segrade Janssons förslag om att besparingen helt stryks. I den fortsatta omröstningen mellan beredningens förslag om besparing av mot Janssons ändringsförslag om strykning av förslaget, segrade Janssons förslag. Styrelsen beslöt förkasta beredningens förslag och inte göra någon besparing på denna punkt. - Indragning av tillfällig tjänst som året runt vikarie, beredningen förslag om besparing om euro. Barn- och ungdomsenheten: - Indragning av resurser för vårdring, beredningens besparingsförslag om euro. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 5

8 114 Öron-, näs och halsenheten: - Indragning av tillfällig tjänst på halvtid som året runt vikarie, beredningens besparingsförslag om euro. Psykiatrienheten: - Inbesparing allmänt, beredningens besparingsförslag om euro. Björkman föreslog, understödd av Andersson, att besparingen sänks till euro. Styrelsen godkände ändringsförslaget så att besparingen uppgår till euro) Rehabiliterings- och fysiatrienheten: - Mottagningen stänger 3 veckor och mindre vikarier anställs, beredningens besparingsförslag om euro. - En deltids talterapeuttjänst hålls obesatt, beredningens besparingsförslag om euro. Laboratorieenheten: - Laboratorieservicen i Godby stängs, beredningens besparingsförslag om euro. Salmén föreslog att besparingen fastställs till euro. Styrelsen godkände ändringsförslaget (besparing euro). Röntgenenheten: - Minskade konsumtionskostnader, beredningens besparingsförslag euro. Förvaltningschefens enhet: - Minskning av budgeten för extra personal, bredningens besparingsförslag om euro. Vårdchefens enhet: - Indragning av huntingtonkoordinatorn, beredningens besparingsförslag om euro. Andersson föreslog, understödd av Jansson, att besparingsförslaget förkastas. Styrelsen godkände förändringsförslaget om strykning av besparingen. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 6

9 114 IT-enheten: - Minskad budget för konsulter och anskaffningar, beredningens besparingsförslag om euro. Personalenheten: - Slopad julfest för personalen år 2010, beredningens besparingsförslag om euro. Dahl föreslog, understödd av Jansson, att besparingsförslaget förkastas. Styrelsen godkände ändringsförslaget om strykning av besparingen. - Minskad resurs för arbetsvärdering, beredningen besparingsförslag om euro. Jansson föreslog, understödd av Salmén, att hela anslaget för arbetsvärdering på euro styrks. Styrelsen godkände att besparingen utgör euro, vilket innebär att det inte finns något anslag för arbetsvärdering Ekonomienheten: - Minskad resurs för extra personal, beredningens besparingsförslag om euro. Försörjningsenheten: - Stängning av centralköket på Grelsby sjukhus, beredningens besparingsförslag om minus för ökade transportkostnader. Gunell föreslog att avvecklingen skulle verkställas år Uttag av intjänad övertid i ledig tid för tekniker, beredningens besparingsförslag om euro. - Deltidspensionering som tillfälligt inte täcks upp av vikarieanställning, beredningens besparingsförslag om euro. - Sömmersketjänst hålls obesatt på deltid, beredningens besparingsförslag om euro. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 7

10 114 - Värmen avstängd vid läkarbostaden i Grelsby, beredningens besparingsförslag om euro. Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 8 - Minskade resurser för underhåll av fastigheter, beredningens besparingsförslag om euro. - Minskat anslag för hyresbostäder, beredningens besparingsförslag om euro. - Jansson föreslog, understödd av Dahl, att besparingen höjs till euro. Styrelsen godkände ändringsförslaget om besparing av euro. Städenheten: - Minskad resurs för vikariemedel, beredningens besparingsförslag om euro. Generella åtgärder: - Permittering; Ordförande föreslog att frågan behandlas som sista fråga. - Sänkta läkemedelskostnader, beredningens besparingsförslag om euro. Därefter föreslog ordförande att frågan om externa vårdkostnader behandlas: Beredningen hade föreslagit euro efter besparingsförslaget med slopad infertilitetsvård i budgeten för år Jansson föreslog anslag om 7,5 milj euro i budget Björkman föreslog anslag om 7,7 milj euro i budget Styrelsen godkände ändringsförslaget om 7,7 miljoner euro för vård utom Åland. - Permittering: beredningen besparingsförslag om euro såvida hela personalen permitteras 7 dagar under år Konstaterades att endast landskapsregeringen har mandat att avgöra frågan om permittering. Jansson föreslog att besparingsförslag via permittering utgår från budgetförslag. Styrelsen godkände ändringsförslag om att inget besparingsförslag via permitteringar ingår i budgetförslag Därefter behandlades frågan om omprioriteringar av verksamhet och tjänster: - Ny heltidstjänst som kvalitetssamordnare, Chefläkarens enhet. Styrelsen beslöt förorda inrättande av en heltidstjänst som kvalitetssamordnare. En lägesrapport gällande införande av balanserat styrkort skall lämnas till

11 114 styrelsen förrän slutligt beslut om inrättande. - Ny heltidstjänst som sjukskötare inom primärvården, hemsjukvården på norra Åland. Styrelsen beslöt förorda beslutsförslaget. - Hälsovårdare på deltid ombildas till sjukskötare på deltid, primärvården. Styrelsen beslöt förorda beslutsförslaget. - Ny tjänst på 78,4 % som hudläkare, medicinenheten. Styrelsen beslöt förkasta beslutsförslaget. - Ny tjänst på 60,1 % som ögonläkare, ögonenheten. Styrelsen beslöt förorda beslutsförslaget. - Sammanslagning av två deltidstjänster som talterapeut till en heltid, rehabilitering och fysiatrienheten. Styrelsen beslöt förorda beslutsförslaget. - Ny heltidstjänst som farmaceut, läkemedelscentralen Styrelsen beslöt förorda beslutsförslaget. - Ombildning av en heltidstjänst som mentalvårdare till sjukskötare, psykiatrienheten. Styrelsen beslöt förkasta beslutsförslaget. - Ny heltidstjänst som redovisare, ekonomienheten. Styrelsen beslöt förorda beslutsförslaget. Projekten: - Projektmedel för deltids psykolog på 60%, psykiatrienheten. Anslag euro. Styrelsen konstaterar att vikariemedel fortsättningsvis används för behovet. Styrelsen beslöt godkänna förslaget. - Projektmedel för extra resurs som närvårdare., op- anestesi, IVA/dialys (instrumentvården). Anslag euro Styrelsen konstaterar att vikariemedel fortsättningsvis används för behovet. - Projektmedel för anpassning i samband med organisationsöversyn, Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 9

12 114 förvaltningschefens enhet. Beredningen förslag om anslag Styrelsen fastställde anslaget till euro. - Projektmedel för deltids transportkoordinator, vårdchefens enhet. Beredningens förslag om anslag euro. Styrelsen beslöt stryka anslaget. Investeringar åren : Styrelsen beslöt fastställa de årliga investeringsanslagen till: euro euro euro Till de investeringsprojekt som ovannämnda investeringssummor möjliggör finansiering för återkommer styrelsen till vid sammanträdet den Styrelsen beslöt godkänna budgeten efter ovannämnda ändringar för år 2010 i enligt med bilaga 7 : Nedan anges procentuella förändringar i förhållande till budget Beslöts att återremittera utkast till Hälso- och sjukvårdsplan 2010 till mötet Driftskostnader ,4% Investeringar ,8% Kostnader totalt ,2% Verksamhetsintäkter ,0% Kommunersättningar ,9% Intäkter totalt ,2% Nettokostnad ,7% Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 10

13 ANHÅLLAN OM TJÄNSTLEDIGHET OCH UPPSÄGNING FRÅN TJÄNST, CHEFLÄKARE 115 Chefläkaren Margareta Bondestam anhåller i skrivelse om att få återta tidigare avskedsansökan. Margareta Bondestam önskar avsluta min tjänstgöring, på så sätt att jag tar ut innestående ledighet från 28 september och avslutar min tjänstgöring 12 november Bilaga 1. Om det finns behov för att undertecknad deltar i organisationsdiskussioner, rekryteringsfrågor eller andra specificerade uppdrag fr.o.m. 28 september kan undertecknad acceptera detta förutsatt att ett besked kan ges senaste den 15 september om omfattningen för detta. Om så är fallet behöver slutdatum för tjänstgöringen justeras. Förvaltningschefen har framfört en förfrågan huruvida Margareta Bondestam ännu en vecka i oktober och en vecka i november önskar arbeta med och producera ett arbetsmaterial, ett förslag, för den fortsatta organisationsdiskussionen inom ÅHS. Margareta Bondestam har meddelat att hon gärna bidrar med egna synpunkter och framlägger ett arbetsmaterial. Ärendet behandlades vid ledningsgruppens möte FÖRSLAG: Styrelsen besluter att Margareta Bondestam beviljas befrielse från tjänsteförhållande fr.o.m BESLUT: Chefläkare Margareta Bondestam avlägsnade sig från sammanträdet och deltog sålunda inte i handläggning av ärendet. Förvaltningschef Axberg redogjorde för den överenskommelse som föreslås att gälla under två veckor. (Produktion av arbetsmaterial under vecka 41 och 45). Styrelsen beslöt godkänna att chefläkare Margareta Bondestam beviljas befrielse från sin tjänst fr.o.m Protokolljustering Utdragets riktighet bestyrkes 11