Plats och tid: Kursgården kl Beslutande:

Transkript

1 [Skriv text] SKTF avd 052 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1(7) Plats och tid: Kursgården kl Beslutande: Representant från valberedningen: Anmält förhinder: Anders Flygare Håkan Siggemo Helen Lundbäck Irene Sikku Kerstin Bäckström Annica Lövgren Gert Mörtvik Annica Lindgren Hans Fernström Ulrika Karlström Ordförande Sekreterare

2 [Skriv text] SKTF avd 052 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 2(7) 1 Godkännande av dagordning Sammanträdet inleddes med att ordförande hälsade den nya styrelsen välkommen och delade med sig av några tankar om det fackliga arbetet under 2011 t.ex. när det gäller information, rekrytering och samarbete Beslut: Att vid dagens konstituerande sammanträde avhandlas följande - Sekreterare för dagens sammanträde - Konstitution av styrelsen och övriga förtroendeuppdrag - Turordning av suppleanters inträde som ordinarie ledamöter i styrelsen - Firmatecknare - Förslag till mötesplan för verksamhetsåret Utformning av dagordning - Förtroendetid - Forum Luleå - Inspirationsdagar (Luleå & Överkalix) - Utbildningar - Klubblokal - Övriga frågor 2 Val av sekreterare för sammanträdet Beslut: väljs till dagens mötessekreterare 3 Konstitution av styrelsen och övriga förtroendeuppdrag (delegerat till styrelsen vid årsmötet ) Ordförande Vice ordförande Kassör Sekreterare Vice sekreterare Au Huvudskyddsombud (vald av årsmötet) Gert Mörtvik Kerstin Bäckström (vald av årsmötet), Gert Mörtvik, Kerstin Bäckström och Lisbeth Pekkari Sammanträder vid brådskande ärenden samt vid stora ärenden som behöver beredning inför styrelsesammanträde och beslut Sacke Aidanpää (fram till oktober 2011), därefter Anders Flygare och Hans Fernström

3 [Skriv text] SKTF avd 052 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 3(7) Löner och villkor Förhandling/förord Utbildningsansvarig Jämställdhet/RIM Chefsföreträdare Webbansvarig Ombudsansvarig Rekryteringsansvarig Gert Mörtvik (sammankallande), Irene Sikku,, Kerstin Bäckström Kerstin Bäckström (sammankallande), Gert Mörtvik, Irene Sikku, Vid anpassning och omplaceringar samråd med ordförande, vid förvaltningschefrekrytering samråd med styrelsen Ingår i regionens referensgrupp för RIM, Rådet för integration och etnisk mångfald Irene Sikku, Ulrika Karlström Arrangemangsgruppen Annica Lindgren (sammankallande), Ulrika Karlström, Håkan Siggemo, Helen Lundbäck Ansvarar för att organisera våra olika SKTF-arrangemang som t.ex. Vårtrampen, medlemsresa, grötlunch, årsmöte och liknande. Hela styrelsen är behjälplig med det praktiska vid större arrangemang PIFFI/Samarb.explosion, Helen Lundbäck ansvarar för att upprätta och upprätthålla kontakt med övriga avdelningar och klubbar i Kiruna för ett ökat samarbete i enlighet med förbundsmötets beslut 2010 TCO-rådet Till TCO-rådets styrelse nomineras och Gert Mörtvik KKFF (Kiruna kommuns Till KKFFs årsmöte nomineras Berith Fredriksson och Helen fritidsförening) Lundbäck som ordinarie ledamöter att ingå i KKFFs styrelse tillsammans med andra fackliga ledamöter samt adjungerad ledamot från personalavdelningen.

4 [Skriv text] SKTF avd 052 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 4(7) Samordningsgruppen SKTF Region Norr Valberedning Samordningsgruppen utgör länken mellan SKTF-centret och verksamheten i regionen och har till uppgift att bl.a. avhandla verksamhetsfrågor på en övergripande nivå, följa upp aktivitetsplanen och den förbundsgemensamma inriktningen Jan Viinikainen (sammankallande), Monica Sandström, Annica Lövgren (valda av årsmötet) Beslut: Att med acklamation fastställa ovanstående fackliga förtroendeuppdrag 4 Turordning av suppleanters inträde som ordinarie ledamöter i styrelsen Beslut: 1. Hans Fernström 2. Anders Flygare 3. Håkan Siggemo 5 Firmatecknare SKTF avdelning 052 Förslag: att ordförande och kassör var för sig är firmatecknare för SKTF avdelning 052. Beslut: Enligt förslag, samt att paragrafen förklaras omedelbart justerad. Till justerare utses Anders Flygare och Irene Sikku Anders Flygare Irene Sikku 6 Mötesplan för verksamhetsåret 2011 Ordförande presenterar mötesplan för 2011 Beslut: Att fastställa mötesplan för 2011 enligt följande (samtliga möten startar kl om inte annan tid anges) - 5 april kl Lunch med avtackning av tidigare medlemmar i styrelsen, planeringsdag med

5 [Skriv text] SKTF avd 052 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 5(7) ombudsträff kl (ombudsman Anna Lundberg deltar) - 16 maj Styrelsemöte, planering av Vårtrampen - 16 juni kl Vårtrampen - 30 augusti Styrelsemöte - 4 oktober Styrelsemöte - 8 november Styrelsemöte - 7 december Grötlunch + styrelsemöte om behov finns - 16 december kl Styrelsemöte med utvärdering av verksamhetsplanen, följt av gemensam middag - 10 januari Styrelsemöte - 7 februari Styrelsemöte inför årsmötet - 28 februari Årsmöte Utformning av dagordning Ordförande presenterar förslag på dagordning för kommande sammanträden. Beslut: Enligt förslag 8 Förtroendetid Ordförande har tagit fram ett förslag på hur förtroendetiden (4 timmar/medlem/år) kan fördelas mellan styrelsens medlemmar, valberedningen och även arbetsplatsombuden. Förslaget ska tas upp med Ruth Häggroth på personalavdelningen och bör kunna tas upp till beslut i styrelsen vid nästa sammanträde. Beslut: Frågan hänskjuts till nästa styrelsesammanträde.

6 [Skriv text] SKTF avd 052 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 6(7) 9 Forum Luleå Ordförande informerar om Forum Luleå, en träff som ska behandla avtalsområdet HÖK/Pacta. Träffen hålls i Luleå den 5 maj. Beslut: Gert Mörtvik och Kerstin Bäckström anmäler sig. 10 Inspirationsdagar SKTF-centret i Luleå anordnar inspirationsdagar, i Överkalix den 12 maj och i Luleå den 13 maj. Så många som möjligt bör anmäla sig. Beslut: Arrangemangsgruppen ansvarar för att samordna anmälningar och transport. 11 Utbildning - Ordförande är anmäld till en ordförandeutbildning som är uppdelad på fyra tillfällen under året. - Ingen i styrelsen har anmält sig till Ny i styrelse - Ordförande informerar om att styrelsemedlemmarna får anmäla intresse för utbildningar och så får styrelsen sedan besluta om vilka utbildningar som är relevanta för styrelsearbetet. Detta gäller de utbildningar där avdelningen själv får stå för hela eller delar av kostnaden. I de fall SKTF-centret står för kostnaderna behöver styrelsen inte besluta om att godkänna deltagande i utbildning. 12 Klubblokal Ordförande informerar om att den gamla datorn och skrivaren i klubblokalen ska bytas ut. Ny bärbar dator och skrivare är beställda. Under året måste vi också se över vårt förråd av SKTF-prylar och hur vi ska få ut dem till medlemmarna innan förbundet byter namn. Vi ser också över hur klubblokalen kan göras mer trivsam och funktionell. 13 Övriga frågor Inför avtackningslunchen den 5 april informerar Kerstin Bäckström om hur man har brukat göra med avtackningar och avtackningsgåvor tidigare. Beslut: Kerstin ordnar avtackningsgåvor till de styrelsemedlemmar som lämnat styrelsen, på samma sätt som tidigare år. Arrangemangsgruppen ansvarar för att ordna lunchen den 5 april.

7 [Skriv text] SKTF avd 052 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 7(7) Inför nästa möte kollar ordförande upp när det är möjligt att ha en medlemsträff där Anita Juntti kan medverka och informera om personalfrågor som t.ex. tjänstledighet, friskvård, läkarbesök m.m. 14 Mötets avslutande Ordförande förklarar det konstituerande styrelsemötet för avslutat och tackar för visat intresse.