Kommunstyrelsen

Transkript

1 Plats och tid Beslutande Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, måndagen den 14 december Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Sten Fransson (S) Hans Forssell (S), ersättare för Inger Hjerpe (S) Lars-Ove Jansson (S) Margareta Asserwall (S) Claes Axelson (V) Ragnar Mensner (MP) Margareta Jarlstedt (M) Gösta Frödin (FP) Mona Smedman (C) Per-Olov Ålander (C) Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef Sten Fransson och Gösta Frödin Kommunledningsstabens kansli måndagen den 14 december Underskrifter Sekreterare Paragraf , 368 Annika Eriksson och 372 Ordförande _ Claes Pettersson Justerande Sten Fransson Gösta Frödin ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för anslags uppsättande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli Datum för anslags nedtagande Underskrift

2 Plats och tid Beslutande Stadshuset, sammanträdesrum Kongsvinger, måndagen den 14 december, kl Claes Pettersson, ordförande (S) Aina Wåhlund (S) Jan Wettmark (M) Sten Fransson (S) Hans Forssell (S), ersättare för Inger Hjerpe (S) Lars-Ove Jansson (S) Margareta Asserwall (S) Claes Axelson (V) Ragnar Mensner (MP) Margareta Jarlstedt (M) Gösta Frödin (FP) Mona Smedman (C) Per-Olov Ålander (C) Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Gunnar Tidemand, kommundirektör Annika Eriksson, kommunsekreterare Sigbrith Martinsson, ekonomichef Sten Fransson och Gösta Frödin Kommunledningsstabens kansli Underskrifter Sekreterare Paragraf 362, 367, Annika Eriksson Ordförande _ Claes Pettersson Justerande Sten Fransson Gösta Frödin ANSLAG/BEVIS Protokoll är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Kommunstyrelsen Datum för Datum för anslags uppsättande anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet Kommunledningsstabens kansli Underskrift Annika Johansson

3 KS 362 Dnr KS 2009/1 101 Verksamhetsuppföljning Ärende Ekonomichefen redovisar november månads verksamhetsuppföljning och pensionsmedelsförvaltning för kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens beslut Verksamhetsuppföljningen och redovisningen av pensionsmedelsförvaltningen läggs med godkännande till handlingarna.

4 Allmänna utskottet, budgetberedningen KS 363 AU 194 Dnr KS09/ Reviderad budget för 2010 Ärende Sedan kommunfullmäktige antog den strategiska planen i juni 2009 har förutsättningarna för budget 2010 förändrats. Staten har tillfälligt höjt statsbidragen till kommunerna via ett så kallat konjunkturstöd med sammanlagt kronor/invånare bland annat för att möta den svaga utvecklingen av skatteunderlaget. Förutsättningarna har även förändrats avseende vissa kostnader och intäkter i verksamheten. Försörjningsstödet fortsätter att öka och förväntas öka ytterligare under Behovet av stöd och behandling av unga har ökat, vilket medfört kostnadsökningar. Inom gymnasieskolan minskar intäkterna för elever från andra kommuner. I 2010 års budget finns heller ingen reserv för prisökningar under året. Den utbyggnad av bredbandsförbindelse som fullmäktige beslutade i oktober 2009 kommer inte att kunna genomföras förrän Mot bakgrund av bland annat ovanstående föreslås följande revideringar av budget för För att täcka minskade intäkter för elever från andra kommuner inom gymnasieskolan anslås tkr. Till avdelningen för Barn och ungdom 1-16 år anslås 600 tkr. För personalvårdande insatser anslås 500 tkr. Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda kostnader för arbetsmarknadspolitiska åtgärder och försörjningsstöd etc anslås tkr och för prisökningar tkr. forts

5 Allmänna utskottet, budgetberedningen KS 363 AU 194 forts För utbyggnad av bredband enligt beslut i kommunfullmäktige den 26 oktober 2009 föreslås en ombudgetering till 2010 med tkr. Sammantaget innebär ramökningarna en ökad nettokostnad med tkr. Nettokostnadsökningen finansieras via ökade statsbidrag. Andelen av skatter och statsbidrag som används för den löpande verksamheten uppgår därmed till 100 procent. Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige Budgetberedningen föreslår kommunfullmäktige att 1. Öka anslaget till gymnasieskolan med tkr. 2. Öka anslaget till avdelningen för Barn och ungdom 1-16 år med 600 tkr. 3. Anslå 500 tkr till personalvårdande insatser. 4. Anslå tkr till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda kostnader för arbetsmarknadspolitiska åtgärder och försörjningsstöd etc. 5. Anslå tkr till en prisökningsreserv. 6. Ombudgetera tkr för utbyggnad av bredband enligt beslut i kommunfullmäktige den 26 oktober Fastställa målet för nettokostnadsandelen till 100 procent. 8. Fastställa resultatbudget för 2010 (bilaga). forts

6 KS 363 forts Ragnar Mensner (MP), Claes Pettersson (S) och Aina Wåhlund (S) yttrar sig. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt budgetberedningens förslag. Paragrafen förklaras omedelbart justera.

7 Allmänna utskottet, budgetberedningen KS 364 AU 193 Dnr KS09/ Revidering av bestämmelser för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar Ärende I arbetet med budget och verksamhetsplan för har föreslagits att bidraget till skogsbilvägar ska slopas från och med Detta innebär att bestämmelser för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar behöver revideras. Ett förslag på revidering har upprättats. Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige Budgetberedningen föreslår kommunfullmäktige att 1. Slopa bidraget till skogsbilvägar från och med Revidera bestämmelser för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar enligt upprättat förslag. KS 364 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt Allmänna utskottets förslag. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

8 Allmänna utskottet, budgetberedningen KS 365 AU 192 Dnr KS09/ Revidering av taxor och avgifter 2010 Ärende I arbetet med budget och verksamhetsplan för har föreslagits förändring av vissa taxor och avgifter som ett led att nå en ekonomi i balans. För musikskolan föreslås en revidering av nu gällande avgifter och för familjerådgivning och räddningstjänst föreslås nya avgifter. För vård och omsorg föreslås att avgifternas koppling till prisbasbeloppet slopas 2010 vilket innebär en oförändrad avgiftsnivå jämfört med Budgetberedningens förslag till kommunfullmäktige Budgetberedningen föreslår kommunfullmäktige att 1. Fastställa avgiften för ungdomsvuxenensemble till 600 kr/termin. 2. Fastställa avgiften för övningselever till 610 kr/termin. 3. Fastställa hyran för stråkinstrument till 350 kr/termin. 4. Fastställa hyran för blåsinstrument till 400 kr/termin. 5. Fastställa avgiften för rådgivningssamtal till 200 kr/samtal. 6. Fastställa avgiften för onödigt utlösta automatiska brandlarm till kr/larm. 7. Avgifterna inom verksamheten Vård och omsorg för 2010 ligger kvar på 2009 års nivå. forts

9 KS 365 forts Hans Forssell (S), Claes Pettersson (S), Aina Wåhlund (S) och Claes Axelson (V) yttrar sig. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Avgiften för vuxna i ungdomsvuxenensemble fastställs till 600 kr/termin. 2. Avgiften för övningselever fastställs till 610 kr/termin. 3. Hyran för stråkinstrument fastställs till 350 kr/termin. 4. Hyran för blåsinstrument fastställs till 400 kr/termin. 5. Avgiften för familjerådgivningssamtal fastställs till 200 kr/samtal. 6. Avgiften för onödigt utlösta automatiska brandlarm fastställs till kr/larm. 7. Avgifterna inom verksamheten Vård och omsorg för 2010 ligger kvar på 2009 års nivå. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

10 Allmänna utskottet KS 366 AU 204 Dnr KS09/ Revidering av kommunens styrdokument Ärende En genomgång av kommunens samtliga styrdokument har genomförts inför publicering på nya hemsidan. I många av dokumenten behöver redaktionella revideringar göras för att dokumenten ska överensstämma med kommunens nuvarande organisation. Ändringarna rör tjänstetitlar och namn på enheter, verksamheter och politisk instans. Genomgående ändras kommunstyrelsens arbetsutskott till kommunstyrelsens allmänna utskott och övriga nämnder som inte längre finns ändras till kommunstyrelsen förutom miljö- och hälsoskyddsnämnden som ändras till myndighetsnämnden. När det gäller dokumentet Bestämmelser för utdelande av Arvika kommuns stipendium så föreslås att det ändras till Bestämmelser för utdelande av Arvika kommunpris. På samma sätt föreslås dokumentet Renhållningsordning ändras till Föreskrifter om avfallshantering. I sotningstaxan föreslås att punkt tas bort då det inte är lagstiftningsreglerad verksamhet och i punkt föreslås aktuella belopp föras in. Utskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen antar förslag på redaktionella revideringar i de styrdokument som är antagna av kommunstyrelsen. Utskottets förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar förslag på redaktionella revideringar i de styrdokument som är antagna av kommunfullmäktige. forts

11 Allmänna utskottet KS 366 forts AU 204 forts Kommunfullmäktige ändrar namnen på dokumenten Bestämmelser för utdelande av Arvika kommuns stipendium till Bestämmelser för utdelande av Arvika kommunpris och Renhållningsordning till Föreskrifter om avfallshantering. Kommunfullmäktige antar förslag på revidering av sotningstaxa. KS 366 Lars-Ove Jansson (S) yttrar sig. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar förslag på redaktionella revideringar i de styrdokument som är antagna av kommunfullmäktige. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

12 Allmänna utskottet KS 368 AU 210 Dnr KS09/ Förslag på förändrade avgifter Arvika Bibliotek Ärende Biblioteket tar ut avgifter för reservationer och avgifter vid försenad återlämning. Reservationsavgiften är fem kronor/reservation vilket också gäller för fjärrlån. Biblioteken i Värmland har intensifierat sitt lånesamarbete mellan de olika kommunbiblioteken, universitetsbiblioteket och sjukhusbiblioteken. Låntagarna har själva möjlighet att göra reserv-ationer i den publika katalogen OPAC. De nuvarande avgifterna vid försenad återlämning är Per bok och vecka Maximal avgift/bok Per DVD-film och dag Maximal avgift/film Per TV-spel och dag Maximal avgift/tv-spel Maximal avgift /återlämningstillfälle 2 kr 20 kr 10 kr 100 kr 5 kr 50 kr 200 kr Biblioteket föreslår nya avgifter enligt följande: - Reservationsavgift 0 kr på medier som beställs inom Värmland (kommunbiblioteken, universitetsbiblioteket och sjukhusbiblioteken). - Reservationsavgift på fjärrlån ökas till 10 kr. - Förseningsavgift för böcker ökas till 5 kr/bok och vecka. - Maximal avgift/bok och vecka tas bort. - Maximal avgift/återlämningstillfälle behålls. forts

13 Allmänna utskottet KS 368 forts AU 210 forts Utskottets förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att från och med den 1 januari 2010 gäller följande förändringar av avgifter vid Arvika bibliotek: - Reservationsavgift 0 kronor på medier som beställs inom Värmland (kommunbiblioteken, universitetsbiblioteket och sjukhus-biblioteken). - Reservationsavgift på fjärrlån ökas till 10 kronor. - Förseningsavgift för böcker ökas till 5 kronor/bok och vecka. - Maximal avgift/bok och vecka tas bort. - Maximal avgift/återlämningstillfälle behålls. KS 368 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Enligt Allmänna utskottets förslag. Paragrafen förklaras omedelbart justerad

14 KS 369 Dnr KS09/ Samverkansavtal för elevintagning inom gymnasieskolan i Värmland Ärende Region Värmland har upprättat ett samverkansavtal för elevintagning inom gymnasieskolan i Värmland. Avtalets parter utgörs av de kommuner som har intagningskanslier: Filipstad, Hagfors, Karlstad, Kristinehamn, Torsby och Arvika. Avtalet gäller fr.o.m. den 1 november 2009 t.o.m. den 31 oktober Sedan våren 2009 har 14 av kommunerna i Värmland beslutat att samverka om elevintagning till gymnasieskolan i Värmland. Arvika liksom Eda kommun har inledningsvis valt att stå utanför denna samverkan. Motivet för Arvika kommuns ställningstagande har varit frågeställningar i avtalet kring dimensionering, kvalitet, ekonomiska villkor och därtill hörande förutsättningar. Yttrande Verksamhetschefen för lärande och stöd uppger i yttrande att i och med de klargörande direktiven som getts i lagrådsremissen och att dimensioneringsfrågor liksom ekonomiska villkor nu är på dagordningen, så ser kommunen det som möjligt att ingå i gymnasiesamverkan. Kommunstyrelsens beslut 1 Arvika kommun tecknar avtal om gymnasiesamverkan i Värmland. 2 Verksamheten för lärande och stöd ges, inom avtalets ram, i uppdrag att med utgångspunkt från Arvika kommuns perspektiv, med eleven i centrum, verka för att kommunens synpunkter beaktas i det pågående arbetet. Utdrag till Region Värmland Verksamhetschefen för lärande och stöd Verksamheten för lärande och stöd

15 Allmänna utskottet, budgetberedningen KS 370 AU 191 Dnr KS09/ Verksamhetsplan och budget 2010 Ärende Verksamhetsplan för åren samt budget för 2010 för de olika politikområdena har upprättats i enlighet med mål, inriktning och resursramar i den strategiska planen som antogs av kommun-fullmäktige Budgetberedningens förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen godkänner upprättade förslag till verksamhets-planer för och budget för KS 370 Kommunstyrelsens beslut Enligt budgetberedningens förslag. Utdrag till Samtliga verksamheter Ekonomifunktionen

16 KS 371 Dnr KS 2009/ Anmälan av delegeringsbeslut Ärenden Allmänna utskottets protokoll den 25 november, protokoll från utskottet Lärande och stöd den 28 oktober, 11 november och / november samt ärenden enligt bifogade listor.

17 Allmänna utskottet Allmänna utskottet KS 372 AU 212 AU 182 Dnr KS09/ Lokalöversyn i hemvården för ökad samverkan mellan grupperna Ärende I samband med hemvårdens områdesindelning har även en lokalöversyn gjorts. Ambitionen är att skapa bättre förutsättningar för hemvårdsenheten att klara uppdragen gentemot grupperna. Genom att samlokalisera fler grupper i funktionella lokaler ges större möjligheter för effektivitet och samverkan. En samlokalisering underlättar också för teamarbete, kompetensutveckling och kontakten mellan enhetschef och personal. Som ett första steg samlokaliseras hemvården i de centrala delarna. Som lämpliga lokaler för enheterna föreslås Korpralen och Garvaren. Investeringsbehovet för lokalförändringen i Garvaren är beräknad till 1,5 mkr. En skiss på förslag till ombyggnad har tagits fram. Den beräknade totalhyran för både Garvaren och Korpralen beräknas rymmas inom nuvarande anslag till lokalhyror för de berörda enheterna. Målet är att genomföra förändringen under Utskottets beslut Utskottet uppdrar åt förvaltningen att genomföra nödvändiga förhandlingar enligt MBL (medbestämmandelagen) innan ärendet bereds i kommunstyrelsen och slutligen avgörs i kommunfullmäktige. forts

18 Allmänna utskottet KS 372 forts AU 212 forts Utskottets förslag till kommunstyrelsen Kommunstyrelsen beslutar att föreslagen ombyggnation av lokaler i kvarteret Garvaren genomförs till en beräknad kostnad av tkr. Utskottets förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att för ombyggnation av lokaler i kvarteret Garvaren 1. Bevilja tilläggsanslag med tkr. 2. Finansiera investeringsutgiften via kommunens rörelsekapital. KS 372 Kommunstyrelsens beslut Föreslagen ombyggnation av lokaler i kvarteret Garvaren genomförs till en beräknad kostnad av tkr. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Bevilja tilläggsanslag med tkr. 2. Finansiera investeringsutgiften via kommunens rörelsekapital. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Utdrag till Verksamhetschefen för vård och omsorg Fastighetschefen Avdelningschefen för äldreomsorg avdelning 2