Sammanträdesdatum Blad Kommunstyrelsens teknikutskott 17 september (16) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl

Transkript

1 Kommunstyrelsens teknikutskott 17 september (16) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum 385 kl Beslutande: Per Gruvberger, ordf Peter Johansson Bo Olsson Annika Johansson Sune Carlsson Ersättare: Övriga deltagande: Benny Nord Bo Klason Claes Hultgren Christer Fallgren, 60 Sigrid Holfelt, Anders Wennberg Patrik Persson, Inger Johansson, sekreterare Utses att justera: Bo Olsson Justeringens plats och tid: Tekniska kontoret Underskrifter Sekreterare Inger Johansson Paragrafer Ordförande Justerande Per Gruvberger Bo Olsson Organ Kommunstyrelsens teknikutskott : 17 september i 2008 ANSLAG/BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Anslagsdatum: 25 sept.2008 Datum för anslags nedtagande: 20 okt.2008 Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli Underskrift Inger Johansson

2 Kommunstyrelsens teknikutskott 17 september Kommunstyrelsens teknikutskott 16 april Tu 60 Tu 20 Dnr 18/2008 Filipstads kommuns strategi för prissäkring av el Bakgrund. Filipstads Kommun har ett avtal med Fortum Markets avseende elhandel. I avtalet ingår även elvolymen för Stiftelsen Filipstadsbostäder. Avtalet ger möjlighet att vid valfria tillfällen, prissäkra valfria volymer, av framtida elförbrukning till fasta priser. Priset vid varje prissäkringstillfälle baseras på elbörsen Nordpools terminspriser omräknat till prisområde STO och till valuta SEK, plus Fortums avtalsenliga prispåslag. Leveransvolym uppgår till ca: 16 GWh/år. Syfte. Det här dokumentet syftar till att begränsa och kontrollera risktagande i samband med prissäkring av elenergi, utjämna prissvängningar från år till år samt att underlätta budgetering och prognosverksamhet. Beslut om prissäkringar skall ske i enlighet med denna strategi och genomföras av behöriga personer. Behöriga personer: Kommunchef Claes Hultgren, Inköpsansvarig elenergi, Ansvarar för att reglerna följs. Behörig att prissäkra i enlighet med denna strategi. Ansvarar för löpande avrapportering av portföljstatus till Tekniska utskottet 2ggr/år. Har rätt att delegera till annan person. Dennis Forssmark, Kundansvarig Fortum. Löpande och i samråd med Filipstads Kommuns inköpsansvarig elenergi hålla förbrukningsprognoserna uppdaterade. Stefan Jonsson, Portföljförvaltare Fortum. Ansvarig för genomförande och bekräftelse av de prissäkringar som Filipstads Kommuns inköpsansvarig elenergi beställer. Ansvarar för översändande av aktuell portföljstatus, vid varje prissäkringstillfälle, till Filipstads Kommuns inköpsansvarig elenergi. Löpande föra dialog med Filipstads Kommuns inköpsansvarig elenergi och ge förslag på lämpliga tillfällen för prissäkringar.

3 Kommunstyrelsens teknikutskott 17 september Kommunstyrelsens teknikutskott 16 april Strategi Elmarknaden är idag komplex. Den Nordiska elmarknaden är en del av den Europeiska elmarknaden och prissvängningarna på elmarknaden kan vara väldigt stora påverkade av t.ex. vattentillgång samt råvarupriser. För att uppnå ett långsiktigt stabilt elenergipris till rimlig nivå förordas att inköpen görs enligt nedanstående inköpsstrategi där max 20 % av den totala elenergivolymen får upphandlas till spotpris. Regler för prissäkring. Prissäkring skall göras i Nordpools produkter rullande tre år fram i tiden enligt nedanstående plan, se även bilaga. Tidsperiod Min Max 31/12 År+1 Q1 80 % % 31/12 År+1 Q2 70 % % 31/12 År+1 Q3 60 % % 31/12 År+1 Q4 60 % % 31/12 År+2 40 % % 31/12 År+3 15 % % 31/3 Innev År Q2 80 % % 31/3 Innev År Q3 70 % % 31/3 Innev År Q4 60 % % 31/3 År+1 50 % % 31/3 År+2 15 % % 31/3 År % 30/6 Innev År Q3 80 % % 30/6 Innev År Q4 70 % % 30/6 År+1 60 % % 30/6 År+2 20 % % 30/6 År+3 5 % 5-40 % 30/9 Innev År Q4 80 % % 30/9 År+1 60 % % 30/9 År+2 30 % % 30/9 År+3 10 % % År+1 är nästkommande år. År+2 är två år fram i tiden. År+3 är tre år fram i tiden. Under perioden fram till datumen skall mininivåerna vara köpta och det finns tillåtelse att köpa upp till maxinivåerna. Vad det gäller maxnivåerna finns det alltid en öppning för att kunna köpa 20 % av volymen till sportpris.

4 Kommunstyrelsens teknikutskott 17 september Kommunstyrelsens teknikutskott 16 april För innevarade år kan inköpen delas upp i kvartal. Detta för att kunna köpa in de sista volymerna för att komma upp i 100 %. Detta gör att Filipstads kommun inte behöver köpa hela året innan året startar utan de sista inköpen kan göras kvartalsvis. Övrigt. Eventuella avvikelser från denna strategi skall godkännas av Tekniska utskottet. att godkänna ovanstående strategi för prissäkring av el att bemyndiga kommunchefen att underteckna avtalsförlängning, , med Fortum Markets AB. Vid sammanträdet redogör Christer Fallgren för prisutvecklingen på elmarknaden. Sammanfattningsvis kan konstateras att priset sedan Teknikutskottets beslut om prisstrategi inte följt tidigare vedertaget mönster. Priset har under sommaren legat runt 60 öre för perioden I budgeten har beräknats ett pris på 50 öre. Skillnaden motsvarar en ökad kostnad på ca 1,7 mkr. Någon möjlighet att följa prisstrategin har därför ej funnits. om följande kompletteringar till fastställd prisstrategi: att vid fortsatt uppgång på priset låses 50% av 2009 års volym vid nivån 65 öre/kwh, 30 % vid nivån 69 öre/kwh samt att om priset understiger 55 öre/kwh för att sedan få en uppgående trend, låses minst 50% av 2009 års volym vid nivån 55 öre/kwh.

5 Kommunstyrelsens teknikutskott 17 september Tu 61 Budgetuppföljning per Budgetuppföljning för perioden redovisas. Enligt uppdrag Tu 52 redovisas fastighetsunderhåll första halvåret -08. att med godkännande lägga budgetuppföljningen till handlingarna. Ks

6 Kommunstyrelsens teknikutskott 17 september Tu 62 Budget 2009 Förslag till budgetramar för redovisas. Den ekonomiska situationen har förändrats drastiskt på grund av ny skatteprognos. För kommunen rör det sig om en minskning av intäkter på 5,7 mkr. att godkänna förvaltningens förslag till budgetramar att förslag på planerade underhåll/investeringar ska lämnas i december månad för att möjliggöra en upphandling i januari-februari månad. Ks

7 Kommunstyrelsens teknikutskott 17 september Tu 63 Dnr 41/2008 Försäljning av mark Norra Filipstad 1:16 Preliminär överenskommelse har träffats om försäljning av ett markområde på ca kvm från Norra Filipstad 1:16 att tillföras Norra Filipstad 1:231, Munkebergs Camping. Köpeskilling: 15 kr/kvm. Övriga villkor framgår av avtal. Miljö- och Stadsarkitektkontoret har inget att erinra mot försäljningen. Fastighetsenheten föreslår teknikutskottet besluta att försälja markområdet från Norra Filipstad 1:16 enl avtal. enl förvaltningens förslag.

8 Kommunstyrelsens teknikutskott 17 september Kommunstyrelsens teknikutskott 20 augusti Kommunstyrelsens teknikutskott 21 november Tu 55 Tu 64 Tu 77 Dnr 38/2007 Motion Maten är viktig för oss alla I motion daterad hemställer Benny Persson att kommunen utreder möjligheten till att införa köttbullar som ett alternativ till den ordinarie maträtt som serveras på kommunens skolor och till de äldre som får sin mat från kommunens kök. Teknik och Service, kostenheten, har tagit del av motionen och avger följande svar: Vi inom kostverksamheten tycker också att det är viktigt att vi serverar måltider med bra kvalité, vällagad och varierad kost. Vi satsar på salladsbord med ett stort utbud av sallader och grönsaker i skolmatsalarna. Alt rätter förekommer vissa dagar. Vi tillagar, serverar och levererar mat från Stålvallaskolans kök, Lesjöfors, Nordmarks skolas kök, Ugglans kök, Lesjöfors och Strandvägsköket, som skickar till 30 olika enheter. Om vi skulle införa köttbullar som alt alla dagar så skulle detta innebära följande: Svårt att beräkna hur många som önskar köttbullar och hur många som önskar annat alt. Hur mycket skall tillagas och skickas till resp enhet? Det är inte bara köttbullar som skall serveras utan också potatis/pasta och sås då detta inte ingår i det första alt. Enl uppgifter från andra kommuner som prövat alt med köttbullar så blir det mera svinn (dyrare) eller också kommer något av alt att ta slut (svårt att beräkna mängd). Pensionärer/brukare och övriga matgäster på alla äldreboende och alla med enskilt boende måste tillfrågas vilket alt som önskas 3 veckor innan serveringstillfället. Detta för att sammanställningar och beställningar skall ske i god tid till grossister. Alternativ bör då också serveras till alla med specialmat. Kostenheten Utökning med totalt 1,5 kokersketjänst samt utökning i något mottagningskök eftersom det blir fler kantiner som skall diskas. Inköp av mera värmevagnar, fler kantiner och utökning av serveringsdiskar. att återremittera ärendet till kostenheten för att utreda möjligheten att på prov under en termin, förslagsvis på en skola, införa köttbullar som ett alternativ till den ordinarie maträtt som serveras.

9 Kommunstyrelsens teknikutskott 17 september Kommunstyrelsens teknikutskott 20 augusti Kostenheten har tagit fram kostnader för att på prov införa köttbullar som ett alternativ till den befintliga matsedeln på Strandvägsskolan för elever i årskurs 1-5. Kostenheten Teknikutskottet diskuterade förutsättningar och konsekvenser av att införa köttbullar som ett stadigt alternativ till matsedeln i skolorna. Kostenheten återkommer med förslag till svar på motionen vid nästa sammanträde. Kostenheten Kostenheten har tagit fram kostnader för en skola, med 260 elever i 70 dagar med 100gr/elev och dag kr kr i personalkostnader. Jag som kostchef, har inte möjlighet att ta denna extra kostnad och lägga det på en fördyring av skolmaten. Livsmedelspriserna har gått upp med 10-15%. Ligger med minus i livsmedelsbudgeten med kr, på grund av detta. Hämtar upp minuset med att vi säljer fler portionen än det är budgeterat för, minuset hamnar på ca: kr. Om alla elever ska äta köttbullen i tätortens skolor i Filipstad, på den befintliga skolmaten, blir kostnaden, kr mer/ läsår. Nordmarks skola och Stålvallaskolan i Lesjöfors + alla förskolor är inte medräknade. Tillkommer inköp av kantiner, ugnar, frysar, värmevagnar och större matbil, även mertid för personal. att återremittera ärendet till kostenheten för komplettering med beskrivning över åtgärder för att öka valfriheten och stimulera barnens matvanor.

10 Kommunstyrelsens teknikutskott 17 september Tu 65 Dnr 42/2008 Ang. lokala trafikföreskrifter. Gällande lokal trafikföreskrift för Konsul Lundströms väg, föreskriver 50 km/tim från Rv 63 till Jonstorpsvägen och 70 km/tim från Jonstorpsvägen till gräns för tättbebyggt område. Den 31 januari 2008 beslutade regeringen om ändringar av trafikförordningen som gör det möjligt för kommuner att fr.o.m. den 2 maj införa 40 och 60 km/tim inom tättbebyggt område. Teknik och Service anser att Konsul Lundströms väg mellan en punkt c:a 50 m söder om korsningen Konsul Lundströms väg Färnsjövägen och en punkt c:a 150 m sydöst om Flottuvevägen ( gränspunkt för tättbebyggt område enl. beslut ) är en lämplig sträcka att införa 60 km/tim. Samråd har skett med polismyndigheten i Filipstad. Teknik och Service föreslår att gällande lokal trafikföreskrift :047 om hastighetsbegränsning till 70 km/tim på Konsul Lundströms väg upphävs. att meddela ny lokal trafikföreskrift för Konsul Lundströms väg enl förvaltningens förslag.

11 Kommunstyrelsens teknikutskott 17 september Tu 66 Dnr 43/2008 Införande av parkering Önskemål har framförts om att tillåta parkering på Asphyttegatans östra sida strax norr om korsningen Asphyttegatan Bergslagsgatan. Parkering kan införas på en sträcka av ca 30 meter vilket kommer att underlätta för kunder till befintlig butik i fastigheten Asphyttegatan 21. Parkeringen tidsbegränsas till 30 minuter, vardagar måndag - fredag mellan klockan Samråd har skett med polismyndigheten i Filipstad. Teknik och Service föreslår att parkering införes enligt ovan. att meddela ny lokal trafikföreskrift för Asphyttegatan enl förvaltningens förslag.

12 Kommunstyrelsens teknikutskott 17 september Tu 67 Dnr 44/2008 Försäljning av mark, Finnshyttan 1:27 Priliminär överenskommelse har träffats om försäljning av två markområden på ca kvm resp. ca kvm.från Finnshyttan 1:27 att tillföras Finnshyttan 1:44. Köpeskilling : 15 kr/kvm. 2 kr/kvm kontant på tillträdesdagen. 13 kr/kvm ränte och amorteringsfri revers. Enligt Kf-beslut 28 september Övriga villkor framgår av avtal. Miljö-och Stadsarkitektkontoret har inget att erinra mot försäljningen. Fastighetsenheten föreslår Teknikutskottet besluta att försälja markområdena från Finnshyttan 1:27 enligt upprättat avtal. enl förvaltningens förslag.

13 Kommunstyrelsens teknikutskott 19 april 2006/18 april-07,17 sept-08 Kommunstyrelsens teknikutskott 15 mars /11/13 8 Kommunstyrelsens teknikutskott 15 februari Kommunstyrelsens teknikutskott 14 mars Tu 68 Tu 34 Dnr 11/2006 Tu 42 Tu 30 Tu 22 Tu 59 Gästbrygga Flakudden att uppdra till förvaltningen att utreda olika möjligheter till nyttjande av Flakudden, där möjlighet till gästbrygga och badplats inarbetas att uppdraget redovisas på sammanträdet i februari 2006 Förvaltningen informerar om att skrivelse kommer att insändas till Länsstyrelsen om godkännande av arbetenas genomförande. Förvaltningschefen redovisar skrivelse daterad från Länsstyrelsen, där framgår att Länsstyrelsen ej ger tillstånd till vattenverksamhet, det gör Miljödomstolen. Skrivelse kommer ånyo att insändas till Länsstyrelsen för enbart byggande av gästbrygga. Förvaltningen rapporter att vassklippning skall utföras i vår, att schakt för brygga utföres under torrperioden. att godkänna rapporten. att uppdrag till förvaltningen att utreda möjligheten till att utföra enklare badplats vid Flakudden. Förvaltningen redovisar förslag till anläggande av en mindre badplats vid Flakudden.

14 Kommunstyrelsens teknikutskott 17 september Ks att i investeringsbudget för 2009 uppta en kostnad på 500 tkr för iordningställande av en mindre badplats vid Flakudden

15 Kommunstyrelsens teknikutskott 17 september Tu 69 Anmälningsärenden Förteckning över ärenden i vilka beslut med stöd av delegation fattats av projekteringsingenjören. att med godkännande lägga förteckningen till handlingarna.

16 Kommunstyrelsens teknikutskott 17 september Tu 70 Information Gatu-parkavd informerar om vidtagna åtgärder på Skogsryds bandybana.