1 (2) Kallelse/Föredragningslista Sammanträde med södra hälso- och sjukvårdsnämnden den 3 september 216 Plats: Pulsen konferens, Kyrkängsgatan 8, Borå

Transkript

1 Kallelse Mötesbok: Södra hälso- och sjukvårdsnämnden ( ) södra hälso- och sjukvårdsnämnden Datum: Plats: Pulsen konferens, Kyrkängsgatan 8, Borås, Kommentar:

2 1 (2) Kallelse/Föredragningslista Sammanträde med södra hälso- och sjukvårdsnämnden den 3 september 216 Plats: Pulsen konferens, Kyrkängsgatan 8, Borås, Tid: Kl. 9:15-16: Om du inte har möjlighet att närvara vid sammanträdet, meddela detta snarast till Christina Klaar, christina.norman.klaar@vgregion.se Inledande formalia Mötets öppnande Upprop Val av justerare (Hanne Jensen) Justeringsdatum 4 oktober Information A. Information om tillgänglighetssatsning och produktionsstyrning Jan Carlström, enhetschef för koncernstab utförarstyrning & samordning Beslutsärenden 1. Information om utvärdering av medborgardialog Diarienummer HSNS Information från förvaltningen 3. Rapporter 4. Uppföljning av verksamheter inom VGPv. Diarienummer HSNS Svar på Jan-Åke Brorssons brev daterat Diarienummer HSNS Uppföljning av tillgänglighet vid Södra Älvsborgs Sjukhus Diarienummer HSNS Förhandlingsläget inför vårdöverenskommelse 217 med Södra Älvsborgs Sjukhus Diarienummer HSNS Förhandlingsläge vårdöverenskommelse 217 Habilitering & Hälsa Diarienummer HSNS Postadress: Regionens Hus Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Lillhagsparken 5, Göteborg Drottninggatan 1, Mariestad Kilbäcksgatan 32, Uddevalla Telefon: Webbplats: E-post: hsn.sodra@vgregion.se

3 Föredragningslista från södra hälso- och sjukvårdsnämnden, (2) 9. Förhandlingsläge inför vårdöverenskommelse mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för beställd primärvård 217 Diarienummer HSNS Förhandlingsläge vårdöverenskommelse om tandvård mellan Tandvårdsstyrelsen och södra hälso- och sjukvårdsnämnden 217 Diarienummer HSNS Budget 217 Diarienummer HSNS Delårsrapport augusti 216 södra hälso- och sjukvårdsnämnden Diarienummer HSNS Tilläggsanslag till Södra Älvsborgs Sjukhus Diarienummer HSNS Beslut om hantering av specialiserad hudsjukvård i öppenvård Diarienummer HSNS Tillgänglighetssatsning 216 inom hudsjukvård på Södra Älvsborgs Sjukhus Diarienummer HSNS Sammanträdestider 217 för södra hälso- och sjukvårdsnämnden Diarienummer HSNS Hantering av inbjudningar till kurser, konferenser, seminarier mm för södra hälso- och sjukvårdsnämndens ledamöter och ersättare Diarienummer HSNS Delegeringsärenden 19. Anmälningsärenden 2. Övriga frågor Christina Brandt Ordförande Tänk på miljön Res gärna kollektivt (

4 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer HSNS Västra Götalandsregionen Handläggare: Mats Rosendahl E-post: Till södra hälso- och sjukvårdsnämnden Information om utvärdering av medborgardialog Förslag till beslut 1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen i protokollet. Sammanfattning av ärendet Information om uppdrag från regionfullmäktige att utvärdera nämndernas medborgardialoger. Information om utvärderingens genomförande och den enkät som riktar sig till ledamöter och ersättare i hälso- och sjukvårdsnämnderna. Avdelning kvalitetsstyrning, uppdrag & avtal Tomas Andersson Ansvarig tjänsteman Postadress: Regionens Hus Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Lillhagsparken 5, Göteborg Drottninggatan 1, Mariestad Kilbäcksgatan 32, Uddevalla Telefon: Webbplats: E-post: hsn.sodra@vgregion.se

5 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer HSNS Västra Götalandsregionen Handläggare: Anki Schutz Telefon: E-post: Till södra hälso-och sjukvårdsnämnden Uppföljning av verksamheter inom VGPv. Förslag till beslut 1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen. Sammanfattning av ärendet Information om uppföljning av Närhälsan Södra Torget vårdcentral, Närhälsan Kinna vårdcentral och Sätila vårdcentral. Tomas Andersson Postadress: Regionens Hus Box Borås Ansvarig tjänsteman Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Lillhagsparken 5, Göteborg Drottninggatan 1, Mariestad Kilbäcksgatan 32, Uddevalla Telefon: Webbplats: E-post:

6 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer HSNS Västra Götalandsregionen Handläggare: Ann-Katrin Schutz Telefon: E-post: Till södra hälso- och sjukvårdsnämnden Svar på Jan-Åke Brorssons brev daterat Förslag till beslut 1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner svaret till Jan-Åke Brorsson, Viskafors Sammanfattning av ärendet Brev ställt till södra hälso- och sjukvårdsnämnden har inkommit med frågan; Har nämnden fattat beslut eller avser fatta beslut om ekonomiska sanktioner mot Närhälsan vad gäller Viskafors vårdcentral? kan konstatera att Närhälsan Viskafors vårdcentral under en längre tid haft stora svårigheter med bemanning och kontinuitet för personal i allmänhet och läkare i synnerhet. Tillgängligheten för invånarna och de listade personerna har därmed begränsats. Det finns indikationer på att kvalitén i vården har varit nedsatt, däremot har vid en fördjupad uppföljning som gjorts våren 216 inte kunnat påvisas några allvarliga mediciniska brister eller risker. Nämnden kommer inte att utkräva vite av Närhälsan gällande Viskafors vårdcentral när det gäller nedsatt kvalitet Fördjupad beskrivning av ärendet Jan-Åke Brorsson, Viskafors har ställt frågor gällande Viskafors vårdcentral. Har nämnden fattat beslut eller avser fatta beslut om ekonomiska sanktioner mot Närhälsan vad gäller Viskafors vårdcentral? Om svaret är ja. Hur stor är den ekonomiska sanktionen? Om svaret är nej. Hur motiveras beslutet att inte utöva rätten till ekonomisk sanktion? Nämnden har inte fattat beslut om ekonomiska sanktioner mot Närhälsan vad gäller Viskafors vårdcentral. En fördjupad uppföljning utfördes 25 maj av Thomas Bremholm, regionläkare, och Jennifer Rudolph, medicinsk rådgivare. Postadress: Regionens Hus Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Lillhagsparken 5, Göteborg Drottninggatan 1, Mariestad Kilbäcksgatan 32, Uddevalla Telefon: Webbplats: E-post: hsn.sodra@vgregion.se

7 Datum Diarienummer HSNS Tomas Andersson Ansvarig tjänsteman Bilaga Brev till Jan-Åke Brorsson, Viskafors Besluten skickas till Jan-Åke Brorsson, 2 (2)

8 1 (1) Datum Diarienummer HSNS Jan-Åke Brorsson Svar; Ekonomisk sanktion mot Närhälsan/Viskafors vårdcentral Tack för ditt brev till södra hälso- och sjukvårdsnämnden. Nämnden har inte fattat beslut och kommer inte att fatta beslut om ekonomiska sanktioner mot Närhälsan vad gäller Viskafors vårdcentral när det gäller nedsatt kvalitet. En fördjupad uppföljning utfördes 25 maj av Thomas Bremholm, regionläkare, och Jennifer Rudolph, medicinsk rådgivare. kan konstatera att Närhälsan Viskafors vårdcentral under en längre tid haft stora svårigheter med bemanning och kontinuitet för personal i allmänhet och läkare i synnerhet. Tillgängligheten för invånarna och de listade personerna har därmed starkt begränsats. Det finns indikationer på att kvalitén i vården har varit nedsatt, däremot har vid den fördjupade uppföljningen inte kunnat påvisas några allvarliga mediciniska brister eller risker. Med vänliga hälsningar Christina Brandt Ordförande Södra hälso- och sjukvårdsnämnden Västra Götalandsregionen Postadress: Regionens Hus Box Borås Besöksadress: Ekenäsgatan 15 Borås Telefon: Webbplats: E-post: Hsn.sodra@vgregion.se

9 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer HSNS Västra Götalandsregionen Handläggare: Harriet Johnson Dimberg Telefon: E-post: Till södra hälso-och sjukvårdsnämnden Uppföljning av tillgänglighet vid Södra Älvsborgs Sjukhus Förslag till beslut 1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden noterar informationen. Sammanfattning av ärendet I enlighet med nämndens interna kontrollplan och tillägget till vårdöverenskommelse 216 med SÄS informeras nämnden om tillgänglighet vid sjukhuset. Tomas Andersson Ansvarig tjänsteman Postadress: Regionens Hus Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Lillhagsparken 5, Göteborg Drottninggatan 1, Mariestad Kilbäcksgatan 32, Uddevalla Telefon: Webbplats: E-post: hsn.sodra@vgregion.se

10 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer HSNS Västra Götalandsregionen Handläggare: Harriet Johnson Dimberg Telefon: E-post: Till södra hälso- och sjukvårdsnämnden Förhandlingsläget inför vårdöverenskommelse 217 med Södra Älvsborgs Sjukhus Förslag till beslut. 1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen. Sammanfattning av ärendet Nämnden får information om förhandlingsläget med Södra Älvsborgs Sjukhus inför vårdöverenskommelse 217. Utgångspunkten är att nämndens ersättning till Södra Älvsborgs Sjukhus räknas upp med två procent enligt regiongemensamma riktlinjer för detaljbudgetarbetet. Nämnden budgeteras ha ett ekonomiskt utrymme 217 till sitt förfogande. Intentionen är att rikta en del av detta som resurstillskott till Södra Älvsborgs Sjukhus. Det pågår för närvarande diskussioner om vilka belopp och områden som kan vara aktuella att tillskjuta till sjukhuset. Nämnden tar beslut om vårdöverenskommelsen den 27 oktober 216. Tomas Andersson Ansvarig tjänsteman Postadress: Regionens Hus Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Lillhagsparken 5, Göteborg Drottninggatan 1, Mariestad Kilbäcksgatan 32, Uddevalla Telefon: Webbplats: E-post:

11 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer HSNS Västra Götalandsregionen Handläggare: Inger Ahlmark Telefon: E-post: Till södra hälso- och sjukvårdsnämnden Förhandlingsläge Vårdöverenskommelse 217 Habilitering & Hälsa Förslag till beslut 1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen. Sammanfattning av ärendet Information om förhandlingsläget inför VÖK 217 Habilitering & Hälsa. Tomas Andersson Ansvarig tjänsteman Postadress: Regionens Hus Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Lillhagsparken 5, Göteborg Drottninggatan 1, Mariestad Kilbäcksgatan 32, Uddevalla Telefon: Webbplats: E-post:

12 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer HSNS Västra Götalandsregionen Handläggare: Andreas Hjertén Telefon: E-post: Södra hälso- och sjukvårdsnämnden Förhandlingsläge inför vårdöverenskommelse mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för beställd primärvård 217 Förslag till beslut 1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen till protokollet. Sammanfattning av ärendet Information om förhandlingsläget, vårdöverenskommelse mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och styrelsen för beställd primärvård 217. Tomas Andersson Ansvarig tjänsteman Postadress: Regionens Hus Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Lillhagsparken 5, Göteborg Drottninggatan 1, Mariestad Kilbäcksgatan 32, Uddevalla Telefon: Webbplats: E-post:

13 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer HSNS Västra Götalandsregionen Handläggare: Jonas Lundgren Telefon: E-post: Till södra hälso- och sjukvårdsnämnden Förhandlingsläge vårdöverenskommelse om tandvård mellan Tandvårdsstyrelsen och södra hälso- och sjukvårdsnämnden 217 Förslag till beslut 1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen. Sammanfattning av ärendet Nämnden informeras om förhandlingsläget inför vårdöverenskommelsen 217 med Folktandvården. Tomas Andersson Ansvarig tjänsteman Postadress: Regionens Hus Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Lillhagsparken 5, Göteborg Drottninggatan 1, Mariestad Kilbäcksgatan 32, Uddevalla Telefon: Webbplats: E-post:

14 1 (1) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer HSNS Västra Götalandsregionen Handläggare: Fredrik Ahlman Telefon: E-post: Till södra hälso- och sjukvårdsnämnden Budget 217 Förslag till beslut 1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden antecknar informationen. Sammanfattning av ärendet Muntlig information om budgeten för 217 från Västra Götalandsregionens politiska ledning. Budgeten ger inriktningen för organisationens arbete det kommande året och innehåller mål för verksamheten samt ekonomiska ramar och satsningar. Tomas Andersson Ansvarig tjänsteman Postadress: Regionens Hus Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Lillhagsparken 5, Göteborg Drottninggatan 1, Mariestad Kilbäcksgatan 32, Uddevalla Telefon: Webbplats: E-post:

15 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum Diarienummer HSNS Västra Götalandsregionen Handläggare: Marita Haglund Telefon: E-post: Till södra hälso- och sjukvårdsnämnden Delårsrapport augusti 216 södra hälso- och sjukvårdsnämnden Förslag till beslut 1. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden godkänner delårsrapport augusti 216. Sammanfattning av ärendet Delårsrapporten avser perioden januari-augusti 216. Syftet med rapporten är att ge regionfullmäktige och regionstyrelsen löpande information som underlag för politiska beslut. Rapporten ska innehålla redovisning av verksamheternas utveckling och ekonomiskt resultat. Alla verksamheter inom Västra Götalandsregionen ska under 216 lämna delårsrapporter per mars och augusti. Befolkningen inom södra hälso- och sjukvårdsnämndens område har konsumerat mindre somatisk slutenvård än budget medan konsumtionen av somatisk öppenvården och besök inom primärvården är högre än budget. Antal vårdtillfällen inom psykiatrin är på samma nivå som budget. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har ett ekonomiskt resultat per augusti som är 31,2 mnkr bättre än budget. Det positiva resultatet för perioden beror främst på lägre kostnader än budget för sjukhusvården, såväl region- och rikssjukvård som länssjukvård. Även primärvårdsverksamheten bidrar till nämndens överskott. Södra hälso- och sjukvårdsnämndens prognos för 216 är ett överskott på 3,2 mnkr. Tomas Andersson Ansvarig tjänsteman Postadress: Regionens Hus Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Lillhagsparken 5, Göteborg Drottninggatan 1, Mariestad Kilbäcksgatan 32, Uddevalla Telefon: Webbplats: E-post:

16 2 (2) Bilaga Delårsrapport augusti 216 södra hälso- och sjukvårdsnämnden Besluten skickas till Regionstyrelsen, Postadress: Regionens Hus Göteborg Besöksadress: Ekenäsgatan 15, Borås Lillhagsparken 5, Göteborg Drottninggatan 1, Mariestad Kilbäcksgatan 32, Uddevalla Telefon: Webbplats: E-post:

17 Dnr HSNS Delårsrapport augusti 216 Södra hälso- och sjukvårdsnämnden

18 Sida 1(24) Delårsrapport augusti 216 Numreringen i dokumentet är kopplad till en regiongemensam mall där alla Västra Götalandsregionens verksamheter ingår. I detaljbudgeten redovisas endast de kapitel och mål som är relevanta för hälso- och sjukvårdsnämnden, varför vissa avsnittsnummer saknas. Innehåll DELÅRSRAPPORT AUGUSTI SAMMANFATTNING EN STARKARE REGION MED FORTSATT SATSNING PÅ KOLLEKTIVTRAFIKEN Prioriterade mål FRAMTIDSTRO INOM HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN Prioriterade mål Fokusområden Produktion/Konsumtion EN BUDGET I BALANS Ekonomiskt resultat Eget kapital BOKSLUTSDOKUMENT OCH NOTER TILLKOMMANDE RAPPORTERING Påverkan till följd av den rådande flyktingsituationen

19 Sida 2(24) 1. Sammanfattning Ett urval av händelser under januari-augusti 216: Nämnden har fattat beslut om att förlänga munhälsoprojekt vid Boda familjecentral med ett år, till och med 217. Nämnden har för sin del godkänt nya samverkansavtal med kommunerna kring det lokala folkhälsoarbetet som ska gälla från och med 217. I juni beslutade regionfullmäktige om att säga upp avtalet om Samrehab i MarkSvenljunga. Befolkningens konsumtion av somatisk slutenvård är lägre än budget och lägre än föregående år, medan konsumtionen av somatisk öppenvården är högre än budget och högre än föregående år. Antal vårdtillfällen inom psykiatrin är på samma nivå som budget och föregående års utfall. Antalet besök inom primärvården är fler än budget och föregående år. Nämnden har ett positivt ekonomiskt resultat på 64,4 mnkr, vilket är 31,2 mnkr bättre än budget. Det positiva resultatet för perioden består främst av en positiv avvikelse mot budget för sjukhusvården, såväl region- och rikssjukvård som länssjukvård. Även primärvårdsverksamheten bidrar till nämndens överskott. Nämndens prognos för 216 är ett överskott på 3,2 mnkr

20 Sida 3(24) 2. En starkare region med fortsatt satsning på kollektivtrafiken 2.1 Prioriterade mål Skillnader i livsvillkor och hälsa ska minska Genom nämndens överenskommelser verkar nämnden för att sjukdomsförebyggande metoder implementeras och att det bedrivs ett hälsofrämjande arbete inom hälso- och sjukvårdens verksamheter. Att minska skillnader i livsvillkor och hälsa är centralt i nämndens folkhälsoarbete. SÄS har ett hälsofrämjande uppdrag i både det sjukdomsbehandlande och det förebyggande arbetet. Ett hälsofrämjande förhållningssätt ska prägla all verksamhet på SÄS. Sjukhuset har ett ansvar för att i sitt möte med patienten främja den goda hälsans positiva effekter. SÄS är medlem i det nationella nätverket HFS (Hälsofrämjande Hälso- och Sjukvård). I överenskommelsen för 216 åtar sig SÄS att utveckla arbetet med hälsofrämjande och förebyggande vård. Ett steg i detta arbete är att SÄS nyligen har tagit beslut om att etablera en ny huvudprocess Att förebygga patienters framtida ohälsa, vilket innebär att det hälsofrämjande arbetet i patientperspektivet kommer att drivas processinriktat och införlivas i SÄS modell för processarbetet. SÄS arbetar med alkoholprevention, tobaksprevention och förskrivning av fysisk aktivitet på recept, FaR. I överenskommelsen med SÄS ger nämnden medel till en samordnare för FaR. SÄS har skrivit ut 483 FaR under januari-augusti 216, vilket är en förbättring jämfört med samma period 215 då 464 FaR skrevs ut. Inom alkoholprevention används AUDIT som är ett instrument för identifiering av riskfylld och skadlig alkoholkonsumtion. Januari-augusti 216 har 2 51 AUDIT genomförts, varav inom psykiatrin (januari augusti 215; 2 154, varav 1 97 i psykiatrin). Ett av nämndens prioriterade mål är en väl fungerande närvårdssamverkan. I närvårdsområdet arbetar de lokala ledningsgrupperna bland annat med handlingsplaner för att arbeta förebyggande när det gäller de mest sjuka äldre och överenskommelsen för psykisk hälsa. Inom ramen för närvårdsamverkan pågår ett projekt inom Borås Stad som ska leda till minskad skolfrånvaro. Projektet handlar om barn som i tidig ålder har giltig skolfrånvaro i upp till 4 procent, d.v.s. 2 dagar per vecka. Det har visat sig att det är dessa barn som sedan skolkar i äldre åldrar. Att genomgå skolan med godkända betyg har ett starkt samband med minskad risk för utanförskap senare i livet. Det munhälsoprojekt med en tandhygienist på Boda familjecentral som folktandvården driver på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden har utvecklats positivt efter att en rad hinder, som legat utanför projektets kontroll, undanröjts. En trög start på projektet gjorde att nämnden den 23 juni beslutade om att förlänga projektet ett år, fram till den 31 december 217. Det

21 Sida 4(24) behövs ytterligare tid och erfarenheter innan det är möjligt att fatta beslut om tandhygienist som permanent resurs på familjecentralen Boda. Boda-projektet bidrar till folktandvårdens arbete med att finna och utarbeta formella ramar för samverkan med familjecentraler i allmänhet. Nämnden har i uppdrag att samverka med kommuner kring det lokala folkhälsoarbetet. Nuvarande samverkansavtal löper ut den 31 december 216 och en ny avtalsprocess inleddes med kommunerna under hösten 215. Den 23 juni 216 beslutade nämnden att godkänna de nya samverkansavtalen. Nästa steg i processen är att kommunerna under hösten tar motsvarande politiska beslut. Nämnden träffar årligen kommunernas politiska företrädare för att följa upp och diskutera gemensamma prioriteringar inom folkhälsoområdet. Årets dialoger landade i några konkreta åtgärder där vissa är genomförda, andra är påbörjade och några vilar till hösten. Konferensen Vägen in i samhället samverkan för integration och hälsa, som genomfördes i Borås den 22 september, är ett led i samverkan med kommunerna. Den under våren genomförda CAN1-enkäten om ungdomars drogvanor kommer att redovisas under hösten. Resultatet sprids bland annat via ett gemensamt pressmeddelande med folkhälsokommittén och via Västra Götalandsregionens webbsida Hälsolägesbeskrivning. Undersökningens resultat kommer att tas tillvara i nämndens arbete och dialoger med andra parter. 1 Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN, har till uppgift att sprida information om alkohol och andra droger. CAN genomför årligen undersökningar om drogvanor bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år

22 Sida 5(24) 5. Framtidstro inom hälso- och sjukvården 5.1 Prioriterade mål Den psykiska ohälsan ska minska och omhändertagande av personer med psykisk sjukdom ska förbättras SÄS har i uppdrag att samverka med primärvård och kommuner i frågor som rör framtagandet och utvecklandet av gemensamma vårdprocesser för omhändertagande av personer med psykisk sjukdom/psykisk ohälsa. SÄS har av nämnden fått i uppdrag att bedriva en samlad åldersoberoende ätstörningsbehandling som vänder sig till personer med ätstörning som inte ska tas omhand av annan vårdgivare. Behandlingen ska bedrivas inom öppen-, dag- och heldygnsvård som en del i en för patienten sammanhållen vård- och behandlingsprocess. Uppföljning görs i samband med nämndens årsredovisning. Vuxenpsykiatriska kliniken har av styrelsen för SÄS fått i uppdrag att organisera verksamheten så att den blir mindre sårbar än idag. Utgångspunkten är patienternas behov samt regionens psykiatriplan och psykiatriberedningens arbete. Förra året lyfte SÄS i dialog med nämnden att det fanns behov av att utveckla en långsiktigt hållbar organisation för den psykiatriska öppenvården för vuxna. Bakgrunden är bland annat att mindre enheter spridda i det geografiska området inte själva klarar av att erbjuda den kvalificerade vård som befolkningen kan ställa rättmätiga krav på. Öppenvården kommer på sikt att centreras till mottagningar i Borås, Skene, Alingsås och Lerum. Vårdutbudet kommer även fortsättningsvis att samordnas mellan mottagningarna. Som komplement till ordinarie öppenvård och nuvarande mobil verksamhet ska även specialiserad mobil verksamhet i närområdet utvecklas. Förändringsarbetet inom psykiatrin har startat under 216 och nämnden kommer i höst att följa upp detta. Under hösten 216 kommer det att pågå ett arbete mellan regionen och kommuner för att göra handlingsplaner för psykisk hälsa utefter Överenskommelse psykisk hälsa 216 (Sveriges kommuner och landsting). En grupp tillsätts inom närområdet under hösten, med representanter från specialistvård, primärvård och kommun, för att göra övergripande handlingsplan. Från 1 maj 216 t.o.m. 3 april 218 har närvårdssamverkan anställt en samordnare på 2 procent som ska skapa en nätverksgrupp och se över vad det behövs för kompetenshöjande insatser för att öka kunskapen kring samsjuklighet. Patientens ställning inom hälso- och sjukvården ska stärkas Målet att patientens ställning ska stärkas ingår i beställningen till SÄS. Under 216 bedriver SÄS ett pilotprojekt för att utveckla en modell som går ut på att aktivt involvera patienter och närstående i vård och behandling, informera patienter om egenvård, genomföra systematiska mätningar av patienternas syn på vården och lägga dessa till grund för förbättringsarbete. SÄS

23 Sida 6(24) arbetar även med att anpassa information så att den är tillgänglig för alla, inklusive personer med funktionsnedsättning. Närsjukvård Sjuhärad är ett pågående projekt där syftet är att åstadkomma en samordnad, tillgänglig och trygg vård för den multisjuka och sköra äldre och dess närstående. Vården ska i samverkan mellan kommun, sjukhus och primärvård, erbjuda en mobilt specialiserad och sömlös vård utifrån ett symtomorienterat helhetsperspektiv. Detta sker dels genom ett närsjukvårdsteam som åker hem till patienten och dels genom mobila vårdcentralsläkare där läkaren åker hem till patienten och har en god samverkan med den kommunala hälso- och sjukvården. Målet är att patienten inte ska behöva uppsöka slutenvård för de symtom och eller sjukdomar som kan behandlas hemma. Med beaktande på att det finns en utredning där nuvarande betalningsansvarslag upphävs och ersätts av en ny lag lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård SOU 215:2, sägs patientens ställning inom vården öka. En tillfällig beredningsgrupp som underordnas ledning i samverkan (LiSA) i vårdsamverkan ska tillsättas under hösten. Det är för att utreda och lämna förslag på införandet av en trygg och effektiv utskrivning från sluten vård med beaktande av SOU 215:2. Samtliga verksamheter inom hälso- och sjukvården ska prestera bättre än genomsnittet i nationella kvalitetsregister och jämförelser Målet ingår i beställningen till SÄS och innebär att vården ska ges med högsta möjliga medicinska säkerhet och kvalitet. De övergripande kvalitetsmålen är att vården ska vara säker, patientfokuserad, kunskapsbaserad, jämlik, effektiv och ges i rätt tid. Den medicinska kvaliteten vid SÄS mäts via de kvalitetsindikatorer som redovisas i regionens uppföljningsverktyg Kvartalen. I beställningen ingår också att SÄS ska minska antalet vårdskador, arbeta för säkrare läkemedelsanvändning och skapa ett sammanhållet vårdsystem

24 Sida 7(24) 5.2 Fokusområden Förbättra tillgänglighet inom barn- och ungdomspsykiatrin I nämndens beställning till SÄS ligger ett uppdrag att sjukhuset ska förbättra tillgängligheten till barnpsykiatriska utredningar. Väntande till behandling och utredning inom barn-och ungdomspsykiatrin (BUP) på SÄS har minskat jämfört med förra året. Minskningen har skett trots att BUP har ett ökat inflöde av patienter. Den 31 juli 216 väntade 117 personer på utredning (den 31 juli 215 väntade 173 personer och 31 juli 214 väntade 28 personer). Genomföra den regionala psykiatriplanen Utvecklingsplanen för vuxenpsykiatrin implementeras stegvis genom olika regionuppdrag och reviderade regionala medicinska riktlinjer. Ett exempel på detta är implementeringen av riktlinjerna för psykosociala insatser vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. SÄS har i uppdrag att utveckla ätstörningsvården i enlighet med intentionerna i utvecklingsplanen. I likhet med vad som gäller inom den somatiska vården ökar subspecialiseringen även inom psykiatrin. I enlighet med intentionerna i psykiatriplanen genomför SÄS som tidigare nämnts en översyn av utbudsstrukturen inom den öppna vuxenpsykiatrin. En väsentlig utgångspunkt för detta arbete är att samtliga invånare i nämndområdet ska ha en god och nära tillgång till rätt psykiatrisk kompetens. Detta sker bland annat genom tillskapande av mobila team. Stärka första linjens förmåga att möta psykisk ohälsa Vårdcentralerna har ett ansvar som första linjens vård. I krav- och kvalitetsboken ställs från 216 krav på att vårdcentralerna ska tillhandahålla psykolog eller legitimerad personal med motsvarande kompetens i samma lokaler som övrig verksamhet bedrivs. Vårdcentralerna har på olika sätt byggt upp sitt arbete när det gäller psykisk ohälsa. Många av vårdcentralerna har psykologer, det är dock svårt för vissa vårdcentraler att rekrytera psykologer på grund av det geografiska läget. I psykisk ohälsoteamet på vårdcentralerna finns bland annat kuratorer, psykoterapeuter och psykiatrisköterskor. Vårdcentralerna har upplevt att söktrycket har ökat senaste åren och orsaken till behoven många gånger handlar om livskriser. Flera vårdcentraler har tidigare år beskrivit att de har haft en kö till psykisk ohälsoteamen. SÄS har i överenskommelsen 216 ett uppdrag att utveckla en modell för konsultation till primärvården. BUP erbjuder regelbundet konsultationer till primärvården och elevhälsan. SÄS har tillsammans med primärvården överenskommit om utbildningsinsatser. Samverkan på individnivå sker via Västbusmöten/annan samverkan gällande planering för patienter. I

25 Sida 8(24) projektet Tidiga insatser för ökad skolnärvaro ger BUP konsultationer/handledning till elevhälsans personal på de sex projektskolor som ingår i projektet. Detta kommer att ske med regelbundenhet under hela projekttiden fram till Inom vuxenpsykiatrin (VUP) fungerar konsultationsmodellen med de flesta vårdcentraler. Uppfylla vårdgarantin I SKL s Primärvårdsmätning våren 216 var telefontillgängligheten i regionen 83 procent, resultatet på riksnivån var 86 procent. I Södra Älvsborg blev resultatet 77 procent med ett spann från 15-1 procent. Läkartillgängligheten, inom 7 dagar utifrån ett medicinskt behov, vid vårens mätning var rikets medelvärde 89 procent. Västra Götalandsregionens genomsnitt var 93 procent. Södra Älvsborg snittet var 94 procent, tillgängligheten varierade mellan 79 och 1 procent mellan vårdcentralerna. Tillgänglighet är en av södra hälso- och sjukvårdsnämndens prioriterade mål och väntetiderna till SÄS följs månatligen på nämndens sammanträden. Enligt vårdöverenskommelsen med SÄS för 216 ska ingen patient behöva vänta oskäligt länge på vård som hen har behov av. Tillgängligheten till vård på SÄS är god inom många specialiteter. Men inom vissa specialiteter är tillgängligheten sämre, däribland till besök inom hud- och lungmottagningarna. SÄS har där vidtagit åtgärder för att förbättra situationen, bland annat genom att rekrytera hudläkare samt att förändra arbetssätt inom lungmottagningen. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har våren 216 beslutat om upphandling av specialiserad hudsjukvård i öppenvård efter det att två hudläkare som nämnden har samverkansavtal med i enlighet med Lagen om läkarvårdsersättning, har valt att avveckla sina etableringar genom försäljning. Köparna av etableringarna kommer att flytta mottagningsverksamheten till Göteborg. Ingen leverantör har lämnat anbud. För att omhänderta befolkningens behov av hudsjukvård i södra hälso- och sjukvårdsnämndens geografiska ansvarsområde har dialog påbörjats med SÄS för eventuell utökning av beställning vad gäller hud. Vården och tillgängligheten för personer som drabbas av cancer är god. Nedan redovisas hur SÄS på sjukhusnivå klarade vårdgarantin per augusti 216. Mottagningsbesök (9 dagar): Behandling (9 dagar): 72 % (juni 76 %, maj 76 %, april 78 %) 74 % (juni 79 % maj 82 %, april 81 %)

26 Sida 9(24) Utveckla ett personcentrerat arbetssätt i hälso- och sjukvården Målet är beaktat i beställningen till SÄS. Två förändringsledare arbetar för SÄS på 5 procent vardera och genomgår just nu en utbildning i personcentrerad vård. Pilotavdelningar är infektionsmottagningen och neurologi/strokeavdelningen. Förbättra akutvårdkedjan I beställningen till SÄS ingår att förbättra akutvårdkedjan. Väntetider på akutmottagning mäts med två mått: Tid till läkare (TTL) och total vistelsetid (TVT). Västra Götalandsregionen har satt mål som ska vara uppfyllda senast 218. Målet 218 för TTL är att 9 procent av patienterna ska ha träffat en läkare inom 6 minuter och för TVT att 9 procent av patienterna ska vistas maximalt 4 timmar på akuten. På SÄS var utfallet per juli 216: TTL 54 procent, vilket är en förbättring jämfört med tidigare månader i år TVT 64 procent, också det en förbättring jämfört med tidigare månader i år. Här ligger SÄS också i nivå med det mål sjukhuset har satt i inlämnad handlingsplan. Minska antalet vårdskador och antalet vårdrelaterade infektioner I beställningen till SÄS ingår att sjukhuset ska fortsätta sitt arbete med förebyggande av vårdskador. Ett fokusområde för SÄS är att minimera antalet vårdskador och att ytterligare minska vårdrelaterade infektioner och trycksår som uppkommer på sjukhuset. Arbetet pågår och vårdhygien på sjukhuset har utvecklat ett mer proaktivt arbetssätt för att stödja verksamheterna på ett tydligare sätt. Arbeta för en säkrare läkemedelsanvändning Det finns ett ordinationsverktyg som heter Pascal. Detta verktyg används inte av samtliga ordinatörer inom primärvård och slutenvård. Om samtliga ordinatörer använde det skulle läkemedelshanteringen bli säkrare och mer överblickbar. Anledningen till att Pascal inte används är att många upplever systemet som svårarbetat. I samband med det årliga uppföljningsmötet på vårdcentralerna tas Pascalfrågan upp

27 Sida 1(24) Skapa ett sammanhållet vårdsystem Inom Närvårdsamverkan Södra Älvsborg har med regionala projektmedel ett mobilt närsjukvårdsteam bildats. Teamet är knutet till SÄS och dess målgrupp är äldre med multisjuklighet i Borås, Ulricehamn, Svenljunga, Tranemo, Mark och Bollebygd. Den IT-tjänst som använts för samordnad vårdplanering, KLARA SVPL, kommer att ersättas av ett nytt system, SAMSA. Det nya systemet införs hösten 216 och 217 och ska vara mer användarvänligt. Det finns förslag på att få in SIP2 i IT-tjänst SAMSA på sikt. Flertalet av kommunerna i Södra Älvsborg är nu anslutna till nationell patientöversikt (NPÖ). NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra landsting, kommuner eller privata vårdgivare. I juni beslutade regionfullmäktige om att säga upp avtalet om Samrehab i Mark-Svenljunga. Planen är att formen samrehab avslutas siste november och att verksamheterna övergår till respektive huvudman, istället för under samrehabsnämnden, Marks kommun. 2 SIP, Samordnad Individuell Plan, är lagstadgad sedan 21 i både Hälso- och sjukvårdslagen och Socialtjänstlagen. Planen ska upprättas tillsammans med den person som har behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård när insatserna behöver samordnas

28 Sida 11(24) 5.3 Produktion/Konsumtion Enligt gällande regelverk för prestationsredovisning har hälso- och sjukvårdsnämnderna att budgetera och rapportera den vård som invånare bosatta inom deras respektive geografiska ansvarsområde konsumerar, oavsett var den produceras och vilken instans inom Västra Götalandsregionen som finansierar den. I bilaga framgår redovisad vårdkonsumtion januariaugusti, utfall 216 jämfört med föregående år samt med budget. Befolkningens konsumtion av somatisk slutenvård vid sjukhusen inom Västra Götalandsregionen är totalt sett något lägre än budget och föregående år. Antalet kontakter med den somatiska öppenvården är genomgående högre än budget och föregående år. Konsumtionen av vårdtillfällen inom både vuxenpsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri vid sjukhusen inom Västra Götalandsregionen är på samma nivå som budget och utfall föregående år. Antalet vårddagar är för både vuxna och barn färre än budget och föregående års utfall. Den genomsnittliga vårdtiden är därmed kortare än förväntat. Inom öppenvården minskar antalet läkarbesök medan antalet besök hos andra yrkeskategorier ökar. Denna utveckling syns inom både vuxenpsykiatri och barn- och ungdomspsykiatri. Inom VG Primärvård är antalet besök både till läkare och andra vårdgivarkategorier fler än budget och föregående år. Konsumtionen inom Vårdval Rehab är högre än budget och utfall föregående år. Detta är sannolikt en konsekvens av den ökade tillgänglighet som följer av genomförandet av en vårdvalsmodell som i hög grad ger ersättning per prestation. Ökningen är mest tydlig vid de privata rehab-enheterna. Konsumtionen av besök inom övrig primärvård, där bland annat ungdomsmottagning och MVC ingår, är totalt sett högre än budget och föregående år. Det är antalet besök hos andra yrkeskategorier än läkare som ökar. Antalet vårdtillfällen som befolkningen har konsumerat utanför länsgränsen ligger på samma nivå som budget och föregående år, men antalet vårddagar har ökat väsentligt. Konsumtionen av utomregional specialiserad öppenvård är högre än budget och föregående år, medan konsumtionen av primärvård utanför länsgränsen är något lägre. 9. En budget i balans 9.1 Ekonomiskt resultat Södra hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar per augusti 216 ett positivt resultat på 64,4 mnkr, vilket är 31,2 mnkr bättre än budget. Det positiva resultatet för perioden består främst av en positiv avvikelse mot budget för sjukhusvården, såväl region- och rikssjukvård som länssjukvård. Även primärvårdsverksamheten bidrar till nämndens överskott. Södra hälso- och sjukvårdsnämndens prognos för 216 är ett överskott på 3,2 mnkr

29 Sida 12(24) Resultatrapport (tusentals kronor) Utfall t.o.m per Utfall ack Budget ack Region- o rikssjukvård Region- o rikssjukvård Summa Region- o rikssjukvård Länssjukvård Sjukhus i regionen Privata specialister i regione Utomregional länssjukvård Summa Länssjukvård Primärvård VG Primärvård Vårdval Rehab Övrig primärvård Utomregional primärvård Summa Primärvård Tandvård Tandvård Summa Tandvård Handikappverksamhet Handikappverksamhet Summa Handikappverksamhet Folkhälsomedel Läkemedel Sjukresor Samordningsförbund Nämndkostnader Kanslikostnader Övrigt Särskild projekt Utvecklingsmedel Medicinsk service Finansiella kostnader/intäkter Summa Övrigt Totalsumma Regionbidrag Övriga intäkter Balansansvar Summa Balansansvar Resultat Avv ack Helårsresultat Prognos Budget helår Avvikelse budget/ prognos Resultat och avvikelser mot budget framgår av resultatrapporten ovan. Resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys samt noter finns under punkt 1 i delårsbokslutet, bilaga 24. Nedan följer kommentarer kring utfallen för de större posterna kopplat till bilagan

30 Sida 13(24) Offentlig sjukhusvård (region- och rikssjukvård samt länssjukvård) I vårdöverenskommelserna för sjukhusen fastställs ett ekonomiskt tak för möjlig ersättning under året. Modellen innebär att sjukhusen ersätts maximalt upp till en förutbestämd nivå. För produktion utöver denna nivå utgår ingen ersättning. För perioden har samtliga sjukhus i regionen förutom FSS (Frölunda Specialist Sjukhus) nått sitt ersättningstak. Med anledning av tidigare års betydande budgetavvikelser inom sjukhusvården för flera av hälso- och sjukvårdsnämnderna påbörjades under hösten 215 ett utredningsuppdrag i syfte att klargöra orsaken till avvikelserna. Det noterades skevheter i fördelning mellan nämnderna avseende de fasta ersättningarna till sjukhusen. I syfte att minimera felaktiga budgetavvikelser, förutsatt oförändrad konsumtionsandel, har de fasta kostnaderna för sjukhusvård 216 fördelats så likt respektive nämnds budget som möjligt. Ett enhetligt arbetssätt med enhetliga principer för fördelning av kostnader mellan nämnderna har tillämpats. En ny modell är framtagen inför budget 217 i dialog med hälso- och sjukvårdsnämnderna. Region- och rikssjukvård Nämnden har det ekonomiska ansvaret för den högspecialiserade vården, som består av region- och rikssjukvård. Beställning av högspecialiserad vård läggs mot Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Budgetbeloppet i sammanställningen baseras huvudsakligen på 214 års konsumtion, men en ytterligare budgetförstärkning är gjord 216 avseende denna kostnadspost. Till och med augusti månad uppgår konsumtionen av region- och rikssjukvård till 156,2 mnkr, vilket är 7,2 mnkr lägre än budget för perioden. Den lägre kostnaden förklaras främst av ett lägre antal DRG-poäng med drygt 6 procent till följd av färre vårdtillfällen jämfört med samma period föregående år. Kostnaderna för denna vård kan variera kraftigt mellan enskilda år och under innevarande år. Prognosen sätts dock till +8, mnkr, då överskottet har kvarstått under året, och två tredjedelar av året har gått. Länssjukvård Sjukhus i regionen Här ingår de kostnader som södra hälso- och sjukvårdsnämnden haft mot samtliga sjukhus i regionen, inklusive Lundby sjukhus som är i privat regi. Nämnden träffar å regionens vägnar avtal med SÄS. Den positiva avvikelsen inom länssjukvården till och med augusti, +8,5 mnkr, beror på en lägre konsumtion inom både sluten och öppen vård jämfört med budget. Befolkningens konsumtionen är lägre än budget vid andra sjukhus än SÄS, framförallt Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den totala kostnadsavvikelsen för offentlig sjukhusvård är,4 procent av periodens budget. En negativ budgetavvikelse om -3,8 mnkr har prognostiseras på helåret till följd av kostnader för fria läkemedel barn och unga som inte budgeterats. Prognosen sammantaget för kostnadsposten Sjukhus i regionen för 216 är positiv, +7, mnkr, och har sin grund i att ett mindre överskott väntas kvarstå under hösten. Privata specialister i Västra Götalandsregionen Kostnaderna avser privata specialister som ersätts enligt nationella läkarvårdstaxan eller genom upphandlade avtal med Västra Götalandsregionen samt mammografi. Kostnadsposten avviker positivt mot budget till och med augusti månad, +3,5 mnkr. Den största förklaringen

31 Sida 14(24) ligger i kostnaderna för mammografi som hittills är lägre än föregående år. Helårsprognosen för privata specialister är positiv, +3 mnkr, vilket hänger samman med att budgeten för 216 baserats på en för hög prognos september 215. Utomregional länssjukvård Med utomregional vård avses här den så kallade Ria-vården (Ria= riksavtal) som främst utgörs av vård av akut karaktär som meddelas av vårdgivare utanför regionen. Här ligger också kostnader för EU-vård. Nämndens kostnad för utomregional länssjukvård är 1,5 mnkr högre än budget till och med augusti månad. Detta kan hänföras främst till utomlands-/euvård, men även utomregional vård. Prognosen för året är negativ, -1, mnkr. Primärvård Hjälpmedel (Vårdval rehab) Inför 216 har finansiering och kostnadsansvar för Vårdval Rehab övertagits av Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. Kvar i hälso- och sjukvårdsnämndernas budget finns kostnaderna för hjälpmedel. Kostnaderna per augusti månad är lägre än budgeterat, +2,2 mnkr. Ett nytt samarbetsavtal mellan vårdgivare och Hjälpmedelscentralen i VGR, baserat på självkostnadspris, trädde i kraft första oktober 215, vilket inneburit lägre kostnader. Prognosen för året är positiv, +3, mnkr. Övrig primärvård Inom övrig primärvård ingår både offentlig och privat primärvård. Den offentligt beställda primärvården avser överenskommelser med styrelsen för beställd primärvård. Verksamheter som ingår är till exempel mödrahälsovård och vårdguiden på telefon. Den privata primärvården avser i huvudsak vårdgivare inom fysioterapi och allmänmedicin ersatta enligt nationella taxan. Här ligger även kostnader för inkontinenshjälpmedel. Den totala budgetavvikelsen till och med augusti är positiv, +3,8 mnkr. Denna positiva avvikelse kan till stor del hänföras till offentligt beställd primärvård, där budgetavvikelsen är +2,2 mnkr. Den positiva avvikelsen beror främst på att alla kostnader kopplat till sjukskrivningsmiljarden inte är redovisade för perioden samt att en kostnadspost, grön rehab har budgeterats men kostnader har ännu inte inkommit. Privat primärvård har en positiv budgetavvikelse per augusti, +1,3 mnkr. Detta är hänförligt till försäljning av etableringar inom den nationella taxan till ett annat nämndområde. Prognosen för övrig primärvård på helåret är positiv, +2,6 mnkr. Utomregional primärvård Avser merkostnaden för nämndinvånarnas konsumtion av primärvård utanför Västra Götalandsregionen. Budgetavvikelsen till och med augusti månad är negativ, -,6 mnkr. Prognosen för året är negativ, -,5 mnkr. Tandvård Kostnaderna för tandvård avser i princip tre områden: barntandvård, specialisttandvård och uppsökande verksamhet. Kostnaderna per augusti 216 är något högre jämfört med budget,,5 mnkr. Prognosen för året är i nivå med budget

32 Sida 15(24) Handikappverksamhet Kostnaderna avser främst ersättning till Habilitering och hälsa samt privat behandlingshemsjukvård och vissa körkortsprövningar. Kostnaderna per augusti 216 är i nivå med budget men en negativ budgetavvikelse om -,3 mnkr har prognostiseras till följd av kostnader för fria läkemedel barn och unga som inte budgeterats. Folkhälsomedel Utgångspunkten för folkhälsoarbetet är att i samverkan med kommunerna påverka de samhällsförhållanden och levnadsvanor som skapar hälsa samt att tillse att såväl primärvård som sjukhus har ett hälsofrämjande arbetssätt. Avtal med kommunerna är tecknade från och med och sträcker sig till och med Kostnaderna per augusti visar på en positiv avvikelse mot budget, +,9 mnkr. Detta beror på att medel avsatta till utveckling inte har tagits i anspråk samt att återbetalning (rörande 215) har gjorts från Borås Stad. Prognosen för året är positiv, +1, mnkr. Läkemedel Kostnaderna avser till största delen läkemedelsförskrivning där vårdgivaren inte har eget kostnadsansvar, bland annat läkare som ersätts enligt nationella taxan, upphandlade vårdavtal samt privata vårdgivare utan avtal. Utfallet till och med augusti månad visar på en positiv avvikelse mot budget, +,4 mnkr. Prognosen för året är positiv, +1, mnkr. Sjukresor Nämnden har ansvaret för sjukresekostnaderna. Regelverk och utbetalning av sjukresekostnader hanteras av en enhet som ingår i serviceförvaltningen. Kostnaderna per augusti månad är,6 mnkr högre än budget och beror till merparten på kostnader för taxi. Prognosen för året är negativ, -1, mnkr. Samordningsförbund/Vårdsamverkan Samtliga kommuner i området ingår i samordningsförbund. Kostnaderna avser nämndens andel i samordningsförbunden inom nämndområdet samt nämndens andel avseende kostnader för vårdsamverkan. Kostnaderna till och med augusti 216 är,6 mnkr lägre än budgeterat vilket kan förklaras av eftersläpning i fakturering. Prognosen för året är i nivå med budget. Nämndkostnader Avser främst kostnader för politikerarvoden samt deltagande i kurser och konferenser. Budgetavvikelsen till och med augusti månad är positiv, +1, mnkr, vilket kan förklaras av lägre närvaro än vad som, enligt en generell modell, budgeterats för. Dessutom har färre konferenser och kurser genomförts än vad utrymmet medger. Prognosen för året är positiv, +1, mnkr. Kanslikostnader I maj 215 inrättades en ny tjänstemannaorganisation under regionstyrelsen, koncernkontoret, som ger stöd till flera nämnder, styrelser och kommittéer. Kostnader faktureras respektive hälso- och sjukvårdsnämnd i tolftedelar utifrån lagd budget. En översyn pågår för att fastställa den faktiska kostnaden för tjänstemannastödet för nämnder, styrelser och kommittéer. Formen för den framtida regleringen mellan regionstyrelsen och berörda nämnder är ännu inte

33 Sida 16(24) fastställd. Kanslikostnader är per augusti månad i nivå med budget. Prognosen för året är i nivå med budget. Övrigt Särskilda projekt Till följd av en återbetalning av överskottsmedel för 215 från Samrehab på 2, mnkr visar kostnadsposten en positiv avvikelse på +2,9 mnkr. Prognosen är att medlen delvis kommer att förbrukas under året. Samlade prognosen för posten är +1,5 mnkr. 9.3 Eget kapital Regionfullmäktige beslutade i samband med behandlingen av bokslutsdispositionerna för år 215 att ersätta hälso- och sjukvårdsnämnderna för merkostnader på 127,5 mnkr avseende Vårdval Rehab. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden fick därför en bokslutsdisposition på 8,3 mnkr, vilket var merkostnaden för Vårdval Rehab som nämnden redovisade för 215. Ovanstående beslut effektuerades under maj 216, och innebär att nämndens egna kapital tillsammans med det positiva resultatet för 215 uppgår till 18,9 mnkr

34 Sida 17(24) 1. Bokslutsdokument och noter Bilaga 1 Konsumtionsrapport Södra nämnd, Konsumtion i tusental Period Utfall 168 Budget168 Utfall 158 Avvikelse utfall budget Sjukhus Slutenvård, somatik Vårdtillfällen DRG poäng Vårddagar 19,2 18,8 94,6 19,4 18,9 97, 19,4 19,3 97,2,2,1 2,3 1,2,1 15,8,5 1,1,1 16,4,7 1,1,1 16,4,7,1,,6,2 115, 9, 25, 12,7 113,3 84, 197,3 12,6 113,1 89,3 22,4 12,5 1,7 6, 7,7,1 4,3 34,1 1, 7,2 46,6 6, 4,9 34, 1,2 6,6 46,7 4,9 4,9 33,9 1,2 6,6 46,7 4,9,7,1,2,6,1 1,1,4 19,2 19,6 2,4,4 22,4 22,8 2,5,5 18,7 19,2 2,5, 3,3 3,2,1 1,4 2, 12,5 3, 1, 2, 12, 3,2 1,4 1,9 12,3 2,8,4,1,5,2 Slutenvård psykiatri Vårdtillfällen, vuxenpsykiatri Vårdtillfällen, BUP Vårddagar, vuxenpsykiatri Vårddagar, BUP Öppen vård, somatik Läkarbesök Övriga besök Summa besök Digital kontakt Öppen vård, psykiatri Läkarbesök, vuxenpsykiatri Övriga besök, vuxenpsykiatri Läkarbesök, BUP Övriga besök, BUP Summa besök Digital kontakt Länssjukvård, exkl sjukhus Habilitering & Hälsa Läkarbesök Övriga besök Summa besök Digital kontakt Länssjukvård övrig Läkarbesök Övriga besök Summa besök Digital kontakt läkare

35 Sida 18(24) Primärvård VG Primärvård 179,8 169,5 349,3 48,5 178,8 162,5 341,3 49,4 174,9 161,3 336,2 48,5 1, 7, 8,,9 63,1 56,4 51,3 6,8 5,4 91,4 96,8 1,3 5,2 84,9 9, 1,5 6,9 85,6 92,6 1,3,2 6,5 6,8,1 Besök specialiserad vård,6 35,9 8, 9,3,6 26,4 8,2 6,8,6 26, 8,2 6,8, 9,6,3 2,5 Sammanvägda prestationer 38,8 38, 38,6,8 Läkarbesök Övriga besök Summa besök Digital kontakt läkare Vårdval Rehab Besök Primärvård övrig Läkarbesök Övriga besök Summa besök Digital kontakt läkare Utomregional vård Vårdtillfällen Vårddagar Besök primärvård